MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Torsdag 13.09.2018 Møte nr. 05/2018 Tidsrom 19:30-21:30 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer Terje Litland, Reidar Brådland, John Terje Rosfjord og som møtte Johan Ekeland (kommunal representant) Medlemmer som ikke møtte Forfall Kari Nilsen og Geirulf Grødem (geistlig representant) Varamedlemmer Roger Abusland (kommunal representant) som møtte Andre til stede Carl Magnus Salvesen Merknader 23/18 Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger 2 24/18 Årsregnskap 2017 - Endelig godkjenning 3 25/18 Høringsuttalelse Ny prostistruktur 7 26/18 Regnskapsrapport pr. 11.09.18 21 27/18 Nytt elektronisk orgel Lyngdal kapell 27 Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet. Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant). Lyngdal menighetsråd (alle medlemmer og varamedlemmer). Senterstyret Lyngdal Kirkesenter v/leder. Felleskapsbyggende utvalg v/leder. Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/ordfører og rådmann. Hægebostad fellesråd v/leder Audnedal fellesråd v/leder og kirkeverge. Revisor, staben, tillitsvalgte. Carl Magnus Salvesen Kirkeverge 02.10.2018
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 23/18 Møtedato: 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 2 GODKJENNINGER 1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. 2. Møtebok fra 28.06.18 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og John Terje Rosfjord. REFERAT OG MELDINGER Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Fortsatt godt samarbeidsklima og god driv. Det avholdes møte for alle ansatte den 10. oktober. Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård. Fremdriften er som planlagt. Siste gjennomgang før utlysning på Doffin er planlagt til fredag 28.09.18. Utlysning av anbud er planlagt medio oktober med frist medio november. Ferdigstillelse er planlagt til medio mai 2019. Rehabilitering av Lyngdal kirke. Lyngdal kirke er ferdig malt og de planlagte rehabiliteringsarbeidene som startet i fjor høst er nå ferdige. Det gjenstår nå oppfølging av tiltak fra fukt- og skadedyrkontrollen. Anbud rehabilitering Kvås kirke Anbudet lyses ut om kort tid. Reguleringsplan Kvås kirke Planene fremmes for Lyngdal kommune til 1. gangs behandling i oktober. Altertavle Kvås kirke Altertavlen ble hengt opp tirsdag 11.09.18. Den er restaurert og henger nå i fire ekstra fester i tillegg til det opprinnelige festet. Kvås menighetsråd og Lyngdal kirkelige fellesråd vil motta dokumentasjon på restaureringstiltak og prosessen knyttet til utlånet fra Agder og Telemark bispedømmeråd ved seniorrådgiver for kultur, Tone Klev Furnes. Høring ny kirkeordning Denne er utsatt og kommer senere. Personalsituasjonen Det kom ingen søkere til stilling som ungdomsprest/kapellan. Det arbeids for tiden med å få på plass midlertidige løsninger for høsten. Kirkevergen er bekymret for konsekvensene av at vi ikke har lykkes med å rekrutter søkere til stillingen. Særutskrift:
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 24/18 Møtedato: 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 3 FELLESRÅDETS ÅRSREGNSKAP 2017, ENDELIG GODKJENNING Aktuelle referanser: FR-sak 18/18: Årsregnskap 2017 Endelig avlegging Revisor 29.06.18: Revisors beretning for 2017, vedlagt Revisor 29.06.18: Regnskapsrevisjonen 2017, vedlagt Saksopplysninger: Følgende vedtak ble gjort i sak 18/18: Fellesrådets årsregnskap for 2017 avlegges på nytt slik det fremgår av vedlagte rapporter og noter. Mindreforbruk i investering i 2017 på kr. 401 930,75 disponeres slik: Kr 401 930,75 settes av på ubundet investeringsfond "Lyngdal fellesråd, investeringsfond til disp.". Kr. 25 759,50 tilbakeføres til Lyngdal sokn gjennom et tilskudd på tilsvarende beløp i som innarbeides i revidert årsbudsjett Drift 2018. Regnskapet oversendes revisor. Fellesrådets vedtak, enstemmig: På grunnlag av revisjonsberetning datert 29.06.18 er fellesrådets regnskap for 2017 endelig godkjent jfr. vedtaket i sak 18/18. Kirkevergen bes om å følge opp revisjonens ønske om at festeinnbetalinger mm. blir en del av fellesrådets regnskap fra og med regnskapsåret 2019. Særutskrift:
KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Deltakende kommuner: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral Til Lyngdal kirkelige fellesråd Postboks 265 4576 Lyngdal Dato: Vår ref: 29.6.2018 323/18-087 UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet for Lyngdal kirkelige fellesråd som viser et netto negativt driftsresultat på kr 147 092 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal kirkelig fellesråd per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i fellesrådets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige Hovedkontor Avdelingskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Kirkegaten 50 Postboks 353 Postboks 905 4400 Flekkefjord 4577 Lyngdal 4509 Mandal Telefon 47 25 47 20 Telefon 38 33 41 90 / 92 Telefon 99 30 22 38 E-post: post@komrev-vest.no Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA
KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Elektronisk signert Lene Rugland Oppdragsansvarlig revisor Monica Nilsen Registrert revisor side 2
KOMMUNEREVISJONEN VEST VEST-AGDER IKS Deltakende kommuner: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Åseral Til Lyngdal kirkelige fellesråd Postboks 265 4576 Lyngdal Dato: Vår ref: 29.6.2018 322/18-087 REGNSKAPSREVISJONEN 2017 Nummerert brev nr. 6 Det har underveis ved årsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt med økonomikontoret og kirkevergen for nødvendige avklaringer. Revisjonen har, gjennom sine handlinger, ikke avdekket forhold som er av en slik art at de har betydning for vår konklusjon i revisjonsberetningen. Vi ønsker likevel å medta følgende i nummerert brev til fellesrådet: Festeavgift Lyngdal kirkelige fellesråd har som rutine at festeavgiftene blir innbetalt til bankkonto 3138.11.13968. Kontoen er ikke medtatt i fellesrådets regnskap. Saldo på kontoen til nyttår var kr 49 306. Denne vises som en fordring i regnskapet. Kontoen benyttes for øvrig til andre innbetalinger også, herunder legater og leie. Hovedtyngden er festeavgift. Innbetalingen registreres via reskontro i eget regnskapssystem adskilt fra regnskapet forøvrig. Årlig overføres denne inntekten fra ovennevnte bankkonto og til fellesrådets ordinære driftskonto. Totalt inntektsført i fellesrådets regnskap for 2017 er kr 365 200. Vi mener at nevnte bankkonto må bli del av fellesrådets regnskap og ber kirkevergen følge dette opp. Regnskapsavleggelsen Det har i forbindelse med årets regnskapsavleggelse blitt foretatt flere endringer både i forbindelse med bokføring, regnskapsoppstilling og noter. Første versjon av regnskapet ble vedtatt 8.3.2018. Tredje og siste versjon ble vedtatt 28.6.2018. Endringene er som følge av feil oppdaget av kirkevergen, økonomikontoret samt av revisor i forbindelse med vår gjennomgang. Endringene medfører følgelig at vår revisjon av regnskapet trekker ut i tid, samt medfører økt bruk av bistand for å rettlede økonomikontoret. Vi vil anbefale at det ved fremtidige regnskapsavleggelser gjennomføres tilstrekkelig kvalitetssikring før avleggelse av regnskapet og oversendelse til revisor. Vi vil for øvrig takke for samarbeidet så langt, og ser frem til fortsettelsen. Med vennlig hilsen Elektronisk signatur Lene Rugland Oppdragsansvarlig revisor Monica Nilsen Registrert revisor Vedlegg: Revisjonsberetning 2017 Hovedkontor Avdelingskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Kirkegaten 50 Postboks 353 Store Elvegate 1 A 4400 Flekkefjord 4575 Lyngdal 4514 Mandal Telefon 47 25 47 20 Telefon 38 33 41 90 / 92 Telefon 99 30 22 38 E-post: post@komrev-vest.no Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato: 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 7 Høringsuttalelse Ny prostistruktur Aktuelle referanser: Høringsbrev og rapport fra prostistrukturutvalget, vedlagt Saksopplysninger: Agder og Telemark bispedømmeråd sendte 17. august 2018 ut rapport fra prostistrukturutvalget nedsatt av Bispedømmerådet. Bakgrunnen for arbeidet var kommunereformens betydning for kirkelig inndeling. I Vest-Agder får sammenslåing av Audnedal og Lyngdal kommuner direkte betydning for prosti-inndelingen. Kommunene tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prosti. Utvalget foreslår at Audnedal overføres til Lister prosti, at Åseral overføres til Otredal prosti og at Mandal og Lister prosti slås sammen til ett nytt Lister og Mandal prosti. Det foreligger videre forslag til fordeling av presteressurser til det nye prostiet. Høringsfrist er satt til 15. september. Lyngdal menighetsråd har i MR-sak 63/18 gitt en arbeidsgruppe bestående av menighetsrådsleder, fellesrådsleder og sokneprest mandat til å utforme høringssvar. Denne gruppen møtes fredag 7. september, og følgende uttalelse vil bli sendt inn fra Lyngdal menighetsråd og Kvås menighetsråd: Navnet på det nye prostiet bør være Mandal og Lister prosti, da det er et navn med historisk klang. Vest Agder het Mandal og Lister amt frem til 1918. Prostesetet bør videreføres i Lyngdal, fordi det vil ligge sentralt i det nye prostiet. Sammenslåingen av Mandal og Lister prosti, fører til at det nye prostiet blir betydelig større. Dette betyr at det i antall stillinger blir mer likt Skien prosti, Telemark prosti og Domprostiet. Det blir i tillegg store geografiske avstander, som det er påpekt i høringen. Slik vi ser det vil det ikke være mulig å håndtere prosteoppgavene innenfor ca 50 % stilling. Vi mener prostedelen av stillingen bør ligge på minimum 80%. Det virker urimelig at det foreslås å overføre 0,5 stilling til Otredalen prosti. Med tanke på medlemstallet, antall kirkebygg og gudstjenester, har det vært vanlig å regne ca 1/3 årsverk på hvert av de tre soknene. Derfor bør det ikke overføres mer enn 1/3 årsverk til Otredalen. Dersom man fastholder 0,5 stilling til Otredalen prosti, vil det tilsi en svekkelse av ressursene i det nye Lister og Mandal prosti. Særutskrift:
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato 12.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 8 Vi mener at totalt antall prester i Mandal prosti ikke stemmer. Det ser ut til at det regnes med den halve stillingen i Åseral som allerede er tenkt overført til Otredalen prosti. Da regnes presteressursen to ganger, og etter vår vurdering, ser det dermed ut til at Mandal og Lister prosti kan miste så mye som 66,3 % stilling. For oss er det viktig å presisere at Nye Lyngdal kommune vil bli redusert med 16,3% presteressurs, på grunn av overføringen av 0,5 stilling til Otredalen prosti. Dersom prosteoppgavene blir større, er det også viktig å sikre at Lyngdal og Kvås sokn ikke får redusert presteressurs. Vi mener det er en selvfølge at det må tas med 2/3 presteressurs fra Audnedal inn i Nye Lyngdal kommune. Vi mener at prostedelen av stillingen i Mandal og Lister prosti bør økes til minimum 80%. Denne økningen av prostestillingen må ikke føre til tap av presteressurs i Lyngdal og Kvås sokn. Audnedal kirkelige fellesråd har i FR-sak 16/18 gjort følgende vedtak om høringsuttalelse: Audnedal kirkelige fellesråd stiller seg bak forslaget om at Audnedal overføres til Lister prosti som følge av den nye kommunestrukturen. Lyngdal vil bli sentrum i den nye kommunen og det er naturlig for oss å vende oss vestover i form av samarbeid med andre sammenlignbare menigheter, kommuneadministrasjon, turistkontor og andre naturlige samarbeidsenheter. Det nye prostiet vil da ha en hensiktsmessig størrelse, både i forhold til tjenestefellesskap for prestene, men også samarbeid og samvirke mellom menighetene, rådene og ansatte. Vi forutsetter at forslaget om å overføre Åseral til Otredal prosti blir gjennomført. Som følge av dette ser vi for oss at soknepresten i Grindheim og Konsmo kan styrke arbeidet i menighetene her med økt gudstjenestefrekvens og annet menighetsarbeid. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende høringsuttalelse: Lyngdal kirkelige fellesråd er positive til at Audnedal overføres til Lister prosti som en følge av den kommende sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal. Lyngdal kirkelige fellesråd er også positive til å slå sammen dagens Lister prosti med den den del av det nåværende Mandal prosti som vil bli den kommende Lindesnes kommune. Prostesete i Lyngdal er naturlig ut fra geografisk tekning. Særutskrift:
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 25/18 Møtedato 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 9 Lyngdal kirkelige fellesråd ber bispedømmerådet om å kvalitetssikre utregningen av presteressurser, jfr. Lyngdal og Kvås menighetsråds høringsuttalelser. Lyngdal kirkelige fellesråd mener prosteressursen til det nye prostiet må økes til minimum 80 %. Dette for å ivareta et stor geografisk område med ut over normalt høy kirkelige aktivitet både i by og bygd. Årlig besøk av prost hos menighetsråd, fellesråd og stab er et minimum om prostens legitimitet skal ivaretas ikke bare hos prester men også hos øvrig stab og i rådssammenheng. Her utfordrer vi bispedømmet på å ta på alvor prostens faktiske arbeid som prost. Vi vil anta at det i dag tar mer enn 50 % av prostens arbeidstid å være prost i dagens Lister. Denne tid går på bekostning av tid til å være menighetsprest. Vi vil henstille prostistrukturutvalget og bispedømmerådet om å foreta grundige drøftinger i bispedømmet om man ved en slik sammenslåing kan videreføre tenkningen med at prosten er 50 % prost og 50 % menighetsprest. Ved vår foreslåtte økning av prostedelen til 80 % vil menighetene kunne ha mer realistiske forventninger til at våre prester og menigheter følges opp på en tilfredsstillende måte. Økt prostestilling må selvsagt kompenseres for i den eller de menigheter som pt. har denne presteressursen til disposisjon. Lyngdal kirkelige fellesråd mener at de nye prostiet skal hete: Vestre Agder prosti En måte å gjøre dette på er at hele presteressursen som i dag betjener Åseral, Grindheim og Konsmo etter endringen går til å betjene Grindheim, Konsmo og Kvås. Særutskrift:
DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd Dato: 17.08.2018 Vår ref: 17/03502-6 Deres ref: Høringsbrev: Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme Agder og Telemark bispedømmeråd nedsatte i sak 58/17 et utvalg for å gjennomgå prostistrukturen i bispedømmet på bakgrunn av Kommunereformen og de endringer det kan medføre for kirkelig inndeling. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid våren 2018 og ferdigstilte rapporten i august 2018. Utvalgets rapport sendes med dette ut på høring. Høringsinstanser som tilskrives er alle menighetsråd og fellesråd i bispedømmet, proster og tjenestemannsorganisasjonene. Fellesråd som finner det tjenlig, kan gjerne involvere kommunen i høringen. Høringen er åpen og det er derfor anledning til at andre som har interesse og synspunkter på prostistrukturen, å sende inn høringssvar. Høringsfristen er satt til 15. september 2018 og svar sendes til Agder og Telemark bispedømmeråd, fortrinnsvis på e-post; agder.bdr@kirken.no Det er ikke utarbeidet eget høringsnotat med særskilte spørsmål, da rapporten har klare anbefalinger i kapittel 9. Kapittel 10 har også spørsmålsstillinger som det er interessant å få inn synspunkter på. For øvrig står høringsinstansene fritt til å kommentere alle sider ved utvalgsrapporten. Med vennlig hilsen Steinar Skomedal stiftsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg: Rapport fra prostistrukturutvalget Prostiene med nøkkeltall Postadresse: E-post: agder.bdr@kirken.no Telefon: +47 38 10 51 20 Saksbehandler Postboks 208 Web: www.kirken.no/agder Telefaks: Steinar Skomedal 4662 KRISTIANSAND S Org.nr.:818 066 872
17.08.2018 Prostistruktur i Agder og Telemark bispedømme Rapport fra utvalg nedsatt av Bispedømmerådet
Rapport fra prostistrukturutvalget 17. august 2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Mandat... 2 3. Avgrensing... 2 4. Sammensetning av utvalget og arbeidet med rapporten... 2 5. Om prostiets formål... 3 6. Prostiets oppgaver... 3 7. Ulike prostier med ulik profil... 4 8. Kommunereformen... 4 9. Konsekvenser av kommunereformen forslag til endringer av prostier... 5 a) Domprostiet... 5 b) Lister prosti... 5 c) Mandal prosti... 5 d) Nye Lister og Mandal prosti... 5 e) Otredal prosti... 6 10. Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier... 6 a) Alternativ endring av Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier... 6 11. Andre vurderinger... 7 a) Skien og Arendal som prosteseter... 7 b) Vest-Nedenes prosti... 7 c) Arendal prosti... 7 d) Øvre-Telemark prosti... 7 1
1. Bakgrunn Agder og Telemark bispedømmeråd vedtok å opprette et prostistrukturutvalg i sak 58/17. Bakgrunnen var Regjeringens arbeid med ny kommunereform og dens betydning for kirkelig inndeling. Bispedømmerådet ba om at en endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018. Kulturdepartementet har gitt bispedømmerådene fullmakt 1 til å endre, legge ned eller opprette prostier. Endringer av navn og nye navn på prostier skal legges frem til uttalelse hos Statens navnekonsulenter før vedtak. 2. Mandat Bispedømmerådet ga utvalget mandat til å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av prostistrukturen i bispedømmet på bakgrunn av de endringer som vil måtte komme av kommunereformen. Det forutsettes at dagens ressursbruk til prestetjenesten skal videreføres. 3. Avgrensing Denne rapporten går ikke inn i de personalmessige og arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til enkeltprester, stillinger og tjenesteområder. Dette vil bli håndtert i etterkant av et eventuelt vedtak i bispedømmerådet om ny prostistruktur. Utvalget forutsetter at den personalmessige tilpasningen vil håndteres etter gjeldene lover og regelverk og i nært samarbeid med tillitsvalgte og de prestene som dette eventuelt berører. Utvalget har heller ikke gått inn i en analyse av behovet for fremtidig prostesekretærressurser. Dette vil bli fulgt opp etter et eventuelt vedtak og i nær kontakt med berørte fellesråd og de ansatte dette gjelder. Utvalget har som utgangspunkt at spørsmålet kan løses innenfor de økonomiske rammer som er gjeldene for dette i dag. 4. Sammensetning av utvalget og arbeidet med rapporten Utvalget har hatt denne sammensetning: Leder Jan Olav Olsen (bispedømmerådet), domprost Fred H. Berg, prost Steinar Floberg, stiftsdirektør Steinar Skomedal og stiftsstyreleder i Presteforeningen Albert Walla. Sekretær for utvalget har vært personalsjef Bjarne Nordhagen. Utvalget har vært samlet til arbeidsmøter 27. februar 2018, 2. mai 2018 og 21. juni 2018. 1 Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling, Kulturdep 27.6.2017 2
5. Om prostiets formål 2 Prostiet er først og fremst en organisatorisk enhet for å lede og utøve prestetjenesten i bispedømmet. Prostiet handler om å organisere prestetjenesten slik at alle menigheter i bispedømmet får en tilstrekkelig geistlig betjening, og at den enkelte prest opplever en god og forutsigbar ramme rundt sin tjeneste. Prostiet skal også ivareta biskopens ledelse av prestetjenesten i hele bispedømmet på en hensiktsmessig måte. Prostiet kan også ha en funksjon som regionalt kirkelig organ hvor man danner et eget prostiråd som behandler saker som er felles for prostiet. Prostirådet kan ta initiativet til at det avholdes egne prostimøter. Men hverken prostiråd eller prostimøte kan fatte bindende vedtak for det enkelte menighetsråd eller andre organer. I dag har de færreste prostier i bispedømmet egne prostiråd. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i sin tjenesteutøvelse. Prosten skal også samvirke med de kirkelige råd og sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. Det forutsettes også at prosten har noe ordinær menighetstjeneste/prestetjeneste. 6. Prostiets oppgaver På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor som prostiets formål, er det naturlig å peke på følgende oppgaver som sentrale med tanke på organisering av prostiene: Hensiktsmessig enhet for ledelse av prestene og prestetjenesten. Hensiktsmessig organisering for at prestene skal ha gode rammer rundt tjenesten og ivareta et godt arbeidsmiljø. Naturlig enhet for samarbeid og samvirke mellom menighetene, de kirkelige råd og deres ansatte. Prestene er i dag tilsatt med hele prostiet som tjenestested med et eller flere sokn som særskilt tjenesteområde. Tidligere var prestene tilsatt i et prestegjeld (ett eller flere sokn). I praksis vil dette si prosten kan benytte en prest i hele prostiet til pålagte tjenester, samtidig som presten hovedsakelig skal gjøre sin tjeneste innenfor sitt særskilte tjenesteområde. En av fordelene med denne tjenesteordningene er at man ikke blir så sårbare ved f.eks. sykdom, ferier og vakanser. Dessuten kan spesialkompetanse hos en prest komme hele prostiet til nytte på en bedre måte. Det er viktig å understreke at et grunnleggende premiss i denne nye tjenesteordningen er at den enkelte menighet skal ha sin prest som har soknet som sin del av sitt særskilte tjenesteområdet. En hensiktsmessig enhet for ledelse av prestetjenesten handler dels om antall prester, dels om avstand og kommunikasjonsforhold og dels om naturlige samarbeidsenheter både i kirken og samfunnet ellers. For prestene handler det om behov for arbeidsfellesskap, samarbeid med kolleger og ansatte i fellesrådene, om støtte i tjenesten og om faglig og personlig utvikling. Prostiene bør ha en minimumsstørrelse med tanke på antall ansatte for å være robust nok til å håndtere sykefravær, beredskap, oppgavefordeling og til dels vakanser. Utvalget peker på at en bør unngå prostier med færre enn ca 10 prester. Samtidig skal prosten ha mulighet for å følge opp den enkelte ansatte både med hensyn til ledelse og styring og faglig veiledning og oppfølging av 2 Om prostiet vises det til Kirkeloven 2, Tjenesteordning for biskoper og tjenesteordning for proster. 3
individuelle behov. Erfaringer tilsier at det er vanskelig å følge dette opp på en god måte med flere enn 25 ansatte, selv når avstandene er små. Størrelse handler også om geografi, demografi, kommunestruktur, bygdesamfunn, veiforbindelser, off.kommunikasjon og avstander. Det er i dag store forskjeller på prostiene når det gjelder antall fellesråd (kommuner), menighetsråd, kirker og utstrekning. Øvre Telemark og Otredal er eksempler på prostier med lange avstander og mange kirkelige råd. I tillegg til antall ansatte og geografi, kommer hensynet til naturlige samarbeidsenheter. Det handler om hvor de naturlige samarbeidsveier går. Det handler om regionale/lokale kommunikasjonslinjer, om sentrumsfunksjoner, skoletilhørighet, om felles bo- og arbeidsmarked og liknende. Dette er vurderinger som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at hele fellesrådsområdet (kommunen) skal tilhøre ett prosti og at prestene normalt også skal tjenestegjøre i ett prosti og ha én prost som leder. 7. Ulike prostier med ulik profil Utvalget vurderer det slik at det ikke er hverken ønskelig eller behov for, at prostiene er mest mulig like med tanke på antall ansatte og avstander. Tvert imot kan ulike størrelser på prostiene være med å gjøre prosterollen forskjellig med ulik vekt og omfang på menighetstjeneste og ledelsesoppgaver. Slik vil ulike prostier også være atraktiv for ulike «prosteprofiler». Hensynet til likeverdighet og arbeidsbelastning vil da kunne ivaretas ved at omfanget av prostens menighetstjeneste kan tilpasses og variere fra prosti til prosti. Det er også slik at ulike prostier har forskjellig egenart. Det henger sammen med forskjell på by og land og på oppgaver som er tillagt prosten. Tydeligst er dette for Domprostiet hvor domprosten er biskopens stedfortreder og leder av prestetjenesten ved bispedømmets katedral. Skien og Arendal er også eksempler på «urbane» prostier. Øvre-Telemark og Otredal er eksempler på prostier med spredt bosetting og mange små bygdesentrum, selv om Øvre-Telemark også har to byer. Denne type forskjeller vil være med å prege prostetjenesten og forme prostiets egenart. 8. Kommunereformen Kommunereformen ser ut til å bli mindre omfattende i Agder og Telemark bispedømme enn hva som ble signalisert fra Regjeringen i forkant av prosessen. I Aust-Agder fylke er det ingen kommunesammenslåinger. I Telemark er det kun Bø og Sauherad som slås sammen til Midt-Telemark kommune. Begge kommuner tilhører samme prosti og medfører ikke behov for prostiendring. I Vest-Agder er det flere sammenslåinger som også får direkte betydning for prosti-inndelingen da nye kommuner vil krysse dagens prostigrenser. De nye kommunene i Vest-Agder er: Audnedal og Lyngdal blir Lyngdal kommune. De tilhører i dag henholdsvis Mandal og Lister prostier. Kristiansand, Songdalen og Søgne blir Kristiansand kommune. De tilhører i dag henholdsvis Domprostiet og Mandal prosti. Lindesnes, Mandal og Marnardal blir Lindesnes kommune. De tilhører i dag Mandal prosti. 4
9. Konsekvenser av kommunereformen forslag til endringer av prostier a) Domprostiet Nye Kristiansand kommune vil fra 1.1.2020 omfatte også Søgne og Songdalen. Dette vil være ett fellesrådsområde. Anbefaling: Utvalget anbefaler at nye Kristiansand forblir ett prosti; Domprostiet. Det vil utgjøre 23 prester og forholdsvis små geografiske avstander. Alternativt kunne område deles i to prostier. Dette ville ha blitt to små prostier og være utfordrende med hensyn til koordinering og planlegging innenfor ett fellesrådsområde. Alternativet anbefales ikke. Ved eventuell senere utvidelse av Kristiansand kommune, kan deling av prostiet bli aktuelt. b) Lister prosti Sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal vil medføre at Audnedal går fra Mandal til Lister prosti da det er vanskelig å tenke seg motsatt, at Lyngdal skulle overføres til Mandal. Lyngdal er godt integrert i Lister og er i dag prostesete i Lister. Det er en vurdering om Åseral skal videreføre sitt fellesskap med Audnedal og overføres til Lister. Åseral har tradisjonelt hatt kontakt enten i retning Mandal eller i retning Evje og Hornnes. Med siste alternativ vil det medfører at tjenestefellesskapet mellom Audnedal og Åseral blir vanskelig å opprettholde da de vil tilhøre ulike prosti. Mer om dette nedenfor. c) Mandal prosti Dagens Mandal prosti har 9.5 prestestilling inkl. prost. Ved opprettelse av nye Kristiansand vil 3 prestestillinger overføres Domprostiet. Prostiet vil ytterligere miste ½ stilling til Lister p.g.a. Audnedal. Prostiet vil da utgjøre 6 prester inkl. prost innenfor et forholdsvis lite geografisk område, men med Åseral adskilt fra prostiet for øvrig. Enheten vurderes å bli for liten i forhold til ansatte og uhensiktsmessig geografisk med Åseral skilt fra prostiet for øvrig. Anbefaling: Mandal prosti slås sammen med Lister til et nytt prosti. Åseral overføres til Otredal prosti. Åseral har i dag mye samarbeid og kontakt med Evje og Hornnes. Det gjelder både offentlig kommunikasjon, handels- og arbeidsmarked og skoletilbud. d) Nye Lister og Mandal prosti Dagens Lister prosti har 12,6 prestestillinger og vil få ½ stilling ekstra ved overtakelse av Audnedal. Mandal vil miste 3,5 stilling til Domprostiet og Lister og stå igjen med 6. Anbefaling: Utvalget anbefaler å opprette et nytt Lister og Mandal prosti med totalt 19,1 prestestillinger. Dette innebærer en reell styrking av menighetsprestetjenesten da det nye prostiet kun vil ha en prostestilling. Prostesete: Det vil være naturlig å videreføre prostesete i Lyngdal som vil ligge sentralt i det nye prostiet. Navnevalg: Utvalget har foreløpig kalt det nye prostiet for Lister og Mandal prosti. Navnespørsmålet kan være aktuelt å revurdere etter en høringsprosess hvor det kan tenkes at det vil komme flere innspill til fremtidig prostinavn. 5
Utvalget har drøftet Lindesnes som navn på det nye prostiet. Det vil kunne være et tydeligere «merkevare» utad og være lett å identifisere for folk fra andre landsdeler. Imidlertid er det usikkert om dette vil få oppslutning i dagens Lister prosti og skape gjenkjennelse vest og nord i prostiet. Lister er dessuten et navn med god kirkehistorisk forankring og tradisjon. Det nye prostiet vil bli forholdsvis krevende med i overkant av 19 stillinger og en god del avstander hvor Sirdal skiller seg ut fra et befolkningsmessig tyngdepunkt på strekningen fra Flekkefjord til Mandal. Allikevel anbefales forslaget da det også innebærer noe styrking av prestetjenesten i menighetene. e) Otredal prosti Utvalget har drøftet om Otredal prosti med sine 6.75 årsverk er et for lite prosti, ikke minst på bakgrunn av det som har vært anført over med at et prosti ikke bør ha færre enn 10 prester. Men ikke minst store geografiske avstander og avgrensingen mot Domprostiet, gjør at man ikke går inn for at Otredal prosti slås sammen med et annet nærliggende prosti. Anbefaling: Forslagene ovenfor medfører at Åseral overføres til Otredal prosti og inngår i et tjenestefellesskap med Evje og Hornnes. En slik overføring kan også ses på som en styrking av Otredal som er dagens minste prosti målt mot antall prester. En overføring må medføre at Otredal og Evje og Hornnes og Åseral styrkes med prestetjeneste. Det kan også være mulig å styrke prestetjenesten ut over en «flat» overføring, da det ligger noe innsparing i det å redusere antall prostier med ett, og den «gevinsten» kan brukes til å styrke prestetjenesten i Otredal. Otredal har i dag 6,75 årsverk prester og vil etter en slik overføring kunne få prestetjeneste i størrelse 7,25 (flat overføring) til noe mer som ikke er definert i årsverk og som må ses i sammenheng med budsjettet forøvrig. Prostiet vil fremdeles være lite og gjøre at prostiet er sårbart med hensyn til å håndtere personalutfordringer. Allikevel anbefales tiltaket da det vil styrke prostiet og gjøre det mindre sårbart enn dagens situasjon. 10. Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier På bakgrunn av kun én kommunesammenslåing i fylkene i Telemark og Aust-Agder, legges det ikke frem et anbefalt forslag til endringer av prostigrenser i disse to fylkene. Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier anbefales å opprettholdes som i dag inntil videre. a) Alternativ endring av Aust-Nedenes, Bamble og Skien prostier Allikevel velger utvalget å gjøre rede for en mulig justering som vil medføre endringer for disse tre prostier. Dette alternativet er ikke begrunnet i endringer i kommunesammenslåinger, men har sin begrunnelse i generelle betraktninger knyttet til prostienes formål og oppgaver, herunder også utjevning og fordeling av presteressurser 3. Prostestillingen i Bamble vil være ledig fra 1.1.2019 og utlysning av stillingen er p.t under vurdering. Følgende alternativ er å betrakte som en mulig endring som det vil være interessant å få synspunkter på: Alternativt forslag for Skien, Bamble og Aust-Nedenes prostier: Bamble fellesråd (kommune) overføres til Skien prosti. Nye Skien vil da bestå av 23,2 prestestillinger innenfor et rimelig geografisk område. 3 Aust-Nedenes prosti er det prostiet med færrest medlemmer pr. prest, lavest antall kirkelige handlinger pr. prest og lavest antall gudstjenester pr. prest. Se vedlagte statistikk over prostiene. 6
Øvrige sokn og fellesråd i Bamble prosti slås sammen med Aust-Nedenes prosti. Et slikt nytt prosti vil krysse fylkesgrensen, men utvalget kan ikke se at det har store praktiske konsekvenser da fylkesgrenser har liten betydning for kirkelig inndeling innenfor et bispedømme 4. Det nye prostiet vil da utgjøre 14,4 prestestillinger. Utvalget fremlegger ikke forslag på navn og fremtidig prostesete for et nytt prosti, men imøteser innspill også på dette. Et sammenslått Aust-Nedenes og deler av Bamble prosti vil i stillingsantall ikke bli veldig stort. Men en slik enhet kan oppleves krevende da den ikke oppfattes som en helt naturlig samarbeidsenhet. Kommuner, bygder og sokn drar i litt ulik retning. Det vil være interessant å få alternative innspill på en god avgrensing (arrondering) av et prosti mellom Arendal og Skien. Et utvidet Skien prosti vil bli stort med hensyn til ansatte, men kan forsvares ved at avstandene internt er forholdsvis små. 11. Andre vurderinger a) Skien og Arendal som prosteseter I overskuelig fremtid ser utvalget for seg at det vil være naturlig og tjenlig med prosteseter både i Skien og Arendal. Begrunnelsen er de tyngdepunkt befolkningsmessig disse byene utgjør i henholdsvis Telemark og Aust-Agder, og disse byenes posisjon som sentrale steder for offentlige myndigheter og institusjoner og deres betydning som regionale sentra, som det er naturlig for kirken å ha samarbeid med og være tydelig tilstede i. Prostestilling i både Skien og Arendal er p.t utlyst og det forventes tilsetting i løpet av 2018 i begge stillinger. b) Vest-Nedenes prosti I en fremtidig prostijustering kan det være aktuelt å vurdere Vest-Nedenes prosti. Her er det fremdeles uklart også med hensyn til hva kommunene ønsker seg av fremtidig samarbeid og eventuelle sammenslåinger. Utvalget foreslår ingen endring for Vest-Nedenes i denne omgang. c) Arendal prosti Utvalget foreslår heller ingen endring for Arendal prosti. Prostiet har i dag 13 prester innenfor et begrenset geografisk område. Prostigrensene kan bli justert i en senere omgang som resultat av endringer for Vest- og Aust-Nedenes prostier. d) Øvre-Telemark prosti Utvalget foreslår ingen endringer for Øvre-Telemark prosti. Prostiet har i dag 19 prestestillinger og omfatter Telemark fylke med unntak av Skien og Bamble prostier. Prostiet preges av lange avstander og mange bygdesamfunn. 4 Otredal prosti omfatter i dag sokn og fellesråd i to fylker. 7
Agder og Telemark bispedømme Oversikt over prostiene med nøkkeltall Antall medlemmer pr. prest pr. prosti (gjennomsnitt) Medlemmer og Tilhørige 2017 Antall prester Arendal 35588 13 2737,54 Aust-Nedenes 13868 8,4 1650,95 Bamble 21463 9 2384,78 Domprostiet 56892 19,5 2917,54 Lister 27033 12,6 2145,48 Mandal 31998 9,5 3368,21 Otredal 15613 6,75 2313,04 Skien 64358 21,2 3035,75 Vest-Nedenes 27404 8,6 3186,51 Øvre-Telemark 38501 19 2026,37 Total sum 332718 127,55 2608,53 Antall medl pr. prest Antall kirkelige handlinger pr prest pr prosti (gjennomsnitt) Konfir mante r pr prest vigsel pr prest Forbø nn pr prest Gravf erd pr prest Dåpsh andlin gerpr prest Kirkeli ge handli ger pr.pre st Total pr prest. Søndag /helligd ag + kirkelig Prosti Arendal 25,6 5,7 0,1 27,1 22,1 80,5 116,7 Aust-Nedenes 12,9 4,3 0,2 20,0 14,2 51,5 85,4 Bamble 22,4 5,8 0,2 29,0 19,6 77,0 122,7 Domprostiet 20,7 7,0 0,1 25,4 25,0 78,3 112,5 Lister 25,7 6,1 0,0 26,6 20,6 79,0 125,7 Mandal 36,1 10,7 0,1 32,5 36,5 116,0 164,5 Otredal 19,4 14,4 0,1 23,7 22,5 80,1 124,3 Skien 23,4 5,4 0,1 31,7 21,7 82,2 116,5 Vest-Nedenes 35,1 9,3 0,5 25,7 34,8 105,3 155,2 Øvre-Telemark 21,3 5,1 0,0 29,8 16,1 72,2 117,2 Totalsum 23,9 6,8 0,1 27,7 22,7 81,2 121,9
Antall gudstjenester pr prest (gjennomsnitt) Sum gudstje nester på søndag og helligda Gudstje nester søndag og helligda g pr.prest Sum antall gudstjen ester uten om søndag/ helligdag Andre gudstjen ester pr prest Antall Prosti prester Arendal 13 470 36,2 108 8,3 Aust-Nedenes 8,4 284 33,8 59 7,0 Bamble 9 411 45,7 87 9,7 Domprostiet 19,5 667 34,2 301 15,4 Lister 12,6 589 46,7 130 10,3 Mandal 9,5 461 48,5 180 18,9 Otredal 6,75 298 44,1 64 9,5 Skien 21,2 726 34,2 83 3,9 Vest-Nedenes 8,6 429 49,9 167 19,4 Øvre-Telemark 19 855 45,0 137 7,2 Totalsum 127,55 5190 40,7 1316 10,3 Medgått kjøretid i løpet av 1.år Prosti Gj.sn timer pr.prest Arendal 91 timer pr år Aust Nedenes 123 timer pr år Bamble 96 timer pr år Domprostiet 33 timer pr år Lister 115 timer pr år Mandal 105 timer pr år Otredal 150 timer pr år Skien 55 timer pr år Vest Nedenes 89 timer pr år Øvre Telemark 166 timer pr år
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 27/18 Møtedato: 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 21 Regnskapsrapport pr. 11.09.18 Aktuelle referanser: FR-sak 13/18 Årsbudsjett Drifts 2018 - Endelig vedtak Regnskapsrapport pr. 11.09.18, vedlagt Saksopplysninger: På utgiftssiden, har vi flere avvik som må dekkes inn ved budsjettjusteringer. På inntektssiden, har vi så langt ikke betydelige budsjettavvik. Kirkevergens vurdering: Budsjettet må revideres. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Fellesrådet tar foran nevnte orientering til etterretning. Særutskrift:
Funksjon, art og forkalring Regnskap Budsjett % av budsjett 0410 30100 Fastlønn 1 040 651,20 1 475 000,00 70,55 % 0410 30101 Faste tillegg 18 212,03 24 000,00 75,88 % 0410 30400 Overtidslønn - 36 000,00 0,00 % 0410 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 10 185,26 - #DIV/0! 0410 30800 Godtgjørelse folkevalgte 1 200,00 18 000,00 6,67 % 0410 30801 Møtegodtgjørelse - 20 000,00 0,00 % 0410 30900 Pensjonsinnskudd 170 473,68 240 000,00 71,03 % 0410 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 7 000,00 0,00 % 0410 30990 Arbeidsgiveravgift 174 941,90 245 000,00 71,40 % 0410 31000 Kontormateriell og abonnement 18 483,35 15 000,00 123,22 % 0410 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 2 051,60 25 000,00 8,21 % 0410 31206 Møteutgifter 7 550,21 20 000,00 37,75 % 0410 31207 Arbeidstøy 700,00 - #DIV/0! 0410 31300 Post, banktjenester, telefon, internett/b 31 273,07 75 000,00 41,70 % 0410 31301 Porto 24 620,00 - #DIV/0! 0410 31400 Annonse, reklame, informasjon og repre 23 843,00 - #DIV/0! 0410 31403 Gaver og representasjon 1 300,00 1 000,00 130,00 % 0410 31500 Opplæring, kurs 800,00 15 000,00 5,33 % 0410 31502 Opplæring, kurs kirkeverge 18 394,75 40 000,00 45,99 % 0410 31551 Reiseutgifter, opplæring 4 097,52 - #DIV/0! 0410 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 6 064,00 20 000,00 30,32 % 0410 31703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN 370,00 - #DIV/0! 0410 31800 Strøm, energi - 25 000,00 0,00 % 0410 31850 Forsikringer bygg og personell 40 463,00 39 000,00 103,75 % 0410 31900 Leie av lokaler og grunn - 260 000,00 0,00 % 0410 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 84 969,23 77 000,00 110,35 % 0410 31951 Lisenser programvare 103 373,11 95 000,00 108,81 % 0410 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 13 257,00 30 000,00 44,19 % 0410 32200 Leie, leasing, kjøp av maskiner 35 533,53 52 000,00 68,33 % 0410 32700 Andre tjenester, konsulenter, (som inngå 35 423,00 160 000,00 22,14 % 0410 33900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tje - 97 000,00 0,00 % 0410 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 59 607,75 - #DIV/0! 0410 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - 10 000,00 0,00 % 0410 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - -1 000,00 0,00 % 0410 36200 Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ut -4 000,00 - #DIV/0! 0410 37000 Refusjon fra staten/statlige institusjoner -85 000,00 - #DIV/0! 0410 37104 Refusjon fra trygdekontor -9 722,00 - #DIV/0! 0410 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -59 607,75 - #DIV/0! 0410 37402 Refusjon lønn kirkesjef - -204 000,00 0,00 % 0410 37403 Refusjon reiseutg. kirkesjef - -10 000,00 0,00 % 0410 37404 Refusjon tlf.utgifter kirkesjef - -2 000,00 0,00 % 0410 37405 Refusjon kursutg. kirkesjef - -3 000,00 0,00 % 0410 37700 Refusjon fra andre (private) - -1 000,00 0,00 % 0410 37701 Refusjon telefonbruk - -3 000,00 0,00 % 0410 37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal t - -97 000,00 0,00 % 0410 38000 Tilskudd fra stat/statlige institusjoner - -122 000,00 0,00 % 0410 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -1 780 078,00-2 667 000,00 66,74 % 0410 39001 Renteinntekter, bank -23 628,92 - #DIV/0! 0411 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 85,20 - #DIV/0!
0411 30800 Godtgjørelse folkevalgte 1 800,00 - #DIV/0! 0411 30990 Arbeidsgiveravgift 265,81 - #DIV/0! 0411 31206 Møteutgifter 24 225,09 - #DIV/0! 0411 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 929,00 - #DIV/0! 0411 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 0,20 - #DIV/0! 0411 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -0,20 - #DIV/0! 0411 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -256 000,00 - #DIV/0! 0421 30100 Fastlønn 1 061 293,92 1 496 000,00 70,94 % 0421 30101 Faste tillegg 71 085,86 115 000,00 61,81 % 0421 30200 Lønn til vikarer 33 007,78 - #DIV/0! 0421 30202 Ferievikar 12 666,14 15 000,00 84,44 % 0421 30203 Tariffesta tillegg vikarer 1 252,70 2 000,00 62,64 % 0421 30300 Lønn til ekstrahjelp 33 352,32 15 000,00 222,35 % 0421 30303 Variable tillegg ekstrahjelp 1 176,00 - #DIV/0! 0421 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse -6 400,51 - #DIV/0! 0421 30900 Pensjonsinnskudd 190 894,62 260 000,00 73,42 % 0421 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 7 000,00 0,00 % 0421 30990 Arbeidsgiveravgift 197 164,47 265 000,00 74,40 % 0421 31000 Kontormateriell og abonnement 53 047,98 3 000,00 1768,27 % 0421 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 15 423,94 10 000,00 154,24 % 0421 31203 Alterblomster 2 400,00 10 000,00 24,00 % 0421 31207 Arbeidstøy - 4 000,00 0,00 % 0421 31300 Post, banktjenester, telefon, internett/b 5 819,46 7 000,00 83,14 % 0421 31400 Annonse, reklame, informasjon og repre 805,60 - #DIV/0! 0421 31500 Opplæring, kurs 5 740,00 15 000,00 38,27 % 0421 31551 Reiseutgifter, opplæring 8 195,04 - #DIV/0! 0421 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 1 886,20 10 000,00 18,86 % 0421 31800 Strøm, energi 44 744,34 110 000,00 40,68 % 0421 31850 Forsikringer bygg og personell 68 819,00 68 000,00 101,20 % 0421 31905 Bygselavgift (OVF) 6 220,00 6 000,00 103,67 % 0421 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 374,21 3 000,00 79,14 % 0421 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 15 786,92 30 000,00 52,62 % 0421 32300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 26 415,20 20 000,00 132,08 % 0421 32400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest 15 158,40 20 000,00 75,79 % 0421 32500 Materialer til vedlikehold - 3 000,00 0,00 % 0421 32600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste - 10 000,00 0,00 % 0421 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsystem - 12 000,00 0,00 % 0421 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 49 934,86 - #DIV/0! 0421 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - 102 000,00 0,00 % 0421 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - -3 000,00 0,00 % 0421 36300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av - -15 000,00 0,00 % 0421 37104 Refusjon fra trygdekontor -33 800,00 - #DIV/0! 0421 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -49 934,86 - #DIV/0! 0421 37500 Refusjon fra menighetsråd -26 169,42-627 000,00 4,17 % 0421 37700 Refusjon fra andre (private) -3 110,00-3 000,00 103,67 % 0421 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -1 312 020,00-1 970 000,00 66,60 % 0422 30100 Fastlønn 144 377,02 209 000,00 69,08 % 0422 30101 Faste tillegg 15 928,57 22 000,00 72,40 % 0422 30202 Ferievikar 3 136,26 16 000,00 19,60 % 0422 30203 Tariffesta tillegg vikarer 1 651,93 1 000,00 165,19 %
0422 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse -1 321,37 1 000,00-132,14 % 0422 30900 Pensjonsinnskudd 26 109,87 36 000,00 72,53 % 0422 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 5 000,00 0,00 % 0422 30990 Arbeidsgiveravgift 26 773,45 37 000,00 72,36 % 0422 31000 Kontormateriell og abonnement - 1 000,00 0,00 % 0422 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 1 216,00 2 000,00 60,80 % 0422 31203 Alterblomster 592,00 2 000,00 29,60 % 0422 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 546,00 1 000,00 54,60 % 0422 31800 Strøm, energi 21 714,42 30 000,00 72,38 % 0422 31850 Forsikringer bygg og personell 34 718,00 34 000,00 102,11 % 0422 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 6 556,91 10 000,00 65,57 % 0422 32300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg - 5 000,00 0,00 % 0422 32400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest 10 788,00 9 000,00 119,87 % 0422 32500 Materialer til vedlikehold - 1 000,00 0,00 % 0422 32600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste - 5 000,00 0,00 % 0422 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsystem - 7 000,00 0,00 % 0422 32700 Andre tjenester, konsulenter, (som inngå - 5 000,00 0,00 % 0422 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 11 713,18 - #DIV/0! 0422 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -11 713,18 - #DIV/0! 0422 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -292 374,00-439 000,00 66,60 % 0423 30100 Fastlønn 56 182,63 79 000,00 71,12 % 0423 30101 Faste tillegg 9 211,29 12 000,00 76,76 % 0423 30202 Ferievikar 5 600,44 10 000,00 56,00 % 0423 30203 Tariffesta tillegg vikarer 800,10 3 000,00 26,67 % 0423 30300 Lønn til ekstrahjelp 5 801,06 - #DIV/0! 0423 30303 Variable tillegg ekstrahjelp 364,00 - #DIV/0! 0423 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse -11 645,36 - #DIV/0! 0423 30900 Pensjonsinnskudd 11 332,27 16 000,00 70,83 % 0423 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 3 000,00 0,00 % 0423 30990 Arbeidsgiveravgift 10 948,20 17 000,00 64,40 % 0423 31000 Kontormateriell og abonnement - 1 000,00 0,00 % 0423 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 4 650,40 1 000,00 465,04 % 0423 31203 Alterblomster 1 806,16 3 000,00 60,21 % 0423 31500 Opplæring, kurs - 3 000,00 0,00 % 0423 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 1 792,00 3 000,00 59,73 % 0423 31800 Strøm, energi 33 117,96 40 000,00 82,79 % 0423 31850 Forsikringer bygg og personell 40 186,00 40 000,00 100,47 % 0423 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 1 085,60 5 000,00 21,71 % 0423 32300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5 820,00 5 000,00 116,40 % 0423 32400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest 10 208,80 9 000,00 113,43 % 0423 32500 Materialer til vedlikehold - 1 000,00 0,00 % 0423 32600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste - 5 000,00 0,00 % 0423 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsystem - 7 000,00 0,00 % 0423 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 16 912,29 - #DIV/0! 0423 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - 28 000,00 0,00 % 0423 37104 Refusjon fra trygdekontor -599,00 - #DIV/0! 0423 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -16 912,29 - #DIV/0! 0423 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -193 806,00-291 000,00 66,60 % 0430 30100 Fastlønn 405 675,85 581 000,00 69,82 % 0430 30202 Ferievikar 53 026,73 70 000,00 75,75 %
0430 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! 0430 30900 Pensjonsinnskudd 74 554,51 99 000,00 75,31 % 0430 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 5 000,00 0,00 % 0430 30990 Arbeidsgiveravgift 75 653,66 100 000,00 75,65 % 0430 31000 Kontormateriell og abonnement 960,78 1 000,00 96,08 % 0430 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty 20 834,56 20 000,00 104,17 % 0430 31206 Møteutgifter 440,50 - #DIV/0! 0430 31207 Arbeidstøy 7 519,68 8 000,00 94,00 % 0430 31300 Post, banktjenester, telefon, internett/b 3 754,08 7 000,00 53,63 % 0430 31500 Opplæring, kurs - 5 000,00 0,00 % 0430 31700 Transport/drift av egne og leide transpor 28 015,97 35 000,00 80,05 % 0430 31703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig LØNN - 7 000,00 0,00 % 0430 31800 Strøm, energi 11 991,47 20 000,00 59,96 % 0430 31850 Forsikringer bygg og personell 17 499,00 16 000,00 109,37 % 0430 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 928,86 5 000,00 58,58 % 0430 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 7 979,92 20 000,00 39,90 % 0430 32200 Leie, leasing, kjøp av maskiner 4 600,00 - #DIV/0! 0430 32300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg - 15 000,00 0,00 % 0430 32400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmest 21 362,80 10 000,00 213,63 % 0430 32500 Materialer til vedlikehold 34 849,12 40 000,00 87,12 % 0430 32501 Stell av graver 22 365,20 24 000,00 93,19 % 0430 32600 Renholds- vaskeri og vaktmestertjeneste 23 825,20 62 000,00 38,43 % 0430 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 42 745,86 - #DIV/0! 0430 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - -5 000,00 0,00 % 0430 36301 Festeavgift - -420 000,00 0,00 % 0430 36500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjene - -97 000,00 0,00 % 0430 36502 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjene 1 199,20 - #DIV/0! 0430 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -42 745,86 - #DIV/0! 0430 37700 Refusjon fra andre (private) - -12 000,00 0,00 % 0430 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -392 940,00-590 000,00 66,60 % 0430 38700 Tillskudd/gaver fra andre - -25 000,00 0,00 % 0430 39001 Renteinntekter, bank - -1 000,00 0,00 % 0441 30100 Fastlønn 372 098,63 641 000,00 58,05 % 0441 30101 Faste tillegg 2 422,00 25 000,00 9,69 % 0441 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! 0441 30900 Pensjonsinnskudd 62 619,97 102 000,00 61,39 % 0441 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger - 3 000,00 0,00 % 0441 30990 Arbeidsgiveravgift 62 101,33 108 000,00 57,50 % 0441 31000 Kontormateriell og abonnement - 1 000,00 0,00 % 0441 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty - 1 000,00 0,00 % 0441 31300 Post, banktjenester, telefon, internett/b 843,70 3 000,00 28,12 % 0441 31500 Opplæring, kurs - 7 000,00 0,00 % 0441 31551 Reiseutgifter, opplæring 2 048,76 - #DIV/0! 0441 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett - 1 000,00 0,00 % 0441 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr - 2 000,00 0,00 % 0441 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 181,18 - #DIV/0! 0441 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -181,18 - #DIV/0! 0441 37500 Refusjon fra menighetsråd - -394 000,00 0,00 % 0441 38000 Tilskudd fra stat/statlige institusjoner -257 000,00-500 000,00 51,40 % 0443 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 666,80 - #DIV/0!
0443 30990 Arbeidsgiveravgift 94,02 - #DIV/0! 0443 31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty - 3 000,00 0,00 % 0443 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett 8 877,50 - #DIV/0! 0443 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - 124 000,00 0,00 % 0443 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -84 582,00-127 000,00 66,60 % 0445 30100 Fastlønn 365 946,98 526 000,00 69,57 % 0445 30101 Faste tillegg 6 093,07 9 000,00 67,70 % 0445 30200 Lønn til vikarer 53 523,18 - #DIV/0! 0445 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 3 294,00 - #DIV/0! 0445 30900 Pensjonsinnskudd 71 288,03 84 000,00 84,87 % 0445 30990 Arbeidsgiveravgift 70 520,42 86 000,00 82,00 % 0445 31300 Post, banktjenester, telefon, internett/b 1 641,20 4 000,00 41,03 % 0445 31500 Opplæring, kurs 2 856,00 7 000,00 40,80 % 0445 31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett - 35 000,00 0,00 % 0445 31800 Strøm, energi 1 155,94 - #DIV/0! 0445 32000 Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr 7 173,60 - #DIV/0! 0445 32700 Andre tjenester, konsulenter, (som inngå 76 124,80 - #DIV/0! 0445 34290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 21 474,15 - #DIV/0! 0445 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - 26 000,00 0,00 % 0445 37104 Refusjon fra trygdekontor -89 046,00 - #DIV/0! 0445 37290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregns -21 474,15 - #DIV/0! 0445 38000 Tilskudd fra stat/statlige institusjoner -196 000,00-326 000,00 60,12 % 0445 38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst -200 466,00-301 000,00 66,60 % 0445 38500 Tilskudd fra menighetsråd - -150 000,00 0,00 % 0890 35700 Overføring til investeringsregnskapet - 21 000,00 0,00 % 0890 39001 Renteinntekter, bank - -32 000,00 0,00 % Sum Drift 1 000 587,42-0410 45000 Renteutgifter 88 039,00 - #DIV/0! 0410 45100 Avdragsutgifter 200 000,00 - #DIV/0! 0410 45200 Utlån, kjøp av aksjer 21 059,00 - #DIV/0! 0421 42300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 400 000,00 - #DIV/0! 0421 42700 Andre tjenester (som inngår i egenprodu 28 434,40 - #DIV/0! 0421 42700 Andre tjenester (som inngår i egenprodu 9 775,20 - #DIV/0! 0421 44290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 107 108,60 - #DIV/0! 0421 44290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 2 443,80 - #DIV/0! 0421 47290 Kompensasjon for merverdiavgift -109 552,40 - #DIV/0! 0422 42700 Andre tjenester (som inngår i egenprodu 23 322,60 - #DIV/0! 0422 42700 Andre tjenester (som inngår i egenprodu 12 649,60 - #DIV/0! 0422 44290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 5 830,65 - #DIV/0! 0422 44290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 3 162,40 - #DIV/0! 0422 47290 Kompensasjon for merverdiavgift -8 993,05 - #DIV/0! 0430 41950 Avgifter, gebyr og lisenser 10 000,00 - #DIV/0! 0430 42700 Andre tjenester (som inngår i egenprodu 368 099,00 - #DIV/0! 0430 44290 Merverdiavgift som gir rett til momskom 56 842,88 - #DIV/0! 0430 47290 Kompensasjon for merverdiavgift -56 842,88 - #DIV/0! Sum Investering 1 161 378,80 -
MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 27/18 Møtedato: 13.09.18 Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side 27 Nytt elektronisk orgel i Lyngdal kapell Aktuelle referanser: Diverse uheldige episoder med dagens eldre orgel. https://www.youtube.com/watch?v=xjt55ir7rje (pipeorgel fra 2:00) Saksopplysninger: Orgelet i Lyngdal kapell er et eldre elektrisk orgel som de siste månedene har oppført seg svært ustabilt. Det vil si at lyden har kommet og godt. Dette skaper svært uheldige arbeidsforhold for organist ved begravelser og ikke minst for sørgende og publikum. Kirkevergen har hentet inn tilbud på en solid og fremtidsrettet løsning som også er fleksibel, dvs. at det aktuelle instrument også kan brukes i andre lokaler ved behov. Tilbudspris er kr. 36 268,80 for orgel med alt nødvendig utsyr. Orgelet vil benytte det nye flotte lydanlegget i Lyngdal kapell. Kirkevergens vurdering: Innkjøp av nytt elektronisk orgel er en uforutsett kostnad som må innarbeides i regulert budsjett. Fellesrådets vedtak, enstemmig: Fellesrådet vedtar kjøpe inn nytt elektronisk orgel med nødvendig tilleggsutstyr. Kostanden innarbeides i regulert budsjett. Særutskrift: