Styrets Protokoll 3/2009 etter telefonmøte den 26/05.09 kl.20:00-21:30. Deltakere Bjørn Faye (BF), Jan Hillestad (JH), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Mathias Eckholdt (ME) SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ nr Oppfølging 00 Godkjenning av Godkjent uten merknader protokoll 2/2009 01 Økonomisk oversikt Revisor merknader ble gjennomført og sent på nytt. MP Ny prosjektrapport ligger som vedlegg 1 02 Årsmelding2009 Godkjent 03 Budsjett 2009 Godkjent. Vedlegg 2 04 Rekrutterings prosjekt Hege, Junjie og Mariusz skal utarbeide et brev til klubbene. Prosjektet settes i gang på høsten. Vedlegg 3 HW,JC 05 FFA møte 26mai Mariusz deltar på arbeidsmøte mellom FFA og FFA sponsorer 06 Andre saker Informasjon etter møte den 5mai- JC Informasjon etter NIF s leder møte den 8-10mai- BF Neste telefonmøte: 11.08.2009 kl 20:00
Vedlegg 1 PR.31.12.08 INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT (Budsjettet ligger inne for hele året 2008) REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 12010 17010 17020 17030 Samtaler med LL om doping problematikk 0 0 Bidra til å utv. norsk innfl. i verden, FIE 4.013 8.000 4.013 8.000 Bidra til å utv. norsk innfl. i verden, EFU 0 0 Bidra til å utv. norsk innfl. i verden, Norden 3.000 3.000 3.000 3.000 32020 NM medaljer 17.603 16.000 17.603 16.000 37010 Støtte til kvinnelige fektere 0 0 37030 Mosjonsaktiviteter for eldre 1.606 1.606 0 50010 Damer senior, toppidrett 11.610 29.000 11.610 29.000 50015 OLT midler, Lagprosjekt herrer 111.490 100.000 111.490 100.000 50016 OL2008 Forberedelser 65.792 65.792 0 50020 Herrer senior, toppidrett 62.802 63.900 62.802 63.900 52010 Utvikling av unge fektere, junior 112.414 47.900 112.414 47.900 52011 Ungdom 13-19. Overgangsmidler 15.605 136.827 15.605 136.827 52030 Oppmuntre fektere til int. konkurranser 20.545 30.000 20.545 30.000 52040 Utvikling av unge fektere, kadetter 66.317 73.200 66.317 73.200 70010 Klubb utvikling, klubbesøk 5.000 0 5.000 70011 Trenerkurs for ungdommer (post3) 13.995 10.000 13.995 10.000 70020 Sommerleir Ulvik, Ungdom/barn aug2007 (post3) 20.000 20.000 20.000 20.000 70021 Region Ungdomstreff, Bergen (post3) 10.000 10.000 10.000 10.000 70022 Region Ungdomstreff, Stavanger (post3) 5.000 5.000 5.000 5.000 70023 Region Ungdomstreff, Molde (post3) 10.000 10.000 10.000 10.000 70024 Region Ungdomstreff, Kristiansund (post3) 5.000 5.000 5.000 5.000
70025 70026 Region Ungdomstreff, Ålesund (post3) 10.000 5.000 10.000 5.000 Region Ungdomstreff, Oslo (post3) 20.525 20.000 20.525 20.000 70027 Aktivitetskonsulent (post3) 5.538 4.000 5.538 4.000 70028 Region Ungdomstreff, Trondheim (post 3) 5.000 0 5.000 70030 Fekteverksted for klubbtrenere 4.000 0 4.000 70031 Regionutvikler, MidtNorge 40.669 50.000 40.669 50.000 71010 Dommerkurs, dommerutvikling 3.103 5.000 3.103 5.000 71020 Stevnelederkurs 3.000 0 3.000 71030 Trenerkurs 9.886 8.000 9.886 8.000 74020 Dommerutvikling, intern. D. (FIE lisens) 21.225 22.000 21.225 22.000 74021 Dommerutvikling, nasjonale dommere 17.258 10.000 17.258 10.000 74030 Våpenstellkurs 1.500 3.000 1.500 3.000 90010 Styre møteutgifter 7.121 15.000 7.121 15.000 90012 Andre møte utgifter 21.899 16.000 21.899 16.000 95011 Leie av utd. Konsulent, LS 236.298 210.000 236.298 210.000 95030 Kontorkostnader: leie, telefon, etc. 76.704 82.000 76.704 82.000 95031 Forsikring, kostnader 29.158 22.000 29.158 22.000 95032 Regnskap, revisjon 34.216 26.000 34.216 26.000 95033 Diverse 48.009 48.009 0 95035 Styrets telefon møter 2.317 4.000 2.317 4.000 95036 TKUU telefon møter 1.751 2.500 1.751 2.500 95040 Diverse informasjon, NF INFO 1.089 2.000 1.089 2.000 95050 Markedsføring 17.758 10.000 17.758 10.000 95060 FIE, FEE årsavgifter 2.648 5.000 2.648 5.000 95070 Materielltilskudd, nye klubber 19.990 12.000 19.990 12.000 95080 Kjøp av FIE lisens 12.068 12.068 0 95081 Kjøp av fektematreill 1.000 0 1.000 Spillemidler til utstyr (til 95082 klubbene) 189.827 189.827 0 96010 Salg av fektermateriell -3.000 0-3.000 Tilskudd fra NIF- Spillemidler 96011 til utstyr -187.077-187.077 0 96012 Overgangsmidler, NIF -113.666-113.666 0 96020 Salg av FIE lisenser -8.027-8.027 0 97010 Sponsor inntekter -178.108-130.000-178.108-130.000 97011 Egenandeler -8.000 0-8.000
97020 SAS, Rica inntekter -2.000 0-2.000 97021 NIF tilskudd -750.509-750.508-750.509-750.508 97022 NIFpost 3, Barn-Ungdom tilskudd -148.528-148.528-148.528-148.528 97024 NOK/OLT, herreprosjekt -100.000-100.000-100.000-100.000 97025 Andre tilskudd -108.048-136.827-108.048-136.827 97026 OL2008 Forberedelser 0 0 0 97033 Renteinntekter -39.495 0-39.495 0 98010 NF's lisens inntekter -37.650-45.000-37.650-45.000 RESULTAT -1.671.108-1.323.863 1.387.349 1.119.327-283.759-204.536 vedlegg 2 Norges Fekteforbund Budsjett 2009 03.05.2009 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjet Prosj.Konto Kontonavn Inntekter 52040 Diverse 8.719 96010 Salg fekteutstyr 3.000 4.100 3.000 96011 Spillemidler til utstyr (fra NIF) 28.491 187.077 96012 Overgangsmidler 113.666 96020 Salg FIE lisenser 12.658 8.027 97010 Sponsor inntekter 15.000 8.070 130.000 178.108 97011 Egenandeler 8.000 3.000 8.000 97020 Sponsor SAS, Rica 2.000 2.000 97021 NIF tilskudd 628.000 558.666 750.508 750.509 1 97022 NIF post 3, Barn-Ungdom tilskud 100.000 148.528 148.528 97024 OLT tilskudd, herreprosjekt. 150.000 225.000 100.000 100.000 97025 Andre tilskudd 16.474 136.827 108.048 97033 Renteintekter 10.000 20.681 39.495 98010 Salg, NF lisens 45.000 43.700 45.000 37.650 Sum inntekter 961.000 929.559 1.323.863 1.671.108 1 Utgifter TKUU virksomhet 37030 Mosjonsaktiviteter for eldre 1.606 50010 LL damer, toppidrett 29.000 18.856 29.000 11.610 Landslagsutvikling, KH-OLT 50015 midler 150.000 132.679 100.000 111.490 50016 OL2008 forberedelser + prj97026 65.792 50020 LL herrer, toppidrett 63.900 45.994 63.900 62.802 52010 Utv_av unge junior fektere 47.900 74.044 47.900 112.414
52011 U13-19, overgangsmidler 15.605 52030 Prestasjonstøtte 30.000 29.900 30.000 20.545 52040 Utv_av unge kadetts fektere 73.200 107.453 73.200 66.317 70010 Klubbesøk 5.000 5.000 70011 Trenerkurs 21.000 24.000 10.000 13.995 70020 Sommerleier, Ulvik 25.000 25.000 20.000 20.000 70021 Region Ungdomstreff, Begren 10.500 10.500 15.000 10.000 70022 Region Ungdomstreff, Stavanger 5.000 70023 Region Ungdomstreff, Molde 16.500 10.200 25.000 10.000 Region Ungdomstreff, 70024 Kristiansund 5.000 70025 Region Ungdomstreff, Ålesund 10.000 70026 Region Ungdomstreff, Oslo 14.000 15.680 20.000 20.525 70027 Aktivitetskonsulent 2.500 3.000 4.000 5.538 70030 Fekteverksted for klubbstrenere 10.500 8.731 4.000 70031 Regiunutvikler, Midt Norge 50.000 40.669 71010 Dommerutdanning 5.000 0 5.000 3.103 71020 Stevnelederkurs 3.000 0 3.000 71030 Trenerkurs/utv av trenere 8.000 7.400 8.000 9.886 Dommerutvikling /intern. 74020 Dommere 22.000 40.421 22.000 21.225 74021 Dommerutvikling / nasjonale D. 10.000 5.154 10.000 17.258 74030 Våpenstellkurs 3.000 0 3.000 1.500 Overgangsmidler, ungdom 13-19 136.827 95036 TKUU telefonmøter 2.543 2.500 1.751 sum 550.000 561.555 687.327 663.631 Medaljer 32020 NM m/flere, premier 16.000 18.900 16.000 17.603 Administrasjon/Personalutgifter 95010 Leie felles admin.leder 95011 Leie utd.konsulent 190.000 184.369 210.000 236.298 190.000 184.369 210.000 236.298 Møteutgifter 90010 Styrets møteutgifter 5.000 0 15.000 7.121 90012 Andre møteutgifter 8.000 16.679 16.000 21.899 95035 Styrets telefonmøter 3.320 4.000 2.317 17010 Deltakelse FIE kongres 4.000 6.109 8.000 4.013 17030 Nordisk kongress 3.000 3.000 3.000 20.000 26.108 46.000 38.350 95030 Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg. 34.000 15.811 34.000 7.942
Leie av MS Office / andre leie 6490 kostn. 19.014 6540 Inventar, ustyr 1.000 1.000 6800 Kontorrekvisita 258 1.040 6810 Kopiering, trykking 4.000 2.641 4.000 543 6860 Kurs/Oppdatering 6900 Telefon, fax, internett 15.000 6.781 15.000 6.700 6930 Data kostnader, domenenavn 22.500 48.634 22.500 38.529 6940 Porto 2.000 1.491 2.000 1.384 7770 Bank- og kortgebyr 3.500 1.886 3.500 1.552 7790 Diverse kostnader (97010) 56 82.000 77.558 82.000 76.704 95031 Diverse forsikringer 22.000 27.155 22.000 29.158 95032 Revisjonshonorar (6700) 11.000 12.750 11.000 13.750 95032 Regnskaptjenester (6720) 15.000 15.975 15.000 20.466 95033 Diverse utgifter 9.489 48.009 48.000 65.369 48.000 111.383 95040 Diverse, Informasjon 2.000 1.103 2.000 1.089 95050 Markedsføringstiltak 5.000 5.561 10.000 17.758 95051 Rekruteringstiltakk 95060 Årskontingenter, FIE/CEE 5.000 3.195 5.000 2.648 95070 Materielltilskud, nye klubber 12.000 13.000 12.000 19.990 95080 Kjøp av FIE lisens 12.647 12.068 95081 Kjøp av fekteutstyr 1.000 0 1.000 Utstyr, Spillemidler (delt 95082 ut,klubber) 137.083 189.827 18.000 172.589 30.000