Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Forhandlingssjef Vår ref.: 4/2018/ RL 25.01.2018 SENTRALSTYREMØTE 18/01 PROTOKOLL Dag: 10.01.18 og 11.01.18 Tid: Se saksoversikt Sted: NFF, Tollbugata 35 Tilstede: Leder Rønnaug Larsen RL Nestleder Ivar W. Grosvold IWG (deltok etter lunsj 10.01.2018) Torunn Gudmestad Øvrebø TGØ Mona Moxness Lyftingsmo MML NFF-F Susanne Pieper SP (fom. sak 003) NFF-O Maria Kalland MK (10.01.2018) Ida Schwensen IS (11.01.2018) NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-P Ørjan L. Apeland ØLA Generalsekretær Greta Torbergsen GT Forhandlingssjef Jon Ole Whist JOW (tilstede på deler av møtet) Seniorrådgiver Guri Wilhelmsen GW Forfall: NFF-A Kristin Midttun KM Line Gropen LG Redaktør Hanne Nessing HN
ONSDAG 10.JANUAR Sak 18-01-001 Sak 18-01-002 Sak 18-01-003 Kort gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B) Presentasjon og konstituering av Sentralstyret (B) Sentralstyrets arbeid 2018-2019 (B) Sak 18-01-004 Mål-, strategi- og handlingsplan (B) Sak 18-01-005 Policydokumenter for Farmaceutene (D) Sak 18-01-006 Organisasjonsutvalget (B) TORSDAG 11.JANUAR Sak 18-01-007 Sak 18-01-008 Sak 18-01-009 Sak 18-01-010 Sak 18-01-011 Sak 18-01-012 Sak 18-01-013 Forhandlingssamarbeid fullmakter jf 15h (B) Overenskomsten Virke apotek fullmakter jf 15h (B) Overenskomsten Virke apotek hva skjer her (O) Nedsettelse av innstillingskomité for «Årets farmasøyt» (B) Godkjenning av nytt medlem i FEVU-fagrådet jf mandatet (B) Referat-og orienteringssaker leder og sekretariat (O) Kommentarer til Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene (O) Eventuelt Side 2
ONSDAG 10.JANUAR Sak 18-01-001 Kort gjennomgang av agenda og godkjenning av protokoll fra forrige sentralstyremøte (B) Sentralstyret tok agenda til orientering og godkjente protokollen fra sentralstyremøte 17/07 (5-6.desember 2017). Sak 18-01-002 Presentasjon og konstituering av Sentralstyret (B) Sentralstyret velger Ivar W Grosvold til nestleder og Mona Moxness Lyftingsmo til sekretær. Sentralstyret vedtar at sekretariatet er ansvarlig for føring, godkjenning og arkivering av protokollen etter sentralstyremøtene Sak 18-01-003 Sentralstyrets arbeid 2018-2019 (B) 2a) Årshjulet for 2018 er Fast på alle møter Orienteringer fra leder og sekretariat inkl. referatsaker Orienteringer fra seksjoner og fora inkl. referatsaker Deltagelse i møter og lignende mellom Sentralstyremøtene Status og oppfølging av Tiltaksplan Aktuelle høringssaker 10.-11.januar Konstituering av styret: Valg av nestleder og sekretær Fordele fadderskap av kretsene på sentralstyremedlemmene Fullmakt til forhandlingsutvalgene (ved endringer) Nedsette innstillingskomite for Årets farmasøyt 06. mars Årsberetning legges frem (offentliggjøres i NFT innen 1.juli, nærmeste utgivelse 25.juni) Årsberetning og regnskap legges frem også for: Reservefondet Farmaceutenes hjelpe- og pensjonskasse Apoteker H.S. Knophs legat Side 3
Nyegaard &Co s fond Tildeling Nygaard & Co s fond (om det er penger) 18. april Forslag til vedtektsendringer fra kretsene (frist 1.mai) 30.mai Lønnsregulering 2018 for leder, generalsekretær og sekretariat Planlegge kretsledertreffet 23.-24.september Kretskontakter Beslutte Årets farmasøyt 28. august Halvårsregnskap (foreløpig regnskap til RS) Behandle RS-saker (14.-15. nov.): Foreløpig dagsorden RS (Utsendelsesfrist 19.september) Foreslå medlemmer til foreningens sentrale valgkomité. Foreslå medlemmer til Appellutvalget Foreslå hvilke eksterne som skal inviteres til RS 25. september Behandle RS-saker (Frist innsending av saker 3.oktober, Frist for utsendelse av endelige papirer 17.oktober): Bestemme handlingsplan Forslå revisor Fordele RS-oppgaver (møteleder, sekretær, skrive under protokoll, toastmaster osv.) Delta på Verdens farmasøytdag 28. november Foreslå tema for neste års Tariffkonferanse og RS 2b) Fordelingen for fadderskap for 2018 er: Aust-Agder Buskerud Hedmark Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nordland Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Telemark Troms og Finnmark Vest-Agder Vestfold Østfold Studentforum (NFF-U) Pensjonistforum (NFF-E) Birgitte Lloyd Ivar W. Grosvold Mona M. Lyftingsmo Torunn Gudmestad Øvrebø Maria E. Kalland Susanne Pieper Kristin Midttun Mona M. Lyftingsmo Ivar W. Grosvold Torunn Gudmestad Birgitte Lloyd Line Gropen Birgitte Lloyd Ørjan Leiknes Apeland Maria E. Kalland Guri Wilhelmsen Rønnaug Larsen Side 4
Sak 18-01-004 Mål-, strategi- og handlingsplan (B) a) Handlingsplan Sentralstyret følger opp handlingsplantiltak på neste sentralstyremøte (6.mars). b) Oppfølging handlingsplan c) Sentralstyret følger opp handlingsplantiltak på neste sentralstyremøte (6.mars). Sak 18-01-005 Policydokumenter for Farmaceutene (D) Det ble besluttet å jobbe videre med følgende 3 policytema i sentralstyret: Studieplasser/utdanning av farmasøyter i Norge (Ørjan, Torunn) Farmasøyter i kommunehelsetjenesten (Maria, Mona, Birgitte) Tilgang til legemidler (Line, Ivar, Susanne) De ulike gruppene forbereder et utkast som presenteres og diskuteres på neste styremøte (6.mars). Frist for innsending av dokument 19.februar. Sak 18-01-006 Organisasjonsutvalget (B) TORSDAG 11.JANUAR Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som ble gitt i møtet gir sentralstyret leder fullmakt til å oppnevne medlemmer til organisasjonsutvalget. Sak 18-01-007 Forhandlingssamarbeid fullmakter jf 15h (B) Sentralstyret delegerer til generalsekretæren å oppnevne representanter til Akademikerne stat, Akademikerne kommune, SANs råd og Virke-HUKsamarbeidet. Dette gjelder inntil nytt vedtak er fattet. Side 5
Sak 18-01-008 Overenskomsten Virke apotek fullmakter jf 15h (B) Sentralstyret tar til etterretning forhandlingsutvalgets sammensetning som følge av HTV-gruppene for Apotek 1, Boots og frittstående apotek. Sentralstyret oppnevner leder som medlem av forhandlingsutvalget. Sentralstyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å akseptere eller forkaste et forhandlingsresultat. Sentralstyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å treffe beslutning om bruk av kampmidler for en eventuell kampsituasjon ihht. framlagte planer, jf. 15 h. Sentralstyret beslutter at uravstemning ikke skal benyttes. Dette gjelder inntil nytt vedtak er fattet. Sak 18-01-009 Overenskomsten Virke apotek hva skjer her (O) Sak 18-01-009 ble tatt til orientering. Sak 18-01-010 Nedsettelse av innstillingskomité for «Årets farmasøyt» (B) Sentralstyret nedsetter en innstillingskomite for «Årets farmasøyt 2018» bestående av sentralstyrets sekretær Mona M Lyftingsmo og sentralstyremedlemmene Maria E Kalland (NFF-O) og Line Gropen (direkte valgt). Utnevningen foretas på sentralstyremøte 30.mai. Side 6
Sak 18-01-011 Godkjenning av nytt medlem i FEVU-fagrådet jf mandatet (B) Sentralstyret godkjente Kari Christiane Bjerknes som nytt medlem av FEVUfagrådet. Sak 18-01-012 Referat-og orienteringssaker leder og sekretariat (O) Sentralstyret tok sak 18-01-012 til orientering. Sak 18-01-013 Kommentarer til Deltagelse i møter og lignende mellom sentralstyremøtene (O) 07.desember 2017-10.januar 2018 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende 2. Andre møter Helsepersonelldagen, Helsedir 8/12 RL Styremøte POA 14/12 GT Forhandlinger Hovedavtalen Spekter 14/12 JOW 3. Internasjonale møter 12.januar- 06.mars 2018 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende Medlemsmøte Telemark krets 23/1 RL NFF-A inspirasjons og arbeidsmøte 24/1-26/1 JOW, GT, RL, MMØ Grunnkurs tillitsvalgte 29/1-30/1 JOW, GT, RL, MMØ Medlemsmøte NFF-F? 12/2 RL Redaksjonsutvalgsmøte 15/2 HN 2. Andre møter TV-kurs Virke HUK 15/1 MMØ Helse og fremtid 2018, Novartis 16/1 RL, GW Møte med Helse Vest RHF 19/1 JOW Møte Akad-S sentrale tillitsvalgte 20/1 JOW Medbestemmelse i felleseide HF (SAN) 21/1 JOW Frokostmøte GDPR Akademikerne 23/1 GT, JOW Econa- fremlegging mastergrad om lønnsstruktur 23/1 RL Oppstartsveiledning -presentasjon av tjeneste HDir 26/1 GW Informasjonsmøte Arendalsuka 30/1 RL, GT Tariffsamling Akad-S 5/2-6/2 JOW SAN-konferansen 2018 7/2-8/2 RL, GT, JOW, MMØ Medlemsmøte hos SLV 12/2 JOW Kontaktmøte Farmaceutene og Legemiddelindustrien 13/2 GW, RL Side 7
Styremøte POA 15/2 GT Grunnkurs Stat 26/2-28/2 JOW, MMØ Oppstartsmøte Rethos 27/2 RL Styremøte OU-Virke apotek 5/3 GT 3. Internasjonale møter FIP Advocacy summit on pharmacists immunization rights 18/1-19/1 GT, RL Styremøte EPhEU 12/2-13/2 GT Rønnaug har ferie 16.-26.februar Ingen saker til eventuelt. Side 8