VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:30 13.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal (KrF), Berit Kittelsen (Ap), Birger Bjellås (KrF), Olav Eivindson (KrF), Thor Nordvold (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Bjørnar Rimereit (Frp), Bernt Slettedal (H) Olav S. Aasen (H) Line Skøii Vennesland (Frp) Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Organisasjonssjef Heidi Engestøl, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 59), Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen (sak 59), Enhetsleder Odd Arild Nordli (sak 55), Rådgiver Hans Petter Furuborg (sak 55). Rådmann Svein Skisland Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet 16.11.2010 ble enstemmig godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 10/53 07/04141-84 Kommunedelplan Venneslaheia 1.g. høring 3 10/54 10/02687-1 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2011-2014. Spillemidler 2011. 4 10/55 10/02537-1 Bruk av pc og elektroniske dokumenter for folkevalgte. 6 10/56 10/02692-1 IT-strategi 2011-2014 7
10/57 10/02500-2 Renovasjonsgebyr 2011. 8 10/58 10/02520-1 Vann, Avløp og Slamgebyrer 2011 9 10/59 10/01830-4 Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014 10 Vennesla, 30.11.2010 Torhild Bransdal ordfører 2
Saker til behandling 10/53 Kommunedelplan Venneslaheia 1.g. høring Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/53 2 Kommunestyret 16.12.2010 R ådmannens forslag til innstilling: Kommunedelplan Venneslaheia legges ut til offentlig ettersyn. Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag: Plan- og økonomiutvalget ønsker en grundigere vurdering av hovedveiløsningene inn i området både i sør og nord. Saken utsettes i påvente av dette. Votering: Ved votering ble utsettelsesforslaget til Berit Kittelsen (Ap) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: Plan- og økonomiutvalget ønsker en grundigere vurdering av hovedveiløsningene inn i området både i sør og nord. Saken utsettes i påvente av dette. 3
10/54 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2011-2014. Spillemidler 2011. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget 25.11.2010 10/29 2 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/54 3 Kommunestyret 16.12.2010 Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler 2011 - Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader Tilskudd nærmiljøanlegg 1. Vennesla skateanlegg. Fornyet søknad 2. Moseidmoen lysløype, rehabilitering. Fornyet søknad 3. Hægeland lysløype, rehabilitering. Ny 4. Vennesla ungdomsskole, aktivitetsanlegg. Fornyet søknad 5. Tømmerrenna, tursti. Ny 6. Heptekjerr balløkke, kunstgressbane. Ny Tilskudd ordinære anlegg 1. Sandripheia fritidspark, hoppbakke K 60. Fornyet søknad, rest 420.000,- 2. Grovane O- kart, rehabilitering. (Vindbjart IL ski) Fornyet søknad 3. Sandripheia fritidspark, skitrekk. Ny 4. Sandripheia fritidspark, plast hoppbakke K 60. Ny 5. Kilefjorden O-kart, rehabilitering (Oddersjaa ski. Kr.sand) Fornyet søknad Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler 2011 - Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader Tilskudd nærmiljøanlegg 1. Vennesla skateanlegg. Fornyet søknad 4
2. Moseidmoen lysløype, rehabilitering. Fornyet søknad 3. Hægeland lysløype, rehabilitering. Ny 4. Vennesla ungdomsskole, aktivitetsanlegg. Fornyet søknad 5. Tømmerrenna, tursti. Ny 6. Heptekjerr balløkke, kunstgressbane. Ny Tilskudd ordinære anlegg 1. Sandripheia fritidspark, hoppbakke K 60. Fornyet søknad, rest 420.000,- 2. Grovane O- kart, rehabilitering. (Vindbjart IL orientering) Fornyet søknad 3. Sandripheia fritidspark, skitrekk. Ny 4. Sandripheia fritidspark, plast hoppbakke K 60. Ny 5. Kilefjorden O-kart, rehabilitering (Oddersjaa ski. Kr.sand) Fornyet søknad 5
10/55 Bruk av pc og elektroniske dokumenter for folkevalgte. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/55 2 Kommunestyret 16.12.2010 R ådmannens forslag til innstilling: 1 Vennesla kommune innfører fra og med valget 2011ordningen med politikernett. Kostnadene med dette er lagt inn i budsjett 2011 og økonomiplan for 2011-2014. 2 PCene eies og driftes av Organisasjonsseksjonen i Vennesla kommune 3 Kommunestyresal, ordførerens kontor, møtesal 1 og møtesal 2 kables for tilgang på strøm og nett. 4 Beregnet økonomisk levetid for PCene er 4 år, dvs at nye PCer kjøpes inn hvert 4 år for hver valgperiode. 5 All distribusjon av saksdokumenter opphører ved innføring av ordningen. 6 Det vises for øvrig til de forutsetninger som er lagt inn i rådmannens saksframstilling. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer (KrF, Ap, Sp, Frp) mot 2 stemmer (H). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Vennesla kommune innfører fra og med valget 2011ordningen med politikernett. Kostnadene med dette er lagt inn i budsjett 2011 og økonomiplan for 2011-2014. 2 PCene eies og driftes av Organisasjonsseksjonen i Vennesla kommune 3 Kommunestyresal, ordførerens kontor, møtesal 1 og møtesal 2 kables for tilgang på strøm og nett. 4 Beregnet økonomisk levetid for PCene er 4 år, dvs at nye PCer kjøpes inn hvert 4 år for hver valgperiode. 5 All distribusjon av saksdokumenter opphører ved innføring av ordningen. 6 Det vises for øvrig til de forutsetninger som er lagt inn i rådmannens saksframstilling. 6
10/56 IT-strategi 2011-2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget 24.11.2010 10/8 2 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 10/8 3 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/56 4 Kommunestyret 16.12.2010 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte IT-strategi for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte IT-strategi for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. 7
10/57 Renovasjonsgebyr 2011. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2010 10/119 2 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/57 3 Kommunestyret 16.12.2010 Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ for 2011 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ for 2011 godkjennes. 8
10/58 Vann, Avløp og Slamgebyrer 2011 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2010 10/118 2 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/58 3 Kommunestyret 16.12.2010 Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ for 2011 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ for 2011 godkjennes. 9
10/59 Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 30.11.2010 10/9 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2010 10/120 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget 24.11.2010 10/9 1 Levekårsutvalget 25.11.2010 10/28 1 Plan- og økonomiutvalget 30.11.2010 10/59 2 Kommunestyret 16.12.2010 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2011 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2011, med tilhørende forutsetninger, vedtas. Skattesatser/marginavsetning: Skatten for 2011 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 10 %. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres det for 2011 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2011 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven 13. For boligdelen i eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2011 til 3 promille, jfr. eiendomsskatteloven 12 a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 150.000,- pr. boenhet. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomskattelovens 7 b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter, vedtatt av kommunestyret 14.06.06, sak 26/06. Kommunale avgifter og betalingssatser: For 2011 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og 10
betalingssatser: - - Vann, avløp og renovasjon (VAR) Endelige satser beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Endelige satser beregnes ut fra selvkostprinsippet, og settes til kr. 260,- pr. enhet. - Barnehagesatser Det legges til grunn de maksimalsatser som fastsettes av stortinget. - Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. - Manglende parkeringsplass i sentrum Satser for manglende parkeringsplass i sentrum settes for å 2011 til kr. 100.000,- pr. plass. - Festeavgift på graver Det foreslås ingen endringer. - Andre egenandeler, gebyr og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale tjenester økes generelt med 2,8 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. Tilskudd til private barnehager: Tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.11-31.07.11 settes til minimum 88 % av det kommunens barnehager mottar i offentlig tilskudd pr. heltidsplass. For perioden 01.08.11-31.12.11 settes satsen til minimum 91 %. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser: 11
Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd pr. oppholdstime Ordinære barnehager: Tilskudd drift, inkl. adm., 0-2 år 164 938 76,36 Tilskudd drift, inkl. adm., 3-6 år 81 579 37,77 Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats) 7 800 3,60 Tilskudd kapital, 3-6 år (nasjonal sats) 7 800 3,60 Familiebarnehager: (nasjonale satser) Tilskudd drift, inkl. adm., 0-2 år 133 000 61,60 Tilskudd drift, inkl. adm., 3-6 år 106 600 49,40 Tilskudd kapital, 0-2 år 11 700 5,40 Tilskudd kapital, 3-6 år 11 700 5,40 Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas én gang i løpet av 2011. Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2011 et låneopptak i henhold til budsjettet på: - Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån. - Kr. 32.812.000,- til investeringer. Rådmannen gis fullmakt til å velge lånegiver og lånetype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. økonomireglement for Vennesla kommune, vedtatt av kommunestyret 26.02.09 Satser for sosialhjelp: Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm, jfr. vedtak i kommunestyret, 01.11.06, sak 48.06. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. Tilskudd: Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen. 2. Generelt: Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres (jfr. øk.reglement vedtatt 26.02.09). Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endring i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 12
Økonomiplan 2011-2014 Økonomiplan for perioden 2011 2014 vedtas i overensstemmende med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2011 2014 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i økonomiplan/budsjett. Behandling i møtet: Rådmannen fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-2014 endres med at det bevilges kr. 300.000,- i 2011 til forprosjekt Vennesla ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av ubundet investeringsfond. Olav Eivindson (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-2014 endres i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 1). Bjørnar Rimereit (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartie t: Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-2014 endres i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 2). Votering: Det ble først votert over forslaget til Bjørnar Rimereit (Frp). Dette ble forkastet med 8 stemmer (KrF, Ap, Sp, H) mot 1 stemme (Frp). Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget til Olav Eivindson (KrF) ble forslaget til Olav Eivindson vedtatt med 9 stemmer mot 0 stemmer for rådmannens forslag. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011-2014 endres i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 1 som er et fellesforslag fra Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet). (Se eget vedlegg). 13
Bernt Slettedal (H) fremmet følgende protokolltilførsel: Representantene fra Høyre vil gjøre oppmerksom på at partiet vil fremme et eget budsjettforslag til behandlingen av saken i kommunestyret. 14