MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen møtte kl. 14.25 Kjell Richardsen møtte kl.15.15. Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Skolesjef Gundar Jakobsen Kontorsjef Arvid Pedersen Kulturkonsulen Ingunn Moa Til innkallingen: Innkallingen enstemmig vedtatt. Til saksliste: Votering: Sakslisten enstemmig vedtatt. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. Formannskapet vedtok å avholde sitt neste møte onsdag 06.12. og ikke 29.11.06 som først planlagt. Guttorm Veabø ble valgt til å underskrive protokollen.
SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0109/06 06/01168 REFERATER/MELDINGER 0110/06 06/01065 BUDSJETT 2007 0109/06 REFERATER/MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Behandling: I møtet orienterte ordfører om: - Ang. bladet Kommunal Rapport: I førstkommende kommunestyremøte kommer vi til å be om tilbakemelding fra dem som fortsatt ønsker /ikke ønsker bladet tilsendt. - Økt skatteinntekter i 2006 skriv fra kommunal- og regionaldepartementet. - Forskrift om ansattes rett til representasjon i interkommunale selskaps styrer. - Styresammensetning interkommunalt selskap - Trafikksikkerhetsmidler søknad om Eidet ikke innvilget - Takk fra lege uten grenser Veabø viste til kommunens behov for å få til trafikksikring i Eidet kryss, og stilte spørsmål ved at ikke når opp hva angår tildelig av trafikksikkerhetsmidler. Vi har hatt inne søknad i minst 5 år og ikke fått, mens andre kommuner kan få innvilget flere prosjekt samtidig. Han tok videre opp situasjonen med veier og prioritering av disse:
Veien i Skjellfjorden mot Frøskeland har stått på vent i om lag 20 år for utbedring. Tidligere forskutterte veier må vi følge opp, og han minnet om situasjonen på Nyjord-veien Ordfører orienterte og besvarte spørsmål. Sture Pedersen stilte spørsmål og ba om orientering dersom det er noe nytt i forbindelse med etablering av NAV-kontor i Bø. Han ville også vite status og utsikt for klassene i videregående skole i Bø. Rådmann og ordfører orienterte i saken om NAV, og at man førstkommende fredag skal i møte med NAV-ledelsen. Ordfører orienterte om videregående skoleklasser i Bø. Vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. 0110/06 BUDSJETT 2007 Forslag til vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 3% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning
Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen;mao. 2,5 % Feieavgiften (ekskl. mva.): Økes med 10%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3. 4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 402 Kai Straumsjøen fendring 500 000 100 000 400 000 409 Stedsutvikling Straume 100 000 20 000 80 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet 170 000 170 000 421 Vannledning Kobbvågen 1 000 000 655 000 345 000 425 Vei byggefelt Øyjord 500 000 100 000 400 000 442 Avløp Straumsjøen 2 374 000 1 974 000 400 000 453 Brannstasjon m m 15 000 000 11 748 000 3 017 000 235 000 455 Duken kirkegård 420 000 420 000 600 Kommunehus I og II brannsikring 1 570 000 556 000 814 000 200 000 Sum 21 634 000 15 353 000 4 051 000 745 000 1 485 000 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr. 16 353 000 hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas:
Formål Beløp Avdragstid 453 Brannstasjon 9 035 000 50 år 600 Kommunehus I og II 556 000 50 år Startlån 1 000 000 22 år Sum 10 591 000 Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 1 389 000 til følgende formål: Næringstiltak Bundet driftsfond 355 000 Næringstiltak Disposisjonsfond 1 000 000 Viltforvaltning Bundet driftsfond 4 000 Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 30 000 Sum 1 389 000 Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr. 2 900 000 disponeres slik: Næringstiltak generelt Disposisjonsfond (Strategisk næringsfond) 1 191 000 Ringelihorn Disposisjonsfond (Strategisk næringsfond) 183 000 Næringstiltak generelt Bundet driftsfond (Statlig næringsfond) 385 000 Fiskerikonferanse Bundet driftsfond (Statlig næringsfond) 45 000 Frisklivsentralen Bundet driftsfond 56 000 Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 40 000 Opprusting veier Disposisjonsfond 500 000 Overført driftsmidler investering Udisponert netto driftsresultat 500 000
Sum 2 900 000 a) Investeringer kr. 1 485 000 disponeres slik: 402 Kai Straumsjøen - fendring Ubundet kapitalfond 400 000 409 Stedsutvikling Straume Ubundet kapitalfond 80 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet Ubundet kapitalfond 170 000 425 Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond 400 000 453 Brannstasjon Bundet kapitalfond 235 000 600 Kommunehus I og II Disposisjonsfond 200 000 Sum 1 485 000 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr. 36 800 000. 10. Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr. 110 821 000 fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 7 237 000 1.1009 Kirkelig Fellesråd 1 933 000 1.2 Undervisning 29 772 000 1.3 Helse- og sosialetaten 56 464 000 1.5 Kulturetaten 3 771 000 1.6 Plan- og ressursetaten 11 644 000 Sum 110 821 000 Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. Behandling:
Rådmannen orienterte i budsjettsaken, om prosesser og aktivit. Kontorsjef og etatslederne orienterte fra sine budsjettområder. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt : Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 3% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva.); Målt forbruk: Ingen økning Kloakkavgiften (ekskl. mva); Stipulert forbruk: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 200,- pr. husholdningsabonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksten;mao. 2,5 % Feieavgiften (ekskl. mva.): Økes med 10%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3. 4. Personell
Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap. 9. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 402 Kai Straumsjøen fendring 500 000 100 000 400 000 409 Stedsutvikling Straume 100 000 20 000 80 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet 170 000 170 000 421 Vannledning Kobbvågen 1 000 000 655 000 345 000 425 Vei byggefelt Øyjord 500 000 100 000 400 000 442 Avløp Straumsjøen 2 374 000 1 974 000 400 000 453 Brannstasjon m m 15 000 000 11 748 000 3 017 000 235 000 455 Duken kirkegård 420 000 420 000 600 Kommunehus I og II brannsikring 1 570 000 556 000 814 000 200 000 Sum 21 634 000 15 353 000 4 051 000 745 000 1 485 000 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr. 16 353 000 hvorav 1.0 mill. kr er startlån for videre utlån. Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid 453 Brannstasjon 9 035 000 50 år 600 Kommunehus I og II 556 000 50 år Startlån 1 000 000 22 år Sum 10 591 000 Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 1 389 000 til følgende formål:
Næringstiltak Bundet driftsfond 355 000 Næringstiltak Disposisjonsfond 1 000 000 Viltforvaltning Bundet driftsfond 4 000 Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 30 000 Sum 1 389 000 Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift og investeringer a) Drift kr. 2 900 000 disponeres slik: Næringstiltak generelt Disposisjonsfond (Strategisk næringsfond) 1 191 000 Ringelihorn Disposisjonsfond (Strategisk næringsfond) 183 000 Næringstiltak generelt Bundet driftsfond (Statlig næringsfond) 385 000 Fiskerikonferanse Bundet driftsfond (Statlig næringsfond) 45 000 Frisklivsentralen Bundet driftsfond 56 000 Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 40 000 Opprusting veier Disposisjonsfond 500 000 Overført driftsmidler investering Udisponert netto driftsresultat 500 000 Sum 2 900 000 a) Investeringer b) kr. 1 485 000 disponeres slik:
402 Kai Straumsjøen - fendring Ubundet kapitalfond 400 000 409 Stedsutvikling Straume Ubundet kapitalfond 80 000 410 Gang- og sykkelvei Eidet Ubundet kapitalfond 170 000 425 Vei byggefelt Øyjord Ubundet kapitalfond 400 000 453 Brannstasjon Bundet kapitalfond 235 000 600 Kommunehus I og II Disposisjonsfond 200 000 Sum 1 485 000 10. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt budsjetteres til kr. 36 800 000. 11. Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr. 110 821 000 fordeles slik : Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 7 237 000 1.1009 Kirkelig Fellesråd 1 933 000 1.2 Undervisning 29 772 000 1.3 Helse- og sosialetaten 56 464 000 1.5 Kulturetaten 3 771 000 1.6 Plan- og ressursetaten 11 644 000 Sum 110 821 000 Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å fordele rammen på detaljnivå. Rett utskrift: Viggo Johnsen Grete F. Olsen Guttorm Veabø Ordfører Formannskapssekr. Representant