Innkalling til representantskapsmøte 28. april 2015 kl. 12.00 Det innkalles herved til representantskapsmøte i Sparebanken Vest tirsdag 28. april 2015 kl. 12.00 ca. 14.00 på Radisson Blu Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen. Møterom Alvøen. DAGSORDEN: 1. REFERAT: Referat fra representantskapsmøte 18.03.2015 Følger vedlagt. 2. ORIENTERING V/ADM. DIREKTØR OM FORRETNINGENS GANG Muntlig orientering v/adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth. 3. GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL Fordeling av gaver til allmennyttige formål Innstilling fra styret datert 18.03.2015 med forslag til fordeling av gaver til allmennyttige formål følger vedlagt. Det vil bli gitt en kort presentasjon i møtet v/merkevaresjef Marked, kommunikasjon og Samfunnsansvar, Ingrid Birkeland. 4. VALG 4.1 Valg tillitsvalgte Valgkomitèens innstilling følger vedlagt, med presentasjon av sentrale kandidater. 4.2 Honorarer tillitsvalgte Valgkomitèens innstilling følger vedlagt. 5. INFORMASJON OM NY FINANSFORETAKSLOV Muntlig orientering v/direktør Juridisk & Kreditt, Pål Pedersen 6. FORNYELSE AV FULLMAKT FOR KJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS Følger vedlagt. Det vil bli servert enkel «snack» ved møtestart (frukt/nøtter). Vi ber om at du gir tilbakemelding i god tid dersom du har forfall til møtet. S.u. til Drude Pedersen, tlf. 55 21 73 56, e-post: drude.pedersen@spv.no. I forkant av representantskapsmøtet, kl 10:00-11:45, vil det bli avholdt introduksjon av representantskapet og Sparebanken Vest for nye representantskapsmedlemmer i bankens lokaler i Kaigaten 4. Etter ordinært møte i Representantskapet skal representanter valgt av egenkapitalbeviseierne velge valgkomité for egenkapitalbeviseiernes valg. Valgkomiteens forslag fremgår av innstilling til egenkapitalbeviseiernes representantskapsmedlemmer datert 06.02.2015. Forslaget sendes vedlagt kun til medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne. Etter ordinært møte i Representantskapet skal representanter valgt av de offentlige velge sin nye representant og vara til Arbeidsutvalget. Kort notat sendes vedlagt til medlemmer kun valgt av de offentlige. Bergen, 7. april 2015. For Sparebanken Vest Erling Syvertsen Representantskapets leder Innkalling sendes også til: Styret, Kontrollkomiteen, samt intern revisor og ekstern revisor. Innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.spv.no
Til: Representantskapet Representantskapsmøte 28.04.2015 Sak 4.1A Fra: Valgkomiteen INNSTILLING TIL VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteen har avholdt 7 møter for å forberede de valg m.m. som valgkomiteen er ansvarlig for å forberede. Valgkomiteen har bestått av: Gro Jofrid Aarli - leder Bodil Digranes - nestleder Terje Søviknes Ove Ellingsen Anne Grete Ådland Eivind Lunde Anne Kverneland Bogsnes Valgkomiteen har behandlet følgende saker: 1. Innskyternes/kundenes valg til representantskapet 2. Valg av leder og nestleder til representantskapet 3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret 4. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen 5. Valg av leder og nestleder til kontrollkomiteen 6. Valg av medlemmer til valgkomiteen 7. Valg av leder og nestleder til valgkomiteen 8. Honorarsatser for tillitsvalgte Når det gjelder innskyternes/kundenes valg til Representantskapet, vedlegges valgresultatene denne innstilling. VALG: 1. REPRESENTANTSKAPET: (Sparebankloven 11) Leder og nestleder i Representantskapet skal velges årlig. A: Leder i Representantskapet Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: Erling Syvertsen som leder i Representantskapet for 1 år frem til våren 2016. 1
B: Nestleder i Representantskapet Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: Borghild Storaas Ones som nestleder i Representantskapet for 1 år frem til våren 2016. 2. STYRET: (Vedtektenes 5-1) Det skal i år velges 4 styremedlemmer for 2 år (hvorav 1 ansatterepresentant), og 4 varamedlemmer for 1 år (hvorav 2 ansatterepresentanter). Styret har i dag følgende medlemmer: Trygve Bruvik leder til våren 2016 Marit Solberg - nestleder til våren 2016 Richard Rettedal til våren 2016 Birthe Kåfjord Lange til våren 2016 Øyvind Langedal til våren 2015 på valg Arild Bødal til våren 2015 på valg Sivert Sørnes til våren 2015 på valg Styret har følgende styremedlemmer fra de ansatte p.t.: Anne Marit Hope til våren 2016 Kristin Axelsen til våren 2015 på valg og følgende varamedlemmer: 1. Bernt Bergheim til våren 2015 på valg 2. Arnulf Ingvaldsen til våren 2015 på valg Valgt blant de ansatte: Fredrik Skaarer Fjose - vara for Anne Marit Hope til våren 2015 på valg Inger Johanne W. Thraning - vara for Kristin Axelsen til våren 2015 på valg A. Medlemmer: Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: Øyvind Langedal Arild Bødal Berte-Elen Reinertsen Konow - ny (se presentasjon av cv vedlagt) Valgt blant de ansatte: Kristin Axelsen Samtlige medlemmer velges for 2 år - perioden 2015/2017. 2
B. Varamedlemmer: Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: 1. Bernt Bergheim 2. Arnulf Ingvaldsen Valgt blant de ansatte: 1. Fred David Risløw - ny (se cv vedlagt) for Anne-Marit Hope 2. Inger Johanne Westad Thraning for Kristin Axelsen Samtlige varamedlemmer velges for 1 år perioden 2015/2016. 3. KONTROLLKOMITÉ: (Vedtektenes 4-1) Det skal velges 1 medlem for perioden 2015/2017. Kontrollkomiteen har nå følgende medlemmer: Tom W. Horne, leder til våren 2016 Berte-Elen Reinertsen Konow, nestleder til våren 2016 *) Charlotte Hartvigsen Lem til våren 2016 Magni Haugland til våren 2015 på valg Ad*) Berte-Elen Reinertsen Konow står på valg som styremedlem. Dersom hun velges som styremedlem må hun fratre sine verv i kontrollkomiteen. I så tilfelle må det gjennomføres suppleringsvalg for hennes gjenstående periode som medlem i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har nå følgende varamedlemmer: 1. Karin Vedø til våren 2016 2. Bjørn Egil Moldestad til våren 2016 A: Valg av medlem: Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende medlem for 2 år - perioden 2015/2017: Magni Haugland B: Suppleringsvalg av medlem: *)Dersom Berte-Elen Reinertsen Konow velges som styremedlem, gjennomføres det suppleringsvalg for hennes gjenværende periode i kontrollkomiteen for 1 år - perioden 2016/2017. Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende: Camilla Meland - ny (se presentasjon av cv vedlagt) C: Leder i Kontrollkomiteen: Ifølge 4-1 i bankens vedtekter, skal Kontrollkomiteens leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 3
Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: Tom W. Horne som leder i Kontrollkomiteen for 1 år frem til våren 2016. D: Nestleder i Kontrollkomiteen: For Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av: Berte-Elen Reinertsen Konow gjenvalg * Ad*) Dersom Berte-Elen Reinertsen Konow velges som styremedlem, må hun tre ut av sine verv i kontrollkomiteen. I så tilfelle innstiller valgkomiteen enstemmig på valg av: Charlotte Hartvigsen Lem - ny (se presentasjon av cv vedlagt) som nestleder i Kontrollkomiteen for 1 år frem til våren 2016. 4. VALGKOMITEEN: (Vedtektenes 6-1) Valgkomiteen har pr. i dag følgende sammensetning: MEDLEMMER: Valgt for PERIODE: Egenkapitalbeviseierne Eivind Lunde Offentligvalgt Terje Søviknes Kundevalgt Ove Ellingsen Anne Grete Ådland Gro Jofrid Aarli Ansattevalgt Bodil Digranes Tidligere styremedlem Anne Kverneland Bogsnes 2013/2015 på valg 2014/2016 2013/2015 på valg 2013/2015* på valg 2014/2016 2014/2016 2014/2016 Ad *) Maksimal funksjonstid i valgkomiteen er 6 år. Anne Grete Ådland har pr. våren 2015 vært medlem av valgkomiteen i 6 år (tidsrommet 2009-2015) og kan således ikke gjenvelges. A: MEDLEMMER: 6 medlemmer velges blant representantskapets medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviseierne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer (fortrinnsvis tidligere styre- eller 4
nestleder). De kundevalgte og offentligvalgte skal være geografisk fordelt i 3 områder, 1 nord for Bergen, 2 fra Bergen/Vest og 1 sør for Bergen. Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende medlemmer av valgkomiteen for 2 år - perioden 2015/2017: Egenkapitalbeviseierne: Eivind Lunde Kundevalgte: Ove Ellingsen Bjarte Skrettingland - ny (se presentasjon av cv vedlagt) Følges innstillingen innebærer dette at valgkomiteen etter valgene vil ha denne sammensetning: Eivind Lunde Ove Ellingsen Bjarte Skrettingland Gro Jofrid Aarli Anne Kverneland Bognes Bodil Digranes Terje Søviknes - 2015/2017 (egenkapitalbeviseiervalgt) - 2015/2017 (kundevalgt) - 2015/2017 (kundevalgt) - 2014/2016 (kundevalgt) - 2014/2016 (tidligere styremedlem) - 2014/2016 (ansatt valgt) - 2014/2016 (offentlig valgt) Den geografiske fordeling i h.h.t. vedtektenes 6-1 blir da: 1 medlem nord for Bergen (Ove Ellingsen) 1 medlem fra sør for Bergen (Bjarte Skrettingland, Rogaland) 2 medlemmer fra Bergensområdet (Bergen og Vest) (Gro J. Aarli, Bergen, og Terje Søviknes, Hordaland fylkeskommune) B: LEDER I VALGKOMITEEN: Valgkomiteen enstemmig på valg av: Eivind Lunde - ny (se presentasjon av cv vedlagt) som leder frem til våren 2016. C: NESTLEDER I VALGKOMITEEN Valgkomiteen enstemmig på valg av: Bodil Digranes som nestleder til våren 2016. 5
Bergen, 7. april 2015 for VALGKOMITEEN Gro Jofrid Aarli Leder i Valgkomiteen Vedlegg: - Valgresultater fra innskytervalget 2015 - CV for; Berte-Elen Reinertsen Konow Fred David Risløw Camilla Meland Charlotte Hartvigsen Lem Bjarte Skrettingland Eivind Lunde 6
Til orientering: Innskytervalget i Sparebanken Vest ble avholdt i perioden 17.-24. februar 2015. Resultatet av valget finnes nedenfor (gjeldende fom. representantskapsmøtet 28. april 2015): Resultatet av valget: Medlemmene er valgt for 4 år og varamedlemmene for 1 år. *Suppleringsvalg for 1 år. **Suppleringsvalg for 2 år. Bergen: Medlem: Sonja Mellingen, Medlem: Birthe Drageset Medlem: Rune Stavenes Varamedlemmer: 1. Adrian Sivertsen 2. Jarl Høva Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand: Medlem: Kjersti Vespestad (**suppleringsvalg for 2 år, for perioden våren 2015-våren 2017) Medlem: Astrid Karin Toft Nordtveit (*suppleringsvalg for 1 år, for perioden våren 2015-våren 2016) Varamedlem: Nils Dale Elde Rogaland (sør for Boknafjorden): Varamedlem: Sigve Inge Håland Hardanger/Midthordland/Voss: Varamedlem: Hallvard Bjørgum Vest (inkl. Askøy og Os): Medlem: Kari-Anne Landro Varamedlem: Frode Høyland Nordhordland: Varamedlem: Laila Borge Sogn og Fjordane: Varamedlem: Frode Merkesvik
Representantskapsmøte 28.04.2015 Sak 4.2 A NOTAT Til: Fra: REPRESENTANTSKAPET VALGKOMITEEN Honorarsatser tillitsmenn i Sparebanken Vest Det tilligger valgkomiteen å foreta en evaluering av dagens honorarsatser for tillits- og tjenestemenn i Sparebanken Vest. Gjeldende satser og forslag til nye satser fremgår av vedlegg. Representantskapet bes fatte følgende vedtak: «Representantskapet vedtar nye honorarsatser for tillits- og tjenestemenn i Sparebanken Vest som innstilt.» Bergen, 7. april 2015 Gro Jofrid Aarli Leder i Valgkomiteen Vedlegg: Honorarsatser Side 1
HONORARSATSER I SPAREBANKEN VEST Representantskapsmøte 28.04.2015 REPRESENTANTSKAPET Gjeldende Gjeldende Forslag til Forslag til satser satser nye satser nye satser ÅRLIG PR. MØTE ÅRLIG PR. MØTE LEDER 65.000 68.000 ØVRIGE MEDLEMMER 3.000 3.200 KONTROLLKOMITE LEDER 125.000 130.000 NESTLEDER 95.000 100.000 ØVRIGE MEDLEMMER 85.000 89.000 VARAMEDLEMMER 5.000 5.250 STYRET LEDER 360.000 375.000 NESTLEDER 180.000 187.500 ØVRIGE MEDLEMMER 150.000 155.000 VARMEDLEMMER (Eksterne) VARMEDLEMMER (Ansatterepresentanter) STYREUTVALG KREDITT OG STYRETS KOMPENSASJONSUTVALG STYRETS RISIKO- OG REVISJONSUTVALG 25.000 9.000 26.000 9.500 9.000 9.500 3.000 3.200 5.000 5.000 REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE FORMANN 35.000 3.000 36.500 3.200 NESTLEDER 17.500 3.000 18.250 3.200 MEDLEMMER 3.000 3.200 ØVRIGE VALGKOMITEER FORMANN 15.000 3.000 16.000 3.200 MEDLEMMER 3.000 3.200 VARAMEDLEMMER 3.000 3.200 KOMITEER/ARBEIDSUTVALG NEDSATT AV REPRESENTANTSKAPET Medlemmer 3.000 3.200
Til: Fra: Representantskapet Styret Representantskapsmøte 28.04.2015 Sak 6 ERVERV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS Sparebankene har i henhold til lov om sparebanker adgang til å erverve (kjøpe) og pantsette egne egenkapitalbevis under forutsetning av at representantskapet gir styret nødvendig fullmakt og at Finanstilsynet godkjenner ordningen. Representantskapet har tidligere gitt styret slik fullmakt. Fullmakten har vært benyttet. Tidligere avgitt fullmakt, som er begrenset til å gjelde i en 18 måneders periode, ønskes fornyet, og vil gjelde fra det tidspunkt Finanstilsynet godkjenner ordningen og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Det er for øvrig de samme hensyn som tidligere som tilsier at banken i perioder er tjent med å kunne nytte den adgang loven her gir. Av grunner kan her nevnes: Banken kan ved egenhandel bidra til økt omsetning og dermed økt attraktivitet til bankens egenkapitalbevis I henhold til avlønningsavtaler banken har inngått med ledende ansatte skal deler av godtgjørelsen betales i form av egenkapitalbevis. For å ha kontroll på denne prosessen, er det en fordel om banken selv kan gjennomføre kjøp av bevisene som senere skal utdeles. Ved kredittgivning er det hensiktsmessig at egenkapitalbevisene kan tjene som sikkerhet ved pant i kunders VPS-konti. Foreslått fullmakt er innenfor gjeldende regelverk og i samsvar med den fullmakt representantskapet tidligere har gitt. Forslag til vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr. 100 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr. 1,- og det høyeste beløp er kr. 150,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant, slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og regler som gjelder. 5. Fullmakten gjelder i 24 måneder regnet fra representantskapets vedtak eller inntil Finanstilsynet tilbakekaller tillatelsen. Bergen, 28. April 2015 for Styret Trygve Bruvik Styrets leder