Protokoll nr. 06/13 Styremøte 27.08.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Kaspara Tørlen (vara for Charles Austnes) Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, klinikksjef Ketil L. Gaupset. Andre: Karsten Aak frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø
2 Før styremøtet fekk styret ein presentasjon av Klinikk for psykisk helsevern v/klinikksjef Ketil L. Gaupset og Sjøholt DPS ambulant og døgnseksjon v/seksjonsleiar Ronald Longva. Det var så omvisning i seksjonen. Avdelingssjef Bjørn Molnes og Kolbjørn Gjære var og tilstades. Styremøtet vart halde på Sjøholt DPS, Ørskog og starta kl. 16:45. Kirsti Slotsvik og Britt Flem har meldt forfall. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Vedlegg til Sak 2013/46 Statusrapportering pr. 31.07. 2013 - Aktivitet - Økonomi og Kvalitet Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte 27.08.13 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2013/42 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 05/13 FRÅ MØTE 17.06.13 Tillegg / korrigeringar i sakliste: Sak 2013/47 vart handsama etter Eventuelt. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og korrigert sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 05/13 som vart godkjent i møte 17.06.13. Sak 2013/43 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2013/44 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTING AV LØNN OG ANNA GODTGJERSLE TIL LEIANDE TILSETTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutting til styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette.
3 Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutting til styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette. Sak 2013/45 ETISKE RETNINGSLINJER I HELSE MIDT-NORGE Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek Etiske retningslinjer i Helse Midt- Norge til vitande. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt.2. Etiske retningslinjer gjøres gjeldande for Helse Møre og Romsdal HF Votering: Forslag om nytt pkt. 2 vart enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge til vitande. 2. Etiske retningslinjer gjøres gjeldande for Helse Møre og Romsdal HF Sak 2013/46 STATUSRAPPORT PR. 31. JULI 2013 AKTIVITET ØKONOMI KVALITET 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr juli 2013 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er uroa over den negative økonomiske utviklinga i juni og juli, og det akkumulerte avviket frå budsjettet hittil i år. Administrerande direktør må ta tak i konkrete områder som varekostnader, innleie og løn for å bremse noverande kostnadsutvikling. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er tilfreds med utviklinga i sjukefråver for juni og juli. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr juli 2013 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er uroa over den negative økonomiske utviklinga i juni og juli, og det akkumulerte avviket frå budsjettet hittil i år. Administrerande direktør må ta tak i konkrete områder som varekostnader, innleie og løn for å bremse noverande kostnadsutvikling.
4 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er tilfreds med utviklinga i sjukefråver for juni og juli. Sak 2013/47 SAL AV ÅSEBØEN 7. U.off.: Offl. 23 Styret for Helse Møre og Romsdal HF rår til at avtalen om sal av Åsebøen 7 for kr 31,1 mill og at ca kr 24 mill vert nytta til fullfinansiering av prosjekta knytt til etablering av ny dagkirurgisk eining ved Ålesund sjukehus. Resterende beløp blir brukt for å dekke andre nødvendige investeringsbehov i føretaket. Saka blir å sende over til Helse Midt-Norge for endeleg godkjenning. Styret for Helse Møre og Romsdal HF rår til at avtalen om sal av Åsebøen 7 for kr 31,1 mill og at ca kr 24 mill vert nytta til fullfinansiering av prosjekta knytt til etablering av ny dagkirurgisk eining ved Ålesund sjukehus. Resterende beløp blir brukt for å dekke andre nødvendige investeringsbehov i føretaket. Saka blir å sende over til Helse Midt-Norge for endeleg godkjenning. Sak 2013/48 INNFASING AV NYTT NØDNETT I HELSE MIDT-NORGE BYGNINGSMESSIGE KONSEKVENSER FOR AMK SUNNMØRE - ÅLESUND Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar saka frå Helse Midt-Norge RHF (sak 64/13) til vitande. Trine Sevaldsen fremma forslag til nytt pkt.2 slik: Styret finn det særs uheldig at Helse Midt-Norge RHF ikkje har hatt ein prosess knytt til struktur før denne saka vart lagt fram. Votering: Forslaget til Sevaldsen vart vedteke med ei stemme mot. (Torbjørg Vanvik) 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar saka frå Helse Midt-Norge RHF (sak 64/13) til vitande. 2. Styret finn det særs uheldig at Helse Midt-Norge RHF ikkje har hatt ein prosess knytt til struktur før denne saka vart lagt fram
5 Protokolltilførsel frå Knut Ivar Egset: Saken har ikke vært gjenstand for noen prosess i Helse Møre og Romsdal. Det er svært uvanlig og beklagelig at ikkje en byggesak til 40 mill, og som kan ha konsekvenser for et fremtidig val av AMK-sentral ikkje har en helhetlig prosess i eget helseforetak. En prosess som er varslet i slutten av 2013 om AMK-struktur vil derfor ha liten legitimitet blant ansatte. Helse Midt-Norge har i 5 år kjent til at utbygging av nødnettet vil komme og kunne ha hatt rikelig tid på å ha gode prosesser. Helse Midt-Norge har heller ikkje fulgt det pålegget som er kommet frå Helsedirektoratet hvor en har pålagt Helse Midt-Norge å gjennomføre en strukturdebatt før innfasing av nødnett. Vi vil hevde at Helse Midt-Norge har brutt Helseforetaksloven, arbeidsmiljøloven og hovudavtalen i denne saken. Sak 2013/49 EVENTUELT - Trine Sevaldsen ønska orientering med bakgrunn i mediafokuset knytta til forsterka rehabilitering, Ålesund sjukehus. o Ass.direktør Helge Ristesund og klinikksjef Ketil L. Gaupset orienterte i saka. Sak 2013/50 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 06/13 FRÅ MØTE 27.08.13 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/13 frå styremøte 27.08.13. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/13 frå styremøte 27.08.13. Møtet slutt kl. 19:40 John Harry Kvalshaug Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Yvonne Wold Kaspara Tørlen Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol