Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Transkript

1 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg er det på hjemmesiden en egen informasjonsside om generalforsamlingen 2015 med informasjon om valgene og kontaktmulighet til valgkomiteen. Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling foretatt en grundig vurdering av styret og dets medlemmer ved gjennomgang av styrets egen evaluering og ved individuelle samtaler med styrets leder og de øvrige aksjonær- og ansattevalgte styremedlemmene. Det har også vært dialog med selskapets administrasjon og eget møte med administrerende direktør for å få en forståelse av styrets kompetansebehov. Det har blitt sendt eget brev til de 20 største aksjonærene med informasjon om komiteens arbeid og mulighet for kontakt og innspill til komiteen. Etter dette har det vært samtaler og møter med en rekke aksjonærer. Dette har gitt valgkomiteen verdifulle innspill til sine vurderinger. Komiteen har siden generalforsamlingen 2014 hatt fem møter. Komiteens beslutninger om forslag på kandidater til styret og honorarsatser har vært enstemmig. Informasjon om de foreslåtte medlemmene til styret finnes som vedlegg til innstillingen. Medlemmer til styret Valgkomiteens vurdering er at dagens styre har en god og relevant sammensetning i samsvar med selskapets behov og de kravene som framkommer i selskapets instruks for valgkomiteen. Av dagens fem aksjonærvalgte styremedlemmer har to flere års erfaring fra Borregaards styre før børsnoteringen i To medlemmer kom med ved børsnoteringen i oktober 2012 og ett medlem ble valgt inn ved generalforsamlingen i april Det har vært godt frammøte til møtene. Valgkomiteen har også drøftet antall medlemmer i styret. Det er valgkomiteens vurdering at slik situasjonen nå er, har dagens styre tilstrekkelig bredde og kompetanse og at det derfor ikke er behov for å endre antall styremedlemmer. Borregaard driver en kompleks virksomhet som det tar tid å få innsikt i og forståelse av. Det er derfor fortsatt ønskelig med kontinuitet blant styrets medlemmer. Valgkomiteen vil ut fra en samlet vurdering foreslå gjenvalg av samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer. I samsvar med avtale og etablert praksis, har en representant for de ansatte gitt sin vurdering i tilknytning til forslaget på styreleder. Valgkomiteen vil blant styrets medlemmer foreslå Jan A. Oksum som styreleder. I samsvar med tidligere praksis foreslås en funksjonstid på ett år, fram til neste ordinære generalforsamling. Side 1 av 6

2 Forslag til vedtak - styremedlemmer 1. Valgkomiteen foreslår som styremedlemmer: i. Jan A. Oksum gjenvalg ii. Terje Andersen gjenvalg iii. Jan Erik Korssjøen gjenvalg iv. Kristine Ryssdal gjenvalg v. Ragnhild Wiborg gjenvalg 2. Valgkomiteen foreslår at Jan A. Oksum velges som styreleder 3. Funksjonstiden foreslås til ett år, fram til neste ordinære generalforsamling. Medlemmer til Valgkomiteen Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen 2014 med funksjonstid på to år. Valgkomiteen er derfor ikke på valg før ved ordinær generalforsamling Side 2 av 6

3 Honorar for styre og valgkomite Valgkomiteen har i sitt arbeid med honorarer tatt utgangspunkt i en grundig gjennomgang av sammenlignbare selskapers honorarnivå for styreverv og valgkomite. Valgkomiteen mener dagens honorarnivå har vært på nivå med sammenlignbare børsnoterte selskaper i Norge, og vil foreslå at honorarsatsene fram til generalforsamlingen 2016 justeres innen en ramme på ca 3 %. Komiteen mener dermed at framlagte forslag gir uttrykk for et honorarnivå som er konkurransedyktig, men ikke ledende, og som samsvarer med ansvarsforhold, kompetansekrav og arbeidsmengde. Forslag til vedtak - Honorarsatser Følgende honorarsatser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 fram til neste ordinære generalforsamling i 2016: Styreleder: kr pr år Styremedlem*: kr pr år Observatør (ansattevalgt) **: kr pr år Varamedlem for observatør ***: 6400 kr pr møte Leder i revisjonsutvalget: kr pr år Medlem i revisjonsutvalget*: kr pr år Leder i kompensasjonsutvalget: kr pr år Medlem i kompensasjonsutvalget *: kr pr år Leder i valgkomiteen: kr pr år kr pr møte ut over 4 møter Medlem i valgkomiteen: kr pr år kr pr møte ut over 4 møter * Honorar for ansattevalgt styremedlem dekker også deltakelse i styreutvalgene. ** Observatør er også fast varamedlem for ansattevalgt styremedlem og honorar for observatør dekker også eventuell funksjon som møtende styremedlem. *** Den samme honorarsatsen legges også til grunn i en situasjon hvor et varamedlem for observatør møter som styremedlem fordi både ansattevalgt styremedlem og observatør har forfall. Det anbefales at honorarene utbetales i rater gjennom perioden. Oslo/Sarpsborg Terje Venold, leder Mimi Berdal John Ove Ottestad Side 3 av 6

4 Vedlegg til for valg av styremedlemmer Styret Jan Anders Oksum Født 1950 Norsk statsborger Utdanning: Sivilingeniør (Master) i kjemi-teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Yrkeskarriere: Oksum har mer enn 30 års erfaring fra treforedlingsindustrien. Etter at han begynte i Norske Skogindustrier ASA i 1979, har Oksum hatt ulike stillinger, blant annet som forskningsdirektør, fabrikksjef og visekonsernsjef med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Han var konsernsjef i selskapet fra 2004 til Han har også vært forskningsassistent ved Papirindustriens forskningsinstitutt i Oslo. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Chemring Nobel AS (styremedlem), Norconsult Holding AS (styreleder) og Norconsult AS (styreleder). Oksum har også hatt posisjoner i Nuclear Protection Products AS (styreleder og administrerende direktør), Sødra Cell AB (styremedlem), Holmen, Gulliksen & Co AS (styreleder), Hafslund Pellets Holding AS (styremedlem), Biowood Norway AS (styreleder) og Estate Media AS (styreleder). Oksum har vært styremedlem i Borregaard Industries Limited siden 2007, og styreleder i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert i Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Oksum har (gjennom kontrollert selskap) 8000 aksjer i Borregaard ASA. Terje Andersen Født 1958 Norsk statsborger Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Yrkeskarriere: Terje Andersen er konserndirektør i Orkla ASA og leder (CEO) for Orkla Investments. Siden 1989 har Andersen hatt ulike stillinger i Orkla-konsernet, blant annet som økonomi-/finansdirektør (CFO) i Orkla ASA, økonomidirektør i Lilleborg AS og økonomidirektør i Orkla Brands. Før han begynte i Orkla-konsernet, hadde Andersen erfaring fra Nevi Finans AS og som seniorkonsulent/manager i Deloitte Touche. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Orkla Energi AS (styreleder), Sarpsfoss Ltd (styreleder), Industriinvesteringer AS (styreleder), Sapa AB (styremedlem), Jotun AS (styremedlem), Gränges AB (styremedlem), Orkla Eiendom (styremedlem) and Orkla Shared Services AS (styremedlem). Andersen har også vært styremedlem i Elkem AS og Elkem Solar AS. Andersen har vært styremedlem/styreleder i Borregaard Industries Limited siden 2005, og styremedlem i Borregaard ASA siden Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Andersen har aksjer i Borregaard ASA. Side 4 av 6

5 Jan Erik Korssjøen Født 1948 Norsk statsborger Utdanning: Sivilingeniør (Master) i maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Yrkeskarriere: Korssjøen er i dag seniorrådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Korssjøen var konsernsjef i Kongsberg Gruppen fra , og har tidligere hatt en rekke topplederstillinger i Kongsberg-industrien. Styreverv og lederstillinger siste fem år: Cermaq ASA (styremedlem), Aerospace Industrial Maintenance Norway Sf (styreleder), Kongsberg Utvikling AS (styreleder), EcoSubsea AS (styreleder) Plan Norway (styreleder), Oslofjordfondet (styremedlem), Nammo AS (styreleder) og KKP Eiendom AS (styreleder). Korssjøen har også hatt posisjoner i Telenor ASA (leder av bedriftsforsamlingen) og SINTEF (styreleder). Korssjøen har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Korssjøen har 0 aksjer i Borregaard ASA. Kristine Ryssdal Født 1960 Norsk statsborger Utdanning: Cand. jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra London School of Economics. Yrkeskarriere: Ryssdal har vært i Statoil ASA siden 2012, der hun arbeider som juridisk direktør (VP Legal). Før hun begynte i Statoil, har Ryssdal hatt ulike stillinger, bl.a. konserndirektør og juridisk direktør i Renewable Energy Corporation ASA, advokat ved Riksadvokatens kontor, advokat i Norsk Hydro ASA og seniorrådgiver for kommersielle og juridiske saker i Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. Styreverv og lederstillinger siste fem år: REC Wafer Norway AS (styremedlem), REC Solar AS (styremedlem), REC Silicon AS (styremedlem) og Kommunalbanken (medlem av revisjonsutvalget). Ryssdal har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Hun har deltatt i sju av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Ryssdal har 0 aksjer i Borregaard ASA. Ragnhild Wiborg Født 1961 Svensk statsborger Utdanning: Masterstudier i makroøkonomi ved Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo, B.Sc. i økonomi, master i International Business ved Handelshögskolan i Stockholm og studier i fransk, fransk politikk og fransk historie ved Sorbonne Universitet i Paris. Yrkeskarriere: Wiborg er administrerende direktør for Wiborg kapitalförvaltning i Stockholm/Oslo. Hun har vært partner, eier og porteføljeforvalter i Wiborg Kapitalförvaltning siden Hun har hatt ledende posisjoner i en rekke finansinstitusjoner/-selskaper, som Odin Forvaltning (investeringsdirektør & porteføljeforvalter), Pareto Securities (aksjesalg og analyse), Sundal & Collier (aksjesalg og analyse), Carl Kierulf & Co, Oslo og innenfor Corporate Finance i First National Bank of Chicago (nå JPMorgan). Styreverv og lederstillinger siste fem år: IM Skaugen (styremedlem), REC Silicon (styremedlem og leder av revisjonsutvalget), EAM Solar (styreleder), Gränges AB(Sverige) og Sevan Drilling. Tidligere aksjonærvalgt medlem av valgkomiteen i flere børsnoterte selskaper, som Scandinavian Airline Systems, Kværner, Prosafe og Cermaq. Wiborg har vært medlem av The European Investor Working Group (utpekt av Centre for European Policy Studies og CFA Institute). Side 5 av 6

6 Wiborg har vært styremedlem i Borregaard ASA siden april Hun har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Wiborg har 0 aksjer i Borregaard ASA. Side 6 av 6