Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling Jimmy Legs Torsdag 30. januar 2014 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Ølkurs Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av ordstyrer. Årsberetning 2013 Tekna Haugaland 2. Valg av protokollfører 3. Årsberetning 2013 (Vedlegg 1) 4. Årsregnskap 2013 (Vedlegg 2) 5. Budsjett 2014 (Vedlegg 3) 6. Handlingsplan 2014 (Vedlegg 4) 7. Kontingent 2015 (Vedlegg 5) 8. Valg (Vedlegg 6) 9. Innkomne saker (Vedlegg 7) Bindende påmelding fortrinnsvis via Teknas nettsider eller e-post: dk.roga@tekna.no innen torsdag 23. januar. Ledsagere inviteres til å delta på ølkurs mot en egenandel på 100 kr. Vel møtt! Hilsen styret ved Andreas Lokna Totalt antall sider inklusive vedlegg: 21
Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Lederen har ordet Der var mitt andre år som leder for Tekna Haugaland avdeling gjennomført. Det er når man engasjerer seg frivillig at man ser hvor travelt det kan være og hvor utfordrende det kan være å prioritere. Andreas Lokna Avtroppende leder Tekna Haugaland Styrearbeidet har i 2013 vært preget av en grei energi i styret, og vi har fått gjennomført mye av det vi har planlagt. Familiedag, quiz, høstfest, familieteater, Newton Camp, Lego League med mer. Tilbakemeldingene på arrangementene har vært gode, så vi ser oss i høy grad fornøyde med disse. Samarbeidet med NPF har vært svært vellykket, mye takket være at et av styremedlemmene våre også har vært leder i NPF Haugalandet. NITO har arrangert et kurs i pensjon vi fikk delta på, vi har ikke tatt eget initiativ inn mot dem. Videre ser vi en spennende mulighet i at Tekna Sunnhordland avdeling har gjenoppstått som avdeling etter flere år i dvale. Styrene har møttes, men frem til nå har vi gjennomført lite sammen. Neste år blir bedre. Til slutt vil jeg takke de styremedlemmene som nå velger å gå videre for god innsats. Uten engasjerte styremedlemmer er styret verdt svært lite. En ekstra takk går til Ida Vassmo Andersen, som har vært engasjert i Tekna i en liten evighet. - 2 -
Medlemsmasse Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Medlemstall pr. 31.12.02: 330 Medlemstall pr. 31.12.03: 353 Medlemstall pr. 31.12.04: 371 Medlemstall pr. 31.12.05: 410 Medlemstall pr. 31.12.06: 443 Medlemstall pr. 31.12.07: 443 Medlemstall pr. 31.12.08: 502 Medlemstall pr. 31.12.09: 539 Medlemstall pr. 31.12.10: 564 Medlemstall pr. 31.12.11: 592 Medlemstall pr. 31.12.12: 621 700 650 600 550 500 450 400 350 300 Medlemstall pr. 31.12.13: 667 Styret Styret i Tekna Haugesund avdeling har i 2013 bestått av: Leder: Andreas Lokna Nestleder: Øyvind Haaland Kasserer: Cecilia Girard Sekretær: Ingen Styremedlem: May Britt Kristensen Styremedlem: Ida Vassmo Andersen Styremedlem: Stein Espen Bøe Styremedlem: Henrik Bostad Valgkomiteen 2013: Liina Sangolt, Rune Utne og Ingrid Dahl Revisor 2013: Frank Marton Pedersen Møter Det er avholdt 6 ordinære styremøter samt flere ekstraordinære planleggingsmøter i løpet av 2012 og 2013. - 3 -
Gjennomgang av handlingsplan 2013 Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Handlingsplanen for 2013, vedtatt på Årsmøtet i januar 2013, er delt inn i fem ulike kategorier. Disse vil bli gjengitt og kommentert under. Medlemsarrangement Følgene medlemsarrangementer ble gjennomført i 2013: Medlemsarrangement Dato Sted Deltagere Kommentar Årsmøte 2013 med champagnekurs 17. januar 2013 HMV Fritidssenter 19 Lærerik og engasjerende vinsmaking med innslag av bobler. Kurs Pensjon 14. mars 2013 Scandic 12 fra Tekna Arrangert av NITO, vi ble invitert. Lærerikt kurs om pensjon. De fremmøtte fra Tekna dro ned gjennomsnittsalderen på møtet. Kurs Ledelse og 23. april Park Inn gjennomføring av prosjekt Bedriftsbesøk Naturkraft 24. april 2013 Naturkraft 6 stk. Meget hyggelig besøk hos Naturkraft. Presentasjon av firmaet og hvordan de opererer, samt omvisning på området. Labert oppmøte, kanskje pga. kraftig vind og trafikkaos. Familiedag (sammen med NPF) 5. mai 2013 Tjernagel 100 stk. Familiedag på Tjernagel med flere gøye aktiviteter for store og små; fisking av småkrabber, stekte pinnebrød på bål, hesteridning, hest og kjerre-kjøring, grilling, aktivitetssti, lekeplass og sosialt samvær. Et populært arrangement; særlig for dem med små barn eller barnebarn! Høstfest 18. oktober 2012 Fjørsilkebris 55 stk Høstfesten har lang tradisjon i vår lokalavdeling og dette er et arrangement som trekker bredden i medlemsmassen. Det er veldig kjekt å samles til god mat og sosialt samvær når det er stadig mørkere ute. Årets høstfest bestod av himmelsk buffet, musikk quiz og levende musikk. En super kveld med en quiz som var litt i vanskeligste laget for de fleste av oss. Bedriftsquiz 31. oktober 2013 Jimmy Legs 11 Statoil mobiliserte sterkt, 2 av 3 lag besto av Statoil personell. Meget jevnt mellom lagene og kun få poeng skilte dem tilslutt. En svært hyggelig kveld, med god stemning. Oppmøte kunne muligens vært bedre, kanskje kollisjon med Halloween - 5 -
Kurs: Fra sceneskrekk til karisma Familieteater Teskjekjerringa Vedlegg 1: Årsberetning 2013 12. november Radisson Blu Medlemskurset som blant annet var inspirert av Steve Jobs teknikker ble et vellykket arrangement for de som ønsket å trene på fremføringsteknikk og på det å lære seg å takle nervøsitet. En av tilbakemeldingene var at: «Det var et utfordrende og meget interessant kurs.» 18. desember Festiviteten 30 Stor suksess med egne Teknagodteposer til både små og store. Kurs i ølkultur og bryggekunst Kurs i ølkultur og bryggekunst 7. juni AVLYST 8. juni AVLYST Håndverkeren 4 Håndverkeren 2 På oppfordring fra flere hold jobbet vi lenge med å tromme sammen et kurs i ølbrygging og kultur. Dette ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Dette kurset ble det jobbet så mye med i forkant, at vi prøver oss igjen i 2014 hvis styret har overskudd. Denne gangen ser vi om vi kanskje også inviterer NITO og Tekna Sunnhordland for å fylle opp. Styret er godt fornøyd med de medlemsarrangementene som er gjennomført. Oppslutningen rundt arrangementene har stort sett vært god, og tilbakemeldingene har vært gode. Vi var svært skuffet da kurset i ølbrygging ikke ble gjennomført. Vi håper å få dette til ved en senere anledning. - 6 -
Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Samfunn De to samfunnsprosjektene FIRST LEGO League og Newton Camp er begge gjennomført i henhold til plan. Samfunnsprosjekt Dato Sted Kommentar FIRST LEGO League 9. november 2013 Håvåsen skole 13 lag deltok i kampen om heder og ære og en plass i den nordiske legofinalen i Bodø. Det ble konkurrert på både det tekniske, teoretiske, praktiske og kreative plan, og vinnere ble kåret i alle kategorier. En utrolig spennende dag med fantastisk flinke og engasjerte lag. Vinner av FIRST LEGO League Champion ble Team Nonstop fra Frakkagjerd barneskole. I skandinavisk finale i Bodø vant Team Nonstop 1. plass, Teknologiprisen som henger svært høyt. Etter dette har de blitt invitert videre til neste runde i Spania. Newton Camp 20.-22. september 2013 Djupadalen og Skeisvang Vgs. Newton Camp ble arrangert for 4 gang i Haugesund. Dette er et samarbeidsprosjekt i regi av Tekna og DNT med målsetningen om å stimulere barn og ungdoms interesse for friluftsliv, kosthold og realfag. Campen foregikk i Djupadalen og på Skeisvang Videregående skole. - 7 -
Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Newton Camp, Haugesund 2013 Newton Camp, Haugesund 2013-8 -
Vedlegg 1: Årsberetning 2013 First Lego League, Haugesund 2013-9 -
Organisasjon og allianser Vedlegg 1: Årsberetning 2013 Avdelingstillitsvalgte: Styret har i år ikke hatt anledning til å stille på møter i 2013. Vi har fortsatt egen kontakt med Sunnhordland avdeling, og håper at vi får til mer samarbeid i 2014. Familiedag, bedriftsbesøk, kurs med mer nevnes som områder for mulig samarbeid. Teknas interne organisasjon Øyvind Haaland og Andreas Lokna deltok på Teknas R-møte 16. juni 2013 i Bergen. Forholdet til andre Samarbeidet med Haugesund Turistforening er videreført i forbindelse med gjennomføringen av Newton Camp. Vi har hatt et felles kurs, arrangert av NITO, om pensjonsordninger. I 2014 forsøker vi å få til et felles kurs med regi Tekna. Haugesunds Avis har dekket både Lego League og Newton Camp. Andre lokalmedier som Tysvær Bygdeblad med flere har også vært med og dekket. VI har tidligere vært med på forsøket med å etablere et vitensenter i Haugesund. Dette arbeidet er etter det vi erfarer avsluttet/lagt på is inntil videre. - 10 -
Vedlegg 2: Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2013 Balanse Eiendeler og gjeld 1.1.2013 1.1.2014 Kassabeholdning 0 0 Innskudd foreningskonto 125 595,83 140 357,17 Innskudd sparekonto 53 575,79 54 244,79 Utestående fordringer Gjeld Årsresultat 2013 15 430,34 Sum 194 601,96 194 601,96 Signert regnskap vil foreligge på Årsmøtet. - 1 -
Vedlegg 3: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Følgende budsjett foreslås av styret for 2014: Inntekter Utgifter Lokal kontingent 130 000 Honorarer/gaver 13 500 Egenandel kurs/ arrangementer 14 000 Lønnskompensasjon 5 000 Årsmøte 1 000 Sosiale utgifter 7 000 Vårarrangement 1 000 Kontor/trykking/porto 1 500 Familiedag 2 000 Kurs/ arrangementer for medl. 127 000 Høstfest 10 000 Årsmøte 20 000 Renteinntekter 1 500 Vårarrangement 10 000 Egenkapital 0 Familiedag 18 000 Tilskudd fra Tekna sentralt 60 000 Høstfest 45 000 FIRST LEGO League 30 000 Foredrag/kurs 15 000 Newton Camp 30 000 Faglig seminar 20 000 Bedriftsbesøk 4 000 First Lego League 30 000 Newton Camp 30 000 SUM 205 500 205 500-1 -
Vedlegg 4 Handlingsplan 2013 Handlingsplan 2014 Medlemsarrangement Arrangere medlemsarrangementer som appellerer til ulike deler av medlemsmassen Vårarrangement (f.eks. bedriftsquiz) Familiedag Høstfest Bedriftsbesøk Kurs i Ølbrygging Kurs (arrangeres av Tekna sentralt) Lokalt faglig kurs/seminar Samfunn Følge opp de to samfunnsprosjektene FIRST LEGO League og Newton Camp. Vurdere økonomisk støtte til konkretiseringsmateriell for matematikk i barnehager. FIRST LEGO League (FLL) Støtte turneringen økonomisk (gjerne hovedsponsor som i 2013) Vurdere videre deltagelse i prosjektgruppa Styret i Tekna Haugaland oppfordrer alle medlemmene til å ta kontakt dersom de ønsker å bidra før eller under turneringen. Dette er et utrolig spennende arrangement som engasjerer alle! NEWTON CAMP Støtte campen økonomisk Være en støttespiller i prosjektgruppa, men sette ut det meste av arbeidet til Haugesund Turistforening og Høyskolen. Styret i Tekna Haugaland oppfordrer medlemmene til å delta som støttespiller i Newton Camp. 1
Vedlegg 4 Handlingsplan 2014 Organisasjon og allianser Avdelingstillitsvalgte Tilrettelegge for felles kurs/møte med Stavanger avdeling for å få inspirasjon, erfaringsoverføring og mer kunnskap om styrearbeid i Tekna. Videreføre samarbeidet med Tekna avdeling Sunnhordland Teknas interne organisasjon Størst mulig deltagelse fra styret på arrangementer i regi av Tekna sentralt, avdelingsledermøtet og andre aktuelle møteplasser som R-møte og Hovedstyrets møterunder. Forholdet til andre Videreføre samarbeidet med NITO i forbindelse med felles lokale arrangementer Opprette/videreutvikle samarbeidet med NPF Videreutvikle kontaktnettet ved skolene i regionen (f.eks. FLL) Opprettholde kontakt med Haugesunds Avis Opprettholde kontakt med Haugesund Turistforening gjennom Newton Camp Delta i utviklingen av maritimt vitensenter (VitenTanken) i Haugesund. Hvis dette igjen blir aktuelt. 2
Vedlegg 5: Kontingentfastsettelse 2014 Anbefaling fra styret angående kontingentfastsettelse for 2014 Styret i Tekna Haugaland avdeling foreslår at kontingenten for 2015 holdes uendret. 1
Vedlegg 6: Valg Valgkomiteens innstilling 2014 Styret Kandidater som stiller til valg: Styreleder: Nestleder: Stein Espen Bøe, Naturkraft Andreas Lokna, Marine Aluminium (for ett år) Styremedlem: Johnny Ødegård, Gasnor Styremedlem: Ronny Kvernenes Taipale, Aibel Styremedlem: Adriana Kurman Rivero, Statoil) Kasserer: Henrik Bostad, Aibel Kandidater som ikke er på valg i år: Styremedlem: Stein Espen Bøe, Naturkraft Styremedlem: Henrik Bostad, Aibel Valgkomité 2014 Ida Vassmo Andersen, Gassco Cecilia Girard, Sjøfartsdirektoratet (Leder) Øyvind Haaland, Oilconx Risk Solutions May Britt Kristensen, Deep Ocean Revisor 2014 Frank Marton Pedersen 1
Vedlegg 7: Innkomne saker Sak 1: Forslag til vedtektsendring Styret foreslår etter oppfordring fra Tekna sentralt om å endre vedtektene til å gjenspeile siste revisjon av mønstervedtektene sentralt. Se eget vedlegg nr. 1. 1
V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Haugaland avdeling 1 Formål Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover 2. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles på det lokale plan. 2 Mandat og omfang 2.1. Mandat Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører medlemmene på det lokale plan. Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan. Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte. 2.2 Omfang Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening i Haugesund, Karmøy, Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sauda kommuner i Rogaland og Hordaland fylke. 3 Organisasjon Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover 3 og 8. 3.1 Årsmøte Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: godkjenne innkalling og dagsorden velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere registrere stemmeberettigede medlemmer Revidert 30.1.2014
2 behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver fastsette avdelingens kontingent behandle styrets forslag til budsjett behandle eventuelle foreningspolitiske saker behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt foreta valg, som angitt nedenfor Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk kunngjøring. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens medlemmer og Teknas generalsekretariat. Valg Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover 6. Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år. Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. Teknas lover 14. Vedtak Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På årsmøtet kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover 5. Også styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen stemme.
3 Dersom et medlem av Tekna Haugaland avdeling er forhindret i å delta på Årsmøtet, er det anledning til å forhåndsstemme på saker eller valg som skal foretas på Årsmøtet. Forhåndsstemmer skal levers valgkomiteen. 3.2 Styret Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er i tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer. Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret skal orientere medlemmene om sin virksomhet. Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med regnskap om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover 12. Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for distriktskontorene. 4 Økonomi Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas lover 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 5 Endring av vedtekter og oppløsning For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig. Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt av Teknas hovedstyre. -----o0o----- Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 30.1.2014 og godkjent av Teknas hovedstyre [dato] med hjemmel i Teknas lover 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av årsmøtet 17.1.2013 og godkjent av Teknas hovedstyre 23.5.2013. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret. --------ooo0ooo--------