SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 11:30 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet åpner med en orientering om lysplan for Kirkenes, jfr. vedlegg. Kirkenes,15.01.2013 Cecilie Hansen Ordfører SMW
SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 001/13 BARENTSDAGENE 2013 Saksordfører: Lena Norum Bergeng (noruberg@online.no) 12/2437 002/13 AURORA KINO - DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK Saksordfører: Tove Alstadsæter (tas@svk.no) 12/2792 Side 2 av 2
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 11:30 Vedlagt følger tilleggssaker: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 003/13 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK 2013 - REDUKSJON I DRIFTSUTGIFTER Saksordfører: Bror Sundstrøm (brsundstrom@alten.no) 13/285 004/13 SØKNAD OM OPPREISINGSVEDERLAG Saksordfører: Cecilie Hansen (cha@svk.no) 09/1441 Unntatt offentlighet 13 Kirkenes, 17.01.2013 Cecilie Hansen Ordfører SMW 1
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Dato: 16.01.2013 Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1- Arkivsaksnr.: 13/285 Saksordfører: Bror Sundstrøm SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet 23.01.2013 003/13 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK 2013 - REDUKSJON I DRIFTSUTGIFTER Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Kort sammendrag: Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandling den 12.12.12 følgende: Generelt kutt (ikke stillinger!) administrativ/politisk drift og kjøp/reiser, kr. 3 360 000,- for 2013. Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et forslag på driftsutgifter som i denne sammenheng kan reduseres for å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak. Faktiske opplysninger: I konsekvensjustert budsjettoversikt utgjør kommunens driftsutgifter i underkant av 30 % av driftsinntektene. Store deler av driftsutgiftene er bundet opp i nødvendige innkjøp som eksempelvis strøm, forsikringer, husleier, medisinkjøp, skolemateriell etc. Også overføringer til egne foretak og bundne avtaler på kjøp av tjenester er løpende bundne utgifter. Side 1 av 5
Rådmannen har foretatt en gjennomgang av kommunens driftsutgifter for å vurdere hvor det kan være mulig å foreta reduksjoner av driftsutgiftene. Det blir nødvendig å innføre restreksjoner for kjøp, tilnærmet innkjøpsstopp samt innkrenke muligheten for kurs og møtevirksomhet. Rådmannen foreslår at følgende driftsutgifter reduseres for å imøtekomme kommunestyrets vedtak: Budsjettforslag Reduksjon Vedtatt budsjett 11000 KONTORMATERIELL 1 564 500 200 000 1 364 500 11206 UTGIFTSDEKNING ANSATTE 240 000 150 000 90 000 11226 UTGIFTSDEKNING FLYTTING, ANSATTE 115 000 15 000 100 000 11650 FLYTTEGODTGJØRING 125 000 10 000 115 000 11704 SKYSSUTGIFTER 5 069 000 250 000 4 819 000 11803 STRØM EL-KJELER 4 270 000 215 000 4 055 000 11851 FORSIKRINGER PERSONER 2 545 000 150 000 2 395 000 11901 LEIE AV LOKALER 1 616 300 80 000 1 536 300 12000 INVENTAR OG UTSTYR 1 630 200 80 000 1 550 200 12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI 655 900 35 000 620 900 12011 INVENTAR OG UTSTYR AVG. PL. 138 000 10 000 128 000 12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER 605 300 30 000 575 300 12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER 417 300 20 000 397 300 12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL l 609 700 30 000 579 700 12504 PLANLAGT VEDLIKEHOLD MATERIAL 1 086 100 55 000 1 031 100 11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER 481 800 100 000 381 800 11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING 3 232 700 350 000 2 882 700 11401 ANNONSER 1 004 000 446 150 557 850 11402 INFORMASJON/REKLAME 328 100 100 000 228 100 11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.7 2 085 000 625 500 1 459 500 11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 297 600 90 000 207 600 11151 BEVERTNING, KURS, MØTER OPP OPPLÆRING 327 600 150 000 177 600 Kutt skoler til 2012-nivå, kr.4000,- pr. elev 4 953 000 120 800 4 832 200 Kutt barnehager til 2012-nivå, kr.3000,- pr.plass 1 950 000 47 550 1 902 450 35 347 100 3 360 000 31 987 100 Som oversikten viser er det særlig utgiftene til kurs og møter, samt reise og oppholdsutgiftene i denne forbindelse, som blir rammet av reduksjon. Porto er redusert som følge av innføring av papirløse politiske møter. Bevertning er redusert som følge av avvikling av bevertning på politiske møter. Når det gjelder skyssutgifter gjelder dette skoleskyss. Dette kan bli en utfordring, men rådmannen vil forsøke å redusere utgiftene der det er mulig. Side 2 av 5
Kommunens personforsikring for 2013 er nå ferdigforhandlet og viser en reduksjon på vel kr. 150 000,- i forhold til budsjettert. Utgiftene til annonser er nesten halvert. Rådmannen ser også utfordringene med dette, men vil forsøke å redusere annonseringen til et minimum. Når det gjelder driftsutgiftene til skolene, SFO og barnehagene beregnes disse ut fra antall elever og plasser. I konsekvensjustert budsjett ble disse satsene økt med prisvekst 2,5 % fra kr. 4000,- pr.elev i 2012 til kr. 4100,- pr.elev i 2013. For barnehagene ble satsen økt fra kr.3000,- pr.plass i 2012 til kr. 3075,- i 2013. For SFO er satsen kr. 1100,- pr. elev. For å etterkomme kommunestyret vedtak om reduserte driftsutgifter forslår rådmannen å nedjustere satsene både for driftsutgifter pr elev i skolene samt driftsutgifter pr plass i barnehagene til samme nivå som for 2012. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Side 3 av 5
Forslag til innstilling: Formannskapet vedtar følgende reduksjoner i driftsutgiftene for å oppfylle kommunestyrets vedtak om reduserte driftsutgifter på vel 3,360 mill.kr for 2013. Som konsekvens vedtar formannskapet en restriktiv innkjøpsprofil i 2013 og at kurs- og møtevirksomhet settes til et minimum i 2013. Budsjettforslag Reduksjon Vedtatt budsjett 11000 KONTORMATERIELL 1 564 500 200 000 1 364 500 11206 UTGIFTSDEKNING ANSATTE 240 000 150 000 90 000 11226 UTGIFTSDEKNING FLYTTING, ANSATTE 115 000 15 000 100 000 11650 FLYTTEGODTGJØRING 125 000 10 000 115 000 11704 SKYSSUTGIFTER 5 069 000 250 000 4 819 000 11803 STRØM EL-KJELER 4 270 000 215 000 4 055 000 11851 FORSIKRINGER PERSONER 2 545 000 150 000 2 395 000 11901 LEIE AV LOKALER 1 616 300 80 000 1 536 300 12000 INVENTAR OG UTSTYR 1 630 200 80 000 1 550 200 12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI 655 900 35 000 620 900 12011 INVENTAR OG UTSTYR AVG. PL. 138 000 10 000 128 000 12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER 605 300 30 000 575 300 12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER 417 300 20 000 397 300 12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL l 609 700 30 000 579 700 12504 PLANLAGT VEDLIKEHOLD MATERIAL 1 086 100 55 000 1 031 100 11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER 481 800 100 000 381 800 11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING 3 232 700 350 000 2 882 700 11401 ANNONSER 1 004 000 446 150 557 850 11402 INFORMASJON/REKLAME 328 100 100 000 228 100 11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.7 2 085 000 625 500 1 459 500 11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 297 600 90 000 207 600 11151 BEVERTNING, KURS, MØTER OPP OPPLÆRING 327 600 150 000 177 600 Kutt skoler til 2012-nivå, kr.4000,- pr. elev 4 953 000 120 800 4 832 200 Kutt barnehager til 2012-nivå, kr.3000,- pr.plass 1 950 000 47 550 1 902 450 35 347 100 3 360 000 31 987 100 Bente Larssen rådmann Side 4 av 5
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter Svendsen Dato: 16.01.2013 Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-273 Arkivsaksnr.: 09/1441 Saksordfører: Cecilie Hansen SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Formannskapet 23.01.2013 004/13 Kommunestyret 30.01.2013 SØKNAD OM OPPREISINGSVEDERLAG Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel 1 12.08.2009 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN I FINNMARK 2 04.02.2011 SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG - BILLIGHETSERSTATNING 3 27.09.2010 OVERSENDELSESBREV VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPREISNING 4 27.01.2011 OVERSENDELSESBREV VEDR. KLAGESAK 5 23.02.2011 DOKUMENTER VEDR. OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 6 13.03.2012 VEDR. SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG - BILLIGHETSERSTATNING Side 1 av 7