2015 Emne Prostatakreftforeningens Landsmøtet 2015 Radisson Blu Lillehammer Hotel Kl 10 16.45 Referent Renate Kurszus Møtedeltakere Per Arne Børresen Asker Bærum Delegat Dag-Finn Conradsen Aust-Agder Delegat Bård Mellin-Olsen Bergen Delegat Reidar Guddal Fonna Delegat Jan Arthur Kolstø Haugalandet Delegat Jens Lervik Helgeland Delegat Ola Pramm Hovedstyret Delegat Dag Utnes Hovedstyret Delegat Rolf-Bjørn Andersen Hovedstyret Delegat Willy Adolfsen Hovedstyret Delegat Arvid Haukås Hovedstyret Delegat Nils Petter Sjøholt Hovedstyret Delegat Dan Lofstad Hovedstyret Delegat Alf Sivertsen Hovedstyret Delegat Arne Austgård Hålogaland Delegat Arne Moe Nedre Buskerud Delegat Stein Schefte Nordmøre og Romsdal Delegat Tor Heimdal Oslo Delegat Einar Andresen Oslo Delegat Jan Slette Ringerike/Hadeland Delegat Hans-Erik Westbye Romerike Delegat Per Dalhaug Salten Delegat Egil Egge Stavanger og omegn Delegat Daniel Ask Sunnmøre Delegat Øyvind Evensen Sør- Trøndelag Delegat Kai Krogh Troms Delegat Arne Sjonsti Vesterålen Delegat Per Bjerkø Vestfold Delegat Hans Fredrik Donjem Nord-Trøndelag Delegat Gunnar Steen Vestfold Delegat / 11 1
Kåre Dahl Østfold Delegat Ole H. Jenssen Finnmark Delegat Tor-Otto Fougner Hedmark og Oppland Delegat Kasper Lauritsen Lofoten Delegat Berith Hafnor Partnergruppen Observatør Arne Rasmussen Hålogaland Observatør Karstein Strøm Oslo Observatør Petter Kurre Oslo Observatør Per Morten Holmen Likepersonutvalget Observatør Renate Kurszus Sekretariatet Andreas Hole Sekretariatet/møteleder Vidar Skyvulstad Østfold Observatør Tor Tausvik Valgkomiteen Observatør Per Hansen-Just Vestfold Observatør Inga Marie Vaagland Partnergruppen Observatør Olav Gunnar Hjelmeland Fonna Observatør Oddrun Dalheim Helgeland Observatør Rolf Bjørn Andersen gjennomførte navneopprop på alle delegater. Det var 33 stemmeberettigede delegater tilstede i salen. Landsmøtet godkjente at Arne Sjonsti fra PROFO Vesterålen fikk delegatstatus. Willy Martin Hansen, Telemark, ikke tilstede. Sak 1 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.. Sak 2 Valg av dirigent/referent/ to personer til å undertegne protokollen, samt tellekorps Innstilling fra hovedstyret: Andreas Hole som møteleder møteleder: Andreas Hole Innstilling fra hovedstyret: Renate Kurszus som referent, med bisitter Per Morten Holmen / 11 2
som referent og bisitter: Renate Kurszus og Per Morten Holmen To til å undertegne protokollen: Innstilling fra hovedstyret: Vidar Skyvulstad og Tor Heimdal : Vidar Skyvulstad og Tor Heimdal Tellekorps: Innstilling fra hovedstyret: Alf Sivertsen og Arvid Rasmussen : Alf Sivertsen og Arvid Rasmussen Sak 2 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.. Sak 3 Godkjenning av saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Sakslisten og forretningsorden godkjennes. Alle forslag fra delegatene skal leveres skriftlig til referentbordet Sak 4 Hovedstyrets årsmelding og godkjenning av denne Styreleder Rolf-Bjørn Andersen orienterte om årsmeldingen for 2014. Spørsmål fra delegatene ble besvart. Forslag til vedtak: Landsmøtet tar hovedstyrets årsmelding til orientering. Et enstemmig landsmøtet godkjente årsmeldingen. Sak 5 Godkjenning av årsregnskap for 2014 Arvid Haukås orienterte om årsregnskapet for 2014. Spørsmål fra delegatene ble besvart. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner fremlagt årsregnskap. Et enstemmig landsmøte godkjente årsregnskapet for 2014 Revisorsberetning: Landsmøtet tar beretningen til orientering. Sak 6 Budsjett og handlingsplan til orientering Arvid Haukås orienterte om PROFOs budsjett for 2015. Forslag til vedtak: Landsmøtet tar budsjettet og handlingsplanen til orientering. Et enstemmig landsmøtet tar til budsjettet til orientering. / 11 3
Nils Petter Sjøholt orienterte om PROFOs handlingsplan for 2015. Salen debattere de ulike mål og strategier for handlingsplanen. Landsmøte godkjenner handlingsplan for 2015 med diverse innspill og kommentarer. Sak 7 Andre saker til behandling Innkommet forslag fra Nordmøre og Romsdal v/stein Schefte om å utsette saken om vedtektsendringer Forslaget avvist mot to-2 stemmer. A: Vedtektsendringer Hovedstyret innstiller på følgende forslag til vedtekstendringer: Følgende tilføyelse til paragraf 1.1, punkt foreslås: Name of Organisation: Norwegian Prostate Cancer Association. Følgende endring til paragraf 4.2 foreslås: Landsmøtet er sammensatt av hovedstyret, en representant fra hvert lokallag med mindre enn 200 hovedmedlemmer-/partnermedlemmer og to fra hvert lokallag som har 200 eller flere hoved-/partnermedlemmer pr 31.12 foregående år. For hver representant velges det en vararepresentant. Bare hovedmedlemmer og partnermedlemmer som har betalt kontingent for foregående år, kan velges. Forslag fra Oslo v/einar Andresen; Legge til for foregående år Følgende endringer foreslås til paragraf 4.6: Styrking av ordet «minst» i tekst. d) Økonomiansvarlig. Velges blant medlemmene i hovedstyret.. Forslag fra Nordmøre og Romsdal v/ Stein Schefte; 4.6 pnkt 4 Årsmelding og orientering om denne.. Redaksjonell endring Følgende endringer foreslås til paragraf 4.7: / 11 4
Partnermedlemmer kan jmf 7.2, kan velges til hovedstyret med inntil 2- to kandidater. Partnermedlemmer møter på landsmøtet med tale-, forslags og stemmerett. Forslag fra partnergruppen v/berith Hafnor; Partnermedlemmer kan velges til hovedstyret med minimum 1- inntil 2 kandidater. Setningen «partnermedlemmer møter på landsmøtet» foreslås strykes. Forslaget fra partnergruppen v/berith Hafnor avvist, mot ni- 9 stemmer. Forslaget til hovedstyret står dermed slik som nevnt overfor. Følgende endringer foreslås til paragraf 5.2: Leder i hovedstyret velges separat av landsmøtet for ett år. Partnermedlemmer kan ikke velges til leder for hovedstyret. Vedtatt mot en-1 stemme. Følgende endringer foreslås til paragraf 5.3: De øvrige seks medlemmer i hovedstyret med personlige varamenn velges for to år av gangen, og da slik at tre medlemmer og tre varamedlemmer er på valg hvert år. Nestleder og økonomiansvarlig i hovedstyret velges av landsmøtet for ett år blant de øvrige medlemmene i hovedstyret. Disse, sammen med leder utgjør arbeidsutvalget og arbeider etter mandat fra hovedstyret.. Legger til leder som redaksjonell sak. Følgende endringer foreslås til paragraf 5.4:. Redaksjonell endring. Legger inn foregående år. Følgende endringer foreslås til paragraf 5.10: Nytt nummer på paragrafen. Følgende endringer foreslås til paragraf 6.1: Valgkomiteen består av fem medlemmer, en fra hver av de definerte regionene i henhold til 5.1, og velges av landsmøtet for ett år av gangen. Landsmøtet velger leder.. Følgende endringer foreslås til paragraf 7.7: / 11 5
Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er betalt etter påkrav. Ved opphør av medlemskap, skal vedkommende underrettes skriftlig om at så har skjedd. Informasjonen formidles også til vedkommendes lokallag. Legger inn redaksjonelt at dette også blir formidlet til lokallagene. Følgende endringer foreslås til paragraf 9.2: Tillitsverv i pasientforeningen er ulønnet. Landsmøtet kan unntaksvis vedta å kompensere sentrale tillitsmenn ved særlig stor arbeidsbelastning. Landsmøtet vurderer hvert år som egen sak, arbeidsbelastningen ved de enkelte tillitsverv for det foregående år.. Følgende endringer foreslås til paragraf 10: 10 Kontrollkomite 10.1 Kontrollkomiteen velges av landsmøtet. Den velges for to - 2 år. Komiteen består av tre - 3 medlemmer og et - 1 varamedlem. Første gang velges to - 2 medlemmer for to - 2 år, og et medlem for et - 1 år. Varamedlem velges for et - 1 år. Kontrollkomiteen skal føre kontroll med forvaltning av foreningens ressurser, slik at de skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, handlingsplaner, samt i tråd med vedtak fattet av landsmøtet og hovedstyret. Kontrollkomiteen avgir sin beretning overfor landsmøtet. Valgkomiteen fremmer forslag til ny kontrollkomite overfor landsmøtet. Følgende endringer foreslås til paragraf 11: 11 Prostatakreftforeningens lokallag 11.1 Lokallagets navn er: Prostatakreftforeningen lokalt områdenavn. - Prostatakreftforeningens lokallag er egne lag som skal følge foreningens vedtekter. Lokallaget skal registrere seg i Brønnøysundregisteret. - Opprettelse av nye, eller sammenslåing av eksisterende lokallag, godkjennes av hovedstyret etter søknad. / 11 6
Følgende endringer foreslås til paragraf 11.2: redaksjonell innarbeiding Følgende endringer foreslås til paragraf 11.3: redaksjonell innarbeiding Følgende endringer foreslås til paragraf 11.4: nummer på paragrafen og tillegg av tekst. D. Andre saker Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 4 uker før møtet. Forslag fra Oslo v/einar Andresen: Sendes styret senest to -2 uker før møtet Vedtatt mot 1O stemmer. Følgende endringer foreslås til paragraf 11.4 E. Valg: Hovedmedlemmer i Prostatakreftforeningen som har betalt kontingent, er valgbare til lokallagets styre, og kan velges til lokallagets leder. Partnermedlemmer som har betalt kontingent, kan velges til lokallagets styre, men ikke som lokallagets leder. Det kan være inntil to - 2 partnermedlemmer i lokallagets styre. Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av leder og fire styremedlemmer. I tillegg velges inntil tre - 3 varamedlemmer, *hvor av et - 1 kan være partnermedlem. Styreleder velges separat med funksjonstid 1 år. Resten av styret velges for to - 2 år, dog slik at første gang velges to - 2 styremedlemmer for ett år. Styret, konstituerer seg selv på første styremøte og velger selv nestleder, sekretær og økonomiansvarlig blant de valgte styremedlemmene. Årsmøtet velger en valgkomite på minimum to - 2 medlemmer med funksjonstid på to 2 år år. Ett medlem er på valg hvert år. Årsmøtet velger revisor. Forslag fra Per Dalhaug; Einar Andresen: Legg til inntil tre-3 vara *Redaksjonell endring; inntil 3 vara* Forslag fra Arne Austgård: Styreledere velges separat med funksjonstid på to-2 år. Forslag forkastet mot fire-4 stemmer. Forslag fra Einar Andresen: Stryke setningen om at partnermedlem ikke kan velges som leder / 11 7
Ikke vedtatt mot to-2 stemmer Redaksjonell endring: *hvorav ett Følgende endringer forslås til paragraf 11.4 11.4 forts: (Endring/tillegg tekst.) - Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. - Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt sørge for at regnskaps- og økonomiforvaltning er forsvarlig. - Lokallaget skal sende årsmelding, årsmøteprotokoll og regnskap til sekretariatet innen 15. mars samme år. - Senest to- 2 uker før møtet. Følgende endringer forslås til paragraf 11.5: Forslag ny 11.5: (Endring av nr. og tekst) 11.5 Valgkomité - Valgkomiteen består av minimum to medlemmer, og velges av årsmøtet. - Valgkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i laget. - Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret. Følgende endriger forslås til paragraf 11.6: nummer Følgende endriger forslås til paragraf 11.7: nummer Gjenværende midler skal stå på sperret konto i minst to-2 år. Følgende endringer forslås til paragraf 12: nummer Følgende endringer foreslås til paragraf Forslag Ny 13: (Endring av nr. og tilføying av tekst.) 13 Oppløsning av foreningen / 11 8
Oppløsning av Prostatakreftforeningen kan bare skje på ekstraordinært landsmøte som er vedtatt innkalt på ordinært landsmøte og som har dette som eneste punkt på dagsorden. Vedtak kan kun skje når to tredeler av de frammøtte medlemmer stemmer for forslaget. Ved oppløsning av Prostatakreftforeningen, skal foreningens midler overføres til Kreftforeningen, etter to - 2 år på sperret konto. Startes foreningen opp igjen i løpet av de to - 2 år, føres midlene tilbake.. Sak 7b Interessepolitisk plattform. Rolf Bjørn Andersen orienterer om den interessepolitiske plattformen. Forslag fra Vestfold v/ Gunnars Steen: Om å utsette saken og jobbe mer med den interesse politiske plattformen. Nedstemt mot tre-3 stemmer Forslag fra Rolf-Bjørn Andersen: Endre antall sentre til 5-7. Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar interessepolitisk plattform. Hovedstyrets innstilling til interessepolitisk plattform vedtatt mot tre - 3 stemmer. 32 stemmeberettigede (Vesterålen er ikke i salen) 7c Kompensasjon for stor arbeidsbelastning Hovedstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner at følgende verv kompenseres etter vurdert arbeidsbelastning i 2014/2015: Styreleder kompenseres med en sum tilsvarende 1G Nesteleder kompenseres med en sum tilsvarende ½ G Økonomiansvarlig kompenseres med en sum tilsvarende ¼G ved akklamasjon Legemidler mot erektil dysfunksjon som følge av alvorlig sykdom på blå resept Hovedstyrets resolusjonsforslag enstemmig vedtatt ved akklamasjon 7d Færre og mer spesialiserte prostatasentre i landet vårt. Forslag fra Aust-Agder v/ Dag-Finn Conradsen om å utsette saken. Forslaget nedstemt. Forslag fra Vestfold v/gunnar Steen om å trekke den siste setningen i forslaget sitt. Forslaget nedstemt. / 11 9
Vedtak: Hovedstyrets resolusjonsforslag vedtatt mot tre-3 stemmer. Sak 8 Fastsettelse av kontingent Hovedstyret innstiller på at kontingentene står uendret: Hovedmedlemskap kr 400 Partnermedlemskap kr 250 Støttemedlemskap kr 200 Firmamedlemsskap kr 1.000 Sak 9 Valg Leder i valgkomiteen Tor Tausvik redegjorde for valgkomiteens arbeid og la frem følgende innstilling: Styreleder Rolf-Bjørn Andersen Gjenvalg Styremedlem Midt Nils Petter Sjøholt Gjenvalg Styremedlem Vest Arvid Haukås, økonomiansvarlig Ikke på valg Styremedlem Uavhengig Vidar Skyvulstad NY 1 år Styremedlem Sør Dan Lofstad NY Styremedlem Midt Nils Petter Sjøholt Ikke på valg Styremedlem Nord Dag Utnes Gjenvalg Styremedlem Øst Willy M.Adolfsen Gjenvalg Alle valgt ved akklamasjon Etter dette består hovedstyret av: Styreleder Rolf-Bjørn Andersen (på valg 2016) Region Sør Dan Lofstad (på valg 2017) Region Midt Nils P. Sjøholt (på valg 2016) Region Nord Dag Utnes (på valg 2017) Region Øst Willy Adolfsen (på valg 2017) Region Vest Arvid Haukås (på valg 2016) Uavhengig Vidar Skyvulstad (på valg 2016) Forslag til nestleder: Nils Petter Sjøholt Valgt ved akklamasjon / 11 10
Forslag til økonomiansvarlig: Arvid Haukås Valgt ved akklamasjon Vararepresentanter: Region Sør Olav Kristiansen NY 1 år (på valg 2016) Region Midt Øyvind Evensen Gjenvalg (på valg 2015) Region Vest Nils Haugland NY 1 år (på valg 2015) Region Nord Alf Sivertsen Gjenvalg (på valg 2015) Region Øst Håkon Olav Nesbakk Ikke på valg (på valg 2016) Uavhengig Ola Pramm Ikke på valg (på valg 2016) Valgt ved akklamasjon. Forslag til valgkomite: Stein Schefte Per Morten Holmen Tor Heimdal Jan Arthur Kolstø Per Dalhaug Alle valgt for et år ved akklamasjon. Stein Schefte valgt som leder for 1 år ved akklamasjon. Forslag til revisor: Jøntvedt AS Valgt ved akklamasjon. Tor Heimdal Sign. Vidar Skyvulstad Sign. / 11 11