INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 20.12.16, 12:15-14:00 Møterom 276, EOJ-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver Eline Hille, studentrepresentant Tore Berge, studentrepresentant Varamedlemmer: Tarjei Mandt Larsen, førsteamanuensis (vara) Cecilie Egenæs Lund (vara, teknisk administrativt personale) Sekretariat: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-20/16 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-21/16 Godkjenning av møtebok av 27.9.16 HHUIS-22/16 HHUIS-23/16 HHUIS-24/16 HHUIS-25/16 Bachelor rettsvitenskap, sekvensiell eksamen Prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger Omorganisering: Forslag til underveisrapport Bachelor regnskap og revisjon, endringer i rammevilkår (orienteringssak) Eventuelt
HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 27.9.16, 1215-1400 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Gorm Kipperberg Kristoffer Eriksen Anne-Lin Brobakke Tore Berge Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: HHUIS-9/16 Innhold: Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-10/16 Godkjenning av møtebok av 29.3.16 HHUIS-11/16 HHUIS-12/16 HHUIS-13/16 HHUIS 14/16 HHUIS-15/16 HHUIS-16/16 HHUIS-17/16 HHUIS-18/16 HHUIS-19/16 HHUIS-20/16 Programrevisjon: Bachelor i økonomi og administrasjon Programrevisjon: Bachelor i regnskap og revisjon Programrevisjon: Bachelor i rettsvitenskap Programrevisjon: Economic analysis (masterprofil) Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) Programrevisjon: Business Innovation (masterprofil) Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon Programrevisjon: Femårig masterprogram i økonomi og adm. HHUiS som eget fakultet (orienterings- og diskusjonssak)
Møtebok, styremøte ved HHUiS 27.6.16 HHUIS- 9/16: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 10/16: Godkjenning av møtebok av 29.3.16 Vedlegg: Møtebok av 29.3.16 Vedtak: Styret godkjenner møtebok av 29.3.16 HHUIS- 11/16: Programrevisjon: Bachelor i økonomi og administrasjon Vedlegg: Bachelorprogram ØKAD 2017 Bachelorprogram ØKAD 2016 Bachelorprogram ØKAD 2015 Programbeskrivelse B-ØKAD Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon for studieåret 2017-2018. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS 12/16: Programrevisjon: Bachelor i regnskap og revisjon Vedlegg: Bachelorprogram REGREV 2017 Bachelorprogram REGREV 2016 Bachelorprogram REGREV 2015 Programbeskrivelse B-REGREV Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i regnskap og revisjon for studieåret 2017-2018. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS 13/16: Programrevisjon: Bachelor i rettsvitenskap Vedlegg: Bachelorprogram RETVIT 2017 Bachelorprogram RETVIT 2016 Bachelorprogram RETVIT 2015 2
Møtebok, styremøte ved HHUiS 27.6.16 Programbeskrivelse RETVIT 2017-2018 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur og programbeskrivelse for bachelorprogrammet i Rettsvitenskap studieåret for 2017-2018. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS 14/16: Programrevisjon: Economic Analysis (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Economic Analysis 2017 Masterprofil Economic Analysis 2016 Programbeskrivelse for masterprogrammet 2017-2018 Programbeskrivelse for masterprogrammet 2017-2018 MSc BA Program committee: Summary and recommendations - spring 2016 Vedtak: Det gjøres ingen endringer for masterprofilen Economic Analysis kommende studieår. Instituttstyret ber instituttleder sende saken tilbake til programutvalget, med sikte på å få til en harmonisering og justering for alle fire masterprofiler med utgangspunkt i følgende tre føringer: 1. Tredje semester skal bestå av tre valgemner. 2. Det skal være fellesemne(r) på tvers av alle fire profiler utover masteroppgaven. 3. Hvilke metodeemner som skal inngå i profilene må drøftes grundigere. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at alle metodeemner skal være felles. Endringene som følger av dette skal beskrives i en ny sak knyttet til programrevisjonen gjeldende for studieåret 2018-2019. Saken må være ferdig utredet og levert instituttleder ved utgangen av vårsemesteret 2017. Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen for kommende studieår. HHUIS 15/16: Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Applied Finance 2017 Masterprofil Applied Finance 2016 Vedtak: Det gjøres ingen endringer for masterprofilen Applied Finance kommende studieår. Instituttstyret ber instituttleder sende saken tilbake til programutvalget, med sikte på å få til en harmonisering og justering for alle fire masterprofiler med utgangspunkt i følgende tre føringer: 1. Tredje semester skal bestå av tre valgemner. 2. Det skal være fellesemne(r) på tvers av alle fire profiler utover masteroppgaven. 3. Hvilke metodeemner som skal inngå i profilene må drøftes grundigere. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at alle metodeemner skal være felles. Endringene som følger av dette skal beskrives i en ny sak knyttet til programrevisjonen gjeldende for 3
Møtebok, styremøte ved HHUiS 27.6.16 studieåret 2018-2019. Saken må være ferdig utredet og levert instituttleder ved utgangen av vårsemesteret 2017. Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen for kommende studieår. HHUIS 16/16: Programrevisjon: Business Innovation (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Business Innovation 2017 Masterprofil Business Innovation 2016 Vedtak: Det gjøres ingen endringer for masterprofilen Business Innovation kommende studieår. Instituttstyret ber instituttleder sende saken tilbake til programutvalget, med sikte på å få til en harmonisering og justering for alle fire masterprofiler med utgangspunkt i følgende tre føringer: 1. Tredje semester skal bestå av tre valgemner. 2. Det skal være fellesemne(r) på tvers av alle fire profiler utover masteroppgaven. 3. Hvilke metodeemner som skal inngå i profilene må drøftes grundigere. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at alle metodeemner skal være felles. Endringene som følger av dette skal beskrives i en ny sak knyttet til programrevisjonen gjeldende for studieåret 2018-2019. Saken må være ferdig utredet og levert instituttleder ved utgangen av vårsemesteret 2017. Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen for kommende studieår. HHUIS 17/16: Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Strategy and Management 2017 Masterprofil Strategy and Management 2016 Vedtak: Det gjøres ingen endringer for masterprofilen Strategy and Management kommende studieår. Instituttstyret ber instituttleder sende saken tilbake til programutvalget, med sikte på å få til en harmonisering og justering for alle fire masterprofiler med utgangspunkt i følgende tre føringer: 1. Tredje semester skal bestå av tre valgemner. 2. Det skal være fellesemne(r) på tvers av alle fire profiler utover masteroppgaven. 3. Hvilke metodeemner som skal inngå i profilene må drøftes grundigere. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at alle metodeemner skal være felles. Endringene som følger av dette skal beskrives i en ny sak knyttet til programrevisjonen gjeldende for studieåret 2018-2019. Saken må være ferdig utredet og levert instituttleder ved utgangen av vårsemesteret 2017. 4
Møtebok, styremøte ved HHUiS 27.6.16 Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen for kommende studieår. HHUIS 18/16: Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon Vedlegg: Masterprogram REGREV 2017 Masterprogram REGREV 2016 Programbeskrivelse Masterprogram REGREV 2017-2018 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur samt programbeskrivelse for masterprogrammet Regnskap og revisjon for studieåret 2017-2018. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS 19/16: Programrevisjon: Femårig masterprogram i økonomi og administrasjon Vedtak: Instituttleder gis ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS 20/16: HHUiS blir fakultet (orienterings- og diskusjonssak) Instituttleder orienterte om organisasjonsutviklingsprosessen ved OU hvor HHUiS fra og med 1.8.17 blir eget fakultet. Instituttstyret gav instituttleder følgende råd i saken: 1. Styret skal være styringsgruppe. 2. Det opprettes en prosjektgruppe med et representativt utvalg av ansatte ved HHUiS (inkludert administrasjonen som er lokalisert hos oss), to studentrepresentanter og en fra sentral stab ved UiS. 3. Forslaget til prosjektgruppe sendes instituttstyret for godkjenning. Dette gjøres ved sirkulasjon. 5
HHUIS-22/16: Bachelor rettsvitenskap, sekvensiell eksamen Dokumenter i saken: Møtebok instituttstyret HHUiS 29.3.16 (vedlegg 2) Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS (vedlegg 3) Programutvalget for bachelorstudiet i rettsvitenskap ønsker følgende fordeling mellom parallell og sekvensiell undervisning/eksamen på bachelorstudiet i rettsvitenskap: 1. semester (exphil, juridisk forprøve, forvaltningsrett I): juridisk forprøve og forvaltningsrett I går sekvensielt, mens exphil går gjennom hele semesteret. 2. semester (barne- og familierett, juridisk metode I, kontraktsrett I): parallelt. 3. semester (NIRI, menneskerettigheter, rettskultur): sekvensielt. 4. semester (tingsrett, erstatningsrett, arbeidsrett): parallelt. 5. semester (selskapsrett, skatterett, juridisk metode II): sekvensielt. 6. semester (forvaltningsrett II, kontraktsrett II): sekvensielt. Programutvalget begrunner denne delvise omleggingen til sekvensiell eksamen slik: Studentene får konsentrere seg om et fag om gangen de semestrene, noe som antagelig vil virke positivt på gjennomføring/faglige resultater. Opplegget våre studenter møter blir mer likt det opplegget studentene i Bergen møter, noe som kan være positivt for de av våre studenter som går videre i Bergen etter 3 år hos oss. JUFO har, ifølge studentrepresentanten i programutvalget, stilt seg svært positive til at det legges om til sekvensiell eksamen. De fagansvarlige må jobbe mer intenst med fagene i de perioder faget går, men kan til gjengjeld få frigjort større sammenhengende tidsflater til andre typer arbeid. Erfaringene fra Bergen er etter sigende at sekvensiell eksamen har virket positivt på gjennomføringsgrad og faglige resultater. Når programutvalget ikke ønsker å gå over til sekvensiell eksamen gjennom hele studiet, er det for å gå gradvis fram og få opp erfaringer for hvordan dette vil fungere for våre studenter og ansatte. HHUiS ønsker allikevel å gjøre et prinsipielt vedtak hvor det utelukkende vil være mulig å kjøre sekvensiell eksamensordning i semestre med emner som ikke har flere programtilknytninger. Emner som for eksempel Selskapsrett og Skatterett inngår i andre programmer, og sekvensiell eksamen for disse påvirker undervisningsleveransen i de andre programmene negativt. Sekvensiell eksamen må i tillegg gjelde for alle emnene semesteret det gjelder, slik at ikke to ulike undervisnings- og eksamensordninger «kolliderer». Det betyr for eksempel at det ikke for første semester i bachelorprogrammet i rettsvitenskap kan gjennomføres slik eksamensordning for Juridisk forprøve og Forvaltningsrett I, mens Exphil kjøres på ordinært vis. For bachelorprogrammet i rettsvitenskap betyr det at kun andre-, tredje- og sjette semester kan kjøres med sekvensiell eksamensordning. Forslag til vedtak: Om sekvensiell eksamen ved HHUiS: Det vil utelukkende være mulig å kjøre sekvensiell eksamensordning i semestre med emner som ikke har flere programtilknytninger. Semestre med sekvensiell eksamen må i tillegg gjelde for alle emnene semesteret det gjelder.
13.12.16 Bjarte Ravndal Instituttleder
HHUIS 23/16: Prinsipper for utlysninger av stipendiatstillinger Dokumenter i saken: Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS (vedlegg x) Møtebok fra styremøtet 29.3.16 (vedlegg x) HHUiS skal årlig revidere listen prioriteringslisten som bestemmer rekkefølgen på fordelingen av stipendiatstillinger (KD). Vedlegg X er en oppstilling over alle som for tiden er ansatt i rekrutteringsstillinger. Instituttleder orienterer nærmere om denne i møtet. Følgende prioriteringsliste foreligger per nå: 1. Ledelse 2. Økonomi 3. Ledelse 4. Økonomi 5. Ledelse 6. Innovasjon Følgende vedtak ble gjort i saken i marsmøtet 2016: Instituttstyret godkjenner prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger, men med følgende forutsetning: Ved store søknader (NFR og EU) legges det inn en stipendiatstilling per søknad fra instituttets side. Dersom en slik søknad blir innvilget, kan det få konsekvenser for prioriteringslisten. Listen skal normalt revideres av styret én gang i året, men siden HHUiS for tiden er inne i en strategiprosess som kan ha konsekvenser for hvordan slike stillinger skal prioriteres mellom fagområdene, må listen revideres på nytt av styret i etterkant av strategiprosessen. Dette blir sannsynligvis i løpet av høstsemesteret 2016. I forkant av den reviderte styrebehandlingen, skal prinsippene for utlysning av stipendiatstillinger drøftes i sin fulle bredde i personalmøte. Det er vedtatt at HHUiS blir fakultet fra og med høstsemesteret 2017. Den interne organiseringen av det nye fakultet er midlertid ikke klar ennå, slik at prinsippene for utlysning av stipendiatstillinger er foreløpig ikke lagt fram og diskutert i et personalmøte. Reorganiseringen av HHUiS kan ha innvirkning på hvordan fordelingen av stipendiater skal gjøres, slik at det foreslås at nåværende prioriteringsliste benyttes også våren 2017. Forslag til vedtak: Nåværende prioriteringsliste for fordeling av stipendiatstillinger revideres når organiseringen av fakultetet er klart våren 2017. 13.12.16 Bjarte Ravndal Instituttleder
HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 29.3.16, 1215-1400 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Gorm Kipperberg Eline Hille Tore Berge Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: HHUIS-1/16 Innhold: Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-2/16 Godkjenning av møtebok av 15.9.15 HHUIS-3/16 Prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger HHUIS-4/16 Budsjett for 2016 HHUIS-5/16 HHUIS 6/16 HHUIS-7/16 HHUIS-8/16 Årsregnskap (orienteringssak) Justering av styringsstruktur (orienteringssak) Arbeidsplanlegging (orienteringssak) Kvalitetsrapport (orienteringssak)
Møtebok, styremøte ved HHUiS 29.3.16 HHUIS- 1/15: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 2/16: Godkjenning av møtebok av 15.9.15 Vedlegg: Møtebok av 15.9.15 Vedtak: Styret godkjenner møtebok av 15.9.15 HHUIS- 3/16: Prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger Vedlegg: Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS Vedtak: Instituttstyret godkjenner prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger, men med følgende forutsetning: Ved store søknader (NFR og EU) legges det inn en stipendiatstilling per søknad fra instituttets side. Dersom en slik søknad blir innvilget, kan det få konsekvenser for prioriteringslisten. Listen skal normalt revideres av styret én gang i året, men siden HHUiS for tiden er inne i en strategiprosess som kan ha konsekvenser for hvordan slike stillinger skal prioriteres mellom fagområdene, må listen revideres på nytt av styret i etterkant av strategiprosessen. Dette blir sannsynligvis i løpet av høstsemesteret 2016. I forkant av den reviderte styrebehandlingen, skal prinsippene for utlysning av stipendiatstillinger drøftes i sin fulle bredde i personalmøte. HHUIS 4/16: Budsjett for 2016 Vedtak: Instituttstyret godkjenner budsjettet for 2016. 2
Møtebok, styremøte ved HHUiS 29.3.16 HHUIS 5/16: Årsregnskap 2015 (orienteringssak) Vedlegg: Årsregnskap 2015 SV-fakultetet kommentarer Årsregnskap SV-fakultetet Årsregnskap 2015 SV-fakultetet per enhet Årsregnskap SV-fakultetet prosjekter Månedsrapport februar 2016 Vedtak: Instituttstyret tar årsregnskap for 2015 til orientering. HHUIS 6/16: Justering av styringsstruktur (orienteringssak) Vedlegg: Justert styringsstruktur Vedtak: Instituttstyret tar justert styringsstruktur til orientering. HHUIS 7/16: Arbeidsplanlegging (orienteringssak) Vedlegg: Retningslinjer for arbeidsplanlegging ved UiS Vedtak: Instituttstyret tar nye retningslinjer for arbeidsplanlegging til orientering. HHUIS 8/16: Kvalitetsrapport (orienteringssak) Vedlegg: Kvalitetsrapport HHUiS 2015 Vedtak: Instituttstyret tar kvalitetsrapport for 2015 til orientering. 3
Stipendiatstillinger ved HHUiS Enhet Finans. Tiltaksnr Fordelt Stillings kategori Fagområde St.id Navn Tiltrådt Refordeles Start prosess HHUiS KD 29IN-10155 2012 stipendiat rettsvitenskap 30037663 Eliassen, Sveinung 01.12.2012 01.12.2015 01.12.2014 30.11.2015 30.11.2015 HHUiS KD-basis/selvfin 29IN-10142 2012 stipendiat ledelse 30040081 Bjaalid, Gunhild 05.11.2012 05.11.2015 01.11.2014 05.11.2015 04.02.2016 HHUiS KD-Basis/selvfin 2910217 2009 stipendiat strategi og ledelse 30030249 Einarsen, Kari 01.01.2010 31.12.2012 24.05.2016 HHUiS KD/BOA 29OF-10200 2012 stipendiat forbrukeratferd og mat 30048645 Evensen, Kjersti Berge 01.08.2013 01.08.2016 01.01.2016 31.07.2016 20.05.2017 HHUiS KD 29IN-10344 2012 stipendiat markedsføring 30048644 Zavyalov, Gennady 09.09.2013 09.09.2016 01.01.2016 08.09.2017 23.09.2017 HHUiS KD/BOA 29IN-10382 2013 stipendiat markedsføring 30050603 Ommedal, Lilia 01.10.2013 01.10.2016 01.01.2016 30.09.2016 13.06.2016 HHUiS KD 29IN-10898 2015 stipendiat atferdsøkonomi 30060713 Laurila, Bjørnar 07.09.2015 06.09.2018 01.08.2017 06.09.2018 06.09.2018 HHUiS KD 29IN-10899 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier 30060713 Hjertvikrem, Nina 08.09.2015 07.09.2018 01.08.2017 07.09.2018 07.09.2018 HHUiS KD 29IN-10918 2015 stipendiat økonomi 30060711 Klova, Valeriia 16.10.2015 15.10.2018 01.08.2017 15.10.2018 15.10.2018 HHUiS KD 2015 postdoktor atferdsøkonomi 30062019 Fest, Sebastian 15.03.2016 01.03.2018 01.03.2017 14.03.2018 14.03.2018 HHUiS KD 29IN-11023 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier 30063990 Haus-Reve, Silje 01.01.2016 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 HHUiS BOA 2016 stipendiat regional utvikling 30066044 Muringani, Jonathan 01.01.2017 31.12.2019 HHUiS Basis/selvfin 29IN-11024 2015 stipendiat forbrukeratferd 30063552 Skeiseid, Heidi Victoria 01.01.2016 31.12.2018 31.12.2018 HHUiS BOA 29PR-10475 2015 postdoktor regionale innovasjonsstudier 30061476 Calignano, Giuseppe 22.09.2015 21.09.2018 21.09.2018 HHUiS BOA 29PR-10101 2011 postdoktor finans 30040603 du, Qianqian 01.10.2012 30.09.2016 30.09.2016 HHUiS BOA 29OF-10213IN 2012 stipendiat økonomi 30044551 Gjedrem, Willian Gilje 29.08.2012 28.08.2016 29.12.2016 HHUiS BOA 29OF-10155IN 2013 postdoktor samfunnsøkonomi 30052085 Haaland, Venke Furre 27.11.2013 26.11.2017 26.11.2017 HHUiS BOA 29PR-10397IN 2014 stipendiat energi-/petroleumsøkonomi 30052788 Halonen, Anne-Britt 01.08.2014 31.07.2017 31.07.2017 HHUiS BOA 29OF-10177 2012 stipendiat innovasjonsstudier 30043475 Høiland, Gry Cecilie 10.12.2012 09.12.2015 02.05.2017 HHUiS BOA 86721 2011 stipendiat innovasjonsstudier 30038622 Solheim, Marte C W 01.12.2011 30.11.2014 04.09.2016 HHUiS BOA OF-10186 2013 stipendiat ledelse knyttet til helsesektoren 30049314 Øygarden, Olaug 01.10.2013 30.09.2016 09.01.2018 HHUiS BOA 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap 30063815 Thapa, Raj K 18.06.2016 17.05.2019 HHUiS BOA 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap 30066390 Rørheim, John-Erik 01.09.2016 31.08.2019 HHUiS KD 2016 stipendiat strategi og ledelse 30065692 HHUiS KD 29IN-11211 2016 stipendiat økonomi 30065693 Sikveland, May Linn 22.08.2016 21.08.2019 HHUiS Basis/strategi postdoktor i studier av offenligsektor og innovasjon 30065713 HHUiS Basis/strategi postdoktor i studier av diversitet og innovasjon 30065714 Solheim, Marte C W 05.09.2016 04.09.2018 HHUiS BOA stipendiat miljø-økonomi 30065850 Lopes, Ana Faria 01.10.2016 30.09.2019 HHUiS BOA postdoktor i studier av innovativ prosesser og mark 30066620 Ramme 9 KD 9
HHUIS-24/16: Omorganisering, forslag til underveisrapport Dokumenter i saken: Forslag til underveisrapport (vedlegg 4) Mandat programutvalg og studieleder (vedlegg 5) Funksjonsbeskrivelse prodekan for undervisning, SV-fakultetet (vedlegg 6) Funksjonsbeskrivelse prodekan for forskning, SV-fakultetet (vedlegg 7) Reglement for fakultetsstyret, SV-fakultetet (vedlegg 8) I brev av 25.10.16 beskriver universitetsdirektør John Møst forventninger og krav til det videre arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen (OU) ved UiS. Universitetsdirektøren har ansvaret for å legge fram forslag til organisering av enhetene for styret 9.6.17, og tidsplanen for arbeidet er slik: 19.1.17: Frist for underveisrapport 31.3.17: Frist for innspill fra enhetene Det stilles ikke krav til lik intern struktur i de syv enhetene på nivå 2 ved UiS, men følgende problemstillinger må det tas stilling til: Faglig lederstruktur Deleninger i enheten: institutt/ seksjoner/ faggrupper/ utdanningsgrupper Matriseorganisering av den faglige virksomheten Organisering med sikte på tverrgående samvirke mellom delenheter og andre fakultet Innspill til gruppen som ser på den administrative organiseringen ved UiS Innspill til arbeidet med enhetens budsjett for 2018 Alt trenger ikke adresseres i underveisrapporten. Prosjektgruppen har valgt å avgrense denne til en klargjøring av de tre første kulepunktene. Forslaget innebærer en personellforsterkning på totalt 3 årsverk. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner vedlagte underveisrapport og organiseringen av HHUiS som rapporten beskrives. Rapporten kan oversendes universitetsdirektøren med de endringer som framkom i møtet. 13.12.16 Bjarte Ravndal Instituttleder
HHUiS på nivå 2: Forslag til organisering 1. Innledning 2. Ledelse 3. Faglig organisering 4. Administrativ organisering 5. Styrer og utvalg 6. Oppsummering
HHUiS på nivå 2, versjon 2 (13.12.16) 1. Innledning I brev av 25.10.16 beskriver universitetsdirektør John Møst forventninger og krav til det videre arbeidet med organisasjonsutviklingsprosessen (OU) ved UiS. Universitetsdirektøren har ansvaret for å legge fram forslag til organisering av enhetene for styret 9.6.17, og tidsplanen for arbeidet er slik: 19.1.17: Frist for underveisrapport 31.3.17: Frist for innspill fra enhetene For å jobbe med OU-prosessen ved HHUiS ble det satt ned en prosjektgruppe: Bjarte Ravndal (leder) Jan Erik Karlsen (sekretær) Egil Kristensen (sekretær) Kenneth H. Wathne Mari Rege Benn Folkvord Bjørn Terje Asheim Ola Kvaløy Aslaug Mikkelsen Eline Hille (student) Tore Berge (student) Følgende møteplan ved HHUiS ble satt opp slik at underveisrapporten kunne ferdigstilles i tide: 15.11.16: Første møte i prosjektgruppen 5.12.16: Andre møte i prosjektgruppen 6.12.16: Personalmøte (allmøte) 13.12.16: Tredje møte i prosjektgruppen 20.12.16: Styremøte ved HHUiS Januar 2017: Underveisrapporten oversendes universitetsdirektøren Det stilles ikke krav til lik intern struktur i de syv enhetene på nivå 2 ved UiS, men følgende problemstillinger må det tas stilling til: Faglig lederstruktur Deleninger i enheten: institutt/ seksjoner/ faggrupper/ utdanningsgrupper Matriseorganisering av den faglige virksomheten Organisering med sikte på tverrgående samvirke mellom delenheter og andre fakultet Innspill til gruppen som ser på den administrative organiseringen ved UiS Innspill til arbeidet med enhetens budsjett for 2018 Alt trenger ikke adresseres i underveisrapporten. Prosjektgruppen har valgt å avgrense denne til en klargjøring av de tre første kulepunktene. Forslaget innebærer en personellforsterkning på totalt 3 årsverk. 2
HHUiS på nivå 2, versjon 2 (13.12.16) 2. Ledelse HHUiS vil ha en ledergruppe bestående av følgende personer: Dekan Proedekan (50% - ny stilling) Prodekan (50% - ny stilling) Direktør Dagens instituttlederstilling erstattes av en dekanstilling. Dekan er øverste leder for HHUiS, og har personalansvar for begge prodekanene og direktør, i tillegg til alle fast ansatte i den vitenskapelige staben. Det opprettes to nye stillinger: Prodekan for undervisning og prodekan for forskning. Prodekan for forskning skal bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning, gi støtte til og være rådgivende overfor forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskning utvikles positivt i kvalitet og kvantitet. Vedkommende skal arbeide for at tverrfaglig aktivitet fremmes, og legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag. Prodekan gis også personalansvaret for alle i kvalifiseringsstillinger (stipendiater og postdoktorer). Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet. Prodekan for undervisning skal i samarbeid med studielederne (som leder programutvalgene) bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter ved HHUiS er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning. Vedkommende sitter selv som medlem i alle programutvalgene, blant annet for å sikre koordinering på tvers av studieprogrammene. Prodekan for undervisning gis i tillegg personalansvar for alle midlertidige undervisningsstillinger ved HHUiS. Prodekanstillingene lyses ut internt og ansettes i en periode tilsvarende dekanperioden (fire år). Dagens kontorsjefstilling erstattes av en direktørstilling. Dersom de andre nye enhetene velger en annen betegnelse på sin øverste administrative leder, vil HHUiS gjøre det samme. Det er rimelig at de nye fakultetene bruker samme betegnelse. Det skal ikke være slik at noen har kontorsjefer, mens andre har direktører. Ansvarsområdet vil være likt, og dette skal reflekteres i like stillingstyper. Direktøren er personalleder for den administrative staben. Ledergruppen framviser et økt stillingsbehov på 100%. 3
HHUiS på nivå 2, versjon 2 (13.12.16) 3. Faglig organisering Organisering av undervisning Undervisningsleveransen ved HHUiS styres gjennom programutvalg. Hvert studieprogram har et eget utvalg som gis det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av studieprogrammet og skal påse at det til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. Dette skjer blant annet gjennom den årlige program- og emnerevisjonen, hvor utvalget for øvrig har ansvaret for å utvikle programmet og emneporteføljen i tråd med de føringer som ellers gis av UiS og/ eller HHUiS. Utvalget skal også påse at de ressurser som er allokert til programmet utnyttes best mulig. Endringer i programstruktur skal alltid styrebehandles. Styret ved HHUiS gir imidlertid utvalget fullmakt til å gjennomføre revisjon av emneporteføljen, og, etter avtale med dekan, annet som ikke er i strid med UH-lovens bestemmelser, tilhørende forskrifter og andre styringsdokumenter som strategiplaner og lignende. Programutvalgets leder skal være studieleder (20%), og skal, i tillegg til studieleder selv, bestå av representanter fra fagstaben og ha en studentrepresentant. Studieleder og representanter fra fagstaben skal sammen dekke den faglige bredden som framgår av studieplanen. Både studieleder og utvalgets medlemmer pekes ut av dekan. Det forventes at utvalget tar selvstendig initiativ i saker som gjelder programmet og aktivt følger opp iverksatte og planlagte aktiviteter. Beslutninger fattes normalt i møter. Studieleder har fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære utvalgsmøte, og for øvrig kan utvalget gi studieleder fullmakt til å ta beslutninger i andre enkeltsaker etter behov. Organisering av forskningsaktiviteten Dagens størrelse tilsier at HHUiS ikke har behov for en formalisert seksjonering av fagstaben i faggrupper. En slik formalisering vil kunne føre til en statisk organisasjon hvor grensene mellom forskergrupper blir tydeligere enn det tverrfaglige potensialet som ligger i en mer dynamisk organisering. Prosjektgruppen ønsker derfor å beholde dagens løse organisering, hvor ansattgruppen ikke deles inn i formaliserte faggrupper, men hvor det vitenskapelig personalet sees på som én felles arena hvor initiativ og samarbeid lettere kan initieres på tvers av fag. Forskning kan skje i form av prosjektsamarbeid, uformelle forskningsgrupper, programområder og sentre. For å forsterke en slik organisering, som kan bli utflytende og mangle noe lederskap, legges det, som beskrevet innledningsvis, inn en rolle som prodekan for forskning for å sikre tilstrekkelig planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskningsområdet som helhet ved HHUiS. 4
HHUiS på nivå 2, versjon 2 (13.12.16) 4. Administrativ organisering Administrasjonen ledes av en direktør, og må settes opp slik: Økonomi: 1 rådgiver; økonomi ny stilling 1 rådgiver; prosjektkoordinator Fag- og studiesaker; eksamen; kommunikasjon: 1 resepsjonist/ konsulent 1 rådgiver programadministrasjon 2 førstekonsulenter programadministrasjon 1 rådgiver studiekvalitet og akkreditering ny stilling 1 førstekonsulent eksamen 1 rådgiver internasjonalisering og kommunikasjon Det er behov for to nye stillinger i administrasjonen: Den ene stillingen er knyttet til studiekvalitet og akkreditering. HHUiS skal inn i en langvarig akkrediteringsprosess, og har behov for en dedikert administrativ ressurs som kan ha dette ansvaret. Akkreditering innebærer reakkreditering, og oppsettet av studiene som gis av akkrediteringsinstansen(e) for eksempel EFMD må harmoniseres og samkjøres med kvalitetssikringen som finner sted ved UiS. HHUiS vil utmerke seg på undervisningssiden, og har behov for en administrativ driver i dette arbeidet. Det er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i framtidens handelshøgskolemarked. Vedkommende vil jobbe tett sammen med prodekan for forskning og undervisning. Den andre stillingen er knyttet til økonomi. I dagens organisasjon har vi lokalt en administrativ prosjektmedarbeider som jobber tett sammen med økonomimedarbeider på SV- fakultetet. Prosjektporteføljen til HHUiS har over tid vokst kraftig, og er nå så stor at det er behov for å styrke oppfølgingen av disse lokalt. Dette gjøres ved å tilføre administrasjonen ved HHUiS en rådgiver innen økonomi, en rolle som også skal ivareta den betydelige støtten HHUiS har fått fra SV-fakultetet tidligere på generell økonomistyring. Skal HHUiS lykkes å i holde trøkket oppe i prosjektøkonomien, og skal HHUiS kunne drive forsvarlig økonomisk på enhetsnivå, er en slik stilling helt nødvendig. Stillingen innen internasjonalisering og kommunikasjon er en omgjørelse av stillingen kalt Daglig leder for Senter for entreprenørskap. Den administrative organiseringen framviser et økt stillingsbehov på 200%. 5
HHUiS på nivå 2, versjon 2 (13.12.16) 5. Styrer og utvalg Følgende styrer og råd er nødvendige ved HHUiS: Styre Tilsettingsutvalg Styrets (fakultetsstyrets) mandat og sammensetning er til behandling sentralt ved UiS, og er ikke klart på nåværende tidspunkt. HHUiS ønsker imidlertid å ha et styre med ekstern representasjon og gjerne også ekstern styreleder. Dekan er styrets sekretær. Tilsettingsutvalget vil ha samme rolle som tilsettingsutvalget ved dagens SV-fakultet: Sikre at det formelle rammeverket brukes riktig i ansettelsesprosesser, og slik utøve kontroll over både prosedyrer og ansettelser ved HHUiS. I tillegg har vi allmøtet som tilsvarer dagens personalmøte, og skal gjennomføres ved behov for å sikre bred diskusjon rundt viktige strategiske saker ved fakultetet. Allmøtet er imidlertid ikke et møte med formell myndighet. 6
Oppsummering: Organisering av HHUiS på nivå 2 Styre Dekanat Dekan Prodekan for undervisning Prodekan for forskning Stab Programutvalg Masterprogram Økonomi og administrasjon Programutvalg Master- og bachelorprogram Regnskap og revisjon Programutvalg Bachelorprogram Økonomi og administrasjon Programutvalg Bachelorprogram Rettsvitenskap Programutvalg Executive Master Business Administration Ansattgruppe
Mandat for programutvalg og studielederrolle ved HHUiS Programutvalget har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av studieprogrammet og skal påse at det til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. Dette skjer blant annet gjennom den årlige program- og emnerevisjonen, hvor utvalget for øvrig har ansvaret for å utvikle programmet og emneporteføljen i tråd med de føringer som ellers gis av UiS og/ eller HHUiS. Utvalget skal også påse at de ressurser som er allokert til programmet utnyttes best mulig. Endringer i programstruktur skal alltid styrebehandles. Styret ved HHUiS gir imidlertid utvalget fullmakt til å gjennomføre revisjon av emneporteføljen, og, etter avtale med instituttleder, annet som ikke er i strid med UH-lovens bestemmelser, tilhørende forskrifter og andre styringsdokumenter som strategiplaner og lignende. Studieleder og sammensetning av utvalget Programutvalgets leder skal være studieleder, og skal, i tillegg til studieleder selv, bestå av representanter fra fagstaben og ha en studentrepresentant. Studieleder og representanter fra fagstaben skal sammen dekke den faglige bredden som framgår av studieplanen. Både studieleder og utvalgets medlemmer pekes ut av instituttleder som også bestemmer størrelsen på utvalget. Det oppnevnes ikke vararepresentanter. Funksjonstiden er normalt fire år for representanter fra fagstaben og ett år for studentrepresentantene. Ingen kan oppnevnes på nytt dersom vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av en ny periode. Arbeidsmåte Det forventes at utvalget tar selvstendig initiativ i saker som gjelder programmet og aktivt følger opp iverksatte og planlagte aktiviteter. Beslutninger fattes normalt i møter. Studieleder har fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære utvalgsmøte, og for øvrig kan utvalget gi studieleder fullmakt til å ta beslutninger i andre enkeltsaker etter behov. Utvalget er beslutningsudyktig når mer enn en representant ikke er til stede, inklusiv studieleder - eventuelt den faglige representanten studieleder har delegert sin beslutningsmyndighet til ved fravær. Ved stemmelikhet har studieleder dobbeltstemme.
Prodekan for undervisning, SV-fakultetet Funksjonsbeskrivelse: Prodekan for undervisning har som sitt hovedarbeidsområde undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet. Prodekan for undervisning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at undervisnings- og læringsaktiviteter er av høy kvalitet, og at disse utvikles i positiv retning. Funksjonsperioden følger åremålsperioden for dekanen (perioden er på 4 år). Omfanget av funksjonen tilsvarende 50% stilling. Organisatorisk plassering: Prodekan for undervisning er organisatorisk plassert under dekanen ved fakultetet. Prodekan for undervisning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne. Prodekan for undervisning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet. Prodekan for undervisning inngår i fakultetets ledergruppe. Ansvarsområde: Prodekan for undervisning har et særlig ansvar for at det organiserte kvalitetsarbeidet for undervisning og læring, slik dette framkommer i kvalitetssystemet for Universitetet i Stavanger, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Prodekan for undervisning skal arbeide for økt samarbeid i studieprogrammene på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. Prodekan for undervisning leder fakultetets kvalitetsutvalg. Hovedoppgaver: gi råd til dekan og instituttledere om strategiske valg for utvikling av studieprogrammer ved fakultetet lede studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet ha et særlig ansvar for årlig kvalitetsrapport i forhold til undervisning og læringsaktiviteter i tett samarbeid med instituttlederne, fremme forslag til kvalitetsfremmende tiltak for å bedre undervisning og læringsmiljøet ved fakultetet følge opp tiltak i forhold til kvalitetsutvikling vurdere behov for strategiske valg knyttet til fakultetets studietilbud vurdere behovet for og ta initiativ til samarbeid med andre fakulteter ved UiS, men også ved andre institusjoner, med tanke på utvikling og drift av nye studietilbud bidra til evaluering av undervisning andre oppgaver pålagt/gitt av dekan
UNIVERSITETET I STAVANGER FUNKSJONSBESKRIVELSE PRODEKAN FOR FORSKNING Prodekan for forskning har som sitt hovedarbeidsområde å fremme omfang og kvalitet i forskning og utviklingsarbeid og forskerutdanning ved fakultetet. Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan, instituttlederne og universitetets forskningsavdeling bidra til at forskningen ved fakultetet holder høy kvalitet, at forholdene legges til rette for økt forskning, økt ekstern finansiering og at forskningssamarbeid utvikles. Funksjonsperioden er 4½ år og følger åremålsperioden for dekanen. Organisatorisk plassering: - Prodekan for forskning er organisatorisk plassert under dekanen. Prodekan for forskning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne. - Prodekan for forskning inngår i fakultetets ledergruppe. - Prodekan for forskning møter i universitetets forskningsutvalg og deltar i institusjonelt utviklingsarbeid. - Prodekan for forskning leder Doktorgradsutvalget for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ansvarsområde: - Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan og instituttledere bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning. Prodekan for forskning skal gi støtte til og være rådgivende i forhold til faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskningen utvikles positivt i kvalitet og kvantitet. - Prodekan for forskning skal tilrettelegge for opplæring og seminarer som styrker fakultetets forskningskompetanse i bred forstand. - Prodekan for forskning har et særlig ansvar for å tilrettelegge for søknadsarbeid i forbindelse med ekstern finansiering. - Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet fremmes. - Prodekan for forskning leder fakultetets doktorgradsutvalg. Hovedoppgaver: - Gi råd til dekan og instituttledere om strategiske valg for utvikling av forskning og forskningsprogrammer ved fakultetet. - Fremme forslag som kan stimulere FOU-virksomheten ved fakultetet, og til opprettelse av nye forskergrupper, programområder, nettverk og sentre.
- Samarbeide med de andre prodekanene for forskning og universitetets forskningsavdeling om utvikling av forskning ved universitetet. - - Foreslå tiltak som kan fremme økt forskningssamarbeid på tvers av fakultetene og med andre institusjoner - Være bindeledd mellom fakultet og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere. - Utarbeide fakultetets årlige FOU-rapport - Bidra til evaluering av forskning - Andre oppgaver pålagt av dekan. Universitetet er inne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan medføre endringer i funksjonsbeskrivelsen i løpet av perioden
REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 02.09.2011 1 Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes av det enkelte styret, jf. mandat og med referanse til UiS-styrets reglement). DEL 1: MANDAT, SAMMENSETNING OG LEDELSE Fakultetsstyrets mandat, sammensetning og ledelse (Fakultetsstyrets mandat, sammensetning og ledelse er vedtatt av UiS-styret, saken US 32/10, 53/10 og US 09/11) Målsetting og ansvar (fra UiS-styresak 53/10) Målsetting med fakultetsstyrene er å styrke studenters og ansattes innflytelse på utviklingen av universitetet og eget fakultet: Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et overordnet budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker. I vedtaket understrekes at ansvaret for den daglige driften fortsatt skal ligge hos dekanen: Ledelseslinjen går fra styret via rektor/direktør til dekan/museumsdirektør og videre til institutt- /senterleder. Dekaner/museumsdirektør har resultatansvaret for driften og rapporterer dette til rektor/direktør. 1. Fakultetsstyrets mandat Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til: a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning d. Oppnevne eksterne medlemmer til egne institutt-/senterstyrer Fakultetsstyret vil også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier. Føringer/bestemmelser: Fakultetsstyre og museumsstyre: 1. Mandatet og styrevedtakets pkt 2 om å unngå byråkratisering og økte kostnader, tilsier at fakultetsstyret konsentrerer sitt arbeid om 4-6 møter i året knyttet opp mot årshjulet og viktige prioriteringer og vedtak: Det innkalles til møte 4-6 ganger i året. Utover dette når styreleder og dekan sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte. 2. Verneombudene deltar på et møte pr. semester der HMS er tema. Møtene integreres i den eksisterende møtestruktur. (jf. HMS-håndboka, pkt. 3.1.5).
2. Fakultetsstyrets sammensetning og ledelse Fakultetsstyret oppnevner eksterne medlemmer til institutt-/senterstyrene. Styret velger selv sin leder, og dekan er sekretær for fakultetsstyrer (jf. sak US 32/10). Fakultetsstyrene har 9 medlemmer: 4 vitenskapelige ansatte 2 studenter 1 teknisk-administrativ ansatt 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet Fakultetsstyret velger selv sin leder. DEL 2: MØTEREGLEMENT 1 Innkalling til møtene. Saksliste. Saksforberedelse til møtene. 1. Innkalling til møte Fakultetsstyret holder møte etter møteplan det selv har vedtatt. Styret fastsetter årlige møteplaner. Det innkalles normalt til møter 4 ganger i året. Utover dette når styreleder og dekan sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte (jf. UiS-styresak 53/10). Styreleder innkaller til styremøter. Denne kan bestemme at styrets sekretær innkaller på vegne av styreleder. Hvis sekretæren innkaller, skal dette skje i samråd med styreleder. Møteinnkallingen skal inneholde møtested og møtetid, og en oversikt over sakene som skal behandles. Innkallingen blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer i styret. Innkalling til styremøtene med saksdokumenter skal sendes ut til medlemmer og varamedlemmer en uke i forkant, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Innkalling og sakspapirer publiseres samtidig på intranett. 2. Offentliggjøring av saksdokument Saksdokumentene i saker der styret skal fatte vedtak er offentlige med mindre saken er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentleglova eller Tjenestemannsloven. 3. Saksliste Utarbeiding av saksliste Styrets sekretær fastsetter sakslisten i samråd med styreleder. 4. Skriftlige saksframlegg. Forslag til vedtak Fakultetsstyrets behandling av saker skal bygge på skriftlige saksframlegg. Dekanen skal sørge for at sakene som skal tas opp i styremøtene er forberedt på forsvarlig måte. Dekanen legger normalt fram forslag til vedtak i alle saker som skal behandles i styret. 2 Forfall. Varamedlemmer Kan et styremedlem eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende gi melding til styresekretariatet (dekan, fakultetsdirektør, referent) snarest mulig. Styresekretariatet skal straks innkalle varamedlem etter den fastsatte rekkefølge. Må noen forlate styremøtet før det er slutt på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende straks si fra til møtelederen. Er varamedlem til stede, skal denne tre inn i stedet for den som forlater møtet. Varamedlem som lovlig har trådt inn i møtet skal være med i møtet til saken som er påbegynt er ferdigbehandlet og vike plass for medlemmet dersom denne melder seg under møtet.
3 Deltakere i møtene Foruten styrets medlemmer deltar dekanen og fakultetsdirektør med tale- og forslagsrett. Dekanen har ansvar for sekretariatet og kan kalle inn andre sakkyndige som kan legge fram opplysninger og utredninger, men som ellers ikke har rett til å delta i styrets debatt. 4 4 4 Møteledelse. Åpent eller lukket møte. Taushetsplikt Ved konstituering leder dekanen møtet inntil styreleder er valgt. Styret velger også en nestleder. Styreleder er møteleder. I styreleders fravær ledes møtet av nestleder. Som hovedregel er møtene åpne. Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Saker som er unntatt offentlighet i medhold av lov behandles i lukket møte. I slike saker har styrets medlemmer taushetsplikt. 5 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Ved møtets åpning foretar møtelederen opprop, gir melding om forfall og hvem som møter i stedet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Innkalling og saksliste skal godkjennes og merknader tas opp på forespørsel fra møtelederen. 1. Endring av saksliste Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på den utsendte sakslisten. Styret kan også fatte vedtak i en sak som ikke er oppført i sakslisten, dersom ikke styrets leder eller 1/3 av de frammøtte medlemmene motsetter seg dette. Dersom styrets leder eller 1/3 av de frammøtte medlemmene motsetter seg at en sak skal tas opp til realitetsbehandling, kan flertallet likevel avgjøre at en sak skal drøftes og ta beslutning om videre saksbehandling. 2. Orienteringssaker Orienteringssaker regnes ikke som saker som er oppført på sakslisten. Dersom en orienteringssak skal tas opp som sak, gjelder reglene ovenfor. 3. Spørsmål som tas opp i møtet Realitetsforslag som fremmes i samband med spørsmål som tas opp i møtet, kan ikke avgjøres i møtet dersom styrets leder eller 1/3 av de frammøtte styremedlemmene er i mot å fatte vedtak i saken. 6 Rekkefølge og form for behandling av sakene Dersom ikke annet er bestemt under godkjenning av sakslisten, skal styret behandle de sakene som er nevnt i innkallingen, og i den rekkefølgen de er oppført. Møtelederen refererer sakene og viser til det forslag til vedtak som foreligger i saken. Møtelederen innleder om sakene så langt han/hun finner det nødvendig. Dekanen gis anledning til å kommentere sitt saksframlegg før møteleder gir ordet fritt til styrets medlemmer. Styrets medlemmer gis ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, fastsetter møtelederen rekkefølgen. 5 7 Inhabilitet For styremedlemmenes habilitet gjelder reglene i forvaltningsloven. Styrets medlemmer har selv plikt til å vurdere sin habilitet og si i fra dersom de er inhabile i behandlingen av en sak. Den som er inhabil skal ikke ta del i styrets forhandlinger og avstemninger i vedkommende sak og trer ut. Varamedlem trer da inn.
8 Ordning av debatten. Møteleders stilling i debatten Taleren skal holde seg til saken eller til den delen av saken som debatten gjelder. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 9 Avgrensning og avslutning av debatten Styret vedtar å sette strek for debatten etter forslag fra møtelederen. Etter at strek er satt i en sak, kan det ikke fremmes nye forslag til vedtak jfr. 12. 10 Forslag til vedtak 1. Bare styrets medlemmer, varamedlemmer som deltar i møtet og dekanen kan fremme forslag. 2. Forslag skal leveres skriftlig og i underskrevet stand til møtelederen med mindre det gjelder forslag på kandidater ved valg eller forslag om at en sak skal utsettes. Møtelederen skal referere forslaget. 3. Utsettelsesforslag Under styrets debatt av en sak kan det fremmes utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget skal være grunngitt. Møtelederen skal straks sette strek for behandlingen av saken og åpne for innlegg om utsettelsesforslaget. Møtelederen skal se til at slike innlegg ikke er knyttet til sakens realiteter. Om utsettelsesforslaget faller ved voteringen, fortsetter debatten om saken etter talerlisten som forelå da utsettelsesforslaget ble fremmet. 11 Forberedelse til avstemning Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Styrets medlemmer som er til stede i møterommet har rett og plikt til å stemme. Ved valg er det adgang til å stemme blankt. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, foreslår møtelederen rekkefølge i avstemmingen. Ved oppdelt avstemning bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og deretter over hele innstillingen til slutt. Før endelig avstemning kan det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende. Ved debatt om forslag til avstemningsordning påser møtelederen at talerne utelukkende holder seg til avstemmingsspørsmålet. 6 6 12 Avstemninger. Stemmemåten Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen sier imot et forslag framsatt av møtelederen med spørsmål om noen stemmer i mot. b) Ved at møtelederen ber de som er mot et forslag vise stemmetegn. Når møtelederen eller et medlem krever det, skal det holdes kontravotering. c) Ved navneopprop. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk rekkefølge. Navneopprop skal benyttes når møtelederen ber om det eller når et medlem ber om det og får medhold av minst 1/5 av de møtende styremedlemmene. Krav om navneopprop skal avgjøres uten debatt etter avstemningsregelen under pkt. b). d) Skriftlig avstemning uten underskrift. Skriftlig avstemning skal bare brukes ved valg, og bare dersom et av de møtende styremedlemmene krever det. Når avstemningsmåter som er nevnt under punkt c) og d) blir brukt, oppnevner møtelederen tellekorps. Møtelederen skal opplyse styret om resultatet av avstemningen.