AREIDSGIVIRORENINGEN SPEKTER PROTOKOLL Arbeidsgiverforeningen Spekter Ordinær generalforsamling Dato: 9. juni 0 Tid: kl. 00 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene Konstituering av generalforsamling i Arbeidsgiverforeningen Spekter 0. Styrets leder Dag Mej dell åpnet generalforsamlingen. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden og Dag Mejdell erklærte møtet for lovlig innkalt. Agder Teater AS Akademika AS Akershus Universitetssykehus HF Atferdssenteret Avinor AS Baneservice AS Bring Express Norge AS Bring Logistics Nettlast AS Bring Parcels AS Bring Warehousing AS Cargolink AS CargoNet AS Curato AS Den Norske Opera & Ballett Det Norske Blåseensemble anno Det Norske Myntverket AS Det Norske Teatret DigForsk AS Electronic Chart Centre AS Falck Emergency AS Flytoget AS Folketrygdfondet Fubi AS Geomatikk AS Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Fullmakt v/lisbeth Dyrberg Fullmakt v/jan Inge Pettersen Helle Sandvik Dag Falk-Petersen Fullmakt v/john Erik Johnsen Are Kjensli Hans Olav Almaas Fullmakt v/marta Færevaag Hjelle Fullmakt v/turid Djønne Fullmakt v/morten Gjelten Erik Gulbrandsen Rolf Thomas Sevendahl Fullmakt v/kari Skybak Fullmakt v/rune Møien Knut Bratsberg Fullmakt v/tore Enga Stener Kvinnsland Fullmakt v/karin Paulke Kari Ugland Stemmetall: 6 595
Helse Førde Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Stavanger HF Helse Sunnmøre HF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Hålogaland Teater A/S Innovasjon Norge Innovest AS Institusjonen Fritt Ord Kollektivtransportproduksjon AS Kommunalbanken AS Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS Lovisenberg Diakonale Sykehus Luftambulansetjenesten ANS Mantena AS Medi Mediq Norge AS MiTrans AS Nationaltheatret Nettbuss AS, konsern NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trauma Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS Nordland Teater AS Nordlandssykehuset HF Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Norges Bank Norges forskningsråd Norges Håndballforbund Norsk Eiendomsinformasjon AS Norsk Folkemuseum Norsk Medisinaldepot AS Norsk Tipping AS NRK AS NRK Aktivum AS NSB AS NSB Trafikkservice AS NSB Gjøvikbanen AS Oslo Lufthavn AS Oslo Pensjonsforsikring AS Oslo Universitetssykehus HF Oslo-Filharmonien Oslo T-banedrift Oslotrikken AS Posten Norge AS Riksteatret 0 Fullmakt v/hilde Christiansen Fullmakt v/sveinung Aune Fullmakt v/karin Paulke Fullmakt v/hilde Christiansen Fullmakt v/sveinung Aune Bård Lilleeng Fullmakt v/olav Finnøy Fullmakt v/steinar Marthinsen Fullmakt v/hilde Christiansen Fullniakt v/elisabeth Gylder Vigereid Fullmakt v/espen Warland Fullmakt v/ingfrid Titelstad Fullmakt v/heidi Omberg Fullmakt v/kjell Pettersen Erlend Welander Lars-Erik Flatø Øyvind Juell Fullmakt v/tone Sande Fullmakt v/tom Høifors Ole Morten Wiger Fullmakt v/merete Eik Arne Veggeland Inger Elise Birkeland Fullmakt v/jon E. Dahl Fullmakt v/morten Gjelten Fullmakt v/kerstin Thoresen Fullmakt v/ingj erd Tørring Fullmakt v/per Otto Furuset Per Christian Selmer Fullmakt v/geir Stensrød Fullmakt v/marianne Næss Torbjørn Almlid Fullmakt v/bjørn Skrattegård Fullmakt v/bj ørn Skrattegård Arne Fosen Fullmakt v/arne Fosen Fullmakt v/arne Fosen Fullmakt v/kjell-åge Hjelpdahl Fullmakt v/jonny Johansen Fullmakt v/tove Strand Fullmakt v/truls Grulbrandsen Fullmakt v/heidi Omberg Fullmakt v/heidi Omberg Dag Mej dell 0 5 9 6
Rogaland Teater A/S Rusbehandling Midt-Norge HF Ruter AS Sex og Samfunn, Senter for Ung Seksualitet Sjukehusapoteka Vest HF Sophies Minde Ortopedi AS St. Olavs Hospital HF Statnett SF Statnett Transport AS Stavanger Symfoniorkester AS Stiftelsen Falstadsenteret Stiftelsen Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester Stildestad Nasj onale kultursenter AS Studentka&ene AS Studentsamskipnaden i Bergen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Østfold Studentsamskipnaden i Ås Studia AS Sunnaas sykehus HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Terminaldrift AS Trondheim Symfoniorkester Trøndelag Ortopediske Verksted AS Trøndelag Teater Unilabs Norge AS Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN HF Ventelo AS Vestviken Kollektivtrafikk AS Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO Vestre Viken HF Vinmonopolet, A/S Volvat Medisinske Senter AS Totalt antall stemmer tilstede:9 Merete Eik Fullmakt v/bjørn Auglend Fullmakt v/berit Berntsen Fullmakt v/rannveig Strøm Fullmakt v/heidi Magnussen Fullmakt v/thor Johansen Fullmakt v/thor Johansen Fullmakt v/bente S. Sælen Fullmakt v/lisbeth Dyrberg Egil T. Pedersen Lisbeth Dyrberg Rita Hirsum Lystad Einride Berg Fullmakt v/egil T. Pedersen Fullmakt v/trude Gjeldvik Fullmakt v/karin Paulke Per T. Lund Fullmakt v/laila Stubsjøen Fullmakt v/bente Krauss Morten Lang-Ree Fullmakt v/wenche Lyngholm Fullmakt v/nina Føreland Fullmakt v/are Kjensli Fullmakt v/morten Gjelten Fullmakt v/heidi Magnussen Fullmakt v/morten Gjelten Tom Asp Fullmakt v/elin Anita Nilsen Fullmakt v/kj ersti Jørgensen Fullmakt v/tone Klausen Borge Fullmakt v/bjørn Flatland Fullmakt v/steinar Marthinsen Fullmakt v/siv Tophøj lvirksomheter 6 6 9 509 Fra administrasjonen møtte: Lars Haukaas, adm. direktør Wendy Bjønness, adm. sjef Dag Mejdell ble valgt som møteleder. 0
Fra administrasjonen møtte: Lars Haukaas, adm. direktør Wendy Bjønness, adm. sjef Dag Mejdell ble valgt som møteleder. Administrerende direktør Dag Falk-Pedersen, Avinor AS og administrerende direktør Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Sak /0 Vedtektsendring om valgkomitkns sammensetning og instruks for valgkomitkns arbeid Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i Spekters vedtekter: Dagens - fjerde og femte ledd erstattes med et nytt -6: "Generalforsamlingen skal velge en valgkornité med fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene skal være ansatt i virksomhet som nevnt i - sjette ledd. Generalforsamlingen skal også velge valgkomwens leder og nestleder. Valgkomiten skal sammensettes slik at foreningens og medlemmenes felles interesser blir ivaretatt. lienestetiden for valgkomwens medlemmer er to år. Et medlem av valgkomiten kan ikke gjenvelges mer enn to ganger. Valgkomiten skal fremme forslag til generalforsamlingen om: I. Medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Godtgjørelse til styrets medlemmer og til medlemmene av valgkomit&n. Valgkomitéens forslag etter tredje ledd begrenser ikke medlemmenes rett til å foreslå kandidater eller forslag til godtgjørelse." Generalforsamlingen vedtar følgende instruks for valgkomitens arbeid: 0 Valgkomit&n har etter vedtektene -6 tredje ledd disse oppgavene: Fremme forslag til generalforsamlingen om:. Medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomi&en
. Godtgjørelse til styrets medlemmer og til medlemmene av valgkomiten. Valgkomiten er et hjelpeorgan for Spekters generalforsamling. Komiten og komwens medlemmer skal utføre oppgavene i medlemsfellesskapets interesse, og uavhengig av styremedlemmenes og enkeltmedlemmers scerinteresse i sakene komwen behandler. Valgkomitens leder skal lede komit&ns arbeid og har ansvar for at komitens forslag foreligger innen den fristen som er fastsatt i 6. Spekters administrasjon skal bistå valgkomiten med administrative tjenester som er hensiktsmessig og nødvendig for gjennomføringen av komwens oppgaver. Valgkomiten kan også be om råd eller annen bistand utenfor Spekter. Valgkomiten skal i sitt forslag til styremedlemmer påse at vedtektenes krav til styrets sammensetning er ivaretatt. Komiten skal for øvrig legge vekt på at forslaget til styrekandidater ivaretar medlemsfellesskapets interesser og foreningens interesse i et styre med kompetanse, kapasitet og tyngde utad, samt at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Forslaget bør i rimelig grad gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen. Foreslåtte styremedlemmer skal som hovedregel tilhøre medlemmenes øverste ledelse. Valgkomiten skal som ledd i sitt arbeid gjøre forslag til styremedlemmer kjent for styrets leder, som skal ha anledning til å komme med synspunkter på kandidatene. Likeledes kan komwen innhente synspunkter på kandidater fra enkeltmedlemmer. Valgkomiten skal ha tilgang til styrets egenevaluering. 5 Valgkomit&ns forslag til generalforsamlingen skal begrunnes, herunder skal det gis informasjon om kandidatene, som er av betydning for valget. Det skal også redegjøres for komitens arbeid. 6 Valgkomit&ns forslag skal foreligge senest en uke før fristen for innkalling til generalforsamling, jf -. 0 5
Sak /0 Årsrapport 00. Generalforsamlingen vedtar : Regnskap 00 herunder disponering av årets overskudd 00 Regnskap for konfliktfondet 00. Generalforsamlingen tar styrets beretning 00 til orientering. Sak /0 Godtgjørelse til revisor for 00 Generalforsamlingen vedtar det fremlagte forslag til godtgjørelse til revisor for 00 på i alt kr 5, som fordeler seg med kr 9 5 for revisjon, kr 50 for annen teknisk bistand. Sak /0 Forslag til medlemskontingent 0 Generalforsamlingen støtter forutsetningene i saksftemlegget, og vedtar styrets anbefalte kontingentforslag for 0, som innebærer at: Medlemskontingenten for 0 holdes uendret på, % 6, av de første mill kr i lønnskostnader og 0,9 %oav de overstigende, til dekning av Spekters drift. Minstekontingenten på kr 5 000 opprettholdes også i 0. Beregningsgrunnlaget er A på virksomhetenes innberetning av lønns- og trekkoppgaver (kvittering fta skattedirektoratet) for 0. Kontingenten skal i sin helhet forfalle til betaling. mars 0 og beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest. mars 0. Beregningsgrunnlaget er post A på lønns- og trekkoppgaven til Skattedirektoratet. Revisorbekreftelse på A ettersendes etter at medlemmenes regnskaper er godkjent. Medlemmer som ikke innbetaler kontingenten ved forfall blir belastet med renter tilsvarende interbankrenten + % på det tidspunktet kontingenten forfaller til betaling. For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, dvs i tidsrommet mvf. januar tom 0. juni betales et halvt års medlemskontingent. For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et høsthalvår, dvs i tidsrommet mvf. juli tom. desember betales det ikke medlemskontingent. 0 6
Sak 5/0 Forslag til kontingent til konfliktfond 0 Generalforsamlingen vedtar styrets anbefalte forslag til kontingent til konfliktfondet for 0 som innebærer at: Kontingenten til konfliktfondet for 0 er 0, %o av virksomhetens lønnskostnader. For nye medlemsvirksomheter fastlegges kontingent for de første tre årene til 0, (Y00 av virksomhetens lønnskostnader. For etterfølgende år betales ordinær kontingent. Beregningsgrunnlaget er A på virksomhetenes innberetning av lønns- og trekkoppgaver (kvittering fra skattedirektoratet) for 0. Kontingenten skal i sin helhet forfalle til betaling. mars 0, og beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest. mars 0. Beregningsgrunnlaget er post A på lønns- og trekkoppgaven til Skattedirektoratet. Revisorbekrefielse på A ettersendes etter at medlemmenes regnskaper er godkjent. Medlemmer som ikke innbetaler kontingenten ved forfall blir belastet med renter tilsvarende interbankrenten + % på det tidspunktet kontingenten forfaller til betaling. Sak 6/0 Valg av styrets medlemmer 0-0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til styre for perioden 0 0: Dag Mejdell, konsernsjef Posten Norge AS, styrets leder Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF, styrets nestleder Lisbeth Dyrberg, adm. direktør, Studentsamskipnaden i Oslo Bente Hagem, konserndirektør, Statnett SF Kai G. Henriksen, adm. direktør, A/S Vinmonopolet Ellen Horn, teatersjef Riksteatret Are Kjensli, adm. direktør, CargoNet AS Tove Strand, viseadm. direktør, Oslo Universitetssykehus HF, gjenvelges for år gjenvelges for år ikke på valg ikke på valg gjenvelges for år velges for år gjenvelges for år gjenvelges for år Styrets varamedlemmer i perioden: Torbjørn Almlid, adm. direktør, Norsk Tipping AS Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef NRK AS Arne Flaat, adm. direktør, Helse Nord-Trøndelag HF velges for år gjenvelges for år velges for år 0
Sak /0 Godtgjørelse til styrets medlemmer 0-0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling på styrehonorar til styrets medlemmer og varamedlemm& for perioden 0-0: Styrets leder kr 0 000 Styrets nestleder kr 95 000 Styrets medlemmer ler 5 000 Styrets varamedlemmer kr 5 000 pr møte Sak /0 Valg av valgkomw 0 0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til valgkomité for perioden 0 0: Valgkomiteens medlemmer: Varamedlemmer: Merete Agerbak-Jensen, konserndirektør kommunikasjon, Kollektivtransportproduksjon AS Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus velges for år velges for år 0
Sak 9/0 Godtgjørelse til valgkomwens medlemmer 0 0 Generalforsamlingen vedtar at valgkomiteens medlemmer mottar et honorar stort kr 0 000 for perioden 0-0. Valgkomitens varamedlemmer mottar ikke honorar. Oslo, 9. juni 0. Dag Falk-Pedersen Dag Mejdell Styrets leder Stener Kvinnsland 0 9