Møtereferat Styremøte Til stede Jim Olaisen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Tordis Berre, Hilde Rødås Johnsen, Kurt Atle Hansen, Jostein Fredriksen, Rolf G Zimmermann, Trond Dekko Andersen Ikke møtt Terje Gustavsen Sted Flakstad Utviklings kontorer Ramberg Dato 29.08.2013 Start - slutt 10:00-15:00 Agenda 37/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 38/13 Godkjenning av referat forrige styremøte 39/13 Orientering om økonomi (Halvårsrapport) 40/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 41/13 Halvårsrapport og evt. tiltak for å lukke gap (Årshjulet) 42/13 Behandling av søknader 43/13 Forlengelse av reiselivsprosjekt/ stilling for prosjektleder 44/13 Lønnsjustering daglig leder (Sak forberedes av JO) 45/13 Datoer for styremøter, strategi-seminar, programstatusvurdering H2 2013 46/13 Eventuelt Tidspunkt og dag for møter Sak nr. 37/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Sak nr. 38/13 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Sak nr. 39/13 Orientering om økonomi Forslag til vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering.
Diskusjon: Ta opp i dialogmøte det om overføring av en full million, og at penger tilbakeføres til kommunen i forhold til innvilgete prosjekter. Vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering. Sak nr. 40/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet Forslag til vedtak: Fremlegget om prosjektporteføljen tas til orientering Diskusjon: Status Asia - har prosjektet a-eier?? Det mangler per i dag. Vedtak: Fremlegget om prosjektporteføljen tas til orientering Sak nr. 41/13 Halvårsrapport og evt. tiltak for å lukke gap (Årshjulet) Årsrapporten tar utgangspunkt i Handlingsplanen og beskriver hvordan arbeidet i Flakstad Utvikling ligger an på forskjellige områder. Først redegjøres det for spesielle hendelser av betydning og som det kan være hensiktsmessig å ha redegjort for i en slik rapport: A. Arbeidet i Flakstad Utvikling startet i praksis i H2 2012, noe som innebærer at man allerede på dette tidspunkt var ca. 6 mnd. på etterskudd da arbeidet startet. B. Man tok i 2013 sikte på å hente inn igjen dette etterslepet. Da man gikk over i H2 var imidlertid ikke dokumenter for utbetaling av tilskudd for inneværende år oversendt og godkjent av Nordland fylkeskommune. Dette innebar at selskapet var i ferd med å gå tom for penger. Man kunne ikke utbetale støtte til løpende prosjekter, og fokus ble flyttet fra handlingsplanen og over på selskapets finansielle stilling. Dette har tatt mye tid og har gitt diskontinuitet eller forsinket fremdrift på en del områder. C. Generalforsamling ble gjennomført 23. april, som er i henhold til normal prosedyre. På denne ble vara-ordningen endret (fra personlig vara til tre prioriterte vara), samt at vedtektene ble endret noe i forhold til hvordan man vektlegger kompetanse og representativitet. Handlingsplanens innsatsområder: Forslag til vedtak: Halvårsrapporten vedtas. Diskusjon: Vedtak: Halvårsrapporten vedtas. Sak nr. 42/13 Behandling av søknader a. Nytt fartøy Wilhelm Bentsen: Forslag til vedtak: Prosjektet Nytt fartøy Wilhelm Bentsen støttes i tråd med administrasjonens innstilling Diskusjon: Kreves det 500 timer å vurdere om man skal ta spranget? Oppsettet på kostnader er bra, men er kanskje vel romslig på planlegging. Kan dette brukes til å skape en mal for 2
fremtiden? Det argumenteres for å halvere "ta spranget"-delen. Det foreslås at denne halveres. Forutsettes at virksomheten drives i kommunen i minst tre år. Vedtak: Innstillingen støttes som den foreligger, med følgende tillegg: Forutsettes at virksomheten drives i kommunen i minst tre år. b. Ombygging av MK Vårstev for mer effektiv drift: Forslag til vedtak: Prosjektet Ombygging av MK Vårstev støttes i tråd med administrasjonens Diskusjon: Vi bør unngå et vedtak som sier at vi støtter ombygging av fartøyet og heller øke tilskuddsprosenten til line-egnings-delen noe. Vedtak: Prosjektet støttes med 33 % av kostnadene begrenset til 330.000 kroner basert på nedenstående kostnadsgrunnlag for et prosjekt knyttet til effektivisering av landegning. Kostnadsgrunnlag: Dekksinnredning, design og montering 200.000 Autoline, utvikling, tilpasning 500.000 Dokumentasjon, rapporter, formidling 300.000 Reise, møter, administrasjon 100.000 c. FIRELO: Forslag til vedtak: Prosjektet FIRELO vedtas i henhold til vedlagte bekrivelser og planer. Diskusjon: Det gjøres en god jobb inn mot skolene i FIRELO for å sikre rekruttering inn mot næringen - dette har verdi i seg selv. Forslaget om å dele prosjektet i to i forhold til slik det var fremstilt i søknaden er ok for Kystfirkarlaget. Vedtak: Prosjektet FIRELO vedtas i henhold til vedlagte bekrivelser og planer. d. Næringsvennlig kommune: Saken ble ikke fremlagt e. Bolig-politisk handlingsplan: Forslag til vedtak: Prosjektet Bolig-politisk handlingsplan støttes i tråd med administrasjonens Diskusjon: Kan vi stille spørsmål ved kommunens kompetanse for å lage boligpolitisk handlingsplan? Hvorfor skal vi avvike på timepris på dette prosjektet i forhold til andre prosjekter FU støtter? Alternativt forslag til vedtak: Vi godtar det opprinnelige antall omsøkte timer på 420 timer, men forutsetter maks timepris er 450 kr/time, som gir et tilskudd begrenset til 94.500 kroner eller 50 % av godkjent kostnadsgrunnlag Vedtak: Vi godtar det opprinnelige antall omsøkte timer på 420 timer, men forutsetter at maks timepris er 450 kr/time, som gir et tilskudd begrenset til 94.500 kroner eller 50 % av godkjent kostnadsgrunnlag. f. Utvidelse av skytterhuset på Napp Forslag til vedtak: Prosjektet Utvidelse av skytterhuset støttes i tråd med administrasjonens 3
Diskusjon: Hører dette tiltaket inn under FU's handlingsplan? Det stilles spørsmålstegn ved sysselsettingseffekt og verdiskapning ed prosjektet. Alternativ: Søknaden avvises. Skytterklubben bes søke om støtte til etablering av kommersielle tilbud i skytterhuset i fremtiden. Vedtak: Søknaden avvises. Skytterklubben bes søke om støtte til etablering av kommersielle tilbud i skytterhuset i fremtiden. Sak nr. 43/13 Forlengelse av reiselivsprosjekt/ stilling for prosjektleder Forslag til vedtak: Man ansetter en prosjektleder og lar det inngå i stillingsbeskrivelsen at vedkommende skal i første omgang lede gjennomføringen av handlingsplanens innsatsområde 2, samt bidra administrativt der dette er nødvendig og naturlig. Vedtak: Man ansetter en prosjektleder og lar det inngå i stillingsbeskrivelsen at vedkommende skal i første omgang lede gjennomføringen av handlingsplanens innsatsområde 2, samt bidra administrativt der dette er nødvendig og naturlig. Sak nr. 44/13 Lønnsjustering og bonusordning daglig leder Diskusjon: Konfidensiell Vedtak: Styreleder sender et tilbud til daglig leder. Votering: Sak nr. 45/13 Datoer for styremøter, strategi-seminar og programstatusvurdering H2 2013 Styremøte: Fortrinnsvis mandag i oktober Styremøte: November Styremøte: Desember Strategi-seminar: Oktober Prog.status: Oktober Vedtak: Daglig leder setter opp et forslag til møtedatoer og sender ut til styret. 4
Sak nr. 46/13 Eventuelt Næringsvennlig kommune kommer som AU-sak Registrering av innbyggere Tilrettelegging næringsparken i Ramberg - plan fra Asplan Viak mottatt - dokumenterer at det er mulig å bygge på fyllingen. Havnekomite etablert for Ramberg. Orientering havnearbeid Napp, Fredvang. Godkjenning av referat: ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- Jim Olaisen (styreleder) Einar Benjaminsen (n.leder) Hilde Rødås Johnsen ------------------------------- -------------------------------- - -------------------------------- Tordis Berre Jostein Fredriksen Miriam Berre -------------------------------- Kurt Atle Hansen 5