Generalforsamling Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, 17. mars 2013 Saksdokumenter
Norges Softball & Baseball Forbund Norwegian Softball & Baseball Federation GENERALFORSAMLING, SØNDAG 17. MARS 2013 kl. 13:00 15:00, ULLEVÅL STADION AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 3. Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden. 4. Valg av dirigent(er) og referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 5. Godkjenning av styrets årsberetning for 2012. 6. Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport 7. Behandling av innkomne saker og forslag 8. Behandling av styrets budsjett for 2013 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2013. 9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet. 10. Valg: a. Styret : President (ikke på valg) Visepresident (på valg 2 år) 3 styremedlemmer 1 vararepresentant b. Valgkomité 4 representanter c. Kontrollkomité 5 representanter 11. Avslutning NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 75 L, 0840 OSLO, NORWAY TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03 E-MAIL: bjorn.christian.thode@nif.idrett.no WWW.SOFT-BASEBALL.NO
Norges Softball & Baseball Forbund Norwegian Softball & Baseball Federation GENERALFORSAMLING/LAGLEDERMØTE - DELEGATSKJEMA Tidspunkt : 17.mars 2013, kl.13.00 17:00 Sted : Ullevål Stadion Klubb : Deltar på : Generalforsamling 13:00 15:00 (sett kryss) Lagledermøte 15:05 17:00 Disse fremmøtte delegater har talerett på vegne av vår klubb ved årets generalforsamling. Hver klubb har én stemme ved avstemming. 1 Navn : 2 Navn : 3 Navn : 4 Navn : 5 Navn : Dette returneres til forbundet så snart som mulig, og skal presenteres ved fremmøte på generalforsamlingen. Lagleder Signatur NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03 E-MAIL: bjorn.christian.thode@nif.idrett.no WWW.SOFT-BASEBALL.NO
Sak 3: Godkjenning av innkalling saksliste og forretningsorden Forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten, protokollen føres av årsmøtets valgte sekretær(er) 2. Ingen representant gir ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av foredragsholdere settes taletiden til 10 min. første gang, 5 min. andre og tredje gang. 3. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og undertegnes av representanten og med lagets navn. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag som er fremmet kan ikke tilbake etter strek er satt, såfremt noen ønsker det opprettholdt. Forslag som ikke er fremmet innen tidsfristens utløp for innsendelse, blir ikke fremmet på generalforsamlingen. 4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag foregår skriftlig. Alle andre avstemninger foregår med stemmetegn. 5. I protokollen føres inn navnet på alle som har hatt ordet, og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. Sak 4: Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen Valg av dirigent Styrets innstilling: President Ole Christian Abrahamsen. Valg av referent(er) Styrets innstilling: Generalsekretær Bjørn Christian Thode Valg av 2 representanter til å underskriv protokollen Styrets innstilling: Ingen innkomne forslag.
Sak 5 Årsberetning Norges Soft- og Baseballforbund 2012 1
1. Forbundets sammensetning Hovedstyret President - Christian Abrahamsen Visepresident - Sven Richard Tønnessen Styremedlem - Ida Sinnes Abrahamsen Styremedlem - Aleksander Nilsen Styremedlem - Siri Walstad Varamedlem - Bruce Nester Valgkomité Leder - Henrik Hansemann Medlem - Kenneth Solheim Medlem - Asbjørn Hollerud Varamedlem - Jørn Thomas Skovly Kontrollkomité Leder - Terje Hoaas Medlem - Eivind P. Tysnes Medlem - Phillip Tolloczko Varamedlem - Cathrine Chr.-Røed Varamedlem - Elena Vlah Teknisk Komité Leder - Peter Bonovich Medlem - Eivind P. Tysnes Medlem - Aleksander Nilsen Turneringskomité Leder - Medlem - Medlem - Terje Hoaas Andy Johnson Freddy Oliveira Anleggskomité Leder - Peter Bonovich Medlem - Andy Johnson Medlem - Bjørn Christian Thode Ansatte Generalsekretær - Bjørn Christian Thode Utviklingskonsulent - Andy Johnson Hovedtrener NBA - Brian Bach 2
2. Hovedstyret Styrets sammensetning Styret er organisert i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, forskrifter og bestemmelser, og består for tiden av 5 medlemmer, hvorav to er kvinner, og ett varamedlem. NSBF oppfordrer klubbmedlemmene til å rekruttere flere kvinner til å ta aktivt del i sine egne idrettslags styrer og også forbundsstyret, og at det legges til rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styrets arbeid I styrets valgperiode 2012/2013 ble det avholdt 11 styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 5 styremedlemmer i styremøtene. Leder for Teknisk Komité har deltatt på 3 styremøter ved invitasjon fra styret. Styret består av representanter fra ulike deler i landet, derfor avholdes styremøtene som regel ved telefonkonferanse. Styret har også vært samlet i Oslo 12. og 13. januar 2013 for strategimøter. Styret fastsetter instrukser for generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige driften av forbundet og rapporterer regelmessig til styret. Alt arbeidet som blir nedlagt i styret og komiteene er frivillig. NSBF holder til på Idrettens Hus, Ullevål sammen med flere andre særidretter, noe som skaper et godt og utviklende miljø. Det har for 2012 ikke vært sykefravær i NSBF. NSBF forurenser ikke det ytre miljø. Styrets internasjonale representasjoner IBAF - Ingen kongresser i 2012. CEB - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen og Bjørn Chr. Thode, på CEB-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar 2013. Temaet for kongressen var å skape et felles fokus for softball og baseball slik at man vil stille sterkere til gjenopptak på det Olympiske programmet. Videre stilte Bjørn Christian Thode på valg til CEB Executive Committee, etter forespørsel fra Nederlands presidentkandidat, Jan Esselman. Bjørn Christian Thode tapte i siste valgrunde med 11 stemmer mot 14. Jan Esselman ble valgt som president. ESF - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen og Bjørn Chr. Thode, på ESF-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar 2013. Kongressen omhandlet mange av de samme temaene som CEB-kongressen og ble avholdt på samme sted. Ved kongressen ble André van Overbeek gjenvalgt som president for ESF. 3
3. Prosjekter Norges Baseball Akademi Et pågående prosjekt styret jobber med er Norges Baseball Akademi. Dette er et eliteutviklingsprogram for Norges mest lovende og engasjerte unge idrettsutøvere i alderen 13-23 år. NSBF mottar øremerkede midler til prosjektet, fra NIF definert som «Utviklingsorientert ungdomsidrett». De øremerkede midlene utgjorde for 2012 kr 100 000,-. Formålet med akademiet er å øke baseballaktiviteten så vel som kvaliteten for en elitegruppe av spillere. Etablissementer eksisterer i Oslo og Kristiansand, og vi ønsker å utvide til flere fokusområder fortløpende, eksempelvis Stavanger. Akademiet påskynder utviklingen av vårt landslagsprogram og skaper et miljø for læring og konkurranse på elitenivå. Det skaper også en enhet som MLB og andre akademier i Europa både kan forholde seg til og bidra til. Det vil utdanne våre fremtidige klubbledere på områder vi i dag ikke helt ser og tilbyr et sted å utdanne besøkende trenere. Akademiet bistår i å etablere baseball som en legitim sport i Norge. Norges Baseball Akademi ledes av Andy Johnson mens Brian Bach er ansvarlig for Oslo Baseball Akademi. «Dette er baseball» «Dette er baseball» er en satsing på markedsføring og rekruttering. Gjennom aktiv bruk av en enhetlig profil, hjemmesiden www.detteerbaseball.no og sosiale medier skal kjennskapen til baseball i Norge økes. Resultatet av dette skal være økt rekruttering til eksisterende klubber samt oppretting av nye klubber. Det ble besluttet at dette prosjektet skulle initieres på bakgrunn av innspill fra klubbene på generalforsamlingen 2011 om at NSBF burde satse mer på markeds- og rekrutteringsarbeid. Prosjektet er delt inn i tre faser og skal foregå gjennom 2012 og 2013: Fase 1 innebærer utvikling av enhetlig profil, filming og redigering av promoveringsvideoer samt overordnet strategi og plan. Fase 2 innebærer utvikling og oppdatering av hjemmeside, medie- og PR-plan samt gjennomføring av tiltak. Fase 3 er evaluering og relansering av tiltak i 2013. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Netron AS og Delfin Design AS. Disse selskapene har nær tilknytning til det norske baseballmiljøet allerede, noe som resulterer i godt samarbeid og felles forståelse av suksesskriterier og utfordringer. Hjemmesiden «www.detteerbaseball.no» og Facebook-side ble opprettet i august 2012. En større satsing på promotering av sidene planlegges før sesongstart 2013 for å bidra til rekruttering til klubbene. «Dette er baseball»-kampanjen skal også være et hjelpeverktøy ved alle arrangementer i regi av klubbene eller NSBF utenom kampene/sesongen for å kunne benytte seg av én enkelt medie- og kommunikasjonskanal mot nye mulige medlemmer. 4
Strategiprosess Styret har i begynnelsen av 2013 gått videre med strategiprosess fra 2012. Strategiprosessen ble startet i januar 2012 via et eksternt konsulentfirma etter internt tilbud fra NIF. Dette har bidratt til å fremskynde prosessen med å fastsette en strategiplan for styrets arbeid de kommende årene, med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har vedtatt fire strategiske satsingsområder for 2013. Det er planen at styret evaluerer året med utgangspunkt i disse satsingsområdene. - Styrets arbeid og struktur: Styrearbeid i NSBF gjennomføres på frivillig basis og lider til tider av manglende profesjonalitet. Det er nå et uttalt satsingsområde at tydeligere struktur, ansvarsfordeling og gjennomføringsevne skal prege styrets arbeid. - Barn og ungdom: Vår viktigste målgruppe er barn og ungdom. Gjennom å øke aktiviteten hos unge vil vi legge til rette for at baseball og softball blir bærekraftige idretter i Norge i fremtiden. - Anlegg: Baseball og softball er idretter med store krav til anlegg. Uten dedikerte baner er det vanskelig å skape dedikerte miljøer. Derfor skal vi prioritere å skape nye baner og videreutvikle de eksisterende. - Kjennskap og media: Vi ønsker å bli en mer synlig idrett i Norge. Det er mange i Norge som ikke vet hva baseball og softball er, og enda færre som er klar over at det eksisterer et relativt stort miljø for det i Norge. Dette er informasjon som må ut og som vil medføre økt medlemsmasse og aktivitet. Vår virksomhetside er å fremme våre idretter i Norge. Vi skal utvikle kjennskap til våre idretter, formidle kunnskap, fungere som tilrettelegger og vi skal bidra til miljøer som skaper tilhørighet. Visjon Vår visjon er at vi skal ha det «GØY hver gang». På alle arenaer og nivåer skal det vises at grunnen til at vi spiller aktivt i en klubb, er med for rekreasjonens skyld, eller er til stede på arrangementer som tilskuer eller av andre årsaker, er at vi har det «gøy hver gang!». For å underbygge visjon og virksomhetside har vi besluttet tre verdier: - Grenseløse: Baseball er på vei til å bli en idrett uten grenser gjennom internasjonalisering. Vi skal også være grenseløse i vårt arbeid ved å inkludere alle og vårt arbeid og avgjørelser skal ikke sette begrensninger for utviklingen til klubbene. - Økende: Vi skal øke i medlemsmasse, aktivitet og størrelse. - Ytende: Gjennom denne verdien kommuniserer forbundet en forpliktelse til å yte. I mange år har forbundet gjort det som må til, men har ikke klart å yte noe ekstra. Dette skal vi nå gjøre noe med og gå foran som et godt eksempel på at vi yter gjennom vår lidenskap til idretten. 5
Utdanning Rammeverket for forbundets «Trener 1»-utdannelse ble godkjent av NIF i desember 2012. Rammeverket er utarbeidet i samarbeid med kompetanseseksjonen i NIF, International Sports Group og det portugisiske soft- og baseballforbundet, med målsetting om et felles rammeverk og sertifisering for hele norsk idrett. Bjørn Christian Thode har gjort et utmerket arbeid med å lage en trenerløype som stemmer overens med NIF sine kriterier. I 2012 deltok Brian Bach (OBA) på «Trener 2»-kurs i Portugal, og i februar 2013 deltok Bruce Nester (Stavanger) på samme kurs. Begge har gitt gode tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomføring. Forbundet ønsker å gjennomføre nasjonalt pilotprosjekt for «Trener 1» innen utgangen av juni 2013. Rammeverket for «Trener 2» samt gjennomføring av pilotkurs for dette nivået forventes i løpet av høsten 2013. Karl Duncker (NTNUI) deltok på European Coach Convention i Nederland, og Brian Bach deltok på EBCA- samling i Frankrike som et ledd i sin etterutdanning. Det ble avholdt scorekeeper kurs i april i regi av Pablo Carpio fra CEB sin scorekeepingkomité. Det var 30 deltagere på kurset. Kurset var vellykket, men viste seg å være for omfattende til å avholdes kun på én dag. Forbundet vil avholde liknende kurs i fremtiden, men da i all hovedsak benytte egne instruktører. For å videreutvikle dommerstanden i Norge og samt å heve kvaliteten på dømming i forberedelsene til blant annet deltakelse på internasjonalt nivå, deltok 2 dommere på «Jim Evans Classic 2012» i Sveits, et kurs ledet av tidligere MLB-dommere. Kortsiktig mål er å kunne avholde kvalitetskurs innen dømming i Norge ved bruk av egne instruktører. Forbundet støttet 3 klubber med deltakere under Oslo og Akershus Idrettskretser sitt samarbeidskurs, «Lederkurs for Ungdom», en helg i oktober. 4 ungdommer fra Oslo Pink Sox, Oslo Pretenders og ØHIL Royals ble forberedt på å kunne ta fremtidige lederverv i egne idrettslag samt utfordret på hvordan de kunne utvikle aktivitet i egen aldersgruppe. Disse utgjør i dag forbundets nye ungdomskomité. Barneaktiviteter NSBF var til stede på Barnas Aktivitetsdag under Oslo Maraton i september.. Her var det flere hundre barn til stede og alle fikk prøve å slå i batting cage og fikk spilt catch. Aldersgruppen var barn mellom 6 og 13 år. NSBF var også til stede på 4. juli-feiringen i Oslo. Feiringen var arrangert i Frognerparken. NSBF hadde med batting cage som ble flittig utprøvd av barna på arrangementet. Drøbak baseball camp ble avholdt i 2012 med støtte fra NSBF. Her deltok 60 barn på en uke med baseball- og softballaktiviteter. NSBF stilte med instruktører fra Oslo Baseballakademi og bidro med lån av utstyr til arrangementet. På grunn av renovering av Rommen-banen ble sesongen for Little League avkortet. Det ble allikevel avholdt kamper, men ikke like regelmessig som for 2011. Styret ønsker at klubbene skal tilrettelegge mer for aktivitet blant barn og unge fremover og at aldersgruppene 6-12 og 13-19 prioriteres i handlingsplaner. Som et ledd i dette har styret vedtatt at alle lagledere og/eller trenere med ansvar for treninger og aktivitet for barn under 13 år, skal gjennomføre idrettens e-læringskurs i barneidrettsbestemmelsene. Dette kurset gjennomføres enkelt online, på www.kurs.idrett.no. 6
4. Aktiviteter nasjonalt Årets sesong var meget preget av renoveringsarbeidet på Rommen samt at banen på Rud ikke ble klar for spill. Turneringskomiteen klarte likevel å finne nok tid på banene for å få gjennomført sesongen. Winter Baseball Cup, WBC Winter Baseball Cup ble dessverre ikke gjennomført i styreperioden grunnet tilgjengelighetsproblemer i Østfoldhallen. Vi jobber for å gjenoppta denne tradisjonen igjen i 2014. Norges Baseball-liga, NBL Det ble gjennomført én serie, 1.divisjon baseball herrer. Av 32 oppførte kamper ble 29 avholdt. To av kampene ble ikke gjennomført grunnet flystreiken i juni og det lot seg ikke gjøre å finne ny dato før sesongavslutning. Dette resulterte i en klagesak til Teknisk Komité, som videre ble anket til styret. Saken ble et godt eksempel på hvor viktig det er for klubbene å forholde seg korrekt til prosedyrene som er stipulert i forbundets turneringsreglement. Resultat: 1. Oslo Pretenders Baseballklubb, Rascals 2. Oslo Pretenders Baseballklubb, Outcasts 3. NTNUI Knickers Norgesmesterskap i Baseball, NMB Som tidligere år ble det arrangert Norgesmesterskap i baseball med 10 kamper. Turneringen hadde nytt format i år og gikk over 3 runder, hvor første runde ble arrangert av Kristiansand Suns i juni, og de to resterende rundene ble arrangert i Oslo i august og september. Resultat: 1. Oslo Pretenders Baseballklubb 2. Øvrevoll Hosle IL Royals 3. Kristiansand Suns Det har ikke vært softballturneringer i NSBF-regi i 2012. 4. Aktiviteter internasjonalt Landslag Norge har ikke hatt et landslag i grenene i 2012. Europa-Cup Norge har ikke stilt med lag i Europa Cup i 2012. 5. Antidoping Det ble i 2012 gjennomført 12 dopingtester i regi av Antidoping Norge AS. Fra sesongen 2009 til og med sesongen 2012 har vi ikke hatt noen dopingsaker, noe vi er svært tilfreds med. Dette er viktig for idrettenes omdømme og de helsemessige gevinstene blant våre spillere. NSBF vil holde fokus på holdningsskapende arbeid om doping blant lagledere, trenere og spillere. Deltakere i Norges Baseballakademi er derfor pålagt å gjennomføre Antidoping 7
Norges AS sitt e-læringsprogram «Ren Utøver» for å kunne delta. 6. Medlemsstatistikk og klubber for 2012 Aktive klubber og medlemstall 17 klubber (+ 1 fra 2011) og 818 registrerte aktive (- 27, eller ca. 3 % fra 2011). Aktivitetstall i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2011 i parentes). 0-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år >> Totalt Kvinner 51 (76) 25 (21) 33 (64) 42 (37) 151(198) Menn 187 (217) 123 (84) 98 (117) 259 (229) 667 (647) Totalt 238 (293) 148 (105) 131 (181) 301 (266) 818 (845) Aktivitetsutvikling 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kvinner 61 89 134 135 198 151 Menn 355 420 581 617 647 667 Totalt 416 509 715 752 845 818 Forbundet har økt i aldersgruppen 13-19 med ca. 40 % perioden. Forbundet har bare litt mer enn halvparten av påkrevd aktivitetstall for å inneha særforbundsstatus i NIF. På sikt utgjør dette en økonomisk utfordring da det kan forventes at tilskuddene vil bli redusert dersom ikke aktivitetstallene kommer opp på nivå for gjeldende opptakskriterier i NIF. 8. Økonomisk årsberetning Regnskapet er avsluttet med et overskudd på kr 96 712,-. Styret foreslår ført mot akkumulert overskudd. Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr 1 752 689,- for 2012, mot kr 1 655 977,- for 2011. Regnskapet pr. 31.12.12 er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. Årets overskudd skyldes blant annet økte inntekter på salg, samt at varelager fra innkjøp i 2011 ble aktivert i 2012. I tillegg ble det ikke benyttet midler til baneutvikling slik det ble forutsatt i generalforsamlingens budsjett for 2012. Dette skyldes blant annet at kostnader ved baneprosjektet i Oslo ble tatt av Oslo Alligators i sin helhet, i samarbeid med Oslo Kommune. Dette ble dessverre ikke avklart før sent i 4. kvartal 2012. Styret mottok ikke søknader fra andre baneprosjekter, som f.eks. Rud-banen, noe som også lå til grunn for budsjetteringen for 2012. Forbundet mottok kr 50 000,- i sponsorinntekter fra ESPN America i perioden. Selv om bingoinntektene for 2012 er noe redusert fra 2011, utgjør de allikevel en betydelig andel av forbundets inntektsgrunnlag. Uten den inngåtte sponsoravtalen og bingoinntektene ville forbundet ha hatt et underskudd. Forbundet har fornyet sponsoravtalen med ESPN America for 2-årsperioden 2013-2015. Avtalen er videreført på samme vilkår som tidligere avtaleperiode. For å øke kunnskapen om baseball og softball i Norge, i tråd med generalforsamlingens ønske i 2011, har forbundet videreført avtalen med Netron AS fra 2011. Det viktigste verktøyet i denne markedskampanjen er webportalen www.detteerbaseball.no. 8
I tillegg til utvikling av denne portalen har det også blitt innkjøpt markedsføringsmateriell for klubbene, samt at forbundet har kjøpt inn noe kvalitetsutstyr for salg gjennom portalen. Avtalen med Netron AS er for 3 år og har en årlig fastpriskostnad på ca. kr 172 000,-. Med en tøffere økonomisk situasjon for norsk idrett med tanke på overføringer både fra Norsk Tipping, Lotteri og Bingo, og et generelt tøffere sponsormarked, risikerer forbundet å få redusert sine tilskudd i større grad enn andre særforbund i fremtiden dersom ikke antallet aktive og klubber økes. Ved en økning av aktivitetstallene til minimum 1500, fordelt på 20 klubber, kan det derimot forventes at overføringene fra NIF vil kunne øke med flere hundre tusen. Ekstraordinære overføringer og støtteordninger fra Kulturdepartementet, som «Post 3»-midler, «Utviklingsorientert Ungdomsidrett» og «Spillemidler til utstyr» er stadig under evaluering og er sterkt knyttet mot utvikling av aktivitet for barn og unge i aldersgruppene 6-12 og 13-19. For 2012 utgjorde disse overføringer på til sammen kr 250 000,-. Uten vekst innen disse gruppene vil det være vanskelig å forsvare fremtidige overføringer i denne størrelsen fra Kulturdepartementet. Forbundet vil også i den nærmeste fremtid være sterkt avhengig av rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité og helt avhengig av at aktivitetstallene bringes til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. Oslo,11. mars 2013 Christian Abrahamsen President Sven Richard Tønnessen Visepresident Ida Sinnes Abrahamsen Styremedlem Aleksander Nilsen Styremedlem /Sign/ Siri Walstad Styremedlem Bjørn Christian Thode Generalsekretær 9
Årsregnskap Norges Soft- og Baseballforbund 2012
Norges Soft- og Baseballforbund Resultatregnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2012 2011 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 101 883 79 373 Offentlige tilskudd 2 937 095 967 929 Andre inntekter 3 243 533 284 013 Sum driftsinntekter 1 282 511 1 331 315 KOSTNADER Lønns- og personalkostnader 4 519 337 487 314 Tilskudd 29 921 121 779 Andre driftskostnader 5 696 240 692 612 Sum driftskostnader 1 245 498 1 301 705 Driftsresultat 37 013 29 610 Finansposter Finansinntekter 59 698 56 421 Finanskostnader 0 296 Sum finanskostnader 59 698 56 125 ÅRSRESULTAT 96 712 85 735 Disponering av årets resultat Til egenkapital 9 96 712 85 735 Sum disponering 96 712 85 735
Norges Soft- og Baseballforbund Balanse per 31. desember 2012 EIENDELER NOTE 2012 2011 Omløpsmidler Fordringer Varelager 11 62 767 0 Kundefordringer 6 11 081 35 704 Andre kortsiktige fordringer 7 60 707 221 599 Sum fordringer 134 555 257 303 Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 1 809 132 1 656 229 Sum omløpsmidler 1 943 687 1 913 532 SUM EIENDELER 1 943 687 1 913 532 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 9 1 655 977 1 655 977 Årsresultat 9 96 712 Sum egenkapital 1 752 689 1 655 977 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 29 137 9 911 Skatt og offentlige avgifter 34 634 42 386 Annen kortsiktig gjeld 10 127 227 202 258 Sum kortsiktig gjeld 190 998 254 555 Sum gjeld 190 998 257 555 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 943 687 1 913 532 Oslo 11.03.2013 Christian Abrahamsen Sven Richard Tønnessen Ida Sinnes Abrahamsen President Visepresident Styremedlem /Sign/ Siri Walstad Alexander Nilsen Bjørn Chr. Thode Styremedlem Styremedlem Generalsekretær
Norges Soft- og Baseballforbund Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter etc inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Skatter Norges Soft- og Baseballforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Endring av sammenligningstall Presentasjonen av resultatregnskapet er endret fra 2011 til 2012. Tidligere er mva refusjon definert som offentlig tilskudd, men fra 2012 er det definert som andre inntekter. Bingoinntekter ble feil fremstilt i notene for offentlige tilskudd og andre inntekter i 2011. Sammenligningstall fra 2011 er korrigert i henhold til nye prinsipper. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: 2012 2011 NIF - Rammetilskudd (post 2) 681 470 668 055 NIF - Utviklingsorientert ungdomsidrett (post 2) 100 000 100 000 NIF - Rekruttering barne- og ungdomsidrett (post 3) 150 000 150 000 NIF - Utstyrsmidler 0 44 934 Andre Tilskudd 5 625 4 940 Sum 937 095 967 929 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: 2012 2011 Bingoinntekt 140 781 172 648 Mva refusjon 44 098 31 867 Klubbkontigenter 12 000 12 000 Serie- og NM-avgift 15 750 15 750 Spillerlisenser 21 920 28 440 Egenandeler 0 18 589 Annen inntekter 8 985 4 719 Sum 243 533 284 013
Norges Soft- og Baseballforbund Noter til regnskapet 2012 Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. 2012 2011 Lønn, honorarer og feriepenger 425 834 436 228 Arbeidsgiveravgift 60 916 62 249 Avsatte pensjonskostnader 26 102 0 Andre lønnskostnader 6 485-11 163 Sum 519 337 487 314 Lønn til Generalsekretær utgjør kr 364.627 og annen godtjørelse kr 6.195. Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 25.500 inkl. mva. til lovpålagt revisjon. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.12. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundet har ikke opprettet en slik ordning pr 31.12.12, men det blir opprettet i 2013. Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: 2012 2011 Kontorkostnader 246 114 170 128 IT-kostnader 23 927 14 226 Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 29 006 118 537 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 23 500 1 744 Reise- og oppholdskostnader 153 272 125 941 Andre kostnader (inkludert avsetninger) 220 420 262 036 Sum 696 240 692 612 Note 6 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende. Note 7 Andre kortsiktige fordringer Balanseposten består av: 2012 2011 Opptjente inntekter 60 707 172 648 Forskuddsbetalte kostnader 0 48 951 Sum 60 707 221 599 Note 8 Bankinnskudd Av likvide midler på kr 1.809.132 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 23.665. Note 9 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum selvp. restriksjoner egenkapital egenkapital Egenkapital pr 01.01.12 0 1 655 977 1 655 977 Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital 0 96 712 96 712 Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0 Egenkapital pr. 31.12.12 0 1 752 689 1 752 689 Note 10 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: 2012 2011 Påløpte feriepenger 45 625 45 024 Mottatte ikke opptjente inntekter 55 500 59 250 Øvrige påløpte kostnader 26 102 100 984 Sum 127 227 205 258
Norges Soft- og Baseballforbund Noter til regnskapet 2012 Note 11 Varelager Balanseposten består av: 2012 2011 Rawlings legends 7 069 0 Rawlings PT Elite 4 859 0 Easton Rival BBCOR 8 137 0 Combat B1 Alloy 3 490 0 Gameballs 21 279 0 Practice Balls 15 049 0 Incrediballs 2 883 0 Sum 62 767 0
Rapport kontrollkomiteen 2012 Kort om kontrollkomiteens oppgaver og rolle (NIF 2-18): Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen Terje Hoaas (leder), Eivind P. Tysnes (medlem), Philip Tolloczko (medlem), Cathrine Christensen- Røed (varamedlem) og Elena Vlah (varamedlem). Kontrollkomiteen har mottatt fra Styret: regnskap, saldobalanse, prosjektregnskap, revisors beretning og balansen for 2012 med noter til gjennomgang. Det har ikke vært behov for å be revisor utføre spesielle revisjonshandlinger for perioden. Regnskapet og oversikt over utgifter og inntekter til utviklingsbaserte prosjekter var god. Ved gjennomgangen, fant kontrollkomiteen følgende som vi presenterer for Generalforsamlingen: Styret President: Ole Christian Abrahamsen (ØHIL IL Royals), Visepresident: Sven Richard Tønnessen (Oslo Alligators), 1.styremedlem: Ida Sinnes Abrahamsen (NTNUI Knickers), Aleksander Nilsen (NTNUI Knickers), 3. styremedlem: Siri Walstad (Bærum Diamonds), Varamedlem: Bruce Nester (Stavanger Baseball) Styremøter Protokoll fra styremøtene er blitt publisert på websidene. Totalt har kontrollkomiteen fått tilgang til 7 referater (av 7). Styrets arbeid Det er Kontrollkomiteens oppfatning at Styret har fungert i henhold til de funksjoner og ansvar et styre har for å sikre god kontroll med forbundets økonomi og generalforsamlingens vedtak. Kontrollkomiteen berømmer Styret for å konsentrere seg om å fordele de få menneskelige ressurser på prosjekter som skal fremme aktivitet på en hensiktsmessig måte. Kontrollkomiteen er enig i styrets strategiprioritering, som også er i tråd med generalforsamlingens vedtak. 1
Økonomistyring Styret har bidratt til å sikre økonomien i et forbund som er avhengig av økt rekruttering samt økt klubbengasjement. Årsregnskapet viser et resultat på 96,712.- i overskudd, som var noe høyere en budsjettert. Dette skyldes at midler som var satt av blant annet til baneutvikling på Rommen og Rud ikke har blitt benyttet slik det var planlagt. I tillegg har forbundet inngått en sponsoravtale med ESPN America som foreløpig varer til 2015. Forbundet er fremdeles helt avhengig av rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité, men vi mener forbundet har utført sine plikter på en god måte i forhold til de midlene de har tilgjengelig. Styret har ivaretatt en sunn økonomistyring i forbundet, og midlene har etter Kontrollkomiteens oppfatning blitt benyttet til å fremme aktivitet og utvikling av idretten. Sluttkommentar Kontrollkomiteen er fornøyd med at styret har tydeliggjort i sine rapporter til komiteen av hva som fremgår av regnskapet hva som er anvendt til utdanning og utvikling, og hva som er blitt tildelt og anvendt av midler fra NIF. 15. Mars 2013 --------------------------- ------------------------------ --------------------------- Terje Hoaas Philip Tolloczko Eivind Tysnes Leder Medlem Medlem 2
Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag Styret har ikke mottatt noen forslag. Sak 8: Behandling av styrets budsjettforslag for 2013 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2013 Styret fremlegger et budsjettforslag som viser et underskudd på ca. kr 56 000,-. Aktivitetsnivået forutsettes opprettholdt på tilsvarende nivå som for 2012. Det budsjetteres med noe høyere lotteriinntekter for 2013. Det er budsjettert med økt lønn på 3 % for generalsekretær og utviklingskonsulent, samt at det vil bli utbetalt lønnskompensasjon på kr 30 000,- for Brian Bach (NBA/OBA). Det er også satt av ytterligere kr 50 000,- til markedskampanjen DetteErBaseball.no, samt kr 100 000,- til baneutvikling. Kontingenter og avgifter opprettholdes på samme nivå som for 2011: Klubbkontingent kr 2 000,- Serieavgift kr 1 750,- NM-avgift kr 1 750,- Basislisens kr 200,- Utvidet lisens kr 360,- Styrets innstilling: Styret ber om at budsjettforslaget vedtas i fremlagt form til tross for at det budsjetteres med underskudd. Forbundet har mye fri egenkapital og underskuddet er på et forsvarlig nivå.
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2013 2012 2012 2011 2011 Salgsinntekter 3010 - Klubbkontigent -16 000-12 000-14 000-12 000,00-14 000 3011 - Serieavgift -10 500-8 750-8 750-7 000,00-7 000 3012 - NM-Avgift -12 250-7 000-12 250-8 750,00-10 500 3016 - Spillerlisenser -26 000-21 200-26 000-27 400,00-29 000 3017 - Spillerlisens - utvidet -720-720 -1 080-1 040,00-1 800 3100 - Salg utstyr -19 600-51 883-22 400-29 473,46-23 600 3120 - Sponsorinntekter -50 000-50 000-50 000-49 900,00 0 Sum Salgsinntekter -135 070-151 553-134 480-135 563,46-85 900 Andre inntekter 3400 - Andre tilskudd -186 000-155 625-335 000-404 392,12-176 600 3410 - Rammetilskudd NIF -775 000-781 470-760 000-768 055,00-863 000 3910 - Egenandeler 0 0 0-18 588,51 0 3950 - Annen inntekt -195 000-193 863 0-4 718,78 0 Sum Andre inntekter -1 156 000-1 130 958-1 095 000-1 195 754,41-1 039 600 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 291 070-1 282 511-1 229 480-1 331 317,9-1 125 500
DRIFTSKOSTNADER Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2013 2012 2012 2011 2011 Lønnskostnader 5000 - Lønn til ansatte 420 553 380 209 423 315 362 795,98 401 220 5001 - Diverse lønn 0 0 12 407,95 5004 - Honorarer, inkl feriepenger 30 000 30 000 16 000,00 10 000 5180 - Feriepenger beregnet 46 758 45 625 45 398 45 024,45 48 576 5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 6 593 6 433 6 401 6 348,49 6 849 5211 - Mobiltelefon (regnskap) 6 000 6 196 6 000 5 250,59 6 000 5400 - Arbeidsgiveravgift 66 871 54 483 68 283 55 900,06 60 635 5900 - Lønnsjusteringskonto 0 26 102 0 0,00 0 5990 - Andre personalkostnader 11 191 289 26 102-16 413,81 18 816 Sum Lønnskostnader 587 967 519 337 605 499 487 313,71 552 096 Driftskostnader 6110 - Toll og spedisjonskostnad 20 000 15 808 20 000 27 886,48 20 000 6300 - Leie lokaler 42 200 62 900 42 200 36 080,00 27 000 6310 - Felleskostnader 11 500 12 170 11 500 11 390,00 12 000 6440 - Leie transportmidler 5 000 8 549 5 000 3 600,00 5 000 6550 - Driftsmateriale 25 000 8 364 25 000 42 415,85 10 000 6560 - Rekvisita 3 000 6 364 3 000 2 580,92 5 600 6580 - Spillerutstyr 30 000 29 006 30 000 118 536,90 0 6700 - Revisjonshonorarer 17 500 25 500 17 500 9 463,00 21 250 6720 - Regnskapshonorarer / økonomisk bistand 24 000 37 743 24 000 22 125,00 24 000 6725 - Juridisk bistand 0 18 899 0 0,00 0 6730 - Dommerkostnader 1 500 16 500 1 500 1 496,20 10 000 6740 - Trenerhonorarer 0 6 000 0 0,00 0 6790 - Andre fremmedtjenester 0 1 000 6800 - Kontorrekvisita 1 000 476 1 000 248,00 1 000 6820 - Kopiering/trykking/trykksaker 10 000 12 999 6 000 958,64 4 000 6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker o l 600 469 500 469,00 500 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l 30 000 31 452 15 000 9 200,24 15 000 6900 - Telefon 2 700 2 667 3 100 3 034,65 3 100 6910 - Internett/IT 24 000 23 927 17 035 14 226,00 21 235 6940 - Porto 2 000 1 754 1 000 893,74 1 000 7000 - Drivstoff 4 000 0 4 500 1 273,54 4 500 7100 - KM-godtgjørelse, oppgavepliktig 5 000 0 6 000 0,00 6 000 7101 - Passasjertillegg, oppgavepliktig 500 0 0 0,00 0 7110 - Flyreiser 60 000 52 775 50 000 56 755,17 58 000 7141 - Hotell 35 000 35 174 37 000 43 793,16 32 000 7145 - Andre reisekostnader 45 000 47 778 11 400 24 119,46 12 300 7162 - Bespisning 17 500 17 545 15 500 27 956,29 15 500 7320 - Markedsføringskostnad 220 000 170 563 175 000 187 900,25 17 000 7350 - Representasjon 0 0 0 3 054,06 7400 - Kontingenter 8 300 8 211 7 880 7 834,17 7 880 7411 - Deltakeravgift 1 000 0 0 0,00 0 7420 - Tilskudd idrettslag 135 000 29 921 135 000 121 778,63 176 400 7425 - Gaver/premier 12 000 11 453 12 000 12 126,90 7 500 7430 - Baneutviklingskostnader 0 0 0 0,00 0 7500 - Forsikringspremie 17 000 26 745 17 000 17 611,75 15 000 7746 - Øredifferanser* 0 0 0 0,00 0 7770 - Bank og kortgebyrer 2 200 2 129 3 500 3 853,38 2 400 7775 - Andre gebyrer 1 500 1 319 0 1 700,00 0 7830 - Tap på fordringer 0 0 0 0,00 0 Sum Driftskostnader 814 000 726 161 698 115 814 361,38 535 165 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 401 967 1 245 498 1 303 614 1 301 675,09 1 087 261 Driftsresultat 110 897-37 014 74 134-29 642,78-38 239
Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2012 2012 2012 2011 2011 FINANSPOSTER 8040 - Renteinntekter, skattefrie -55 000-59 457-55 000-56 421,40-45 000 8070 - Annen finansinntekt 0 0 0,00 0 8170 - Andre finanskostnader 0-241 0 296,48 0 8800 - Årsresultat 0 0 0,00 0 Sum FINANSPOSTER -55 000-59 698-55 000-56 124,92-45 000 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 55 897-96 712 19 134-85 767,70-83 239 Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp) -1 291 070-1 282 511-1 229 480-1 331 317,87-1 125 500 Dekning i prosent 100 100 100 100,00 100
Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet Styret er fornøyd med arbeidet utført av revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS. Styrets innstilling: J. Bruserud & co AS fortsetter som forbundets revisor. Sak 10: Valg Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseball Forbund 2013 Styret President Sven Richard Tønnessen Oslo Alligators Visepresident Aleksander Nilsen NTNUI Knickers Medlem Ole Christian Abrahamsen ØHIL Royals Medlem Ida Sinnes Abrahamsen NTNUI Knickers Medlem Bethany Miller Varamedlem Bruce Nester Stavanger Soft & Baseball Kontrollkomité Leder Terje Hoaas Oslo Pretenders Medlem Philip Tollocko ØHIL Royals Medlem Eivind Tysnes NTNUI Knickers Varamedlem Cathrine Christensen-Røed Varamedlem Elena Vlah Notodden Victory Valgkomité Leder Henrik Hanselmann Kristiansand Suns Medlem Kenneth Solheim Oslo Alligators Medlem Asbjørn Hollerud Bergen Baseball Varamedlem Jørn Thomas Skovly /sign/ Henrik Hanselmann Leder NSBF Valgkomité