FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, torsdag kl 19.00

Transkript

1 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2018 Frigg Oslo FK klubbhus, torsdag kl 19.00

2 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap Revisjonsberetning 11 Kontrollkomite ens beretning 14 Budsjett Protokoll 2018 Ordinært a rsmøte 20 Ekstraordinært a rsmøte 24 Foreningsinformasjon 26

3 SAKSLISTE 2019 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til a underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets a rsberetning, herunder eventuelle gruppea rsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til a revidere idrettslagets regnskap idrettslagets regnskap 11. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til a rsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) Kontrollkomite med minst 2 medlemmer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste a rsmøte. 1

4 STYRETS BERETNING Styrets beretning OM FRIGG Frigg Oslo FK er et fleridrettslag med bandy og fotball som aktiviteter i Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets og er medlem av særforbundene Norges Fotballforbund og Norges Bandyforbund. Idrettslaget hører hjemme i Oslo kommune. 2

5 STYRETS BERETNING STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET STYRET som ble valgt pa a rsmøtet i 2018 bestod av Geir Hustad styreleder, Cecilie Moe nestleder. Styremedlemmer: Jan Tore Hageskal, Lars-Petter Moss, Birgit Abrahamsen, Halvor Hanneborg, Alex Krogh, Tor Audun Sørensen og Simen Plejdrup-Rønningen, samt Pa l Evensen (vara) og Anne Marie Groth (vara). Pa ekstraordinært a rsmøte høsten 2018 ble følgende valgt som nytt styre; Geir Hustad styreleder, Cecilie Moe nestleder. Styremedlemmer: Alex Krohg, Claudia Gjerding, Eivind Bratseth, Helge Sæther, Lars-Petter Moss, Simen Sander Plejdrup-Rønningen, Tor Audun Sørensen, samt Pa l Evensen (vara) og Mari Steimoeggen (vara). I løpet av kalendera ret 2018 ble det avholdt 10 styremøter. Styret har jobbet med a styrke administrative og sportslige rutiner. Videre har styret arbeidet for a ruste opp anleggene, Marienlyst er rehabilitert, garderober pa Tørteberg er under oppussing og det har vært utstrakt kontakt med kommunen om Tørteberg II. Mot slutten av a ret ble det klart at Frigg Oslo FKs kvalitetsklubbprosess vil bli godkjent va ren Medlemstallet for Frigg er stabilt, med 1180 medlemmer ved utgangen av 2018 mot 1162 a ret før 1. Styret ønsker a forsikre seg om at klubben drives godt økonomisk, derfor har økonomi vært et eget tema pa hvert enkelt styremøte. Styret ønsker a heve frem følgende høydepunkter fra sesongen 2018 Helge Sæther (Kvinnefotball) fikk den fortjente hedersprisen som a rets ildsjel! Honnør og ros til de mange engasjerte foreldre og frivillige som arrangerer Frigg Cup og deltar ba de pa og ved siden av feltet hele a ret gjennom. Administrasjonen som jobber og bista r styret og klubben for øvrig i det daglige arbeidet. Antallet aktive fotballspillere er for første gang over 1000(!), 1055 spillere mot 997 a ret før. Styrets arbeid med kvalitetsklubb skjøt fart høsten 2018 og er planlagt ferdigstilt va ren Styret ønsker alle medlemmene og alle lagene lykke til med sesongen i 2019! ADMINISTRASJONEN Administrasjonen besta r i 2018 av daglig leder Nils Henrik Solum, klubbutvikler Helge H Neumann (deltid) og Endre Theimann (deltid), sportslig leder Magnus Aadland og prosjektleder Hamid Nakhostin (heltid). NØKKELTALL MEDLEMMER, FORDELING PÅ ALDER Antall medlemmer Kvinner Menn Totalt Barn (5-) Barn (6-12) Ungdom (13-19) Senior (20-25) Senior (25+) Totalt Anga ende medlemstall: Se for øvrig avnsitt om Friggs Eldre 3

6 STYRETS BERETNING ØKONOMI Styret i Frigg Oslo FK har sett det som viktig a holde den avtalte budsjettrammen som a rsmøtet godkjente for Drift/aktiviteter har isolert sett ga tt som forventet, a rsresultatet er gjort opp med et overskudd, og a ret endte med positiv egenkapital, A rsresultat endte med et overskudd pa kr ,-, Dette gjenspeiler resultatmessig et «normala r» siden ikke-planlagte aktiviteter (hovedsakelig reiser) har hatt inndekning, og ei heller da store endringer pa kostnads- eller inntektssiden. Ogsa i 2018 har aktivitetene og medlemsmassen økt. Det har ført til økte inntekter i forhold til budsjettert, men ettersom dette i alle sammenhenger gjenspeiler aktivitetsniva et har dette ikke fa tt konsekvenser for resultatet, hverken positivt eller negativt. For 2019 legges det opp til et normalbudsjett der inntekter og kostnader er basert pa et normalt aktivitetsa r, med poster lik resultatene for 2018, med unntak for reisekostnader. A rsmøtet i 2018 valgte ogsa revisjonsfirmaet Nitschke AS som revisor for regnskapsa ret Samarbeidet med Nitschke AS har vært godt, og gitt oss større trygghet og kompetanse. Styret i Frigg Oslo FK vil til slutt si kort om følgende rundt a rsregnskapet for 2018: A rsresultat for 2018 ga et overskudd pa ,- Etter styrets oppfatning gir a rsregnskapet for 2018 et riktig bilde av klubbens resultat og stilling pr Klubbens egenkapital pr er positiv med kr ,-. Styret mener det er godt grunnlag for fortsatt drift og at det for 2019 er budsjettert med et overskudd. Sykefraværet utgjorde 0,2% i Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner, av de engasjerte er det 6 kvinner og 32 menn, de tre fast ansatte er menn. Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er ivaretatt pa en tilfredsstillende ma te Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Oslo 23/

7 ÅRSREGNSKAP Regnskap 2018 RESULTATREGNSKAP 2018 Driftsinntekter Note 2018 Budsjett 2017 Markedsinntekter Tilskudd Stevneinntekter Medlemsinntekter Egenandel (utstyr, cup, reise etc) SUM Driftsinntekter Driftskostnader Sportslige kostnader Lønnskostnad Andre driftskostnader Egenandel (utstyr, cup, reise etc) SUM Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 0-99 Årsresultat

8 ÅRSREGNSKAP BALANSE Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum fordringer Betalingsmidler Betalingsmidler Sum bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital SUM Egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldige offentlige avgifter MVA Skyldige offentlige avgifter ellers Forskudd fra medlemmer Skyldig feriepenger SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Egenkapital og gjeld

9 ÅRSREGNSKAP NOTER Regnskapsprinsipper A rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter og andre inntekter foretas na r de er opptjent. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett a r etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Eiendeler som ikke er omløpsmidler defineres som anleggsmidler. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke a være forbiga ende. Nedskrivingen reverseres na r grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Klubben har pr ingen slike anleggsmidler Skatt Klubben har ingen skattepliktige inntekter og driver ingen skattepliktig virksomhet. Note 1 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor I årsregnskapet for 2018 er det kostnadsført ,00 NOK inkludert mva i honorar til revisor for Revisjonstjenester. Daglig leder har mottatt ,00,- i lønn. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Klubben hadde i heltids ansatte og 2 deltidsansatte, samt 50 oppdragstakere i sportslig virksomhet Styret bestod av 7 menn og 2 kvinner pr 31/ Klubben har etablert lovpålagt OTP- forsikring Note 2 Antall medlemmer 31/ Antall registrerte medlemmer i 2018: 1202 Note 3 Egenkapitalbevegelse Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 4 Bundne skattetrekksmidler I betalingsmidler inngår bundne skattetrekksmidler for ansatte ,- 7

10 ÅRSREGNSKAP Note5 Markedsinntekter Kontonr Kontonavn Reelt i perioden 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet Bingo/lotto ol Dugnadsinntekt Diverse inntekter Totalt Egenandel (utstyr, cup, reise etc) Note 6 Tilskudd Kontonr Kontonavn Reelt i perioden 3400 Offentlig tilskudd/refusjon Note Tilskudd - grasrotandel Norsk Tipping Note Tilskudd fra NFF og NBF Note 12 Totalt Note 7 Stevneinntekter 3230 Stevneinntekter Frigg cup - Deltageravgift Frigg cup - salgsinntekter Frigg bandy cup - deltakeravgift Frigg bandy cup - salgsinntekter Stevneinntekter - deltagelse NM Totalt Note 8 Medlemsinntekter 3911 Fotballskole deltageravgift Friggakademiet Treningsavgift og kontingent Totalt

11 ÅRSREGNSKAP Note 9 Sportslige kostnader 4110 Stevneutgifter Frigg cup - stevneutgifter Frigg bandy cup - stevneutgifter Arrangementskostnader - fotballskole Medisinutstyr og -behandling Overgangskostnader - gebyrer Utstyr Påmeldingsavgift serie Påmeldingsavgift, cup og turneringer Lisenser og forsikringsavgift Bøter og gebyrer krets Kurs sportslig Totalt Note 10 Note 11 Personalkostnader 5000 Lønnskostnader Godtgjørelse Dommerhonorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av under rapporteringsgrense Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Egen pensjonsordning Totalt Andre driftskostnader 4301 Innkjøp varer for sporadisk videresalg Baneleie Vinterdrift Lys, varme vedr. lokaler Renhold Driftsmaterialer Reparasjon og vedlikehold bygninger Reparasjon og vedlikehold utstyr Revisjons og regnskapshonorarer Honorar dommerbistand Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Trykksaker Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Representasjon / Velferd Øreavrunding Forsikringspremie Bank og kortgebyrer Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Konstaterte tap på fordringer Totalt Aktiviteter betalt via egenandeler (cuper m.m.)

12 ÅRSREGNSKAP Note 12 Tilskudd Tilskuddsyter Program Beløp 3400 Offentlig tilskudd/refusjon NORGES IDRETTSFORBUND LAM NORGES IDRETTSFORBUND Momskompensasjon SUM NORGES IDRETTSFORBUND OSLO IDRETTSKRETS Inkluderingsmidler OSLO IDRETTSKRETS Adm- og driftsbidrag SUM OSLO IDRETTSKRETS OSLO KOMMUNE BYM Driftstilskudd OSLO KOMMUNE BUFDIR SUM OSLO KOMMUNE Sum Tilskudd - grasrotandel Norsk Tipping NORSK TIPPING Tilskudd - grasrotandel Sum Tilskudd fra NFF og NBF NFF Reisetilskudd NFF Utstyrsmidler NFF Klubbutviklingstilskudd SUM NFF NORGES BANDYFORBUND Reisetilskudd NORGES BANDYFORBUND Dommerreise NORGES BANDYFORBUND Cuptilskudd SUM NBF Sum Totalt tilskudd

13 REVISJONSBERETNING Revisjonsberetning 1.1 Uttalelse om a rsregnskapet for 2018 a. Konklusjon b. Styret og daglig leders ansvar for a rsregnskapet c. Revisors oppgaver og plikter 1.2 Uttalelse om øvrige forhold a. Konklusjon om registrering og dokumentasjon 11

14 REVISJONSBERETNING 12

15 REVISJONSBERETNING 13

16 KONTROLLKOMITÉENS BERETNING Kontrollkomite ens beretning 14

17 KONTROLLKOMITÉENS BERETNING 15

18 BUDSJETT 2019 Budsjett 2019 BUDSJETT 2019 Driftsinntekter Budsjett 2019 Resultat 2018 Markedsinntekter Tilskudd Stevneinntekter Medlemsinntekter Egenandel (utstyr, cup, reise etc) SUM Driftsinntekter Driftskostnader Sportslige kostnader Lønnskostnad Andre driftskostnader Egenandel (utstyr, cup, reise etc) SUM Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 0 0 Årsresultat

19 ÅRSBERETNING 2018 ANLEGG Komiteen besta r av leder Tor Audun Sørensen, Per Pettersen og Pa l Evensen. Anleggs-komiteens mandat har i utgangspunktet vært begrenset til initiering av nyanlegg, oppfølging av byggesaker og rehabilitering av eksisterende anlegg. Garderobene er gitt en tiltrengt oppussing i Tørteberg 2 ble dessverre utsatt igjen. Dette skyldes naboklager fra beboere i Marienlyst Vel, som anket saksbehandlingen i Oslo kommune til Fylkesmannnen. Alle instanser har na gitt klarsignal til bygging av banen i Styret har tatt initiativ til dialog med behandlende kommunale organer og politisk ledelse i Oslo kommune. Det oppleves stor politisk vilje til a fullføre legging av kunstgress pa Tørteberg 2 i Oslo kommune har vedtatt a bygge en ny ishall i tilknytning til Frogner stadion. Byggingen startet opp høsten 2018, og prosjektet er planlagt ferdigstilt Styremedlem Tor Audun Sørensen har i perioden vært nestleder i Styret i ISU Bydel Frogner. Foruten fordeling av økonomiske midler er dette et meget viktig fora mht fremtidig bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i bydelen. Støtte og forsta else for Friggs behov i ISU har vært viktig for klubbens anleggsarbeid. BANDY Det er i 2018 et velfungerende bandyutvalg som ba de organiserer aktivitet pa Frogner og har et godt samarbeid med kommunale etater og driftere pa Frogner. Bandyen har drevet en veldig populær bandyskole, hatt flere lag i serier og cup i barneidretten og gjennomført en god sesong for seniorlaget herrer. SAMFUNNSARBEID Frigg har gjort et stort arbeid med samfunnsarbeid knyttet til integrering av flyktninger og fattigdomsproblematikk. I tillegg har vi hatt møter med politikere, skole, helsetjeneste og bydelsadministrasjonen for a utvikle et tilbud for alle! Vi fa r gode tilbakemeldinger fra idrettskrets og særforbund sentralt for arbeidet som gjøres. KOMPETANSE I KLUBB OG TRENERE Antallet trenere i alle a rganger med utdannelse og kompetanse øker for hver ma ned som ga r. Sportslig leder har UEFA A kompetanse, og ikke minst hovedtrener for G15 og G16 har ogsa UEFA A sertifisering. I tillegg har mange av klubbens trenere sertifisert UEFA B utdanning, UEFA keepertrenerkurts, NFFs veilederkurs og grasrotkurs. FRIGG CUP Vi takker alle deltagerlagene, spillere, dommere, dugnadsgjengen og komiteen for a ha skapt en minifolkefest pa banene va re i va r, høst og vinter Frigg cup er et høydepunkt i sesongen for mange lag ba de i fotballen og bandyen. Det aller, aller viktigste er at vi lager et arrangement som va re Friggbarn opplever som et av høydepunktene i sesongen. Først i andre rekker kommer det økonomiske. 17

20 ÅRSBERETNING 2018 FOTBALL Va re to flaggskip, A-lagene for herrer og kvinner gjennomførte gode sesonger i Frigg stilte ogsa i a r med ytterligere fire lag i senior herrer i 4- til 9- divisjon i tillegg til ett lag i klassen i M33 samt ett kvinne- og ett herrelag i 7er-klassen. Frigg bidrar aktivt til at voksne mosjonister skal ha et tilbud i næromra det. Ungdomsfotballen bestod i 2019 av 8 lag pa guttesiden, samt 4 lag i G12 som deltok i -er-fotball og 5 lag pa jentesiden, disse i regi av jentefotballsamarbeidet med Heming og Try og formelt pa meldt som Heminglag. Barnefotballtilbudet blir mer og mer populært. Dette vises ikke bare i antallet barn som deltar eller kommer til i de yngste klasser, men at aktiviteten øker hele a ret gjennom. Treningstilbudet har økt kraftig, ikke bare i form av akademi, men flere fotballskoler, innendørs fotball og cageball, Futsalserie og treningsdeltakelse. Fra sentralt hold har det vært gjennomført en svært vellykket omstrukturering av spillformene, der man i to a r spiller 3-er, 5-er, 7-er og 9-er-fotball før man til slutt begynner med 11-er ved 14 a rs alder. Det gis na tilbud om deltagelse i karuseller til 6- og 7-a ringene, der man ikke har faste kamplag, men melder seg individuelt pa 3-er-turneringer, kalt OBOS miniliga. Frigg arrangerte en av de første offisielle turneringene høsten Oppstartsgruppen for de aller yngste øker i størrelse, i 2018 var dette barn født i 2012 og 2013, Nabo-sup er et samarbeid mellom Røa, Heming, Ready og Frigg. Dette er et felles spillerutviklingsprosjekt, og er et tilbud for ivrige og dedikerte spillere fra G13-G15. Det er fjerde a ret vi gjennomfører Nabo-sup. Det ble gjennomført 4 fotballskoler i Frigg-regi i Tre i sommerferien og en i høstferien. Til sammen var det over 400 fotballspillere som deltok pa fotballskolene, noe som er ny rekord. Akademiet, med et utvidet tilbud i alle barne- og ungdomskullene er mer populært enn noensinne. Over 400 spillere har deltatt i 2018, det er svært gledelig. Det har i 2018 vært 18 aktive dommere i fotball (mot 15 i 2017) og 2 i bandy. De har deltatt pa kurs og dommersamlinger og representerer klubben pa en førsteklasses ma te pa alle niva er og ute pa feltet. I 2019 ønsker vi a fortsette satsningen pa dommergruppen og særlig jobbe med rekruttering. Og vi er svært stolte av at Frigg-dommer Shiva Yari representerer klubben pa toppniva nasjonalt. FRIGGS ELDRE Samarbeidet mellom Friggs eldre og Frigg Oslo FK har i alle tider vært godt og nært, men det formelle forholdet mellom de to har vært noe diffust. Friggs eldre tok derfor initiativ til i forsta else med klubben a avklare dette og har gjennomført en prosess der vedtekter og registrering i Brønnøysund har klargjort at dette er to uavhengige organisasjoner. Fra og med 2018 telles derfor kun medlemmer registrert og betalt sentralt i Frigg Oslo FK som medlemmer i idrettslaget og tilsvarende for Friggs eldre. (I Frigg Oslo FKs a rsrapport er derfor disse tallene justert for en slik organisatorisk adskillelse ogsa na r det gjelder historiske tall slik at sammenlikning er mulig). For all informasjon, slik som a rsmelding for Friggs eldre, henvises det fra na av til Friggs eldres styre. 18

21 ÅRSBERETNING 2018 Frigg Oslo FK ønsker Friggs eldre lykke til som egen forening, og takke for samarbeidet i a rene som har ga tt og gleder oss til a samarbeide nært i a rene som kommer. 19

22 PROTOKOLL 2018 Protokoll 2018 Ordinært a rsmøte 20

23 PROTOKOLL

24 PROTOKOLL

25 PROTOKOLL

26 PROTOKOLL 2018 Ekstraordinært a rsmøte 24

27 PROTOKOLL

28 FORENINGSINFORMASJON Foreningsinformasjon Frigg Oslo FK PB 5367 Majorstuen, 0304 Oslo Organisasjonsnummer: Klubbens registreringsnummer i idrettsregisteret: GR Forsidebildet er hentet fra G2003s vellykkede cupdeltagelse i Cup No 1 i Danmark sommeren