Saksbehandler: Anders N. ICvam DIr.tlf.: V~referanse: Deres referanse:

Transkript

1 The Ftha~icia1Supervisory Authority of Norway Aasen sparebank 7630 ÅsEN Saksbehandler: Anders N. ICvam DIr.tlf.: V~referanse: Deres referanse: ArIdvkode~ 52:2.21 Dato GODKJENNELSE AV VEDTEKTSENDRIINGER I<redittilsynet viser til bankens brev 1. desember Vedlagt følger nye \redtekter for Aasen Spar dbankmed påtegning av Kredittilsynets godkjennelse ettervedtak i bankens.forstanderskap il. oktober2005. Videre ~1ger en påtegriing om atbankens tidligere vedtekter er erstattet av nye. Denne bes Øheftet det avløste vedtektseksemplaret. Det nye vedtektseksemplaret vil fra 1. januar 2006 gjelde som bankens originaleksemplar~et likelydende eksemplar oppbevares i Kredittilsynet. Ved senere vedtektsendringer bes banken sende inn dette originaleksemplaret av vedtektene til Kredittilsynet sammen medutski±ft fra forstanderskapsprotokollen hvor endringen bar vært behandlet Kredithlsynetvil så påføre endringenpå originaleksemplaret. For Krediffilsynet An sp N. Kvam ialrãdgiver Vedlegg KR!DITTILSYP~ErsIde 1 av 3 Besøksadresse. Telefon: Postbok~100 Bryn østensjavelen 43 T&efaks: Oslo 0667 Oslo Org. nr

2 AASEN SPARF.LBANKS TIWTSMENN 2005 Forstanderskapet Innskytervalgte - 4 år XnnvaLgt 1. gang Funksjonstid På valg Magne Husby Randi Schive, nestformann Jon Magne Holberg KjelL Stokkan Jon Brik Duun, formann Ella Kieven Berg Varamedlemmer - i år 1. Sæmund Sæthe Magne Sandvik Magnar Kvittem Kommunevalgte -4 år Vebjørn Haugom Reidar DuJium Brit S. Ringstad Aif Magnar Reberg Knut lb. Grandg~rd luger P. Haugen Varamedleminer -4 år Gumiar Kjølen Stig Ove Flekstad Rune Lyngen Valgt av ansatte -4 år ArinaLian Solveig Grenne Svein Opheim AnitaNesjø Tvete Varaniedlem mer - 2år I.Per Ivar Bakkenget ~ Jorunn N. NesjØ ElseSivertsen Bli S. Störsve Innskyternes valgkomite -2 år Kjell Stokkan Frocle Stormo Jöbn Magne Holberg, formann Varamedlem - i år KarinMyran

3 Vedtekter for Aasen Sparebank Kap. 1. Firma. Kontoradresse. Formål 1-1 Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar Sparebanken skal ha sitt bovedkontor i Asen i Levanger kommune. Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd ~a en ubestemt krets av irinskytere og å forvaltepå trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lowegler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til uthytte av virksomheten. Kap.2. Grunnfondet 2-1 Sparebarikens opprinnelige grunnfond på 530 spesiedaler var ytt av Asen kommune og private i Åsen. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetallt. Kap. 3 Forstanderskapet 3-1 Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet skal ha maksimum 12 medlemmer. Forstanderskapet s~m,mensette slik J.imskyterne velger7 forstandereog 3 varamedlenxrner. Kommunen velger 2 medlemmer og 1 varamedlem, De ansatte velger blant de ansatte en ~erdedeiav forstanderskapets medlemmer. Er antall forstandere ikke delelig med fire, skal maksimum en ~erdedel av medlemmene og av varamedlen,mene velges av de ansatte. Bestemmelsene i dette ledd må likevel ikke føre til at mer enn en fjerdedel av de ansatte blir medlemmer av forstanderskapet, jfr. Sparebanklovens 8, annet ledd. Det velges 2 varamedlemmer. Valget skjer i samsvar med forskrifter fastsatt av Kongen, og må være avholdt innen utgangen avjanuar. Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Varamedlexrimene som velges av innskytere, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av ansatte, velges for 2 år. Varamedlem valgt av kommunestyretvelges for 4 år.

4 3-2. De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonligeinnskytere som har sitt hovedkontor i tidligere Åsen kommune i Levanger og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskuddi banken på minst 500 kroner, velgerhvert ~erde år i medlem og ellers 2, og hvert år 3 varamedlernmer. Bare myndig person kan, som personlig innskyter, stemme ved valget. Jngenkan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal foregå på 2 valgdager i samsvar med regler fastsatt av Kongen. Valgene foregår i sparebankens lokaler. Bankens valgdistrikt er tidligere Men kommune i Levanger. Til forstandere og varamedlemmer kan innskyteme bare velge myndige personlige innskyteresom har stenimerett etter første ledd, jfr. Sparebanklovens 8a. Valg etter denne paragrafmå være avholdt innen utgangen av april Levanger kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem fra tidligere Åsen. konimune i Levanger. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. Kap. 4. Konfroilkomite Forstanderskapet velger en kontroilkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for 2 år om gangen. Av de valgte medlemmeruttrerhenholdsvis 1 og 2 hvert år. Etter det første året uttrer i medlem og I varamedlem etter loddtrekning og senere de som har gjort tjeneste lengst. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Kontrollkomiteen skal føretilsyn med sparehankens virksomhet i samsvar med Sparebanklovens 13 og instruks gitt av forstanderskapet og godkjent av Kredittilsynet. Uttredede medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap. 10. *) Deter Ikke noe vilkårfor valg av kontro11komite~smedlexmner at de bor eller bar sitt virke i bankens valgdistrikt. Kap. 5. Styre Styret består av 5 medlemmer mcd 3 varamedlerumer valgt av forstanderskapet samt banksjef. Hvis antall ansatte blir 15 eller flere, vil de ansatte få 1 medlem,, og styret utvides med i medlem til 5 valgte medlemmer samt banksjef. For ansattes representantvelges et personlig varanredlemsom bar møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og vararnedlem. Styret skal haminst 40% av hvert kjønn. Styrets leder og nestleder velges ved særskilte valg.

5 Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmer for ett år. Første varaniedlem har møte- og talerett. Av de valgte medlemmer uttrer 2 hvert år. Etter det første året uttrer 2 medlemmer etter loddtrekning. Loddtrekning foretas av forstanderskapet. Uttredede medlemmer og varamedietmuer kan gjenvelges, jfr. dog kap *) Forslaifter om ansattes representasjonsrett, la, b og c. *) Det erikke noe vilkår forvalgav styremedlemmer at de bor eller har sitt virke i bankens valgdistrikt Styreleder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det eller når minst ett styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyidig, kreves minst 4 stemmer. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbelstemme. Styrets forhandlingsprotokoll skal tmderskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar, med mindre noen av dem bar latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær Styret leder sparebankens virksomhet i samsvarmed lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet. Styret er ansvarlig for at midler sparebankenrår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørger for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og fonnuesforvalthing er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter bevilgningsreglementet for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning an.dre enn styret kan. bevilge lån, gi garantier og diskontere forretningspapirer. Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån og de nærmere vilkår forutlån og for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Kredittilsynet. Banksjefen eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kail meddele prokura og spesialfullmakter. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken Bankajefen har den daglige ledelsen av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret bar gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller storbetydning. Banksjefen skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Kap. 6. Valgkomite. 6-1 Valgkomite for forstanderskapet Forstanderskapet velger en valgkornite blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Valget gjelderfor to år av gangen. Hvert år uttrer denl de som har gjort tjeneste lengst~,første gang uttrer I medlem etterloddtrèknirig. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen.

6 Et komitemedlem som trer ut kan ikkevelges pånytt før vedkommende har vært ute av valgkoniiteen i i år. Valgkomiteeri skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder og nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret eksklusive de ansattes representanter. Videre skal valgkoiniteen forberede valg av kontroilkomiteens leder, nestieder, medlem og varamedlemmer. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Forslagpåmediexn og varamediem av forstanderskapets vaigkomite fremmes av forstanderne på valgmøtet. Valgkomiteens ledervelges for i år av gangen Valgkomite for innskyternes valg De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkoinite. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsene i 6-1, første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder lilsvarende. Valgkomiteen skal forberede innskytemes valg av forstanderemed varainedlemmer. Forslag på medlemog varamedlem av de innskytervagtes valgkomite fremmes av de innskytervalgte på valgmøtet. Komiteens ledervelges for I år av gangen. Dette valget blir holdt etter at forstanderskapet har gjennomført sine valg. Møteleder velges av og blant de innskytervalgte forstandere. For å være vedtaksførtma minst halvparten av imiskytervalgte forstanderemøte. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning jfr. Sparebanklovens Il ved valg i forstanderskapet. Kap. 7. Årsoppgjoret Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resuitatregnskapet, balansen og styrets årsberetning) legges fram for revisor og kontrolikomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Nårrevisor har lagt fram sin beretning, jfr. Revisorlovens 5-6 og kontroilkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr Sparebanklovens 13, sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samthge forstandere innen 8 dager før det forstanderskapsmøtet som behandler årsregnskapet Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens il, første ledd pkt.b) for å taimot styrets årsberetning, revisjonsberetningen og kontrolikomiteens melding og fastsette bankens regnskap.

7 Kap.8. Revisjon Forstanderskapet velger revisor og fastsetter hans godtgjørelse. Slutter revisorkan forstanderskapets leder sammen medkontrollkomiteen anta en.ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig valg foretas. Revisor skal granske spar~bankensoppgjør og regnskaperog behandlingen av dens anliggender for øvrig i samsvar med lov, forakrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av forstanderskajpet. Kap. 9. Overskudd Overskuddet av bankens virksomhet skal legges til sparebankens fond. Gaver kan bevilges i samsvar rued Sparebanklovens 28 i fjerde kapitel. Kap. 10. Tjenestetid. Aldersgrense Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet eller kontrolikomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammerthengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lenger samlet tidsrom en 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noenav disse verv dersom han på grunn av bestemmelseni foregående punktwn ikke kan sitte valgperioden ut Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 67 år. Kap. 11. Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede, og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kongen Disse vedtekter trer ikraft når de er godkjent overensstemmende med sparebariklovens 5, siste punktum. Era samme tid oppheves tidligere vedtekter, fastsatt av Kredittilsynet 05.febmar 1997 og senere endringer, sist godkjent av Kredittilsynet Disse vedtekter er vedtatt av forstanderakapet i Aasen Sparebank i møte den i l.oktober ~ / Forstanderskapets leder

8 SakOS/11S49ANK Imedhold av lov 24. mai 1961 om sparebankar 5,jf kgl. res. 22. september 1961 og p~vegne av F~nansdepurtementet~ godkjennerkredittilsynet disse vedtekter som vedtektor foraaserk Sparebank, vedtatt av foratanderskapet 11. oktober2005, og avløser bankens tidligere v~dtekter sist godkjent av K edittiis~et5. februar Kredittilsynet, Oslo, den 20. desember2005 orkredi Ti Seksjon~~~~ dersn Spesialrådgiver KREDrrrIL3yNErgk~e2ay3

9 SakO5/11849 D se v tekter er erstattet av nye vedtekter for banken godkjent av Kredittilsynet 20. desember For Kr ittilsynet era N. Kvana esiairådgiver KRED11TLL5YN~Tside 3 av 3