Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no
Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267, 391a og 317 Pensum Alt 1: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene (2008) (obligatorisk til eksamen høsten 2009) Alt 2: Formuesforbrytelsene (6. utg 1996) + anbefalt oppdatering i 317 (Dyrnes i LoR 2001 s. 346 flg og Norsk Lovkommentar)
Oppskrift Plasser bestemmelsen Hva er det straffverdige? Få frem skille objektive/subjektive vilkår Hvilke typiske problemstillinger reiser seg, faktisk og rettslig? Grensedragning andre vinningsforbrytelser Gode eksempler gjerne fra samtiden Evt. endringer
Tyveri - 257 Objektive vilkår gjenstand, mots. 6 (løsøregjenstand) som helt eller delvis tilhører en annen borttar (ihendehavelse vs besittelse) Skyldkrav Forsett Uberettiget vinnings hensikt Tilegnelseshensikt Medvirkning, forsøk, straff, påtale
Ran - 267 Objektive vilkår Gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen Bemektiger seg Ved å øve vold mot person Sette ham ute av stand til å forsvare seg Ved hjelp av trusler som framkalle alvorlig frykt for vold mot noens person Tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for Skyldkrav Forsett Uberettiget vinnings hensikt Medvirkning, forsøk, straff, påtale, 269
Underslag - 255 Objektive vilkår 1 alt: Tilegnelse av løsøregjenstander som tilhører en annen og som gjerningsmannen besitter 2 alt: Rettsstridig forføyning over betrodde penger Skyldkrav Forsett Uberettiget vinnings hensikt (03/00511A) Medvirkning, forsøk, straff, påtale
Naskeri - 391 a Forseelse. Forsøk rammes ikke, jf 49 Objektive vilkår: Overtredelse av 255, 257, 262 eller 317, og straffeskylden må regnes som liten.. på grunn av de tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier Skjønnsmessig helhetsvurdering 84/286: kr. 500-1000 ikke ubetydelig Oslo politidistrikt: Inntil kr. 3000 er ubetydelig Sammenhengende forhold: samlet verdi og forholdene for øvrig Skyldkrav Faktisk villfarelse, 42 fjerde ledd
Heleri og hvitvasking 317 Oversikt over bestemmelsen 1 ledd: Heleri (mottak) 1 ledd: Hvitvasking (bistand) 2 ledd: Selvvask Formål: Straffe dem som profitterer av andres straffbare handlinger (mottak) eller som bidrar til at andre profitterer på kriminalitet (bistand) Like straffverdig om selve primærlovbruddet Side mot inndragning
Utbytte Noe som har vært fremskaffet ved en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling (Ot.prp nr. 53 1992-93 s. 24, jf 06/8679) Ikke nødvendigvis økonomisk verdi (99/386) Besparelse (97/1637) Ombytting/surrogat (første ledd siste pkt)
av en straffbar handling Utbytte må stramme fra en eller annen straffbar handling (primærlovbrudd) Forbrytelse eller forseelse Objektive og subjektive straffbarhetsvilkår må være oppfylt. Unntak for straffrihetsgrunnene i 44 og 46 Kan være begått i utlandet (97/1637) Ikke nødvendig at det skjer før hvitvaskingshandlingen (97/1637) Ikke krav om at forbrytelsen kan konkretiseres I praksis: må kunne utelukke lovlig erverv (06/466)
Mottaksalternativet (heleri) Mottar eller skaffer aktiv og passiv mottaker Seg eller andre typisk nærstående Sikkerhetsventil for vanlig underhold, jf siste ledd Hvor usikkert om besitteren selv stjålet tingen eller mottatt fra andre: primært tyveri, subsidiært heleri
Bistandsalternativet (hvitvask) Eksempler gitt i lovteksten. Ikke uttømmende. Formål med hvitvasking: skape inntrykk av at pengene skaffet på lovlig måte Vanskeliggjøre oppdagelse av primærlovbruddet samt inndragning Krever noe aktivitet ikke mye
Selvvasking Strl 317 annet ledd ny ved lovendring i juni 2006 Lovendringen kom som følge av FNkonvensjonen mot korrupsjon Innebærer at kan straffes for hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger Bryter med etablerte prinsipper om konkurrens (08/1074, 07/583)
Selvvasking, forts. Rettskilder: FNs konvensjon mot korrupsjon av 31. Oktober 2003 Forarbeider Justisdepartementets høringsnotat av september 05 Ot.prp. nr. 53 (2005-06) Innst. O. nr 60 (2005-06) Retningslinjer fra Riksadvokaten av 5. Juli 2007 Rettspraksis (som også gjelder 1 ledd)
Selvvasking, forts. Hovedproblemstilling: Når er handlingen en selvstendig hvitvaskingshandling? Grensedragning mot de tilfellene der handlingen er en del av primærforbrytelsen Ren oppbevaring ikke tilstrekkelig, smln ordlyden i første og annet ledd
Selvvasking, forts. Riksadvokaten: Avgjørende er ikke omfanget av aktiviteten, men om denne er av en slik karakter at den går ut over det som naturlig vil inngå som en del av primærforbrytelsen Momenter: Hva slags handling er det snakk om? Hvor omfattende er aktiviteten som er utvist? Tredjemenn involvert? Misbruk av infrastruktur? Vanskeliggjort oppsporing og tilbakeføring? Tvilstilfeller: vis tilbakeholdenhet
Skyldkrav Forsett/uaktsomhet Dekningskravet (06/466) Ikke krav om vinnings hensikt men vil ofte foreligge
God helg!