Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg Vanvik X Charles Austnes X Knut Ivar Egset X Harald Topphol X Trine Sevaldsen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, samhandlingssjef Brit V. Tyrholm, klinikksjef Ketil Gaupset, klinikksjef Ståle Hoff, klinikksjef Ove Økland og lønn og regnskapssjef Terje Husøy (Husøy fram til kl.12:00) Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Kåre Steinsvik Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø Andre: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Christian Bjelke. Presentasjon Systemkvalitet.
2 Styremøte starta kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne. Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/20 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 24.03.2014 o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 25.03.2014 o Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren i 2014: Val av helseforetak og sjukehus for tilsyn. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2014-19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 02/14 FRÅ MØTE 26.02.14 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 02/14 som vart godkjent i møte 26.02.14. Sak 2014/20 og 2014/22 og 2014/25 vart handsama først. Etter lunsj presenterte Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Christian Bjelke «Systemkvalitet-hva er det?» Resterande saker vart handsama etter denne presentasjonen Sak 2014/20 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2014/21 STATUSRAPPORTERING PR.28.02.2014 AKTIVITET ØKONOMI OG KVALITET. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr. februar 2014 til orientering. 2. Styret er nøgd med at ein har kontroll på kostnadane knytt til dei planlagde tiltaka som er vedteke.
3 3. Styret føreset at gode planleggingsrutinar og auka planlagt aktivitet medfører at ventetidene vil gå ytterlegare ned, samstundes som dette vil auke inntektene i samsvar med budsjett. 4. Styret ber om at det er høgt fokus på å realisere ytterlegare effektar av tiltaka gjennom gode arbeidsprosessar og pasientforløp, slik at ein etter sommarferien ser at desse tiltaka får full effekt. Protokoll: Torbjørg Vanvik, Svein Anders Grimstad, Yvonne Wold og John Harry Kvalshaug fremma forslag om nytt pkt. 5. slik: «Helse Møre og Romsdal HF skal som ein del av utviklingsplanen dokumentere økonomisk bereevne gitt samla investeringsplan. Styret ber om at det på styremøte i juni vert lagt fram ei oversikt som viser vidare tiltak som skal bidra til at føretaket har ei drift i balanse ved inngangen til 2015. John Harry Kvalshaug la fram forslag om nytt pkt.6 slik: «Styret ser at føretaket har store utfordringar knytt til manglande midlar til investeringar i 2014. Dette gjeld medisinsk-teknisk utstyr så vel som mindre investeringar til m.a. HMS-tiltak. Styret ber diforr om at adm.direktør går i dialog med Helse Midt-Norge for om mogleg å få tilgjengelig likviditet for kunne auke investeringsramma for inneverande år. Votering: Innstillinga pkt. 1-4 vart samrøystes vedtatt. Forslag til nytt pkt. 5 frå Torbjørg Vanvik, Svein Anders Grimstad, Yvonne Wold og John Harry Kvalshaug, og nytt pkt 6 frå John Harry Kvalshag vart samrøystes vedtatt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr. februar 2014 til orientering. 2. Styret er nøgd med at ein har kontroll på kostnadane knytt til dei planlagde tiltaka som er vedteke. 3. Styret føreset at gode planleggingsrutinar og auka planlagt aktivitet medfører at ventetidene vil gå ytterlegare ned, samstundes som dette vil auke inntektene i samsvar med budsjett. 4. Styret ber om at det er høgt fokus på å realisere ytterlegare effektar av tiltaka gjennom gode arbeidsprosessar og pasientforløp, slik at ein etter sommarferien ser at desse tiltaka får full effekt.
4 5. Helse Møre og Romsdal HF skal som ein del av utviklingsplanen dokumentere økonomisk bereevne gitt samla investeringsplan. Styret ber om at det på styremøte i juni vert lagt fram ei oversikt som viser vidare tiltak som skal bidra til at føretaket har ei drift i balanse ved inngangen til 2015. 6. Styret ser at føretaket har store utfordringar knytt til manglande midlar til investeringar i 2014. Dette gjeld medisinsk-teknisk utstyr så vel som mindre investeringar til mellom anna HMS-tiltak. Styret ber difor om at adm.direktør går i dialog med Helse Midt-Norge for om mogleg å få tilgjengelig likviditet for kunne auke investeringsramma for inneverande år. Sak 2014/22 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP OG STYRET SI ÅRSBERETNING 2013 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2013. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at overskot for 2013 på 25,478 mill. kroner overførast til annan eigenkapital. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for 2013. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at overskot for 2013 på 25,478 mill. kroner overførast til annan eigenkapital. Sak 2014/23 INTEGRERING AV AMBULANSETENESTA I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek den framlagde planen for integrering av ambulansetenesta i Helse Møre og Romsdal HF frå 1. januar 2015 til orientering. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek den framlagde planen for integrering av ambulansetenesta i Helse Møre og Romsdal HF frå 1. januar 2015 til orientering.
5 Sak 2014/24 ORIENTERING OM DET SYSTEMATISKE HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEIDET (HMS) I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek sak om korleis føretaket systematisk arbeider med helse- miljø og sikkerheit (HMS) til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek sak om korleis føretaket systematisk arbeider med helse- miljø og sikkerheit (HMS) til orientering. Sak 2014-25 STYRINGSDOKUMENTET Innstilling 1. Styret tek Helse Møre og Romsdal HF sine planar for oppfølging av hovudområde for styring (Fokus 2014) gitt i Styringsdokument 2014 til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at rapporteringsrutinene blir tilpassa krava frå styringsdokument og føretaksprotokoll(ar) både gjennom rapporteringsform og rapporterings-tidspunkt. 1. Styret tek Helse Møre og Romsdal HF sine planar for oppfølging av hovudområde for styring (Fokus 2014) gitt i Styringsdokument 2014 til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at rapporteringsrutinene blir tilpassa krava frå styringsdokument og føretaksprotokoll(ar) både gjennom rapporteringsform og rapporterings-tidspunkt. Sak 2014/26 EVENTUELT - Knut Ivar Egset ønskjer at helseføretaket legg frem ei sak som beskriv «rett person på rett plass» - Harald Topphold ønska status sal av Larsnes (Sandetun) o Sandetun er selt til Sande Kommune og reknskapsført i 2013.
6 Sak 2014/27 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 03/14 FRÅ MØTE 26.03.14 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 03/14 frå styremøte 26.03.14. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 03/14 frå styremøte 26.03.14. Møtet slutt kl. 14:45 John Harry Kvalshaug Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Svein Anders Grimstad Britt Flem Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Kirsti Slotsvik Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol