Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Søndag 7. august 2011, kl. 1500. Møtet finner sted på Samhold, Viker Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Gjennomgang av avtaler med grunneier/fva, Se liste under. Bilag dokumenter A01 til C02. Vedlagt som egne pdf 4. Gjennomgang Tilknytningsavtale (FSA og hytteeiere) Vedlegg 1 5. Valg av nye styremedlemmer og styreleder, Vedlegg 2 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Vedlegg 3 7. Gjennomgang av budsjettforslag for FSA 2011-2014, Vedlegg 4 8. Avstemning - Godkjenning av avtaledokumenter med grunneiere - Godkjenning av tilknytningsavtale - Godkjenning av budsjettforslag 9. Eventuelt andre innkommende forslag (Ingen per dags dato) Fredrikstad 26.07. 2011 Styret. VEDLEGG 1. Bilag, Avtaledokumenter (pdf vedlagt innkalling) A01- Totalentreprisedokument A02- Teknisk beskrivelse A03- Oversiktskart med Fremdriftsplan, datert 8. 6.11 A04- Byggherreforskriften kontrakt B01-Driftsavtale B02-Vedlegg 1 Priser på drifts og vedlikeholdsarbeider B03- Vedlegg 2 Brukerinstruks VA system og kværnpumpe C01-Samarbeidsavtale (godkjent på årsmøte 14.5.11) C02-Tinglysningsdokument FVA-hytteeier. 2. Vedlegg 1,2, 3 og 4 (side 2-5 i dette dokument) Medlemsliste per 24.7.11, side 6-8 i dette dokument 1 av 8
Vedlegg 1: Tilknytningsavtale FSA medlemmer inkl betalingsplan. Utkast 250711 Undertegnede: Tilknytningsavtale Navn:... Navn:... Adresse:...... som er eier/fester av hytte på Gnr...., Bnr... Festenr.... i Faratangen, Onsøy i Fredrikstad kommune knytter seg herved til prosjektet for framføring av helårs vann- og kloakk i Faratangen i henhold til de avtaler som er inngått mellom Faratangen Samvirke (SA) og Faratangen Vann og Avløp (DA) og forplikter seg til å innbetale det avtalte tilknytningsbeløp på kr. 172 000 + merverdiavgift kr. 43 000. I tillegg skal kr 5000,- inkl mva innbetales til å dekke byggeherrekostnader iht. budsjett i ekstra årsmøte 7.8.11. Evt. overskudd vil bli refundert. Totalt kr. 220 000 i henhold til følgende innbetalingsplan: Kr. 50.000...senest...26.8.2011... Kr. 50.000...senest...1.4...(år fylles inn) det året hytta skal tilkoples iht fremdriftsplam av 8.6.11) Kr. 120.000.. senest 2 uker etter ferdigstilles av tilhørende delstrekk eller senest 31.12 samme år Beløpet skal innbetales til FSA s kto:... i...(bank) Navn og adresse Faratangen Samvirke SA (FSA), c/o..(fylles inn etter valg), I henhold til brev av 08.02.2011 fra Skatt Øst vil merverdiavgiften bli refundert etter ferdigstillelse av anlegget. Eier/fester er kjent med at tilknytningsbeløpet vil bli justert for prisstigning i utbyggingsperioden i henhold til avtalene mellom selskapene. Eier/fester forpliktelser seg til å betale de årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter som utlignes av Faratangen Samvirke (SA). Dato:... Underskrift:... Underskrift:... FSA styreleder (sign) Hytteeiere (sign) 2 av 8
Vedlegg: 2 Valg Det sittende styret er: Styreleder Anders Meinert (på valg) Styremedlemmer - Knut Håkonsen (på valg) - Hans Svelland (på valgt) - Erik Lund (tar gjenvalg) Valgkomite: Ronnei Skogsrud (Vestre faratangen vel) Roar Julsen (Østre Faratangen Vel) Styreleder i hvert i begge vel er automatisk medlem av valgkomite. Vestre vel som hadde årsmøte 23.6 valgte Owe Floeng som ny styreleder og vil dermed erstatte Ronnei Skogsrud. Følgende ressurser er nødvendig i de kommende år: Styreleder (bla. ansvarlig for å følge opp avtaler) Sekretær (ansvar for medlemsinformasjon, web side etc) Økonomi ansvarlig Teknisk ansvarlig (overtagelse og ferdigbefaringer) 3 av 8
Vedlegg 3: Styret innstiller at sittende styret i perioden 2010 til 11 og neste styret får følgende godtgjørelse: Styreleder: kr 15.000,- Styremedlemmer: kr 10.000,- Seks stk Vinflasker til hvert styremedlem foreslår styret utgår iht. vedtak i Årsmøte 14.5.11 Valg av regnskapsfører og revisor har det sittende styret foreløpig ikke tatt stilling til. Skjeberg Regnskapskontor og Center Revisjon AS har meddelt at de ikke kan påta seg oppgaven med regnskap Det samme har Trevor Sørensen som sitter i styret for Søndre Kråkerøy og som også fører regnskap for selskapet. Han kan ikke påta seg oppdraget som regnskapsfører for oss pga at han ikke er autorisert regnskapsfører Alternativt kan Regnskapsentret (Fredrikstad), leder Eli Ek. tlf. 69 30 24 90 kontaktes hvis ingen av FSA s medlemmer som er autoriserte kan påta seg oppgaven (ved hjelp av regnskapsprogram Mamut eller lignende programvare). Nytt styre må engasjere en revisor og avtale honorar. Det sittende styret foreslår evt. at det nye styret kontrakter Inger Johanne Måøø (Vestre Vel) eller andre, til å utføre oppgaven mot ett honorar. Center Revisjon AS kan evt. utføre revisjonsoppgaven, tilbud gitt kr 15.000,- eks mva per år. Årsmøte eller det nye styret må ta stilling til både regnskapsfører og revisor. 4 av 8
Vedlegg 4 Budsjettforslag 2011-14 2011 2012 2013 2014 Kommentarer Revisor 0 7 500 7 500 7 500?? Regnskapsfører 30 000 15 000 15 000 20 000 Forsikring av styret 10 000 10 000 10 000 7 500?? Tinglysninger 2 000 Kjøp av Konteiner for å lagre pumper 3 000 1)Alternativt 1600,- i mnd leie Forsikring av Konteiner 15 000 10 000 5 000 2 500 Kjøp av tjenester byggeherre 20 000 10 000 10 000 10 000 Hjemmeside, leie av samhold med mer 10 000 10 000 10 000 5 000 Styrehonorar 45 000 45 000 45 000 45 000 Uforutsett 20 000 50 000 50 000 22 500 TOTALT 155 000 157 500 152 500 120 000 alle kostnader inkl evt. mva Grunneier kompensasjon++ Sum alle år 585 000 På konto FSA juli 2011-113 000 * Netto kontant behov 472 000 Fordelt per medlem 95 stk 5 000 antar at noen trekker seg pga betalingsevne Kostnad FVA 172 000 MVA FVA 43 000 FSA drift og utbygging 5 000 Totalt 220 000 Totalt 101 medlemmer per juli 2011, se vedlegg 69 stk fra Veste/Fjellkilen 32 stk fra Østre. 10 av disse hyttene ligger i området innerst i Fjellestranda. *Per 24. 7.11 har FSA kr 113.000 på konto. 4 stk har ikke betalt driftstilskuddet a kr 2000,- Tre av disse er usikre. Totalt 98 medlemmer (netto) 5 av 8
Medlemsliste per 24.7.11 Medlems nr Hytte nr Gnr. / Brn Etternavn Fornavn 1 164 Mandt Olav 2 167 55 /6/11 Kase Christian 3 170 Hope, Ringstad Anne Lise 4 173 Moseng Inger Marie 5 177 Jensen Bjørn 6 180 Barkald Erik 7 181 Hagen Reidunn og Erling 8 182 Svendsen Øyvind 9 183 Maaø Inger-Johanne 10 184 55/6/78 Wæraas Hans Kristian 11 185 Nohre Per 12 187 Eikrem Bjarne og Synnøve 13 188 Cawlin Gry 14 189 Hovland Jan Egil 15 190 Berg Grete Eli Jan, Bjørg, Jørn, Bente, 16 192 55/88 Meinert Line, Anders 17 193 Høgvold Ronny 18 198 Stokkbekk Trude 19 199 Berg Eivind 20 200 Axelsen Hans Christian Svein Melby for/ Knut 21 202 Melby Melby 22 203 Tvete Øyvind 23 204 Jordansen Ivar Aage 24 205 Hansen/Nordang Mona og Rune 25 206 Hermansen Kari 26 207 Olsen Kari Borgås 27 208 Øian Jørn 28 209 Karlsen Arild og Berit 29 211 Andersen Berit og Jan Erik 30 212 Hauge Thor 31 213 Kristansen Pål 32 214 55/63 Presthaug og Grimstad Eva og Jonas 33 215 Kvelland Gerd 34 216 Hovelsen Hans Petter 35 217 Brusletto Kari Venger 36 218 Sjøberg og Zwilgberger Sigurd 37 219 Haaland Øystein 6 av 8
38 224 Nonstad Tor 39 225 Hexeberg Kjell 40 226 Syversen Kari 41 227 Johannessen Anne Britt 42 229 Håkensen Knut 43 2729 Bakeng Liv 44 2 893 Weideborg Svein 45 2894 Angvik Espen 46 55/224 Moen Andrew 47 228 Taug Jan Wencke Lovise og Berit 48 191 55/94 Hansen og Inge 49 2856 Aurtande Ola G 50 1 457 Skogsrud Ronnei 51 165 Pagander Dag Eivind 52 168 Englund Tone (Ole Christan ) 53 174 55/195 Kvamme Julie Kari 54 175 Ødegård Kjell Olaf og Aud 55 176 Danielsen Elin 56 178 55/260 Hansen Jan Henrik 57 195 Gystad og Ytterdall Kari og Bjørn 58 201 Johansen Louis 59 221 Landrø Morten 60 2 951 55 /232 Jensson Bjørn Atle 61 118 55/203 Bennin Arne 62 2728 Bjæring Janne 63 87 Brøndbo Kjell 64 111 Baardsen Svein 65 105 55/303 Christensen William P 66 144 Ekeberg, Fossheim Else Marit 67 102 Eriksen Roar 68 107 Falch/Orre Ragnhild/Thorleif 69 116 Gervin Anita 70 106 Gruner Morten 71 126 Hansen Aud 72 99 Hensmo Sverre 73 114 Holte Pål Erik 74 108 Holmen Stian 75 137 Jacobsen Ragnar 76 88 Johannessen Rolv Birger 77 129 Johansen Bente Ramseid 78 136 Julsen Elin og Eivind 79 109 Langmo David 7 av 8
80 98 Larsen Dagfinn 81 121 Lund Erik 82 127 Løkken Espen 83 148 Nilsen Ulf 84 120 Skjervengen Johannes 85 Sund Roald 86 135 Svelland Elinor 87 103 Søderberg May 88 122 55/217 Hilton Tor 89 2935 Meldgaard Cathrine 90 115 Moe Per Harald 91 133 Moe Doroteha Berit 92 2 703 Weum Tom og Ine 93 239 56/15 Thorsen Knut Arne 94 56/17 Fuglerud Henrik 95 Moen Marianne Skalland 96 Monsen Frenk evert 97 Smith Halvor Seiløe 98 56/11 Sarshar Hanne Moe 99 236 56/61 Ovell Sveinn 100 231 56/62 Nesbye Nils-Henrik 101 Fjeldberg Tormod 8 av 8