U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.09.2017. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00 12:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Bente Wold, Gro Mjeldheim Sandal (til sak 85/17), Hege Høivik Bye, Anita Lill Hansen, Kenneth Hugdahl, Ståle Pallesen (1. vara gr. A), Daniel André Jensen, Grete Line Simonsen, Ane Randulff, Marius Prytz, Christian Søreide (1. vara gr. D) Forfall: Bjarte Reidar Furnes (gr. A), Sara Ebling Nordbø (gr. D) Fra dekanatet: Bente Wold, Gro Mjeldheim Sandal, Helge Molde Fra administrasjonen: Ragna Valen, Ove Chr. Borge, Turid Rossnes (referent)
side 2 av 5 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 74/17 S 75/17 S 76/17 S 77/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker 07.09.2017 - styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktsaker 07.09.2017 - styret ved Det psykologiske fakultet S 7817 Regnskap per juli 2017 S 79/17 S 80/17 S 81/17 S 82/17 Budsjettforslag 2018 Det psykologiske fakultet Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) mandag og oppnevning 2017-2021 Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) mandag og oppnevning 2017-2021 Utlysning Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid S 83/17 Tilsettingssak Førsteamanuensis i biologisk psykologi X S 84/17 Tilsettingssak To førsteamanuenser i generell psykologi X S 85/17 Bistillingsavtale
side 3 av 5 S 74/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Styremedlem Ståle Pallesen meldte inhabilitet i sakene 83/17 og 84/17 og forlot møtet under behandling av disse sakene. Sak 79/17 ble flyttet frem på sakskartet og behandlet først i møtet. Orienterings- og referatsaker og fullmaktsaker ble behandlet sist i møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 75/17 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Utkast protokoll fra fakultetsstyremøte 14.06.2017 hadde etter møtet vært sendt på sirkulasjon til medlemmene av det avtroppende styret. Styret ble informert om en innkommet kommentar til en av Orienteringssakene. Protokoll fra fakultetsstyremøte 14.06.2017 ble godkjent. S 76/17 Orienterings- og referatsaker 07.09.2017 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsdirektør Ragna Valen orienterte muntlig om følgende saker: Virksomhetsoverdragelse av Senter for krisepsykologi (SfK) til UiB (sak 17 174). Det vises til utfyllende styresak på tidligere styremøte. Senteret skal organiseres som et frittstående senter under fakultetsledelsen og med planlagt virksomhetsoverdragelse til UiB fra 1. juli i år. Det jobbes sentralt med de juridiske og økonomiske spørsmål knyttet til overdragelsen. Utredningsarbeid for Helsedirektoratet. Alle universitetene som har profesjonsutdanning i psykologi er bedt om å bistå Helsedirektoratet med utredning om mulig kompletterende utdanningsprogram for kandidater som har psykologutdanning uten klinisk praksis fra land innenfor EØS (særskilt tiltak for ELTEstudenter). Da UiB også har sekretariatsansvar for universitetsfagpanelet som gir Helsedirektoratet råd om faglig vurdering av utenlandske utdanninger og praksis vil dekan Bente Wold lede dette arbeidet. Styremedlem Marius Prytz ba om at vi på neste møte la frem en orientering eller sak om videre prosess for «helseklyngen» (HCÅ). Fakultetsstyret tar sakene til orientering. S 77/17 Fullmaktsaker 07.09.2017 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning S 78/17 Regnskap per juli 2017 Fakultetsøkonom Trine Knudsen orienterte styret om regnskapet per juli 2017.
side 4 av 5 Fakultetsstyret tar regnskap per juli 2017 med kommentarer til orientering. S 79/17 Budsjettforslag 2018 Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret godkjenner foreløpig utkast til budsjettforslag. Dekan får fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2018 med de kommentarer og prioriteringer som fremkom i styrets behandling. S 80/17 Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) mandat og oppnevning 2017-2021 Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne medlemmer i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) i samsvar med føringene gitt i det foreliggende saksforelegget. Oppnevningen gjelder for perioden 07.09.17 31.08.21. Fakultetsstyret vedtok videre vedlagte forslag til mandat for FFU med de merknader som fremkom i møtet. S 81/17 Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) mandat og oppnevning 2017-2021 Fakultetsstyret vedtok vedlagte forslag til revidert mandat for KUE med de merknader som fremkom i møtet. Fakultetsstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer i Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) i samsvar med det foreliggende saksforelegg. Oppnevningen gjelder for perioden 07.09.17 31.08.21. Dekan gis fullmakt til å oppnevne manglende representanter og vararepresentanter når forslag foreligger. S 82/17 Utlysning Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid Fakultetsstyret godkjenner utlysningen av en fast stilling som førsteamanuensis i helsefremmende arbeid. Den får fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer i tekst/omtale før utlysning. S 83/17 Tilsettingssak Førsteamanuensis i biologisk psykologi
side 5 av 5 Fakultetsstyret tilsetter Jelena Mrdalj i fast stilling som førsteamanuensis i biologisk psykologi fra den dato som avtales. Dersom hun takker nei til stillingen går tilbudet videre til nestemann på listen i rangert rekkefølge. S 84/17 Tilsettingssak To førsteamanuenser i generell psykologi Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstillingen Katharina Wolff som førsteamanuensis i generell psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi fra den dato som avtales. Fakultetsstyret tilsetter i samsvar med innstillingen Rouven Doran som førsteamanuensis i generell psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi fra den dato som avtales. Hvis en av kandidatene takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste person på listen i rangert rekkefølge. S 85/17 Bistillingsavtale Fakultetsstyret godkjenner bistilling i 20 % for postdoktor Marit Knapstad med virkning fra 07.09.2017 til og med 08.04.2019. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de arbeidsforpliktelsene som ligger til hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Tilsetting i bistilling gir ikke rett til reduserte plikter i hovedstilling. Fravær i hovedstilling for å utføre arbeid i bistilling skal avtales med instituttleder.