INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EDB ERGOGROUP ASA Aksjeeierne i EDB ErgoGroup ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling mandag 23. april 2012 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo. Vedleggene til denne innkallingen er gjort tilgjengelig på www.evry.com Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer I henhold til allmennaksjelovens 5-12 første ledd åpnes generalforsamlingen av styrets leder. 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Valg av ett styremedlem som skal velges av aksjeeierne I henhold til Instruks for Valgkomitéen, skal Valgkomitéen fremme forslag til kandidater for valg til styret i selskapet. På den ekstraordinære generalforsamlingen 8. juli 2010 ble følgende styremedlemmer valgt for en periode på inntil to år: Arve Johansen, Anne-Lise Aukner, Anders Brandt, Dag Mejdell og Hilde Ringereide. Arve Johansen ble valgt til styreleder. Styret består etter dette også av Lisbeth Gustafsson som ble valgt for en periode på inntil to år på ordinær generalforsamling avholdt 24. mai 2011. Valgkomitéen foreslår én endring i styresammensetningen ved at Eli Skrøvset velges som nytt styremedlem og erstatter Anne-Lise Aukner. Det vises nærmere til Valgkomitéens innstilling som er vedlagt innkallingen (Vedlegg 1). Valgkomiteen fremmer følgende forslag for generalforsamlingen: Eli Skrøvset velges som nytt styremedlem for en periode på inntil 2 år. Arve Johansen, Anders Brandt, Dag Mejdell og Hilde Ringereide gjenvelges for en periode på inntil 2 år. Arve Johansen gjenvelges som styreleder og Dag Mejdell foreslås overfor styret som nestleder.
5. Valg av ett medlem til Valgkomitéen Valgperioden for to av medlemmene i Valgkomitéen utløper på generalforsamlingen 2012. Dette gjelder Bjørn Magnus Kopperud og Erik Amlie. Valgperioden for det tredje medlemmet i komiteen, Gro Bakstad, utløper ved generalforsamlingen i 2013. I henhold til Instruks for Valgkomitéen skal Valgkomitéen overfor generalforsamlingen fremme forslag til medlemmer til Valgkomitéen, herunder også komitéens leder. Etter ønske fra selskapets to største aksjonærer fremmer Valgkomitéen forslag om at Bjørn Magnus Kopperud og Erik Amlie gjenvelges, og at Erik Amlie gjenvelges som komitéens leder. Valgkomiteen fremmer følgende forslag til vedtak: Bjørn Magnus Kopperud velges som medlem av Valgkomitéen for en periode på inntil 2 år. Erik Amlie velges som medlem og leder av Valgkomitéen for en periode på inntil 2 år. 6. Endring styreinstruks Det foreslås av styret at punkt 9 i styreinstruksen om taushetsplikt endres fra følgende: "Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige selskapsforhold de gjøres kjent med i forhandlingene og avstemningene i styret og dets utvalg. Informasjon til utenforstående kan bare gis av styrets leder eller av daglig leder. Styrets flertall kan bestemme at en sak eller konkrete opplysninger skal være undergitt taushetsplikt." Til følgende: "Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige selskapsforhold de gjøres kjent med i styret og dets utvalg. Informasjon til utenforstående kan bare gis av styrets leder eller av styrets nestleder, eller en person utpekt av dem. Styrets flertall kan bestemme at en sak eller konkrete opplysninger skal være undergitt taushetsplikt." 7. Honorar for 2012 for styret, herunder deltakelse i Kompensasjonsutvalget og Revisjonsutvalget I tråd med tidligere praksis foreslår Valgkomitéen at honorarene gjelder fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013. Valgkomitéen foreslår følgende honorarer: Styreleder NOK 475 000 Styrets nestleder NOK 325 000 Styremedlem NOK 280 000 Dette er uendrede honorarer i forhold til foregående år. Valgkomitéen foreslår at honorarene utbetales halvårlig, med en halvpart hver gang. 2
Valgkomitéen foreslår følgende faste tilleggshonorar for medlemmer av: Revisjonsutvalget: Utvalgsleder NOK 90 000 Utvalgsmedlem NOK 60 000 Kompensasjonsutvalget: Utvalgsleder NOK 60 000 Utvalgsmedlem NOK 40 000 Blant de ansattevalgte styrerepresentantene er det også valgt vararepresentanter. Dersom et av de ansattevalgte styremedlemmene ikke er til stede på et styremøte, og varamedlemmet stiller i stedet for styremedlemmet, skal varamedlemmet kompenseres med 1 / 10 av styrehonoraret, og det faste styremedlemmet trekkes tilsvarende. Valgkomiteen fremmer følgende forslag til vedtak: Honorar for 2012 for styret, herunder deltakelse i Kompensasjonsutvalget og Revisjonsutvalget blir som foreslått i Valgkomitéens innstilling. 8. Honorar for selskapets revisor Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2011 på NOK 8 186 000, hvorav NOK 960 000 refererer seg til lovpålagt revisjon og NOK 7 226 000 til andre tjenester. Styret har ikke bemerkninger til honorarkravet. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Honorar til revisor for 2011 på NOK 8 186 000 godkjennes. 9. Honorar for Valgkomitéen Styret foreslår i henhold til 8 i selskapets vedtekter og punkt 4 i Instruks for Valgkomitéen et honorar til Valgkomitéen for 2012 på NOK 35 000 for ordinære medlemmer og NOK 50 000 for lederen av Valgkomitéen. Honoreringsmodellen for Valgkomitéens medlemmer forslås endret til faste honorarer, og ikke honorar per møte. For 2011 mottok ordinære medlemmer NOK 12 000 per møte og lederen av Valgkomitéen mottok NOK 16 000 per møte. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Honorar til Valgkomitéens ordinære medlemmer fastsettes for 2012 til NOK 35 000 og for lederen av Valgkomitéen fastsettes honoraret til NOK 50 000 frem til neste ordinære generalforsamling. 10. Redegjørelse om selskapets nåværende situasjon 11. Orientering fra Revisjonsutvalget 3
12. Orientering fra Kompensasjonsutvalget, samt behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens 6-16a Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjelovens 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vedlegges innkallingen (Vedlegg 2). Styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen i EDB ErgoGroup ASA for det kommende regnskapsåret fremgår i punkt 2 i erklæringen. I henhold til allmennaksjelovens 5-6 tredje ledd skal det holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen på generalforsamlingen. Styrets retningslinjer for godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i EDB ErgoGroup ASA eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet skal godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets prinsipper for lederlønnsfastsettelsen i EDB ErgoGroup ASA for det kommende regnskapsåret slik disse fremgår av punkt 2 i styrets erklæring i henhold til allmennaksjelovens 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 13. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011 og tildeling av utbytte Årsregnskap med noter er inntatt på side 56 i årsrapporten og styrets årsberetning er inntatt på side 44 i årsrapporten. Konsernets utbyttepolitikk tilsier utbetaling av utbytte på 20 til 50 % av netto resultat, og Styret foreslår for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på NOK 0,35 pr aksje. Dette medfører et totalt utbytte på MNOK 93 (38 % av netto resultat). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Styrets forslag om utbytte på NOK 0,35 pr aksje godkjennes. 14. Aksjekjøpsprogram I 2011 ble det etablert et aksjekjøpsprogram hvor det ble gitt et tilbud ved kjøp av aksjer for NOK 7 500 med en rabatt på 20 % uten bindingstid eller tildeling av bonusaksjer. Tilbudet ble gitt til alle ansatte i heleide nordiske selskaper i konsernet, herunder også daglig leder og øvrige ledende ansatte. Selskapets styre mener at aksjekjøpsprogram for ansatte bidrar til økt interesse for utviklingen av aksjene i selskapet. Styret mener også at et aksjekjøpsprogram vil gjøre selskapet til en mer attraktiv arbeidsgiver. Flere andre selskaper notert på Oslo Børs tilbyr også aksjeprogram for de ansatte. Styret foreslår derfor et nytt aksjeprogram i 2012. Forslaget for 2012 er at det skal gis en rabatt på NOK 2000 for ansatte utenfor Norge, mens rabatten holdes på NOK 1500 for norske arbeidstakere, som gjøres for delvis å utligne skattemessige forskjeller mellom de nordiske land. De øvrige betingelsene i aksjekjøpsprogrammet foreslås videreført fra 2011. Antall ansatte i konsernets 100 % 4
eide selskaper i Norden utgjør 7.400 ved utgangen av mars 2012. Dersom for eksempel 2 000 ansatte (27 %) vil delta i programmet, og 500 av disse er fra andre nordiske land enn Norge, vil kostnadene ved programmet vil bli NOK 3,25 millioner. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtar at aksjekjøpsprogrammet for 2012 gjennomføres. 15. Fullmakt til å erverve egne aksjer Fremskaffelse av aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogrammet ovenfor (ref sak 14 ovenfor) skal skje gjennom bruk av egne aksjer. Det foreslås at styret får fullmakt til å erverve egne aksjer til fremskaffelse av aksjer til aksjekjøpsprogrammet. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Under henvisning til allmennaksjelovens 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten er begrenset slik at høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet i alt kan erverve er totalt NOK 8 750 000. Selskapet kan imidlertid ikke på noe tidspunkt erverve aksjer slik at samlet pålydende verdi av selskapets beholdning av egne aksjer etter ervervet overstiger 10 % av aksjekapitalen. Erverv kan skje til en pris pr. aksje på minimum NOK 1,75 og maksimum NOK 100. Egne aksjer skal kun kunne benyttes i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte som besluttet av generalforsamlingen. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas over børs. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 1. juni 2013. 16. Endring av selskapets vedtekter I forbindelse med fusjonen mellom EDB Business Partner ASA og ErgoGroup AS ble det midlertidige navnet "EDB ErgoGroup ASA" valgt på selskapet. Styret forslår nå å endre selskapets navn til "EVRY ASA" og foreslår at selskapets vedtekter 1 endres til følgende: "Selskapets navn er EVRY ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap." * * * Totale antall aksjer og stemmerettigheter Selskapets aksjekapital består av totalt 267 338 981 aksjer, hvorav selskapet selv eier 763 643 aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 266 575 338. Hver av disse aksjene har én stemme. Aksjeeier som har inngitt påmelding innen fastsatt frist (se nærmere nedenfor) har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven 4-2 (1). 5
Eier av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamling, må registrere seg direkte i aksjonærregisteret i VPS, jf. allmennaksjeloven 4-10. Aksjeeierens rettigheter En aksjeeier kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden, siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven 5-11 andre setning og forskrift om selskapets opplysningsplikt før og etter generalforsamlingen i visse allmennaksjeselskaper. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutning i de saker som generalforsamlingen skal behandle. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdmessig skade for selskapet. Påmelding til generalforsamling I følge selskapets vedtekter 7 må aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, gi forhåndsmeddelelse til selskapet. Forhåndsmeddelelse kan enten gis elektronisk på selskapets nettsider: www.evry.com eller skriftlig til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller via telefaks 22 48 63 49. Styret har bestemt at slik meddelelse må være innkommet til selskapet senest fredag 20. april 2012 kl. 16:00. Vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 3) bes benyttet. Fullmakt En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder eller konsernsjef. Aksjeeiere har anledning til å meddele fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Vedlagte fullmaktsskjema som inntatt i påmeldingsskjemaet (Vedlegg 3) bes benyttet. Fullmakten kan sendes per post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller via telefaks 2248 6349. Elektronisk innsendelse av fullmakt vil ikke være mulig. For fullmakter gjelder samme frist som angitt for påmelding, fredag 20. april 2012 kl. 16:00. Fullmakten må være innkommet til selskapet innen denne frist. Innkallingen er tilgjengelig på selskapets kontor i Nedre Skøyen vei 26, Oslo og på selskapets hjemmeside www.evry.com. Oslo, 29. mars 2012 for styret i EDB ErgoGroup ASA Arve Johansen Styreleder 6
Vedlegg tilgjengelig på selskapets hjemmeside: Vedlegg 1 Innstilling fra Valgkomitéen Vedlegg 2 Erklæring fra styret i EDB ErgoGroup ASA i henhold til allmennaksjelovens 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Vedlegg 3 Påmelding til deltakelse i ordinær generalforsamling og fullmakt til å stemme på generalforsamling 7
Vedlegg 1
Vedlegg 2 Oslo, 26. mars 2012 ERKLÆRING FRA STYRET I EDB ERGOGROUP ASA I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVENS 6-16A OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 1. FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE (AASL 6-16A, 1. LEDD) Styret i EDB ErgoGroup ASA har besluttet en bonusordning for konsernledelsen hvor bonus utbetales på grunnlag av oppnåelse av fastsatte prestasjonsmål. Bonus kan maksimum utgjøre 50 % av årslønn. For konsernledelsen og enkelte nøkkelstillinger gis det et langsiktig insitamenttillegg. Tillegget fastsettes individuelt hvert år basert på en prosentandel av lønn. For konsernsjefen vil det i 2012 være 33,3 % av lønn, for øvrig konsernledelse er prosentandelen 15 25 % av lønnen og for nøkkelstillinger er prosentandelen 10 20 %. Tillegget etter skatt må investeres i aksjer i EDB ErgoGroup med en bindingstid på tre år. For konsernsjef fremlegges forslag om årlig lønnsjustering og bonus av Kompensasjonsutvalget. Lønnsnivå og bonus for konsernledelsen for øvrig besluttes av Kompensasjonsutvalget etter innstilling fra konsernsjef. Konsernsjefen fraskriver seg oppsigelsesvernet i arbeidsmiljølovens kapittel 15, jf. arbeidsmiljølovens 15-16. Etterlønn gis i 12 måneder etter oppsigelsestidens utløp på seks måneder. Eventuell inntekt konsernsjefen måtte oppnå i etterlønnsperioden kommer til fradrag med inntil 25 % av etterlønn. Dersom det skjer endringer i eierforholdene i selskapet ved at en aksjeeier eller en gruppering får mer enn 50 % av aksjene eller på annen måte kontrollerer selskapet og konsernsjefen ikke senest innen tre måneder etter endringen har fått tilbud om å fortsette i nåværende stilling i selskapet, og forutsatt at konsernsjefen slutter i selskapet, gis etterlønn i 18 måneder. Eventuell inntekt konsernsjefen måtte oppnå i etterlønnsperioden kommer til fradrag med inntil 25 % av etterlønn. Konsernledelsen har pensjonsordning som har vært gjeldende fra tidligere ansettelsesforhold, som for tiden er en lukket ytelsesbasert pensjonsordning og en åpen innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg har konsernledelsen en usikret innskuddsbasert ordning (driftspensjonsordning) for lønn ut over 12G, jf. note 4 til årsregnskapet. Opptjent driftspensjon utbetales fra oppnådd pensjonsalder. Konsernledelsen har ikke mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som fremgår av note 3 til årsregnskapet for 2011. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. I 2011 ble det etablert et aksjekjøpprogram hvor det gis et tilbud ved kjøp av aksjer for NOK 7 500 med en rabatt på 20 %. Tilbudet vil gis til alle ansatte i heleide Nordiske selskaper i konsernet, herunder også daglig leder og øvrige ledende ansatte. Aksjekjøpprogrammet planlegges videreført i 2012.
2. RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE FOR DET KOMMENDE REGNSKAPSÅRET (AASL 6-16A, 2. LEDD) Kompensasjon til konsernledelsen i EDB ErgoGroup ASA i form av lønn og annen godtgjørelse skal være i henhold til følgende prinsipper: a. Kompensasjonen skal være konkurransedyktig for lederlønninger i store nordiske IT bedrifter som også reflekterer geografisk lokasjon. b. Kompensasjonen skal inneholde både en fast og en variabel del. Den faste delen skal bestå av grunnlønn og enkelte standard tilleggsytelser, samt for enkelte nøkkelstillinger et langsiktig insitamenttillegg. Tillegget fastsettes individuelt hvert år basert på en prosentandel av lønn. For konsernsjefen vil det i 2012 være 33,3 % av lønn, for øvrig konsernledelse er prosentandelen 15 25 % av lønnen og for nøkkelstillinger er prosentandelen 10 20 %. Tillegget etter skatt må investeres i aksjer i EDB ErgoGroup med en bindingstid på 3 år. Den variable delen skal bestå av en bonus. Samlet kompensasjon inkluderer også pensjonsordninger i tråd med punkt 1 ovenfor. Konsernsjefen har avtale om en betinget kompensasjon ved fratreden. Bonusordningen skal være knyttet til både selskapets resultater og individuelle prestasjoner. For konsernledelsen kan bonus utgjøre inntil 50 % av grunnlønnen. Bonus utbetales på grunnlag av oppnåelse av fastsatte prestasjonsmål Styret har fastsatt nærmere retningslinjer for gjennomføring av ovennevnte prinsipper. 3. REDEGJØRELSE FOR DEN LEDERLØNNSPOLITIKK SOM HAR VÆRT FØRT DET FOREGÅENDE REGNSKAPSÅRET, HERUNDER HVORDAN RETNINGSLINJENE FOR LEDERLØNNSFASTSETTELSEN ER BLITT GJENNOMFØRT (AASL 6-16A, 3. LEDD) EDB ErgoGroup ASA har i 2011 etterlevd prinsippene og retningslinjene behandlet på generalforsamlingen 24. mai 2011 i erklæringen etter 6-16a og mer spesifikt slik disse fremgår av retningslinjer fastsatt av styret for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og andre ledende ansatte. Dette innebærer blant annet at de generelle kompensasjonsordningene til konsernledelsen vurderes av Kompensasjonsutvalget og behandles i et samlet styre. Konkrete betingelser for konsernsjef fastsettes av styret mens Kompensasjonsutvalget fastsetter betingelsene for konsernledelsen for øvrig. 4. VIRKNINGENE FOR SELSKAPET OG AKSJEEIERNE AV AVTALER OM GODTGJØRELSE SOM ER INNGÅTT ELLER ENDRET I DET FOREGÅENDE REGNSKAPSÅRET (AASL 6-16A, 4. LEDD) Det er for regnskapsåret 2011 totalt utgiftsført NOK 35,4 mill. i ytelser til ledende personer. I tillegg kommer opptjente pensjonsrettigheter på NOK 4,5 mill. Det er ikke tildelt opsjoner etter generalforsamlingen 9. mai 2007 og således ingen tildelinger i 2011. Nærmere spesifikasjon av ytelsene per ledende ansatt fremgår av note 4 til årsregnskapet for 2011. 2
Vedlegg 3 Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA avholdes mandag 23. april 2012 kl. 10.00 i Selskapets lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MØTESEDDEL EDB ErgoGroup ASA ordinær generalforsamling Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 20. april 2012 kl. 16.00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.evry.com. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. Undertegnede vil møte i EDB ErgoGroup ASAs Ref: Pin: ordinære generalforsamling mandag 23. april 2012 Navn: kl. 10.00 og avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). Dato: 2012 Aksjeeiers underskrift: Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FULLMAKT EDB ErgoGroup ASA ordinær generalforsamling Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 20. april 2012 kl. 16.00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.evry.com. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 48 63 49. Undertegnede aksjonær i EDB ErgoGroup ASA Ref: Pin: gir herved: Navn: Styrets leder Arve Johansen Konsernsjef Terje Mjøs Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i EDB ErgoGroup ASAs ordinære generalforsamling mandag 23. april 2012 kl. 10.00. Følgende gjelder for fullmakten: Fullmakten er åpen Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er): Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er): Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er): Saker på agendaen: (De fremsatte forslag fremgår av innkallingen. I personvalgsaker anses valgkomiteens innstilling som det fremsatte forslag. Dersom det i en bundet fullmakt ikke er angitt stemmeinstruks for en sak, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes i saken.) Dato: 2012 Aksjeeiers underskrift: Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.