Årsmelding 2017 «En veiviser for regionens utvikling» Sak 7/18
Innledning 2017 har vært et år der organisasjonen har vært preget av utskiftning i daglig ledelse. I tillegg var det første året at regionrådet skulle styre driften i henhold til vedtatte Årsplan 2017 og Strategiplan 2016-2019. I tillegg kom Porsanger inn som ny medlemskommune med virkning fra 1. januar 2017. Vest-Finnmark Regionråd besluttet i 2014 å starte en ny strategiprosess, som følge av at strategiplanen utløp i 2015. Man gjennomførte derfor en ståstedsanalyse for å kartlegge regionrådets posisjon både internt blant medlemmene og eksternt. En viktig observasjon i dette arbeidet var at de små kommunene vil ha mer tjenestesamarbeid, mens de store kommunene i større grad vektlegger det politiske samarbeidet. Regiontinget vedtok den nye strategiplanen i april 2016, og de største endringene var en klarere satsning på det politiske arbeidet og at Regiontinget som organ erstattes med ulike årskonferanser med dagsaktuelt tema. I tillegg besluttet man at utviklingsarbeidet i større grad skulle prosjektorganiseres, og finansieres etter behov. Det politiske påvirkningsarbeidet har stått høyt på prioriteringslista i 2017, og Vest-Finnmark Regionråd har brukt mye av sine ressurser på området. Noe av dette har vært oppfølging av tidligere saker som der de endelige vedtakene ennå ikke er fattet (som Marint vern av Lopphavet og NUSSIR), og videre oppfølging av kongekrabbeforvaltningen (der fiskerne fra Måsøy kommune fikk ta del i kommersielt fiske i forvaltningssonen). Etter at ny daglig leder tiltrådte medio september har det blitt satt et økt fokus på utviklingen av de marine næringene. Regionrådet arrangerte 14. november 2017 sammen med Stiftelsen Barentshavkonferanser rekrutteringskonferansen UNG i marine næringer (der 200 stk. 10. klassinger fra hele Vest-Finnmark deltok), samt Forum Marine Næringer 2017 den 15.-16. november (med ca. 150 deltakere). Evalueringene i etterkant viste at deltakerne var svært fornøyd med innholdet og gjennomføringen av begge konferansene, og regionrådet har derfor vedtatt at disse to konferansene skal legge føringer for hvordan fremtidige «Forumkonferanser» organiseres og utformes med tanke på innhold og målgrupper. 22.-24. november 2017 gjennomførte Vest-Finnmark Regionråd en rekke møter i Oslo, der vi blant annet fikk møte politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. En rekke saker ble satt på dagsorden, og regionrådet presenterte et samlet ståsted i forhold til satsinger og utfordringer i NTP (flaskehalser i transportkorridorene), fiskerihavner, tilbuds- og leveringsforpliktelser i fiskeriene, økt havbrukssatsing, 420 KV linje, Marin verneplan for Lopphavet, NUSSIR, scooterløyper, turistfiske og vern i Stabbursdalen. I tillegg ble det gjennomført et dialogmøte med «Finnmarksbenken på stortinget». Regionrådets presentasjoner og et fyldig referat fra møtene i Oslo er lagt ut på regionrådets nettsted. 1
I forbindelse med regionrådets møte i Hammerfest 5.-6. desember deltok medlemskommunene på overhendingen av PUD/PAD for Johan Castberg til olje- og energiminister Terje Søviknes, som fant sted på Snøhvit-anlegget på Melkøya. Dette på invitasjon fra Statoil m/samarbeidspartnere. På slutten av 2017 ble det satt et ekstra fokus på fiskerihavnene, og hvorvidt ansvaret for disse skal overføres til regionene eller dette fortsatt skal være et statlig ansvarsområde. Det ble lagt ned mye arbeid i å få på plass et seminar om fiskerihavner i Oslo i januar 2018. Alle disse sakene har ulike representanter i Vest-Finnmark Regionråd arbeidet systematisk med. Dette viser at når Vest-Finnmark står politisk samlet, kan dette utgjøre en viktig forskjell for regionen. Hasvik 3. april 2018 Bente O. Husby Daglig leder 2
Vest-Finnmark Regionråd Vest-Finnmark Regionråd er en strategisk allianse, basert på Kommuneloven 27, mellom Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger kommune. Formålet er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører utenfor regionen. Vest-Finnmark Regionråd skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer, gjennom samarbeid, allianser og nettverk, horisontalt så vel som vertikalt. Styringsdokumenter Vest-Finnmark Regionråd baserer sin drift på følgende styringsdokumenter: Vedtekter av 5. desember 2012 og 27. april 2016 Strategisk plan 2012-2015 av 6. juni 2012 (frem til 27. april 2016) Strategisk plan 2016-2019 av 27.april 2016 Budsjett og Årsplan 2017 av 5. desember 2016 Vedtak som fremkommer i referater fra regionrådets møter i 2017 Administrasjon Vest-Finnmark regionråd ledes av en daglig leder i 100 % stilling. Raymond Robertsen var ansatt som daglig leder frem til 30. april 2017. Fra 16. september 2017 overtok Bente Olsen Husby som daglig leder, med kontorsted i Hasvik kommune. Økonomi Vest-Finnmark Regionråd har hatt tre budsjettområder for 2017: Ansvar 7700 Drift Ansvar 7701 Utviklingsarbeid (næring) Ansvar 7703 Innkjøpssamarbeid IKT 3
Ansvar 7700 Drift Ansvar: 7700 VEST-FINNMARK REGIONRÅD - DRIFT Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Tjeneste: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 2017 2017 0 10100 FAST LØNN 501 604,03 750 000-248 396 10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 3 596,00 20 000-16 404 10900 PENSJONSINNSKUDD KLP 64 633,54 130 000-65 366 11000 KONTORMATERIELL 558,20 5 000-4 442 11010 ABONNEMENTER PÅ AVISER OG FAGTIDSSKRIFT 169,00 5 000-4 831 11170 BEVERTNING MØTER/UTVALG/KURS/OPPLÆRING 65 102,50 45 000 20 103 11200 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENES 42 652,40 5 000 37 652 11245 OPPHOLDSUTGIFTER 26 503,98 50 000-23 496 11247 OPPHOLDSUTG TJENESTEPRODUKSJON 915,00 0 915 11270 UTGIFTSDEKNING 11 000,00 40 000-29 000 11330 TELEFON / TELEFAKS 5 091,32 15 000-9 909 11340 DATAKOMMUNIKASJON/INTERNETT/BREDBÅND 0,00 12 000-12 000 11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 35 761,85 5 000 30 762 11410 REPRESENTASJON 0,00 5 000-5 000 11500 OPPLÆRING, KURS 3 990,00 0 3 990 11530 UTGIFTER TIL FORELESER/KURSHOLDER 5 781,87 0 5 782 11600 UTGIFTER OG GODGJØRELSER FOR REISER, DIETT M.V., OPPLYSN 23 052,70 45 000-21 947 11750 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER 23 844,19 45 000-21 156 11753 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER - HRM 12 177,00 0 12 177 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER, KONTINGENT 53,93 15 000-14 946 12010 INVENTAR/KONTORUTSTYR 798,00 15 000-14 202 12700 ANDRE TJENESTER(inngår i egenproduksjon) 0,00 75 000-75 000 12720 KONSULENTER PÅ BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING M.V. 3 165,00 0 3 165 13704 KJØP AV TJENESTER 1 582,50 0 1 583 14290 MOMS KOMPENSASJONSORDNING 29 597,52 100 000-70 402 14510 OVERFØRING TIL KOMMUNER 50 000,00 0 50 000 15500 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 539 970,59 0 539 971 Sum utgifter 1 451 601,12 1 382 000 69 601 17290 REF. MOMS DRIFTSREGNSKAPET -29 597,52-100 000 70 402 17300 REF. FRA FYLKET -58 335,00 0-58 335 17500 REF. FRA ANDRE KOMMUNER -1 281 996,00-1 282 000 4 17700 REF. FRA ANDRE -81 672,60 0-81 673 Sum inntekter -1 451 601,12-1 382 000-69 601 Sum tjeneste: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 0,00 0 0 Sum ansvar: 7700 VEST-FINNMARK REGIONRÅD - DRIFT 0,00 0 0 Området har totalt sett et netto overskudd på kr 539.970,59,- i 2017. Dette skyldes i all hovedsak at stillingen som daglig leder var ubemannet i perioden 1. mai-16. september 2017, med dertil lavere driftsutgifter til lønn, KLP mv. og annen driftsaktivitet i 2017. Overskuddet er i sin helhet overført det nyopprettede driftsfondet, som er opprettet i henhold til vedtektsendringer som fant sted ved Porsanger kommunes inntreden i regionrådet. Dette fondet har pr 31.12.2017 en saldo på kr 540.882,59,-. Opprinnelig driftsfond (eks. Porsanger) har en saldo på kr 2 935 322,83,- pr 31.12.2017. 4
Fondsbeholdning pr 31.12.17 25100008 Drift eks Porsanger kommune kr 2 935 165,53 25100026 Drift inkl Porsanger kommune kr 540 822,59 25100009 Utvikling kr 567 084,12 Kommunene har bidratt med til sammen kr 1 282 000,- til drift av Vest-Finnmark regionråd, i form av en variabel kontingent. Kontingentinnbetalingene for 2017 fordelte seg slik: 2017 Kommune Fastbeløp Fast variabel Innbyggere Innbyggerandel Sum kommunene Alta kr 50 000 kr 55 125 20446 kr 212 302,18 kr 317 427,18 Hammerfest kr 50 000 kr 55 125 10527 kr 109 307,69 kr 214 432,69 Hasvik kr 50 000 kr 55 125 1037 kr 10 767,75 kr 115 892,75 Kvalsund kr 50 000 kr 55 125 1027 kr 10 663,91 kr 115 788,91 Loppa kr 50 000 kr 55 125 968 kr 10 051,28 kr 115 176,28 Måsøy kr 50 000 kr 55 125 1204 kr 12 501,80 kr 117 626,80 Nordkapp kr 50 000 kr 55 125 3291 kr 34 172,28 kr 139 297,28 Porsanger kr 50 000 kr 55 125 3971 kr 41 233,10 kr 146 358,10 Sum kr 400 000 kr 441 000 42471 kr 441 000 kr 1 282 000 Ansvar 7701 Utviklingsarbeid (næring) Det er ikke bokført noen kostnader på dette ansvarsområdet i 2017, noe som hovedsakelig skyldes redusert aktivitet som følge av ubesatt stilling som daglig leder. Kommunene har i 2017 ikke bidratt med bevilgninger på dette ansvarsområdet som følge av dette. Ansvar 7703 Innkjøpssamarbeid IKT Ansvar: 7703 IKT FELLES INNKJØP - REGIONRÅDET Tjeneste: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 11980 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 308 210,00 325 000-16 790 14290 MOMS KOMPENSASJONSORDNING 77 052,50 0 77 053 15500 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 852,00 0 852 Sum utgifter 386 114,50 325 000 61 115 17290 REF. MOMS DRIFTSREGNSKAPET -77 052,50 0-77 053 17500 REF. FRA ANDRE KOMMUNER -309 062,00 0-309 062 17501 ØVRIGE REFUSJONER KOMMUNER 0,00-325 000 325 000 Sum inntekter -386 114,50-325 000-61 115 Sum tjeneste: 2900 INTERKOMMUNALE SAMARBEID 0,00 0 0 Sum ansvar: 7703 IKT FELLES INNKJØP - REGIONRÅDET 0,00 0 0 T O T A L T 0,00 0 0 5
Dette ansvarsområdet inneholder utgifter og inntekt for felles innkjøp av diverse lisenser på IKT, som flere kommuner er en del av. Området skal i balanse, da det er de medlemskommunene som er med på ordningen som skal betale alle kostnadene fullt ut. Som følge av avrunder o.l. kan det være små avvik fra år til år. I 2017 hadde ansvarsområdet et overskudd på kr 852,- som er overført til bundet driftsfond (inkl. Porsanger). Styrende organer og ledelse Regionrådet Regionrådet har i 2017 hatt 4 ordinære møter og behandlet 21 saker. I tillegg er det holdt en rekke orienteringer for regionrådet. Ordfører Monica Nielsen Alta kommune Formannskapsmedlem Bengt-Rune Strifeldt (til oktober) Alta kommune Formannskapsmedlem Rut Olsen (til november) Alta kommune Formannskapsmedlem Ronny Berg (fra november) Alta kommune Rådmann Bjørn Atle Hansen Alta kommune Leder Ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune Varaordfører Marianne Sivertsen Næss Hammerfest kommune Rådmann Leif Vidar Olsen Hammerfest kommune Nestleder Ordfører Eva D. Husby Hasvik kommune Rådmann Erik Arnesen Hasvik kommune Ordfører Terje Wikstrøm Kvalsund kommune Rådmann Gunnar Lillebo Kvalsund kommune Ordfører Steinar Halvorsen Loppa kommune Rådmann Marion Høgmo Loppa kommune Ordfører Gudleif Kristiansen Måsøy kommune Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken Måsøy kommune Ordfører Kristina Hansen Nordkapp kommune Rådmann Børge Grønlund (til mai) Nordkapp kommune Rådmann Raymond Robertsen (fra mai) Nordkapp kommune Ordfører Aina Borch Porsanger kommune Rådmann Bente Larssen Porsanger kommune Sekretariat og ledelse Regionrådet har 2017 vært ledet av: Alf E. Jacobsen, leder Eva D. Husby, nestleder Sekretariatet har i 2017 vært ledet av: Raymond Robertsen (frem til 30. april 2017) Bente Olsen Husby (fra 15. september 2017) 6
Møter Møter i regionrådet: 24. januar Alta 24. juni Porsanger 20. oktober Alta 5.-6. desember Hammerfest Andre møter og aktiviteter: 19.-20. september Kyst- og havnekonferansen, i Honningsvåg 20.-21. september Konferanse om digital sårbarhet, i Alta 12.-13.oktober KS Høstkonferanse, i Alta 19. oktober På lag for Finnmark (FFK), i Alta 14. november UNG i marine næringer, i Hammerfest 15.-16. november Forum Marine Næringer 2017, i Hammerfest 22.-24. november Møter Oslo med departementer og «Finnmarksbenken» I tillegg ble det avholdt flere planleggingsmøter med Stiftelsen Barentshavkonferanser i forbindelse med planleggingen av UNG og Forum Marine Næringer 2017. Saker som har vært behandlet Nedenfor er alle saker som er behandlet i regionrådet listet opp. Det henvises til protokoller på regionrådets nettsted www.vfrr.no for vedtak i den enkelte sak. Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2/17 Oppnevning ressursgruppe prosjekt «Videregående skoletilbud Vest-Finnmark» Sak 3/17 Oppnevning av ressursgruppe «Turistfiske i Vest-Finnmark» Sak 4/17 Fastsetting ny logo Vest-Finnmark Regionråd Sak 5/17 Årsmelding og årsregnskap for 2016 Sak 6/17 Orienteringer Sak 7/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 8/17 Høringsuttalelse RSK Vest-Finnmark i utvikling; Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler Sak 9/17 Høringsuttalelse Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018 Sak 10/17 Årsplan 2018 Inneledende drøftinger Sak 11/17 Program for møter i Oslo, 22.-24. november 2017 Sak 12/17 Orienteringer Sak 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 14/17 Høringsuttalelse Forslag KLD om endringer i vannforskriften og naturmangfoldsloven 7
Sak 15/17 Uttalelse Rekruttering av helsesøstre i Nord-Norge Sak 16/17 Uttalelse Styrking av Landmakten i Finnmark Sak 17/17 Deltakelse i utredningsprosjekt omkring «Ferskfiskordninga» i Norge, med tilhørende beslutning om delfinansiering Sak 18/17 Årsplan 2018, med tilhørende budsjett 2018 Sak 19/17 Etterarbeid etter møter i Oslo, 22.-24. november 2017 Sak 20/17 Møteplan 2018 Sak 21/17 Orienteringer Temaer belyst i regionrådsmøter Tema 1 «Arbeid med forebygging overgrep mot barn, kommunenes rolle» v/ Caroline Bjørnstad, SMISO Vest-Finnmark Tema 2 «Finnmark på jernbanekartet. En drøm, eller en nær virkelighet?» v/jørgen Blix, fungerende samferdselssjef Finnmark fylkeskommune Tema 3 «Ny motorferdsellov kommunenes handlingsrom» v/ Jon-Håvard Haukland, Virksomhetsleder Miljø, park og idrett, Alta kommune Orienteringer Samarbeid med Øst-Finnmark regionråd Opplæring om ny lov om offentlige anskaffelser Endring av regulering av kongekrabbe i Finnmark Forum Marine Næringer 2017 Konferanse om digital sårbarhet, herunder Ny Personvernlov (NYPE) fra mai 2018 Statsbudsjettet rammer, indeksreguleringer, fordeling av skjønnsmidler Eiendomsskatt på verker og bruk «Nordkyn-kvota» på 3000 tonn Evaluering av UNG og Forum Marine Næringer 2017 Temadag Kystsoneplanlegging, 25. januar 2018 Program for folkehelsearbeid i kommunene Vedtatte høringsuttalelser/uttalelser Høringsuttalelsene er publisert på regionrådets nettsted www.vfrr.no, og vi henviser til denne for innholdet i de ulike høringsuttalelsene: Sak 8/17 Høringsuttalelse RSK Vest-Finnmark i utvikling; Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler Sak 9/17 Høringsuttalelse Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018 Sak 14/17 Høringsuttalelse Forslag KLD om endringer i vannforskriften og naturmangfoldsloven Sak 15/17 Uttalelse Rekruttering av helsesøstre i Nord-Norge Sak 16/17 Uttalelse Styrking av Landmakten i Finnmark 8
Utviklingsarbeidet i 2017 Utviklingsarbeidet som skulle finne sted i 2017 er forankret i Årsplan 2017, som ble vedtatt i møte 5. desember 2017. Som beskrevet ovenfor kom det et skifte i daglig ledelse av sekretariatet i 2017. Dette medførte at ikke alle utviklingstiltakene i Årsplan 2017 ble gjennomført som planlagt, og en god del av disse er derfor vedtatt videreført i Årsplan 2018. Forrige daglig leder hadde bidratt i planleggingen av konferansen om digital sårbarhet som fant sted i september 2017. Denne konferansen hadde ca. 120 deltakere, og fikk svært gode evalueringer fra både deltakere og foredragsholdere. Dette var det første arrangementet som ny daglig leder hadde ansvaret for gjennomføringen av. Ny daglig leder tiltrådte medio september. Av tiltak fra Årsplanen 2017 ble det gjennomført UNG i marine næringer og Forum Marine Næringer 2017. Disse fant sted i november 2017 i Hammerfest, med svært gode evalueringer i etterkant. I november 2017 gjennomførte regionrådet en rekke møter i Oslo. Her fikk vi satt søkelys på en rekke ulike saker i møte med 3 ulike departementer og «Finnmarksbenken» på stortinget». Flere av de tilbakemeldingene som vi fikk i disse møtene er det tatt tak i videre gjennom nye initiativ. Her vil vi spesielt peke på arbeidet opp mot fiskerihavnene, med ansvarsfordeling, finansiering og planleggings- og prosjekteringskompetanse som viktige stikkord. Nåværende daglig leder har hatt fokus på å få regionrådet i posisjon for å kunne påvirke det fremtidig utvikling i regionen, fylket og landsdelen. Dette har resultert i deltakelse på workshoper og seminarer i regi av ulike utviklings- og beslutningsaktører. 9