Protokoll fra Landsstyremøte i Norsk Caravan Club 15. mars 2013

Transkript

1 Protokoll fra Landsstyremøte i Norsk Caravan Club 15. mars 2013 Til stede: Sentralstyret: Bjørn R. Johansen, Petter A. M. Nilsen, John- Reidar Westby, Arvid Kjøsnes, Stig Rune Marthinsen, Mona Lundmark Landsstyret: Roald Moksnes, Arne Nyborg, Bjørn Åge Nilsen, Eldar Eriksen, Thorstein Skjellstad, Jørgen Øiestad,Trond Nauf, Anstein Sørum, Tore N. Sørensen, Reinert Eidshaug, Mikael Hoel, Odd Roar Romfo, John Hammervik, Ann Marit Berntsen, Leon Tonheim, Sven Erik Vesse, Arne Adriaenssens, Richard Sætre, Per H. Englund, Rolv Bråthen, Gunn Monica Husom, Cato Ringsrud. Valgkomiteen: Jørund Eidsaunet, Heidi Strand og Vigdis Tønnesen Vedtektskomiteen: Jørgen E. Snoen, Bjørn Terje Holen og Arvid Bårdslistuen Administrasjonen: Jørgen E. Snoen, Wenche Torgersen, Bente Fjellstad og Martine Lorentzen 1 Åpning: President Bjørn R. Johansen ønsket velkommen til Landsstyremøtet Presidentens innledning: Bjørn R. Johansen redegjorde for året 2012 med årets ubehageligheter ang. region 3-saken og forholdene rundt daglig leder og hans sluttavtale. Bjørn R. svarte på spørsmål fra salen. Bjørn R. Johansen orienterte om varsel, innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent 1

2 1.1 Valg av dirigent Forslag: Stig Marthinsen Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 1.2 Valg av protokollunderskrivere Cato Ringsrud og Tore N. Sørensen. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 2 Sentralstyrets beretning Ordstyrer gjenomgikk beretningen hovedpunkt for hovedpunkt. Det fremkom noen rettinger/endringer. Punkt Varamedlemmer i vedtektskomiteen Bjørn Ødegård fra NCC avd. Gjøvik og omegn ble på Landsmøtet 2010 valgt som 1. vara, Gunvald Jåsund fra NCC avd. Rogaland ble på Landsmøtet 2010 valgt som 2. vara. Punkt I valgkomiteen har Terje Grøtting gått ut som 3. vara da han ikke er medlem lengre. Punkt 3.5 Det ble avholdt kurs for kjøreinstruktører. Punkt Ragnar Bjørntvedt fra NCC avd. Romerike er kommet inn i stedet for Inge Svendsen fra samme avdeling. Vedtak: Med de nevnte rettinger ble beretningen enstemmig vedtatt. 3 Regnskap Presidenten gjennomgikk regnskapet og besvarte spørsmål som ble fremsatt. Regnskapet viser et underskudd på Kr mot budsjettert underskudd ,-, altså kr bedre enn budsjett. Landsstyret ga sentralstyret avsvarsfrihet fra det godkjente regnskapet Det ble så fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Regnskapet for 2012 godkjennes Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 2

3 4 Innkomne saker 4.1 Vedtekter: Forslag 1 til Landsstyremøte 2013 Vedtektskomiteen fremmer forslag om endring av Landsmøtet 2. Landsstyret 3. Sentralstyret 4. Regionene 5. Avdelingene Administrasjonen Forslag 2 til Landsstyremøte 2013 Vedtektskomiteen fremmer forslag om endring av Søknad om fritak fra tillitsverv skal stiles til det organisasjonsledd som har valgt vedkommende, behandles og avgjøres der. Overordet organisasjonsledd må informeres. Landsmøtevalgte stiler søknad om fritak til landsstyret. Eksempel: Søknad om fritak fra en avdelings årsmøtevalgte tillitsverv stiles til ordinært årsmøte hvis ikke avdelingens styre selv velger å avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle og foreta nytt valg. 3

4 Forslag 3 til Landsstyremøte 2013 Vedtektskomiteen fremmer forslag om endring av Forslag til ny : Varsel om årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 8-åtte-uker før møtet holdes. Forslag til ny : Innkalling til årsmøtet kunngjøres med adressert post minst 14-fjorten-dager før møtet holdes. Forslag til ny : På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært foranledning til innkallingen. Slikt møte innkalles med adressert post med minst 7-syv-dagers varsel. Forslag 4 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny 16.1: For å kunne inneha tillitsverv i Norsk Caravan Club, må vedkommende ha gyldig medlemskap. Den gamle må da bli må da bli må da bli 16.4 og må da bli Forslag 5 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny : En avdeling kan i en periode settes under administrasjon av sentralstyret. Den gamle må da bli og må da bli Vedtak: Viderebehandles og tas opp igjen på Landstyremøtet

5 Forslag 6 til Landsstyremøte Paragrafen sier i dag: Det velges valgkomité på tre medlemmer for 1-ett-år, med tre vararepresentanter. Forslag til ny : Det velges valgkomité på tre medlemmer for 1-ett-år, med minst ett varamedlem Årsmøtet velger leder. Forslag 7 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny Mellom hvert Landsmøte kan Landsstyret foreta midlertidige vedtektsendringer etter samme prosedyre som angitt i til og etter anbefaling fra vedtektskomité og sentralstyret. Slike vedtektsendringer fremmes for første Landsmøte for endelig godkjenning. Forslag til ny Sentralstyret kan i samarbeid med vedtektskomiteen foreta nødvendige redaksjonelle redigeringer av vedtektene. Sentralstyret foreslår at endringene vedtas. Forslag 8 til Landsstyremøte Paragrafen sier i dag: Alle plasser skal ha egne reglement, basert på normalreglement utarbeidet av NCC, men med lokale tilpasninger. Forslag til ny 14.2.: Alle plasser skal ha standard reglement utarbeidet av NCC. Lokale tilpasninger kommer eventuelt i tillegg. Vedtak: Det utarbeides nytt basisreglement og tas opp på Landsstyremøtet

6 Forslag 9 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny 6.6: Ved kjøp, salg og overdragelse av fast eiendom og andre betydelige verdier, skal Sentralstyret gi sin tilslutning før slike transaksjoner finner sted. Vedtak: Utsatt, (stryk betydelige) bearbeides, fremmes på Landsstyremøtet 2014 Forslag 10 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny Revidert årsregnskap Vedtak: Vedtatt mot 5 stemmer Forslag 11 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny 6.5. Presidenten og ett sentralstyremedlem har sammen signaturrett for NCC. Forslag nr. 12 til Landsstyremøte 2013 Sentralstyrets innstilling: På bakgrunn av hendelser i den senere tid kan dette i mange tilfelle virke fornuftig. Vi har i den senere tid opplevd uheldige vedtak på grunn av at bare en gruppe av avdelingens medlemmer deltok på ett ekstraordinært årsmøte. Vedtektskomiteens innstilling: Vedtektskomiteen mener at det er vanskelig å vedtektsfeste en slik praksis. Komiteen mener at en praksis om tid og sted for avholdelse av avdelingers årsmøter kan stå som en kommentar til vedtektenes 9.2. Vedtektskomiteens forslag til tekst, ble forslag til vedtak. 6

7 Kommentar til 9.2. Årsmøtet avholdes til fornuftig tid og sted der avdelingens medlemmer normalt kan delta. Vedtak: Enstemmig at kommentar skal tillegges 9.2 Forslag nr. 13 til Landsstyremøte 2013 Forslag på endring av sier i dag: Administrasjonen ledes av daglig leder. Vedtak: 7.2 får følgende kommentar: Funksjonen Daglig Leder utnevnes av Sentralstyret i samråd med administrasjonen Forslag nr. 14 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny 7.5. Administrasjonen skal sende saklisten og referat fra sentralstyremøtene til landsstyrets medlemmer, så snart denne er underskrevet og gjennomgått av sentralstyret. Denne kan sendes pr. e-post. Sentralstyrets innstilling: Dette er innarbeidet praksis. Årsaken til at dette ikke har fungert er bytte av ansatte i administrasjonen. Vi regner med at dette allerede er ordnet, og ser ingen grunn til å vedtektsfeste dette. Vedtektskomiteens innstilling: Vedtektskomiteen mener det ikke er grunnlag for en vedtekt da dette skal være standard praksis. Sentralstyret foreslår at Landsstyremøtet støtter dette. Vedtak: Forslaget falt Forslag nr. 15 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny Skal eiendeler med verdi større enn hundre tusen kroner selges, må dette være behandlet i årsmøte og deretter være godkjent av sentralstyret før salg kan foretas. Forslag til ny Kjøp eller salg av en avdelingseide campingplass kan kun gjøres etter behandling i årsmøtet og deretter godkjent av sentralstyret. Vedtekts komiteens innstilling: Vedtektskomitéen mener begge forslag dekkes av komiteens forslag til ny 6.6. Ved kjøp, salg og overdragelse av fast eiendom og andre betydelige verdier, skal Sentralstyret gi sin tilslutning før slike transaksjoner finner sted. Sjå Forslag 9 7

8 Sentralstyret støtter innstilling til vedtekts komiteen og tilrår Landsstyret å avvise forslaget. Vedtak: Begge forslagene sees i sammenheng med forslag 9 Forslag nr. 16 til Landsstyremøte 2013 Forslag til ny Enhver tillitsvalgt har taushetsplikt jfr. Norsk lov. Vedtektskomiteens innstilling: Vedtektskomiteen mener at dette ikke skal vedtektsfestes men at kan komme inn som en siste setning under AVDELINGSSTYRET- FORMELT ANSVARSFORHOLD på side 56 i håndboken. Vedtektskomiteen mener at overskriften AVDELINGSSTYRET byttes til ALLE VALGTE STYRER. Komiteen mener at en ny setning bør komme i tillegg som siste setning under pkt.1 DET JURIDISKE ANSVAR. Normal lojalitet og taushetsplikt overholdes for de saker som behandles i et styre. Sentralstyret støtter innstillingen til vedtektskomiteen og tilrår Landsstyret å godkjenne og redigere dette inn i håndboken under punkt Ansvarsforhold. Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer Forslag nr. 17 til Landsstyremøte 2013 Forslag til endring av sier i dag: Valg av: - Landsstyremedlemmer fra regionen med det samme antall vararepresentanter Forslag til endring: Valg av: - Landsstyremedlemmer fra regionen med det samme antall vararepresentanter, begrenset til EN Landsstyrerepresentant fra hver avdeling i de regioner med flere avdelinger. Vedtektskomiteens innstilling: Vedtektskomiteen kan ikke se at det er bra å vedta en slik endring. Det er viktig at valgkomiteen innstiller på de beste valgbare kandidatene til tillitsverv. Det vil dessuten bli problematisk hvis en tillitsvalgt bytter avdeling, eller når avdelinger slås sammen. Sentralstyret støtter innstilling til vedtektskomiteen og tilrår Landsstyret å avvise forslaget. 8

9 Forslag nr. 18 til Landsstyremøte 2013 Forslag til å gjeninnføre prøvemedlemskap. To avdelinger har etter signaler fra medlemmer og forhandlere fremmet forslag til å gjeninnføre prøvemedlemskap slik som det fungerte tidligere. Begge avdelingene mener at det kan gjøres moderniseringer for å forenkle ordningen. Vedtektskomiteens innstilling: Vedtektskomiteen kan ikke se at en slik gjeninnføring er i strid med dagens vedtekter. Sentralstyret foreslår at Landsstyremøte godkjenner at ordningen med prøvemedlemskap utredes nærmere, slik at det blir enklere å bruke for forhandlere og forsikringsselskap. Forslag til enklere vervingsmetode (nettbasert løsning) skal være ferdig til landsstyremøte høsten Sak: 4.2 Andre saker Vedtak: Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt Uttalelse fra landsstyret i forbindelse med praktisering av suspensjoner og eksklusjoner. Forslag til uttale: Landsstyret har vurdert år 2012 med hensyn til organisatoriske vanskelige saker som er behandlet av sentralstyret og landsstyret og kommer med følgende melding til NCC sine tillitsvalgte. Landsstyret ser behov for innskjerping mht. å etterleve NCC sine vedtekter og de direktiv som kommer fra overordnet organ. Landsstyret er tilfreds med det arbeidet sentralstyret har gjort i så måte i inneværende periode. Vedtak: Forslag til uttale vedtatt mot en stemme Sak: 5.1 Kontingent 2013 Sentralstyrets forslag til vedtak i Landsstyret: Kontingenten for 2013 økes ikke Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 9

10 Sak: 5.2 Kontingentfordeling 2013 Sentralstyrets forslag til vedtak i Landsstyret: Fordelingsnøkkelen endres ikke i Avdelingene 33 % Landsstyret 51 % Reisefordelingskassa 16 % Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt Sak: 6 Budsjett 2013 Det ble redegjort for det fremlagte budsjettforslaget. Det fremkom ingen kommentarer fra delegatene til forslag til budsjett. Sak: 7 Valg. Sentralstyrets forslag til vedtak: Det fremlagte budsjett vedtas som NCC s rammebudsjett for Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Møteleder Stig Marthinsen ba om at valgkomiteen forestod valget da han følte seg innhabil. Valgkomiteen fremmet sin innstilling til valg: Vedtak: Sentralstyremedlem: Stig Marthinsen valgt for to år med 22 stemmer, mot benkeforslag på Jørgen Øiestad med 5 stemmer. Varamedlem: Ann Marit Berntsen for ett år. Vedtak: Enstemmig valgt. 8. Avslutning President Bjørn R. Johansen takket Stig Marthinsen for godt utført jobb som møteleder, og takket Landsstyret for et godt møte med gode innlegg. 15/ / Sign. Cato Ringsrud Sign. Tore N. Sørensen 10