TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.12.2008 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Veslemøy Grinde Jeanne E. Norlund Hem Liv Alfhild Utby John Olav Fonås Oskar Snarvold Thor Dalvang Borgar Valle Grete Negård Andreassen Anna Margrete K. Hoås Merete Myhre Moen Norvald Aas Solvang Stein Tronsmoen Per Herman Køhn Hansæl Arne Ingvar Bekken Liv Kari Løkken Nils H. Øian Stein Oddvar Østgård Arne Olav Ellingsson Berit Nordseth Moen Jon Tore Dalsegg Peder Hodøl Caspar Schärer Forfall: Mahdi Hassan Mouhoumed Ingrid Anita Olsbakk Per O.Hogstad Merknad: Stein Tronsmoen var innvilget permisjon fra kl 13.30 og fratrådte møtet under behandling av sak 91. Borgar Valle ble innvilget permisjon og var ikke tilstede ved behandling av sak 92, 93 og 94. Varamedlemmer: Jon Ole Hokstad Bengt Sæter Andre: Ass.rådmann Jon Ola Kroken Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 15
Møtet ble avsluttet kl. TYNSET, den 06.01.2009 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 15
BEHANDLEDE SAKER Saksnr. 91/08 92/08 93/08 94/08 Tittel VIRKSOMHETSPLAN 2009-2012 PLAN FOR FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PLANEN 2009 VALG AV LEVERANDØR REVISORTJENESTER ANVISNINGSREGLEMET FOR KONTROLLUTVALGET TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 15
91/08 VIRKSOMHETSPLAN 2009-2012 Rådmannens innstilling: 1. Økonomiplanen: Forslaget til økonomiplan for 2009-2012 jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2009 jf. vedlegg 1 godkjennes. 2.1 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeide Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen godkjennes. 2.2 Opptak av lån: Startlån kr 4 000 000. Serielån med nedbetaling over 25 år Investeringslån samlet kr 27 164 000. Serielån med nedbetaling over 23 år 2.3 Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyr vann og avløp vedtas i henhold til spesifikasjon på side 106. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side 107 119. 3. Skattevedtak 3.1 Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 3.2 Eiendomsskatt 2009 I medhold av eiendomsskatteleovens 3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av eiendomsskatt i områder helt eller delvis utbygd på byvis samt på verk og bruk Eiendomsskatteområdet avgrenses slik som fastsatt av kommunestyret. Eiendomsskattesats: Bygninger 7 promille av takstgrunnlaget Tomtearealer 7 promille av takstgrunnlaget Verker og bruk 7 promille av takstgrunnlaget Gårdsbruk 0 promille av takstgrunnlaget Eiendommer beliggende innenfor eiendomsskattesonen som blir drevet som gårdsbruk gis fritak etter eiendomsskattelovens 7 for driftsdelen men svarer eiendomsskatt for våningshuset samt kårbolig, garasje og uthus på passende tomt. Verker og bruk er ikke omfattet av de geografiske begrensningene som følger av inndelingen i eiendomsskattesoner. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 15
Behandling: Bersvend Salbu, SV, fremmet følgende forslag til endringer i forhold til formannskapets innstilling: Investeringsbudsjettet: #Kvikne skole og barnehage alternativ 3 Ombygging og tilbygg m/ flerbrukshall: Alt. 3 3 000 13 000 8 200 Inventar 500 Uteområde 400 Spillemidler -2 000-2 000 Dugnad / støtte - 500-500 Mva. kompensasjon -600-2 700-2 320 Lån -2 400-8 300-3 780 Sum 0 0 0 #Rundkjøring Brugata/Ringveien. Det åpnes opp for å omdisponere allerede bevilgede midler til Torgplanen til bygging av rundkjøring. Det forutsettes bidrag fra Coop-Oppdal og Statens Vegvesen. # Tynsetbarnehagene Nye permanente 4500 3000 barnehageplasser Mva komp -800-600 Lån -3700-2400 Det arbeides videre med mulig felles løsning med TIF. Driftsbudsjettet: Hjemmebasert 500 500 500 500 omsorg Bo og behandling 500 500 500 500 Flerkulturell 200 400 400 400 koordinator Kirke, 30 30 30 30 ekstrabevilgning Sum 1230 1430 1430 1430 Disposisjonsfond -1230-1430 -1430-1430 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 15
#Kommunen skal evaluere og gjennomgå sin administrative organisasjonsmodell i løpet av 2009. #Kommunen skal evaluere og gjennomgå styringssystemet med balansert målstyring i løpet av 2009. #Kommunen bereder grunnen for å kunne bli Fair-Trade kommune i løpet av 2009. Borgar Valle, SP, fremmet følgende forslag: Virksomhetsplan 2009 Tynset kommune har fått tilført utrolig mye penger gjennom endringer i inntektssystemet, økte konsesjonskraftinntekter og den generelle satsinga regjeringen har lagt opp til de siste åra. Og at på til ønsker nå regjeringa å styrke kommuneøkonomien enda mer gjennom en ny pakke som skal dempe finanskrisas virkninger. Det er mange, mange år siden Tynset har vært i en lignende situasjon, der man får fullfinansiert lønns og prisvekst og enda kunne øke driftsnivået. Derfor blir det nå så umåtelig viktig å ta vare midlene og få maksimal velferd ut av hver krone. Senterpartiet foreslår derfor å øke ramma fra 2008 til 2009 med 19,5 mill kroner i stede for 24 mill som ligger i rådmannens forslag. Senterpartiet ønsker heller ikke å bruke 5mill kroner på å taksere eiendommer de neste to åra. Dette frigjør 3,5 mill kroner for 2009 som kan omfordeles eller settes på fond. Derfor ønsker vi å legge inn følgende endringer: Ta inn lærlinger i helsefagarbeiderfaget fra 2010 Opprette en helse og omsorgslederstilling fra august 2009 Videreføre flerkulturell koordinator Videreføre gjeldsrådgiver Opphold i drifta av Rambu i 2009. Omfordele fra 2010 etter innspill fra komité mfl. Kanskje bruk av kulturfond Ikke utvide eiendomsskatteområdet i planperiode. Investeringer: Det kan bli nødvendig å skyve noe fram i tid. Vi går for alt 2 når det gjelder skoleutbygging Kvikne, alt 3 er greit hvis kviknedølene tar kommunens merkostnader i drifta. Tynset Senterpartis forslag til budsjettendringer 2009 Kuttforslag Rådm.rammer Ny 2009 Politisk styring 2 380 2 350 Reduksjon enkeltposter -30-30 -30-30 Rådmann, staber og div 18 700 18 500 Stillingsred rådmannsstab/servicetorg -200-480 -480-480 Lærlinger -helsefagarbeid 0 0 150 200 200 Helse- og omsorgslederstilling 350 710 710 710 Grunnskole felles 15 095 14 945 Spesped/rammetimer -50-75 -75-75 Rammereduksjon -100-150 -150-150 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 15
Fåset skole og barnehage 3 644 3 607 Rammereduksjon -37-50 -50-50 Tylldalen skole 4 218 4 175 Rammereduksjon -43-60 -60-60 Tynset barneskole 16 841 16 671 Rammereduksjon -170-200 -200-200 Kvikne skole og barnehage 4 630 4 584 Rammereduksjon -46-55 -55-55 Tynset ungdomsskole 15 438 15 283 Rammereduksjon -155-200 -200-200 Flerkulturell koordinator 175 350 350 350 PP-Tjenesten 1 991 1 950 Rammereduksjon -41-50 -50-50 Tynset barnehage 5 741 5 641 Rammereduksjon -100-100 -100-100 Helsetjenesten 19 346 19 146 Rammereduksjon -200-200 -200-200 Sosialtjenesten 11 556 11 440 Rammereduksjon -116-116 -116-116 Gjeldsrådgiver 190 380 380 380 TFF 24 236 23 976 Rammereduksjon -260-260 -260-260 Hjemmebasert omsorg 19 968 19 748 Rammereduksjon -220-220 -220-220 Bo- og behandling 30 124 29 824 Rammereduksjon -300-300 -300-300 Kultur 4 300 4 250 Rammereduksjon -50-50 -50-50 Midler for ungdom tilsv Rambu 0 122 122 122 Kirkelig fellesråd og trossamfunn 4 003 3 963 Rammereduksjon -40-40 -40-40 Tekniske tjenester 15 765 15 565 Vedlikehold -200-200 -200-200 Plan byggesak og geodata 2 586 2 560 Rammereduksjon -26-26 -26-26 Landbruk Miljø TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 15
Rammereduksjon 0 0 0 0 Eiendomsskatt -3500-1500 Reduksjon -5169-2650 -1100-1100 Opprinnelig ramme 220864 223195 2E+05 222040 Ny ramme 215695 220545 2E+05 220940 Endring -5 169-2 650-1 100-1 100 Eiendomsskatt 5 000 5 000 5 000 Avsetning dispfond, endring 5 169-2 350-3 900-3 900 Astrid Skaug, AP, fremmet følgende endringsforslag: Endringsforslag investeringsbudsjettet Prosjekt Forslag 1 Kvikne skole og barnehage Ombygging og tilbygg alt. 3 Inventar Uteområde Spillemidler Dugnad/ støtte Mva. kompensasjon Lån 3 000 13 000 500-600 -2 400-2 000-500 -2 700-8 300 8 200 400-2 000-500 - 2 320-3 780 Sum 0 0 0 Forslag 2 Tynsetbarnehagene Nye permanente barnehageplasser 4 500 3 000 Mva. kompensasjon Lån - 800-3 700-600 -2 400 Sum 0 0 Forslag 3 6 000 Litun senter renovering basseng Lån -6 000 Sum 0 Forslag 4 Rundkjøring ved Domus / Opprusting av Tynset Torg Ressurser til opprusting av Tynset Torg vurderes omdisponert til bygging av rundkjøring ved Domus. Det forutsettes bidrag fra Coop- Oppdal og finansiering fra Statens Vegvesen. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 15
Endringsforslag driftsbudsjettet Endringstiltak 1.Bo- og behandlingstjenesten - økt lønnsramme 500 500 500 500 2. Hjemmebasert omsorg økt lønnsramme 900 900 900 900 3. Helsetjenesten - økt kapasitet dagsenteret 100 100 100 100 4. Tynset ungdomsskole- flerkulturell koordinator 200 400 400 400 5. Kulturtjenesten - 10% stilling barnetalsmann 45 45 45 45 6. Kulturtjenesten - Digitalisering Veslesalen 100 100 100 100 7. Politisk styring: Eldrerådet, Internasjonalt råd, 50 50 50 50 Rådet for likestilling for funksjonshemmede Sum økning driftsbudsjett 1 895 2 095 2 095 2 095 Finansiering- bruk av disposisjonsfond - 1 895-2 095-2 095-2 095 Caspar Schärer, V, fremmet følgende endringsforslag: Forslag nr. 1 fra Caspar Schärer, Venstre: 400 Kulturtjenesten Stillingsressurs Rambu 4 mnd 41 000 Reduserte renteutgifter - 41 000 Prinsipper og nivå for betalingssatser i kulturskolen utredes i løpet av første halvår 2008, slik at eventuelle nye satser kan vedtas gjeldende fra skoleåret 2009/2010. Forslag nr. 2 fra Caspar Schärer, Venstre: Det opprettes en ordning med tilskudd til næringsdrivende som gir sommerjobb til ungdom som er 16 og 17 år. Det gis 50 % tilskudd av en lønn på kr 7 000 i en periode på to uker. Administrasjonen kan utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen. Ordningen opprettes som en prøveordning i 2009 der tilskuddet finansieres av næringsfondet. 120 Rådmannen, stabene og servicetorget Lønnstilskudd sommerjobb ungdom 52 500 Næringsfondet - 52 500 Forslag nr. 3 fra Caspar Schärer, Venstre: Investeringsbudsjett Overbygd sykkelstativ Rådhuset 75 000 Opprusting av Tynset Torg - 75 000 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 15
Forslag nr. 4 fra Caspar Schärer, Venstre: 340 Sosialtjenesten Økt bemanning barnevern 200 000 250 000 250 000 250 000 Red. ramme 120 rådmannen, stabene, -200 000-200 000-200 000-200 000 Red. ramme 340 sosialtjenesten (barnevernutg) -50 000-50 000-50 000 Nils H. Øian, Tynsetlista fremmet følgende forslag som endringer i forhold til formannskapets innstilling: Investeringsbudsjett. Kvikne skole og barnehage Alternativ 3 Ombygging og tillbygg m/flerbrukshall alt3 3 000 13 000 8 200 Inventar 500 Uteområde 400 Spillemidler - 2 000-2 000 Dugnad/støtte - 500-500 Mva. kompensasjon - 600-2 700-2 320 Lån - 2 400-8 300-3 780 Sum 0 0 0 Rundkjøring/gangvei Rundkjøring/gangvei Brugata/Ringveien skal prioriteres i 2009. Det åpnes for å omdisponere allerede bevilgede midler til Torgplan, til bygging av rundkjøring. Det forutsettes bidrag fra Coop Oppdal og Statens Vegvesen. Barnehager. Tynsetbarnehagene Nye permanente barnehageplasser 4 400 3 000 Mva. kompensasjon - 800-600 Lån - 3 700-2 400 Det arbeides videre med planen om felles løsning med TIF. Driftsbudsjett Hjemmebasert omsorg* 1 000 1 000 1 000 1 000 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 15
Bo- og behandling 500 500 500 500 Kirke ekstra bevilgning 30 Skole 600 600 600 600 Husmor Furumoen 100 100 100 100 SUM 2 230 2 230 2 230 2 230 Disposisjonsfond - 2 230-2 230-2 230-2 230 Vedlikehold veier gatelys kommunale bygg, skal det søkes om statlige midler. Dersom det ikke oppnås, må det bevilges kr 500, fra disposisjonsfondet til vedlikehold av kommunale veier/gatelys i løpet av våren. Kommunen skal evaluere, og gjennomgå sin adm. organiseringsmodell i løpet av 2009. * Samlet beløp Hjemmebasert omsorg og Husmor Furumoen blir kr 1 100 000. Møtet ble hevet. Etter forutgående gruppemøter ble følgende forslag fremmet: Bersvend Salbu trakk SV s forslag og fremmet omforent forslag fra SV/AP/FV: Investeringsbudsjettet: #Kvikne skole og barnehage alternativ 3 Ombygging og tilbygg m/ flerbrukshall: Alt. 3 3 000 13 000 8 200 Inventar 500 Uteområde 400 Spillemidler -2 000-2 000 Dugnad / støtte - 500-500 Mva. kompensasjon -600-2 700-2 320 Lån -2 400-8 300-3 780 Sum 0 0 0 #Litun basseng Litun basseng 6000 Lån -6000 #Rundkjøring Brugata/Ringveien. Det åpnes opp for å omdisponere allerede bevilgede midler til Torgplanen til bygging av rundkjøring. Det forutsettes bidrag fra Coop-Oppdal og Statens Vegvesen. # TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 15
Tynsetbarnehagene Nye permanente 4500 3000 barnehageplasser Mva komp -800-600 Lån -3700-2400 Det arbeides videre med mulig felles løsning med TIF. Driftsbudsjettet: Hjemmebasert 800 800 800 800 omsorg Helse- og 200 700 700 700 omsorgssjef Bo og behandling 500 500 500 500 Flerkulturell 200 400 400 400 koordinator Kirke, 30 ekstrabevilgning Kultur 10 % 45 45 45 45 barnetalsperson Diverse råd 50 50 50 50 Helsetjenesten 100 100 100 100 dagsenter Skole felles 150 150 150 150 Husmor 100 100 100 100 Furumoen Sum 2175 2840 2840 2840 #Kommunen skal evaluere og gjennomgå sin administrative organisasjonsmodell i løpet av 2009. #Kommunen skal evaluere og gjennomgå styringssystemet med balansert målstyring i løpet av 2009. #Kommunen bereder grunnen for å kunne bli Fair-Trade kommune i løpet av 2009. Borgar Valle, trakk SP s forslag og fremmet nytt endringsforslag: 1. Kvikne skole: Tynset kommunestyre velger alt III Det forutsettes innvilgede spillemidler og at Kviknesamfunnet tar 1/3 av de ekstra driftskostnadene 2. Helse- og omsorgsjef innføres fra august 2009, kostnad 350 000. 3. Gjeldsrådgiver innføres fra august 2009, kostnad 190 000. Astrid Skaug trakk AP s forslag og støttet omforent forslag framsatt av Bersvend Salbu. Peder Hodøl, Krf, fremmet følgende forslag til Investeringsbudsjettet Tynsetbarnehagene, tekstdel: Det arbeides videre med mulig felles løsning med TIF og evt andre aktører. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 15
Nils H. Øian trakk FV s forslag og støttet omforent forslag framsatt av Bersvend Salbu. Ved punktvis votering over Venstres forslag ble resultatet slik: Pkt 1: Forslaget vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer. Pkt.2, 3 og 4 Forslagene fikk 1 stemme og falt. Ved votering over omforent forslag fra SV,AP og FV ble forslaget vedtatt med 17 mot 8 stemmer. Ved votering over forslaget fra Krf ble dette enstemmig vedtatt. Ved votering over SP s forslag ble resultatet slik: Pkt 1 og 2 fikk 8 mot 17 stemmer og falt. Pkt 3 fikk 10 mot 15 stemmer og falt. Samlet virksomhetsplan med vedtatte endringer; omforent forslag fra SV, AP og FV, samt forslagene fra Venstre og Kristelig Folkeparti, ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Økonomiplanen: Forslaget til økonomiplan for 2009-2012 jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2009 jf. vedlegg 1 godkjennes. 2.1 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeide Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen godkjennes. 2.2 Opptak av lån: Startlån kr 4 000 000. Serielån med nedbetaling over 25 år Investeringslån samlet kr 23 984 000. Serielån med nedbetaling over 23 år 2.3 Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyr vann og avløp vedtas i henhold til spesifikasjon på side 106. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side 107 119. 3. Skattevedtak 3.1 Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 3.2 Eiendomsskatt 2009 TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 15
I medhold av eiendomsskatteleovens 3 og 4 videreføres i 2009 utskriving av eiendomsskatt i områder helt eller delvis utbygd på byvis samt på verk og bruk Eiendomsskatteområdet avgrenses slik som fastsatt av kommunestyret. Eiendomsskattesats: Bygninger 7 promille av takstgrunnlaget Tomtearealer 7 promille av takstgrunnlaget Verker og bruk 7 promille av takstgrunnlaget Gårdsbruk 0 promille av takstgrunnlaget Eiendommer beliggende innenfor eiendomsskattesonen som blir drevet som gårdsbruk gis fritak etter eiendomsskattelovens 7 for driftsdelen men svarer eiendomsskatt for våningshuset samt kårbolig, garasje og uthus på passende tomt. Verker og bruk er ikke omfattet av de geografiske begrensningene som følger av inndelingen i eiendomsskattesoner. 92/08 PLAN FOR FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PLANEN 2009 Rådmannens innstilling: Plan for fysisk aktivitet i Tynset kommune-rullering av målsettinger og handlingsplan datert 1.12.2008, vedtas. Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med forbehold om siste pkt i planen: Prioritering 2009 Pkt 2, Ripan O-kart kr 16.000. Vedtak: Plan for fysisk aktivitet i Tynset kommune-rullering av målsettinger og handlingsplan datert 1.12.2008, vedtas. 93/08 VALG AV LEVERANDØR REVISORTJENESTER Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget tilrår at Tynset kommunestyre slutter seg til flg.: 1. Tynset kommune velger KPMG som leverandør av regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2009 og 2010 med kundestyrt opsjon på 1+1 år. 2. Begrunnelse for kontrollutvalgets innstilling: Totalkostnaden ved KPMGs tilbud er den laveste KPMG har vært leverandør av revisjonstjenester innenfor regnskapsrevisjon til Tynset kommune i forrige periode, og har med det bygget seg opp en erfaring og kompetanse som tillegges stor vekt. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 14 av 15
Ordfører signerer oppdragsavtalen i henhold til kommunestyrets vedtak Behandling: Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tynset kommune velger KPMG som leverandør av regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2009 og 2010 med kundestyrt opsjon på 1+1 år. 2. Begrunnelse for kontrollutvalgets innstilling: a. Totalkostnaden ved KPMGs tilbud er den laveste b. KPMG har vært leverandør av revisjonstjenester innenfor regnskapsrevisjon til Tynset kommune i forrige periode, og har med det bygget seg opp en erfaring og kompetanse som tillegges stor vekt. Ordfører signerer oppdragsavtalen i henhold til kommunestyrets vedtak 94/08 ANVISNINGSREGLEMET FOR KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget i Tynset kommune anbefaler at Tynset kommunestyre fatter slikt vedtak: Tynset kommunestyre vedtar anvisningsreglement for kontrollutvalget i Tynset kommune, datert 30.10.08. Reglementet gjøres gjeldende fra kommunestyrets vedtaksdato. Behandling: Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Tynset kommunestyre vedtar anvisningsreglement for kontrollutvalget i Tynset kommune, datert 30.10.08. Reglementet gjøres gjeldende fra kommunestyrets vedtaksdato. TYNSET KOMMUNE Møteprotokoll: Kommunestyret Side 15 av 15