Møteprotokoll Kommunestyret 15.12.2015 Behandlede saker: 99 109/15 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 12:00 19.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Medlem Bente Estenstad FO Medlem Gunnar Krogstad Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Annar Gravråk Medlem Jens Otto Havdal Medlem Svein Hovin FO Medlem Ingar Lomheim Medlem Bjørn Lyngen FO Medlem Stein Restad Medlem Eirik Grøseth Sund Medlem Grete Svegård Medlem Einar Gimse Syrstad Medlem Anne Grethe Tevik Medlem Pernille Wahlberg Medlem Stine Estenstad Medlem Svein Evjen Medlem Guro Angell Gimse Medlem Stein Eidsmo Hova FO Medlem Mikal Kvaal Medlem Anna Lina Mørreaunet Holm Medlem Jan Arne Bremnes Medlem Fritz Arne Haugen FO Medlem Gjøran Berg Onsøyen Medlem Jorid Oliv Jagtøyen Medlem Ketil Reitan Medlem Maria L. Nyutstumo Medlem Ola Solberg Medlem Trine Onsøyen Medlem Sigmund Gråbak FD (forfall e. kl. 17.00) Medlem Tore Johansen FD (forfall kl. 12.00 14.00) Medlem Merethe Moum Medlem Kaare Qvenild Medlem Lisbeth Tiller Medlem Erling Gøran Mellingsæter Medlem Eirik Engan Medlem Anne Sørtømme Medlem Jan Frode Hatlen
Varamedlem Anja Sterten Bente Estenstad Varamedlem Torodd Grytdal Svein Hovin Varamedlem Stig Ler Bjørn Lyngen Varamedlem Kay Ove Bjerkenås Stein Eidsmo Hova Varamedlem Ole Ingebrigt Eid Fritz Arne Haugen Varamedlem Tor Arne Granmo Tore Johansen/Sigmund Gråbak Andre på møtet Rådmann Katrine Lereggen, ass rådmann Morten Bostad, møtesekretær Mari Grongstad. Orienteringer Flyktninger i Melhus v/ Ellen Hoff Johansen, leder for læring og tilrettelagt arbeid Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Protokolltilførsel v/. Lisbeth Tiller FRP, Jan Frode Hatlen V, Jorid Jagtøyen SP, Eirik Engan MDG, Anne Sørtømme SV, Merethe Moum ML: «Opposisjonen beklager at det i sak 109/15 Økonomi og handlingsplan 2015 2019 ikke er budsjettert med de reelle kostnader som er vedtatt angående politisk organisering i post 10040 politikk». Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gunnar Krogstad Kay Ove Bjerkenås Maria Langland Nyutstumo
Saksliste 99/15 15/5599 Åpent Delegerte vedtak tom 8.12.2015 100/15 15/5599 Åpent Refererte journalposter tom 8.12.2015 101/15 15/4899 Åpent BOSETTING AV FLYKTINGER 2015 2019, STATUS 102/15 15/5361 Åpent KJØP AV KOMMUNALE BOLIGER GJENNOMGANGSBOLIGER 103/15 15/5229 Åpent IDRETTSPLAN 2015 2019 ENKEL JUSTERING OG VIDEREFØRING 104/15 15/5228 Åpent SPILLEMIDLER 2015 PRIORITERING AV SØKNADER 105/15 15/5230 Åpent SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MELHUS IDRETTSRÅD OG MELHUS KOMMUNE 2015 2019 106/15 15/5266 Åpent Sagauka Oppnevning av representant til styret 107/15 15/4586 Åpent Styrer, råd og utvalg for valgperioden 2015 2019 108/15 15/5041 Åpent Kontrollutvalgets virksomhet perioden 2011 2015 109/15 15/5087 Åpent ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016 2019
Sak 99/15 Delegerte vedtak tom 8.12.2015 Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.
Sak 100/15 Refererte journalposter tom 8.12.2015 Innstilling til Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Kommunestyret: Referert i nødvendig utstrekning. Utvalgets vedtak: Referert i nødvendig utstrekning.
Sak 101/15 BOSETTING AV FLYKTINGER 2015 2019, STATUS Innstilling til Kommunestyret: Komite for helse og omsorg tar saken til orientering. Komite for helse og omsorg ber om ny orientering om bosetting av flyktninger senest i møtet i april 2016. Behandling i Kommunestyret: Orientering om flyktningsituasjonen v/ Ellen Hoff Johansen, leder LOTA (læring og tilrettelagt arbeid) Forslag: Kommunestyret tar saken til orientering. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering.
Sak 102/15 KJØP AV KOMMUNALE BOLIGER GJENNOMGANGSBOLIGER Innstilling til Kommunestyret: 1. Melhus kommunestyre bevilger 43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg av kommunale gjennomgangsboliger. Bevilgningen finansieres med: Låneopptak, 40 år annuitetslån 30.500.000, Tilskudd Husbanken 10.000.000, Fondsmidler (fra leie til eie) 3.000.000, Bevilling totalt 43.500.000, 2. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammen på rammeområdene 5 og 9 for driftsvirkningen av bevilgningen Behandling i Kommunestyret: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: 1. Melhus kommunestyre bevilger 43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg av kommunale gjennomgangsboliger. Bevilgningen finansieres med: Låneopptak, 40 år annuitetslån 30.500.000, Tilskudd Husbanken 10.000.000, Fondsmidler (fra leie til eie) 3.000.000, Bevilling totalt 43.500.000, 2. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammen på rammeområdene 5 og 9 for driftsvirkningen av bevilgningen
Sak 103/15 IDRETTSPLAN 2015 2019 ENKEL JUSTERING OG VIDEREFØRING Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre godkjenner ajourføring og videreføring for 2016, av vedtatt kommunedelplan «Plan for idrett og anleggsutbygging i Melhus kommune 2015 2019», som grunnlag for prioritering av årets søknader på spillemidler. Behandling i Kommunestyret: Anja Sterten ønsker vurdert sin habilitet da hun er medlem av idrettsrådet i Melhus. Hun erklæres inhabil, og fratrer møtet. Ingen vara. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre godkjenner ajourføring og videreføring for 2016, av vedtatt kommunedelplan «Plan for idrett og anleggsutbygging i Melhus kommune 2015 2019», som grunnlag for prioritering av årets søknader på spillemidler.
Sak 104/15 SPILLEMIDLER 2015 PRIORITERING AV SØKNADER Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2016: Ordinære anlegg: Anleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu m Prioriterin g Lundamo skole og Melhus Kunstgressbane 2 500 000 1 barnehage kommune m/flomlys Flå skole Melhus Kunstgressbane 2 280 000 2 kommune 11 er Lundamo skole og Melhus Friidrettsanlegg 2 292 000 3 barnehage kommune Sørøya stadion Trønder Lyn IL Flomlys 546 000 4 Sørøya stadion Trønder Lyn IL Klubbhus 705 000 5 Sørøya stadion Trønder Lyn IL Garderobehus 690 000 6 Langmyra OL Gaula O kart 73 000 7 Skjetnemarka Melhus IL Løypetrasé 606 000 8 lysløype Skjetnemarka Melhus IL Lys 745 000 9 lysløype Rotåsen Klefstad Leik IL O kart 80 700 10 Gåsbakken skytebane Hølonda El skiver og 192 000 11 skytterlag støydemping Skyttertun, Flå skytterlag Standplass 482 000 12 Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Sanitærbygg 143 000 13 Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Skytterhus 700 000 14 Kaldveldalen Melhushallen Melhus kommune Halldekke 380 000 15 Nærmiljøanlegg: Anleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu m Prioriterin g Skjetnemarka lysløype Melhus IL Skileik 212 000 1 Behandling i Kommunestyret:
Anja Sterten ønsker vurdert sin habilitet da hun er medlem av idrettsrådet i Melhus. Hun erklæres inhabil, og fratrer møtet. Ingen vara. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2016: Ordinære anlegg: Anleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu m Prioriterin g Lundamo skole og Melhus Kunstgressbane 2 500 000 1 barnehage kommune m/flomlys Flå skole Melhus Kunstgressbane 2 280 000 2 kommune 11 er Lundamo skole og Melhus Friidrettsanlegg 2 292 000 3 barnehage kommune Sørøya stadion Trønder Lyn IL Flomlys 546 000 4 Sørøya stadion Trønder Lyn IL Klubbhus 705 000 5 Sørøya stadion Trønder Lyn IL Garderobehus 690 000 6 Langmyra OL Gaula O kart 73 000 7 Skjetnemarka Melhus IL Løypetrasé 606 000 8 lysløype Skjetnemarka Melhus IL Lys 745 000 9 lysløype Rotåsen Klefstad Leik IL O kart 80 700 10 Gåsbakken skytebane Hølonda El skiver og 192 000 11 skytterlag støydemping Skyttertun, Flå skytterlag Standplass 482 000 12 Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Sanitærbygg 143 000 13 Kaldveldalen Skyttertun, Flå skytterlag Skytterhus 700 000 14 Kaldveldalen Melhushallen Melhus kommune Halldekke 380 000 15 Nærmiljøanlegg: Anleggssted Klubb/utbygger Type anlegg Søknadssu m Prioriterin g Skjetnemarka lysløype Melhus IL Skileik 212 000 1
Sak 105/15 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MELHUS IDRETTSRÅD OG MELHUS KOMMUNE 2015 2019 Innstilling til Kommunestyret: Melhus kommunestyre tar samarbeidsavtalen mellom Melhus idrettsråd og Melhus kommune til orientering. Behandling i Kommunestyret: Anja Sterten ønsker vurdert sin habilitet da hun er medlem av idrettsrådet i Melhus. Hun erklæres inhabil, og fratrer møtet. Ingen vara. Tilleggsforslag fra Ap, H og KrF v/ forslagsstiller Stig Ler Presisering; Melhus kommune forventer at alle underliggende lag og organisasjoner i Melhus som er medlem av NIF skal inviteres til deltakelse i idrettsrådet. Votering: Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Melhus kommunestyre tar samarbeidsavtalen mellom Melhus idrettsråd og Melhus kommune til orientering, med følgende presisering; Melhus kommune forventer at alle underliggende lag og organisasjoner i Melhus som er medlem av NIF skal inviteres til deltakelse i idrettsrådet.
Sak 106/15 Sagauka Oppnevning av representant til styret Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Forslag fra Ap, H og KrF v/ Einar Gimse Syrstad Representant i styret Berit Wold Fjelle, AP (leder i komite for oppvekst og kultur) Vararepresentant Einar Gimse Syrstad, AP Forslag fra ML, v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Representant i styret Jorid O. Jagtøyen, SP Vararepresentant Tore Johansen, ML Votering: Forslagene ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Sagauka representanter i styret Representant Berit Wold Fjelle (AP) Jorid O Jagtøyen (SP) Personlig vararepresentant Einar Gimse Syrstad (AP) Tore Johansen (ML)
Sak 107/15 Styrer, råd og utvalg for valgperioden 2015 2019 Innstilling til Kommunestyret: Behandling i Kommunestyret: Administrasjonsutvalget Medlem Jorid O. Jagtøyen, SP (nestleder) Fritz Arne Haugen, SP Asbjørn Buklev, ML Stine Estenstad, H (leder) Anne Grethe Tevik, AP Jan Arne Bremnes, KRF Personlig varamedlem Maria Langland Nyutstumo, SP Ketil Reitan, SP Sigmund Gråbak, ML Mikal Kvaal, H Berit Wold Fjelle, AP Jan Petter Opedal, KRF Melhus Eldreråd Medlem Jostein Myhr, SP Svanhild Vigdal, AP Personlig varamedlem Ingvar Ree, V Astrid Brækken, H Heimevernsnemnd Medlem Odd Michael Skavern, AP Bjørn Blokkum, SP Klagenemnd Medlem Helge Bjørn Bæverfjord, AP Rolf Tiller, FRP Monica Grøtte Estenstad, V Terje Garli, H Synnøve Sterten, AP Personlig varamedlem Stein Restad, AP Roald Martin Syrstad, SP Personlig varamedlem Cato Mathisen, KRF Line Gundersen, SP Eli Stav, SP Tove Børseth, H Heidi Evjen, SV Representantskapet i Revisjon Midt Norge IKS Representant: Vararepresentant: Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Midt Norge IKS Representant: Vararepresentant: Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Representantskapet i Gauldal brann og redning IKS Representant: Vararepresentant:
Gunnar Krogstad, AP Jorid Jagtøyen, SP Representant til Kirkelig fellesråd Representant Stine Estenstad, H Representant til IKA Trøndelag IKS Representant Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Sigmund Gråbak, ML Vararepresentant Asbjørn Buklev, ML Vararepresentant Stine Estenstad, H Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Medlem Personlig varamedlem Anna Lina M. Holm, KRF Ingar Lomheim, AP Frode Eggen, MDG Ruth Laila Berge, FRP Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen Representant Gunnar Krogstad, AP Jorid Jagtøyen, SP Styret for Stiftelsen prestegårdslåna Representant Torill Lund, AP Personlig vararepresentant Stine Estenstad, H Sigmund Gråbak, ML Personlig vararepresentant Jan Arne Bremnes, KRF Ungdommens Fylkesting Valg av representant delegeres til Ungdomsrådet. Valgstyret Valgstyret i perioden 2015 2019 består av Formannskapets medlemmer, og listevara til Formannskapet. Valg på opposisjonsleder for Komite for teknikk og miljø Ketil Reitan, SP velges som opposisjonsleder for komite for teknikk og miljø. Styret for John J. Lunds stiftelse (trekkes ut av saken velges av formannskapet) Votering: Det ble foretatt votering pr utvalg. Alle ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Administrasjonsutvalget
Medlem Jorid O. Jagtøyen, SP (nestleder) Fritz Arne Haugen, SP Asbjørn Buklev, ML Stine Estenstad, H (leder) Anne Grethe Tevik, AP Jan Arne Bremnes, KRF Personlig varamedlem Maria Langland Nyutstumo, SP Ketil Reitan, SP Sigmund Gråbak, ML Mikal Kvaal, H Berit Wold Fjelle, AP Jan Petter Opedal, KRF Melhus Eldreråd Medlem Jostein Myhr, SP Svanhild Vigdal, AP Personlig varamedlem Ingvar Ree, V Astrid Brækken, H Heimevernsnemnd Medlem Odd Michael Skavern, AP Bjørn Blokkum, SP Klagenemnd Medlem Helge Bjørn Bæverfjord, AP Rolf Tiller, FRP Monica Grøtte Estenstad, V Terje Garli, H Synnøve Sterten, AP Personlig varamedlem Stein Restad, AP Roald Martin Syrstad, SP Personlig varamedlem Cato Mathisen, KRF Line Gundersen, SP Eli Stav, SP Tove Børseth, H Heidi Evjen, SV Representantskapet i Revisjon Midt Norge IKS Representant: Vararepresentant: Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Midt Norge IKS Representant: Vararepresentant: Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Representantskapet i Gauldal brann og redning IKS Representant: Vararepresentant: Gunnar Krogstad, AP Stine Estenstad, H Jorid Jagtøyen, SP Sigmund Gråbak, ML Representant til Kirkelig fellesråd Representant Stine Estenstad, H Representant til IKA Trøndelag IKS Representant Gunnar Krogstad, AP Vararepresentant Asbjørn Buklev, ML Vararepresentant Stine Estenstad, H Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlem Anna Lina M. Holm, KRF Frode Eggen, MDG Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen Representant Gunnar Krogstad, AP Jorid Jagtøyen, SP Styret for Stiftelsen prestegårdslåna Representant Torill Lund, AP Personlig varamedlem Ingar Lomheim, AP Ruth Laila Berge, FRP Personlig vararepresentant Stine Estenstad, H Sigmund Gråbak, ML Personlig vararepresentant Jan Arne Bremnes, KRF Ungdommens Fylkesting Valg av representant delegeres til Ungdomsrådet. Valgstyret Valgstyret i perioden 2015 2019 består av Formannskapets medlemmer, og listevara til Formannskapet. Valg på opposisjonsleder for Komite for teknikk og miljø Ketil Reitan, SP velges som opposisjonsleder for komite for teknikk og miljø.
Sak 108/15 Kontrollutvalgets virksomhet perioden 2011 2015 Innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering Behandling i Kommunestyret: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering
Sak 109/15 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016 2019 Innstilling til Kommunestyret: Rådmannens forslag ble vedtatt med følgende endringer: 1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2016 og økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden 2016 19. 2. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr 100.000, pr. boenhet. 4. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. 5. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2016. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 34.420.000,. 6. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån:
7. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA områdene:
8. Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2016 i tråd med det finansieringsbehov med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg 4. 9. Melhus kommunestyre vedtar å ikke gi støtte til Gimse il utbygging av 9 er kunstgressbane på Brekkåsen.
10. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i 1000 kroner) på rammeområdene 1 6 og 9 til fordeling i budsjett 2016: Behandling i Kommunestyret: (verbalforslag refereres etter posisjonens/ opposisjonens forslag til driftsbudsjett) Forslag fra posisjonen (AP, H og KrF) v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis stor og kommunens økonomi er følsom overfor økning i rentenivået. Det er derfor viktig at rådmannen fortsatt har god budsjettstyring, samtidig som kommunestyret tar høyde for de kostnader man vet kommer i perioden. En forutsetning for fortsatt å gi gode tjenester er at eiendomsskatten beholdes. Imidlertid skal eiendomsskatten beholdes på dagens nivå, og ikke økes. Rammeområde 2 (Kultur og opplæring) Gimse IL har søkt om å få dekket 1/3 av utgiftene til kunstgressbane på Brekkåsen. Banen har nå fått støtte gjennom tippemidlene og vi ønsker med dette å imøtekomme søknaden fra Gimse IL på kr 1.491.147. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Fra 2016 får Sagauka i Melhus en fastere organisering gjennom en daglig leder i 20% stilling. Samtidig vil 2016 være et prøveår hvor en vil se hva kostnadsnivået for drift av Sagauka vil ligge på. Erfaringene fra gjennomføringen i 2016 vil legges til grunn når midler til Sagauka legges inn i budsjettet fra 2017. I Rådmannens forslag er det satt av kr 60.000 til Fjøsfestivalen, men den er dessverre besluttet at skal legges ned. Disse midlene trekkes da tilbake. Rammeområde 3 (Helse og omsorg) Vi mener at trygghetsalarm, for de som har behov for det, skal være gratis da trygghet ikke skal ha en prislapp. Abonnementet for trygghetsalarm tas bort med halvårsvirkning i 2016 og fullt ut fra 2017. Det er i budsjettet lagt inn en styrking av helsesøstertjenesten med ett årsverk i Melhus kommune dette ser vi som meget positivt og vil komme barn og unge til gode. Etter en intern evaluering har Rådmannen lagt inn at 50 % kreftkoordinator stilling i Melhus kommune opprettholdes. Vi ser det som svært positivt at den vil bli opprettholdt. Rammeområde 4 (Forebygging, aktivitet og læring) Støttekontaktene i kommunen gjør en viktig jobb, samtidig ligger lønnen langt lavere enn i omliggende kommuner. Derfor foreslås det kr 150 000 til økt lønn for støttekontakter i 2016 og kr 300.000 fra 2017. Rammeområde 5 (Landbruk, miljø og tekniske tjenester)
Det settes av kr 100.000 fra disposisjonsfondet for utbedring av Eggensvingen, da både for å løse overflatevannproblematikken i svingen og manglende asfaltering i overgangen mellom fortau og veien inn mot Åsveien. Det settes av kr 300.000 fra disposisjonsfondet til prosjektering av ny gang og sykkelvei i Råbygda, Kvål. Rammeområde 9 (Overordnede inntekter/utgifter) Det legges inn i budsjettet en generell innsparing i kommunen på kr 300.000 hvert år i 2016, 2017 og 2018. Vi mener at det er en del og hente på mer effektiv og bedre saksbehandling f.eks. ved LEAN, samt at ved en gjennomgang av organisasjonen vil en kunne gjøre grep for å få en mer kostnadseffektiv organisering av driften. I forslaget er det lagt opp til at eiendomsskatten skal videreføres, men skal ikke økes i perioden. Forslagsstillerne anser eiendomsskatten som nødvendig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i kommunen. Forslagets innvirkning på driftsbudsjettet 2016 2019 (beløp i hele 1.000 kr) 2016 2017 2018 2019 Bunnlinje fra rådmann 0 0 0 0 Generell innsparing 300 600 900 900 Fjøsfestivalen 60 60 60 60 Sagauka 140 140 140 140 Gratis trygghetsalarm 250 500 500 500 Økt avlønning støttekontakter 150 300 300 300 Ny bunnlinje (overskudd vist som +) 100 0 300 300 Disposisjonsfond (ikke disponert) ib 4 974 3 183 3 183 3 483 Utbedring Eggensvingen 100 Prosjektering gsv, Kvål 300 Kunstgressbane Brekkåsen 1 491 Overført fra fjorårets drift 100 300 300 Disposisjonsfond ub 3 183 3 183 3 483 3 783
Forslag fra opposisjonen (SP, ML, FrP, SV, V og MDG) v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen Endringer driftsbudsjett 2016 2017 2018 2019 Bunnlinje fra rådmannen 0 0 0 0 Kryssende søskenmoderasjon 350 1100 1100 1100 2 årlige barnehageopptak 750 1500 1500 1500 sum 1100 2600 2600 2600 Inndekning: Progressiv økning rammeomr. 3 over 2G 200 200 200 200 Generell innsparing v/naturlig avgang og adm 900 2400 2400 2400 Sum 1100 2600 2600 2600 Post 6099 Tilskudd Fjøsfestivalen overføres post 6098 Sagauka og andre kulturformål Bruk av disposisjonsfond: 2016 2017 2018 2019 fondsbeholdning 4.974.000 3.022.583 Sykkelhotell «bike and ride» 400.000 Kommunal andel kunstgress Brekkåsen 1.491.417 Støymåling Bollandsmoen 60.000 Beholdning 3.022.583 Votering: Forslaget fra posisjon settes opp mot opposisjonens forslag. Posisjonens forslag ble vedtatt med 21 mot 16 stemmer. Rådmannens forslag pkt 1 8. Punktvis votering alle pkt enstemmig vedtatt. Pkt 9 utgår. Pkt 10 omdøpes til pkt 9: Nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet som helhet ble enstemmig vedtatt. VERBALFORSLAG Forslag fra AP, H og KrF v/ forslagsstiller Einar Gimse Syrstad Det er viktig at kommunestyret får en reell mulighet til å påvirke prioriteringene i budsjett og økonomiplan. Rådmannen bes derfor legge fram en milepælsplan/årshjul som åpner for en større politisk medvirkning underveis i budsjettarbeidet. Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret ber Rådmannen om å ta initiativ til en gjennomgang av organisasjonen for å sikre god og riktig ressursbruk i Melhus kommune. Administrasjonsutvalget involveres aktivt i denne prosessen. Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved tidlig innsats, tidsavgrenset og
målrettet trening til mestring av hverdagsaktiviteter. Komite for Helse og omsorg involveres aktivt i denne prosessen. Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret ber rådmannen legge frem en plan for hvordan styrke 1. 4. trinn fom. høsten 2016 og gradvis de neste tre årene. Dette bør skje gjennom videreutdanning av lærere og gjennom å redusere gruppestørrelsen for disse trinnene. Votering: Enstemmig vedtatt Melhus kommune skal sørge for en helhetlig næringspolitikk gjennom en best mulig organisering av kommunens interesser og aktiviteter innen området. Kommunestyret ber Rådmannen om å se på ulike organisasjonsmodeller som kan bidra til en helhetlig satsning på næringsarbeidet i kommunen. Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret ber rådmannen om å rullere rekrutteringsplanen, med særlig fokus på å beholde, samt utvikle kompetanse, og se på muligheten for å øke antallet lærlinger i kommunen, da særlig innenfor helse og omsorg. Votering: Enstemmig vedtatt Verbalforslag fra SP v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen Jårakjølen Kommunestyret ber rådmannen initiere til et formalisert samarbeid med nabokommunene Orkdal og Skaun med mål om å utvikle Jårakjølen som regionanlegg for ski med felles løypekjøring mellom kommunene. Lokale idrettslag og idrettsråd involveres inn i arbeidet. Saken legges frem for komite for kultur og oppvekst. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Brannberedskap Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og anslå en fremdriftsplan på at alle kommunale bygg som skoler, bofellesskap og barnehager har direktevarsling til 110 sentralen innen økonomiplanperioden. Utredningen leges frem for komite for teknikk og miljø. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Skolebruksplan Nedre Melhus Kommunestyret ber rådmannen følge opp vedtaket for skolebruksplan nedre Melhus fra juni 2015, og starte forprosjektering av ny Gimse barneskole. Votering: Forslaget fikk 16 mot 21 stemmer. Forslaget falt Verbalforslag fra ML v/ Sigmund Gråbak Kommunestyret ber rådmannen igangsette regulering av gang og sykkelveg fra Losenkrysset til Hermanstad på Kvål innen 1. februar 2016. Melhus kommune forplikter seg til å forskuttere bygging av denne gang og sykkelvegen, dette skal finansieres med låneopptak. Rådmannen bes derfor om å innarbeide dette i budsjettet for 2017. Votering: Forslaget fikk 16 mot 21 stemmer. Forslaget falt. Verbalforslag fra V v/ Jan Frode Hatlen Kommunestyret vedtar at skoleprosjekter med koding for barn fra 1. klasse, evt knyttet til SFO, utredes og legges frem for komite for kultur og oppvekst. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur uten realitetsvotering. Votering: Forslaget fikk 21 mot 16 stemmer, og ble vedtatt
Kommunestyret vedtar rådmannens utreder muligheten for forsert skoleløp mellom barnetrinn og ungdomstrinn, og mellom ungdomstrinn og videregående skole. Votering: Forslaget fikk 16 mot 21 stemmer. Forslaget falt. Verbalforslag fra MDG v/ Eirik Engan Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor grunneiere til at det etableres en enkel gruslagt sti fra boligfeltet på Løkkenhaugen til Brekkåsen skole i åkerkanten over dalen. Stien innarbeides i den kommende områdeplan for Brekkåsen, og saken fremmes for politisk behandling innen mai 2016. Tiltaket utløser tippemidler. Oversendes rådmannen uten realitetsbehandling. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra ML v/ Merethe Moum Melhus kommunestyre vedtar at deler av mulig fremtidige regnskapsoverskudd for årene 2015 2018 skal disponeres til reasfaltering og vedlikehold av lavstandardveier innen kommunens veinett. Dette inkluderer gang og sykkelveger. Det vedtas at 50 % av regnskapsoverskuddet i 2015 disponeres til nevnte formål, med en nedtrapping til 40 % pr år i perioden 2016 2018. Votering: Forslaget fikk 16 mot 21 stemmer. Forslaget falt. Verbalforslag fra ML v/ Tore Johansen Melhus kommune vedtar å gå inn i en samarbeidsavtale med Trøndertun folkehøgskole for å få etablert et kulturelt kraftsenter ved og sammen med Trøndertun. Dette gjør det mulig for Trøndertun å få realisert en fullverdig og sårt tiltrengt utbygging, samtidig som Melhus kommune får en fullverdig kulturarena som også kulturlivet sårt trenger. Det vil i tillegg føre til at flere artister tar turen innom Melhus. Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide dette i budsjettet for 2017. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur uten realitetsbehandling. Votering: Forslaget fikk 16 mot 21 stemmer. Forslaget falt. Det ble votert over realitetsbehandling av forslaget. Forslaget skal vedtas av kommunestyret. Forslaget vedtas med 21 mot 16 stemmer. Utvalgets vedtak: Rådmannens forslag ble vedtatt med følgende endringer: Melhus kommunes økonomi har forverret seg, men den er fortsatt god nok til å gi gode tjenester til innbyggerne. Gjeldsgraden er forholdsvis stor og kommunens økonomi er følsom overfor økning i rentenivået. Det er derfor viktig at rådmannen fortsatt har god budsjettstyring, samtidig som kommunestyret tar høyde for de kostnader man vet kommer i perioden. En forutsetning for fortsatt å gi gode tjenester er at eiendomsskatten beholdes. Imidlertid skal eiendomsskatten beholdes på dagens nivå, og ikke økes. Rammeområde 2 (Kultur og opplæring) Gimse IL har søkt om å få dekket 1/3 av utgiftene til kunstgressbane på Brekkåsen. Banen har nå fått støtte gjennom tippemidlene og vi ønsker med dette å imøtekomme søknaden fra Gimse IL på kr 1.491.147. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Fra 2016 får Sagauka i Melhus en fastere organisering gjennom en daglig leder i 20% stilling. Samtidig vil 2016 være et prøveår hvor en vil se hva kostnadsnivået for drift av Sagauka vil ligge på. Erfaringene fra gjennomføringen i 2016 vil legges til grunn når midler til Sagauka legges inn i budsjettet fra 2017. I Rådmannens forslag er det satt av kr 60.000 til Fjøsfestivalen, men den er dessverre besluttet at skal legges ned. Disse midlene trekkes da tilbake.
Rammeområde 3 (Helse og omsorg) Vi mener at trygghetsalarm, for de som har behov for det, skal være gratis da trygghet ikke skal ha en prislapp. Abonnementet for trygghetsalarm tas bort med halvårsvirkning i 2016 og fullt ut fra 2017. Det er i budsjettet lagt inn en styrking av helsesøstertjenesten med ett årsverk i Melhus kommune dette ser vi som meget positivt og vil komme barn og unge til gode. Etter en intern evaluering har Rådmannen lagt inn at 50 % kreftkoordinator stilling i Melhus kommune opprettholdes. Vi ser det som svært positivt at den vil bli opprettholdt. Rammeområde 4 (Forebygging, aktivitet og læring) Støttekontaktene i kommunen gjør en viktig jobb, samtidig ligger lønnen langt lavere enn i omliggende kommuner. Derfor foreslås det kr 150 000 til økt lønn for støttekontakter i 2016 og kr 300.000 fra 2017. Rammeområde 5 (Landbruk, miljø og tekniske tjenester) Det settes av kr 100.000 fra disposisjonsfondet for utbedring av Eggensvingen, da både for å løse overflatevannproblematikken i svingen og manglende asfaltering i overgangen mellom fortau og veien inn mot Åsveien. Det settes av kr 300.000 fra disposisjonsfondet til prosjektering av ny gang og sykkelvei i Råbygda, Kvål. Rammeområde 9 (Overordnede inntekter/utgifter) Det legges inn i budsjettet en generell innsparing i kommunen på kr 300.000 hvert år i 2016, 2017 og 2018. Vi mener at det er en del og hente på mer effektiv og bedre saksbehandling f.eks. ved LEAN, samt at ved en gjennomgang av organisasjonen vil en kunne gjøre grep for å få en mer kostnadseffektiv organisering av driften. I forslaget er det lagt opp til at eiendomsskatten skal videreføres, men skal ikke økes i perioden. Forslagsstillerne anser eiendomsskatten som nødvendig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i kommunen. Forslagets innvirkning på driftsbudsjettet 2016 2019 (beløp i hele 1.000 kr) 2016 2017 2018 2019 Bunnlinje fra rådmann 0 0 0 0 Generell innsparing 300 600 900 900 Fjøsfestivalen 60 60 60 60 Sagauka 140 140 140 140 Gratis trygghetsalarm 250 500 500 500 Økt avlønning støttekontakter 150 300 300 300 Ny bunnlinje (overskudd vist som +) 100 0 300 300 Disposisjonsfond (ikke disponert) ib 4 974 3 183 3 183 3 483 Utbedring Eggensvingen 100 Prosjektering gsv, Kvål 300 Kunstgressbane Brekkåsen 1 491 Overført fra fjorårets drift 100 300 300 Disposisjonsfond ub 3 183 3 183 3 483 3 783
Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2016 og økonomi og handlingsplan for perioden 2016 2019 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som Vedlegg 1 Forutsetninger i økonomi og handlingsplan for perioden 2016 19. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og bolig delen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr 100.000, pr. boenhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2016. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 34.420.000,. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån: Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer som går frem av tabellen under med tilhørende finansiering og løpetid på lån innenfor VA områdene:
Melhus kommunestyre vedtar et investeringsbudsjett for 2016 i tråd med det finansieringsbehov med tilhørende finansiering som fremgår av vedlegg 4.
Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer (beløp i 1000 kroner) på rammeområdene 1 6 og 9 til fordeling i budsjett 2016: Vedtatte verbalforslag: Det er viktig at kommunestyret får en reell mulighet til å påvirke prioriteringene i budsjett og økonomiplan. Rådmannen bes derfor legge fram en milepælsplan/årshjul som åpner for en større politisk medvirkning underveis i budsjettarbeidet. Kommunestyret ber Rådmannen om å ta initiativ til en gjennomgang av organisasjonen for å sikre god og riktig ressursbruk i Melhus kommune. Administrasjonsutvalget involveres aktivt i denne prosessen. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved tidlig innsats, tidsavgrenset og målrettet trening til mestring av hverdagsaktiviteter. Komite for Helse og omsorg involveres aktivt i denne prosessen. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en plan for hvordan styrke 1. 4. trinn fom. høsten 2016 og gradvis de neste tre årene. Dette bør skje gjennom videreutdanning av lærere og gjennom å redusere gruppestørrelsen for disse trinnene. Melhus kommune skal sørge for en helhetlig næringspolitikk gjennom en best mulig organisering av kommunens interesser og aktiviteter innen området. Kommunestyret ber Rådmannen om å se på ulike organisasjonsmodeller som kan bidra til en helhetlig satsning på næringsarbeidet i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen om å rullere rekrutteringsplanen, med særlig fokus på å beholde, samt utvikle kompetanse, og se på muligheten for å øke antallet lærlinger i kommunen, da særlig innenfor helse og omsorg. Kommunestyret ber rådmannen initiere til et formalisert samarbeid med nabokommunene Orkdal og Skaun med mål om å utvikle Jårakjølen som regionanlegg for ski med felles løypekjøring mellom kommunene. Lokale idrettslag og idrettsråd involveres inn i arbeidet. Saken legges frem for komite for kultur og oppvekst. Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og anslå en fremdriftsplan på at alle kommunale bygg som skoler, bofellesskap og barnehager har direktevarsling til 110 sentralen innen økonomiplanperioden. Utredningen leges frem for komite for teknikk og miljø. Kommunestyret vedtar at skoleprosjekter med koding for barn fra 1. klasse, evt knyttet til SFO, utredes og legges frem for komite for kultur og oppvekst. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur uten realitetsbehandling
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor grunneiere til at det etableres en enkel gruslagt sti fra boligfeltet på Løkkenhaugen til Brekkåsen skole i åkerkanten over dalen. Stien innarbeides i den kommende områdeplan for Brekkåsen, og saken fremmes for politisk behandling innen mai 2016. Tiltaket utløser tippemidler. Saken oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.