REPRESENTANTSKAPSMØTE

Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Hovedstyret - Ansvarlig revisor Tromsø, 27. februar 2013 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Torsdag 21. mars 2013 kl 09.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt. Til behandling foreligger: sak 9/2013 sak 10/2013 sak 11/2013 sak 12/2013 Valg av tillitsvalgte Valg av ansvarlig revisor Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte Fullmakt til rettet emisjon, utstedelse av fondsobligasjon og opptak av ansvarlig lån Saksdokumenter følger vedlagt. I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2013, se vedlagte oversikt. Forøvrig er alle som deltar 20. mars invitert som observatører på dette møtet. Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge Jan-Hugo Sørensen (sign.) Representantskapets leder Jan-Frode Janson konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge Postadresse: Postboks 6800, N-9298 TROMSØ Direktenummer: (+47) 77 62 24 17 Telefon: (+47915) 02244 Faks: (+47) 77 65 52 11 Org.nr: NO952 706 365 Swift:SNOWNO22 Hjemmeside: www.snn.no E-post: anniken.aronsen@snn.no

Programmet er følgende: Onsdag 20. mars kl 11.30 Lunsj kl 13.00 Representantskapsmøte (regnskapsmøte) kl 19.00 Middag, sosialt samvær Torsdag 21. mars kl 09.00 Representantskapsmøte (valgmøte, varighet ca 2 timer) Møtene og representantskapets middag er lagt til bankens festsal, mens lunsjen inntas på Rica Ishavshotel. SpareBank 1 Nord-Norge Postadresse: Postboks 6800, N-9298 TROMSØ Direktenummer: (+47) 77 62 24 17 Telefon: (+47915) 02244 Faks: (+47) 77 65 52 11 Org.nr: NO952 706 365 Swift:SNOWNO22 Hjemmeside: www.snn.no E-post: anniken.aronsen@snn.no

SAMMENSETNING AV REPRESENTANTSKAPET 2013 Medlemmer Valgt til mars Varamedlemmer Valgt Til Mars Innskytervalgte Innskytervalgte 1 Åshild Strømmesen, Sommarøy 2017 2 Line Mikkelsen, Tromsø 2016 3 Reidun K. Flakstad, Gryllefjord 2014 4 Jan-Hugo Sørensen, Hansnes 2014 5 Rita Myrvang, Sørreisa 2016 6 Aina Willumsen, Træna 2016 7 Tone Marie Myklevoll, Tromsø 2015 8 Hilde Sivertsen, Nordfold 2017 9 Trine Stenvold, Fauske 2014 10 Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes 2017 11 Charlotte Ringkjøb, Bodø 2015 12 Britt Dahlberg, Bardu 2015 1 Anders J. H. Eira, Kautokeino 2014 2 Terje Marius Nilsen, Straumsbukta 2014 3 Thone Bjørklund, Hammerfest 2014 4 Stig Gøran Olsen, Sandnessjøen 2014 5 Hugo Thode Hansen, Harstad 2014 6 Villy Konrad Johansen, Alta 2014 Fylkestingsvalgte 13 Tor Asgeir Johansen, Nordland 2016 14 Cecilie Terese Myrseth, Troms 2016 15 Line Miriam Sandberg, Troms 2016 16 Kari Lene Olsen, Finnmark 2016 Fylkestingsvalgte 7 Jon Tørset, Nordland 2016 8 Dag Sigurd Brustind, Troms 2016 9 Ivar B. Prestbakmo, Troms 2016 10 Ellen Johansen, Finnmark 2016 Egenkapitalbeviseiervalgte 17 Kjell Kræmer, Tromsø 2014 18 Kjell Kolbeinsen, Tromsø 2016 19 Erik Sture Larre, Oslo 2015 20 Frode Helgerud, Oslo 2017 21 Trygve Myrvang, Tromsø 2015 22 Odd Erik Hansen, Tromsø 2017 23 Ole-Henrik Hjartøy, Bodø 2017 24 Asbjørg Jensvoll Strøm, Vardø 2016 25 Bente Evensen, Tromsø 2015 26 Oddbjørn Schei, Tromsø 2016 27 Berit Berg, Tromsø 2016 28 Herman Mehren, Oslo 2014 29 Ole Ovesen, Sørreisa 2014 30 Sissel Ditlefsen, Tromsø 2017 31 Marie M. Fangel, Tromsø 2017 32 Tom Rømer Svendsen 2014 Egenkapitalbeviseiervalgte 11 Trond Mohn, Bergen 2015 12 Toril Ringholm, Tromsø 2016 13 Trond Vidar Hansen, Tromsø 2016 14 Ane Kristine Røger, Stokmarknes 2015 15 Stig Vonka, Harstad 2015 16 Jorhill Andreassen, Silsand 2015 17 Linn Knudsen, Alta 2015 18 Stein Kristiansen, Jakobsli 2015 Ansattevalgte 33 May Britt Nilsen, Sørkjosen 2017 34 Hans Olav Gjøvik, Tromsø 2015 35 Einar Frafjord, Tromsø 2015 36 Ann-Kirsten Larsen, Tromsø 2015 37 Ulf Mathisen, Hammerfest 2017 38 Therese Isaksen, Mo i Rana 2015 39 Øyvind Pallesen, Tromsø 2017 40 Daniel Nyhagen, Tromsø 2017 Ansattevalgte 19 Anne Kathrine Nygaard, Mo i Rana 2015 20 Egon Enoksen, Stokmarknes 2015 21 Hilde Hauan, Tromsø 2015 22 Finn Harald Olsen, Bodø 2015 23 Irina S. Møllersen, Kirkenes 2015 24 Linda Bornø, Harstad 2015 25 Vanja Teigland, Finnsnes 2015 26 Fritz Hansen, Tromsø 2015

Sak: 9/2013 Til: Representantskapet VALG AV TILLITSVALGTE Vedlagt følger valgkomiteens innstilling. Innstillingen er enstemmig. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne fremkomme endringer i forhold til ansatterepresentantene. Dette vil det bli redegjort nærmere for under representantskapsmøtet 27. mars. Det vil bli redegjort nærmere for valgkomiteens innstilling i valgmøtet. Tromsø, 27. februar 2013 REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ Charlotte Marie Ringkjøb (sign) Valgkomiteens leder Vedlegg 1

Innstilling til valg 2013 I = Innskytervalgt E = F = A = Egenkapitalbeviseiervalgt Fylkesoppnevnt Ansattevalgt Regnskapsårene I Representantskapet Leder Jurist Charlotte Ringkjøb, Bodø (I ) - ny 2013 Nestleder Adm. direktør Frode Helgerud, Oslo (E) - ny 2013 Charlotte Ringkjøb deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur. II Representantskapets valgkomité Medlem Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø (E) - ny 2013/14 Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø (A) - gjenvalg 2013/14 Varamedlem Advokat Erik Sture Larre, Oslo (E) - gjenvalg 2013/14 Rådgiver Therese Isaksen (A) - gjenvalg 2013/14 III Innskyternes valgkomité Medlem Daglig leder Rita Myrvang, Sørreisa (I) - ny 2013/14 Varamedlem Jurist Tone Marie Myklevoll, Tromsø (I) - gjenvalg 2013/14 Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (I) - ny 2013/14 IV Egenkapitalbeviseierenes valgkomité Leder Advokat Erik Sture Larre, Oslo (E) - gjenvalg 2013/14 Medlem Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø (E) - gjenvalg 2013/14 Varamedlem Styreleder Kjell Kolbeinsen, Ttomsø (E) - ny 2013/14 2

V Hovedstyret Regnskapsårene Leder Adm. direktør Kjell Olav Pettersen, Tromsø - gjenvalg 2013/14 Medlemmer Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas, Oslo - ny 2013/14 Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø - gjenvalg 2013/14 Varamedlem Ingeniør Erik Sture Larre jr., Oslo - gjenvalg 2013 Adm. direktør Trond Slettbakk, Harstad - ny 2013 Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø - gjenvalg 2013 VI Regionstyrer Region Helgeland Leder Sivilingeniør Stig Roald Frammarsvik, Mo i Rana - gjenvalg 2013/14 Medlem Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund - gjenvalg 2013/14 Varamedlemmer Adm. sjef Stig Sørra, Sandnessjøen - gjenvalg 2013 Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen - gjenvalg 2013 Verneombud Anne Kirsti Øyjord, Mo i Rana - ny 2013 Region Salten Leder Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø - gjenvalg 2013/14 Medlemmer Konsern dir. Sten-Rune Brekke, Fauske - gjenvalg 2013/14 Daglig leder Christen Selstad, Neverdal - ny 2013/14 Varamedlemmer Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø - gjenvalg 2013 Daglig leder Stein Valle, Hamarøy - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Svein Ove Aspmo, Bodø - ny 2013 Region Hålogaland Leder Daglig leder Berit Pettersen, Sortland - gjenvalg 2013/14 Nestleder Adm. direktør Mona Kristine Rosvold, Harstad -gjenvalg 2013 Medlemmer Adm. direktør Svein Helland, Svolvær - gjenvalg 2013/14 Daglig leder Alf Lie, Leknes (suppleringsvalg) - ny 2013 Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Harstad - gjenvalg 2013/14 Varamedlemmer Stipendiat Knut Foshaug, Narvik - gjenvalg 2013 Direktør Ørjan Robertsen, Sortland - ny 2013 Tillitsvalgt Dag Inge Lund, Stokmarknes - gjenvalg 2013 Verneombud Johannes Frivåg, Sortland - gjenvalg 2013 3

Region Troms Regnskapsårene Nestleder Daglig leder Kjetil Arnesen, Tromsø - ny 2013/14 Medlemmer Adm. Direktør Geir Sagelv, Storslett - ny 2013/14 Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø - gjenvalg 2013/14 Varamedlemmer Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy - gjenvalg 2013 Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Elena Rushfeld, Tromsø - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø - gjenvalg 2013 Region Finnmark Nestleder Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord - gjenvalg 2013/14 Medlemmer Adm. direktør Anne Wikan, Kirkenes - ny 2013/14 Tillitsvalgt Arnhild Stenvoll, Hammerfest - gjenvalg 2013/14 Varamedlemmer Daglig leder Mona Wisløff Vonheim - gjenvalg 2013 Kontorleder Åge Antonsen, Kirkenes - ny 2013 Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino - gjenvalg 2013 Tillitsvalgt Rita Strøm, Alta - gjenvalg 2013 Representantskapets valgkomité Cecilie Myrseth (sign) Trygve Myrvang (sign) Einar Frafjord (sign) Charlotte Ringkjøb (sign) valgkomiteens leder 4

NOTAT Sak 10/2013 Til representantskapet VALG AV ANSVARLIG REVISOR FOR PERIODEN 2013 2015 Valg av ansvarlig revisor er fastsatt gjennom Sparebanklovens 34 og bankens vedtekter. KPMG har vært bankens ansvarlige revisor siden 1996, og funksjonstiden i hht gjeldende avtale går ut etter årsoppgjøret 2012. SpareBank 1 Nord-Norge er godt fornøyd med dagens eksterne revisor, og KPMG v/ansvarlig revisor Stig Tore Richardsen har både vært en sterk faglig støtte innenfor ulike fagområder, og ivaretar både kravene til integritet og uavhengighet på en god måte. Dagens ansvarlige revisor kan etter endringer i revisorloven ha ansvaret for SpareBank 1 Nord-Norge med datterselskaper i tre år til før han/hun må ut i karantene i to år. Banken har i sine vurderinger vurdert at en ny anbudsrunde med stor sannsynligvis ville endt med en innstilling på forlengelse av dagens avtale med tre nye år. Administrasjonen har derfor anbefalt at dagens avtale med KPMG v/ansvarlig revisor Stig Tore Richardsen forlenges for perioden 2013-2015. Banken har i sine vurderinger lagt vekt på at KPMG med dagens ansvarlige revisor kan tilfredsstille følgende krav: Være en faglig samarbeidspartner, herunder faglig støtte nye rammebetingelser Selskapenes bankkompetanse og lignende er tilfredsstillende o Lokalt team o Manager/partner o Nasjonalt Selskapet håndterer etikk, holdninger og konfliktområder på en tilfredsstillende måte o Spesielt i forhold til felles kunder Ekstern revisors samarbeid med bankens intern revisjon og bankens avdeling for risikostyring og compliance er tilfredsstillende Mulig synergi innenfor alliansen gjenbruk av kompetanse og erfaring God kommunikasjon med banken både muntlig og skriftlig o Rapportering (form) problemhåndtering åpen dialog Anerkjent revisjonsmetodikk Konkurransedyktig pris/honorar 1

Siden dagens ansvarlige revisor kan sitte i tre år til valgte administrasjonen derfor å be om pristilbud for revisjon av morbanken og datterselskaper for tre nye år. Pristilbudet omfatter selskapene (sammenlignet med tilbud fra 2008): 2013 ex mva 2008 ex mva SpareBank 1 Nord-Norge 870 000 820 000 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 115 000 95 000 SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS¹ 40 000 50 000 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 95 000 80 000 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 28 000 SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA² 70 000 Eiendomsdrift AS³ 44 000 SpareBank 1 Factoring 4 60 000 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapshus AS 55 000 SpareBank1 Nord-Norges Pensjonskasse 70 000 65 000 Sum honorar norske selskaper 1 273 000 1 284 000 North West 1 Alliance Bank 5 o IFRS (pliktig i Russland) 1 818 000 RUB ca 350 000 o Statutory audit Russia 333 000 RUB ca 64 000 Sum honorar alle selskaper ex mva 1 687 000 ¹) Ved eventuell avvikling av SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS vil revisjonshonoraret bortfalle ²) Selskapet er delvis fusjonert med SpareBank 1 Nord-Norge. Øvrig virksomhet ligger i SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA ³) Selskapet er fusjonert med SpareBank 1 Nord-Norge 4 ) Selskapet er solgt 5 ) Kontrollomfanget og regulatoriske krav i Russland er betydelig større enn det vi er vant med i Norge. Sammenlignet med honoraret i 2011 og 2012 er honoraret for 2013 redusert. Økning i honorarer øvrige selskaper skyldes i all hovedsak prisstigning, innfusjonert virksomhet, vekst og etablering av nye produkter og forretningsområder. Hensyntatt indeksregulering siden 2008 vurderer vi at revidert tilbud er akseptabelt og fullt ut konkurransedyktig i dagens marked. SpareBank 1 Nord-Norge har også vurdert muligheten for skifte av ansvarlig revisor. Når vi ser bort fra Ernst & Young som er bankens ansvarlige interne revisor, er det i dag ingen av de store revisjonsselskapene som har bygd opp bankkompetanse ved sitt kontor i Tromsø. Et viktig moment i vurderingene har som nevnt vært at KPMG har god bankkompetanse i Tromsø, og at banken i denne perioden er blitt godt kjent med selskapets revisjons- og kontrollfilosofi. KPMG sin kontrollfilosofi stemmer godt overens med de prinsipper som konsernets ledelse legger til grunn for styring og kontroll av virksomheten, og KPMG har i sitt tilbud valgt å fortsette med Stig-Tore Richardsen (KPMG Tromsø) som ansvarlig partner. Etter utløpet av denne perioden mener vi SpareBank 1 Nord-Norge bør foreta en ny vurdering av fremtidig revisjonsselskap, spesielt siden KPMG må skifte lokal ansvarlig partner for å være aktuell for en eventuell ny periode. 2

Saken har vært til behandlig i revisjonsutvalget og hovedstyret. Vedlagt følger revisjonsutvalgets anbefaling. Forslag til vedtak: Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge velger KPMG som ansvarlig revisor for Sparebanken Nord-Norge med datterselskaper for perioden 2013 2015. Ansvarlig partner på oppdraget vil være statsautorisert revisor Stig-Tore Richardsen. Konsernsjefen gis fullmakt til å inngå ny avtale med KPMG. Tromsø, 27. februar 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Olav Pettersen (sign.) Hovedstyrets leder Jan-Frode Janson konsernsjef 3

Sak: 11/2013 Til Representantskapet HONORARER OG GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE Honorarsatsene ble sist endret på representantskapsmøte i mars 2011. Ved vurderingen av justering av honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge, har valgkomiteen blant annet sett hen til satsene som er foreslått i SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank og Sparebanken Hedmark. Valgkomiteen tilrår følgende vedtak: Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 30. januar 2013 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord- Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2013. Tromsø, 27. februar 2013 REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITÉ Charlotte Marie Ringkjøb (sign.) Valgkomiteens leder

Honorarsatser og godtgjørelser for bankens tillitsvalgte 2013 Representantskapet Leder Medlemmer/varamedlemmer Kontrollkomitéen Leder Medlemmer Fast møtende varamedlem Hovedstyret Leder Nestleder Medlemmer Fast møtende varamedlem Øvrige møtende varamedlemmer Revisjonsutvalg Leder Medlem Regionstyrene Leder Medlemmer Fast møtende varamedlem Øvrige møtende varamedlemmer Ved flere enn 2 forfall trekkes per forfall Regionstyreutvalg Fast godtgjørelse Varamedlemmer Representantskapets valgkomité Leder Medlemmer Varamedlemmer Øvrige valgkomitéer Leder Medlemmer/varamedlemmer kr 66.000,- per år kr 3.700,- per møte kr 3.700,- per møte kr 144.000,- per år kr 88.000,- per år kr 88.000,- per år kr 364.000,- per år kr 193.000,- per år kr 160.000,- per år kr 160.000,- per år kr 10.000,- per møte kr 33.000,- per år kr 6.500,- per møte kr 17.000,- per år kr 6.500,- per møte kr 77.500,- per år kr 55.000,- per år kr 55.000,- per år kr 1.700,- per møte - kr 1.700,- per møte kr 44.000,- per år kr 1.700,- per møte kr 17.000,- per år kr 3.700,- per møte kr 3.700,- per møte kr 3.700,- per møte kr 10.500,- per år kr 3.700,- per møte kr 3.700,- per møte Øvrige godtgjørelser Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.800,- pr møte. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.950,- pr dag. For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges. For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.100,- pr dag. Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Sak: 12/2013 Til Representantskapet FULLMAKT TIL RETTET EMISJON, UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON OG OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN Det vises til sak 8/2013, herunder forslag til vedtak slik dette fremkommer i pkt. 7 i saksfremlegget. Det foreslås at Representantskapet fatter vedtak i tråd med forslaget i pkt. 7 i saksfremlegget. Tromsø, 27. februar 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Jan-Frode Janson konsernsjef