Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder: Tilstede: Forfall: Per Henry Christiansen (H) Per Henry Christiansen (H) Brit Teien (H) Pål Sørgaard (A) Helene Salvesen (A) Torhild T. Knutzen (V) Hanne Lyssand (SV) Hans A. Kielland Aanesen (FrP) Ingen Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Preben Winger, ass. bydelsdirektør Eivind Marthinsen, avdelingssjef økonomi Marit Mykland Åpen halvtime samt gjennomgang og drøfting av bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012 ble gjennomført i fellesskap med Kultur- og oppvekstkomiteen. Fellesmøtet ble avsluttet kl. 20.00. Åpen halvtime Siri Svendsen, beboer i bydelen, orienterte om verdien av tilbudet ved Kafe 21, og meldte bekymring for foreslått budsjettkutt på vegne av seg selv og andre brukere av kafeen. Hun opplever at et veletablert, bunnsolid, faglig kompetent og sosialt engasjert tilbud til personer med psykiske problemer er i ferd med å rase sammen. Kafé 21 har i perioder vært hennes eneste trygghet i hverdagen, og det eneste stedet hun har tort å gå utenfor sitt hjem. Hun opplever at kaféen oftere er stengt nå enn før, Det ble kuttet 40% stilling i høst, og nå planlegges det å redusere med ytterligere 60% i selve driften. Da er det bare en 100% stilling
(evt.50%+50% stilling) igjen. Dette vil gjøre tilbudet veldig sårbart, og er en feil vei å gå. Med så små ressurser er det umulig å gi et tilfredsstillende tilbud til alle som bruker eller er potensielle brukere av kaféen, Det personer med alvorlige psykiske belastninger trenger aller mest, er et trygt sted å gå. Et sted som er åpent hver dag. Et sted som er bemannet av kjente og kompetente personer som kan støtte og hjelpe med hverdagens små og store problemer. Et sted å gå i stedet for å bli isolert hjemme. Kafé 21 er ikke et brukerstyrt eller brukerdrevet sted, og bør heller ikke være det. Til det er brukerne jevnt over for dårlige. Dette er det lavterskeltilbudet som ligger nærmest til innleggelse på institusjon, og her kreves stabilt og kompetent personale. Hun mener at det riktige ville være å øke ressursene til 3 stillinger. Med mer ressurser ville man kunne rekruttere, dvs. fange opp og motivere enda flere brukere til å komme på kaféen. Det ville være mulig med flere kveldsåpne dager, med middag for å bedre kostholdet til denne sårbare gruppen. Det ville også være mulig å fortsette og kanskje øke utadrettet aktivitet og dermed gi mer øvelse i å delta i samfunnet. Flere turer og økt fysisk aktivitet vil bidra til bedre helse og livskvalitet for denne gruppen. Bedre tid til samhandling med andre instanser som for eksempel Fontenehuset, vil kunne bidra til å få brukerne videre på veien tilbake i arbeid eller i alle fall til et mer meningsfullt liv. Folkehelseplan for Oslo 2009-2012 pålegger bydelen å bidra til å utjevne helseforskjeller til utsatte grupper i sitt nærområde. Her er Kafé 21 et veldig godt eksempel. Økt satsing på lokale lavterskel tilbud som Kafé 21 er også gunstig med tanke på den kommende samhandlingsreformen som etter hvert vil belaste bydelen ved innleggelser, også i statlige institusjoner, der forebygging og lokale tilbud ikke holder mål. Hun anmoder det nye bydelsutvalget om ikke å starte sitt arbeid med å bygge ned et velfungerende og godt forebyggende tilbud til en av bydelens svakeste grupper. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Komiteen drøftet spørsmålet om saksliste og vedlegg bør oversendes medlemmene elektronisk og/ eller i vanlig post. Komiteen overlater til administrasjonen å utarbeide forslag. Uansett bør komiteen få tilsendt sakspapirene senest 1 uke før møtene. Godkjenning av sakskart Høyre fremmet forslag til sakene 26/11 og 27/11. Se under behandling av disse sakene. Ellers ble sakskartet godkjent. Eventuelt Ingen saker ii
Saker behandlet under møtet Sak 26 /11 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012... 1 Sak 27 /11 Orientering om budsjettet 2012... 1 Sak 28 /11 Godkjenning av protokoll fra møte i HS 24.05.2011... 8 Sak 29 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 28.06.2011... 8 Sak 30 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 03.11.2011... 8 Sak 31 /11 Årsrapport 2010 fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning- Lillohjemmet... 8 Sak 32 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 03.05.2011... 9 Sak 33 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 29.06.2011... 9 Sak 34 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 14.09.2011... 9 Sak 35 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 30.05.2011... 10 Sak 36 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 03.11.2011... 10 Sak 37 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 30.06.2011... 10 Sak 38 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 28.09.2011... 11 Sak 39 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus- vedgruppa- 24.05.2011... 11 Sak 40 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, "Grønn gruppe", 24.05.2011 12 Sak 41 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Langmyrgrenda, 21.06.2011.... 12 Sak 42 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Berg gård avlastningsbolig og SFO 21.06.2011. 12 Sak 43 /11 Statistikk, pleie og omsorg pr. 06.12.2011... 13 iii
Sak 26 /11 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012 HS gir sin tilslutning til bydelsdirektørens budsjettforslag for 2012. Behandling: Høyre fremmet forslag til sakene 26/11 og 27/11: Disse sakene bør slås sammen. Forslag: HS tar budsjettforslaget til orientering og henviser til budsjettbehandlingen i bydelsutvalget. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. HS tar budsjettforslaget til orientering og henviser til budsjettbehandlingen i bydelsutvalget. Sak 27 /11 Orientering om budsjettet 2012 Behandling: Se sak 26/11. Sakene 26/11 og 27/11 er slått sammen. Eivind Marthinsen og Preben Winger gjennomgikk de viktigste områdene i budsjettforslaget, og besvarte spørsmål fra komitemedlemmene. Komiteen drøftet innhold og mulige konsekvenser av budsjettforslaget. : Bydelsdirektøren legger fram forslag til saldert budsjett fordelt på funksjonsområder, kostrafunksjoner og resultatenheter. Bydelsutvalget vedtar budsjettet fordelt på funksjonsområder, kostrafunksjoner og resultatenheter med tilhørende mål og aktivitetsplaner slik det fremgår av budsjettdokumentet. Tallbudsjettet er oppsummert i vedlegg 1. Endringer i årsverk er oppsummert i vedlegg 2. Bydelen totalt Regnskap 2010 Dok 3/2011 Forslag dok 3/2012 10 Lønn og sosiale utgifter 562 633 538 797 597 372 11 Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tjenesteproduksjon 417 570 429 387 449 075 13 Kjøp varer/tj. som erstatter komm. egenproduksjon 222 714 442 995 469 450 14 Overføringsutgifter 248 015 42 410 42 198 15 Finansutgifter og finanstransaksjoner 235 Sum driftsutgifter 1 451 168 1 453 590 1 558 097 16 Salgsinntekter -111 025-132 288-131 158 17 Refusjoner -211 945-76 197-103 712 18 Overføringsinntekter -198 088-2 050-2 225 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner -88-125 -140 Sum driftsinntekter -521 146-210 661-237 236 Netto driftsutgifter 930 021 1 242 929 1 320 861 1
2. Inndragning og opprettelse av stillinger Inndragning av stillinger 0,8 årsverk i bydelsutvalg og administrasjon vederlagskonsulent 1,1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Kjelsåsveien 28E 0,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Kjelsåsveien 112 og 116 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Hareveien 10 3,2 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Pastorfangensvei 28 0,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Gunnar Johnsonsvei 3-11 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Sogn aktivitetshus 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Sognsveien 66 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud Vinkelveien 7 1 årsverk psykisk helse- Kafè 21. 1 årsverk Psykisk helse- Østhellinga 3 Totalt 12,1 årsverk inndras Stillinger som holdes ledig i 2012 1 årsverk i Bydelsutvalg og administrasjon økonomikonsulent 0,5 årsverk i enhet for barnehager Berg gård byomfattende barnehage 0,4 årsverk kommunale barnehager - Bergtunet barnehage, merkantil 0,5 årsverk kommunale barnehager - Sanatoriet barnehage 2,3 årsverk sosialtjenesten 1,2 årsverk aktive tiltak, kvalifisering og introduskjonsordningen 0,6 årsverk hjemmetjenesten Myrer - innsatsteam og dagsenter 0,75 årsverk hjemmetjenesten Myrer ergoterapeut 1 årsverk barnevern 1,0 årsverk kultur og forebyggende enhet 0,1 årsverk eldresentre og frivillighetssentraler Marka eldresenter Totalt 9,35 årsverk holdes ledig Opprettelse av stillinger 0,1 årsverk helsestasjon 0,4 årsverk hjemmetjenesten Myrer brukerstyrt personlig assistanse 2,0 årsverk hjemmetjenesten seksjon Kjelsås - sykepleier 2,0 årsverk hjemmetjenesten Seksjon Tåsen - sykepleier 1 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Tåsenveien 13 3 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Berg gård fritid og avlastning 1,5 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Neptunveien 24 0,6 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud -Miljøarbeiderbasen 1,6 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Maridalsveien 276 4 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Sogn aktivitetshus 2,3 årsverk tilrettelagte boliger og dagtilbud - Vinkelveien 7 1,8 årsverk psykisk helse- Vilje Viser Vei 1 årsverk psykisk helse - ROP-team 1,5 årsverk barnevern Totalt 22,8 årsverk opprettes 2
3. Betalingssatser Egenbetalingssatsene for oppholdsbetaling barnehage, praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som er vedtatt av bystyret. Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret. 4. Ramme for videredelegering a. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordelingen innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. b. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder: Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Funksjonsområde 2A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp c. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål. Oversikt tildelinger Koststed Navn Tilskudd 2012 78113 Tåsen seniorsenter 1 841 000 77753 Grefsen-Kjelsås eldresenter 1 914 000 77618 Ullevål Hageby seniorsenter 1 829 000 77962 Grefsen Kjelsås frivillighetssentral 263 000 78115 Frivillighetsmidler 1 000 000 Vedlegg 1 Budsjettforslag 2012 totalt, pr funksjonsområde, kostrafunksjon og resultatenhet. 3
Bydelen totalt Bydelen totalt Regnskap 2010 Dok 3/2011 Forslag dok 3/2012 10 Lønn og sosiale utgifter 562 633 538 797 597 372 11 Kjøp varer/tj. som inngår i komm. tjenesteproduksjon 417 570 429 387 449 075 13 Kjøp varer/tj. som erstatter komm. egenproduksjon 1) 222 714 442 995 469 450 14 Overføringsutgifter 1) 248 015 42 410 42 198 15 Finansutgifter og finanstransaksjoner 235 Sum driftsutgifter 1 451 168 1 453 590 1 558 097 16 Salgsinntekter -111 025-132 288-131 158 17 Refusjoner 2) -211 945-76 197-103 712 18 Overføringsinntekter 2) -198 088-2 050-2 225 19 Finansinntekter og finanstransaksjoner -88-125 -140 Sum driftsinntekter -521 146-210 661-237 236 Netto driftsutgifter 930 021 1 242 929 1 320 861 1) Endring fra regnskap 2010 til forslag 2012 skyldes hovedsakelig endring i overføring av statstilskudd barnehager til kommunalt tilskudd 2) Endring fra regnskap 2010 til forslag 2012 skyldes hovedsakelig at statstilskudd til barnehager ikke kommer som inntekt men overføres i budsjettrammen til bydelen Pr funksjonsområde budsjettforslag 2012 Sektor Brutto Inntekter Netto Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 157 060 13 892 143 168 Funksjonsområde 2A Barnehager 582 811 63 914 518 897 Funksjonsområde 2B Oppvekst 76 140 11 325 64 816 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 702 484 144 364 558 120 Funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp 39 599 3 740 35 860 Sum 1 558 094 237 235 1 320 861 Pr kostrafunksjon budsjettforslag 2012 Kostrafunksjon Driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter 100 Politisk styring 965-965 120 Administrasjon 31 520-3 038 28 483 110 Kontroll og revisjon 230 230 130 Administrasjonslokaler 10 310 10 310 180 Diverse fellesutgifter 5 424-5 424 190 Interne serviceenheter 51 793-445 51348 233 Annet forebyggende helsearbeid 3 703-1 465 2238 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 16 435-2 830 13 605 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 17 440-840 16 600 243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 850-270 3 580 265 Kommunalt disponerte boliger 6 185-1 490 4 695 273 Kommunale sysselsettingstiltak 1 785-30 1 755 275 Introduksjonsordningen 5 221-3 341 1 880 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 896-143 753 360 Naturforvaltning og friluftsliv 300-300 4
385 Andre kulturaktiviteter 1000-1000 Sum Funksjonsområde 1 Helse sosial og nærmiljø 157 060-13 892 143 168 201 Førskole 485 285-58 987 426 298 211 Styrket tilbud til førskolebarn 53 379-4 927 48 452 221 Førskolelokaler og skyss 44 147-44 147 Sum Funksjonsområde 2A - Barnehager 582 811-63 914 518 897 231 Aktivitetstilbud barn og unge 8 636-1 107 7 528 232 Forebygging helsestasjon og skolehelsetjeneste 18 909-946 17 963 244 Barneverntjeneste 8 176-115 8 061 251 Barneverntiltak i familien 9 549-9 549 252 Barneverntiltak utenfor familien 30 869-9 156 21 713 64 814 Su m Funksjonsområde 2B - Oppvekst 76 139 11 324 234 Aktivisering og støttetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 52 296-6 131 46 165 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 300 589-66 766 233 823 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 329 184-71 467 257 717 261 Institusjonslokaler 567-567 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 19 849-19 849 Su m Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg 702 485-144 364 558 121 281 Økonomisk sosialhjelp 29 380-3 740 25 640 276 Kvalifiseringsprogrammet 10 220 10 220 Su m Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp 39 600-3 740 35 860 Sum totalt 1 558 094-237 235 1 320 861 Pr resultatenhet budsjettforslag 2012 Resultatenhet Regnskap 2010 Dok 3/2011 Forslag dok 3/2012 Bydelsutvalg og administrasjon 4 875 33 144 40 705 Helsetjenester 9 741 10 025 9 532 Sosialtjenesten 21 843 20 503 21 950 Aktive tiltak og introduksjosordningen 16 894 13 381 2 508 Psykisk helse 28 328 28 804 26 543 Enhet for barnehager 65 437 54 733 56 265 Kommunale barnehager 68 263 158 562 178 114 Ikke-kommunale barnehager 94 521 297 270 301 616 Kultur og forebyggende arbeid barn og unge 6 810 6 561 6 942 Barnevern 38 321 32 248 39 280 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 15 133 13 822 15 085 Søknadskontoret 41 316 44 049 55 434 Sykehjem 208 338 205 991 213 060 Kjøp av botilbud og dagsenter 57 219 57 728 59 530 Hjemmetjenesten 91 807 91 689 101 446 Tilrettelagt boliger og dagtilbud 123 715 138 779 149 232 Eldresenter og frivillighetssentraler 7 673 7 699 7 757 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen 29 785 27 938 35 860 Sum 930 021 1 242 929 1 320 861 5
Vedlegg 2 - årsverk og endringer i antall årsverk i budsjett 2012 Kostnadssted 2011 2012 Endring Kommentar 77601 Administrasjonsavdelingen 10,8 10,5-0,3 1 årsverk holdes ledig (økonomikonsulent) 77604 Driftsavdelingen 2,0 3,0 1,0 1 årsverk overført fra 77605 77615 Lønnsenheten 5,5 5,5 0,0 ingen endring 77635 SALTO Prosjekter 0,8 0,8 0,0 ingen endring 77901 IT enheten 1,0 1,0 0,0 ingen endring 77903 Regnskapsenheten 6,8 6,0-0,8 0,8 årsverk inndratt (vederlagskonsulent) 111 Bydelsutvalg og administrasjon 26,9 26,8-0,1 70791 Berg Gård barnehage (byomfattende) 16,3 15,8-0,5 0,5 årsverk holdes ledig 70797 Voldsløkka barnehage (byomfattende) 12,0 12,0 0,0 ingen endring 77603 Søknadskontoret bhg 3,8 3,8 0,0 ingen endring 77630 Fysioterapi for barn 4,5 4,5 0,0 ingen endring 77631 Barnehagekontoret 4,0 4,0 0,0 ingen endring 77997 Støtteressurser i bhg 35,9 35,9 0,0 ingen endring 214 Enhet for barnehager 76,5 76,0-0,5 77663 Bråtenalleen bhg 16,2 16,2 0,0 ingen endring 77664 Disengrenda bhg 22,2 22,2 0,0 ingen endring 77665 Haugensjordet bhg 19,2 19,2 0,0 ingen endring 77667 Gulldalen bhg 21,2 17,2-4,0 4 årsv. inndratt i 2011 (nedlagt friluftsavd) 77798 Voldsløkka bhg, kommunal 7,0 7,0 0,0 ingen endring 77830 Månejordet bhg 7,0 7,0 0,0 ingen endring 77831 Grefsentunet bhg 15,0 15,0 0,0 ingen endring 77832 Bergtunet bhg 30,0 29,6-0,4 0,4 årsverk holdes ledig - merkantil 77836 Bergtunet 2 0,0 13,0 13,0 opprettet 13 årsv. I 2011 - ny barnehage 77998 Langmyrgrenda bhg 14,5 14,5 0,0 ingen endring 77999 Nordberg bhg 17,1 23,1 6,0 opprettet 6 årsv. I 2011 - utvidelse 78000 Badebakken bhg 14,6 14,6 0,0 ingen endring 78001 Tåsen bhg 31,1 35,1 4,0 opprettet 4 årsv. I 2011 - utvidelse 78002 Korsvolltoppen bhg 14,0 14,0 0,0 ingen endring 78003 Korsvolltoppen friluftsbhg 3,3 3,3 0,0 ingen endring 78009 Sanatoriet bhg 13,5 13,0-0,5 0,5 årsverk holdes ledig 78014 Sognsveien bhg 29,0 29,0 0,0 ingen endring 78018 Berglåven bhg 13,0 13,0 0,0 ingen endring 78019 Engebråten bhg 20,0 20,0 0,0 ingen endring 78020 Kjelsås skole bhg 14,0 14,0 0,0 ingen endring 78021 Sanato barnehage 4,0 4,0 0,0 ingen endring 215 Kommunale bhg 326,0 344,1 18,1 77965 Nydalen helsestasjon 20,9 21,0 0,1 0,1 årsv opprettes 221 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 20,9 21,0 0,1 77640 Nordre Aker sosialsenter 23,0 21,3-1,7 2,3 årsv. holdes ledig, 0,5 årsv ovf 77653 77650 Boligkontoret 1,0 1,0 0,0 77653 NAV 1,5 2,0 0,5 0,5 årsv ovf fra 77640 311 Sosialtjenesten 25,5 24,3-1,2 77971 Sysselsettingsvirksomhet 4,0 2,8-1,2 1,2 årsv holdes ledig 313 Aktive tiltak, kvalifisering og introduksjons 4,0 2,8-1,2 77628 Ergo og fysio seksjon Kjelsås 3,2 3,2 0,0 ingen endring 77737 Innsatsteam Hjemmetj 4,0 3,8-0,2 0,2 årsverk holdes ledig 77743 Hjemmetj BPA 0,0 0,4 0,4 0,4 årsverk opprettes 77750 Dagsenter Myrer 11,2 10,8-0,4 0,4 årsverk holdes ledig 77751 Seksjon Myrer adm 2,3 2,3 0,0 ingen endring 77752 Kantine Myrer 1,0 1,0 0,0 ingen endring 77778 Myrer omsorgsboliger 18,5 18,5 0,0 ingen endring 77919 Transport 2,0 2,0 0,0 ingen endring 78031 Ergo og fysio Seksjon Tåsen 3,3 2,5-0,8 0,75 årsverk holdes ledig 410 Hjemmetjenesten Myrer 45,4 44,5-0,9 77736 Team Frysja - ikke i bruk 11,0 0,0-11,0 omorganisering i seksjonen 77744 Seksjon Kjelsås adm 3,0 3,0 0,0 ingen endring 77745 Hjemmesykepleie Kjelsås 8,3 36,2 27,9 2 årsv. opprettes, 0,4 årsv ovf. Fra Tåsen 6
77746 Praktisk bistand Kjelsås 12,6 10,0-2,6 omorganisering i seksjonen 77747 Team Kjelsås - ikke i bruk 11,9 0,0-11,9 omorganisering i seksjonen 78039 Natt seksjon Kjelsås 2,0 2,0 0,0 ingen endring 411 Hjemmetjenesten Kjelsås 48,8 51,2 2,4 78036 Seksjon Tåsen adm 3,6 3,6 0,0 ingen endring 78037 Team Ullevål 16,2 16,8 0,6 intern omorganisering i seksjonen 78038 Team Nordberg 14,7 13,3-1,4 intern omorganisering i seksjonen 78040 Natt seksjon Tåsen 2,0 2,0 0,0 ingen endring 78041 Team Kringsjå 14,0 16,2 2,2 2 årsv. Opprettes og 0,4 årsv ovf Kjelsås 412 Hjemmetjenesten Tåsen 50,4 51,9 1,5 70751 Tåsenveien 13 5,0 6,0 1,0 1 årsv opprettes 70752 Vestgrensa 23E 6,2 6,2 0,0 ingen endring 77757 Adm bolig og dagtilbud 1,0 1,0 0,0 ingen endring 77758 Othilie Tonnings vei 8B 5,8 5,8 0,0 ingen endring 77759 Berg gård fritid og avlastning 10,3 17,4 7,1 3 årsv opprettes, 4,1 årsv ovf fra 77767 77761 Neptunveien 24 13,4 14,9 1,5 1,5 årsv opprettes 77762 Kapellveien 8A (tidligere Kepellveien 68) 11,5 11,3-0,2 0,2 årsv ovf 77770 77763 Kjelsåsveien 28E 16,0 14,7-1,3 1,1 årsv inndras, 0,2 årsv ovf 77770 77764 Kjelsåsveien 112 og 116 13,1 12,7-0,5 0,5 årsv inndras 77767 Lillo klubben 4,1 0,0-4,1 4,1 årsv ovf 77759 77768 Hareveien 10 5,9 4,9-1,0 1 årsv inndras 77770 Mjljøarbeiderbase 1,7 2,7 1,0 1 årsv opprettes 0,4 er intern ovf seksjon 78044 Pastor Fangens vei 28 42,8 39,6-3,2 3,2 årsv inndras 78045 Gunnar Johnsonsvei 3-11 12,9 12,4-0,5 0,5 årsv inndras 78046 Maridalsveien 276 8,5 10,1 1,6 1,6 årsv opprettes 78047 Carl Kjeldsens vei 35C 10,7 10,7 0,0 ingen endring 78053 Sogn aktivitetshus 7,6 10,6 3,0 1 årsv inndras, 4 årsv opprettes 78055 Kapellveien 68 (dagsenter) 3,4 3,4 0,0 ingen endring 78060 Vedgruppa 2,0 2,0 0,0 ingen endring 78061 Sognsveien 66 12,5 11,5-0,9 1 årsv inndras 78081 Vinkelveien 7 17,9 22,5 4,6 2,3 årsv. oppr. (3,3 oppr. i 2011), 1 årsv inndras 78355 Sognsvannsveien 34A 4,8 4,8 0,0 ingen endring 78358 Gaustadveien 81 10,5 10,5 0,0 ingen endring 413 Tilrettelagte boliger og dagtilbud 227,5 235,6 8,2 77646 Kafe 21, Midtoddveien 14 - psykiatri 2,0 1,0-1,0 1 årsverk inndras 77966 Psykisk helsearbeid barn og unge 4,5 4,5 0,0 ingen endring 77973 Prosjekt vilje viser vei 0,0 1,8 1,8 1,8 årsv opprettes, - statlige midler 78033 Psykisk helse felles 6,4 6,9 0,5 1årsv opprettet 2011 (ROP), 0,5 årsv ovf 78049 78048 Vinkelveien 3 psykisk helse 3,0 3,0 0,0 ingen endring 78049 Østhellinga 3 psykisk helse 4,5 3,9-0,6 1 årsverk inndras, 0,5 årsv ovf fra 78033 415 Psykisk helse 20,3 21,0 0,7 77647 Barnevern administrasjon 11,6 13,1 1,5 1,5 årsv opprettes statlige midler, 1 årsv. 421 Barnevern 11,6 13,1 1,5 holdes ledig, 1 årsverk ovf fra eng. tiltak 77727 Allidrett 0,0 0,0 0,0 ingen endring 77728 Trikkehallen 4,0 3,0-1,0 feil - ingen endring 1 årsv ledig 78015 78015 Forebyggende enhet 3,8 3,8 0,0 1 årsv holdes ledig - feil satt på 77728 78016 Ungdomstiltak Nordberg 1,3 1,3 0,0 ingen endring 422 Kultur og forebyggende arbeid barn og ung 9,0 8,0-1,0 77605 Avdeling for Helse og omsorg 3,0 2,0-1,0 1 årsv ovf 77604 511 Helsetjenester 3,0 2,0-1,0 77602 Søknadskontoret 15,5 16,5 1,0 1 årsverk gjenopprettes 512 Søknadskontoret 15,5 16,5 1,0 77963 Sogn frivillighetssentral 1,0 1,0 0,0 ingen endring 78311 Marka eldresenter 2,6 2,5-0,1 0,1 årsverk holdes ledig 513 Eldresentre og frivillighetssentraler 3,6 3,5-0,1 Sum Bydelen totalt 915,1 942,4 27,3 HS tar budsjettforslaget til orientering og henviser til budsjettbehandlingen i bydelsutvalget. 7
Sak 28 /11 Godkjenning av protokoll fra møte i HS 24.05.2011 HS godkjenner protokoll fra HS-møte 24.05.2011. HS godkjenner protokoll fra HS-møte 24.05.2011. Sak 29 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 28.06.2011 BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 28.06.2011 til BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 28.06.2011 til Sak 30 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 03.11.2011 BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 03.11.2011 til BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 03.11.2011 til Sak 31 /11 Årsrapport 2010 fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning- Lillohjemmet 8
BU tar årsrapport 2010 fra tilsynsutvalget for sykehjem og avlastning ved Lillohjemmet til BU tar årsrapport 2010 fra tilsynsutvalget for sykehjem og avlastning ved Lillohjemmet til Sak 32 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 03.05.2011 BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 03.05.2011 til Behandling: Komiteen merket seg at tilsynsutvalget på Lillohjemmet benytter seg av nytt skjema i rapporteringen. En fordel med dette skjemaet er at skjemaets gang i systemet samt SYEs tilbakemeldinger rapporteres. Imidlertid savnes det hovedoverskrifter til de ulike områdene. Man avventer eventuell instruks fra administrasjonen om overgang til nytt skjema. BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 03.05.2011 til Sak 33 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 29.06.2011 BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 29.06.2011 til BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 29.06.2011 til Sak 34 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 14.09.2011 9
BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 14.09.2011 til BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 14.09.2011 til Sak 35 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 30.05.2011 BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 30.05.2011 til BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 30.05.2011 til Sak 36 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 03.11.2011 BU tar rapporten fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 03.11.2011 til BU tar rapporten fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 03.11.2011 til Sak 37 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 30.06.2011 10
BU tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 30.06.2011 til BU tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 30.06.2011 til Sak 38 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 28.09.2011 BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 28.09.2011 til BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 28.09.2011 til Sak 39 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshusvedgruppa- 24.05.2011 BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn 24.05.2011 ved Sogn aktivitetshus- vedgruppa i Maridalen- til Behandling: Pål Sørgaard (A) bemerker at en delvis råtten bjerk som utgjør en sikkerhetsrisiko står på tomta. Administrasjonen vil sjekke ansvarsforhold. 11
BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn 24.05.2011 ved Sogn aktivitetshus- vedgruppa i Maridalentil Sak 40 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, "Grønn gruppe", 24.05.2011 BU tar rapporten fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Grønn gruppe, 24.05.2011 til BU tar rapporten fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Grønn gruppe, 24.05.2011 til Sak 41 /11 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Langmyrgrenda, 21.06.2011. BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Langmyrgrenda, 21.06.2011 til BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus, Langmyrgrenda, 21.06.2011 til Sak 42 /11 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Berg gård avlastningsbolig og SFO 21.06.2011 12
BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Berg gård avlastningsbolig og SFO 21.06.2011 til BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Berg gård avlastningsbolig og SFO 21.06.2011 til Sak 43 /11 Statistikk, pleie og omsorg pr. 06.12.2011 HS tar statistikk for pleie og omsorg i Bydel Nordre Aker pr. 24.05.2011 til Behandling: Brit Teien (H) etterlyste antall søkere til sykehjem som ikke får plass. Komiteen uttrykte bekymring for økningen i antall på ventelisten til dagsenterplasser. Pål Sørgaard (A) ønsket at statistikken enkelt kunne ses opp mot budsjettall. Søknadskontoret er invitert til neste HS-møte 28.02.2012. Spørsmål og behov knyttet til statistikken kan da tas opp. HS tar statistikk for pleie og omsorg i Bydel Nordre Aker pr. 24.05.2011 til Søknadskontoret er invitert til HS-møte 28.02.2012. Temaer: Kontorets arbeidsoppgaver og organisering. Utfordringer i forbindelse med Samhandlingsreformen. Statistikk. Møtet ble hevet kl. 21.15. Bydel Nordre Aker, 07.12.2011 Per Henry Christiansen leder Marit Mykland møtesekretær 13