Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 09.12.2015 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder fylke Camilla Dunsæd Nestleder Vest-Agder fylke Nere Skomedal Medlem Vest-Agder fylke Tellef Inge Mørland Medlem Aust-Agder fylke Anne-Grete Ellingsen Medlem Statens kand. Siren Neset Observatør Norges Forskningsråd Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Nilsen Holen Medlem Statens kand. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilde B. Nordvik Inger Nilsen Holen Statens kand. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tone Haraldsen Daglig leder Manuel Birnbrich Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Christiane Marie Ødegård Kompetansemekler 1
Kristiansand 9. desember 2015 Knut Brautaset Camilla Dunsæd Nere Skomedal Styreleder Anne Grete Ellingsen Hilde Nordvik Tellef Inge Mørland vara Tone Haraldsen Daglig leder 2
Saksnr ST 15/39 Innhold Godkjennelse av innkalling og saksliste til styremøte 9.12.2015 ST 15/40 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 26.10.2015 ST 15/41 Administrasjonsbudsjett 2016 ST 15/42 Søknader om bedriftsprosjekter innsendt til utlysning med søknadsfrist 14.10.2015 - de nasjonale ekspertpanelenes vurderinger (orientering) ST 15/43 Dato for styremøter 2016 ST 15/44 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet desember 2015 ST 15/45 Behandling av søknader til utlysninger av kvalifiseringsog/eller posisjoneringsstøtte med søknadsfrist 14.10.2015. ST 15/46 Søknader til utlysninger med søknadsfrist 25.11.2015 (orientering v/th) ST 15/47 ST 15/48 Evaluering av 15 % potten (orientering v/sekretariatsleder) Interkommunalt prosjekt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Agder (orientering v/christiane Marie Ødegård) ST 15/49 Eventuelt til 9. desember 2015 3
ST 15/39 Godkjennelse av innkalling og saksliste til styremøte 9.12.2015 Innkalling og saksliste godkjennes. ST 15/40 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 26.10.2015 Protokoll fra styremøte 26.10.2015 godkjennes. ST 15/41 Administrasjonsbudsjett 2016 RFF Agders styre vedtar det fremlagte forslag til administrasjonsbudsjett for RFF Agder med følgende endringer: Kompetansemekler føres opp som eget prosjekt. Utlegg for godtgjørelser for reiser og diett økes til 70 000. Setter av kr 100 000 til panelvurderinger. 4
ST 15/42 Søknader om bedriftsprosjekter innsendt til utlysning med søknadsfrist 14.10.2015 - de nasjonale ekspertpanelenes vurderinger (orientering) RFF Agders styre tar saken til orientering. ST 15/43 Dato for styremøter 2016 Dato for første styremøte i 2016 er mandag 8. februar kl. 16.00 på Vest-Agder fylkeshus. Dato for de resterende styremøtene i 2016 bestemmes på dette møtet. Det er ønskelig med et styreseminar for det nye styret, samt varamedlemmer, tirsdag 26. januar kl 15.00 på Vest-Agder fylkeshus. ST 15/44 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet desember 2015 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar informasjon om tildelte tilskudd til etterretning. ST 15/45 Behandling av søknader til utlysninger av kvalifiserings- og/eller posisjoneringsstøtte med søknadsfrist 14.10.2015. 5
a) RFF Agders styre bevilger NOK 200 000 til Havforskningsinstituttet forskningsstasjonen Flødevigen til prosjekt nr. 256890 Sjøørretkartlegging på Agderkysten. b) RFF Agders styre bevilger NOK 200 000 til Teknova AS til prosjekt nr. 256852 SmartBorder. c) RFF Agders styre bevilger NOK 200 000 til Universitetet i Agder til prosjekt nr. 256839 Påvisning av Gyrodactylus salaris ved DNA-analyse av vannprøver fra ulike elver. d) RFF Agders styre avslår søknad om prosjektet Go green and stay global in Agder, prosjekt nr. 256866, fra Kristiansand kommune. e) RFF Agder styre avslår søknad om prosjektet What is driving socio-ecological resilience in coastal ecosystems? A pilot study on recreational fishing for sea trout in Skagerak, prosjekt nr. 256887, fra Universitetet i Agder. f) RFF Agders styre avslår søknad om prosjektet Den sunneste og beste fiskematen, prosjektnummer 256855, fra Fiskeeksperten Reinhartsen Holding AS. g) RFF Agders styre avslår søknad om prosjektet Disco Light nytt læringsunivers (første fase), prosjekt nr. 256853, fra Me & Mine AS. h) RFF Agders styre bevilger NOK 200 000 til prosjektet Deteksjon ved hjelp av sensorer, prosjekt nr. 256837, fra Smart Inspection AS, under forutsetning av at man kan skissere videre arbeid mot et hovedprosjekt. ST 15/46 Søknader til utlysninger med søknadsfrist 25.11.2015 (orientering v/th) Saken ble trukket. 6
ST 15/47 Evaluering av 15 % potten (orientering v/sekretariatsleder) RFF Agders styre tar saken til orientering. ST 15/48 Interkommunalt prosjekt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Agder (orientering v/christiane Marie Ødegård) RFF Agders styre tar saken til orientering. ST 15/49 Eventuelt til 9. desember 2015 Ingen saker på Eventuelt. 7