MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.12.2014,kl. 09:00 10.00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.12.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens nettsider. Følgende representanter møtte Are Hilstad Ingrid Skarstein Ellen Haugen Bergsrønning Helge Ringli Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug Følgende representanter møtte / møtte for Dessuten møtte Rådmann Petter Lindseth Sekretær Anne Britt Ree Merknader til protokollen Underskrifter:
Sakliste Saksnr. Saktittel 068/14 14/1170 Salg og bortfeste av del av eiendom Gnr 116, Bnr 6 i Meldal 069/14 14/233 Justering driftsbudsjett 2014 070/14 14/76 Justering investeringsbudsjett 2014 071/14 14/547 Søknad om kommunal støtte 2015 Rådmann Petter Lindseth orienterte om saken - Vederlagsfri bruk av Meldal kommunes gymsaler og flerbrukshaller til idrettsaktivitet barn og unge. Bakgrunn for orienteringen var Meldal Idrettsråd sine synspunkter i denne saken. Formannskapet drøftet deretter saken og ble enige om at Kommunestyret orienteres i neste møte.
068/14: Salg og bortfeste av del av eiendom Gnr 116, Bnr 6 i Meldal Rådmannens forslag til vedtak: Meldal kommune selger gymsalen med tilliggende rom samt gjenstående del av mellombygget på tidligere Å skole og fester bort ca. 4,2 daa av eiendommen gnr. 116 bnr. 6 til idrettslaget Nor slik det framgår av vedlagte avtale. 09.12.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Ola Bjørkøy er leder i I.L. Nor og fratrådte møtet som inhabil i denne saken. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-068/14 Formannskapets forslag til vedtak: Meldal kommune selger gymsalen med tilliggende rom samt gjenstående del av mellombygget på tidligere Å skole og fester bort ca. 4,2 daa av eiendommen gnr. 116 bnr. 6 til idrettslaget Nor slik det framgår av vedlagte avtale. 069/14: Justering driftsbudsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet for 2014 justeres som følger Konto Ansv Funk. Budsjett Endring Nytt 17900 Overførte utgifter 1100 Ledergruppen 1201 Ledergruppen 0 86 000 86 000 12900 Overførte utgifter 4800 Bygge-&delingss 3020 Bygge-&delingss 65 000 186 000 251 000 101xx Div. lønn&sos.utg. 1300 Servicektr 1203 Servicekontor 2 754 000-25 000 2 729 000 101xx Div. lønn&sos.utg. 1600 NAV 2420 Sosialtjenesten 2 048 000 25 000 2 073 000 12000 Inventar 1300 Servicektr 1203 Servicekontor 5 000 75 000 80 000 12700 Kjøp av tjenester 1500 IT 1205 IT 50 000 150 000 200 000 14000 Overføring til staten 3300 Meldal helsetun 2250 Medfin.som.tj 4 800 000-600 000 4 200 000 10xxx Div. lønn&sos.utg. 3xxx Sektor H & O Xxxx Meldal helset 62 580 000 600 000 63 180 000 10503 Beredsk.lønn brann 4100 Brannvern 3390 Brannvesen 716 000 150 000 866 000
10xxx Div. lønn&sos.utg. xxxx Alle ansvar Xxxx Alle funksjoner 216 149 000 1 000 000 217 149 000 15400 Avsetning disp.fond 9000 Felles 8800 Int. fin.trans. 3 813 000 375 000 2 438 000 09.12.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-069/14 Formannskapets forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet for 2014 justeres som følger Konto Ansv Funk. Budsjett Endring Nytt 17900 Overførte utgifter 1100 Ledergruppen 1201 Ledergruppen 0 86 000 86 000 12900 Overførte utgifter 4800 Bygge-&delingss 3020 Bygge-&delingss 65 000 186 000 251 000 101xx Div. lønn&sos.utg. 1300 Servicektr 1203 Servicekontor 2 754 000-25 000 2 729 000 101xx Div. lønn&sos.utg. 1600 NAV 2420 Sosialtjenesten 2 048 000 25 000 2 073 000 12000 Inventar 1300 Servicektr 1203 Servicekontor 5 000 75 000 80 000 12700 Kjøp av tjenester 1500 IT 1205 IT 50 000 150 000 200 000 14000 Overføring til staten 3300 Meldal helsetun 2250 Medfin.som.tj 4 800 000-600 000 4 200 000 10xxx Div. lønn&sos.utg. 3xxx Sektor H & O Xxxx Meldal helset 62 580 000 600 000 63 180 000 10503 Beredsk.lønn brann 4100 Brannvern 3390 Brannvesen 716 000 150 000 866 000 10xxx Div. lønn&sos.utg. xxxx Alle ansvar xxxx Alle funksjoner 216 149 000 1 000 000 217 149 000 15400 Avsetning disp.fond 9000 Felles 8800 Int. fin.trans. 3 813 000 375 000 2 438 000 070/14: Justering investeringsbudsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Investeringsbudsjettet for 2014 justeres som følger: Ansvar Funksjon Konto RB 2014 Endr Nytt Prosjektnr 1212 Visma Økonomi 1200 1202 00300 Lønn ekstrahjelp 15 15 1200 1202 00400 Overtidslønn 25 25 1200 1202 00900 Pensjon KLP (fellesordn.) 3 3 1200 1202 00990 Arbeidsgiveravgift 4 4 1200 1202 01500 Kurs, møter (isnkl. overnatting) 8 8 1200 1202 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 230 230
1200 1202 04290 Mva-komp. Investering 60 60 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -60-60 9000 8700 09100 Bruk av lån -285-285 Prosjektnr 1412 Visma lønn 1400 1204 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 50 50 1400 1204 04290 Mva-komp. Investering 13 13 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 3 3 9000 8700 09100 Bruk av lån -50-50 Prosjektnr 1515 Lagring og nett 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 95 95 1500 1205 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 35 35 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 33 33 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -33-33 9000 8700 09100 Bruk av lån 30 30 Prosjektnr 1516 Backup 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 500-480 20 1500 1205 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 110 110 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 125-92 33 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 25 92-33 9000 8700 09100 Bruk av lån -500 370 30 Prosjektnr 1517 UPS 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 350-350 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 88-88 9000 8700 09100 Bruk av lån -350 350 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -88 88 Prosjektnr 1518 Fiber 2013 KS-048/13 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 162 162 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 41 41 1500 1205 07300 Refusjon fra fylkeskommune -81-81 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -41-41 9000 8700 09100 bruk av lån -81-81 Div. invest. Vann og avløp i hht hovedplan 4200 3450 02304 Byggetjenester anlegg 1 000-500 500 9000 8700 09100 Bruk av lån 000 500-500 Div. invest. Vann og avløp i hht hovedplan 4300 3530 02304 Byggetjenester anlegg 1 000-500 500 9000 8700 09100 Bruk av lån 000 500-500 Prosjektnr 4640 Asfaltering 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 600 600 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 150 150 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 50 50 9000 8700 09400 Bruk av fond -600-600 Prosjektnr 4650 Meldal Næringssenter 2011 samt asfaltering 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 1 800 800
4600 3320 02304 Byggetjenester anlegg 1 350 1 350 4600 3320 02701 Juridisk bistand 50 50 4600 3320 02800 Kjøp av tomt 1 000 1 000 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 20 20 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -20-20 9000 8700 09100 Bruk av lån 800-600 -2 400 Prosjektnr 4711 Løkken Bhg. 4700 2210 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 300-30 270 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 75 0 65 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -75 10-65 9000 8700 09100 Bruk av lån -300 30-270 Prosjektnr 4715 Bhg i Storås skole 4700 2210 02300 Byggetjenester nybygg 13 900-7 400 6 500 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 3 725-2 100 1 625 9000 8800 07290 Kompensasjon m.v.a. -3 725 2 100 625 9000 8700 09100 Bruk av lån 3 900 7 400-6 500 Prosjektnr 4716 Bhg i Å skole 4700 2210 01954 Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak 4700 2210 02300 Byggetjenester nybygg 13 300-6 800 6 500 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 3 075 450 1 625 9000 8800 07290 Kompensasjon m.v.a. -3 075 1 450 625 9000 8700 09100 Bruk av lån 3 300 6 800-6 500 Prosjektnr 4720 Meldal barne- og ungdomsskole 4600 3320 02300 Byggetjenester nybygg 50 50 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 260 260 4600 3320 02800 Kjøp av tomt 140 140 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 40 40 4600 3320 04732 Ulempeserstatning grunn 180 180 4600 3320 05007 Forsinkelsesrenter 50 50 4600 3320 07000 Refusjon fra staten 75 75 4700 2220 02000 Inventar og utstyr 15 15 4700 2220 02300 Byggetjenester nybygg 500 500 4700 2220 02500 Materialer til vedl.hold/påkostning 30 30 4700 2220 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 100 100 4700 2220 04290 Mva-komp. Investering 150 150 4700 2220 04731 Erstatning skade, tap 50 50 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 90 90 9000 8700 09100 Bruk av lån 200 200 Prosjektnr 4790-4794 Boligfelt 1100/4700 315x 02300 Byggtjenester nybygg 1100/4700 315x 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 4 000 000 3 000 1100/4700 315x 04290 Mva-komp. Investering 1 000-250 750
1100/4700 315x 06701 Salg av tomter -200-50 -250 9000 8700 05000 Renteutgifter (byggelånsrenter) 200 200 9000 8700 09100 Bruk av lån -4 000 1 050-2 950 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 000 250-750 Div. invest. felles 9000 1800 05290 Kjøp av aksjer og andeler 893 893 9000 1800 09290 Salg av aksjer og andeler -32-8 -40 9000 1800 05480 Avsetning til fond 32-32 9000 8800 09400 bruk av disp fond -558-558 9000 8800 09480 Bruk av ubundet inv. Fond -295-295 2 I henhold til justert budsjett foretas opptak av lån med inntil: Lån med 5 års avdragstid: 1 226 000,- Lån med 20 års avdragstid: 6 350 000,- Lån med 40 års avdragstid: 14 470 000,- SUM låneopptak: 22 046 000,- I handlingsprogram med økonomiplan for 20158, er det i formannskapets forslag tatt høyde for utsettelse av avdrag for hele økonomiplanperioden. Dette forutsetter at låneporteføljen gjennomgås og restruktureres/refinansieres tidlig i 2015. Aktuelle låneopptak tas med i denne gjennomgangen. 3 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. 09.12.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-070/14 Formannskapets forslag til vedtak: 1 Investeringsbudsjettet for 2014 justeres som følger: Ansvar Funksjon Konto RB 2014 Endr Nytt Prosjektnr 1212 Visma Økonomi 1200 1202 00300 Lønn ekstrahjelp 15 15 1200 1202 00400 Overtidslønn 25 25 1200 1202 00900 Pensjon KLP (fellesordn.) 3 3 1200 1202 00990 Arbeidsgiveravgift 4 4 1200 1202 01500 Kurs, møter (isnkl. overnatting) 8 8 1200 1202 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 230 230 1200 1202 04290 Mva-komp. Investering 60 60
9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -60-60 9000 8700 09100 Bruk av lån -285-285 Prosjektnr 1412 Visma lønn 1400 1204 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 50 50 1400 1204 04290 Mva-komp. Investering 13 13 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 3 3 9000 8700 09100 Bruk av lån -50-50 Prosjektnr 1515 Lagring og nett 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 95 95 1500 1205 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 35 35 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 33 33 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -33-33 9000 8700 09100 Bruk av lån 30 30 Prosjektnr 1516 Backup 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 500-480 20 1500 1205 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 110 110 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 125-92 33 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 25 92-33 9000 8700 09100 Bruk av lån -500 370 30 Prosjektnr 1517 UPS 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 350-350 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 88-88 9000 8700 09100 Bruk av lån -350 350 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -88 88 Prosjektnr 1518 Fiber 2013 KS-048/13 1500 1205 02001 EDB-utstyr, programvare 162 162 1500 1205 04290 Mva-komp. Investering 41 41 1500 1205 07300 Refusjon fra fylkeskommune -81-81 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -41-41 9000 8700 09100 bruk av lån -81-81 Div. invest. Vann og avløp i hht hovedplan 4200 3450 02304 Byggetjenester anlegg 1 000-500 500 9000 8700 09100 Bruk av lån 000 500-500 Div. invest. Vann og avløp i hht hovedplan 4300 3530 02304 Byggetjenester anlegg 1 000-500 500 9000 8700 09100 Bruk av lån 000 500-500 Prosjektnr 4640 Asfaltering 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 600 600 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 150 150 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 50 50 9000 8700 09400 Bruk av fond -600-600 Prosjektnr 4650 Meldal Næringssenter 2011 samt asfaltering 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 1 800 800 4600 3320 02304 Byggetjenester anlegg 1 350 1 350
4600 3320 02701 Juridisk bistand 50 50 4600 3320 02800 Kjøp av tomt 1 000 1 000 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 20 20 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -20-20 9000 8700 09100 Bruk av lån 800-600 -2 400 Prosjektnr 4711 Løkken Bhg. 4700 2210 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 300-30 270 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 75 0 65 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. -75 10-65 9000 8700 09100 Bruk av lån -300 30-270 Prosjektnr 4715 Bhg i Storås skole 4700 2210 02300 Byggetjenester nybygg 13 900-7 400 6 500 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 3 725-2 100 1 625 9000 8800 07290 Kompensasjon m.v.a. -3 725 2 100 625 9000 8700 09100 Bruk av lån 3 900 7 400-6 500 Prosjektnr 4716 Bhg i Å skole 4700 2210 01954 Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak 4700 2210 02300 Byggetjenester nybygg 13 300-6 800 6 500 4700 2210 04290 Mva-komp. Investering 3 075 450 1 625 9000 8800 07290 Kompensasjon m.v.a. -3 075 1 450 625 9000 8700 09100 Bruk av lån 3 300 6 800-6 500 Prosjektnr 4720 Meldal barne- og ungdomsskole 4600 3320 02300 Byggetjenester nybygg 50 50 4600 3320 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 260 260 4600 3320 02800 Kjøp av tomt 140 140 4600 3320 04290 Mva-komp. Investering 40 40 4600 3320 04732 Ulempeserstatning grunn 180 180 4600 3320 05007 Forsinkelsesrenter 50 50 4600 3320 07000 Refusjon fra staten 75 75 4700 2220 02000 Inventar og utstyr 15 15 4700 2220 02300 Byggetjenester nybygg 500 500 4700 2220 02500 Materialer til vedl.hold/påkostning 30 30 4700 2220 02700 Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.) 100 100 4700 2220 04290 Mva-komp. Investering 150 150 4700 2220 04731 Erstatning skade, tap 50 50 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 90 90 9000 8700 09100 Bruk av lån 200 200 Prosjektnr 4790-4794 Boligfelt 1100/4700 315x 02300 Byggtjenester nybygg 000 3 000 1100/4700 315x 02301 Byggetjenester utendørs nybygg 4 000 1100/4700 315x 04290 Mva-komp. Investering 1 000-250 750 1100/4700 315x 06701 Salg av tomter -200-50 -250
9000 8700 05000 Renteutgifter (byggelånsrenter) 200 200 9000 8700 09100 Bruk av lån -4 000 1 050-2 950 9000 8500 07290 Kompensasjon m.v.a. 000 250-750 Div. invest. felles 9000 1800 05290 Kjøp av aksjer og andeler 893 893 9000 1800 09290 Salg av aksjer og andeler -32-8 -40 9000 1800 05480 Avsetning til fond 32-32 9000 8800 09400 bruk av disp fond -558-558 9000 8800 09480 Bruk av ubundet inv. Fond -295-295 2 I henhold til justert budsjett foretas opptak av lån med inntil: Lån med 5 års avdragstid: 1 226 000,- Lån med 20 års avdragstid: 6 350 000,- Lån med 40 års avdragstid: 14 470 000,- SUM låneopptak: 22 046 000,- I handlingsprogram med økonomiplan for 20158, er det i formannskapets forslag tatt høyde for utsettelse av avdrag for hele økonomiplanperioden. Dette forutsetter at låneporteføljen gjennomgås og restruktureres/refinansieres tidlig i 2015. Aktuelle låneopptak tas med i denne gjennomgangen. 3 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. 071/14: Søknad om kommunal støtte 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Mental Helse Meldal innvilges kr 15.000,- i driftsstøtte. Når det gjelder eventuell støtte for påfølgende år, forutsetter dette at det lages avtale mellom foreningen og Meldal kommune. Administrasjonen får fullmakt til å gå i dialog med Mental Helse Meldal med tanke på å utforme en samarbeidsavtale. Avtalen forelegges formannskapet for endelig godkjenning Beløpet dekkes ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningspost, og rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.
09.12.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Ingrid Skarstein fremmet følgende endringsforslag: «Mental Helse Meldal innvilges kr. 20 000,- i driftsstøtte.» Rådmannens forslag til vedtak med Ingrid Skarstein endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. FS-071/14 Vedtak: Mental Helse Meldal innvilges kr 20 000,- i driftsstøtte. Når det gjelder eventuell støtte for påfølgende år, forutsetter dette at det lages avtale mellom foreningen og Meldal kommune. Administrasjonen får fullmakt til å gå i dialog med Mental Helse Meldal med tanke på å utforme en samarbeidsavtale. Avtalen forelegges formannskapet for endelig godkjenning Beløpet dekkes ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningspost, og rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.
Side 12 av 12