Klæbu Kommune Postboks 200 7541 KLÆBU Deres ref.: KLABIJ KOMMUNE ARKIVSAK/ R 5 60 3. k«) ARK.KOD 11113 ARK.KODE JOURNALNR. 9 to SAKSBEH Vår ref.: BAR Klæbu, 9. mars 2010 Dintlf: 72830012 Hovedkontor Klæbu: Postadresse: Postboks 300 7541 Klæbn Kontoradresse: 7540 Klæbu Telefoner: 04358 Telefax: 72 83 00 50 Filial Heimdal: Postadresse: Postboks 260 Heitndal 7474 Trondheim Kontoradresse: Substadvegen IC 7088 Heimdal Te1efoner: 04358 Telefax: 72 83 99 25 Vi viser til endringer i bankens vedtekter vedtatt i forstanderskapsmøte våren 2009. Disse er nå godkjent av Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet). Fra Finanstilsynet er vi videre meddelt at følgene av vedtektsendringene skal implementeres snarest. Basert på dette, ber vi Klæbu kommune om å gjennomføre nytt valg av personer til vårt Forstanderskapsmøte. Valget bes gjennomført i løpet av Mars, og resultatet må meddeles oss skriftlig etterpå. Den vesentlige endringen i denne sammenheng, er at antallet representanter fra kommunen skal reduseres fra 8 medlemmer og 4 mer til 4 medlemmer og 2 mer e-mail: post@jklabu-sparebank.no I nternett: ww.klabu-sparehank.no Telefonbanken: 8158 400 Foretaksnr:: N0,937 902 719 :, De nye vedtektene samt oversikt over sittende medlemmer og mer vedlegges. Med hilsen ÆB PARE BANK rn HS Banksjef Vedlegg
Styre og tillitsvalgte Bankens høyeste organ er forstanderskapet. Forstanderskapets medlemmer velges blant innskytere, kommunevalgte og ansatte. Forstanderskapet velger bankens styre. Fra 2007 er banksjef ikke mediem av styret, men har møteretti-plikt. Styret pr. 01.05.2009; Bente Haugrønning Leif Lihaug Gunhild Granmo Geir Karlsen Finn Roger Buan Egil Grendstad Randi M. Berg styrets leder styrets nestleder styrernedlern styremedlem styremedlem ansatterepr. - ansatterepr. Styret i Klæbu Sparebank. Fra venstre: Leif, Gelr, Randi, Bente og Ounhild Forstanderskapet pr. 01.052009: Innskutervatute: Marit Sjøbakk Kjell Ivar ødegård Claus A. Brøttem Bjerg Kristin Haugurn Tønne Huitreldt Otto Ulseth Ingunn Storsve Ivar Gundersen Finn Harald Bye Marit Vikestad Gunn Kristin Forseth Ann Mari A. Haugness Kommunevalate: Johan L. Borgen Olav Gaustad Petteri Hosen Marianne Løland Torill R. Moe Harald Sigstadstø May Aarø Roald Fredriksen Terje Lillemo Haldor Buan Grendstad Gro Merete Ulstad Ansattevalute: Turi G. Johnsen Kåre Bjerkan Asbjørn T. Braa Ole Ulvund Anita Dahlum Hilde Forseth leder nestleder
VEDTEKTER FOR KLÆBU SPAREBANK K æbu :.)parebank
Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Klæbu Sparebank er opprettet 23. oktober 1858. Sparebanken skal ha sitt sete i Klæbu kommune og filialer i Trondheim kommune. Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Kap. 2 Grunnfondet 2-1 Sparebankens opprinnelige grunnfond 200 spd. var ytt av Klæbu Bygdemagasin. Kap. 3 Forstanderskap 3-1 Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer og 8 mer 8 medlemmer og 4 mer velges av innskyterne/kundene, jfr. 3-2, 4 medlemmer og 2 mer velges av Klæbu kommune, jfr. 3-3. 4 medlemmer og 2 mer velges av de ansatte i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.
Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyret, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt I banken. 3-2 De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 2 medlemmer og 4 mer. Minst halvparten av medlemmene og mene må bo i kommunen. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, ån på grunnlag av eget innskudd og ån som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer skal skje på valgdager eller valgmøter i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven 8 a femte ledd. 3-3 Klæbu kommunestyre velger hvert fjerde år 4 medlemmer og 2 mer. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. Kap. 4 Kontrollkomite 4-1 Forstanderskapet velger annethvert år en kontrollkomite med 3 medlemmer og 2 mer. Ett medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 54 annet ledd. Kontrollkomiteens leder velges av forstanderskapet ved særskilt valg. Kap. 5 Styret 5-1 Styret består av 5 medlemmer og 4 mer valgt av forstanderskapet. Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett medlem velges blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem velges et personlig som har møte- og talerett.
Samtlige valgte medlemmer velges for to år og mene for ett år. Uttredende medlemmer og mer kan gjenvelges, jfr. likevel kapittel 10. 5-2 Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. 5-3 Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar. Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet. Styrets leder/bankens daglige leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter. 5-4 Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Kap. 6 Valgkomite 6-1 Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 mer og ha representanter fra alle grupper som er representert I forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av forstanderskapsmedlemmer med mer, valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og mer av styret unntatt ansattes representanter, kontrollkomiteens leder, medlemmer og mer, og medlemmer og mer av valgkomiteen. For styremedlem med som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i komiteen innstilling. Kap. 7 Årsoppgjøret 7-1 Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) leggs fram for revisor og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebankloven 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige representanter innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet. Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebankloven 11 første ledd bokstav b for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte på eventuelle grunnfondsbevis. Kap. 8 Revisjon 8-1 Forstanderskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen. Slutter revisor, kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas.
Kap. 9 Overskudd 9-/ Overskuddet av bankens virksomhet skal legges til bankens fond. Gaver kan bevilges i samsvar med sparebankloven 28. Kap. 10 Tjenestetid. Aldersgrense 10-1 Et valgt medlem eller av forstanderskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut. 10-2 Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 70 år. Kap. 11 Vedtektsendringer 11-1 Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet. 11-2 Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Kredittilsynet 11. september 1978. I medhold av lov av 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker 5, jf kongelig sesolusjon av 22. september 1962, godkjenner Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet disse vedtkter som vedtekter for Klæbu Sparebank, vedtatt av representantskapet 25. februar 2009. Kredittilsynet, 5. oktober 2009
Kiæbu SparebanC, Org.nr NO 937 902 719 Postadresse hovedkontor: Postboks 300 7541 KLÆBU tif. 04358 Postadresse avd. Heimdal: Postboks 260 Heimdal 7474 TRONDHEIM tlf. 72 83 99 00 post@klabu-sparebank.no www.klabu-sparebank.no