PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Den 26. juni 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA ("Selskapet" eller "Agasti"). Generalforsamlingen fant sted på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo klokken 10:00. Til behandling forelå: 1./2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Stein Aukner Styrets nestleder Stein Aukner åpnet generalforsamlingen. Aukner opplyste at 199 733 587 aksjer av totalt 261 030 750 aksjer var representert, hvilket utgjorde 76,52 % av totalt antall aksjer. 167 060 496 aksjer var representert ved fullmakt. Vedlagt som del av denne protokollen er en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven 5-16. 3. Valg av møteleder Erling Ueland ble valgt som møteleder. 4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Tore Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og Agastikonsernet for 2012 er inkludert i Agastis årsrapport som var blitt gjort tilgjengelig på selskapets nettside. "Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Agasti Holding ASA og konsernet for regnskapsåret 2012. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2012." 7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen Leder for valgkomiteen, Ulf-Einar Staalesen, redegjorde for valgkomiteens innstilling. Generalforsamlingen traff i tråd med innstillingen følgende vedtak: "Styrets leder godtgjøres med kroner 350 000 og styrets medlemmer med kroner 200 000 per medlem. Leder av revisjonsutvalget godtgjøres med kroner 110 000, og andre medlemmer av revisjonsutvalget med kroner 70 000. Medlemmer av godt gjørelsesutvalget kompenseres med kroner 20 000. Medlemmer av valgkomiteen honoreres med kroner 40 000 til leder og

kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser er gjeldende for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013." 8. Fastsettelse av honorar til revisor Møteleder redegjorde for styrets forslag. Han redegjorde samtidig for honorar til revisor i 2012 for annen bistand enn lovpålagt revisjon på kroner 1 429 000. "Godtgjørelse til konsernets revisor Ernst & Young AS på kroner 269 000 for revisjonstjenester utført for Agasti Holding ASA 12012 godkjennes." 9. Valg av nye styremedlemmer Leder for valgkomiteen Ulf-Einar Staalesen informerte om at ingen av styrets medlemmer er på valg, og at valgkomiteen ikke hadde foreslått noen nye styremedlemmer. Det ble fremsatt benkeforslag om at Paal E. Johnsen skulle velges som nytt styremedlem. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Paal E. Johnsen velges som styremedlem i Agasti Holding ASA for er periode på to år." 10. Valg av valgkomite Samtlige av valgkomiteens tre medlemmer var på valg. Valgkomiteens leder opplyste at medlemmene av valgkomiteen var villig til å fortsette. Det ble fremsatt benkeforslag om ny sammensetning av valgkomiteen. Generalforsamlingen fattet i samsvar med benkeforslaget følgende vedtak: "Valgkomiteen i Selskapet skal bestå av: 1. Nils Foldal (leder) 2. Ulf-Einar Staalesen 3. Steinar Olsen 11. Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen de reviderte retningslinjene for valgkomiteens arbeid inntatt som vedlegg 2 til innkallingen. "Reviderte retningslinjer for valgkomiteens arbeid vedtas." 12. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Steinar Aukner redegjorde for styrets forslag.

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes." 13. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring "Selskapets redegjørelse for foretaksstyring ble tatt til etterretning." 14. Fullmakt til å utstede aksjer I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående emisjonsfullmakt: "Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Agasti Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner. 1. Fullmakten gjelder (i) en garantert fortrinnsrettsemisjon for inntil 31 111 111 aksjer å pålydende NOK 0,18 og en tegningskurs på NOK 1,35 (Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten) og (ii) inntil 26 000 000 aksjer å pålydende NOK 0,18 (Restfullmakten), hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 10 280 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. 2. Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten gjelder frem til 1. september 2013 og Restfullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014. 3. Ved bruk av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten kan aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 ikke fravikes, og aksjonærene skal motta omsettelige tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik det er registrert på det av styret bestemte tidspunkt. Ved bruk av Restfullmakten kan fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens 10-4 fravikes. 4. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt en (1) ny aksje. 5. Fullmakten, med unntak av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten, omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. 6. Selskapet har kun en aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer. 7. Fullmakten, med unntak av Fortrinnsrettsemisjonsfullmakten, omfatter beslutning om fusjon etter allmenn aksjelovens 13-5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overta gende selskap, herunder fusjon i datterselskap av Agasti Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet. 8. Øvrige tegnings- og tildelingsvilkår fastsettes av styret. Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret."

Fullmakt til å erverve egne aksjer I tråd med styrets forslag til vedtak vedtok generalforsamlingen å gi styret nedenstående fullmakt til å erverve egne aksjer: "Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til på vegne av Agasti Holding ASA å erverve egne aksjer, jf. asal, 9-4, som følger: 1. Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 26 millioner aksjer å pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 4 680 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende. 2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 0,18 og maksimalt NOK 10. 3. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette. 4. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2014. Generalforsamlingen gir styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret." lø. Endring av Selskapets vedtekter I tråd med styrets forslag om å endre Selskapets vedtekter fattet generalforsamlingen følgende vedtak om endring av Selskapets vedtekter: Vedtektenes 2 (Formål) endres til å lyde: "Selskapets formål er å forvalte sine eierinteresser, foreta finansielle og industrielle investeringer og tilby administrative tjenester, samt all annen virksomhet som henger naturlig sammen med dette." * * * Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. * * * Oslo, 26. juni 2013 Erling Ueland Møteleder Tore Andersen Medundertegner

VPS GeneralMeeting Side 1 av 1 Totalt representert N00003108102 AGASTI HOLDING ASA Generalforsamlingsdato: 26.06.2013 10.00 i Dagens dato: 26.06.2013 Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 22 Antall aksjer % kapital 1Total aksjer 261 030 750 - selskapets egne aksjer 0 Totalt stemmeberettiget aksjer 261 030 750 Representert ved egne aksjer 32 673 091 12,52 % i Sum Egne aksjer 32 673 091 12,52 % Representert ved fullmakt 67 537 268 25,87 % Representert ved stemmeinstruks 99 523 228 38,13 % Sum fullmakter 167 060 496 64,00 % Totalt representert stemmeberettiget 199 733 587 76,52 % Totalt representert av AK 199 733 587 76,52 % Kontofører for selskapet: NORDEA BANK NORGE ASA For selskapet: AGASTI HOLDING ASA https://investor.vps.no/gm/totalrepresented.htm?reporttype TOTAL_REPRESENT... 26.06.2013

VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling AGASTI HOLDING ASA ISIN: N00003108102 AGASTI HOLDING ASA 1Generalforsamlingsdato: 26.06.2013 10.00 i Dagens dato: 26.06.2013 Aksjeklasse For Mot Avstår Avgitte Ikke avgitt Stemmeberettigede i i representerte aksjer i Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Stein Aukner i Ordinær! 199 685 791 0 1 % avgitte stemmer 99,98 % 0,00 % 1 % representert AK 99,98 % 0,00 % 47 796 0,02 k 0,02 % 199 733 587 100,00 % 0 0,00 k 199 733 587 i Totalt 199 685 791 0 47 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 2 Registrering av fremmøtte aksjonærer Ordinær 199 685 791 0 47 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,98 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % % representert AK 99,98 % 0,00 % 0,02 % 100,00 k Totalt 199 685 791 0 47 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 3 Valg av møteleder Ordinær 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % k representert AK 99,85 % 0,00 % 0,15 % 100,00 % Totalt 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 4 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Ordinær 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,85% 0,00 % 0,15% 100,00% Totalt 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 5 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinær 199 455 791 0 277 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,86 % 0,00 % 0,14 % 0,00 % % representert AK 99,86 % 0,00 % 0,14 % 100,00 % Totalt 199 455 791 0 277 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 6 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning Ordinær 199 455 791 0 277 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,86% 0,00 % 0,14% 0,00% % representert AK 99,86% 0,00 % 0,14 % 100,00 % Totalt 199 455 791 0 277 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 7 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen Ordinær 198 937 791 470 000 325 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,60 % 0,24% 0,16 % 0,00 % % representert AK 99,60 % 0,24% 0,16 % 100,00 % Totalt 198 937 791 470 000 325 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor Ordinær 199 425 791 0 307 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,85 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,85 % 0,00 % 0,15 % 100,00 % Totalt 199 425 791 0 307 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 9 Valg av nye styremedlemmer Ordinær 198 995 791 460 000 277 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,63 % 0,23 % 0,14 % 0,00 % 0/0 representert Al< 99,63 % 0,23 % 0,14 % 100,00 A, Totalt 198 995 791 460 000 277 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 10 Valg av valgkomite i 1 Ordinær 198 995 791 460 000 277 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,63 % 0,23 % 0,14% 0,00 % 1 % representert AK 99,63% 0,23% 0,14% 100,00% Totalt 198 995 791 460 000 277 796 199 733 587 0 199 733 587, Sak 11 Fastsettelse av nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid Ordinær 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 k avgitte stemmer 99,85% 0,00% 0,15% 0,00 k % representert AK 99,85 % 0,00 k 0,15 % 100,00 % Totalt 199 427 791 0 305 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 12 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Ordinær 198 967 791 470 000 295 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,62 % 0,24% 0,15 % 0,00 % % representert AK 99,62 % 0,24 % 0,15 % 100,00 % Totalt 198 967 791 470 000 295 796 199 733 587 0 199 733 587 https://investor.vps.no/gm/votingresulttotalminutes.htm? menu=true&frommain=t... 26.06.2013

VPS GeneralMeeting Side 2 av 2 Aksjeklasse For Mot Avstår, Sak 13 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring Ii Ordinær 199 187 791 460 000 85 796 i % avgitte stemmer 99,73 % 1 i k representert AK 99,73 % 0,23 % 0,23 k 0,04 % 0,04 % Avgitte 199 733 587 100,00 % Ikke avgitt Stemmeberettigede 0 0,00 % representerte aksjer 199 733 587 I Totalt 199 187 791 460 000 85 796 199 733 587 0 199 733 587 Sak 14 Fullmakt til å utstede aksjer Ordinær 199 225 791 460 000 47 796 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,75 % 0,23 % 0,02 % 0,00 k % representert AK 99,75 % 0,23 % 0,02 % 100,00 k Totalt 199 225 791 460 000 47 796 199 733 587 0 199 733 587 l Sak 15 Fullmakt til å erverve egne aksjer Ordinær 199 703 587 30 000 0 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 99,99 % 0,02 % 0,00 k 0,00 % % representert AK 99,99 % 0,02 k 0,00 % 100,00 k Totalt 199 703 587 l Sak 16 Trukket av Styret Ordinær 0 0 0 30 000 0 199 733 587 0 199 733 587 % avgitte stemmer 0,00 k 0,00 k 0,00 % 0,00 % % representert AK 0,00 % 0,00 k 0,00 % 0,00 % Totalt 0 0 0 Sak 17 Trukket av Styret Ordinær 0 0 47 796 47 796 0 47 796 % avgitte stemmer 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 k k representert AK 0,00 % 0,00 k 100,00 0/0 100,00 % Totalt 0 0 47 796 47 796 0 47 796 Sak 18 Endringer i selskapets vedtekter Ordinær 199 195 791 460 000 77 796 199 733 587 0 199 733 587 k avgitte stemmer 99,73 % 0,23 % 0,04 k 0,00 % % representert AK 99,73 % 0,23 % 0,04 % 100,00 % Totalt 199 195 791 460 000 77 796 199 733 587 0 199 733 587 Kontofører for selskapet: NORDEA B4fi< NO E ASA For selskapet: AGASTI HOLDING A Aksjeinformasjon Fhlavn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmer tt Ordinær 261 030 750 0,18 46 985 535,00 Ja Sum 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen https://investor.vps.no/gm/votingresulttotalminutes.htm?_menu=true&frommain=t... 26.06.2013

Møteliste Oppmøtt AGASTI HOLDING ASA 26.062013 Refnr Fornavn Firma- /Etternavn Repr. ved Aktør Aksje Egne Fullmakt Totalt % kapital % repr. Stemmernal % påmeldt 18 Styrets Nestleder Stein Aukner Fullmektig Ordinær 0 23 500 4 425 491 1,70% 2,22% 2,21% 26 Adm Direktør Alfred Ydstebø Fullmektig Ordinær 0 301 500 91 289 388 34,97 % 45,71 % 45,56 % 34 Vise Adm Direkttør Jørgen Pleym Ulvness Fullmektig Ordinær 0 788 600 4 461 949 1,71 % 2,23% 2,23% 75 PERESTROIKA AS Tom Atle Torkildsen Aksjonær Ordinær 19 114 996 0 19 114 996 7,32% 9,57% 9,54% 133 TENOLD GRUPPEN AS Øystein Tenold Aksjonær Ordinær 5 381 134 0 5 381 134 2,06% 2,69% 2,59% 166 SISSENER SIRIUS ASA Aksjonær Ordinær 2 571 500 0 2 571 500 0,99% 1,29% 1,28% 216 BRATTETVEIT AS Tore Andersen Aksjonær Ordinær 1 833 022 0 1 833 022 0,70% 0,92% 0,92% 299 COLDEVIN INVEST AS. Aksjonær Ordinær 1 395 000 0 1 395 000 0,53 % 0,70 % 0,70 % 349 SES PRIME SOLUTIONS SISSENER FUND Aksjonær Ordinær 1 028 500 0 1 028 500 0,39 % 0,52 % 0,51 % 539 OLAV STANGELAND Aksjonær Ordinær 600 001 2 558 992 3 158 993 1,21 % 1,58% 1,58 % 588 WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOL DNING Jan Petter larsen Aksjonær Ordinær 500 000 0 500 000 0,19% 0,25% 0,25% 1818 INVEST-MAN AS SteinAukner Aksjonær Ordinær 125 000 0 125 000 0,05% 0,06 % 0,06%

Refnr Fornavn Firma- /Etternavn Repr. ved Aktør. Aksje Egne Fullmakt Totalt % kapital % repr. Stemmemal % påmeldt 3632 OTTO CLOSS KONSULENTTJ ENESTER AS Otto Closs Aksjonær Ordinær 50 400 0 50 400 0,02 % 0,03 % 0,03 % 3665 ALEKSANDER SUNDE EDLAND Aksjonær Ordinær 50 116 0 50 116 0,02% 0,03% 0,03% 9233 STEIN AUKNER Aksjonær Ordinær 12 500 0 12 500 0,01 % 0,01 % 0,01 % 11460 ERLING MARVID ASPAS Aksjonær Ordinær 10 000 0 10 000 0,00% 0,01 % 0,01 % 25635 MARCUS BIRGER BØRRESEN Aksjonær Ordinær 922 0 922 0,00% 0,00% 0,00% 30908 Marcus Johannessen Fullmektig Ordinær 0 64 935 64 935 0,03 % 0,03 % 0,03 % 30916 Ole Petter Lorenlzen Fullmektig Ordinær 0 53 789 195 54 249 195 20,78% 27,16% 27,07% 30924 Erling Meinich-Bache Fullmektig Ordinær 0 10 000 000 10 000 000 3,83% 5,01 % 4,99% 30932 Jo-Inge Fisketjøn Fullmektig Ordinær 0 10 537 10 537 0,00% 0,01 % 0,01 % 30940 Arild Hekleberg Fullmektig Ordinær 0 9 9 0,00 % 0,00 % 0,00 %