GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Elin Wilsgård Karl Fredrik Normann ipad - mail Merknader: Behandlede saker: 42/13 50/13 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen, 06.06.2013
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/13 13/572 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 27.05.13 43/13 13/574 ÅRSMELDING 2012 44/13 13/573 REGNSKAP 2012 45/13 13/542 ØKONOMIMELDING 2-2013 46/13 13/576 INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT 2013 47/13 13/577 KONTINGENT KOMM IT 2013 48/13 13/575 OVERFØRING AV 110 - VAKTSENTRAL FRA OFOTEN BRANN TIL SALTEN BRANN Tilleggssaker: 49/13 13/595 REFERATSAK TIL FORMANNSKAPETS MØTE 06.06.13 50/13 10/1126 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN TILLEGGSBEVILGNING PGA. ØKTE KOSTNADER
42/13 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 27.05.13 Formannskapets møteprotokoll av den 27.05.13 godkjennes Formannskapets møteprotokoll av den 27.05.13 godkjennes 43/13 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for 2012 tas til orientering. Årsmelding for 2012 tas til orientering. 44/13 REGNSKAP 2012 Det framlagte regnskapet for 2012 godkjennes. Udekket i investeringsregnskapet med kr. 2.085.373,18 dekkes slik: Egenkapitalinnskuddet i KLP med kr. 276.406,00 og kjøp av aksjer i Nord-Norsk Kystkultursenter As med kr 25.000,00, til sammen kr. 301.406,00, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond, kto 2.53.00.011 Salg av TIRB-aksjer. Resterende udekket med kr. 1.783.967,18 dekkes av ubrukte lånemidler. Ordfører fremmet følgende tillegg til innstillingen:
Regnskap skal utarbeides og fremlegges i tråd med kontrollutvalgets, kommunerevisjonens og fylkesmannens anmerkninger. Votering: Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Det framlagte regnskapet for 2012 godkjennes. Udekket i investeringsregnskapet med kr. 2.085.373,18 dekkes slik: Egenkapitalinnskuddet i KLP med kr. 276.406,00 og kjøp av aksjer i Nord-Norsk Kystkultursenter As med kr 25.000,00, til sammen kr. 301.406,00, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond, kto 2.53.00.011 Salg av TIRB-aksjer. Resterende udekket med kr. 1.783.967,18 dekkes av ubrukte lånemidler. Regnskap skal utarbeides og fremlegges i tråd med kontrollutvalgets, kommunerevisjonens og fylkesmannens anmerkninger. 45/13 ØKONOMIMELDING 2-2013 Økonomimelding 2/2013 tas til orientering. Økonomimelding 2/2013 tas til orientering. 46/13 INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT 2013 1. Innkjøpsstopp. Det er usikkert hvor mye en kan hente på en innkjøpsstopp. Alle innkjøp som ikke er nødvendig for den daglige driften, stoppes. Alle innkjøp må avklares med rådmannen. Tiltaket kan ha en effekt på inntil 600 tusen kroner (erfaringer fra 2012). 2. Ansettelses- og vikarstopp. Alle stillinger som kan holdes vakante, skal ikke besettes. Det leies ikke inn vikarer i ledige stillinger eller ved fravær/sykdom. Innleie skal avklares med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan gi en effekt på inntil 300 tusen kroner. 3. Sykepengerefusjoner skal ikke reguleres inn i enhetenes budsjett. For de enhetene som MÅ ta inn vikarer ved sykdom (turnus), kan sykepengerefusjoner reguleres inn til dekning av sykevikarer. Dette avklares nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 300 tusen kroner.
4. Stopp/reduksjon i deltakelse på kurs. All deltakelse på kurs som ikke er avgjørende viktig for enhetenes drift, skal stanses. Bruk av kursmidler og reiser i forbindelse med kurs, stoppes med umiddelbar virkning. Dersom det er forhold som tilsier deltakelse på kurs/reise på kurs, så avklares dette nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 70 tusen kroner. 5. Avdragsutsettelse. Gratangen kommune gjennomfører avdragsutsettelse med inntil 2 millioner kroner for resten av 2013. Avdragsutsettelsen medfører ikke en forlengelse av avdragstiden. Oppsummering av tiltakene: - Innkjøpsstopp kr. 600.000,- - Ansettelses- og vikarstopp kr. 300.000,- - Sykepengerefusjoner ikke inn i enhetene kr. 300.000,- - Stopp i deltakelse på kurs kr. 70.000,- - Avdragsutsettelse med inntil kr. 2.000.000,- - Sum innsparingstiltak (i beste fall) kr. 3.270.000,- 1. Innkjøpsstopp. Det er usikkert hvor mye en kan hente på en innkjøpsstopp. Alle innkjøp som ikke er nødvendig for den daglige driften, stoppes. Alle innkjøp må avklares med rådmannen. Tiltaket kan ha en effekt på inntil 600 tusen kroner (erfaringer fra 2012). 2. Ansettelses- og vikarstopp. Alle stillinger som kan holdes vakante, skal ikke besettes. Det leies ikke inn vikarer i ledige stillinger eller ved fravær/sykdom. Innleie skal avklares med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan gi en effekt på inntil 300 tusen kroner. 3. Sykepengerefusjoner skal ikke reguleres inn i enhetenes budsjett. For de enhetene som MÅ ta inn vikarer ved sykdom (turnus), kan sykepengerefusjoner reguleres inn til dekning av sykevikarer. Dette avklares nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 300 tusen kroner. 4. Stopp/reduksjon i deltakelse på kurs. All deltakelse på kurs som ikke er avgjørende viktig for enhetenes drift, skal stanses. Bruk av kursmidler og reiser i forbindelse med kurs, stoppes med umiddelbar virkning. Dersom det er forhold som tilsier deltakelse på kurs/reise på kurs, så avklares dette nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 70 tusen kroner. 5. Avdragsutsettelse. Gratangen kommune gjennomfører avdragsutsettelse med inntil 2 millioner kroner for resten av 2013. Avdragsutsettelsen medfører ikke en forlengelse av avdragstiden.
Oppsummering av tiltakene: - Innkjøpsstopp kr. 600.000,- - Ansettelses- og vikarstopp kr. 300.000,- - Sykepengerefusjoner ikke inn i enhetene kr. 300.000,- - Stopp i deltakelse på kurs kr. 70.000,- - Avdragsutsettelse med inntil kr. 2.000.000,- - Sum innsparingstiltak (i beste fall) kr. 3.270.000,- 47/13 KONTINGENT KOMM IT 2013 Gratangen kommune tilslutter seg KS KommIT 2013. Utgiften på kr. 1.120,- belastes formannskapets disposisjonsfond. Gratangen kommune tilslutter seg KS KommIT 2013. Utgiften på kr. 1.120,- belastes formannskapets disposisjonsfond. 48/13 OVERFØRING AV 110 - VAKTSENTRAL FRA OFOTEN BRANN TIL SALTEN BRANN 1. Gratangen formannskap viser til vedtak fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av 24.05.2013 og gir sin tilslutning til overføring av 110- nødalarmeeringssentralen for brann fra Ofoten Brann til Salten Brann med virkning fra 10.06.2013. Formannskapet legger til grunn at alarmoverføringer og tekniske løsninger er utprøvd og funksjonelle før slik overføring iverksettes. Formannskapet forutsetter at kommunene forelegges ny samarbeidsavtale. 2. Gratangen kommunestyre viser til at økonomien i de kommunale branntjenester er under press. Så vel nødnettprosjektet som interkommunalt samarbeid om brannfeietjenester vil kreve økt kommunal bevilgning. Det er derfor avgjørende å få til de kostnadsreduksjoner ved ny vaktsentralordning som blant annet skisseres av Ofoten Brann IKS, herunder helårskostnad ved tilknytning til Salten Brann i 2014 med 40 kr/innbygger.
1. Gratangen formannskap viser til vedtak fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av 24.05.2013 og gir sin tilslutning til overføring av 110- nødalarmeeringssentralen for brann fra Ofoten Brann til Salten Brann med virkning fra 10.06.2013. Formannskapet legger til grunn at alarmoverføringer og tekniske løsninger er utprøvd og funksjonelle før slik overføring iverksettes. Formannskapet forutsetter at kommunene forelegges ny samarbeidsavtale. 2. Gratangen kommunestyre viser til at økonomien i de kommunale branntjenester er under press. Så vel nødnettprosjektet som interkommunalt samarbeid om brannfeietjenester vil kreve økt kommunal bevilgning. Det er derfor avgjørende å få til de kostnadsreduksjoner ved ny vaktsentralordning som blant annet skisseres av Ofoten Brann IKS, herunder helårskostnad ved tilknytning til Salten Brann i 2014 med 40 kr/innbygger. 49/13 REFERATSAK TIL FORMANNSKAPETS MØTE 06.06.13 Referatsaken tas til orientering Ordfører fremmet følgende tillegg til innstillingen: Rådmannen besvarer innen 1. juli 2013 henvendelser fra hhv kommunerevisjon og kontrollutvalg av 8 og 15.02.2013. Votering: Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Referatsaken tas til orientering Rådmannen besvarer innen 1. juli 2013 henvendelser fra hhv kommunerevisjon og kontrollutvalg av 8 og 15.02.2013. 50/13 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN TILLEGGSBEVILGNING PGA. ØKTE KOSTNADER Det tilleggsbevilges kr.253 000,- for ferdigstillelse av detaljplaner for rode 3 i gang- og sykkelveien på Elvenes. Følgende omforente tillegg til innstillingen ble fremmet: Beløpet dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler.
Votering: Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. Det tilleggsbevilges kr.253 000,- for ferdigstillelse av detaljplaner for rode 3 i gang- og sykkelveien på Elvenes. Beløpet dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler.