Sogn regionråd Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høgskulebygget, 2. etg (rom 2075) Møtedato: 07.12.2012 Tid: 0900 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden 0900 Ordførar Jarle Aarvoll ønskjer velkomen Oppmøte Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26.10.2012 Handsaming av saker i Sogn regionråd 1110 Orientering frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 1130 Lunsj 1200 Framhald handsaming av saker 1245 Pause 1300 Frå Sats på skulen snu Sogn til System for styrka læring ved prosjektleiar Claus Røynesdal 1400 Vel heim
Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/12 12/1173-19 Flyplassveg - rapport 33/12 12/3880-2 Framtidig organisering av vidaregåande opplæring - fagleg utgreiing 34/12 12/2273-4 Regionalplan for Sogn regionråd 2013-2016 (vert ettersendt) 35/12 10/3291-8 Profilering av Sogn - portalen Framtidsfylket.no 36/12 12/3124-4 Budsjett 2013 Sogn regionråd 37/12 12/1-11 Orienteringssaker Sogndal, 26.11.2012 Noralv Distad leiar Karina Nerland dagleg leiar
Sogn regionråd Sak 32/12 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: Q13 Arkivsak: 12/1173 Saksnr.: Utval Møtedato 32/12 Sogn regionråd 07.12.2012 Sak 32/12 Flyplassveg - rapport Tilråding: Sogn regionråd tek rapporten Alternative løysingar for ny veg til Sogndal lufthamn Haukåsen til vitande. Samferdslegruppa følgjer opp prosessen vidare. Vedlegg: Rapport - Alternative løysingar for ny veg til Sogndal lufthamn Haukåsen, 15.11.2012 Saksutgreiing: På oppdrag frå Sogn regionråd har Norconsult utgreidd utbetring av eksisterande veg og ny veg til Sogndal lufthamn Haukåsen. Bakgrunnen for utgreiinga er at flyplassvegen har fleire kritiske punkt med svingar og bratte parti som gjer framkomsten vanskeleg, særleg gjeld det frå avkøyring ved riksveg 5 og opp til Storemyri (ca 3 km). Rapporten kartlegg tekniske og kostnadsmessige konsekvensar og skisserer gevinst ved betra framkomst. Rapporten viser moglege vegløysingar, med nærare omtale av to hovudalternativ: 1. Utbetring til 2-feltsveg langs eksisterande trasé, med tilfredstillande vegstandard med unntak av stigning. Totalkalkylen for utbetring av eksisterande veg er kr 270 mill. 2. Ny 2-feltsveg med tilfredstillande standard (ny avkøyrsle frå riksveg 5 ved Vesterland). Totalkalkylen for ny trasè kr 285 mill. Rapporten viser kalkyler for etappevis løysing for begge alternativa. Skilnaden på kalkylene på utbetring av eksisterande og ein ny veg utgjer kr 15,5 millionar. Rapporten er grunnlag for handsaming og val av løysingar for regionrådet og andre vedtaksorgan. Utgreiinga vil inngå i Sogn regionråd sitt vidare arbeid for å betra tilkomsten til flyplassen og samferdslegruppa bør følgja opp prosessen vidare. Rapporten vil vera grunnlag for innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin regionale transportplan og grunnlag for Sogndal kommune sin revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Side 3 av 13
Sogn regionråd Sak 33/12 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: A40 Arkivsak: 12/3880 Saksnr.: Utval Møtedato 33/12 Sogn regionråd 07.12.2012 Sak 33/12 Framtidig organisering av vidaregåande opplæring - fagleg utgreiing Tilråding: Sogn regionråd lagar ei fagleg utgreiing med regionalt perspektiv med prosjektmandat slik det går fram av saksframlegget. Det vert sett av kr 500 av regionale utviklingsmidlar i 2013 til ei fagleg utgreiing. Vedlegg: Rapport - Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Bakgrunn Framtidig organisering av vidaregåande skule er ein del av arbeidet med skulebruksplanen. Rapport frå Norconsult på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune har tilrådd alternative modellar for framtidig organisering av vidaregåande opplæring. Planutvalet har vedteke at modellane skal konsekvensutgreiast innan 27. februar. Deretter legg fylkesutvalet opp til ein høyringsrunde, som skal avsluttast i slutten av april. Saka skal slutthandsamast politisk i mai og juni 2013. Skulebruksplanen vart drøfta i møte i Sogn regionråd 26. oktober. Rådet ba om at administrasjonen i samråd med rådmannsgruppa startar arbeidet med motmelding med eit regionalt perspektiv og lagar mandat for dette arbeidet. Rådet er innstilt på å setja av midlar til arbeidet og tek stilling til mandatet og den økonomiske ramma i neste møte. Prosjektmandat Forslag til prosjektmandat for ei fagleg utgreiing vart drøfta i rådmannsgruppa 23. november, og følgjande forslag til prosjektmandat vert lagt fram for regionrådet: Sogn regionråd lagar ei fagleg utgreiing med regionalt perspektiv som får fram fakta og vurderingar som ivaretek og støttar opp om Sogn sine behov for vidaregåande opplæring. Utgreiinga skal presentera alternativ løysing til modellane vedteke i fylkesutvalet og som gir ungdommen i Sogn eit utdanningstilbod på lik linje med resten av fylket. Det vert sett av kr 500 inkl. mva av regionale utviklingsmidlar for 2013 til ei fagleg utgreiing. Utgreiinga vil bli handsama i Sogn regionråd i løpet av våren 2013. Side 4 av 13
Sogn regionråd Sak 35/12 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 223 Arkivsak: 10/3291 Saksnr.: Utval Møtedato 35/12 Sogn regionråd 07.12.2012 Sak 35/12 Profilering av Sogn - portalen Framtidsfylket.no Tilråding: Sogn regionråd vidarefører bruk av nettsida framtidsfylket.no for å profilera Sogn og set av kr 800 av regionale utviklingsmidlar i 2013. Saksutgreiing: Bakgrunn: Framtidsfylket har profilert kommunane i Sogn regionråd dette året med nyhende på nettsida. Føremålet med nyhenda er å gjera Sogn meir synleg som ein attraktiv region å bu, jobbe og starta verksemd i. Tiltaket ligg i regionrådet sin tiltaksplan. Nyhenda har omhandla gründerar, bransjar, arrangement og intervju med gode ambassadørar for regionen. Opplegget har vore at kvar kommune ved næringssjef har kome med vinkling og kontaktperson ein gong i løpet av året, og Framtidsfylket lagar reportasjen og stiller med journalist. Det blir i alt åtte nyhende i løpet av året. Framtidsfylket legg nyhenda på framsida og spreier den som nyhendebrev til abonnentane og via facebook og twitter. Utgiftene går til å dekka journalist for å laga reportasjen, til distribusjon og arbeid frå Framtidsfylket. Framtidsfylket jobbar med å profilera Sogn og Fjordane som eit attraktivt bu- og arbeidsområde. Framtidsfylket omfattar nettportalen framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser. Framtidsfylket vart stifta som eit selskap av bedrifter i 2008 og er eigd av 25 verksemder (både offentleg og privat). Vurdering: Å fortelja om dei gode historiene frå vår region er eit grep for å byggja omdømme og profilera regionen. Flyttestraumen går ut av fylket, spesielt prega av unge mennesker som flyttar til byar for å studere, og dei fleste kjem ikkje attende. Nettsida til framtidsfylket gir oss høve til å framheva fortrinna om karrieremoglegheiter, relevante jobbar, fritidstilbod og oppvekstmiljø i regionen. Dei fleste brukarane er unge menneske som har ei viss tilknytning til eller interesse for Sogn og Fjordane. Side 5 av 13
Sak 35/12 Framtidsfylket viser til følgjande tal brukarar av nettsida: Status per 31.10.2010 31.10.2011 31.11.2012 Antall registrerte brukarar 1440 2731 3660 Antall CV-ar 121 426 620 Google Analytics 01.01.10-31.10.11.01.11-31.10.11 01.01.12-31.10.12 Besøk 41665 72319 68791 Sidevisningar 188482 255826 223213 Unike besøk 35794 37450 1890 personar abonnerer på nyhende. Kommunane kan vera meir aktiv å bruka nyhenda frå framtidsfylket framover, til dømes kan nyhende leggjast på kommunen si nettsida og spreiast via facebook. Administrasjonen meiner nettsida profilerer regionen godt og tilrår å vidareføra bruken av nettsida i 2013. Side 6 av 13
Sogn regionråd Sak 36/12 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 145 Arkivsak: 12/3124 Saksnr.: Utval Møtedato 36/12 Sogn regionråd 07.12.2012 Sak 36/12 Budsjett 2013 Sogn regionråd Tilråding: Sogn regionråd vedtek budsjettet for 2013 slik det ligg føre. Vedlegg: Framlegg til budsjett for 2013 Saksutgreiing: Sogn regionråd vedtok budsjettramma for 2013 i regionrådsmøtet 14. september. Deflator er justert frå 3% til 3,3%, jf statsbudsjettet. Det er elles gjort få endringar i høve budsjettramma mellom anna for bruk at RUP-midlar. Dette er omtalt under. Kontigentmidlar Kontigenten dekker drift med kr 2 587 000 (sekretariatet, rådet, rådmannsgruppa, IKT, GIS-koordinator, programleiar barnehage og skule), fagnettverka og regionleiarfunksjon for barnehage og skule med kr 4000 og regionale utviklingstiltak med kr 5500. Det er lagt inn deflator på 3,3% for løns- og kontorutgifter. Regionalt barnehage- og skulesamarbeid Programmet System for styrka læring har ei ramme på kr 1 797 000 inkl programleiar, fagnettverk og regionleiarfunksjon for barnehage og skule. Det vil bli søkt om eksterne midlar med kr 1500 til forprosjekt for å greia ut felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn og sett av kr 500 i kommunal eigendel (kontingent fondsmidlar). Det vil også bli søkt om OU-midlar. Regionale utviklingsprosjekt (RUP) Sogn regionråd disponerer kr 1 1000 til regionale utviklingsprosjekt. Det er sett av kr 500 til fagleg utgreiing vidaregåande opplæring, kr 2400 til Visit Sognefjord, kr 2000 til rekrutteringsmesser og nyhende i portalen og elles frie midlar kr 5600 avsett til seinare fordeling Drift av fellesløysingar Sogn regionråd har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om fellesløysingane drift av GIS (geografisk informasjonssystem) og Kommunenett. Utgiftene kr 1 771 000 vert ikkje fakturerte saman med kontigenten, men vert fakturerte kommunane i ettertid. Det er lagt inn deflator på 3,3% for drift av GIS-løysing. Side 7 av 13
Sak 36/12 Finansiering Totalt budsjett for Sogn regionråd er 4 827 000. Det er budsjettert med eksterne inntekter kr 1 125 000, kontingent kr 3 512 000 og fondsmidlar kr 1900. Vedlegget viser fordelinga av utgifter og inntekter og kommunane sin kontingent. Framlegg til budsjett for 2013 følgjer vedlagt. Side 8 av 13
Sak 36/12 Vedlegg Sogn regionråd budsjett 2013 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Generell utan divspes 10100 Løn faste stillingar 6500 671 000 11002 Abonnement 2 000 2 000 11003 Faglitteratur og kartverk 2 000 2 000 11300 Telefonutgifter 3 000 3 000 11400 Stillingsannonser 11401 Andre annonser 4 000 4 000 11403 Representasjon (gåver og møteutgifter) 100 100 11500 Kurs og konferanser 15 000 15 000 11704 Reiseutgifter tilsette (ikkje oppg.pl) 15 000 15 000 12002 Data og kommunikasjonsutstyr 5 000 5 000 12900 Husleige, telefon, PC, arkiv mv (Internkjøp 229 000 237 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 799 000 964 000 18500 Overføring frå kommunar 136 000 7502 Drift råd 11151 Servering 500 500 11403 Representasjon (gåver og møteutgifter) 200 200 11704 Reiseutgifter tilsette (ikkje oppg.pl) 200 200 17500 Refusjon frå andre kommunar 900 900 7503 Rådmann 11151 Servering 200 200 17500 Refusjon frå andre kommunar 200 200 7510 Kommunenett * 11301 Datakommunikasjon, linjeleige og drift 1 383 474 1 384 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 1 383 474 1 384 000 7511 IKT 11151 Servering 3 000 3 000 11953 Kontigentar og medlemsskap 7 000 8 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 100 11 000 7512 GIS koordinator 11300 Telefonutgifter 100 100 11151 Servering 5 000 5 000 11500 Kurs og konferanser 33 000 33 000 12900 Intern kjøp 5 000 5 000 14500 Overføring til Vik kommune 6000 7200 13500 Kjøp av tenester frå andre kommunar 17500 Refusjon frå andre kommunar 508 000 698 000 17750 Refusjon frå IKS 75 000 19500 Bruk av bundne fond 145 000 Side 9 av 13
Sak 36/12 7513 GIS løysing * 11301 Datakommunikasjon, linjeleige og drift 4400 457 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 4400 387 000 17750 Refusjon frå IKS 700 7514 GIS prosjekt 14500 Overføring til Vik kommune 1000 1000 18106 Andre statstilskot 1000 1000 7550 RUP 12700 Konsulenthonorar, ikkje oppg. pliktig 4000 500 14900 Avsetjing til seinare fordeling kun budsjett 1000 5600 17500 Refusjon frå andre kommunar 105 000 305 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen 105 000 305 000 7551 Reiseliv 12700 Konsulenthonorar 125 000 14700 Overføring til andre (private) 2400 2400 17500 Refusjon frå andre kommunar 1200 1200 18300 Overføring frå fylkeskommunen 1200 1200 17290 MVA kompensasjon drift 19500 Bruk av bundne fond 125 000 7555 Rekruttering 14700 Overføring til andre (private) 2000 2000 17500 Refusjon frå andre kommunar 19500 Bruk av bundne fond 1000 1000 18300 Overføring frå fylkeskommunen 1000 1000 7556 Næringsutvikling 7557 Ungdom 11500 Kurs og konferansar 400 400 19500 Bruk av bundne fond 400 400 7558 Bhg skule samarbeid adm 10100 Løn faste stillingar 741 000 765 000 11003 Faglitteratur og kartverk 2 000 2 000 11300 Telefonutgifter 3 000 3 000 11403 Representasjon (gåver og møteutgifter) 100 100 11500 Kurs og konferanser 15 000 15 000 11704 Reiseutgifter tilsette (ikkje oppg.pl) 200 200 12700 Konsulenthonorar 4000 2000 12900 Intern kjøp (husleige) 86 000 89 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 417 000 904 000 18106 Andre statstilskot 2100 1500 19500 Bruk av bundne fond 2000 500 Side 10 av 13
Sak 36/12 7559 Bhg skule kompetanse 11500 Kurs og konferanser 8500 48 000 18900 Overføring frå andre (private) 48 000 19500 Bruk av bundne fond 8500 7560 Bhg skuleeigar 11500 Kurs og konferanser 1200 1200 11703 Anna persontransport 600 75 000 12700 Konsulenthonorar, ikkje oppg.pl. 600 500 14900 Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) 700 18500 Overføring frå kommunar 25 000 25 000 18106 Statstilskot 2200 1200 18300 Overføring frå fylkeskommunen 25 000 18900 Overføring frå andre (private) 25 000 75 000 19500 Bruk av bundne fond 400 7561 Bhg skule Fagnettverk 11500 Kurs og konferansar 300 300 14500 Overføring til andre kommunar 4000 4000 14900 Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) 500 17500 Refusjon frå kommunar 4000 4000 18106 Statstilskot 200 300 7562 Konferanse 15500 Avsetjing til bundne fond 9 000 18500 Overføring frå kommunar 9 000 Kontingent for 2013 Kommune Folketal 01.01.12 Fast del Variabel del Totalt å betale Kontingent 2012 Aurland 1712 219 500 106 662 326 162 250 194 Balestrand 1338 219 500 83 361 302 861 232 320 Leikanger 2236 219 500 139 309 358 809 275 237 Luster 5026 219 500 313 133 532 633 408 574 Lærdal 2205 219 500 137 377 356 877 273 755 Vik 2748 219 500 171 208 390 708 299 706 Sogndal 7348 219 500 457 800 677 300 519 546 Årdal 5572 219 500 347 150 566 650 434 669 Totalt 28185 1 756 000 1 756 000 3 512 000 2 694 000 Side 11 av 13
Sogn regionråd Sak 37/12 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 065 Arkivsak: 12/1 Saksnr.: Utval Møtedato 37/12 Sogn regionråd 07.12.2012 Sak 37/12 Orienteringssaker Orienteringar og drøftingar 1. Helsegruppa, reiselivsgruppa, RUP-gruppa og samferdslegruppa 2. Rådmannsgruppa 3. Administrasjonen 4. Frå Sats på skulen snu Sogn til System for styrka læring ved prosjektleiar Claus Røynesdal Skriv og melding 1. Svar frå Samferdselsdepartementet av 29.10.2012 om Widerøe sitt ruteprogram Side 12 av 13
Side 13 av 13 Sak 37/12