MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 09.11.2016 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Andre Lysnes Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef og markedssjef Beate Palmgren Møtet ble innledet med en orientering fra ArCh-eiendom v/ Tom Aasrum, Norconsult AS. SAKSKART Side Saker til behandling 40/16 15/00035-40 Protokoll Havnestyret 18. oktober 2016 3 41/16 16/00026-2 Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Larvik Havn KF 4 42/16 12/00003-37 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 5 43/16 15/00029-8 Kvartalsrapport K3 2016 6 44/16 12/00014-7 Inngåelse av rentebytteavtale 7 45/16 16/00028-1 Utleie Strategi Larvik havn KF eiendommer og utleielokaler 8 46/16 16/00028-2 Taksering av Larvik Havn KF sine eiendommer 9 1
Orienteringssaker 19/16 Balansert Målstyring 20/16 Marked 21/1612/00037-13 Ny terminaloperatør. Status. Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 22/16 HMS-avvik. Containervelt. 23/16 Godskonsept Vestfold/Telemark 24/16 Gjestehavnsesongen 2016 Eventuelt Larvik, 14.11.2016 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 40/16 Protokoll Havnestyret 18. oktober 2016 1 Havnestyret 09.11.2016 40/16 Protokoll fra 18. oktober 2016 vedtas. Protokoll fra 18. oktober 2016 vedtas. 3
41/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Larvik Havn KF 1 Havnestyret 18.10.2016 36/16 2 Havnestyret 09.11.2016 41/16 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2017-2020 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 2.000.000 til å fullføre vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2016, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2017-2020. Gjenbevilgningen dekkes i sin helhet fra kontantbeholdningen for investeringsformål (investeringsmidler). 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2017-2020 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 2.000.000 til å fullføre vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2016, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2017-2020. Gjenbevilgningen dekkes i sin helhet fra kontantbeholdningen for investeringsformål (investeringsmidler). 4
42/16 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2017 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 18.10.2016 37/16 2 Havnestyret 09.11.2016 42/16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Forslag til prisendringer for 2017 vedtas. 5
43/16 Kvartalsrapport K3 2016 1 Havnestyret 09.11.2016 43/16 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2016 godkjennes og oversendes Larvik kommune. Kvartalsrapport for tredje kvartal 2016 godkjennes og oversendes Larvik kommune. 6
44/16 Inngåelse av rentebytteavtale 1 Havnestyret 09.11.2016 44/16 Administrasjonen gis fullmakt til å inngå rentebytteavtale (renteswap) som nærmere redegjort for i saksfremstillingen. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå rentebytteavtale (renteswap) som nærmere redegjort for i saksfremstillingen. 7
45/16 Utleie Strategi Larvik havn KF eiendommer og utleielokaler 1 Havnestyret 18.10.2016 39/16 2 Havnestyret 09.11.2016 45/16 Forslag til vedtak fremmes i møte Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle foreslo følgende endring under punkt 5.2: Samtykke kan nektes på fritt grunnlag Utleiestrategien vedtas med de justeringer som foreslås av Kommuneadvokaten. I punkt 5.2 inntas følgende endring; Samtykke kan nektes på fritt grunnlag 8
46/16 Taksering av Larvik Havn KF sine eiendommer 1 Havnestyret 09.11.2016 46/16 Havnestyret tar takseringen til etterretning og ber administrasjonen legge til grunn verditaksten i sitt videre arbeid ved utleieforhold og eiendomsutvikling. Styret vedtar takstene og ber administrasjonen legge til grunn verditaksten i sitt videre arbeid ved utleieforhold og eiendomsutvikling. 9
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 19/16 Balansert Målstyring 20/16 Marked 21/16 12/00037-13 Ny terminaloperatør. Status. Unntatt 22/16 HMS-avvik. Containervelt. 23/16 Godskonsept Vestfold/Telemark 24/16 Gjestehavnsesongen 2016 19/16 Balansert Målstyring Økonomisjef, teknisk sjef og markedssjef orienterte 20/16 Marked Markedssjef orienterte 21/16 Ny terminaloperatør. Status. Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Tove Lisbeth Vasvik foreslo at havneadministrasjonen kommer tilbake med en grundigere saksfremstilling. Vasvik sitt forslag ble vedtatt mot Anvik og Aalvik sine stemmer. 22/16 HMS-avvik. Containervelt. Havnedirektør orienterte om containervelt og personhendelse. 23/16 Godskonsept Vestfold/Telemark Markedssjef orienterte om at Larvik Havn er utpekt som Prosjektleder. Prosjektsekretær er innleid. 24/16 Gjestehavnsesongen 2016 Markedssjef orienterte 10
Eventuelt Norlines Havnedirektør orienterte om tilbud datert 27. oktober 2016, og mottilbud fra Norlines datert 7. november 2016. Havnestyret godtar ikke tilbudet. Møtet ble avsluttet kl. 20:10. Neste møte avholdes torsdag 8. desember 2016. Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Archer Jan Fredrik Jonas 11