Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2010 Tid: 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/10 10/102 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2009 45/10 10/102 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2009 46/10 10/199 BUDSJETTREGULERING 2010 47/10 08/314 SLUTTRAPPORT KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET 48/10 09/354 SLUTTRAPPORT HASVIK I UTVIKLING KF 49/10 10/192 KJØP AV TOMT - TILLEGGSAREAL TIL 1/72 50/10 10/193 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING
51/10 10/176 KULTURMIDLER 2010 52/10 10/200 Unntatt offentlig ofl 5 KULTURPRIS 2010 53/10 10/34 DRØFTINGSSAKER Breivikbotn, 25. mai 2010 Eva D. Husby ordfører
Sak 44/10 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 10/102 45/10 Formannskapet 01.06.2010 44/10 Formannskapet 01.06.2010 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2009 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2009, kroner 352.892, avsettes til ubundet kapitalfond, konto 2.53.41.057. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2009, kroner 10.531.863, disponeres som følger: Kroner 500.000 avsettes til rentefond. Kroner 500.000 avsettes til tapsfond. Kroner 500.000 avsettes til anskaffelse avnytt edb system for økonomikontoret. Kroner 9.031.863 avsettes til disposisjonsfond. Saksutredning: Hasvik kommunes regnskap for 2009 ble avlagt den 15.02.2010. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner 10.531.863, mens investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på kroner 352.892. Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Endelig vises det til bemerkningene i årsmeldingen vedrørende rådmannens forslag til disponering av årsoverskudd. Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den 14.04.2010. Hasvik kommunes kontrollutvalg behandler saken i førstkommende møte den 25.05.2010. Revisjonsberetningen foranlediger ingen bemerkninger fra administrasjonens side. Kontrollutvalgets uttalelse vil bli fremlag for formannskapet under møtet. - Årsmelding for Hasvik kommune 2009. - Detaljert regnskap for Hasvik kommune 2009. - Revisjonsberetning datert 14.04.2010. Breivikbotn, 21.05.2010. Erik Arnesen Rådmann Side 3 av 18
Sak 45/10 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 10/102 45/10 Formannskapet 01.06.2010 44/10 Formannskapet 01.06.2010 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunes årsmelding for 2009 tas til orientering. Saksutredning: Hasvik kommunes årsmelding for 2009 legges med dette frem for behandling i formannskapet. Side 4 av 18
Sak 46/10 BUDSJETTREGULERING 2010 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/199 46/10 Formannskapet 01.06.2010 Rådmannen tilrår at formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: Hasvik kommunestyre vedtar følgende endringer i budsjettet for 2010: Driftsbudsjettet: Kto. 1.2541.1800.261 økes med kroner 250.000. Kto. 1.2522.1800.222 økes med kroner 100.000. Kto. 1.2521.1800.222 økes med kroner 50.000. Kto. 1.2523.1800.222 økes med kroner 50.000. Kto. 1.2531.1800.221 økes med kroner 25.000. Kto. 1.2532.1800.221 økes med kroner 25.000. Kto. 1.2821.2330.333 økes med kroner 200.000. Kto. 1.2523.2300.222 økes med kroner 250.000. Kto. 1.2522.2300.222 økes med kroner 50.000. Kto. 1.2502.2300.265 økes med kroner 148.000 Kto. 1.2300.2070.254 økes med kroner 55.000. Kto. 1.1109.0820.100 økes med kroner 22.000. Kto. 1.1130.2430.320 økes med kroner 150.000. Ny kto. 1.2741.2800.325 opprettes med kroner 125.000. Kto. 1.2741.6500.325 økes med kroner 300.000. Kto. 1. 2344.3720.253 reduseres med kroner 1.200.000. Investeringsbudsjettet: Ny kto. 0.2701.2570.340 opprettes med kroner 500.000. Finansieres med bruk av vannverksfond (kto. 2.51.60.165) med kroner 347.000, og ubrukte lånemidler (kto. 2.91.00.301) med kroner 153.000. Ny kto. 0.2701.2520.345 opprettes med kroner 150.000. Finansieres i sin helhet med bruk av ubrukte lånemidler (kto. 2.91.00.301). Ny kto. 0.2708.2110.355 opprettes med kroner 200.000. Finansieres i sin helhet med bruk av renovasjonsfond (kto. 2. 51.60.164). Ny kto. 0.2300.2030.253 opprettes med kroner 200.000. Finansieres i sin helhet med bruk av ubundet kapitalfond (kto. 2.53.41.057). Side 5 av 18
Sak 46/10 Saksutredning: Rådmannen legger med dette frem forslag til endringer i budsjettet for 2010. Endringsforslaget er dels motivert av uforutsette hendelser som økte elektrisitetspriser og unormalt vedlikeholdsbehov for kommunale veier, og dels av politiske signaler knyttet til vedlikehold av kommunale bygg og av nødvendige investeringer som ble utsatt på grunn av kommunens økonomiske situasjon i 2009. Driftsbudsjettet. Utgiftsendringer: Vinterens høye strømpriser har medført at elektrisitetsutgiftene er underbudsjettert. Budsjetterte elektrisitetsutgifter bør derfor økes med kroner 500.000. Rådmannen foreslår at beløpet fordeles slik: Helsesenteret : 250.000. Breivikbotn skole rådhus: 100.000. Hasvik skole: 50.000. Sørvær skole: 50.000. Hasvik barnehage 25.000. Breivikbotn barnehage: 25.000. Vinterens vanskelige isforhold har medført behov for ekstra midler til vedlikehold av både Dønnesfjordveien og Hasfjordveien. Rådmannen foreslår at posten vedlikehold samferdsel under Kommunale veier økes med kroner 200.000. Det er behov for reparasjoner av takene ved Sørvær skole og ved Rådhuset i Breivikbotn / Breivikbotn skole. Kommunen har mottatt prisoverslag på ca. kroner 300.000 for arbeidene. Rådmannen foreslår at reparasjonene tas over driftsbudsjettet ved at posten bygningsmessig vedlikehold økes med kroner 250.000 for Sørvær skole og med kroner 50.000 for Breivikbotn skole m/ rådhus. I tråd med kommunestyrets signaler planlegger kommunen å intensivere vedlikeholdet av kommunale boliger. Posten bygningsmessig vedlikehold under Omsorgsboliger. foreslås derfor økt med kroner 148.000. Pleie- og omsorg har behov for ny sentral til de kommunale trygghetsalarmene. Totale kostnader er anslått til kroner 55.000. Rådmannen foreslår at posten trygghetsalarm under fellesutgifter helse- og omsorg økes tilsvarende. Overformynderiet skal implementere nytt datasystem, og har behov for å øke rammene for driftsbudsjettet med kroner 22.000. Kommunestyret har vedtatt å delta i den felles erstatningsordningen til tidligere barnehjemsbarn i Finnmark. Hasvik kommunes andel i første omgang utgjør kroner 150.034. Rådmannen foreslår at beløpet belastes formannskapets tilleggsbevilgning som økes tilsvarende. Overtakelse av eiendom fra Fefo. Gjelder gjennomføring av kjøp av industriområde i Hasvik havn hvor kontrakt ble inngått allerede i 2007. Rådmannen foreslår at beløpet belastes post 1.2741.2800.325 som opprettes med kroner 125.000. Inntektsendringer: Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 46/10 Utgiftene knyttet til tjenesteavtale med Vadsø kommune er bortfalt. Noe økte utgifter til øvrige avlastingstiltak for andre brukere må imidlertid påregnes. Samlet kan posten kjøp av tjenester under områder avlastingstiltak derfor reduseres med kroner 1.200.000. Salg av steinmasser til AF-Gruppen blir noe høyere enn forventet. Inntektene under festetomter bør derfor økes med kroner 300.000. De foreslåtte endringene i driftsbudsjettets inntekter og utgifter balanserer og medfører således ingen endring av budsjettets balanse. Investeringsbudsjettet. Det er behov for nye filtre ved Breivikbotn vannverk. Kostnadene er beregnet til ca. kroner 500.000. Rådmannen foreslår at investeringen finansieres ved bruk av vannverksfond og ubenyttede lånemidler. Det er behov for en mindre oppgradering av Breivik vannverk. Kostnadene er beregnet til ca. kroner 150.000. Rådmannen foreslår at investeringen finansieres ved bruk av ubenyttede lånemidler. Teknisk etat har behov for ny bil, hovedsakelig til bruk innen renovasjon og drift av vannverk. Et hensiktsmessig kjøretøy kan skaffes for ca. kroner 200.000. Rådmannen foreslår at investeringen finansieres ved bruk av midler fra renovasjonsfond. Pleie- og omsorg har lenge hatt behov for egen programvare. Innføring av nytt dataprogram for sektoren vil medføre betydelige arbeidsbesparelser knyttet opp mot rapporteringer m.v. Totale kostnader er anslått til 200.000. Rådmannen foreslår at investeringen finansieres ved bruk av ubenyttede lånemidler. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 47/10 SLUTTRAPPORT KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/314 47/10 Formannskapet 01.06.2010 Innstilling til Kommunestyret: Sluttrapport for Kvalitetskommuneprosjektet i Hasvik kommune tas til orientering. Det søkes ikke om forlengelse av kvalitetskommuneprogrammet. Saksutredning: Bakgrunn: Den 23. oktober 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom kommunal- og regionaldepartementet, helse og omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet, KS og akademikerne, LO- kommune, YS kommune og Unio. Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Arbeidet lokalt må derfor spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne. Kvalitetsutviklingen skal skje i et forpliktende samarbeid med medvirkning av lokalpolitikere, den administrative ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte. I sak 8/07 vedtok Hasvik Formannskap at kommunen søker om deltakelse i prosjektet Kvalitetskommune som skal foregå i perioden 01.01.07 31.12.09. Hasvik kommune ble i brev av 18.10.07 tatt opp i Kvalitetskommuneprogrammet, andre pulje. Administrasjonsutvalget fattet i møte 25.02.2008 sak 3/08 følgende vedtak: Det opprettes en styringsgruppe bestående av: Politisk nivå: Ordfører FOS-medlem Siv O. Gamst FOS-medlem Elisabeth S. Mikalsen Administrativt nivå: Rådmann Skolefaglig representant Pleie- og omsorg representant Side 8 av 18
Sak 47/10 Fagforeningsnivå: Fagforbundet 2 representanter, hvorav prosjektleder er den ene Utdanningsforbundet 1 representant Styringsgruppas rolle og ansvar er: Sikre at prosjektet blir godt forankret i den politiske og administrative toppledelsen i kommunen. Godkjenne prosjektmålene. Godkjenne organiseringen av prosjektet. Ta viktige avgjørelser og prioriteringer på overordnet nivå. Rapportere til eier. Gi mandat til prosjektleder. Tildele ressurser. Godkjenne tids- og kostnadsplan. Sikre god sluttevaluering og videreføring. Styringsgruppa arbeider etter prinsippet om konsensus, det innebærer at beslutningen styringsgruppa tar skal være basert på full enighet. Jan S.Olsen har vært prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet i Hasvik kommune, fom 01.01.08 tom 31.12.2009. Vurdering: Vedlagt følger sluttrapport Kvalitetskommuneprogrammet i Hasvik kommune utarbeidet av prosjektleder Jan s. Olsen. Rapporten tas til orientering. Det er ikke søkt om forlengelse av prosjektperioden. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 48/10 SLUTTRAPPORT HASVIK I UTVIKLING KF Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/354 25/09 Kommunestyret 16.06.2009 48/10 Formannskapet 01.06.2010 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre tar sluttrapport for omstillingsprogrammet i Hasvik kommune 2002 2008 til orienterimg. Saksutredning: Hasvik i utvikling KF har på oppdrag for kommunestyret utarbeidet en sluttrapport for omstillingsprogrammet i Hasvik kommune 2002 2008. Rapporten gir et utfyllende bilde av omstillingsarbeidet i Hasvik, og fremlegges uten ytterligere kommentarer. For øvrig vises det til rådmannens bemerkninger under pkt. 3.4 i kommunens årsmelding for 2009. Sluttrapport for omstillingsprogrammet i Hasvik kommune 2002 2008. Side 10 av 18
Sak 49/10 KJØP AV TOMT - TILLEGGSAREAL TIL 1/72 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 10/192 49/10 Formannskapet 01.06.2010 Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Gunnar Hansen 9595 Sørvær om kjøp av tomt til garasje. Den fradelte parsell er på inntil 200 kvm og Gunnar Hansen må betale kr 20 pr kvm samt oppmåling og tinglysing. Saksutredning: Gunnar Hansen søker Hasvik kommune om kjøp av tomt i Havneveien, Sørvær. Hansen har for en del år siden bygget garasje på kommunens eiendom Gnr 1 Bnr 3. Bakgrunn: Gunnar Hansen ønsker å kjøpe areal hvor han for en del år siden har bygd garsje. Garasjen er bygd på kommunens eiendom Gnr 1 Bnr 3 og Hansen ønsker å få hjemmel til grunnen der garasjen er bygd. Det omsøkte areal skal brukes som tilleggsareal til eksisterende eiendom Gnr 1 Bnr 72. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindring i sakens anledning. Søknad Situasjonskart. Kim-Are Walsø Teknisk rådgiver Side 11 av 18
Sak 50/10 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 10/193 50/10 Formannskapet 01.06.2010 Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Gunnar Hansen om grensejustering av sin eiendom Gnr 1 Bnr 72 på 9595 Sørvær. Grensejusteringen går mot eiendom Gnr 1 Bnr 3 med Hasvik kommune som hjemmelshaver og Gnr 1 Bnr 51 med Kåre S. Hansen som hjemmelshaver. Kostnader vedrørende Matrikkelbrev belastes søker. Saksutredning: Gunnar Hansen har søkt om grensejustering av sin eiendom Gnr 1 Bnr 72 på 9595 Sørvær. Slik søkers eiendom framstår i dag utgjør den et areal inne på naboeiendommen Gnr 1 Bnr 51. Adkomst Gunnar Hansen sin eiendom krysser i dag over naboens eiendom. Bakgrunn: Gunnar Hansen ønsker å grensejustere sin eiendom Gnr 1 Bnr 72 mot Gnr 1 Bnr 3 samt Gnr 1 Bnr 51. Arvinger etter Kåre S. Hansen på Gnr 1 Bnr 51 har samtykket i grensejusteringen. Gunnar Hansen sin eiendom framstår i dag som en øy inne på eiendom Gnr 1 Bnr 51. Grensejusteringen mot Gnr 1 Bnr 3 må ses i sammenheng med Hansen sin søknad om kjøp av areal fra Gnr 1 Bnr 3 med Hasvik kommune som hjemmelshaver. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser ingen hindringer i sakens anledning. Søknad Situasjonskart Kim-Are Walsø Teknisk rådgiver. Side 12 av 18
Sak 51/10 KULTURMIDLER 2010 Saksbehandler: Nina Olsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/176 51/10 Formannskapet 01.06.2010 Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Reglementet for kulturmidler fordeler midlene slik: Katergori a). Ca. 65 % fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene knyttet til dem. Fordelingen i kategori a) er foretatt etter søkersum og medlemstall. Kategori b). Ca. 10% fordeler i grunnstøtte til lag og foreninger med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v. Fordelingen i kategori b er foretatt etter medlemstall. Kategori c). Ca. 10 % fordeles til lag og foreninger som ikke faller inn under pkt. a, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen. Spesielle tiltak: Ca. 15 % fordeles ut over året til spesielle prosjekt, til nødvendig innkjøp e.l. for å få i gang nye aktiviteter, til opptredener, utstillinger m.m. Driftsstyret: Driftsstyret avholdt møte 25.03.2004 der det var enighet om at tildelingen av kulturmidler i hovedsak skulle gå til barne- og ungdomsaktiviteter og ikke til lag og foreninger som i hovedsak sysselsetter voksne mennesker. Driftsstyret ønsket en rullering av gjeldende retningslinjer for tildeling av kulturmidler. I påvente av en rullering ble administrasjonen oppfordret til å spisse tildelingen for år 2004. Side 13 av 18
Sak 51/10 Opplysninger om den enkelte søker: Søker nr. 1: Betel Barneklubb v/ann Mari Christensen 9593 Breivikbotn Formål: Barnegruppe og ungdomskvelder Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 13 barn, 6 voksne Antall møter: Hver tirsdag i 2009 Målgruppe: Barn i Breivikbotn Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Søkt beløp. Kr. 4.500,- Mottatt 2009: Kr. 2.000,- Søker nr. 2: Formål: Virkeområde: Antall medlemmer: Antall møter: Målgruppe: Hasvik Menighetsblad v/ redaktør Georg Kim Jensen Vaktstuveien 10 9590 Hasvik Hasvik Menighetsblad ønsker å utgi en bok med minner fra gamle dager på Sørøya. Ønsker å illustrere boken med bilder av lokale kunstnere/ kunst. Dette krever at boken trykkes i farger. Fargetrykk koster ca kr. 10.000,- mer enn svart/hvit trykk. Søker kulturmidler til å dekke denne ekstra utgiften. Prosjektbeskrivelse Søkt beløp. 10.000,- Mottatt 2008: 0,- Søker nr. 3: Sørøya Hundeklubb v/ Jelena Hansen 9590 Hasvik Sørøya Hundeklubb er en nyoppstartet hundeklubb. Stiftelsesmøtet for klubben var 6.mai 2010. Formål: Virkeområde: Antall medlemmer: Antall møter: Målgruppe: 1. Å fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. 2. Fremme muligheter for aktivitet med hund. 3. Åpne for tilbud for alle hundeeiere Sørøya Hundeklubb vil være egnet for alle (uansett alder) med hund. Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 51/10 Søkt beløp. Kr. 25.000,- Mottatt 2008: Kr. 0,- Søker nr. 4: Sørvær Grendelag v/arne Danielsen 9595 Sørvær Formål: Grupper: Revygruppa og Grendelaget Aktiviteter: 17. mai feiring, lørdagskafe, bingokvelder, loppemarked, adventskafe, julebord, juletrefest for voksne og barn Virkeområde: Sørvær Antall medlemmer: 30 barn, 70 voksne Antall møter: Ikke oppgitt Målgruppe: Alle i kommunen Vedlegg. Årsberetning 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Søkt beløp: Kr. 15.000,- Mottatt 2009: Kr. 6000,- Søker nr. 5: Formål: Virkeområde: Antall medlemmer: Antall møter: Målgruppe: Søkt beløp: Kr. 40.000,- Mottatt 2009: Kr. 18.000,- FK Sørøy Glimt v/roy Mienna 9593 Breivikbotn A-lag fotball, old boys fotball, damer fotball. Smågutter fotball, lillegutter fotball, mini fotball og mygg fotball(mix lag jenter og gutter) Hele kommunen 39 barn, 28 voksne Fotballinteresserte gutter, jenter, menn og damer Årsberetning 2009 - ettersendes Regnskap 2009 Budsjett 2010 Aktivitetsplan 2010 Søker nr. 6: Formål: Virkeområde: Antall medlemmer: Antall møter: Målgruppe: Hasvik IL v/per-hugo Mathisen 9590 Hasvik Turn, trampett, ski og orientering Hasvik 69 barn, 19 voksne Alle i kommunen Årsberetning 2009- ettersendes Årsmelding turngruppa 2009 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 51/10 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Søkt beløp: Kr. 18.500,- Mottatt 2008: Kr. 18.000,- Bakgrunn: Vurdering: Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.
Sak 52/10 KULTURPRIS 2010 Saksbehandler: Nina Olsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 10/200 Unntatt offentlig ofl 5 52/10 Formannskapet 01.06.2010 Side 17 av 18
Sak 53/10 DRØFTINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/34 8/10 Formannskapet 26.01.2010 18/10 Formannskapet 11.02.2010 28/10 Formannskapet 24.03.2010 43/10 Formannskapet 12.05.2010 53/10 Formannskapet 01.06.2010 Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Saker til drøfting: Ad hoc utvalgene Goliat og Hasvik Bakgrunn: Vurdering: Side 18 av 18