Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 68/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden... ii Sak 69/08 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.10.2008... iii Sak 70/08 Protokoll til orientering...4 Sak 71/08 Møteplan for Oppvekstkomiteen 1. halvår 2009...5 Sak 72/08 Økonomiplan 2009-2012, budsjett 2009...6 Sak 73/08 Budsjettjusteringer 2008 per desember...10 Sak 74/08 Serviceerklæring - Barnevernet i Bydel Grorud...12 Sak 75/08 Hyggelig nytt...13 Sak 76/08 Eventuelt...14 Bydel Grorud Wenche Hansgaard /s leder
Sak 68/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: 200500031 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 68/08 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjennes
Sak 69/08 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.10.2008 Arkivsak: 200500031 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 69/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 16.10.2008 Protokoll 6/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 16. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Wenche Hansgaard (A) Wenche Hansgaard (A) Ole-Martin Bergman (A) Odd A. Lindblom (A) Kim Raubakken (H) Ewa Thim (F) Ingrid Rødnes (SV) Victoria Rweikiza (R) May-Liz Amundsen (A) Odd A. Lindblom (A) Barnevernleder Sissel Frotjold avdelingssjef Sidsel Krakeli Åpen halvtime Saker behandlet under møte Sak 59 /08 Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 Sak 60 /08 Godkjenning av protokoll fra 18.09.2008... 1 Sak 61 /08 Protokoller til orientering... 1 iii
Sak 62 /08 Orienteringssaker... 1 Sak 63 /08 Hyggelig nytt... 1 Sak 64 /08 Status for barnehageutbygging i Bydel Grorud - orientering... 2 Sak 65 /08 Tilsyn etter miljørettet helsevernregelverket i Bydel Grorud... 2 Sak 66 /08 Groruddalssatsingen pr. 2. tertial 2008... 2 Sak 67 /08 Eventuelt... 3 iv
Sak 59 /08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 60 /08 Godkjenning av protokoll fra 18.09.2008 Protokollen fra møtet 18.09.2008 godkjennes. Vedtak: Protokollen fra møtet 18.09.2008 godkjennes. Sak 61 /08 Protokoller til orientering Protokoller tas til orientering. Vedtak: Protokoll fra ungdomsrådets møte 14.10.2008 tas til orientering. Sak 62 /08 Orienteringssaker Barnevernsleder orienterte om barnevernstjenesten og barnevernets samarbeidsavtale med skolene i Bydel Grorud. Sidsel Krakeli: Bydel Grorud har fått 2 nye plasser til arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning fra 01.01.2009. Dette er et spleiselag mellom staten, Oslo kommune og Høgskolen i Oslo. Sak 63 /08 Hyggelig nytt Sidsel Krakeli: Huken naturbarnehage har hatt 10-årsjubileum og inviterte avdelingssjefen til lunch i marka. Barna fikk et engangskamera hver i "fødselsdagspresent, og ble oppfordret til å ta bilder av aktivitetene sine. Vi håper på mange flotte fotografier som kan stilles ut på servicetorget. 1
Sak 64 /08 Status for barnehageutbygging i Bydel Grorud - orientering Bydelsutvalget tar saken til orientering. Vedtak: Oppvekstkomiteen tar saken til orientering. Oppvekstkomiteen anbefaler etter bydelsoverlegens vurdering at tomta i Trondheimsveien 427 ikke brukes til barnehageformål nå. Votering: Enstemmig. Sak 65 /08 Tilsyn etter miljørettet helsevernregelverket i Bydel Grorud Grorud bydelsutvalg tar sak om tilsyn etter miljørettet helsevernregelverket i Bydel Grorud til orientering. Vedtak: Oppvekstkomiteen tar saken til orientering. Oppvekstkomiteen ber bydelsoverlegen legge fram oppdatert oversikt over lukking av avvik innen utgangen av første kvartal 2009. Sak 66 /08 Groruddalssatsingen pr. 2. tertial 2008 Grorud bydelsutvalg tar orienteringssaken om arbeidet med Groruddalssatsningen pr. 2. tertial til orientering Vedtak: Oppvekstkomiteen tar orienteringssaken om arbeidet med Groruddalssatsningen pr. 2. tertial til orientering. Votering: Enstemmig. 2
Sak 67 /08 Eventuelt Wenche Hansgaard (A): OVK ønsker en orientering om språkløftet på neste møte den 13.11.2008 Odd A. Lindblom (A): Hendelsen fra Nesodden som har blitt referert i avisene om barn som er urolige blir tatt ut av barnehagegruppa Kan dette skje hos oss? Wenche Hansgaard (A): På Grorud Cup lørdag ble det delt ut en informasjonsbrosjyre til foreldre om foreldreansvar. Denne var laget av Grorud IL og Bydel Grorud. Kan en slik lages til alle idrettslag? Bydel Grorud, 16.10.2008 Wenche Hansgaard leder Protokollen fra møtet 16.10.2008 godkjennes 3
Sak 70/08 Protokoll til orientering Arkivsak: 200500073 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 70/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 9.12.2008 Protokollen fra Ungdomsrådets møte 9.12.2008 deles ut i møtet. Protokollen fra Ungdomsrådets møte 9.12.2008 tas til orientering 4
Sak 71/08 Møteplan for Oppvekstkomiteen 1. halvår 2009 Arkivsak: 200700140 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 71/08 MØTEPLAN FOR OPPVEKSTKOMITEEN 1. HALVÅR 2009 AU 26.01.2009 09.03.2009 20.04.2009 01.06.2009 BU 12.02.2009 26.03.2009 07.05.2009 18.06.2009 OVK 05.02.2009 19.03.2009 30.04.2009 11.06.2009 Oppvekstkomiteen vedtar bydelsdirektørens forslag til møteplan for OVK 1. halvår 2009 5
Sak 72/08 Økonomiplan 2009-2012, budsjett 2009 Arkivsak: 200800316 Arkivkode: 121.1 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen 09.12.08 59/08 Helse- og sosialkomite 10.12.08 62/08 Eldrerådet 10.12.08 49/08 Oppvekstkomiteen 11.12.08 72/08 Bydelsutvalget 18.12.08 121/08 Kulturkomiteen 10.12.08 65/08 Rådet for funksjonshemmede 10.12.08 46/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ØKONOMIPLAN 2009-2012, BUDSJETT 2009 Sammendrag: Økonomiplan 2009-2012 samt budsjett 2009 legges frem for behandling. Budsjettforslaget ble presentert i bydelsutvalgets møte 20.11.08. Vedlagt følger budsjettforslaget. Nedenfor er enkelte endringer i forhold til opprinnelig budsjettforslag beskrevet. Saksframstilling: Budsjettavtale Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet frem til enighet om budsjettet for Oslo kommune for 2009 og økonomiplan for 2009-2012. Hva dette vil medføre for Bydel Groruds budsjettramme forventes å være klart etter bystyrets budsjettvedtak for 2009. Følgende endringer forventes i budsjettrammen for Bydel Grorud etter budsjettavtalen: En generell rammeøkning på 30 millioner kroner til bydelene. Av dette kan Bydel Grorud forvente å få økt sin ramme med 1,7 millioner kroner, avhengig av hvordan midlene fordeles. Ettervernspott i Barnevernet Bydelene får et kriteriefordelt tilskudd som skal benyttes til ettervernstiltak. Det er foreslått å avsette 5 millioner til dette. Av dette kan Bydel Grorud forvente å få økt sin ramme med 0,3 millioner kroner. Det bevilges ytterligere 20 millioner kroner midler til Sykehjemsetaten, slik at det skal være mindre økning i sykehjemspriser som bydelene betaler. Dette kan medføre at Bydel Grorud får redusert sine utgifter til kjøp av sykehjemsplasser med 1,1 millioner kroner. Bydelsdirektøren forslår at en eventuell rammeøkningen ikke blir disponert i budsjettvedtaket, men avsatt som en buffer mot fremtidig usikkerhet. Avhengig av den økonomiske utviklingen i 2009 kan frie midler disponeres på et senere tidspunkt. 6
Korrigering av skrivefeil På side 45, sjette avsnitt, i budsjettforslaget er det kommet inn en beskrivelse av skilmissegruppene som kan være litt misvisende. Avsnittet skal være som følger: Skolehelsetjenesten driver samtalegrupper i samarbeid med sosiallærer på skolen og ungdomsteamet i barnevernet. Bydelen har også startet opp skilsmissegrupper, som er for skolebarn som har opplevd samlivsbrudd. Hovedtyngden av skolehelsesøsters arbeid er derimot støttesamtaler med enkeltelever og deres familie. Helsesøster deltar også i kostholdsundervisning i skolen. Justering av fullmakt I løpet av året mottar Bydel Grorud en rekke budsjettendringer fra byrådet, bystyret, kommunaldirektøren m.v. De fleste av disse gjelder øremerkede tildelinger til spesielle formål. Siden disse sakene endrer budsjettrammene, så må de behandles av bydelsutvalget i henhold til dagens fullmakter. Bydelsdirektøren foreslår at bydelsdirektørens fullmakter utvides med følgende punkt: Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Økonomiplan Økonomiplan 2009-2012 vedtas. Tallbudsjettoppsett Budsjett for 2009 vedtas med: a. Budsjett pr funksjonsområde Tall i hele tusen Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2008 Budsjett 2009 FO1 Helse, sosial og nærmiljø 75 795 87 140 90 373 FO2A Barnehager 49 699 47 799 54 441 FO2B Oppvekst 113 096 114 384 109 574 FO3 Pleie og omsorg 304 623 309 194 332 457 FO4 Økonomisk sosialhjelp 51 403 52 425 49 068 Sum budsjett bydel Grorud 594 616 610 942 635 913 7
b. Budsjettoppsett pr kontogruppe, kostrafunksjoner og brutto/nettooppsett pr funksjonsområde Bydelsutvalget vedtar spesifisert tallbudsjett oppsatt i vedleggets pkt. 2, 2.1, 2.2 og 2.3 Årsverk Det opprettes 13,50 faste nye årsverk i 2009. Dette er: Stilling Faste årsverk Assistenter - barnehage 2,00 Pedagogiske ledere, barnehage 4,00 Prosjektleder 1,00 Teamleder barnevern 1,00 Miljøterapeuter - barnevern 3,00 Assistenter - barnebolig 2,50 Totalt 13,50 Satser Betalingssatser for redusert oppholdstid: Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd 36 t/uka 27 t/uke 23 t/uke 18 t/uke Inntekt Barn nr 80 % 60 % 50 % 40 % 0-150 000 1 742 670 670 670 2 670 670 670 670 3 670 670 670 670 150 001-300 000 1 1 777 1 363 1 156 948 2 1 244 954 809 670 3 888 681 670 670 300 001 og høyere 1 1 984 1 518 1 285 1 052 2 1 389 1 063 900 736 3 992 759 670 670 8
Minimumssats i korttidsbarnehage settes til kroner 670. Korttidsbarnehage Minibarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd Pris pr. mnd 17,5 t/uke 1 670 Mini 300 2 670 5-årsgruppe 0 25 t/uke 1 900 2 670 3 670 35 t/uke 1 1 500 2 1 050 3 670 Mini + 5-årsgruppe 300 3 750 Måltall Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltall for bydelen for 2009 (jfr. Vedlegg pkt. 1 Nøkkeltall/måltall) Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle kontogrupper på pr funksjonsområde, og å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann/s bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 9
Sak 73/08 Budsjettjusteringer 2008 per desember Arkivsak: 200700788 Arkivkode: 121.1 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen 09.12.08 58/08 Helse- og sosialkomite 10.12.08 63/08 Kulturkomiteen 10.12.08 64/08 Rådet for funksjonshemmede 10.12.08 47/08 Bydelsutvalget 18.12.08 122/08 Oppvekstkomiteen 11.12.08 73/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BUDSJETTJUSTERINGER 2008 PER DESEMBER Sammendrag: Bydel Grorud har mottatt flere rammeøkninger i 2008-budsjettet. Disse legges frem for behandling av Bydelsutvalget. Midlene er i hovedsak gitt øremerket til spesielle formål. Saksframstilling: Sak Beskrivelse Endret budsjettramme Fordeling av midler til sene lørdagskveldstiltak for ungdom i Bydel Grorud - Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester, sak 39/2008 Tildeling av midler til kriminalitetsforebyggende arbeid Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester, sak 41/2008 Kompensasjon for merutgifter tilknyttet lønnsoppgjøret 2008. Innstillingen til saken foreligger, endelig vedtak blir fattet i desember av byrådet. Det forventes at vedtaket blir i tråd med innstillingen. Bydel Grorud har etter søknad fått en ekstratildeling for å ytterligere styrke tilbudet med senlørdagskvelder for ungdom. Bydelen har fått penger til kriminalitetsforebygging blant ungdom. Midlene er tilskudd til Gjengangerprosjektet, og skal i hovedsak dekke kostnader til mentorer til unge gjengangere. Kostnadene ved lønnsoppgjøret 2008 er høyere enn hva som ble forutsatt i opprinnelig budsjett. Virksomhetene blir derfor kompensert med økte budsjettramme for dette. + 100.000 kroner + 150.000 kroner + 4.060.000 kroner 10
Vedlikehold av kommunale barnehager Byråden for kultur og utdanning, sak 25/2008. Samt Behov for vedlikehold av kommunale barnehager Bydelsutvalget sak 40/2008. Tilskudd til bydeler med turnuslege Kommunaldirektøren for velferd og sosiale tjenester saksnummer 29/2008. Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etabler i 2007 Byråden for kultur og utdannings saksnummer 20/2008. Endret tidspunkt for overføring til bydelen ansvaret for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder - Byrådssak 1068/2008. Årsbudsjett 2008 virkninger av regnskap 2007 bystyret 261/2008. Samt Budsjettjusteringer per juni 2008 bydelsutvalgets møte 69/2008. Bydelen har fått tildelt midler til akutt vedlikehold og lekeplassutstyr i barnehagene. Bydelsutvalget behandlet bruken av disse midlene i sak 40/2008. I BU-saken ble det stipulert hvor mye bydelen skulle få tildelt i 2008. Bydelen har mottatt et tilskudd som delfinansierer utgiftene til turnuslegen. Tilskuddet er som forventet. Opprinnelig budsjettildeling for 2008 til barnehager er basert på antall barnehageplasser per 15.12.2006. Økningen i antall plasser fra 2006 til 2007 blir derfor gitt som en budsjettjustering i 2008. Økningen er som forventet. I budsjettet for 2008 ble det forutsatt at ansvaret for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder skulle bli overført til bydelen fra 01.01.2008. Imidlertid vedtok bystyret at overføringstidspunktet skulle være 01.08.2008. Bydelens budsjett er derfor redusert siden Utdanningsetaten betaler for denne kostnaden frem til 01.08.2008. Mindreforbruket fra 2007 samt ubrukte øremerkede midler fra 2007 ble vedtatt av bystyret i sak 261/08. Bydelsutvalget har behandlet disponering av midlene før, men ikke etter at bystyret formelt har vedtatt 2007-regnskapet. + 900.000 kroner + 300.000 kroner + 3.010.000 kroner - 2.425.000 kroner + 35.294.000 kroner Bydelsutvalget gir Bydelsdirektøren fullmakt til å fordele midlene til de formål som de er øremerket til samt i tråd med tidligere vedtak i bydelsutvalget. Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I.B. Christiansen avdelingssjef 11
Sak 74/08 Serviceerklæring - Barnevernet i Bydel Grorud Arkivsak: 200501049 Arkivkode: 122.0 Saksbehandler: Nina Tollerud Larsen Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomite 10.12.08 64/08 Oppvekstkomiteen 11.12.08 74/08 Bydelsutvalget 18.12.08 123/08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SERVICEERKLÆRING - BARNEVERNET I BYDEL GRORUD Grorud bydelsutvalg vedtar framlagt forslag til serviceerklæring for barnevernet i Bydel Grorud Helge Jagmann / s bydelsdirektør Jan Thorbjørnsen/s avdelingssjef 12
Sak 75/08 Hyggelig nytt Arkivsak: 200500033 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 75/08 HYGGELIG NYTT X 13
Sak 76/08 Eventuelt Arkivsak: 200500034 Arkivkode: 027.0 Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomiteen 11.12.08 76/08 EVENTUELT X 14