VEDTEKTER DET NORSKE DIAKONHJEM (DIAKONHJEMMET) (rg.nr. 971 529 652) Sist endret av hvedstyret i møte 29. januar 2020, med gdkjennelse fra Stiftelsestilsynet 07. 04 2020 1 Grunnlag Det nrske Diaknhjem (Diaknhjemmet) er en privat ideell stiftelse med frretningsadresse i Osl. Diaknhjemmet er en selvstendig diaknal institusjn innenfr Den nrske kirke, g virksmheten skal bygges på Bibelen g Den nrske kirkes bekjennelsesskrifter. 2 Frmål Diaknhjemmet har sm frmål å fremme g utvikle diaknal virksmhet i kirke g samfunn, nasjnalt g internasjnalt, gjennm: a. å utfrdre g utruste til tjeneste fr å gi msrg g hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet g likeverd g bidra til frsning g vern m skaperverket; b. å utdanne til diakntjeneste; c. høgskle, sykehus g msrg; d. frskning, utvikling g frmidling; e. arbeid med etiske spørsmål; g f. annen virksmhet sm styrker frmålet. Diaknhjemmets grunnkapital er NOK 15.000.000. 3 Grunnkapital 4 Hvedstyret sammensetning Diaknhjemmets øverste rgan er hvedstyret. Hvedstyrets ansvar g ppgaver fremgår av 5. Hvedstyret skal bestå av åtte (8) medlemmer sm følger: a. Én (1) eller t (2) diakner etter frslag fra valgkmiteen, jf. 7.
b. Ett (1) medlem etter frslag fra Kirkerådet. c. Tre (3) øvrige medlemmer, eventuelt fire (4) dersm det kun er én (1) diakn, etter frslag fra valgkmiteen, jf. 7. d. T (2) ansatterepresentanter. I tillegg skal det velges t (2) varamedlemmer fr ansatterepresentantene. Hvedstyremedlemmene g deres varamedlemmer skal være frpliktet på Diaknhjemmets grunnlag g skal følge kravet til ljalitet i 11. Hvedstyremedlemmene skal samlet representere kirkelig g faglig innsikt på de mrådene sm Diaknhjemmet er engasjert i henhld til 2. Det skal være en rimelig frdeling av kvinner g menn i hvedstyret. Medlemmene velges fr en peride på fire (4) år, med adgang til ppnevning fr ytterligere én peride. De ansattes representanter velges fr t (2) år av gangen. Varamedlemmenes funksjnstid er t (2) år. Maksimalt kntinuerlig funksjnstid fr ethvert medlem g varamedlem er ti (10) år, inkludert tiden sm eventuelt varamedlem, likevel slik at maksimal kntinuerlig funksjnstid sm styremedlem er åtte (8) år. Styremedlemmer kan velges fr en krtere peride enn fire år dersm det vil være hensiktsmessig fr å ppnå best mulig kntinuitet g fleksibilitet i styrearbeidet. I særlige unntakstilfelle kan et styremedlem gjenvelges fr en peride på inntil t (2) år selv m den maksimale funksjnstiden angitt venfr er verskredet, dersm det vil være hensiktsmessig fr å ppnå best mulig kntinuitet g fleksibilitet i styrearbeidet. Valgkmiteen innstiller på leder, nestleder g øvrige styremedlemmer til hvedstyret. Nytt hvedstyre med vervfrdeling velges av hvedstyret, med unntak fr ansatterepresentantene g deres varamedlemmer. Dersm hvedstyret ikke ønsker å velge en kandidat freslått av valgkmiteen, skal valgkmiteen freslå en ny kandidat, frtrinnsvis i nær dialg med hvedstyrets leder g nestleder. Ansatterepresentantene med varemedlemmer velges av g blant ansatte ved Diaknhjemmet g de selskaper sm Diaknhjemmet kntrllerer, i henhld til eget valgreglement. Hvedstyret velger sin leder g nestleder fr t (2) år av gangen. 5 Hvedstyrets ansvar g ppgaver Hvedstyret har den verrdnede myndigheten g utgjør den øverste ledelsen av Diaknhjemmet. Hvedstyret skal sørge fr at Diaknhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag g frmål, slik dette kmmer til uttrykk i 1 g 2. Det er blant annet hvedstyrets ansvar å: a. Ansette g avsette Diaknhjemmets daglige leder. b. Fastsette retningslinjer fr g føre tilsyn med Diaknhjemmets virksmhet. c. Frvalte Diaknhjemmets aksjer g eierandeler i selskaper. Det skal påse at virksmheten i aksjeselskaper hvr Diaknhjemmet eier samtlige aksjer drives i samsvar med Diaknhjemmets grunnlag g målsetting, jf. 1 annet avsnitt g 2. Den løpende frvaltningen av aksjene kan delegeres til daglig leder. Hvedstyret fastsetter i tilfelle nærmere instruks fr frvaltningen.
d. Hvedstyret skal, i selskaper hvr Diaknhjemmet eier samtlige aksjer eller er majritetse ier, gdkjenne saker sm etter selskapenes frhld er av uvanlig art eller av vesentlig betydning g i tråd med retningslinjer utarbeidet av hvedstyret, herunder men ikke begrenset til Kjøp av selskap eller virksmhet Salg eller pantsettelse av vesentlig del av selskapets virksmhet eller eiendeler Inngåelse av vesentlige avtaler Utstedelse av garantier, pptak av lån g investeringer Erverv eller salg av fast eiendm g inngåelse, ppsigelse eller frnyelse av leiekntrakter Fusjn g fisjn, mdannelse Endring av vedtektene Likvidasjn, avvikling eller ppløsning av selskapet med mindre det er påkrevet etter lv. e. Representere Diaknhjemmet på generalfrsamlinger i selskaper hvr Diaknhjemmet er eier, herunder fastsette vedtekter fr selskaper hvr Diaknhjemmet eier samtlige aksjer. f. Utpeke styremedlemmer i selskaper hvr Diaknhjemmet har anledning til å velge alle eller nen av styremedlemmene. g. Fastsette retningslinjer fr Diaknhjemmets frhld til eksterne myndigheter. h. Fastsette Diaknhjemmets budsjett g regnskap, g påse at regnskap g frmuesfrvaltning er gjenstand fr betryggende kntrll. i. Fatte vedtak m kjøp, salg g pantsettelse av fast eiendm, samt lånepptak g låneytelser av vesentlig størrelse. j. Sørge fr at Diaknhjemmet følger de til enhver tid gjeldende lver g frskrifter. 6 Hvedstyrets saksbehandling Hvedstyrets leder skal sørge fr behandling av aktuelle saker sm hører inn under hvedstyre t. Styremedlemmene g daglig leder kan kreve at hvedstyret behandler bestemte saker. Styremøter g annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte g med nødvendig frist. Hvedstyret skal behandle saker i møte, hvis ikke hvedstyrets leder finner at saken kan frelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hvedstyrets leder skal sørge fr at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker sm behandles uten møte. Styremedlemmene g daglig leder kan kreve møtebehandling. Fr øvrig gjelder følgende regler fr saksbehandlingen: a. Hvedstyret bestemmer frretningsrden fr sine møter. Innkalling til møtene skjer skriftlig g i gd tid. Saksliste g saksdkumenter skal følge med innkallingen. b. Hvedstyret er beslutningsdyktig når minst fem (5) medlemmer er til stede. Hvedstyrets beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. c. Ved beslutning m kjøp, salg, brtleie eller pantsettelse av fast eiendm kreves 2/3 flertall. d. Skriftlig avstemning finner sted dersm et medlem krever dette. e. Det føres møteprtkll sm sendes medlemmene g eventuelt andre sm har møterett. Prtkllen skal minst angi tid g sted, deltakerne, behandlingsmåten g hvedstyre ts
beslutninger. Styremedlem eller daglig leder sm ikke er enig i hvedstyrets beslutning, kan kreve sin ppfatning innført i prtkllen. Prtkllen skal underskrives av alle de medlemmer sm har deltatt i styrebehandlingen. f. Sakspapirer g møteprtkll gjøres tilgjengelig fr ansatte ved Diaknhjemmet etter nærmere retningslinjer fastsatt av hvedstyret. Diaknhjemmets daglige leder deltar på hvedstyrets møter med tale- g frslagsrett, men ikke stemmerett. Styrets sekretær skal være daglig leder eller den daglig leder delegerer ppgaven til. 7 Valgkmité Diaknhjemmet skal ha en valgkmité bestående av tre (3) medlemmer. Hvedstyret velger g avsetter valgkmiteen. Valgkmiteen skal frberede g gi innstilling til hvedstyret til valg av medlemmer til hvedstyret sm nevnt i 4 annet avsnitt a) til c) g i 4 sjuende avsnitt. Valgkmiteen skal utføre sine ppgaver i samsvar med reglement fastsatt av hvedstyret. 8 Daglig leder Daglig leder står fr den daglige ledelse av Diaknhjemmets virksmhet etter nærmere retningslinjer g pålegg fra hvedstyret. Daglig leder representerer institusjnen utad g påser på vegne av hvedstyret at virksmheten ledes g samrdnes i samsvar med Diaknhjemmets grunnlag g frmål, jf. 1 annet avsnitt g 2. Den daglige ledelse mfatter ikke saker sm etter Diaknhjemmets frhld er av uvanlig art eller str betydning. Daglig leder skal sørge fr at Diaknhjemmets regnskap er i samsvar med lv g frskrifter, g at frmuesfrvaltningen er rdnet på en betryggende måte. 9 Revisr Diaknhjemmets regnskaper skal revideres av en statsautrisert revisr, sm skal velges av styret. Revisjnen skal gjennmføres i henhld til kravene i stiftelseslven 44. 10 Representasjn utad Hvedstyrets leder g daglig leder representerer Diaknhjemmet utad ved sin felles underskrift. Hvedstyret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller andre i ledelsen rett til å representere Diaknhjemmet utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når sm helst kalle tilbake slik fullmakt.
11 Ljalitet Alle sm velges til tillitsverv eller ansettes i stillinger ved Diaknhjemmet g aksjeselskaper hvr Diaknhjemmet eier samtlige aksjer, skal infrmeres m g vise respekt g ljalitet verfr stiftelsens grunnlag g frmål, jf. 1 annet avsnitt g 2. 12 Omdanning Omdanning av Diaknhjemmet, herunder endring av Diaknhjemmets vedtekter, kan skje når vilkårene i stiftelseslven 46 er ppfylt. Vedtak m mdanning treffes av hvedstyret. Frslag til endring av vedtektene kan skriftlig fremsettes av et medlem av hvedstyret, samt av daglig leder. Frslaget skal sendes ut til samtlige medlemmer av hvedstyret minst 14 dager før det skal behandles. Frslaget må vedtas i uendret frm på t hvedstyremøter med minst én måneds mellmrm. Uvesentlige endringer kan derimt fretas uten krav m ny første gangs behandling. Fr at frslaget skal bli endelig vedtatt, må minst 2/3 av hvedstyrets medlemmer stemme fr det ved annen gangs behandling. Fr øvrig gjelder reglene i stiftelseslven kapittel 6. 13 Opphevelse Eventuelt frslag m pphevelse av Diaknhjemmet må behandles g vedtas på samme måte sm det er bestemt i 12. Ved et eventuelt vedtak m pphevelse treffer hvedstyret beslutningene m dispnering av Diaknhjemmets midler. Midlene bør såfremt det er mulig tilgdese diaknale frmål sm nevnt i 2. Opphevelse av Diaknhjemmet skal fr øvrig gjennmføres etter reglene i stiftelseslven 52.