MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren, Elise Seip Tønnessen, Elisabet Sørfjorddal Hauge, Gunnar Grimstad, Idar Eliassen Pedersen Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Elias Drabløs, Bruce Rasmussen, Emilie Bjørnstad Marit Wergeland-Yates kom kl 12:30, før vedtak i sak 52/15. Idar Eliassen Pedersen kom kl 13:15. Tonje Kløkstad 1
SAKSKART Side ssaker 50/15 15/00429-6 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 51/15 15/00429-7 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 52/15 15/05868-1 Intern budsjettfordeling Fakultet for kunstfag 2016 3 53/15 15/05774-1 Utdannings- og forskningsmelding 2014 7 54/15 15/05853-1 55/15 15/05909-1 56/15 15/05928-1 57/15 15/05908-2 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2015- resultater og oppfølging Utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram Justering av utfyllende regler for Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Programevaluering av Rytmisk musikk, masterprogram høsten 2015 7 8 8 9 58/15 15/05908-1 Møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag 10 Orienteringssaker Sted, 09.12.2015 2
50/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 50/15 Innkalling og saksliste godkjennes Innkalling og saksliste godkjennes Godkjent 51/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 51/15 Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Godkjent 52/15 Intern budsjettfordeling Fakultet for kunstfag 2016 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 52/15 1. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr 5 783 500. Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg 3. 2. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr 8 360 081. 3. Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr 3 670 5 00 fordeles med kr 2 540 000 på spesifiserte tiltak, og kr 1 130 500 til disposisjon for dekanus - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer 3
som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr 3 490 000 fordeles med kr 2 966 177 til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr 523.823 til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT 2016 - ENHETENES RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped. 7 168 237 2 944 593 10 112 829 350 000-10 462 829 1515 Institutt for rytmisk musikk 12 836 099 7 412 436 20 248 535 510 000-20 758 535 1520 Institutt for visuelle og sceniske fag 11 988 543 3 354 205 15 342 747 220 000-15 562 747 6. Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): TOTAL RAMME Institutt Aktivitetsmål 1510 93,1 1515 153,6 1520 251,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig utnyttelse i 2016. 8. et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til 2017. Skriv inn forslag til vedtak Møtebehandling Det ble foretatt noen endringer i saken. Resultater av UiA styrebehandling hvit bok kom etter at innkallingen og sakspapirene ble sendt til fakultetsstyremedlemmene. Ny sak ble lagt på bordet, med nytt forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr 5 803 500. Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg 3. 2. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr 8 360 081. 3. Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr 3 670 5 00 fordeles med kr 2 540 000 på spesifiserte tiltak, og kr 1 130 500 til 4
disposisjon for dekanus - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr 3 490 000 fordeles med kr 2 966 177 til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr 523.823 til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT 2016 - ENHETENES RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped. 7 168 237 2 944 593 10 112 829 350 000-10 462 829 1515 Institutt for rytmisk musikk 12 836 099 7 412 436 20 248 535 510 000-20 758 535 1520 Institutt for visuelle og sceniske fag 11 988 543 3 354 205 15 342 747 220 000-15 562 747 NY TABELL; BUDSJETT 2016 - ENHETENES REVIDERTE RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped. 7 265 360 2 984 193 10 249 553 350 000-10 599 553 1515 Institutt for rytmisk musikk 13 002 429 7 510 170 20 512 599 510 000-21 022 599 1520 Institutt for visuelle og sceniske fag 12 150 977 3 399 393 15 550 370 220 000-15 770 370 6. Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): Institutt Aktivitetsmål 1510 93,1 1515 153,6 1520 251,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig utnyttelse i 2016. 8. et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til 2017. 5
Det tillitsvalgte bemerker at når det gjelder de strategiske midlene er overskriften i tabellen Til disposisjon/prioritering av dekanus misvisende Fakultetsstyret bør vedta prioritering av disponible beløp av en viss størrelse. Kommentaren fra drøftingsmøte ble tatt til følge, dette føret e til en endring i forslag til vedtak pkt 3. 1. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1500 Felles på kr 5 803 500. Rammen fordeler seg på 10 hovedpunkter som vist i Vedlegg 3. 2. Fakultetsstyret vedtar en ramme for 1501 Fakultetsadministrasjon på kr 8 360 081. 3. Fakultetsstyret vedtar at den øremerkede, strategiske grunntildelingen på kr 3 670 5 00 fordeles med kr 2 540 000 på spesifiserte tiltak, og kr 1 130 500 til disposisjon - jfr Vedlegg 3. Fakultetsstyret tar forbehold om endringer dersom tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren inneholder føringer som krever endret prioritering av midlene, eller som følge av nødvendige budsjettmessige omprioriteringer knyttet til strategiske behov på instituttnivå. 4. Fakultetsstyret vedtar at øremerket tildeling til stipendiater på kr 3 490 000 fordeles med kr 2 966 177 til lønn og driftsmidler til stipendiatene, og kr 523.823 til delvis dekning av utgifter til veiledning og drift av forskerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk. Midlene kommer i tillegg til instituttets frie ramme som framkommer av pkt 4 nedenfor. 5. Fakultetsstyret vedtar at frie midler, og særkostnadstildelinger til disposisjon for instituttene fordeles mellom de tre instituttene på følgende måte: BUDSJETT 2016 - ENHETENES REVIDERTE RAMMER BASIS RESULTAT FRI RAMME SÆRKOSTNADER Andre Investering Begrenset budsjettert TOTAL RAMME 1510 Institutt for musikk, klassisk/mus.ped. 7 265 360 2 984 193 10 249 553 350 000-10 599 553 1515 Institutt for rytmisk musikk 13 002 429 7 510 170 20 512 599 510 000-21 022 599 1520 Institutt for visuelle og sceniske fag 12 150 977 3 399 393 15 550 370 220 000-15 770 370 6. Fakultetsstyret vedtar følgende aktivitetsmål (60-poengsenheter møtt til eksamen): Institutt Aktivitetsmål 1510 93,1 1515 153,6 1520 251,4 SUM 498,1 7. Fakultetsstyret legger til grunn at prioriteringen av strategiske midler og midler til investeringer som fakultetsstyret ikke har øremerket enkelttiltak/enkeltinvesteringer, blir foretatt så raskt som mulig for best mulig 6
utnyttelse i 2016. 8. et i punkt 1-5 innebærer at hele rammen som er stilt til disposisjon for fakultetet er fordelt til budsjettansvarsområdene. Budsjettansvarsområdene vil få overført et eventuelt mindre-/merforbruk til 2017. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 53/15 Utdannings- og forskningsmelding 2014 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 53/15 1. Fakultetsstyret tar Utdannings -og forskningsmelding for 2014 til orientering 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen merke seg de kommentarene som kommer i møtet i arbeide med virksomhetsplan for 2016. 1. Fakultetsstyret tar Utdannings -og forskningsmelding for 2014 til orientering 2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen merke seg de kommentarene som kommer i møtet i arbeide med virksomhetsplan for 2016. Tatt til orientering 54/15 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2015- resultater og oppfølging 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 54/15 Fakultetsstyret tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen til etterretning og ber fakultetsdirektøren følge opp tiltakene på bakgrunn av saksutredningen. Møtebehandling To sider av vedlegget manglet i sakspapirene, nytt vedlegg ble utdelt i møte. Fakultetsstyret tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen til etterretning og ber fakultetsdirektøren følge opp tiltakene på bakgrunn av saksutredningen Tatt til etterretning 7
55/15 Utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 55/15 Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram. Møtebehandling Motivasjonsbrevet må vurderes til minimum 20 poeng. Administrasjonen må finne en ny formulering. Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram. Enstemmig vedtatt 56/15 Justering av utfyllende regler for Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 56/15 Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram. Møtebehandling Opptaksprøven må vurderes til minimum 20 poeng. Administrasjonen må finne en ny formulering. Fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag vedtar følgende utfyllende regler for opptak til Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram. Enstemmig vedtatt 8
57/15 Programevaluering av Rytmisk musikk, masterprogram høsten 2015 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 57/15 Fakultetsstyret tar rapportene fra programevalueringer av masterprogrammet i Rytmisk musikk til orientering. Rapportene sendes videre til studieutvalget for orientering. Fakultetsstyret tar rapportene fra programevalueringer av masterprogrammet i Rytmisk musikk til orientering. Rapportene sendes videre til studieutvalget for orientering Tatt til orientering 9
58/15 Møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag 1 Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag 09.12.2015 58/15 Fakultetsstyret vedtar forslag om møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag våren 2016: 20. januar 17. februar 13. april 1. juni Fakultetsstyret vedtar forslag om møtedatoer for fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag våren 2016: 20. januar 17. februar 13. april 1. juni Enstemmig vedtatt 10