ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

EIDE VASSVERK SA ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 ONSDAG, den 24.04.13 KL. 20.00 FRODEHUSET 1

EIDE VASSVERK SA Innkalling til ÅRSMØTE 2013 Tid, onsdag, den 24.04.13 Klokken 20.00. Sted: FRODEHUSET SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling 2. Registrering og godkjenning av fullmakter 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder 5. Årsmelding og regnskap 2012 6. Fastsette godtgjørelse til styret og revisor. 7. Budsjett 2013 og økonomiplan for 2014-2017 8. Tariffer for vannavgift m.v. 2013 9. Innkomne forslag og saker tatt opp av medlemmene jf. 12 10. Valg - Styreleder - 2 Styremedlemmer - Varamedlemmer til styret - Valgkomite for årsmøte 2014 - Revisor Eide, den 06.03.13 EIDE VASSVERK SA Styret 2

ÅRSMELDING 2012 Eide Vassverk er et forbrukereid samvirkeforetak. Virksomhetens hovedmål er vannforsyning til vassverkets medlemmer. Eide Vassverks forsyningsområde er Eide kommune, samt deler av Sandblåst og Skotten i Fræna kommune. I tillegg leverer Eide Vassverk SA vann til Fræna kommune fra Trolldalsvatnet. Eide Vassverks overordnede mål er å levere vann som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder. Gjennom årsmeldingen ønsker styret å gi medlemmene et grunnlag for å vurdere vassverkets produkt, drift og utvikling. Eide Vassverk SA er en virksomhet hvor målet er oppgaveløsninger - ikke avkastning og profitt. Å måle vassverkets oppgave løsning vannforsyningen både som produkt og driftsresultat er en noe annen og mer omfattende oppgave enn kun regnskapets bunnlinje. For 2012 nevnes følgende hovedpunkter:. Endret selskapsform fra BA til SA. Vannforsyningen til egne abonnenter har i året vært gjennomført som forutsatt, med god forsyning og vannkvalitet.. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultat regnskap og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om økonomien ved årsskiftet.. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet.. Avtalen med Eide kommune om drift og vedlikehold av kommunalt avløp, gjelder ut 2015.. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2012.. Selskapet driver ikke produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø i vesentlig grad. Kunder Abonnenter. Eide Vassverk SA har følgende abonnenter 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Husholdning 1188 1190 1186 1185 1157 1154 1135 1120 923 Enslig pensjonist 155 145 146 146 143 140 139 137 123 Hytter 140 140 143 145 140 137 133 133 58 Hybelleiligheter 56 57 56 56 58 63 67 66 63 Lag og foreninger 23 23 23 23 23 23 24 16 17 Gårdsbruk 56 56 57 55 64 67 67 71 56 Driftsbygninger uten dyr 39 38 38 38 29 30 32 38 Steinindustri 15 15 15 15 15 14 14 15 15 Bedrifter 78 76 74 75 77 74 76 66 66 Off. bygninger 30 29 29 29 27 27 27 25 25 SUM ABONNENTER 1780 1769 1767 1767 1733 1729 1714 1687 1346 3

Kunderestanser Eide Vassverk SA hadde kr. 1 041 425 i utestående kundefordringer pr. 31.12.12. Av dette var kr. 932 551 ikke forfalte poster. 6 % kr. 59 353 av utestående fordringer er eldre enn 60 dager. Produkt og produksjon FORSYNINGSSYSTEMET Eide Vassverk SA har tre forsyningsområder, pluss levering av vann til Fræna kommune. Eide Vassverk/Infrastruktur 108,7 km Hovedledning 8 Høydebasseng 6 Pumpestasjoner 18 Trykkreduksjoner 3 Vannbehandlingsanlegg Ettersyn og kontroll Vassverkets ansatte har i 2012 utført 559 planlagte kontroller på vannforsyningssystemet og 477 kontroller på kommunenes avløpsanlegg. Eide Vassverk hadde i driftsåret 2012 ingen ledningsbrudd. Samlet vurdering Årets måloppnåelse innenfor produkt og produksjon, samt vannkvalitet og forsyningskvalitet anses som tilfreds stillende. Miljø Eide Vassverks virksomhet er vannforsyning til personer og bedrifter og medfører ikke forurensing i vesentlig grad av det ytre miljø. Revisjon Mattilsynet gjennomført 26.01.2012 tilsyn hos Eide Vassverk, virksomheten ble vurdert etter følgende regelverk. Lov 19.des.2003 nr. 124 (matloven) og Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 (drikkevannsforskriften). Sluttrapporten etter revisjon sier, Vannverket har utarbeidet beredskapsplan med ROS analyser og handlingsplaner i forhold til ulike hendelser på ledningsnettet, og det er positivt at vannverket gjennomfører jevnlige beredskapsøvelser for sine ansatte. Vannverket har god oversikt over tilstanden på ledningsnettet med tilhørende kummer og god dokumentasjon av driften. Avvik I 2012 ble det registrert og behandlet 63 avvik i vannforsyningen og 46 avvik på avløpsanleggene. Vannforbruk 1000m3 Forsyningsområde 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Eide 566 588 565 593 587 570 551 470 566 Fræna 1500 1399 1075 1037 1310 1128 1024 487 116 Lyngstad 179 164 206 195 191 186 178 195 184 Sandblåst og Vevang 187 239 216 196 197 195 221 241 237 Sum vannforbruk 2432 2390 2062 2021 2285 2079 1974 1393 1103 4

Min Maks Median Middel Avvik Utførte Grense Vannkvalitet: Det har i 2012 blitt utført 996 analyser på renvann og 84 analyser av råvannet. Dette uten at det er funnet avvik iht. kravene satt i drikkevannsforskriften. MATS Målesteder: Eide Nettvann 02:Nås, Eide Nettvann 03:Langnes, Eide Nettvann 04:Ø.Halås, Eide Nettvann 07:Ugelstad, Eide Nettvann 08:Eide Sjukeheim, Eide Nettvann 10:Lysgård, Eide Nettvann 11:Dyrhaug, Eide Nettvann 12:Sildnes, Eide Nettvann 14:Eide VBA, Eide Nettvann 16:Herskedal, Eide Nettvann 25:Målekum V15, Eide Rentvann 29:Eide VBA, Lyngstad Nettvann 20:Bolli, Lyngstad Nettvann 21:Ø-Bolli, Lyngstad Nettvann 22:Visnes, Lyngstad Nettvann 23:Gautvik, Lyngstad Nettvann 24:Lyngstad, Lyngstad Rentvann 19:Bolli VBA, S&V Nettvann 32:Gjengstø, S&V Nettvann 33:Jangård, S&V Nettvann 34:Gaustad, S&V Nettvann 35:Sandblåst, S&V Nettvann 36:Vevang, S&V Nettvann 37:Kleivan, S&V Rentvann 31:Sandblåst VBA Tidsrom: 2012-01-01-2012-12-31 Parameter 01-Farge (mg/l Pt) 20 134 0 6,59 6 10 4 02-Lukt (Terskelverdi) 2 23 0 0 0 0 0 03-Smak (Terskelverdi) 2 23 0 0 0 0 0 04-Turbiditet (FNU) 4 132 0 0,146 0,1 0,7 0,1 05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 23 0 0 0 0 0 06-E.coli (/100 ml) 0 134 0 0 0 0 0 07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 23 0 0 0 0 0 08-Kimtall 22 C (/ml) 200 134 0 5 1 100 0 09-Koliforme bakterier 37 C (/100 ml) 0 134 0 0 0 0 0 18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 3 0 0,056 0,055 0,058 0,06 19-Ammonium (mg/l N) 0.5 23 0 0,1 0,1 0,1 0,1 20-Antimon (µg/l Sb) 5 3 0 0,012 0,013 0,014 0,01 24-Bly (µg/l Pb) 10 3 0 5 5 5 5 25-Bor (mg/l B) 1 3 0 0,01 0,01 0,01 0,01 31-Jern (mg/l Fe) 0.2 3 0 0,023 0,02 0,03 0,02 32-Kadmium (µg/l Cd) 5 3 0 1 1 1 1 33-Kjemisk oks-forbr, COD-Mn (mg/l O) 5 3 0 1,467 1,5 1,6 1,3 34-Klorid (mg/l Cl) 200 3 0 8,267 9,1 9,8 5,9 35-Konduktivitet (ms/m) 250 23 0 4,635 4,6 10 3,1 36-Kopper (mg/l Cu) 0.1 3 0 0,03 0,03 0,03 0,03 37-Krom (µg/l Cr) 50 3 0 5 5 5 5 38-Kvikksølv (µg/l Hg) 0.5 3 0 0,002 0,002 0,002 0 39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 3 0 0,01 0,01 0,01 0,01 40-Natrium (mg/l Na) 200 3 0 5,3 5,3 6,6 4 41-Nikkel (µg/l Ni) 20 3 0 6 6 6 6 44-pH, surhetsgrad ( ) 6.5-9.5 134 0 7,45 7,3 9,4 6,5 49-Selen (µg/l Se) 10 3 0 0,08 0,087 0,095 0,06 50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 3 0 7 7 7 7 Nitrat+nitritt nitrogen (µg N/l) 3 0 40,333 18 89 14 Turbiditet (NTU) 2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 UV-transmisjon (%T(5cm)) 30 3 0 61,9 62 65,6 58,1 5

UTBYGGINGS OPPGAVER Arbeidene med utskifting av defekt kummer og armatur er et stadig pågående arbeid. Utskiftings- takten tilpasses behov, budsjett og andre utbyggingsoppgaver. I 2012 har hovedfokus vært på lekkasje søk og pluggkjøring av hovedledningsnett. Vassverket har i 2012 også fått ferdigstilt bygging av ny garasje / verksted og bygging av nytt kontorbygg oppe på Halåsen. Personale Eide Vassverk SA har pr. 31.12.12 fire ansatt med til sammen 3,6 årsverk. Årets lønnskostnad kr 2 691 613 inkludert styrehonorar, personalforsikring og sosiale kostnader. Sykefraværet var på 1,88 %. Eide Vassverk har ikke gitt lån til ansatte i 2012. Eksterne oppdrag De eksterne oppdragene i 2012 har hovedsak vært for Eide kommune med drift av avløpsnettet. Inntekt fra eksterne oppdrag i 2012 var kr. 649 116. Arbeidsmiljø Eide Vassverk SA har i året hatt et arbeidsmiljø som anses som godt. Organisasjon. Styret 2012 Varamedlemmer velges for 1år Styreleder Odd Magne Bolli på valg 2013 1. Anders Magne Naas Nestleder Kåre Vevang på valg 2014 2. Per Arild Halås Styremedlem Åshild S. Eide på valg 2013 3. Anne Kristine Sjåholm Arild S. Strand på valg 2013 4. Roy Smørholm Anita Øyen Halås på valg 2014 5. Heidi A Simonsen Lyngstad Valgkomite for årsmøte 2013 Leder Marit Birgitte Eide ny Varamedlem: 1. Ebbe Ugelstad gj.v. Medlem Asbjørn Tjugen ny 2. Bjørn Melby gj.v Arnstein Halås gj.v Svein N. Krakeli ny Arnfinn Lien gj.v. Revisor. Nordvest Revisjon AS Styret i Eide Vassverk SA har hatt 8 styremøter i 2012 og behandlet 36 saker 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EIDE VASSVERK SA Budsjett og økonomiplan Driftsregnskap Regnskap Regnskap Budsjett LTB LTB LTB LBT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vannavgift -4 250-4 262-4 349-4 680-4 707-4 950-4 999 Andre inntekter -2 883-3 183-2 584-2 112-2 162-2 188-2 200 DRIFTSINNTEKT -7 133-7 445-6 933-6 792-6 869-7 138-7 199 Lønn 2 449 2 691 2 932 2 742 2 752 2 834 2 916 Avskrivninger 572 631 705 630 630 630 660 Anlegg - drift/vedlh. 2 051 1 690 1 719 1 800 1 950 2 028 2 030 Andre kostnader 852 808 1 186 980 975 1 014 1 020 Utstyr - kjøp/drift/vedlh. 42 85 110 98 98 101 102 Sum andre driftskostnader 2 945 2 583 3 015 2 878 3 023 3 143 3 152 Driftsresultat -1 167-1 540-281 -542-464 -531-471 Renter 183 199 276 400 400 400 400 ÅRSRESULTAT FØR SKATT -984-1 341-5 -142-64 -131-71 Budsjettforutsetninger: Nye abonnenter 10 stk pr. år. Rentevilkår 2012 lånegjeld: Lån i Dnb kr 1,237 mill. Flytende rente 6,0500 %. Lån i Kommunalbanken kr 5,109 mill. Flytende rente 2,313 %. Lån SMN kr 0,899 mill. Flytende rente 4,800% Avdrag på lån: Kr 793 408. Økonomiplan 2014 2017: Vannavgiften var for en enebolig i 2012, kr. 2 635,0 inkl.mva. Denne foreslås ikke justert i 2013. Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets budsjett for 2013 og økonomiplan 2014 2017 til orientering. Eide, den 06.03.13 Styret EIDE VASSVERK SA 17

Tariffer vannavgift m.v. 00 PRIVATE HUSHOLD Avgift pr. år Inkl. mva Husholdning Kr 2 108,00 2 635,00 pr. år Hybelleilighet Kr 1 408,00 1 760,00 pr. år Enslig pensjonist over 67 år Kr 1 054,00 1 317,50 pr. år Hytte Kr 1 054,00 1 317,50 pr. år GÅRDSBRUK Avgift pr. år Ekskl. mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Pr. storfeenhet forbruksavg. Kr 111,10 pr. stk. Driftsbygninger uten dyr Kr 704,00 pr. år BEDRIFT OG OFF. BYGN. Avgift pr. år Ekskl.mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Avgiftsklasse 1 forbruksavg. Kr 5,10 pr. m2 Avgiftsklasse 2 forbruksavg. Kr 9,20 pr. m2 Avgiftsklasse 3 forbruksavg. Kr 12,60 pr. m2 Forbrukstillegg kl 1 Kr 1 582,80 pr. år Forbrukstillegg kl 2 Kr 3 167,80 pr. år Forbrukstillegg kl 3 Kr 4 755,75 pr. år Forbrukstillegg kl 4 Kr 6343,00 pr. år MÅLT FORBRUK Avgift pr. år Ekskl.mva Fastavgift Kr 1 054,00 pr. år Steinindustri målt forbruk Kr 3,50 pr. m3 Bedrifter målt forbruk Kr 6,30 pr. m3 (Over 1000 m3/år) LAG OG FORENINGER Avgift pr. år Fastavgift og forbruksavgift Kr 0,00 pr. år GEBYRER Gebyr Gebyr avstengingsvarsel Kr 390,00 Gebyr stenging/gjenåpning Kr 550,00 Andel og tilknytningsavgift t Andel Tilknytningsavg. Bolighus pr. leilighet Kr 7.000,00 + Kr 8,75 pr. m2 gulvareal Hytter Kr 4.000,00 + Bekoster selv stikkledning. Hytter over 80m2 Kr 7 000,00 + Bekoster selv stikkledning Andre bygninger og uttak pr 500 m2 gulvareal Kr 7.000,00 + Kr 8,75 pr m2 gulvareal Tariff for vannavgift en justeres ikke for 2013. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner foreliggende forslag til tariffer for vannavgift m.v. for 2013. Eide, den.06.03.13 Styret 18

Innkomne forslag og saker tatt opp av medlemmene jf. 12. Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene. Eide, den 06.03.13 Styret 19