Møteprotokoll UfValg= Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: kommunestyresalen, Smøla rådhus Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anton Brennskag Leder Tove Norøm Rokstad Medlem Formannskap Marit Neerland Hopshaug Medlem Formannskap Egil Holberg Medlem Næring Randi Eines Medlem Næring Laila Skaret Medlem Ansatte Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger Osen MEDL Formannskap Rune Tuven MEDL Næring Merknader Fra administrasjonen Navn Einar Wikan Gunnlaug Kristiansen Anita N. Martinsen møtte: Stilling Næringsrådgiver Daglig leder SNK KF Sekretær Side 1
Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 7.; iflg, PJ årlig N f E0 ks.7/cowoé am Åh 4 : fl"" /7
Saksliste Utvalgs- Innhold saksnr Orienteringssaker OS 20/14 Daglig leders orientering Styresaker SS27/14 Søknad om tilskudd høsten 2014 - Nekton Diving SS 28/14 Søknad om tilskudd fra Smøla Nærings- og kultursenter KF - Prosjekt Smølabonan 2014 SS29/14 Naturarv Smøla - Smøla som kajakkdestinasjon - Smøla kajakk SS 30/14 Møteplan 2015 - Smøla Nærings- og kultursenter KF Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2014/936 2014/1000 2014/999 2012/1221 Vedlegg u.off: Sak 27/ 14 - vedlegg: Regnskap. Sendes som vanlig post! Side 3
Orienteringssaker OS 20/14 Daglig leders orientering Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 08.12.2014, Vedtak: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. Side 4
Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/936-2 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 27/14 08.12.2014 Søknad om tilskudd høsten 2014 - Nekton Diving Vedlegg 1 Søknad om tilskudd høsten 2014 - ombygging og oppgradering av dykkerbåt - Nekton Diving 2 Årsregnskap 2013 - Øyvind Meese 3 Bilder Saksopplysninger Det vises til søknad mottatt her 03.11.14 og samtaler med søker. Bakgrunnen for' søknaden er tiltaksplan Naturarv Smøla (2009/259), revidert mai 2013. Vurdering I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan for Naturarv Smøla, ble dykking fastslått som et viktig produktområde (bedriftstiltak, jfr pkt.9.2.3). Det ble videre fastslått at det undersjøiske landskapet er en viktig del av Verneplan Smøla. I forprosjektet med Naturarv Smøla var Nekton Diving (Øyvind Meese) aktivt med i planarbeidet. Nekton Diving (enkeltmannsforetak) var den gang nystarta i egen brygge på Veiholmen. Denne er nå innredet med en leilighet og rom for utleie. Meese jobber i SalMar, men driver dykkersentret på fritida sammen med timeinnleide. Nekton Diving hadde i 2013 en omsetning på ca 400 tusen, noe som helst bør økes i åra framover for å kunne forsvare de årlige utgiftene. En ser at det har vært en fin økning fra 2012 til 2013 i antall gjester. Ifølge Meese skyldes dette at en da kjøpte ny dykkerbåt (brukt), og at en ser ytterligere vekst for 2014 og 2015. Nekton Diving fikk i 2012 et tilsagn fra kommunalt næringsfond på kr.5 1.500 for å designe et nytt dykkerfartøy ved ProMarin her på Smøla. Dette prosjektet ble ikke iverksatt, da selskapet fant en brukt båt som hadde de kvaliteter som en etterspurte. Siden har firmaet fått et tilskudd på kr.7000 for markedsføring mot det svenske markedet. Erfaringene nå er at veksten i antall kunder skyldes gjenkjøp og gode tilbakemeldinger fra dykkermiljøene i Norge og Sverige.
Dykkerbåten til Nekton Diving måtte i år settes i land en periode for å bytte motor og oppgradere drev, samt oppgradering av fasiliteter for dykkerne. (jfr søknad) Båten har nå større fart, bedre økonomisk drift, bedre sikkerhet og aksj onsradius. Samlet kostnad med prosjektet er kr.300 tusen. Tiltaksplan for Naturarv Smøla anbefaler at produktområdet dykking gis støtte for hensiktsmessig transportmiddel (spesialtilpasset dykkerbåt), og det er i budsjettet satt av kr. l 50 tusen til formålet. Siden dette er et engangstilskudd fra Naturarv Smøla til produktområdet dykking, ser en det naturlig å vurdere dette som en investering med max 25% tilskudd. Daglig leders innstilling Nekton Diving innvilges et tilskudd på 25% av inntil kr.300.000 for oppgradering av dykkerbåt i henhold til søknad. Tilsagnet på inntil kr.75.000 utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til 01.07.15. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 08.12.2014, Styret fremmet følgende endringsforslag til daglig leders innstilling: Nekton Diving innvilges et tilskudd fra Naturarv Smøla, på 25 % av inntil kr.3 00.000 for oppgradering av dykkerbåt i henhold til søknad Tilsagnet på inntil kr. 75.000 utbetales mot godkjentprosjektregiiskap, og tilsagnet står ved lag til 01.07.15. " Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: Nekton Diving innvilges et tilskudd fra Naturarv Smøla, på 25% av inntil kr.300.000 for oppgradering av dykkerbåt i henhold til søknad. Tilsagnet på inntil kr.75.000 utbetales mot godkjent prosj ektregnskap, og tilsagnet står ved lag til 01.07.15. Vedtak: Nekton Diving innvilges et tilskudd fra Naturarv Smøla, på 25% av inntil kr.300.000 for oppgradering av dykkerbåt i henhold til søknad. Tilsagnet på inntil kr.75.000 utbetales mot godkjent prosj ektregnskap, og tilsagnet står ved lag til 01.07.15.
Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/1000-2 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 28/14 08.12.2014 Søknad om tilskudd fra Smøla Naerings- og kultursenter KF - Prosjekt Smølabonan 2014 Vedlegg l Prosjekt Smølabonan 2014 - budsjett og regnskap Saksopplysninger Det vises til tidligere drøftinger i styret, samt vedlagte regnskap og budsjett for Smølabona'n 2014. Vurdering Prosjektet Smølabona'n i Kristiansund ble i år gjennomført for 12.gang. Helt siden starten har det vært bred enighet i kommune og næringsliv om at dette er et prosjekt som er ønsket. Totalt er ca 200 deltakere fra kultur, næringsliv og kommune engasjert i martna i sentrum av Kristiansund, og det anslås at ca 10 tusen mennesker er innom sentrum i Kristiansund denne lørdagen i oktober. Kulturaktørene har egne arrangement på etterrniddag- og kveldstid rundt om på byens hoteller. Smøla Janitsjarorkester med gjesteartister trekker 800-1500 tilskuere i byens storstue årlig. Felleskostnadene som det søkes om dekning for er markedsføring av prosjektet, innleie av telt, strøm og lydutstyr i Gågata, innleide medhjelpere til opp- og nedrigging, kostnader med eget kokketelt, støtte til kulturaktørene mm. Prosjektet har en total ramme på kr.350 000, der det er budsjettert med kr. 180.000 fra det kommunale foretakets budsjett. Utgiftene i prosjektet er rimelig stabile, da enkeltaktørene har ansvaret for sine utgifter og inntekter. Det søkes derfor om kr.170.000 fra kommunalt næringsfond til dekning av fellesutgifter. selv Daglig leders innstilling Smøla Nærings- og kultursenter KF innvilges kr. 170.000 fra kommunalt næringsfond for å gjennomføre prosjektet Smølabonan i by'n 2014.
Tilsagnet på kr.170.000 utbetales mot godkjent prosjektregnskap, 08.06.15. og tilsagnet står ved lag til Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 08.12.2014, Daglig leders innstilling ble enstemmig Vedtatt. Vedtak: Smøla Nærings- og kultursenter KF innvilges kr. l 70.000 fra kommunalt næringsfond for å gjennomføre prosjektet Smølabonan i by'n 2014. Tilsagnet på kr. 170.000 utbetales mot godkjent prosjektregnskap, og tilsagnet står ved lag til 08.06.15.
Smøla kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/999-2 Saksbehandler: Einar Wikan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 29/14 08.12.2014 Naturarv Smøla - Smøla som kajakkdestinasjon - Smøla kajakk Vedlegg 1 Spissing av Smøla som kajakkdestinasjon - "Smøla rundt-66 km på lysets øy" Saksopplysninger Det vises til omsøkte prosjektplan dat.24.l 1.14, samt flere møter med Smøla Kajakk AS. Videre vises det til sluttrapport "Kajakk som reiselivsprodukt" av 05.05.14, samt tilhørende prosjektplan dat 15.10.13. Vurdering Smøla Kaj akk AS er nå inne i sitt andre driftsår. Da forprosjektet med Naturarv Smøla ble igangsatt i 2009, var ingen etablerere med innenfor dette segmentet. Da Kristine og Anders Hermstad flyttet til Smøla i 2012, begynte de å planlegge bedriften Smøla Kajakk AS - dette med bakgrunn i Anders Hermstad sin utdannelse som kaj akkinstruktør og hans nettverk innenfor dette miljøet. I 2013 ble det igangsatt et vellykket prosjekt for å etablere kaj akkruter rundt Smøla, samt gi Smøla Kajakk AS markedskompetanse (sluttrapport av 05.05.14). I forbindelse med revidering av tiltaksplan og budsjett for Naturarv Smøla ble det i budsjettet satt av kr.200 tusen til formålet. Konklusjonen har vært at etableringa av Smøla Kaj akk AS har vært vellykket, og aktiviteten har generert flere nye ovemattingsdøgn på Smøla allerede det første driftsåret. Finansiering av prosjektet I fjor valgte man å ikke iverksette prosjektet "Kai Skalmen". Her var det også avsatt kr.200 tusen. 50 tusen ble omprioritert for å kjøpe inn flytebrygge for å sikre allmennhetens tilgang på Hauggjegla i stedet.
Prosjektleder Naturarv Smøla foreslår at kr. 150 tusen omprioriteres fra "Kai Skalmen" for å videreutvikle kajakkprosjektet. Det vises i så måte til vedlagte prosjektplan for spissing av Smøla som kaj akkdestinasjon gdat 24.11.11.). Målet med prosjektet er at Smøla skal bli en av landets fremste kaj akkdestinasj oner. I det videre markedsarbeid ser en nå konturene av fire tema som vil bli bærebjelkene av det framtidige markedsarbeidet som er foreslått gjennomført i sluttfasen av Naturarv Smøla. Temaene vil være fugletitting, foto, kajakk og dykking. I tillegg må en ha fokus på naturkvalitetene på et overordna nivå. En slik markedsplan og gjennomføringa av denne bør iverksettes fra 2015. Daglig leders innstilling Smøla Kajakk AS innvilges et tilskudd på kr. 136.400 i henhold til prosjektplan "Spissing av Smøla som kajakkdestinasj on". Kostnader med medgått tid for prosjektledelse inntil 30 virkedager utbetales Smøla Kaj akk AS når prosj ektrapport, og dokumentasjon på medgått tidsforbruk foreligger. Øvrige utgifter på kr.50.000 som er definert i finansieringsplan for prosjektet, kan utbetales fortløpende og direkte fra Naturarv Smøla. Tilsagnet på inntil kr.136.400 står ved lag til 08.12.15. Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 08.12.2014, Ansvarlig for kaj akkprosj ektet, Anders Hermstad, orienterte i forkant av behandlingen av saken. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Smøla Kajakk AS innvilges et tilskudd på kr.136.400 i henhold til prosjektplan "Spissing av Smøla som kaj akkdestinasjon". Kostnader med medgått tid for prosjektledelse inntil 30 virkedager utbetales Smøla Kaj akk AS når prosj ektrapport, og dokumentasjon på medgått tidsforbruk foreligger. Øvrige utgifter på kr.50.000 som er defmerti fmansieringsplan for prosjektet, kan utbetales fortløpende og direkte fra Naturarv Smøla. Tilsagnet på inntil kr.136.400 står ved lag til 08.12.15.
Smøla kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/1221-6 Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 30/14 08.12.2014 Møteplan 2015 - Smøla Nærings- og kultursenter KF Saksopplysninger Vedtektenes 8 sier at foretakets styremøter skal avholdes i henhold til bestemmelser i Kommunelovens kapittel ll 68 Utdrag fra kommunelovens 68: "Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles." Styreinstruksen slår fast at "Styret skal fastsette møteplaner ( 1/2 årlige eller årlige) som samordnes med kommunens møteplaner". Vurdering Det foreslås 7 møter for 2015. Daglig leders innstilling Uke i Dato Tids- Møte punkt. 27-Jan 09=00Stvrem te.%vedtalseridélié BUdSi ft.<2stlp294.51.bsdfiftâlèeâøk 28. april 09:00 i Styremøte. Årsmelding/årsregnskap 2014 25 16. juni 09:00 i Styremøte. Tertialrapport 1. Oppstart HP2016. Næringsfond 39 24. sept 09:00 i Styremøte, Tertialgrapport 2. Budsjett og HP 2016 43 20. okt 09:00 i Styremøte. Budsjett og HP2016 i 47 17. nov i09:00 i Styremøte. Bedriftsbesøk 50 i 9. des 09:00 Styremøte. Næringsfond. Egenevaluering
Behandling i Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 08.12.2014, Styret fremmet følgende felles forslag: Første møtet í 2015 settes til 27. januar, kl. 09:00. Møteplanen behandles i dette møtet." Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Første møtet i 2015 settes til 27. januar, kl. 09:00. Møteplanen behandles i dette møtet.