21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse med Faglig årsmøte som arrangeres samme sted kl 13.00. Deltakere på Tekna Forskernes årsmøte oppfordres til å melde seg på Faglig årsmøte og kan påregne dekning av reise og opphold. Ta kontakt med undertegnede for avklaring av dette. Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig så snart den er klar. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen ved Dag-Hugo Coucheron for innspill til nye styremedlemmer (dag.coucheron@uit.no). For spørsmål og påmelding til Tekna Forskernes årsmøte kontakt: Mette Meinert, sekretær for Tekna Forskerne mme@tekna.no (tlf: 932 59 526) INNHOLD Saksliste s. 2 Beretning s. 2 Prioriterte oppgaver s. 3 Vedtekter s. 4
Saksliste 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Prioriterte oppgaver For neste årsmøteperiode 4. Valg BERETNING Tekna Forskerne har et særlig ansvar for å ivareta faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. Tekna Forskerne skal gi Fagutvalget og Hovedstyret innspill og råd i relevante forskningspolitiske saker. Tekna Forskerne hadde ved årsskiftet om lag 1850 medlemmer, de fleste innenfor akademia, men også en del som har blitt aktivt rekruttert fra instituttsektoren og privat sektor forøvrig. Tekna Forskerne hadde årsmøte i mai 2014. Denne styreperioden har derfor vært kortere enn normalt. Vi forsøker å komme inn i en rutine der Forskernes Årsmøte sammenfaller med Faglig årsmøte. Styret: Styret har i siste periode bestått av: Leder: Gerd Nilsen, ArcticZymes AS, Tromsø Christina Tolfsen, Miljødirektoratet, Oslo Jon Y. Hardeberg, Høgskolen i Gjøvik Sverre Hetland, Uni Research AS, Bergen Morten Hovd, NTNU, Trondheim Jørgen Høgberget, PhD student, Universitetet i Oslo, Oslo Julien Bourelle PhD student NTNU, Trondheim (gikk ut av styret i oktober) Styret har avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Pål-A. Lund fra Tekna har vært sekretær for Tekna Forskerne frem til 1. september deretter tok overtok Mette Meinert. Forskningspolitiske saker og arrangementer Styret har gitt innspill til flere høringssaker, arrangert tre seminarer i serien Doktorgrad hva så? Det ene under Tekna uken i Grimstad i samarbeid med Tekna stat, og det andre i Tromsø i samarbeid med Karrieresenteret og stipendiatforeningen TODOS, og det siste i egen regi, i Trondheim. Gruppen har også vært bidragsyter i form av markedsføring på to andre arrangementer. Et seminar i Bergen om petroleumsforskning og etikk, som etisk råd har stått for, samt et arrangement i Trondheim i regi av Tekna Egen bedrift om entreprenørskap. Styret har gitt innspill til Teknas nye politiske dokument om forskning og utdanning. Styret følger også den forskningspolitiske debatten aktivt ved å delta på forskningspolitiske konferanser, deriblant Bioøkonomikonferansen i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Tekna Forskerne har utviklet en flyer etter innspill fra Tone Juel i GS, med formål å rekruttere flere forskere inn i Tekna. Denne er laget på engelsk og norsk, og skal distribueres til bla sykehus og universiteter, og på arrangementer. 2
Økonomi Tekna Forskerne har fått stilt tilgjengelig nødvendige ressurser til å gjennomføre planlagte aktivitet. PRIORITERTE OPPGAVER FOR NESTE ÅRSMØTEPERIODE Forskningspolitiske saker Styrke rekrutteringen av nye medlemmer Forbedre og oppdatere informasjonsmateriell Arrangere seminarer Sette den forskningspolitiske agendaen i noen utvalgte saker Følge opp viktige forskningspolitiske saker Initiere relevante debatter Synliggjøring av Tekna Forskerne og Teknas forskningspolitikk Avholde forskningspolitiske seminarer Dialog og samarbeid både eksternt og internt. Bruke relevante kanaler for å nå ut til medlemmene og andre Arrangementer Tekna Forskerne startet opp en seminarserie i 2012 som de kaller Doktorgrad, hva så? ofte arrangert på engelsk; You got a PhD now what. Denne serien er ment å ta for seg ulike aktuelle tema for denne gruppen, og formen er et seminar med flere forelesere som gjerne munner ut i en paneldebatt. Seminarene er også en fin anledning til å samarbeide med ulike stipendiatorganisasjoner på de ulike institusjonene for å nå ut til flere enn bare egne medlemmer. Tekna forskerne ønsker også i 2015 å fortsette og arrangere disse seminarene på ulike steder i Norge. I tillegg planlegges et etikkseminar i samarbeid med Etisk råd og studentene om forskningsjuks. Tekna Forskerne vil også søke å arrangere dialogmøter med virksomheter/bedrifter om rammevilkår for forskning. 3
VEDTEKTER 1 Formål Tekna Forskerne skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover 2. Tekna Forskerne har et særlig ansvar for å ivareta faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. 2 Mandat og omfang 2.1 Mandat Tekna Forskerne skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. Tekna Forskerne skal på eget initiativ ta opp saker som naturlig berører faggruppen til behandling. Tekna Forskerne skal gi Fagutvalget og Hovedstyret innspill og råd i relevante forskningspolitiske saker. Tekna Forskerne skal fremme etiske synspunkter blant medlemmene i spørsmål som angår forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering. Tekna Forskerne rapporterer til Teknas Fagutvalg. Tekna Forskerne skal konsultere og søke samarbeid med etatsforeningene/bedriftsgruppene, sektorstyrene og andre organer i Tekna i saker av felles interesse. 2.2. Omfang Tekna Forskerne omfatter medlemmer i Tekna som aktivt melder seg inn i faggruppen, og henvender seg primært til medlemmer som arbeider med forskning, utvikling og utdanning ved universiteter og høyskoler, offentlig forvaltning, forskningsinstituttene og i private virksomheter. 3 Organisasjon 3.1 Årsmøtet Årsmøtet er Tekna Forskernes øverste organ. Årsmøtet er Tekna Forskernes fremste møteplass. De viktigste oppgaver for Årsmøtet er: Å behandle årsberetning Å behandle foreningspolitiske saker Å behandle handlingsplan Valg Årsmøtet avholdes årlig, og innen utgangen av første kvartal. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 av det antall stemmer som i henhold til innkallingen hadde møterett på siste ordinære årsmøte. 4
Varsel skal sendes ut senest seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter, eventuelle forslag til vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen skal sendes representantene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet. Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av to representanter valgt av årsmøtet. Protokollen oversendes Fagutvalget. Årsmøtet består av: a. Bedriftsgrupper og etatsforeninger der det er medlemmer som primært driver med forskning/utvikling eller utdanning på universitets- og høyskolenivå. Slike virksomheter med mindre enn 50 medlemmer kan sende 1 representant, de med minst 50 medlemmer kan sende 2 representanter, og de med minst 100 medlemmer kan sende 3 representanter.. b. Inntil 3 representanter med vararepresentanter med interesse for forskning/utvikling fra virksomheter hvor det ikke er lokal Tekna etatsforening/bedriftsgruppe. Disse oppnevnes av Teknas Fagutvalg. c. Styremedlemmer i Tekna Forskerne, varamedlemmer og valgkomiteen. Medlemmer av Fagutvalget og Hovedstyret har møterett. Medlemmer av andre organer i Tekna inviteres etter behov. Stemmerett Hver representant har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Styremedlemmene og varamedlemmer har ikke stemmerett. Dersom ordstyrer velges blant deltakende representanter i årsmøtet, bortfaller ikke stemmeretten. Ved valg eller andre beslutninger, kreves simpelt flertall. Se dog 5. Valg Årsmøtet velger et styre med varamedlemmer. Lederen velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Normalt velges halvparten av styremedlemmene hvert år. Varamedlemmenes funksjonstid er 1 år. Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til faglig årsmøte, jf Vedtekt for Teknas Fagutvalg 3.2. Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3-5 personer. 3.2 Styret Styret består av leder og 5-7 styremedlemmer. Det nye styret velger nestleder blant styremedlemmene med funksjonstid 1 år. Styret leder Tekna Forskerne i tiden mellom årsmøtene. Styret skal forberede og innkalle til årsmøtet og rapporterer til årsmøtet om utført arbeid i valgperioden. 5
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, herav leder eller nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 4 Økonomi Tekna dekker utgifter for faggruppen innenfor tilgjengelig budsjett. 5 Endring av vedtekter og oppløsning Endringer i Tekna Forskernes vedtekter besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av det antall stemmer som er representert på årsmøtet, jf 3.1. Vedtektsendring må godkjennes av Fagutvalget for å være gyldig. For oppløsning av faggruppen gjelder de samme vilkår som for endring av vedtektene. ---ooo0ooo--- Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet 16. oktober 2009 og godkjent av Fagutvalget 22. oktober 2009, gitt med hjemmel i Teknas lover 3.8. Vedtektene avløser vedtekter vedtatt av Tekna Forskernes årsmøte 2002, godkjent av Hovedstyret samme år. Endringer av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet i Tekna Forskerne og godkjennes av Fagutvalget, jf Fagutvalgets vedtekter 2.1. 6