PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE UTSKRIFTER Hovedutskrift er sendt: Faste mottakere Sissel-Jorun Hoffart Eidal Anne Kristine Normann Emil Skare Jan Stian Jellum Veronica Røren Rune K. Nikolaisen Ole Edvin Jokerud * Kulturleder Skolesjef MØTEBOKA GODKJENNES I NESTE MØTE. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 11. november 2011 Kari Anita Brendskag Møtesekretær 1

2 Ingen merknader til innkalling til møte den Ingen merknader til saksliste, sak 11/31 11/42. Protokoll fra møte den godkjent. Hovedutvalget ønsker fire møter i året, to møter i halvåret. Det er ønske om å begynne møtene kl Det ble poengtert at det var kort tid fra medlemmene ble valgt til første møte. Sak 11/ 42 Budsjett 2012 og økonomiplan med handlingsprogram ble behandlet som første sak i møte. Melding fra varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) og formannskapsrep. Tone Eidal Frøvoll (Sp) vedrørende indrettslinja på Rosthaug videregående skole ble vedtatt tatt opp som egen sak. Saken får saksnr. 11/43. Det var innkommet en interpellasjon i forkant av møte. Interpellasjon fra Rune K. Nikolaisen (V) INTERPELLASJON ANG. UNØDIG BYRÅKRATI I SKOEN. Den økonomiske situasjon i skoleverket i Sigdal blir stadig vanskeligere og det er ikke lenger til å unngå at videre nedskjæringer vil gå ut over kvaliteten i bl.a. undervisning og drift. Rådmannen skriver i budsjettforslag følgende: Med budsjettutkastet som er lagt frem vil det ikke la seg gjøre å opprettholde kvaliteten i skoletilbudet i Sigdal. Kvaliteten på tjenestene vil bli redusert både for elever som får ordinært skoletilbud og for elever med spesielle behov. (Sitat Budsjett del II Sigdal kommune. Rådmannens forslag. Oktober 2011, s. 10) For å kunne frigjøre mer tid til aktiviteter som gir mer læring for elevene, er det viktig å fokusere på å begrense de såkalte "tidstyvene" som stjeler tid fra lærere og skoleadministrasjon. Fra lærer- og rektorhold uttrykkes det jevnlig frustrasjon over at administrasjons-, dokumentasjons- og rapporteringsoppgaver stjeler tid fra kjerneoppgavene. Stadige reformer med nye læreplaner, kompetanseutviklingstiltak, nye kvalitetsvurderingstiltak osv. påvirker også lærernes arbeidssituasjon. I rapporten "Tidstyvene - en beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon" fra Fafo 2009 (link: beskrives hvordan tidsbruken til forskjellige oppgaver har endret seg over tid. I rapporten fra det regjeringsoppnevnte Tidsbrukutvalget (link: ukutvalget.pdf) nevnes det mange forslag til tiltak, men mange av disse må konkretiseres på lokalt nivå for å få effekt. Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess i enhver organisasjon, men av og til kan det være klokt å mobilisere hele organisasjonen i en mer grunnleggende gjennomgang av virksomheten. Dette for å se om det over tid er etablert irrasjonelle rutiner eller måter å jobbe på, og for å mobilisere hele organisasjonen i en idédugnad for å jobbe smartere. 2

3 Det er på tide at vi lokalt i Sigdal undersøker hvordan situasjonen i bygda vår er og finner ut om det er mulig å begrense unødige oppgaver og "tidstyver" som tar tiden fra kjerneoppgaven - nemlig å undervise og hjelpe elevene våre. Mitt spørsmål lyder som følger: Vil hovedutvalgslederen ta initiativ til å nedsette en gruppe bestående av lærere, rektorer, representant fra fagforening og merkantilt ansatte som kan komme med konkrete tiltak til hva man på kommunalt nivå og på enhetsnivå kan gjøre for å begrense "tidstyvene" og på den måten jobbe smartere? Svar fra leder for hovedutvalget for oppvekst- og kultur Sissel-Jorun hoffart Eidal på interpellasjon fra representanten Rune K. Nikolaisen (V) ang. unødig byråkrati i skolen. Interpellasjonen ble fremstilt av Rune Nikolaisen og er datert Interpellasjonen er rettet til leder for hovedutvalg for oppvekst og kultur. Interpellanten hevder at det i skolen både fra lærerne og ledelse gis uttrykk for at administrasjon, dokumentasjon og rapporteringsoppgaver stjeler tid fra kjerneoppgavene i skolen. For å sikre en effektivitet i organisasjonen blir det fremsatt et forslag om å nedsette en gruppe for å se på rutiner og måter å jobbe på, og for å mobilisere hele organisasjonen til en idédugnad for å jobbe smartere. Interpellanten stiller spørsmål om leder for hovedutvalg vil ta initiativ til å nedsette en gruppe bestående av lærere, rektorer, representant for fagforening og merkantilt ansatte som kan komme med konkrete tiltak til hva man på kommunalt nivå og på enhetsnivå kan gjøre for å begrense tidstyvene og på denne måten jobbe smartere. Leder for hovedutvalget stiller seg positiv til at medlemmer er opptatt av forbedringsarbeid i skolen. I trange tider er det spesielt viktig å ha et fokus der man både ivaretar elevene, kvaliteten på tjenestene, medarbeiderne og effektiviteten i organisasjonen. Som administrativ leder i skolesektoren er også skolesjef opptatt av dette perspektivet. Skolesjef påpeker imidlertid at oppgavene i skolene må kvalitetsikres opp mot Opplæringsloven med forskrifter og andre krav som ligger til organisasjonen. Dette for å sikre at arbeide overfor elever og medarbeidere i Sigdalskolen er i samsvarer med det nasjonale skoletilbudet. Hennes tilnærming er at det er oppgavene som skolen har, som må legges til grunn når man skal se på hvordan man kan arbeide mer effektiv i trange tider. I tillegg er det viktig å se på utnyttelse av de ressurser man har tilgjengelig for disse oppgavene. En naturlig del av dette vil være å vurdere om man i skolen utnytter den arbeidstidsressursen som er tilgjengelig godt nok. Både fokus på oppgavene og ressursene har slik jeg ser det, ligget til grunn for sektorens arbeid de siste årene, og vil fortsatt kreve mye arbeid. Det er viktig å engasjere alle i denne prosessen. Å nedsette en spesifikk gruppe for å drive arbeidet vil imidlertid trolig kunne virke mot sin hensikt ved eventuelt ytterligere å ta tid bort fra viktige oppgaver i skolen. Som leder for hovedutvalg for oppvekst og kultur tror jeg det vil være et aktuelt alternativ å innhente forbedringsforslag mht. tidsbruk fra de ulike gruppene som jobber i skolen, og på bakgrunn av det vurdere om det er hensiktsmessig å nedsette utvalg for å realisere effektiviseringsarbeidet. Det er å merke seg at leder for oppvekstsektoren ikke er tatt med i forslaget til hvem som eventuelt skal sitte i den foreslåtte gruppen for å se på hvordan organisasjonen kan forbedres. Slik jeg ser det er det nettopp å forvente at det er en lederoppgave å drive en tjeneste slik loven krever, og med god og effektiv ressursutnyttelse. Ikke alene, men sammen med medarbeidere med ulike roller og oppgaver i organisasjonen. 3

4 SAKER TIL BEHANDLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/31 10/1171 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I SIGDAL /32 11/532 REGNSKAPSRAPPORT 2011 OPPVEKST OG KULTUR 11/33 08/45 PROSJEKTAVSLUTNING: NYE NERSTAD SKOLE 11/34 11/1160 SKOLERUTE /35 11/1155 SPILLEMIDLER /36 11/1159 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET 11/37 11/970 KULTURSTIPEND /38 11/1163 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG /39 11/1164 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG /40 11/199 DELEGASJONSSAKER /41 11/162 MELDINGER 11/42 11/1168 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /43 11/1206 VEDR. IDRETTSLINJA ROSTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE 4

5 OK-31/11 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I SIGDAL 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret tas til orientering. OK-32/11 REGNSKAPSRAPPORT 2011 OPPVEKST OG KULTUR Regnskapsrapport for 3.kvartal 2011 for planområde 3 oppvekst og kultur, tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Regnskapsrapport for 3.kvartal 2011 for planområde 3 oppvekst og kultur, tas til orientering. OK-33/11 PROSJEKTAVSLUTNING: NYE NERSTAD SKOLE Prosjekt (tidligerer752) Ombygging av Nerstad skole avsluttes. I forhold til revidert budsjett fra KS 45/10 har prosjektet en merkostnad på kr Merkostnadene dekkes ved at rådmannen gis fullmakt til å ta et låneopptak. Låneopptaket skal i tillegg til merforbruket dekke utomhuskostnader til drenering rundt deler av bygget. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp et låneopptak på inntil 3,1 million. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: 5

6 Prosjekt (tidligerer752) Ombygging av Nerstad skole avsluttes. I forhold til revidert budsjett fra KS 45/10 har prosjektet en merkostnad på kr Merkostnadene dekkes ved at rådmannen gis fullmakt til å ta et låneopptak. Låneopptaket skal i tillegg til merforbruket dekke utomhuskostnader til drenering rundt deler av bygget. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp et låneopptak på inntil 3,1 million. OK-34/11 SKOLERUTE Fylkesmannens forslag til skolerute vedtas med følgende endringer: Fri fredag og siste skoledag før sommerferien blir Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Fylkesmannens forslag til skolerute vedtas med følgende endringer: Fri fredag og siste skoledag før sommerferien blir OK-35/11 SPILLEMIDLER 2012 Søknader om spillemidler 2011 oversendes Buskerud fylkeskommune med følgende prioritert innstilling: 1. Stjernen skytterlag -Felt og stangskytterbane- anleggsnummer Eggedal klubbhus- anleggsnummer- anleggsnummer Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Søknader om spillemidler 2011 oversendes Buskerud fylkeskommune med følgende prioritert innstilling: 3. Stjernen skytterlag -Felt og stangskytterbane- anleggsnummer Eggedal klubbhus- anleggsnummer- anleggsnummer OK-36/11 6

7 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtas. OK-37/11 KULTURSTIPEND 2011 Saken legges frem uten innstilling. Hovedutvalget fremmet fellesforslag; Sigdal kommune tildeler kultur- og idrettstipend 2011 til Even Øverby. Even jobber med spennende ting innen film og foto som igjen kan være god markedsføring for bygda vår. Sigdal kommune håper stipendet kan være til hjelp for å utvikle hans kunnskap innen film og fotografi. Stipendet deles ut på Ungdommens kulturmønstring 12. februar på Prestfoss Samfunnshus. Enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: Sigdal kommune tildeler kultur- og idrettstipend 2011 til Even Øverby. Even jobber med spennende ting innen film og foto som igjen kan være god markedsføring for bygda vår. Sigdal kommune håper stipendet kan være til hjelp for å utvikle hans kunnskap innen film og fotografi. Stipendet deles ut på Ungdommens kulturmønstring 12. februar på Prestfoss Samfunnshus. OK-38/11 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGENES SAMARBEIDSUTVALG

8 Saken legges fram uten tilråding. Hovedutvalget fremmet fellesforslag; Medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget for barnehagene: Medlemmer: Eggedal barnehage: Veronica Røren Enger barnehage: Ole Edvin Jokerud Båsheim barnehage: Emil Skare Varamedlemmer: Elisabeth Bøle Svein Jacob Hollerud Hilde Roland Prestfoss barnehage: Rune K. Nikolaisen Nerstad barnehage: Anne Kristine Normann Erik Huse Karine Hunstad Hovedutvalgets vedtak: Medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget for barnehagene: Medlemmer: Eggedal barnehage: Veronica Røren Enger barnehage: Ole Edvin Jokerud Båsheim barnehage: Emil Skare Prestfoss barnehage: Rune K. Nikolaisen Nerstad barnehage: Anne Kristine Normann Varamedlemmer: Elisabeth Bøle Svein Jacob Hollerud Hilde Roland Erik Huse Karine Hunstad 8

9 OK-39/11 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG Saken legges fram uten tilråding. Hovedutvalget fremmet fellesforslag; Medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget ved skolene: Medlemmer: Eggedal skole Jan Stian Jellum Prestfoss skole Anders Fragått Nerstad skole Sissel-Jorun Hoffart Eidal Sigdal ungdomsskole Jon Trygve Roland Varamedlemmer: Lar Håkon Nerum Rune K. Nikolaisen Gro Sund Berit Kauserud Hovedutvalgets vedtak: Medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget ved skolene: Medlemmer: Eggedal skole Jan Stian Jellum Prestfoss skole Anders Fragått Varamedlemmer: Lar Håkon Nerum Rune K. Nikolaisen Nerstad skole 9

10 Sissel-Jorun Hoffart Eidal Sigdal ungdomsskole Jon Trygve Roland Gro Sund Berit Kauserud OK-40/11 DELEGASJONSSAKER 2011 De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering. OK-41/11 MELDINGER Meldingene tas til orientering. Følgende meldinger ble omdelt i møte: Brev fra kommunalt FAU, budsjett Brev datert fra varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) og formannskapsrep. Tone Eidal Frøvoll (Sp) vedr. idrettslinja på Rosthaug videregående skole Uttalelse fra Ungdomsrådet vedr. idrettslinja på Rosthaug videregående skole Hagan, melding fra kulturleder Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Melding fra varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) og formannskapsrep. Tone Eidal Frøvoll (Sp) vedrørende indrettslinja på Rosthaug videregående skole ble vedtatt tatt opp som egen sak. Saken får saksnr. 11/43. Hovedutvalgets vedtak: Meldingene tas til orientering. 10

11 Melding fra varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) og formannskapsrep. Tone Eidal Frøvoll (Sp) vedrørende indrettslinja på Rosthaug videregående skole ble vedtatt tatt opp som egen sak. Saken får saksnr. 11/43. OK-42/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,3 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Administrasjonen utreder mest mulig kosteffektiv løsning for skatteoppkreving, om mulig i samarbeid med Modum og Krødsherad. Det legges frem egen sak med konklusjon og forslag til løsning. 4 Foreldrebetaling for SFO endres i Dette innebærer at man betaler for de antall timer man bestiller og benytter i ordningen. Inntil 5 timer kr. 700,- Inntil 10 timer kr. 1300,- Inntil 15 timer kr 2000,- Over 15 timer kr 2500,- Hel dag kr 250 og halv dag 200 ved kjøp av ekstra dager. 5 Egenandel for kulturskolen justeres fra kr 1000 til 1100 pr barn pr semester. 6 Rammetimetallet for skolene reduseres med 12 undervisningstimer pr uke. Det vil gi et rammetimetall på 1174 undervisningstimer. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 379,- pr medlem for Prisen pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine økes fra kr 75,- til kr 80,- Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 75,- til kr 100,- Pris pr grøtporsjon (lørdager) økes fra kr 30,- til 35,- Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). 11

12 Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres i takt med lønn og prisutvikling. Inntekt inntil 2 G kr 165,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 275,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 325,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt over 5 G kr 450,- pr.mnd. (økes med kr 50,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/ ,- kroner (økt fra ,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Flesteparten av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester på kr 50,- økes til kr 55,- pr påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes til kr 125,- per måned. (økes med kr 25,-) Har ikke økt siden De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 165,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 129,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 68,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Egenbetaling for dagsenteropphold: Dagsenteropphold på Sigdalsheimen justeres i tråd med kostnader for middag og skyss, og økes til kr 160,- per gang. (økes fra kr 125,-) Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Samme pris gjelder for dagsentertilbud til demente og dagsentertilbudet på Eggedal eldresenter. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold, jf kommunestyrevedtak i Egenbetalingen differensieres: Dagsenteropphold med skyss, inkl middag kr 160,- (økes med kr 35,-) Dagsenteropphold uten skyss, inkl middag kr 130,- (økes med kr 30,-) Dagsenteropphold uten skyss og middag kr 50,- (som før) Det innføres fra egenbetaling også ved Tono aktivitetssenter. Dagsenteroppholdet inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- 14 Tjenester til Funksjonshemmede reduseres med samlet 3,01 årsverk fra 2011 til I tillegg er administrasjon/ fagutvikling redusert med kr ,- og vikarutgifter redusert med kr ,-. Tjenesten støttekontakt reduseres i tillegg for å holde tildelt ramme. Tjenesten omsorgslønn økes med kr ,- i forhold til reelt forbruk. Virksomheten har et bortfall i statstilskudd på beregnet 12

13 kr ,- i Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 Rådmannen utreder mulighet for å innlemme kommunens barnevernstjeneste i det samarbeidet som allerede er mellom kommunene Modum og Krødsherad. Det fremmes sak for kommunestyret i 2012 for behandling av interkommunal barnevernstjeneste i region midtfylket. 17 Vask av tøy, i vaskeriet på Sigdalsheimen, for hjemmeboende brukere endres fra kr 25,- pr kg, til kr 30,- pr kg. Vask av tøy for private økes fra kr 35,- pr kg til kr 45,- pr kg. 18 Vask og rulling av duker og gardiner til private endres fra kr 40,- per meter til kr 45,- per meter. Kun rulling økes fra kr 30,- per meter til kr 35,- per meter. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 19 Husleie for kommunale boliger, herunder omsorgsboliger, økes med 10 prosent i tillegg til årlig indeksjustering for å ivareta de seneste års økninger av kommunale eiendomsavgifter. Implementering gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk for utleieforhold på de respektive områder. 20 Inntekter fra gebyr på byggesaksbehandling og utslipp økes med 20 prosent for Omfordeling og gjennomgang av alle de respektive detaljsatser vil bli fremmet som egen sak. 21 Negativt selvkostfond på private plansaker pr regnskap 2010, kroner ,- avskrives. 22 Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med 100 prosent for Gebyr for tømming av septikslam økes med 10 prosent for Gebyr for avløp reduseres med 19 prosent fra Fastdel av gebyret reduseres tilsvarende. Tilknyttingsavgift for avløp beholdes uforandret. Gebyr for vann økes med 20 prosent fra Fastdel av gebyret økes tilsvarende. Tilknyttingsavgift for vann beholdes uforandret. I sum, for vann og avløp fakturert 2012 vs 2011, en økning på 1 prosent. 25 Gebyr for kart og oppmålingstjenester økes med 5 prosent fra Gebyr for bygde- og hytterenovasjon beholdes uforandret for Gebyr for bedriftsrenovasjon økes med 20 prosent for Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 29 Gebyr for brannforebyggende tiltak (feiing) og tilsyn vil fra 2012 faktureres direkte fra Drammensregionens brannvesen (DRBV). Prisvekst på tjenestene utgjør i sum 3,8 prosent. Det vises til vedlegg for oversikt og konkrete satser. 13

14 Satsene vedtas. 30 Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2012 økes med kommunal deflator (3,25 prosent) i forhold til 2011 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i Kommunalt tilskudd til private veger avvikles. Frigjorte midler forutsettes lagt i arbeid med kommuneplanlegging, næringsutvikling og overordnede mål for vekst og utvikling av arbeidsplasser, boliger og folketall. 32 Kommunalt boligtilskudd til unge etablerere samt fritak for saksbehandlingsgebyr avvikles. Frigjorte midler forutsettes lagt i arbeid med kommuneplanlegging, næringsutvikling og overordnede mål for vekst og utvikling av arbeidsplasser, boliger og folketall. 33 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2012 vedtas. 34 Praksis for godtgjørelse for levert kraft, fra EB Kraftproduksjon AS via Sigdal Energi til Sigdal kommune endres til en årlig vurdering av ordinær utbyttebetaling fra Sigdal Energi til Sigdal kommune. 35 Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2012 på kr ,- 36 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 37 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2012 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt ) 38 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til formidlingslån. 39 Budsjett for 2012 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med prosjekter på kr ,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. Kort orientering om rammer, mål og prioriteringer ble gjennomgått av skolesjef og kultur- og ungdomsleder. Melding fra FAU ble presentert før behandling. Regnskapsskjema ble lagt frem i møte. Rådmannens forslag til vedtak pkt 1, pkt. 3-5 og pkt enstemmig vedtatt. Det ble fremmet to endringsforslag, pkt 2 og 6, og fem tilleggsforslag. Fellesforslag fra Hovedutvalget for oppvekst- og kultur til nytt punkt 2: 14

15 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b, med vedtatte endringsforslag fra hovedutvalg. Enstemmig vedtatt. Det ble fremmet to endringsforslag til punkt 6. Fellesforslag fra Hovedutvalget for oppvekst- og kultur til nytt punkt 6: Hovedutvalget for oppvekst og kultur ser med stor bekymring på ringvirkningene av en fortsatt reduksjon av midler til sigdalsskolen i forslag til budsjett Rammetimetallet for skolene beholdes uendret 1186 undervisningstimer. Dekning: Reduksjon av kommunens totale overskudd. I tillegg ber hovedutvalget for oppvekst og kultur formannskapet/kommunestyret om å se på mulighetene for å tilføre midler til grunnskolen for å sikre prisjustering i forhold til driftskostnader. Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. Hovedutvalget for oppvekst og kultur meder det er viktig å opprettholde standarden for pc er i sigdalsskolen. Det bevilges ,- kr. til investering/suppleringer av elev pc er på budsjettet fro Dekning fra disposisjonsfondet. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. Et evtl. kjøp av Chr. Skredsvigs hjem Hagan utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for Utbytte fra Sigdal energi (kr ) overføres til disposisjonsfond. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. Barn og unges kommunestyre opprettholdes og skal fortsatt fungere på samme måte som tidligere. Utvalget tilhører planområde 1. Dekning: kr fra disposisjonsfondet. Møtegodtgjørelse og - strukturen for BUKS vurderes av administrasjonen og legges frem som sak for kommunestyret snarest, med siket på å redusere utgiftene til dette. Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. Administrasjonen foretar en vurdering om det er mulig å senke kostnadene til skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei ved å foreta trafikale forbedringstiltak. Vurderingen legges frem i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan for Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. 15

16 Sigdal kommune engasjerer konsulentfirma for å gjennomgå IKT-driftsavtalen for skole med Modum kommune, særlig med henblikk til programvare og lisensiering. Utgiftene tas fra resterende midler til innkjøp av IKT-utstyr. Forslaget falt med 6 mot 1 stemme. Tilleggsforslag fra Rune K. Nikolaisen (V) Nytt punkt. Midler avsatt til gratis frukt på ungdomsskole gjennomgås kritisk sammen med administrasjonen ved Sigdal ungdomsskole. Det utvikles for eksempel en enkel abonnementsordning for å unngå sløsing av midler. Innsparingssummen kan Sigdal ungdomsskole bruke til eget driftsbudsjett. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Hovedutvalgets forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,3 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b, med vedtatte endringsforslag fra hovedutvalg. 3 Administrasjonen utreder mest mulig kosteffektiv løsning for skatteoppkreving, om mulig i samarbeid med Modum og Krødsherad. Det legges frem egen sak med konklusjon og forslag til løsning. 4 Foreldrebetaling for SFO endres i Dette innebærer at man betaler for de antall timer man bestiller og benytter i ordningen. Inntil 5 timer kr. 700,- Inntil 10 timer kr. 1300,- Inntil 15 timer kr 2000,- Over 15 timer kr 2500,- Hel dag kr 250 og halv dag 200 ved kjøp av ekstra dager. 5 Egenandel for kulturskolen justeres fra kr 1000 til 1100 pr barn pr semester. 6 Rammetimetallet for skolene beholdes uendret 1186 undervisningstimer. Dekning: Reduksjon av kommunens totale overskudd. I tillegg ber hovedutvalget for oppvekst og kultur formannskapet/kommunestyret om å se på mulighetene for å tilføre midler til grunnskolen for å sikre prisjustering i forhold til driftskostnader. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 379,- pr medlem for Prisen pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine økes fra kr 16

17 75,- til kr 80,- Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 75,- til kr 100,- Pris pr grøtporsjon (lørdager) økes fra kr 30,- til 35,- Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres i takt med lønn og prisutvikling. Inntekt inntil 2 G kr 165,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 275,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 325,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt over 5 G kr 450,- pr.mnd. (økes med kr 50,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/ ,- kroner (økt fra ,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Flesteparten av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester på kr 50,- økes til kr 55,- pr påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes til kr 125,- per måned. (økes med kr 25,-) Har ikke økt siden De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 165,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 129,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 68,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Egenbetaling for dagsenteropphold: Dagsenteropphold på Sigdalsheimen justeres i tråd med kostnader for middag og skyss, og økes til kr 160,- per gang. (økes fra kr 125,-) Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Samme pris gjelder for dagsentertilbud til demente og dagsentertilbudet på Eggedal eldresenter. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold, jf kommunestyrevedtak i Egenbetalingen differensieres: Dagsenteropphold med skyss, inkl middag kr 160,- (økes med kr 35,-) 17

18 Dagsenteropphold uten skyss, inkl middag kr 130,- (økes med kr 30,-) Dagsenteropphold uten skyss og middag kr 50,- (som før) Det innføres fra egenbetaling også ved Tono aktivitetssenter. Dagsenteroppholdet inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- 14 Tjenester til Funksjonshemmede reduseres med samlet 3,01 årsverk fra 2011 til I tillegg er administrasjon/ fagutvikling redusert med kr ,- og vikarutgifter redusert med kr ,-. Tjenesten støttekontakt reduseres i tillegg for å holde tildelt ramme. Tjenesten omsorgslønn økes med kr ,- i forhold til reelt forbruk. Virksomheten har et bortfall i statstilskudd på beregnet kr ,- i Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 Rådmannen utreder mulighet for å innlemme kommunens barnevernstjeneste i det samarbeidet som allerede er mellom kommunene Modum og Krødsherad. Det fremmes sak for kommunestyret i 2012 for behandling av interkommunal barnevernstjeneste i region midtfylket. 17 Vask av tøy, i vaskeriet på Sigdalsheimen, for hjemmeboende brukere endres fra kr 25,- pr kg, til kr 30,- pr kg. Vask av tøy for private økes fra kr 35,- pr kg til kr 45,- pr kg. 18 Vask og rulling av duker og gardiner til private endres fra kr 40,- per meter til kr 45,- per meter. Kun rulling økes fra kr 30,- per meter til kr 35,- per meter. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 19 Husleie for kommunale boliger, herunder omsorgsboliger, økes med 10 prosent i tillegg til årlig indeksjustering for å ivareta de seneste års økninger av kommunale eiendomsavgifter. Implementering gjennomføres i tråd med gjeldende lovverk for utleieforhold på de respektive områder. 20 Inntekter fra gebyr på byggesaksbehandling og utslipp økes med 20 prosent for Omfordeling og gjennomgang av alle de respektive detaljsatser vil bli fremmet som egen sak. 21 Negativt selvkostfond på private plansaker pr regnskap 2010, kroner ,- avskrives. 22 Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med 100 prosent for Gebyr for tømming av septikslam økes med 10 prosent for Gebyr for avløp reduseres med 19 prosent fra Fastdel av gebyret reduseres tilsvarende. Tilknyttingsavgift for avløp beholdes uforandret. Gebyr for vann økes med 20 prosent fra Fastdel av gebyret økes tilsvarende. Tilknyttingsavgift for vann beholdes uforandret. I sum, for 18

19 vann og avløp fakturert 2012 vs 2011, en økning på 1 prosent. 25 Gebyr for kart og oppmålingstjenester økes med 5 prosent fra Gebyr for bygde- og hytterenovasjon beholdes uforandret for Gebyr for bedriftsrenovasjon økes med 20 prosent for Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 29 Gebyr for brannforebyggende tiltak (feiing) og tilsyn vil fra 2012 faktureres direkte fra Drammensregionens brannvesen (DRBV). Prisvekst på tjenestene utgjør i sum 3,8 prosent. Det vises til vedlegg for oversikt og konkrete satser. Satsene vedtas. 30 Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2012 økes med kommunal deflator (3,25 prosent) i forhold til 2011 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i Kommunalt tilskudd til private veger avvikles. Frigjorte midler forutsettes lagt i arbeid med kommuneplanlegging, næringsutvikling og overordnede mål for vekst og utvikling av arbeidsplasser, boliger og folketall. 32 Kommunalt boligtilskudd til unge etablerere samt fritak for saksbehandlingsgebyr avvikles. Frigjorte midler forutsettes lagt i arbeid med kommuneplanlegging, næringsutvikling og overordnede mål for vekst og utvikling av arbeidsplasser, boliger og folketall. 33 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2012 vedtas. 34 Praksis for godtgjørelse for levert kraft, fra EB Kraftproduksjon AS via Sigdal Energi til Sigdal kommune endres til en årlig vurdering av ordinær utbyttebetaling fra Sigdal Energi til Sigdal kommune. 35 Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2012 på kr ,- 36 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 37 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2012 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt ) 38 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til formidlingslån. 39 Budsjett for 2012 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med 19

20 prosjekter på kr ,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 40 Det bevilges ,- kr. til investering/suppleirnger av elev pc er på budsjettet fro Dekning fra disposisjonsfondet. 41 Et evtl. kjøp av Chr. Skredsvigs hjem Hagan utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for Utbytte fra Sigdal energi (kr ) overføres til disposisjonsfond. 42 Barn og unges kommunestyre opprettholdes og skal fortsatt fungere på samme måte som tidligere. Utvalget tilhører planområde 1. Dekning: kr fra disposisjonsfondet. Møtegodtgjørelse og - strukturen for BUKS vurderes av administrasjonen og legges frem som sak for kommunestyret snarest, med siket på å redusere utgiftene til dette. 43 Administrasjonen foretar en vurdering om det er mulig å senke kostnadene til skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei ved å foreta trafikale forbedringstiltak. Vurderingen legges frem i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan for Midler avsatt til gratis frukt på ungdomsskole gjennomgås kritisk sammen med administrasjonen ved Sigdal ungdomsskole. Det utvikles for eksempel en enkel abonnementsordning for å unngå sløsing av midler. Innsparingssummen kan Sigdal ungdomsskole bruke til eget driftsbudsjett. 20