Bjørn Iversen Ordfører (s)

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan, administrasjonsutvalg og budsjettverksted. Verdal, 26. august 2016 Bjørn Iversen Ordfører (s) Side 1 av 10

2 Sakliste formannskapets møte 1. september 2016 Saksnr PS 87/16 PS 88/16 PS 89/16 PS 90/16 PS 91/16 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Økonomistatus og budsjettjustering - Verdal kommune Lydhagen AS - søknad om skjenkebevilling Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Orientering Side 2 av 10

3 Verdal kommune Sakspapir Økonomistatus og budsjettjustering - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2016/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /16 Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning. Driftsbudsjettet for Verdal kommune endres slik: Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1 mill kroner Avsetning til lærlingeordningen styrkes med 1 mill kroner Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): PS 51/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune Saksopplysninger: Det ble kommunisert i forbindelse med budsjettutarbeidelsen at 2016 ville bli et krevende år og prognosene ved behandling av regnskap etter 1. tertial viste et samlet negativt anslag på kr 13 mill. Målet var balanse i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak, og rådmannen varslet at det arbeides i retning av dette. Målet om balanse står fast og er godt forankret blant lederne i organisasjonen. Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer etter 1. tertial, og rådmannen lovte at egen sak med oppfølging av den økonomiske situasjonen ville bli fremlagt etter sommerferien. En samlet vurdering av den økonomiske situasjonen nå viser en noe forbedret prognose. Totalt anslås merforbruket nå til 9 10 millioner kroner ved utgangen av året om ingen tiltak iverksettes. Side 3 av 10

4 Skatteinngangen for årets 7 første måneder er for Verdal kommunes del 6,2% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette er er noe lavere enn den nasjonale veksten i skatteinngangen, men som forventet i forhold til budsjett. Den akkumulerte veksten for kommunene samlet så langt i år ligger fortsatt over anslagene i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Den nasjonale skatteveksten i 2016 ble i RNB anslått til 6,4 pst for kommunene. Verken lokale og nasjonale prognoser tilsier svikt i hverken på skatteinngang eller rammetilskudd. Imidlertid er dette forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller eiendomsskatt. Prognosene for grunnskole og de kommunale barnehagene tilsier et regnskapsmessig resultat i samsvar med budsjett. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til dette ettersom nytt skole-/barnehageår er i oppstartsfasen nå og uforutsette hendelser kan oppstå. Innen området Oppvekst felles varsler et negativt avvik på om lag 1,5 millioner kroner som følge av høyere kostnader knyttet til moderasjonsordninger i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Prognosen er ca. 1 mill. kroner lavere nå enn ved utgangen av første tertial, og dette skyldes at man nå har fått sikrere prognoser ettersom man har kommet lenger ut i driftsåret. Innen oppvekstområdet er det små muligheter til å foreta varige tiltak for å bedre økonomien. Eventuelle tiltak vil måtte være typisk innkjøpsstopp og stopp i vikarinnleie utover innleie som er nødvendig p.g.a. liv og helse. Helse- og velferdstjenestene gjennomgår store endringsprosesser, i tråd med kommunestyrets vedtak. Dette bidrar til økt økonomisk risiko, men dette er innenfor det forventede og planlagte. Institusjonstjenesten varsler ca 0,5 mill. kroner i merforbruk. Prognosen er usikker og kan slå i begge retninger. Enheten ligger an til å får merinntekt brukerbetaling som skyldes flere langtidsplasser enn det er budsjettert med. Det knyttes stor usikkerhet rundt ferieavviklingen (overtid og fravær), og reduksjon av ytterlige 10 sykehjemsplasser i løpet av høsten. Fredheim og sykepost 2 har et underforbruk p.t. Institusjonstjenesten er avhengig av at dette opprettholdes og helst økes utover året. Hjemmetjenesten ligger pr dato an til et merforbruk på ca. 1,3 mill. kroner ved årets slutt. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter og reduksjon i ressurskrevende tjenester, uten at bemanning blir redusert med lik hastighet. I tillegg er rehabiliteringstjenesten forsterket med sommervikar fysioterapeut på grunn av lange ventelister, og pålegg om å ta imot turnusfysioterapeut. Det er knyttet utsikkerhet til hva ytterligere reduksjon av 10 institusjonsplasser vil føre til for hjemmetjenestens økonomiske drift. Bo- og dagtilbudstjenestens prognose ved årets slutt er på ca 5,2 mill. kroner i merforbruk. Ca 3,3 mill. kroner er knyttet til opprettelse av Reinsholm bofellesskap og betaling for ressurskrevende tjenester eksternt. Øvrig merforbruk er knyttet til lønn og mindreinntekter av ressurskrevende tjenester. På NAV antas et merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner i Ved utgangen av 1. tertial var denne prognosen på 4,0 mill. kroner. Bedringen skyldes hovedsakelig at gjennom etableringen av et desentralisert asylmottak i Verdal har fått leid ut en stor del Side 4 av 10

5 av boligmassen tilhørende Verdal boligselskap AS. Overforbruket er nå i vesentlig grad knyttet til økonomisk sosialhjelp. Samlet for helseområdene i Verdal kommune varsles det da om et overforbruk på ca. 8,3 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til sommerferieavvikling hva gjelder merforbruk i alle deler av virksomhetsområdet med unntak av NAV. Innen helseområdene er det iverksatt tiltak for å forsøke å redusere overforbruket i så stor grad som mulig. Dette er tiltak som i stor grad går på redusert bemanning gjennom kun å leie inn vikarer i de aller mest nødvendige tilfellene. Effekten av slike tiltak er vanskelig å tallfeste. Kommunens øvrige virksomhetsområder (Kultur, Ressurssenter oppvekst og Teknisk drift) forventes å gå i balanse i Fra det nye virksomhetsområdet «Integrering og mangfold» meldes det om at det foreligger en stor usikkerhet knyttet til utgifter på opplæring/skole. Ut over det ser det ut til å gå i balanse. I forbindelse med årets lønnsoppgjør ble det satt av 16,5 mill. kroner sentralt til dekning av dette. Endelig beregning av effekten av oppgjøret er ennå ikke klar, men ut fra prognoser fra «Personal- og organisasjonsenheten» anslås kostnaden til å bli om lag 13,0 mill. kroner. Rådmannen foreslår at 1,0 mill. kroner benyttes til å finansiere lærlingeordningen i kommunen. Dette er et område som i utgangspunktet skulle ha vært budsjettert ute på hvert enkelt virksomhetsområde i 2016 (var tidligere budsjettert som en sentral pott), men på grunn av misforståelser ble ikke dette tatt med i virksomhetenes budsjettforslag. Budsjettjusteringen retter opp den misforståelsen, men medfører ingen aktivitetsendring. Hensyntatt lavere effekt av lønnsoppgjøret enn budsjettert styrer kommunen mot et merforbruk på 7-8 millioner kroner i Det er imidlertid for 2016 varslet et positivt premieavvik for kommunen, størrelsen på dette er imidlertid vanskelig å tallfeste pr. i dag. Et eventuelt positivt premieavvik må imidlertid ikke være en «sovepute» for kommunen da et slikt avvik burde ha vært avsatt til fond da det regnskapsmessig skal tilbakeføres i kommende 7-årsperiode. Vurdering: Rådmannen vurderer kommunens økonomiske situasjon som svært krevende. Det er meget utfordrende å gjennomføre den daglig driften innen flere områder med de økonomiske rammer og forutsetninger som er vedtatt. Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre tiltak som bidrar til å bedre kommunens økonomiske stilling. Ressurs- og aktivitetsstyringen må være meget streng ut over året. Det foreslås ikke vesentlige budsjettendringer i denne omgang, men rådmannen vil i økonomirapporten etter 2. tertial eventuelt komme tilbake med forslag endringer i både drift- og investeringsbudsjettet. Side 5 av 10

6 Verdal kommune Sakspapir Lydhagen AS - søknad om skjenkebevilling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no Arkivref: 2016/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /16 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Lydhagen AS, org.nr , gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs ut inneværende bevillingsperiode til Tone E. Waade og Ole Martin Michelsen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl til kl Vedlegg: Søknad med vedlegg. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Lydhagen AS, org. nr , søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Lydhagen studio, Volhaugvegen 448, 7655 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs. Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse. Lensmannen i Verdal har i brev datert ingen merknader til søknaden. NAV Verdal har i brev datert ingen merknader til søknaden. Side 6 av 10

7 Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Lydhagen AS, med Tony E. Waade og Ole Martin Michelsen som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til Side 7 av 10

8 Verdal kommune Sakspapir Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås Arkivref: 2016/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /16 Verdal kommunestyre Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til Domstollovens 27 skal det i hver kommune være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer skal i henhold til loven være foretatt innen 15. oktober Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstollovens 53 gjelder også for dem. Forliksrådsmedlemmene må være norske statsborgere menn eller kvinner som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Side 8 av 10

9 I tillegg opplister domstollovens 56 visse vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem: - vedkommende må ha fylt 25 år - vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. 70 nr. 1 - som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg. Etter domsstolloven 56 første ledd annet punktum gjelder domsstollovens 71 til 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet. Utelukket på grunn av stilling er (domsstollovens 71): 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, og personer som er tildelt begrenset politimyndighet 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget I tillegg gjelder domsstolloven 72 tilsvarende i forhold til personer som er utelukket fra valg på grunn av vandel. Departementet har i brev til kommunene i forbindelse med valg av forliksrådsmedlemmer uttalt følgende: Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn. Side 9 av 10

10 Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politiske råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet på en gang. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. Valget av forliksråd skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. I inneværende perioden har forliksrådet i Verdal hatt følgende sammensetning: Medlemmer: 1. Anne Grete Valbekmo, leder 2. Kirsten Malmo 3. Håkon Lyngsmo Varamedlemmer: 1. Siri Gunn Vinne 2. Karin Rekve 3. Jonny Haugan Valg av medlemmer og varamedlemmer innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet. Med henvisning til foranstående legges saken fram for formannskapet som bes fremme innstilling overfor kommunestyret på medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet. Side 10 av 10