Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.
Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...2 Sak 2 Dagsorden...2 Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene 6, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte, jf vedtektene 14 a...2 Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44...3 Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket...3 Sak 6 Øvrige styringskrav for 2013...4 6.1 Oppfølging av Meld. St. 10 (2012 2013) styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten... 4 Sak 7 Endringer i vedtektene 10 Låneopptak...5
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT NORGE HF Torsdag 20. juni 2013 kl.08:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt Norge HF i Helse Midt Norge RHF sine lokaler i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene til foretaket, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatt, jf vedtektene 14 a Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket Sak 6 Øvrige styringskrav Sak 7 Endring i vedtektene 10 Låneopptak Fra Helse Midt Norge RHF møtte Styreleder Marthe Styve Holte Administrerende direktør Daniel Haga Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Fra Sykehusapotekene i Midt Norge HF møtte Styreleder Anne Brit Skjetne Administrerende direktør Gunn Fredriksen Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt Norge RHF Sign: ABS: DH: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Marthe Styve Holte, som øverste eiermyndighet og møteleder, ønsket velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Marthe Styve Holte foreslo at Sykehusapotekene i Midt Norge HFs styreleder Anne Brit Skjetne og administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden Dagsorden er godkjent. Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene 6, samt godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for ledende ansatte, jf vedtektene 14 a Styreleder i Sykehusapotekene i Midt Norge HF la fram årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av overskudd. Helseforetaket ga en kort orientering om økonomiske resultater i 2012 og styrets videre arbeid på dette området. Regnskapsmessig årsresultat for 2012 for helseforetaket viser et underskudd på tkr 2 078. Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet med kostnadskontroll og omstilling videreføres slik at helseforetaket blir i stand til å håndtere de økonomiske utfordringer helseforetaket og helseregionen samlet står overfor. Foretaksmøtet har merket seg at Sykehusapotekene i Midt Norge HF ikke har utarbeidet erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf allmennaksjeloven 6 16a og vedtektene 14 a. Foretaksmøtet har videre merket seg at det ikke er sagt noe om hvilke retningslinjer som skal gjelde for regnskapsåret 2013. Foretaksmøtet legger til grunn at styret fastsetter retningslinjer for 2013 i tråd med gjeldende bestemmelser, herunder Statens Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper. Retningslinjene skal iht. allmennaksjelovens 5 6, 3 ledd, jf vedtektenes 14 a godkjennes av foretaksmøte. Sign: ABS: DH: Side 2
Årsregnskap og årsberetning for Sykehusapotekene i Midt Norge HF for regnskapsåret 2012 godkjennes. Foretaksmøte ba Sykehusapotekene i Midt Norge HFs styre påse at det blir utarbeidet retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for 2013 og fremme disse for godkjenning av foretaksmøtet. Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2012 på tkr 28 inkl. mva. godkjennes. Sak 5 Årlig melding 2012, jf. vedtektene til foretaket I vedtektene 6 og 13 fremgår det at man skal behandle årlig melding på foretaksmøtet som skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret for helseforetaket skal hvert år sende en melding til Helse Midt Norge RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det skal fremgå av den årlige meldingen hvorvidt vilkår knyttet til styringsdokumentene er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av styringsdokumentet og protokoller fra avholdte foretaksmøter for 2012. Basert på de årlige meldingene fra alle helseforetak i regionen utarbeider HMN RHF en samlet årlig melding for regionen. HMN RHF har en målsetting om hvert år å levere en god årlig melding til eier. For at den samlede årlige meldingen for regionen skal holde en høy kvalitet, er en av forutsetningene at det enkelte HF i regionen leverer gode årlige meldinger. Helseforetaket ga en orientering om årlig melding for 2012 og styrets videre arbeid på utvalgte områder. Foretaksmøtet er tilfreds med satsningen Sykehusapotekene i Midt Norge HF gjør knyttet til klinisk farmasi og hvordan helseforetaket samarbeider med de øvrige helseforetakene i regionen om dette. Foretaksmøtet forutsetter at styret påser at dette arbeidet fortsetter og videreutvikles i 2013. Foretaksmøtet er kjent med at gevinstrealiseringen knyttet til innføring av automatisk legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital HF er forsinket som følge av at pasientmerket legemiddelleveranse ikke er implementert. Foretakmøtet er tilfreds med at utrulling av endoseleveranser er videreført i 2012 og har nådd 40 lokale lagre på St. Olavs Hospital HF. Foretaksmøtet ber Sykehusapotekene i Midt Norge HF om fortsatt å bidra til at satsingen på IKT er målrettet og hensiktsmessig og ser at de har fått modernisert sin IKT virksomhet gjennom innføring av PULS og FarmaPro. Foretaksmøtet ber om at det fortsatt arbeides for å få ned sykefraværet. Sign: ABS: DH: Side 3
Foretaksmøtet ber Sykehusapotekene i Midt Norge HF om å bidra til at satsingen på IKT er målrettet og hensiktsmessig og at man legger til rette for opplæring og implementering av oppdaterte og nye verktøy når disse er klare. Dette for å kunne ta ut gevinster knyttet til kvalitet og økonomi. Årlig melding med supplerende opplysninger fra helseforetaket tas til etterretning. Det registreres at vilkår knyttet til styringsdokumentet i vesentlig grad er oppfylt. Sak 6 Øvrige styringskrav for 2013 6.1 Oppfølging av Meld. St. 10 (2012 2013) styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten. I Meld. St. 10 (2012 2013) God Kvalitet Trygge tjenester legges det vekt på å utvikle en mer brukerorientert helse og omsorgstjeneste, med mer satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Meldinga sier mellom annet følgende om styret og ledelsens ansvar: Å sikre en god og trygg pasientbehandling utgjør kjernen i styrenes og ledelsens overordnede ansvar. Styrene i helseforetakene og lederne i kommunen må sette kvalitet, læring og forbedring på agendaen på faste møter, og ledere og ansatte må sammen identifisere forbedringsområder for kvalitet og pasientsikkerhet og utvikle en kultur for læring. I tillegg til en rekke konkrete tiltak for å systematisere kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten, er det ønskelig å se ansvaret som styret har for å sikre at organiseringa av virksomheten og disponeringa av ressursene til ledelsen legger til rette for at arbeidet skjer i samsvar med god faglig praksis. For å kunne vurdere dette bør styret og eier ha tilgang til en helhetlig vurdering av i hvilken grad organiseringen og ledelsen av virksomheten bidrar til at pasientene får tilbud om kvalitativt gode tjenester. En slik helhetlig vurdering bør ta utgangspunkt i eksisterende, objektivt målbare data, som kan sammenlignes på tvers av virksomheter. Helse Midt Norge RHF skal i samarbeid med de andre regionale helseforetaka komme med forslag til et opplegg for hvordan styrene for helseforetakene, på en mer systematisk måte enn i dag, kan gjennomføre årlig gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende, sammenlignbar, nasjonal statistikk. - Føretaksmøtet forutsetter at helseforetaket bidrar med forslag på forespørsel Øvrige styringskrav for 2013 legges til grunn for styrets arbeid. Sign: ABS: DH: Side 4
Sak 7 Endringer i vedtektene 10 Låneopptak I henhold til helseforetaksloven 12 og vedtektene 16, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. 10 endres fra Sykehusapotekene i Midt Norge HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt Norge RHF eller helseforetak eiet av Helse Midt Norge RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt Norge RHF. Ny 10 fastsettes til 10 Låneopptak Sykehusapotekene i Midt Norge HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt Norge HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt Norge RHF. Foretaksmøtet fastsetter ny 10 i vedtektene. Sykehusapotekene i Midt Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene. Møtet ble hevet kl. 9:10. Stjørdal, 20. juni 2013 Daniel Haga Anne Brit Skjetne Sign: ABS: DH: Side 5