Til våre medlemmer Lysaker, februar 2017 INNKALLING TIL LYSKULTURS ÅRSMØTE 16. MARS 2017

Transkript

1 Til våre medlemmer Lysaker, februar 2017 INNKALLING TIL LYSKULTURS ÅRSMØTE 16. MARS 2017 MESH - Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo. Vi oversender dagsorden og dokumentene knyttet til det ordinære Årsmøtet 2016, som avholdes torsdag 16. mars 2017, kl Registrering fra Faglig debatt rundt lysfaglige utdannings- og etterutdanningstilbud fra kl Sakene som skal presenteres på Årsmøtet er i henhold til vedtektsfestet agenda for Årsmøte. Linker til Årsmøtets dokumenter følger vedlagt. Vi ber årsmøtedeltagerne om å laste dokumentene ned og å bringe dem med til Årsmøtet. DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen 3. Styrets årsberetning for 2016 (vedlegg 1) 4. Godkjennelse av regnskap med revisjonsberetning for foreningsåret 2016) revisjonsberetning (vedlegg 2 og 2.1) 5. Innkomne forslag: o Innsendt forslag til Årsmøte fra Itech (vedlegg 3) Styrets innstilling til forslag fra Itech (vedlegg 3.0.1) o Styrets forslag til vedtektsendring (vedlegg 3.1) Bakgrunn for styrets forslag ( vedlegg 3.1.1) o Innsendt forslag til Årsmøtet fra Norconsult (vedlegg 3.2) Styrets innstilling til forslag fra Norconsult (vedlegg 3.2.1) 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for 2017 (vedlegg 4 ) 7. Budsjett for 2017 (vedlegg 5) budsjettnotat (vedlegg 5.1) 8. Valg av medlemmer (vedlegg 6) : Styret Norsk lysteknisk komité Informasjons- og kompetanseutvalg 9. Valg av medlemmer til Valgkomité (vedlegg 6) 10. Valg av revisor 11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte Vi håper på godt fremmøte og ser frem til et interessant og hyggelig Årsmøte. Meld deg på Årsmøtet her Med vennlig hilsen Lyskultur Katia Valerie Banoun, Daglig leder

2 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Lyskultur er en nøytral forening på området lys og belysning i Norge. Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning Lyskultur skal være en nøytral møteplass for alle interesserte. Lyskultur skal være en samlende og formidlende forening, som skal stimulere til økt kompetanse blant medlemmene. Lyskultur skal bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale retningslinjer innen lys og belysning. Lyskultur ble stiftet i Lyskultur er landsdekkende, og det finnes regionale avdelinger i alle deler av landet. Lyskultur administreres fra Lysaker i Bærum. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 62,35 42,03 47 Forhold, inkludert forhold inntruffet etter balansedagen som har betydning for det framlagte regnskapet Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Redegjørelse dersom det hefter vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet Ingen anmerkninger. Redegjørelse om andre forhold av betydning Ingen anmerkninger. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antakelsen ligger

3 gjennomgangen av de fremlagte regnskapet og resultater for regnskapsåret. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives slik: Tilfredsstillende. Arbeidsmiljø og personale Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Sykefraværet har vært på 0,5 %. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og løpende tiltak for forbedringer videreføres. Tiltakene omfatter interne kurs og sosiale aktiviteter og ukentlige møter. Lyskulturs administrasjon har en kjønnsmessig likestilling. Miljørapport Lyskulturs styre er ikke kjent med at organisasjonens drift bidrar til forurensing av miljøet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Lyskultur har initiert, koordinert og arbeidet med følgende prosjekter i 2016: LIGHTBOOST eksportmuligheter for nordisk lysdesign Idékonkurranser innen universell utforming Pilot- og forbildedatabase innen universell utforming Det har i 2016 vært arbeidet med følgende publikasjonsutvikling: Publikasjon 12: Belysning av kontorarbeidsplasser Publikasjon 1 C: Luxtabell og planleggingskriterier for utendørs arbeidsplasser Publikasjon 26: Universell utforming og belysning Publikasjon 10: Marine Lighting Publikasjon 24: Lysstyring Publikasjon 21: Dagslys i bygninger Michael Ramm Østgaard Geir Skeie Leif Tronstad Aanensen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Mjøs Frank Brenn Kristin Haldis Bredal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Svein Robert Fossum Bjørn Svendsen Horn Trond Hegge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Morten Ryjord Styremedlem Katia Valerie Banoun Daglig leder

4 Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

5 Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 1, 2, 3, 5 ( ) ( ) Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3, 5 (12 400) (5 400) Annen driftskostnad 3, 4, 5 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (792) (1 320) Annen finanskostnad (311) (7) Sum finanskostnader (1 103) (1 327) Netto finans Årsresultat Overføringer Overføring til Lyskulturs fond Sum

6 Balanse pr. 31. desember 2016 LYSKULTUR Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 3, Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr. 31. desember 2016 LYSKULTUR EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Lyskulturs fond Sum innskutt egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Lyskulturs fond , 5, Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 5, Sum egenkapital og gjeld Michael Ramm Østgaard Geir Skeie Leif Tronstad Aanensen Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Mjøs Frank Brenn Kristin Haldis Bredal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Svein Robert Fossum Bjørn Svendsen Horn Trond Hegge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Morten Ryjord Styremedlem Katia Valerie Banoun Daglig leder

8 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapsloven kap. 4 om grunnleggende priinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre relaterte ytelser / Refusjoner Sum Foretaket har sysselsatt 4,2 årsverk i regnskapsåret. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Note 3 - Annen driftskostnad Administrasjon Informasjon og markedsarbeid Annen driftskostnad Sum annen driftskostnad Utgifter til leie av lokaler har blitt redusert i Samtidig har ikke Lyskultur lenger inntekt på utleie av lokaler i Note 4 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr 0. Note 5 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr

9 Note 6 - Lyskulturs fond Lyskulturs fond Årets overskudd til økning av Lyskulturs fond Lyskulturs fond Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Periodiserte prosjekter (se note 9) Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 8 - Prosjekter - periodisering av kostnader og inntekter Følgende prosjekter har inntekter som er overført til 2016: UUS Kontorbelysning Lysstyring - Publikasjon UU - 10 Marine Lighting Følgende prosjekter har kostnader som er overført til 2016: UUS Kontorbelysning Lysstyring - 10 Marine Lighting

10 SAK 5; Forslag til saker fra Itech til Årsmøtet Det nedsettes et utvalg som skal se på vedtektene i forhold til følgende 2 punkter; 1.Prosedyrene rundt valg må klargjøres, inkl. behandling av benkeforslag. Fjorårets behandling opplevdes som direkte pinlig, og jeg mener styret/valgkomiteens avgjørelse om å ikke tillate benkeforslaget på utvidelse av NLK til 11 medlemmer er feil i forhold til vedtektene. Utvalget skal komme med forslag til endring av vedtektene, slik at de inkludere klare prosedyrer for benkeforslag, og alternativer til valgkomiteens innstilling. 2. Fristene for innspill til årsmøtet må endres, og settes slik at det er mulig å fremme forslag til behandling etter at foreløpig innkalling er sendt ut. Frist for innspill på 2mnd før årsmøtet slik det er formulert nå er uholdbart, og vil i praksis si at ingen reelle forslag til korrigeringer av styrets forslag som tas opp på årsmøtet, kan behandles av årsmøtet. Utvalget skal sørge for at vedtektene suppleres med nødvendige prosedyrer som sikrer en behandling, der endelig agenda for årsmøtet inkl. medlemmenes innspill og forslag til behandling sendes ut siste gang minimum 1 uke før årsmøtet. På denne måten vil det alltid være årsmøtet som tar beslutningene og ikke styret eller daglig ledelse.

11 Styrets innstilling til forslag fra Itech til årsmøtet 2017 (sak 5): 1. Lyskultur er i utgangspunktet ikke bundet av et juridisk regelverk. Dagens vedtekter følger imidlertid alminnelige regler for årsmøter og generalforsamlinger som bla aksjelovens bestemmelser. Dette bør fortsette. 1. Dette innebærer: 1. Forslag til årsmøtet fra medlemmene skal sendes inn før innkallingen sendes ut. Nest års årsmøte fastlegges ett år i forveien, da har man 10 måneder på å sende inn forslag. Itechs forslag om at man kan sende inn saker etter at innkallingen er sendt ut vil skape en umulig situasjon. 2. Alle saker som foreslås behandlet av medlemmene, fremmet innenfor fristen, skal legges frem for årsmøtet 3. Bare saker som fremkommer av innkallingen kan behandles på årsmøtet. Benkeforslag som tar opp andre saker enn som er på dagsorden skal ikke behandles av årsmøtet iht overnevnte regelverk. 4. Årsmøtet kan fatte de vedtak det ønsker i hver enkelt sak som fremkommer på innkallingen. Det betyr at deltagerne på årsmøtet kan fremme alternative forslag i disse sakene, inkludert andre kandidater til de ulike vervene. I den grad Itechs i sitt forslag mener at dette er benkeforslag er dette innenfor dagens vedtekter og innenfor alminnelige regler for generalforsamlinger. 5. Det primære formål med årsmøtet er godkjennelse av regnskap, budsjett, årsmelding og valg til de ulike vervene. 1. Fjorårets årsmøte Valgkomiteen hadde forslag til 10 medlemmer av NLK. Ingen ønsket å skifte ut noen av de 10, noe som årsmøtet hadde anledning til. Dette er ikke bestridt fra noe hold. Det ble reist forslag om at det kunne velges et 11 medlem da vedtektene definerer at komiteer skal bestå av 3-11 medlemmer. Dette ble bestridt av valgkomiteen og møteledelsen, valgkomiteen mente at NLK ikke bør bestå av mer enn 10 medlemmer som de fremmet forslag om og at årsmøtet ikke kunne velge inn en til slik at det ble 11 medlemmer. Ved en juridisk vurdering synes dette å være feil. Dette er innenfor «samme sak» som er valg til NLK. Her hjemler vedtektene 11 medlemmer og at man ikke er bundet av valgkomiteens vurdering av antallet. Styret beklager dette og tar den juridiske lærdommen med seg. Forslag til vedtak: Itechs forslag avises. Lyskultur har innhentet juridisk kompetanse for denne utredningen.

12 SAK 5,1; Styrets forslag til endring av 10 og 18: 10. Norsk lysfaglige lysteknisk komité Norsk lysfaglige lysteknisk komité (NLK) har til oppgave å ivareta Lyskulturs faglige kvalitet og interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK skal representere Den internasjonale kommisjonen for belysning la Commission Internationale de l Eclairage (CIE) x) nasjonalt og delta i dennes arbeid internasjonalt. NLK skal bestrebe å være det øverste lys- og belysningsfaglige organ i Norge. NLKs mandat nasjonalt er: å ha det overordnete faglige ansvaret for Lyskulturs lysfaglige profil anbefalinger å bidra til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner å ha ansvaret for utarbeidelsen av Lyskulturs faglige publikasjoner å foreslå og bidra til gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som kan nyttiggjøres av de grupper i Norge som arbeider med lys- og belysningsspørsmål FoU- og andre faglige prosjekter som utgår fra Lyskultur skal være forankret i NLK å foreslå og gjennomføre andre tiltak av betydning for den lys- og belysningsfaglige virksomheten i Norge NLKs mandat internasjonalt er: å representere Norge på møter i forbindelse med CIE å ivareta norske faglige interesser innen lys og belysning i europeiske og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner NLK utarbeider selv forslag til Styret om arbeidsprogram og budsjett og skriver årsberetning om virksomheten. NLKs arbeidsprogram og budsjett inngår som egne poster i Lyskulturs virksomhet. x) Lyskultur er tilsluttet CIE og er godkjent av denne som norsk representant i CIEs beslutningsorganer Vedtektene, forslag til endring av 18: 18. Oppløsning Forslag om oppløsning kan bare behandles av Årsmøtet. Gyldig beslutning om oppløsning krever at minst 2/3 av medlemmene er til stede på årsmøtet, og at 2/3 av de fremmøtte medlemmer ønsker oppløsning. Hvis de foreskrevne 2/3 av Lyskulturs medlemmer ikke er representert, innkalles det innen 4 uker til medlemsmøte for behandling av oppløsningsforslaget. Her treffes beslutning uansett fremmøte; dog kreves det også her 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmer. Oppløsningen iverksettes av en komité oppnevnt av det møtet som besluttet oppløsning. Lyskulturs eiendeler tilfaller Norsk lysteknisk komité og forutsettes anvendt til fremme av formål av den art som er nevnt i disse Vedtekters 2 og 10.

13 Ved oppløsning fremlegger styret, eller den komiteen som årsmøtet utpeker, forslag til fordeling av foreningens aktiva mellom organisasjoner, institusjoner og/eller prosjekter som driver virksomhet som er forenlig med foreningens formål, jf. 2 og 10. Styret ber om Årsmøtets tilsutning til dette og at vedtaket skal gjelde fra foreningsåret 2017/2018

14 Bakgrunn for Styrets forslag til vedtektsendring (Sak 5.1) Vedtektenes 10 På forrige årsmøte hvor Tor Mjøs, som leder av NLK, anmodet om at styret drøftet NLKs rolle og mandat. Dette ble satt på styrets arbeidsplan for 2016 som et av styrets viktigste arbeidsområder i Styret på sin side var enig i at det var viktig for Lyskultur å avklare ansvarsforholdene mellom NLK og administrasjonen samt bedre samarbeidsforholdene dem imellom. Det har i 2016 vært gjennomført en omfattende prosess om saken. Styret satte ned et styreutvalg bestående av styreleder Michael Ramm Østgaard, Geir Skeie og Svein Fossum. Styreutvalget har avholdt eget møte med deler av NLK, egne møter med Tor Mjøs og temaet har vært egen sak på flere styremøter. Resultatet av denne prosessen har vært en forretningsorden for samarbeidet mellom NLK og administrasjonen, som er praktisk beskrivelse og mer detaljert enn det som skal fremkomme av vedtektene. Dette presiserer. helt vanlige forhold om ansvar for budsjettering og oppfølging av foreningens økonomi. Forretningsordenen er en presisering av vanlige forhold slik at disse er i samsvar med alminnelig drift av organisasjoner og ulike typer virksomheter. Denne ble enstemmig vedtatt av styret, inkludert Tor Mjøs som leder av NLK. På bakgrunn av dette vedtaket fremmet styreutvalget forslag til endring av vedtektenes 10 som følger under. Dette er en enkel justering begrunnet i følgende: Det er en opprydding i gjentagelser Mer dekkende navn på det faglige arbeidet som NLK representerer, Norsk Lysfaglige Komite. Presisere at NLK har et overordnete ansvaret for Lyskulturs anbefalinger. Gjeldende formulerings tillater bokstavelig ingen andre i Lyskultur å drive faglig arbeid uten at dette er godkjent av NLK. Dette er nødvendig da Lyskultur har ansatt fagansvarlig som bedriver faglig arbeid sammen med administrasjonen for øvrig. I tillegg er det ulike deler av organisasjonen, som IKU og regionrådene som også driver faglig arbeide. Det er ikke endringer i NLK eller Lyskulturs forhold eller ansvar ovenfor CIE. Forslag til endring av vedtektene ble vedtatt av styret med 6 mot 3 stemmer. Forretningsorden for arbeidsprosessene mellom NLK og administrasjonen: 1. NLK utarbeider forslag til arbeidsprogram i samarbeid med administrasjonen. Inntekter og utgifter som følger av arbeidsprogrammet gjennomgås med daglig leder og koordineres med Lyskulturs øvrige aktivitet og budsjett. Daglig leder har det samlete ansvaret for budsjettet. Etter at prosjektet er definert og igangsatt er det administrasjonen som har prosjektansvaret. Ledere for prosjektene rapporterer til daglig leder.

15 2. Forslag til budsjett for NLKs egen drift gjennomgås med daglig leder og koordineres med Lyskulturs øvrige budsjett. Styret vedtar budsjettet som et samlet budsjett for Lyskultur. 3. Leder av NLK skal ha kvartalsvis gjennomgang av sin aktivitet med daglig leder med vekt på fremdrift i prosjektene (publikasjonene) ifht. arbeidsprogrammet. 4. NLK skriver utkast til årsberetning for sin virksomhet som del av den samlede årsberetning. Daglig leder har det samlede redaktøransvar for Lyskulturs årsberetning. 5. Lyskulturs publikasjons- og fagansvarlige er NLKs sekretær og har et spesielt ansvar for å følge opp den daglige fremdrift og økonomi i prosjektene. Forretningsorden og nye vedtekter fastholder: NLK er Lyskulturs øverste faglige organ NLK representerer Lyskultur og norske interesser i CIE Det er samsvar mellom CIEs vedtekter med bestemmelser for medlemskap og Lyskulturs vedtekter og organisering NLK er en del av Lyskultur, Lyskulturs vedtekter, styre og årsmøte gjelder for NLK som for andre i organisasjonen Vedtektene legges frem for årsmøtet, forretningsorden er besluttet av styret og er ikke gjenstand for vedtak i årsmøtet. Vedtektenes 18 Dersom en forening oppløses kan ikke foreningens midler tilfalle en del av organisasjonen. Endringsforslaget er en normal opprydding. Forslag til beslutning Styrets forslag til endring av vedtektenes 10 og 18 besluttes.

16 SAK 5.2 Innsendt forslag til Årsmøtet fra Norconsult Forslag til saker for årsmøtet: Norconsult ønsker å fremme følgende sak til årsmøtet. Vi har sett at det er et misforhold mellom målsettinger i strategiplanen og den faktiske utøvelse av planen. Det er særlig et områder som vi ønsker å be om årsmøtets tilslutning til; Synliggjøre medlemmenes kompetanse Lyskultur består av medlemmer med ulik bakgrunn og arbeidsfelt. En viktig målsetting for Lyskultur har vært å bidra til å styrke den reelle og formelle kompetansen til medlemmene. Et slik virkemiddel har vært ordningen med godkjenningsordningen for belysningsplanleggere, som i tillegg til å stimulere til videre kursing og etterutdannelse ved våre høyskoler og universiteter også har omfattet en formell anerkjennelse av faglige kvalifikasjoner. Med i overkant av 100 godkjenninger representerer ordningen et tilbud til de av medlemmene som ikke har kunnet få formalisert sine kunnskaper gjennom det offentlige utdanningstilbudet. Det er i forslag til handlingsplanen for Lyskultur besluttet å se på ordningens innretning og utforming. Dette er et arbeide som er i sin spede begynnelse. Det innebærer ikke at styret eller årsmøtet har fattet noen vedtak om å avvikle dagens ordning. Det er derfor underlig å registrere at ordningen hverken aktivt markedsføres eller at listen over godkjente gjøres tilgjengelig på hjemmesidene. En slik praksis bidrar ikke til å synliggjøre medlemmenes kompetanse. Forslag til vedtak: «Årsmøtet ber om at medlemmenes kompetanse synliggjøres ved at utstedte NLK godkjenninger enten ved søk eller på annen måte tilgjengeliggjøres på Lyskulturs åpne web-sider»

17 Styrets innstilling til forslag fra Norconsult til årsmøtet (Sak 5.2): Forslaget fra Norconsult går ut på at det skal være en liste på Lyskulturs side som lister alle belysningsplanleggere godkjent av NLK som enkeltpersoner. Lyskulturs styre har i høst, på initiativ fra NLK, fattet følgende vedtak: For Lyskultur er det et ønske at planlegging av lys blir en del av den sentrale godkjennelsesordningen og man vil arbeide for det. Inntil det ikke finnes andre alternativer bør LK bidra til utdanningen-/etterutdanningen og gjøre synlig ulike kompetanser innen faget lys. Det legges opp til mulige utdannelsesløp og disse fylles med innhold. I tillegg til å bidra til kompetanseøkning gir dette posisjon og innflytelse i markeder og miljøer. Selve godkjenningsordningen må drøftes og sees bredt sammen med andre utdannelser innen alle fagområder som omfattes i Lyskultur. Det er derfor nødvendig at lysdesignerne, både i Lyskultur og i Norske Lysdesignere, blir en del av dette og det forutsettes at disse inviteres inn i samarbeidet. Nytt opplegg for etterutdanning skal gjøre ulike kompetanser og utdannelser synlige og være en fornyelse som skal bidra til å lukke konflikter mellom ulike grupper i Lyskultur og bringe faget videre. NLK har startet et prosjekt som skal legge frem forslag om dette. Lyskultur har for tiden Godkjennelsesordning for belysningplanleggere til evaluering om hvorvidt ordningen skal fortsette, og i hvilken form den skal fortsette. Lyskultur ønsker i tillegg å utrede om en offentlig godkjennelseordning er hensiktsmessig for de som planlegger belysning. Lyskultur ønsker ikke, som medlemsorganisasjon, å framheve enkelte utdanningsløp foran andre, dette vil kunne bli konkurransedrivende og lar seg vanskelig forene med Lyskultur sin valgte strateg. i Forslaget fra Norconsult er på tvers av ovennevnte arbeidet som NLK skal gjennomføre og hvor man vil søke en løsning som alle kan enes om. Videre vil forslaget om å vise en gruppe fagkompetanse og ikke alle er på tvers av strategien om å vise at vi er en tverrfaglig medlemsorganisasjon med ulik lysfaglig kompetanse. Vi ønsker å fremme Lyskultur er et tverrfaglige nettverket med bedriftsmedlemmer som innehar ulik kompetanse. Lyskultur er først og fremst en medlemsorgansiasjon for bedrifter og hvert firma har anledning til å markedsføre sine ansatte og den kompetansen de har på sin medlemsprofil på våre hjemmesider. Forslag til vedtak: Forslaget fra Norconsult avvises

18 - tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1

19 Arbeidsprogram for årsmøteperioden Opprettholde Lyskulturs kurs og seminarvirksomhet Kurs, seminar og konferanser Årsmøte 16. mars Debatt om etterutdanning Årsmøte skal ta opp viktige temaer til debatt som medlemmene er opptatt av før gjennomgang av ordinært årsmøte. Dette utføres i samarbeid med IKU. Styrke utdanningstilbudet Styrke kurstilbudet til de ulike medlemsgruppene i samarbeid med landets høyskole og universitetsmiljøer med sikte på studiepoengivende utdanningstilbud» Kurs i veiledere og publikasjoner Grunnkurs i lys og belysning (Lysboken, Publ. nr. 1a) Nødlys / ledesystemer (publ. nr.7) Belysning i boligen (hefte; Godt lys i boligen) Lys på arbeidsplassen (Publ. nr. 12: Kontorbelysning) Belysning av veier, gater og byrom (Publ. nr. 25) UU og belysning (ihht. ny publikasjon) Sørge for økt deltagelse og kvalitetssikring av Lyskulturs kurs i veiledere og publikasjoner i samarbeid med NLK. Workshop /kurs Lysberegningsverktøy (DIALux) Breeam-Nor og belysning Workshop gjøres i samarbeid med ulike ressurser fra medlemsmassen og eksterne. Fagreiser Velux 3-4 mai, Berlin Designers Saturday september Forskningsseminar innen dagslys som arrangeres av Velux annethvert år. 2

20 PLDC 1-4 november, Paris Professional Lighting Design Convention Seminar Outdoor Lighting Seminar Lysets dag 2017 Lysets dag, fagkonferanse, utstilling og utdeling av Norsk Lyspris Dagslysforum Regionsaktiviteter Regionsstyremøter Regionale medlemsmøter Månedens Bygg Utendørsbelysningseminar initiert av veilysforum/nlk Fagkonferansen og Lysprisen er slått sammen slik at kvaliteten økes og at det blir etablert en fast årlig møteplass for bransjen. Lysprisen brukes som et strategisk virkemiddel for å synliggjøre gode lysprosjekter og fremme merverdien av lysdesign for omverden. Drifting av nettverk, et samarbeid mellom Lyskultur, Velux, NAL, AHO, NTNU og HSN (nå Høgskolen i Sørøst-Norge). Målsetningen er å øke fokus på dagslys og belysning tidlig i prosjekter, og å synliggjøre dagslysets egenskaper i et rom. Regionsrådsmøter etablere regionsstyre i Nord-Norge 2-4 medlemsmøter, inkludert månedens bygg i hver region Nordlys Nordisk Lyspris Samarbeidsprosjekte r Nordisk samarbeid med de 4 andre nordiske belysningsorganisasjonene. Komitéen jobber videre med Nordisk Lyspris som en sterk felles merkevare for å fokusere på og vise frem den gode kvaliteten på nordisk lysdesign. 3

21 2. Fortsette Lyskulturs publikasjonsvirksomhet ( se også NLKs arbeidsprogram punkt. 6) Publikasjoner UU og belysning Marine Lighting Dagslys i bygninger Lysstyring Belysning av kontorarbeidsplasser Infohefter Montørhåndboka om lys og belysning Øke salget av publikasjoner gjennom utvikling av konkrete tiltak for salg og markedsføring (annonsering, DM, kampanjer, økt salg av elektroniske utgaver). Søke økonomisk støtte for Lyskulturs publikasjonsprosjekter. IKU skal fungere som Lyskulturs markedsorgan og sammen med daglig leder utvikler tiltak for å øke kompetansen hos kjernegruppens målgrupper, herunder kompetansehefter spisset mot ulike målgrupper. 3. Lyskulturs medlemsservice Nettverkstreff Seminar om kvalitetssikring av belysningsanlegg Gjennomgang av ny LCC kalkyle Leverandørmøte Tverrfaglige møter for kompetanseheving og faglig påfyll arrangert i samarbeid med IKU. Medlemsverving Øke engasjement hos eksisterende medlemmer Styrke samarbeid med regionsrådet "Digitale bedriftsbesøk/bli kjent med" til web og nyhetsbrev. Bransjenytt: kanal for medlemmer, intranett Øke antall medlemmer blant kjernegruppen Synliggjøre medlemsfordeler Månedlig medlemsinformasjon Øke medlemsmassen primært innenfor kjernegruppen. 4

22 PR og Kommunikasjon Strategiske samarbeidspartnere; andre org. og myndigheter Kommunikasjonsplan, segmentert etter målgrupper. Content Marketing Videreutvikle kommunikasjonsmatrise Publisering på web/sosiale medier Kommuner, byer om belysningsplaner i byutvikling Nå ut til en større gruppe interessenter. Kommunisere Lyskulturs og Lyskulturs medlemmers interesser helhetlig utad. Kartlegge saker som medlemmene er opptatt av ovenfor ulike beslutningsorgan. IKU og NLK vil bistå daglig leder i arbeidet. Lyskultur.no Påse oppdatere medlemsprofiler, medlemskontakt Publisere aktuelle nyheter Dele artikler fra magasinet Lyskultur Kampanjer (for kurs, publikasjoner etc.) Julekampanje: abonnement Lyskultur Nyhetsstoff oppdatering. Skal inkludere mer fagstoff, bedriftsbesøk etc. Profilering av medlemmer. Min side Verktøykasse/faktaark etc. LCC-kalkulator Bransjenytt/aktuelt fagstoff Ledige stillinger Lyskultur-dokumenter/praktisk informasjon Prosjekter/konkurranser (Doffin o.l.) FAQ Fagansvarlig/NLK Magasinet Lyskultur Sende trykket og elektroniske utgaver Elektronisk løsning for abonnerende ikke-medlemmer Videreutvikling av tema og innhold. Få en integrert digital plattform som synliggjør medlemmenes kompetanse og letter det manuelle arbeidet. Videreutvikle eksklusivt innhold for våre medlemmer via innlogging side på lyskultur.no Utvikle medlemmenes reelle kompetanse og geografiske dekning skal gjenspeiles på Lyskulturs web-sider. Synliggjøring av lys, belysning og lysdesign i Norge gjennom magasinet Lyskultur og våre nettsider. Utgi 4 stk. papirutgaver og digital utgave. Sendes til alle medlemmer og utvalgte arkitektfirmaer samt salg i Narvesen og på Doga ( design og arkitektur senteret) 5

23 Sosiale medier Videreutvikle ny innholdsstrategi for sosiale medier og lage publiseringsplan Publisering på Facebook og andre aktuelle kanaler Planlagt publisering (kvartalsvis) Retningslinjer for publisering i Lyskulturs kanaler Media/presse Utarbeide saker for media i henhold til ny kommuniksasjonsplattform Utvikle strategi for utvalgt målgruppe Profilering av arrangementer i regi av Lyskultur Utvikle flere sosiale mediekanaler via viral spreding av tema Lys. Større tilstedeværelse på sosiale medier. IKU og daglig leder vil jobbe målrettet med utvikling av ulike budskap ovenfor kjernemedlemmenes målgrupper. Lyskultur skal ta en mer aktiv rolle ovenfor beslutningstakere i det offentlige og private marked. 4. Prosjektarbeid Husbanken/idékonkurranser for belysning Formidling av UU-publikasjonen/kursmateriell Digitalisere salg av publikasjoner Etterkontroll av 10 bygg Støttet av Husbanken med Universell Utforming i fokus. Etterkontroll av 10 bygg i samarbeid med EFO 5.Interne prosesser Styrke og synliggjøre tverrfaglig samarbeid Samarbeid med HSN, Westerdal, NTNU, RIF, NELFO, NL Gjennomføring av strategi Medlemsundersøkelse Effektivisere håndteringen og kommunikasjonen med medlemmene. Videreutvikle crm. 6

24 6. NLKs arbeidsprogram. NLKs arbeidsprogram Oppfølging av det internasjonale og nasjonale standardiseringsarbeidet gjennom CIE, CEN, ISO og SN (via SN direkte og via SN/K 249). Koordinering med NEK og DSB etter behov. Utarbeide nye og revidere publikasjoner Prioritere videre arbeid med å oppdatere gamle publikasjoner og evt nye eller sammenslåtte Initiere kurs og seminarer knyttet opp mot publikasjonene Arbeide videre med faktaark Gi bidrag og delta i Lyskulturs øvrige virksomhet, herunder, magasinet, fagkonferansen, IKU mv Forefallende faglige vurderinger initiert av og eller i samarbeid med LK, fagmiljø og myndigheter, herunder Næringslivets sikkerhetsråd Jobbe videre med modernisering av finansieringen av publikasjonsarbeidet Lyskultur har for tiden Godkjennelsesordning for belysningplanleggere til evaluering om hvorvidt ordningen skal fortsette, og i hvilken form den skal fortsette. Nytt opplegg for etterutdanning skal gjøre ulike kompetanser og utdannelser synlige og være en fornyelse som skal bidra til å lukke konflikter mellom ulike grupper i Lyskultur og bringe faget videre. NLK har startet et prosjekt som skal legge frem forslag om dette. Strukturere NLK s arbeidsoppgaver og grenseflater mot andre komiteer, organisasjoner og administrasjonen. Det er utarbeidet et utkast til «rullerende» dokument som vil bli videreutviklet. 7

25 Driftsinntekter: Noter Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett Generelle driftsinnt. (sum) Servicebidrag Medlemsservice - CRM NLK Kurs og seminarer Lysets dag Bladet Lyskultur Salg av publikasjoner Regionsvirksomheter Eksterne prosjekter Publikasjonsutvikling - støtte Sum driftsinntekter Driftskostnader: 100 Generelle driftskostn. (sum) Administrasjon inkl. lønn 11, Regnskap og Revisjon Medlemsverving - CRM Markeds- og infokostnader NLK og CIE virksomhet Kurs og seminarer Lysets dag Bladet Lyskultur Publikasjoner - salg Regionsvirksomheter Eksterne prosjekter Publikasjonsutvikling Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Ordinært resultat

26 Budsjettnotat 2017 Neste års budsjett er estimert med et underskudd som kompensere med overskuddet fra Overskuddet i 2016 skyldes i hovedsak at markedsføring og utvikling av medlemstilbud ikke kunne prioriteres pga. organisatoriske utfordringer som medførte at DL måtte prioriteres andre oppgaver. Prioritet for neste år er videreutvikling av min side, crm (costumer relationship management) utvikling, og digitalisering av publikasjoner samt PR og kommunikasjonstiltak rettet mot kjernemedlemmene og målgruppene. Det har vist seg vanskelig å ferdigstille publikasjoner selv om de er fullfinansiert. Dette vil det bli fokus på i neste periode og fagansvarlig vil få ansvar for prosjektledelse av alle publikasjonene. Det er avsatt ekstra midler til å ta inn ekstern skrivehjelp. Kort oppsummering: Servicebidraget er satt ned med fordi vi har utmeldinger gjort i 2015 som ga inntekt i 2016 men ikke i er ekstraordinære inntekter som kommer fra opprydding i medlemsmassen og etterfakturering av servicebidraget for Kurs og Lysets dag er budsjettert noe lavere da vi måtte avlyse endel kurs i fjor pga av manglende påmeldinger. Vi har også planlagt flere gratis fagmøter som gir kostnader men ikke inntekter. Lysets dag har blitt budsjettert med noe lavere inntekt av to årsaker, den ene er tilbakemeldingen fra utstillerne om sannsynlighet for å bli med neste år og fordi vi må konkurrere med PLDC. Magasinet Lyskultur har et budsjett på basert på erfaringstall for Salg av publikasjoner er økt med til fordi det forventes mersalg for publikasjonen om kontorbelysning. Alle midlene fra publikasjonsutvikling er ført over til 2017 da ingen er publikasjoner er ferdigstilt i Publikasjonen om Universell utforming har prioritet fordi vi mister støtten hvis ikke den ferdigstilles før sommeren Eksterne prosjekter har et budsjett på som allerede er innvilget midler fra eksternt hold. Markeds og info-kostnadene er satt ca tilsvarende budsjett i 2016, disse aktivitetene ble ikke gjennomført i fjort grunnet ressursmangel på personale For å øke aktiviteten i regionene er budsjettet for disse øket Daglig leder Lyskultur Katia Valerie Banoun

27 INNSTILLING TIL VALG 2017 STYRET Styreleder Arkitekt Michael Ramm Østgaard Momentum Arkitekter AS På valg Gjenvalg 2 år Nestleder Direktør Geir Skeie Glamox AS BU Glamox Luxo På valg Gjenvalg 2 år Lighting Styremedlem Fagdirektør næringspolitikk Per Øyvind Voie EFO NY 2 år Styremedlem Daglig leder lysdesigner Kristin Bredal Zenisk AS På valg Gjenvalg 2 år NLK leder Velges under NLK Styremedlem Adm.dir Kai Wilberg Fagerhult Belysning AS NY 1 år IKU leder Adm.dir Svein Fossum SML Lighting AS Ikke på valg Styremedlem Innkjøpsdirektør Trond Hegge Caverion Norge AS Ikke på valg Regionsrådleder Daglig leder Bjørn S. Horn Structor Bergen AS Ikke på valg Varemedlem Avdelingsleder Tore Ledaal NEMKO NY 1 år Styremedlem Avd. direktør Morten Ryjord Statsbygg Statens representant

28 NORSK LYSTEKNISK KOMITÉ (NLK) Medlem Høgskolelektor Jan Henrik Wold HSN Ikke på valg Medlem Prosjektleder Morten Berg Itech AS Ikke på valg Medlem Sivilarkitekt MNAL/Ma.lysdesigner Multiconsult ASA Ikke på valg Maria Carmen Øfsthus Medlem Professor Barbara Matusiak NTNU Institutt for arkitektur Ikke på valg Medlem Lysdesigner Morten Jensen ÅF Lighting Ikke på valg Medlem Country Manager Hans Øien ZG Lighting Norway AS På Valg NY 2 år Medlem Ing. Arne Jørgensen Statens Vegvesen På valg Gjenvalg 2 år Medlem Thor Husby Selvstendig næringsdrivende På valg Gjenvalg 2 år Medlem Manager country support Sven Erik Brath Schneider Electric AS På valg Gjenvalg 2 år Medlem Landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakya Rambøll AS NY 2 år Leder CEO Tom Bergseng Osram AS NY 2 år

29 INFORMASJONS- OG KOMPETANSEUTVALG (IKU) Leder Adm. dir. Svein Fossum SML Lighting AS Ikke på valg Medlem Seksjonssjef Nils Erik Magnell NELFO / Norsk Teknologi Ikke på valg Medlem Salgssjef Trond Antonsen Fagerhult Belysning AS Ikke på valg Medlem Lysdesigner Joakim Byggjordet Osram AS Ikke på valg Medlem Daglig leder Dan Fayen iguzzini Illuminazione Norge AS Ikke på valg Medlem Interiørarkitekt Birgitte Appelong Appelong På valg Gjenvalg 2 år Medlem Elektroingeniør Stein Skinstad Sweco Norge AS NY 2 år Medlem Elektroingeniør Per Erik Gärtner Moe Rådgivende Ingeniører AS NY 2 år Medlem Lysdesigner Kathrine Hjelmeset Rambøll AS NY 2 år Medlem Lysdesigner Mari Gaasemyr Norconsult AS NY 2 år

30 STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ Medlem Lysdesigner Halvor Næss Halvor Næss Belysningsdesigner AS Medlem Daglig leder Gjermund Sjøsåsen Luminator AS Medlem Daglig leder Arvid Furru LITE NORGE AS NY Varamedlem Lysdesigner Gry Frellumstad ÅF Lighting Norway NY