PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og deler av møte Vegard Urset FK-Agri sin lokaler Gardermoen Møtetid: 10.00-16.30 Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte- og informerte om noe endringer i forhold til oppsatt møteplan, slik at ekstra sakene tas først, mens Vegard og var tilstede. Sak 43-2012: Godkjenning av innkalling og sakliste Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste. I møte ble det meldt 3 tilleggsaker som behandles under sak 53-2012 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Sak 44-2012: Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 april og sak 42-2012 Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 20 april og sak 42-2012 Innkomne kommentarer er tatt inn. Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 20 april og sak 42-2012 godkjennes og underskrives. Sak 45-2012: Orienteringssaker Administrasjonen orienterte om følgende saker a) Årets landbruksoppgjør. Saken er gjennomgått tidligere, og det vises og til informasjon som er gitt og i sak 50-2012, samt artikkel i neste TYRmagasinet. b) Status avlsarbeid c) Utbetaling til rase og fylkeslag - Omsøkte midler ramme kr 250000,- - Tilbakeføring av medlemskontingent. d)storfe 2013 - vedlegg neste TYRmagasin
2 Sak 46-2012: Regnskap pr april 2012 Regnskapsoversikt pr april var sendt ut med sakspapirene. Vi har ordning med avslutning for måneden pr 20 i hver måned, derfor er ikke tall pr mai klar. Styret tar framlagt regnskapsrapport til etterretning. Sak 47-2012: Årets lønnsoppgjør ramme Administrasjonen hadde med sakspapirene forslag til ramme knyttet til året lønnsoppgjør. Styret godkjenner administrasjonens forslag til ramme og endringer for årets lønnsjusteringer Sak 48-2012 Søknad om gjenopptagelse om medlem i TYR Med bakgrunn i TYR's årsmøte 31 mars 2001, styrevedtak 12/08, 69/09 har vi medlemmer som er ekskludert pga av import av levende dyr. TYR har fått søknad ekskludert medlem, om gjenopptagelse som medlem i TYR i tråd med vedtak 69/09. Styret diskuterte saken, og gjorde slikt vedtak : Vedtak. Ut fra tidligere vedtak i sak 69/09 godkjenner styret søknad om medlemskap for tidligere ekskludert medlem. Styret vil gjennomgå alle rutiner knyttet sanksjoner vedr. import av levende dyr og gen - materiale og fremme saken for årsmøte i 2013. Sak 49-2012 Oppnevnelse av arbeidsgruppe vedr årsmøtesak TYR-veien videre I TYR sitt årsmøte dag 2 hadde vi saken : TYR - veien videre. Under debatten ble det fremmet forslag om å se på TYR sin organisering etter slik vedtak Årsmøte ber ordfører og styre vurdere om det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å se på TYR's organisering. Årsmøte vedtok og arbeidsprogrammet for 2012, der det er opprettet arbeidsgrupper. Delprosjekt 1: Gjennomgang /revidering av lagets strategiplan, TYR i 2020 Styret hadde en grundig diskusjon om saken og fattet slik vedtak Vedtak Styret har vurdert om det skal nedsettes arbeidsgruppe for å se på TYR's organisering, og har etter nøye vurderinger kommet til at arbeidet i en slik gruppe vil bli det samme som er nedfelt i delprosjekt 1. Styret vil be om ordfører's uttalelse i saken.
3 Sak 50-2012 Strategi og økonomi mht til ( årets jordbruksoppgjør) Det var med sakspapirene laget en dokument for grunnlag for den videre diskusjon som omhandlet temaet : Årets jordbruksoppgjør...hva nå..? Dette er et svært viktig tema som krever stor oppmerksomhet framover. TYR er og skal være den tydelig organisasjonen som er den beste til å fronte ammekua sin posisjon i det norske kjøttmarkedet. Styret hadde en innledende diskusjon om saken. Saken er svært viktig, og det er derfor naturlig at vi avsetter med tid til å gjennomdrøfte alle elementer knyttet opp mot dette. Styret gjorde slikt vedtak Styret mener at denne saken er en av de viktigste for oss framover, og ber derfor om at vi tar saken opp igjen på neste styremøte. Leif Helge Kongshaug vil ha ansvar for å " holde i" saken og være pådriver på neste møte i august. Sak 51-2012 Media /informasjons strategi TYR er ikke vært kjent for å være den organisasjonen som har vært mest synlig eller delaktig i de fora som tar beslutninger / diskuterer saker som har avgjørende betydning for våre medlemmer og vi som organisasjon. Å ha en god media og informasjons strategi som er forankret i alle ledd i bedriften er viktig framover. Vi må ha fokus på det positive, men må og ikke glemme saker som kan gi oss " hodebry" Vedtatte visjoner og mål, men er ikke alltid like lett å finne de igjen i vår kommunikasjon. TYR sin beredskapsplan vil og være naturlig del av en slik strategi Styret hadde en god diskusjon om saken og gjorde slikt vedtak: Vedtak Saken tas opp i nytt i møte i oktober, og da får inn en ekstern representant som kan gi oss gode råde i det videre arbeidet. Informasjons rådgiver i Norsk Landbrukssamvirke kan være aktuell Viktig at styret tenker godt igjennom hva omverden skal forbinde med TYR. Sak 52-2012 Korrigert styreplan for 2012-2013 Styret gjennomgikk og korrigerte møteplanen framover og gjorde nødvendig korrigeringer Årsmøte legges til Østlandet og til 20-21 mars. Administrasjonen avklarer sted. Hurdal kan være aktuelt,eller hotell rundt Gardermoen. Korrigert styremøteplan legges ut på vår nettside
4 Sak 53-2012 Eventuelt. Pga av at avlsrådet diskuterer saker knytte til kommende testsesong var følgende saker tatt inn under sak 53-2012. 53 A -2012 Prissetting, fenotypetest. Avlsrådet behandlet i sak 03/12 i sitt møte 11. juni Regelverk for fenotypetesting for kjøttfe i Norge for testomgangen 2012-2013. Endringer : Prissetting TYR-eide okser For testomgangen 2011-2012 har TYR betalt 16 000 kroner + MVA for okser som selges til TYR dersom oksen veier 300 kilo i korrigert 200-dagersvekt (teststartvekta er utgangspunkt for denne korrigerte vekta). Avvik fra 300 kilo beregnes med +/- 40 kroner per kilo i avvik. Aktive Avlsbesetninger får 1000 kroner ekstra i innkjøpspris. Avlsrådet innstiller at prisen for innkjøp av okser til TYR holdes uforandret. Prissetting avlereide okser Styret vedtok i sitt møte i april 2012 å øke testavgiften for avlereide okser med 1500 kroner til 10 000 kroner (Aktive Avlsbesetninger får 1000 kroner i avslag på testavgiften). Innføring av gebyr for inntransporterte okser som ikke holder mål TYR betaler Geno en årlig testavgift for gjennomføringen av testen, uavhengig av hvor mange okser som står i test. Avlsrådet foreslår at oppdrettere faktureres med et beløp tilsvarende ordinær testavgift for avlereide okser (10 000 kroner) dersom en inntransportert okse: ikke blir satt inn i test grunnet alt for lav vekt. ikke blir satt inn i test grunnet lynne til fare for de som skal håndtere oksen. ikke blir satt inn i test grunnet feil og mangler hos oksen og som burde vært avdekket ved utskriving av veterinærattest hos oppdretter. Innføring av gebyr for okser med feilaktig innrapportering av hornanlegg Avlsrådet anbefaler at det innføres et gebyr for produsenter som innrapporterer at avhornede okser med hornanlegg er enten kollet eller nyvler, og foreslår følgende tilføyning i regelverket: Oppdrettere må betale full testavgift kr 14000 ( ikke subsidiert ) dersom okser innrapportert som kollet eller med nyvler i ettertid viser seg å være avhornede okser. Dersom okser med nyvler er avhornet må det dokumenteres at oksen var nyvlete. Etter en grundig diskusjon gjorde styret slikt vedtak : Vedtak Prissetting TYR eide okser : Styret stiller seg bak avlsårdet sin innstilling for testomgangen 2012-2013, men vil vurdere saken på nytt før testomgang 2013-2014. Innføring av gebyr for inntransporterte okser Styret tilslutter seg avlsrådets innstilling knyttet til gebyr for avlereide okser (10 000 kroner) dersom en inntransportert okse:
5 ikke blir satt inn i test grunnet alt for lav vekt. ikke blir satt inn i test grunnet lynne til fare for de som skal håndtere oksen. ikke blir satt inn i test grunnet feil og mangler hos oksen og som burde vært avdekket ved utskriving av veterinærattest hos oppdretter. Innføring av gebyr for okser med feilaktig innrapportering av hornanlegg Oppdrettere må betale full testavgift kr 14000 ( ikke subsidiert ) dersom okser innrapportert som kollet eller med nyvler i ettertid viser seg å være avhornede okser. Dersom okser med nyvler er avhornet må det dokumenteres at oksen var nyvlete. Endret satser og gebyr tas inn i retningslinjene for fenotypetest, som er tilgjengelig på TYR sine nettsider. 53 B -2012 Søknad om oppstart av nasjonalt avlsarbeid for Tiroler Garuvieh Avlsrådet i behandlet søknad om nasjonalt avlsarbeid for Tiroler Garuvieh på møte 11. juni. Oppsummering fra avlsrådet: Avlsrådet anbefaler at vedtatte regelverk gjelder og at det ikke innvilges dispensasjon for at det skal startes opp et nasjonalt avlsarbeid med Tiroler Grauvieh i Norge. Styret har behandlet saken og gjorde slikt vedtak _ Avlsrådet har avgitt innstilling som er i tråd med gjeldende regelverk, I og med at saken ikke er behandlet i styret I Norsk Tiroler ber styret i TYR at saken først blir behandlet i styret i Norsk Tiroler før evt endelig vedtak fattes. 53 C -2012 Brev til Norges Bondelag om fullverdig medlemskap for TYR i Bondelagets representant skap. TYR er i dag ikke fullverdig medlem i representantskapet i Bondelaget. Vi har møte, forslag og talerett. TYR er fagorganisasjonen for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen,og våre medlemmer sitter med nøkkelen for å være delaktig å løse det økende underskuddet på storfekjøtt. Styret mener at bør være en selvfølge at TYR er fullverdig medlem på lik linje som NSG, Norsvin og Geno. TYR sender brev til styret i Bondelaget om å bli tatt opp som fullverdig medlem i representantskapet. Ber om begrunnelse for at vi ikke er med. Sak 54-2012 Evaluering av styremøte. Styret hadde en god evaluering av styremøte, og det gis honnør til alle for god delaktighet og saks forberedelser Neste styremøte blir tirsdag 22-23 august, og planlegges lagt til Nordland,Sørarnøy, der Erling Gresset er koordinatoren for møte.
6 Erlend Røhnebæk Karl Roger Hegseth Leif Helge Kongshaug Bjarte Nes Erling Gresseth John Skogmo Kopi sendes og Chatrine Tveita