Årsmøte for 2014 IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00
Dagsorden kl. 10.00 kl. 10.30 Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 4. Godkjenning av innkallingen 5. Protokoll fra årsmøtet for 2013 6. Årsberetning fra styret 7. Driftsregnskap og revisjonsberetning 8. Forslag til handlingsplan 2015-2016 9. Fastsettelse av kontingent for 2015 10. Innkomne forslag - vedtektsendring 11. Budsjett for 2015 og forslag til budsjett for 2016 12. Valg: Valgkomiteen legger fram sitt forslag til: o styremedlemmer o varamedlemmer o revisor o valgkomité kl. 11.30 kl. 12.30 Lunsj Omvisning hos IRS Miljø o Nytt om IRS o Gjenvinningsstasjonen o Komposteringsanlegg o Lagerhall for restavfall kl. 14.00 Avslutning
Kontoradresse : Postadresse: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 Fax.: +47 38 17 70 71 E-post: lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 29. april 2014 for 2013 Brennevinsmyra - Mandal
Sak nr. 6 Org.nr.997 469 968 Styrets årsberetning for 2014 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere til økt kompetanse og utveksling av informasjon for-, og mellom medlemmene. Avfallsforum Sør ble formelt stiftet på årsmøtet 31. mai 1995. Styret I 2014 har Avfallsforum Sør hatt følgende styrerepresentasjon: Leder: Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS Nestleder: Vidar Valen Cowi AS Helene R. Urhaug Maren AS Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap Jens A. Simonsen SJT Miljø AS Arild Bjelland Stena Recycling AS Observatørstatus: Sekretær: Bjørn Wattne Østerhus, Fylkesmannens Miljøvernavdeling Vest-Agder Lars Pedersen, Avfall Sør Husholdning AS Sekretariat: Adresse Telefon Telefax: E-post: Avfall Sør AS Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND 38 17 70 70 38 17 70 71 lars.pedersen@avfallsor.no
Sak 7a - driftsregnskap - egenkapital 2013 Regnskap Rammebudsjett Regnskap Rammebudsjett Regnskap Budsjett 2014 Kommentarer 2014 2013 2013 2012 2012 INNTEKTER: Medlemskontingent: 193 050 200 000 177 650 200 000 177 650 180 000 Avfallskonferansen for Sørlandet 269 000 0 0 0 Ledersamling 130 000 92 100 130 000 122 900 130 000 Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) 214 200 280 000 214 300 280 000 228 900 230 000 Årsmøte 5 000 5 000 4 500 2 000 Renteinntekter 2 000 1 353 2 000 Sum: 676 250 615 000 484 050 617 000 535 303 544 000 UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap 148 500 Avfall Sør Husholdning 180 000 159 000 180 000 158 125 175 000 Honorar revisjon 4 375 KPMG 4 000 3 750 4 000 3 125 4 000 Ekstern bistand 18 228 Serverleie+domene+web 15 000 4 000 15 000 6 812 15 000 Avfallskonferansen for Sørlandet 181 271 Strand Hotel Fevik m.v. 0 0 0 0 0 Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) 171 062 Studietur Munchen 228 000 194 356 228 000 204 034 200 000 Ledersamling 10 270 Farsund Resort 2013 130 000 86 770 130 000 123 348 140 000 Årsmøte 2 173 Maren 25 000 11 211 25 000 17 716 25 000 Utgifter ved styremøter og lignende 24 456 Styremøter/styresamling 30 000 7 877 30 000 7 900 30 000 Deltagelse kurs, konferanser: 13 240 AvfallNorge-konferanse 20 000 10 805 20 000 10 410 20 000 Diverse 540 Bank- og kortgebyr 5 000 11 478 5 000 11 445 5 000 Sum: 574 115 637 000 489 247 637 000 542 915 614 000 Resultat før finansposter 102 135-22 000-5 197 Renter - netto 2 196 2 000 1 387 ÅRSRESULTAT: 104 331-20 000-3 810-20 000-7 612-70 000 Egenkapital pr. 31.12.2014: kr. 174.110,68 (kr. 188.953,91)
Sak 7a - regnskap - balanse 2014 Balanseposter EIENDELER Note Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Anleggsmidler Andre driftsmidler 0 0 0 0 0 sum - anleggsmidler 0 0 0 0 0 Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 1) 100 150 39 250 22 650 29 640 79 500 1579 Andre kortsiktige fordringer 0 0 0 0 0 sum - fordringer 100 150 39 250 22 650 29 640 79 500 Bankinnskudd og kontanter 1920 Plasseringskonto 37 428 36 759 37 552 37 088 36 675 1921 Driftskonto 318 582 285 695 136 251 106 398 143 148 sum - bankinnskudd 356 009 322 454 173 803 143 486 179 823 sum - omløpsmidler 456 159 361 704 196 453 173 126 259 323 SUM EIENDELER 456 159 361 704 196 453 173 126 259 323 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital 293 284 188 954 192 764 200 376 234 568 2090 Udisponert resultat 0 0 0 0 0 sum - egenkapital 293 284 188 954 192 764 200 376 234 568 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 2960 Annen påløpt kostnad 2) 162 875 172 750 3 689 27 250 2990 Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 sum - gjeld 162 875 172 750 3 689 27 250 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 456 159 361 704 196 453 227 626 234 568 Note 1 Kundefordringer - ubetalte utgående fakturaer - oppgjort pr. 31.03.2015 Note 2 Annen påløpt kostnad - ubetalte inngående fakturaer - oppgjort pr. 31.103.2015
Sak nr. 8 Handlingsplan for Avfallsforum Sør 2015/2016: Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for alle aktører innenfor avfallsområdet på Sørlandet. Avfallsforum Sør skal gjennom seminarer, kurs, konferanser, studiereiser og liknende: o være en arena for utveksling av avfallsfaglig informasjon og idéer o være en arena for utvikling av kompetanse på mellommenneskelige og faglige områder. Møteplass alle medlemmer April 2015: Oktober 2015: November 2015: April 2016: November 2016: 28. april kl. 10.30: årsmøte hos IRS Miljø Flekkefjord. Starter opp med årsmøte, deretter lunsj og omvisning. 6.-7 eller 7.-8. oktober. Studietur til avfallsselskap i Nederland. Siste uka i november. Ledersamling åpent for kommunale- og private medlemmer. Årsmøte og omvisning på avfallsanlegg. Avfallskonferansen for Sørlandet. Møteplass styret Vinter 2015: Styresamling 2015/2016: Arrangere minst fire styremøter, fordelt utover året. 2015/2016: Delta på arrangementer i regi av Avfall Norge eller andre avfallsforum. Faste gjøremål Innen 1. februar: Utarbeide gebyroversikt over husholdnings- og hytterenovasjon. Vise budsjett-oppbygging av gebyr for de 9 avfallsselskapene i Agder. Drifte hjemmeside på internett, herunder: Oppdatere nyhetstjeneste med linker til lokale nyheter. Oppdatere medlemsregisteret med linker til hjemmesider. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til handlingsplan for 2015/2016
Sak nr. 9 Medlemskontingenter for 2015 Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene for 2015. Hovedmedlemmer: kommuner/interkommunale renovasjonsselskap: Innbyggere [antall] Årskontingent [kr] < 2.000 kr. 1.650.- 2.000-5.000 kr. 3.300.- 5.000-10.000 kr. 5.500.- 10.000-30.000 kr. 11.000.- >30.000 kr. 16.500.- Kommuner som også er medlem i et interkommunalt samarbeid tilleggsbelastes for halv medlemskontingent, dersom de også ønsker å stå som eget medlem. Eksempel for Kristiansand kommune: Avfall Sør Husholdning AS innbetaler sin avgift for selskapet, mens Kristiansand kommune betaler en medlemskontingent på 50 % av opprinnelig årsavgift for kommunen = 0,5 x kr. 16.500.- = kr. 8.250.-. Hovedmedlemmer: private virksomheter: Antall ansatte som arbeider med avfallshåndtering Årskontingent [kr] 1-5 kr. 1.100.- 6-10 kr. 3.300.- 11-29 kr. 5.500.- 30 kr. 11.000.- Assosiert medlemskap: Betaler kr. 550.- pr år for mottak av all informasjon som distribueres. Medlemskontingenten sendes ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal hvert år på e-post. Vedtak: Kontingentsatsene for 2015 foreslås uendret i forhold til 2014. Kontingenten vil bli sendt ut til medlemmene før 1. oktober 2015.
Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 4633 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no V e d t e k t e r 1. Formål Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, private avfallsaktører og andre aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal blant annet: stimulere til utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall, medlemmene imellom. arbeide aktivt for å øke kompetansen til medlemmene. arrangere medlemsmøter, seminarer, studiereiser og lignende der flere blir invitert til å delta - også utenfor forumets medlemskrets. 2. Medlemmer Medlemmer i Avfallsforum Sør inndeles i to grupper: Hovedmedlemmer: Interkommunale renovasjonsselskap, kommuner, gjenvinningsbedrifter, private renovatører, transportører, utstyrsleverandører, konsulenter, og firma med tilknytning til avfallsbransjen. Assosierte medlemmer: Kommuner fylkesmennenes miljøvernavdeling næringslivsorganisasjoner høgskoler miljøvernorganisasjoner andre interesserte Medlemskap i Avfallsforum Sør er også åpent for virksomheter/kommuner utenfor Agder. Utenlandske selskap/institusjoner kan søke om medlemskap.
Sak nr. 11 - budsjett 2015 Rammebudsjett Budsjett Regnskap Kommentarer Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett 2016 2015 2014 2014 2013 2013 INNTEKTER: Medlemskontingent: 190 000 190 000 193 050 170 000 177 650 200 000 Avfallskonferansen for Sørlandet 300 000 0 269 000 Strand Hotel Fevik 240 000 0 Ledersamling 0 120 000 0 92 100 130 000 Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) 0 180 000 214 200 Studietur Munchen 226 100 214 300 280 000 Årsmøte 0 0 0 5 000 Renteinntekter 0 1 300 2 000 490 000 490 000 676 250 637 400 484 050 617 000 UTGIFTER Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap 150 000 150 000 148 500 ASH 160 000 159 000 180 000 Honorar revisjon 5 000 5 000 4 375 KPMG 4 000 3 750 4 000 Ekstern bistand 20 000 20 000 18 228 Serverleie + domene + webside 5 000 4 000 15 000 Avfallskonferansen for Sørlandet 230 000 0 181 271 Strand Hotel Fevik 180 000 0 0 Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.) 0 140 000 171 062 Studietur Munchen 226 100 194 356 228 000 Ledersamling 0 100 000 10 270 Farsund Resort - nov. 13 -etterbet. 0 86 770 130 000 Årsmøte 10 000 10 000 2 173 Maren - Mandal 7 300 11 211 25 000 Utgifter ved styremøter og lignende 40 000 40 000 24 456 Styremøter + styresamling 30 000 7 877 30 000 Deltagelse kurs, konferanser: 20 000 20 000 13 240 Avfallskonferansen Avfall Norge 20 000 10 805 20 000 Diverse 7 000 7 000 540 Bank- og kortgebyr 5 000 11 478 5 000 482 000 492 000 574 115 637 400 489 247 637 000 Resultat før finansposter 8 000-2 000 102 135 0-5 197-20 000 Renter - netto 2 000 2 000 2 196 1 300 1 387 RESULTAT 10 000 0 104 331 1 300-3 810-20 000 Egenkapital pr. 31.12.2014: kr. 174.110,68 (kr. 188.953,91) Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets budsjett for 2015 samt rammebudsjett for 2016.
Sak nr. 12 Styret for 2015 Valgkomitéens forslag til nytt styre: Styrerepresentanter 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS Periode vår 2015 vår 2017 Vararepresentanter ikke personlige 1. Elisabeth A. Helle Høst Verdien i avfall AS 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Kjell Halvorsen IRS Miljø 5. John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 6. Jens A. Simonsen SJT Miljø AS 7. Arild Bjelland Stena Recycling AS vår 2015 vår 2017 vår 2015 vår 2017 vår 2015 vår 2017 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 2. Katrine R. Vindholmen Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS 3. Harald Jørgen Aasbø Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap RTA AS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder vår 2015 vår 2016 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder Styrerepresentant nr. 1, 2,og 3 tar alle gjenvalg i styret. Styrerepresentant nr. 4 er ny kandidat i styret. Vararepresentanter velges for to år og sitter følgelig til årsmøte som gjennomføres våren 2017. Representanten fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder rullerer hvert år som observatør i styret. Fra årsskiftet 2015/2016 slås fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder sammen og observatøren blir fast fra Agder.
Sak nr. 12 Rrevisor for 2015: Kjell Hugo Eliassen, KPMG AS - Kristiansand (gjenvalg) Valgkomité for 2015: I vedtektenes 7, står det at valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Lars Tjelland foreslås som ny representant fra avgående styre. Nytt forslag til valgkomité er: Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap - leder Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal Valgkomitéen har bestått av: Dag Vidar Nesodden, Scancycling AS - leder Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS Kristiansand 20. april 2015 Dag Vidar Nesodden Leder av valgkomiteen Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen.
3. Kontingent Medlemsgruppene vil ha ulike behov i forbindelse med forumet. Dette gjenspeiles i medlemskontingenten. Hovedmedlem: Interkommunale renovasjonsselskap betaler medlemskontingent ut fra befolkningsmengde. Kommuner som er medlem av et interkommunalt renovasjonsselskap kan også stå som selvstendig medlem og oppnå en stemme på årsmøtet ved å betale 50 % av normal medlemskontingent. Kommuner kan stå som assosiert medlem uten stemmerett på årsmøtet. Private avfallsaktører betaler medlemskontingent ut fra antall ansatte innenfor avfallssektoren. Assosierte medlemmer: Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. 4. Årsmøte Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. juni. Hovedmedlemmer har en stemme hver. Assosierte medlemmer har ingen stemmerett, men full tale- og forslagsrett. Saker som ønskes tatt opp må meldes til sekretariatet i god tid, senest 3 uker før årsmøtet og innkalling skal sendes ut til medlemmene senest 2 uker før møtet. Årsmøtet velger: styre valgkomité revisor Årsmøtet behandler: årsberetning handlingsplan regnskap budsjett, herunder kontingent vedtektsendringer andre innkomne saker Vedtektsendringer må ved avstemming ha 2/3 flertall, for øvrige saker gjelder simpelt flertall.
5. Betalingsbetingelser Betaling av medlemskontingent og andre utgående fakturaer fra Avfallsforum Sør til medlemmene har forfallsdato lik fakturadato + 30 dager. Purregebyrer: 1. purring 14 dager etter forfall på faktura kr. 100,- 2. purring 14 dager etter forfall på 1. purring kr. 200,- 3. inkasso iverksettes 14 dager etter forfall på 2. purring 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det, eller dersom minimum 50 % av medlemmene forlanger det. 7. Styret Styret velges av årsmøtet. Det skal bestå av 7 representanter og 3 vararepresentanter. Det bør tilstrebes at hvert kjønn skal være representert med minst 30 % i styret. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten er på valg hvert år. Styret består av: 3 representanter fra private hovedmedlemmer. 4 representanter fra interkommunale/ kommunale hovedmedlemmer. Observatørstatus: 1 representant fra fylkesmennenes miljøvernavdeling Styret velger leder og nestleder hvert år og engasjerer sekretariat. Styret definerer sekretariatets oppgaver. Styret foreslår representanter til valgkomité. Valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Styret står ansvarlig for den daglige driften av Avfallsforum Sør i henhold til vedtekter, budsjett og handlingsplan. 8. Valgkomité Årsmøtet velger hvert år en valgkomité som skal gi innstilling til valg av styremedlemmer, vararepresentanter og valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av styret.
Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre medlemmers eller det sittende styrets ønsker, men står fritt til å utarbeide eget forslag. Valgkomiteen bør finne fram til en sammensetning av vervene som tar hensyn til kjønn, geografi, medlemssammensetning og aktuelle arbeidsoppgaver. Som tillitsvalgt av årsmøtet kan ikke valgkomiteen foreslå medlem av komiteen så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes. Enten av komiteen eller andre. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal uopphørlig meddeles styret av valgkomiteens leder. Som retningslinjer for dette bør ingen inneha samme verv sammenhengende utover 6 år. Leder av styret bør ikke ha lenger sammenhengende funksjonstid enn 4 år. 9. Oppløsning av Avfallsforum Sør Forslag om oppløsning behandles på ordinært- eller ekstraordinært årsmøte og må være meldt skriftlig inn til styret minst 3 uker i forkant. Oppløsning krever 2/3 flertall av stemmeberettigede hovedmedlemmer. Denne vedtekten er vedtatt 28. april 2015, på årsmøtet i Flekkefjord.
2 Styremøter Det har vært avholdt tre styremøter i 2014. Medlemsutvikling Bråtlund Transport meldte seg ut mens Agder Renovasjon Næring, Green Cleen Norge AS og Septikservice AS meldte seg inn som nye medlemmer i løpet av 2014. Avfallsforum Sør består da totalt av 45 betalende medlemmer. 36 hovedmedlemmer og 9 assosierte medlemmer i 2014. Dette er til sammen to flere enn i 2013. Hovedmedlemmer Kommuner, Interkommunale renovasjonsselskap, Gjenvinningsbedrifter, Private renovatører, Transportører, Utstyrsleverandører, 1 Agder Renovasjon IKS 2 Agder Renovasjon Næring 3 Agder Returpapir AS 4 Agder Veitransport AS 5 Asplan Viak AS 6 Avfall Sør Bedrift AS 7 Avfall Sør Husholdning AS 8 Cow i AS 9 Gjenvinning Sør Vest AS 10 Green Cleen Norge AS 11 Grimstad kommune 12 Grønn Vekst Sør AS 13 Hansen Renovasjon 14 Hægebostad- og Åseral Renovasjonsselskap 15 IRS Miljø IKS 16 Kristiansand kommune 17 LiBiR IKS 18 Maren AS 19 Multiconsult AS 20 Netland & Sønner AS 21 Norsk Gjenvinning AS 22 Peter Løvaas Transport AS 23 Reno Norden AS 24 Renor AS Kristiansand 25 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 26 Retura Sør AS 27 Returkraft AS 28 Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 29 Septikservice AS 30 Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS 31 SJT-Miljø 32 Songdalen kommune 33 Stena Recycling AS 34 Sædberg Metall AS 35 Søgne kommune 36 Vennesla kommune Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND 38 17 70 70/71 997 469 968 lars.pedersen@avfallsor.no
3 Assosierte medlemmer Fylkesmannens miljøvernavdeling Næringslivsorganisasjoner Høgskoler Miljøvernorganisasjoner Andre interesserte 38 Agder Bilmottak AS 39 Dalane Miljøverk IKS 40 Grønt Punkt Norge AS 41 ETech Miljø AS 42 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder 43 Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder 44 Magne Gitmark & co. AS 45 Rekom AS 46 IVAR IKS Informasjon til medlemmene Januar 2014: Sammenstilling av kommunale renovasjonsgebyrer for husholdninger og hytter i Agderfylkene. Ajourføring av nyheter på: www.avfallsforum.org. 1. oktober tok Avfallsforum Sør i bruk ny hjemmeside. Innholdet ble overført til en Open-Source-løsning. I forbindelse med ny nettside ble ble forumets logo «frisket opp» Arrangementer Februar: Styreseminar Skagen - Danmark Østlandet Totalt 8 fra styret deltok på turen 11.-12. februar.. April: Årsmøte med omvisning hos Maren AS Representanter for tilsammen 10 av forumets stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet den 29. april. Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND 38 17 70 70/71 997 469 968 lars.pedersen@avfallsor.no
4 Desember: Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik Tema fra programmet: Nytt fra avfallsbransjen på Sørlandet Dagsaktuelt fra fylkesmannens miljøvernavdelinger Er kildesorteringen på Agder truet? Vanskelige avfallstyper sortering og rutiner Nye EE-avtaler i Rogaland og Agder Kundeservice og begeistring Innsamlingsordninger for grovafall Forurensede masser Forskningsprosjekt om avfall. Avfallsnudge i Kristiansand. Rekruttering, kompetanseheving og etterutdanning Strandryddedag Nytt om plastemballasje Totalt 78 personer deltok på konferansen Flekkefjord - 28. april 2015: Hilde Hvoslef Styrets leder John Oddvar Selland Vidar Valen Helene R. Urhaug Nestleder Jens A. Simonsen Lars Tjelland Arild Bjelland Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND 38 17 70 70/71 997 469 968 lars.pedersen@avfallsor.no
Vedtak: 5 Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2014 Sekretariat: Adresse Telefon/fax Org.nr.: E-post: Avfall Sør AS Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND 38 17 70 70/71 997 469 968 lars.pedersen@avfallsor.no
Møtested: Maren AS - Brennevinsmyra - Mandal Møtetid: 29.04.14 kl. 12:00-13:20 I forkant av generalforsamlingen orienterte daglig leder Alf Godtfred Møll om Maren AS. I etterkant fikk møtedeltagerne en omvisning på avfallsanlegget, med et spesielt fokus på den relativt nyetablerte gjenbruksbutikken. Sekretær i Avfallsforum Sør Lars Pedersen, ønsket velkommen til generalforsamlingen. Sak 01/2013: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) Hovedmedlem: Kommune/Bedrift Stemmerett 1. Avfall Sør Husholdning AS x 2. Cowi AS x 3. Grimstad kommune x 4. Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap AS HÅR x 5. Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS x 6. Maren AS x 7. Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS x 8. SJT-Miljø AS x 9. Stena Recycling AS x 10. Sædberg Metall AS x Sum stemmeberettigede medlemmer: 10 Det ble registrert 10 stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen. Vedtak: Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.
Sak 02/2013 Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) Møteleder: Referent: Tellekorps: Frode Rosland, Avfall Sør Husholdning AS Lars Pedersen, sekretær Avfallsforum Sør Johan Jørgen Fossli (LiBiR IKS) og Helene Urhaug (Maren AS) Sak 03/2013 Valg av to personer til å undertegne protokollen Vidar Valen (COWI AS) og Richard Paslawski (Sædberg Metall AS) ble valgt til å undertegne protokollen. Sak 04/2013 Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sak 05/2013 Protokoll fra foregående generalforsamling Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte. Protokollen for 2012 ble godkjent. Sak 06/2013 Sak 07/2013 Årsberetning fra styret Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen. Det ble bemerket et par mindre skrivefeil som rettes opp i protokollvedlegget. Årsberetningen fra styret for 2013 ble enstemmig godkjent. Driftsregnskap og revisjonsberetning Lars Pedersen redegjorde for regnskapet. Regnskap og revisjonsberetning for 2013 ble enstemmig godkjent. Sak 08/2013 Budsjett for 2014 og forslag til budsjett for 2015 Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2014 og forslag til budsjett for 2015. Generalforsamlingen godkjente styrets budsjett for 2014 samt rammebudsjett for 2015.
Sak 09/2013 Fastsettelse av kontingent for 2014 Kontingentsatsene for 2014 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal. Sak 10/2013 Forslag til handlingsplan 2014-2015 Til neste generalforsamling legges handlingsplan inn som sak før budsjett. Handlingsplan for 2014-2014 ble enstemmig vedtatt. Sak 11/2013 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité Følgende styre ble valgt: Styrerepresentanter 1. Hilde Hvoslef Agder Renovasjon IKS 2. Vidar Valen COWI AS 3. Helene Urhaug MAREN AS 4. Lars Tjelland Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal 5. John Oddvar Selland Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 6. Jens A. Simonsen SJT Miljø AS 7. Arild Bjelland Stena Recycling AS Periode vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2013 vår 2015 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 vår 2014 vår 2016 Vararepresentanter ikke personlige 1. Elisabeth A. Helle Avfall Sør Husholdning AS Fra 01.08. 2014: Høst Verdien i avfall AS 2. Johan Jørgen Fossli Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS 3. Katrine R. Vindholmen Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap LiBiR IKS Observatør Periode Vararepresentant Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder vår 2014 vår 2015 Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder = valgt på generalforsamlingen
Revisor: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand Valgkomité: Dag Vidar Nesodden, Agder Miljø Bilmottak AS Tor Georg Hagane Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS RTA Frode Rosland Avfall Sør Husholdning AS Vedtak: Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen Sak 12/2013 Frode Rosland ber om at sekretariatet melder inn en sak om retningslinjer for valgkomite i Avfallsforum Sør - i god tid før neste års generalforsamling Kristiansand, 29. april 2014 Lars Pedersen Referent Vidar Valen COWI AS Richard Paslawski Sædberg Metall AS
Dagsorden kl. 10.00 kl. 10.30 Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede) 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer) 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 4. Godkjenning av innkallingen 5. Protokoll fra årsmøtet for 2013 6. Årsberetning fra styret 7. Driftsregnskap og revisjonsberetning 8. Forslag til handlingsplan 2015-2016 9. Fastsettelse av kontingent for 2015 10. Innkomne forslag - vedtektsendring 11. Budsjett for 2015 og forslag til budsjett for 2016 12. Valg: Valgkomiteen legger fram sitt forslag til: o styremedlemmer o varamedlemmer o revisor o valgkomité kl. 11.30 kl. 12.30 Lunsj Omvisning hos IRS Miljø o Nytt om IRS o Gjenvinningsstasjonen o Komposteringsanlegg o Lagerhall for restavfall kl. 14.00 Avslutning