HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Tor Asgeir Johansen Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta Anne Kari Solheim og Bjarne Langmo

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Vara: Uavhengig: Medlemmer: Uavhengig: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta Anne Kari Solheim og Bjarne Langmo Tommy Kristensen Øystein Allen Eide (fra kl.12.30) Felleslista for Høyre, KrF, Venstre og Uavhengige Medlemmer: Filip Mikkelsen Forfall: Heidi Kalvåg, Jan Ivar Jakobsen og Stig Kåre Amundsen Vara: Ann-Aashild Hansen, Beathe-Rahka-Knutsen og Berit Møldrup Tverrpolitisk liste for Tysfjord Forfall: Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen og Jan-Einar Pedersen Vara: Laila Adolfsen og Bjørn Johansen Sosialistisk venstreparti Medlemmer: John Gunnar Skogvoll Senterpartiet Medlemmer: Forfall: Vara: Øyvind Johansen Leif Harald Olsen Johanne Ellingsen Tysfjord Bygdeliste: Forfall: Monika Jensen og Kurt Solstrøm Vara: Marit Meltzer

2 Fra admin. (evt. andre) Rådmann Arme Kvensjø, økonomileder Mari Hegge, personalleder Ingunn Foshaug, helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen, oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm og Lillian K. Bolstad formannskapssekretær. Line Østergaard og Henrik Østergaard (frem til kl ). Innkalling: Saksliste: Behandlede saker: Godkjent Godkjent 43/17-47/17, sak 47/17 behandlet først Annet: Filip Mikkelsen enstemmig valgt til sete varaordfører. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Tor Asgeir Johansen ordfører Lillian K. Bolstad formannskapssekretær

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/17 17/333 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV 44/17 17/334 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV 45/17 17/351 FORSKRIFT TIL LOKAL FAG OG TIMEFORDELING FOR GRUNNSKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE 46/17 17/338 FORPLIKTENDE PLAN 47/17 17/391 KONSTITUERING AV RÅDMANN

4 43/17 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV Rådmannens innstilling: Med hjemmel i kommuneloven innvilges Monica Jensen fritak fra sine politiske verv i Tysfjord kommune. Med hjemmel i kommuneloven fører det til følgende endringer i politiske verv i kommunen: Behandlingen i Kommunestyret: Votering: Innstillingen settes opp til votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i kommuneloven innvilges Monica Jensen fritak fra sine politiske verv i Tysfjord kommune. Med hjemmel i kommuneloven fører det til følgende endringer i politiske verv i kommunen: Tysfjord Bygdeliste medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret Medlemmer Varamedlemmer 1. Kurt Solstrøm 1. Rainer Soleng 2. Marleif Eriksen 2. Marit Meltzer 3. Lill-Katrin Storvik 4. Nils Ove Skalltje 5. Inger Helene Kaspersen Åmo

5 44/17 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV Rådmannens innstilling: Med hjemmel i kommuneloven innvilges Kurt Solstrøm fritak fra sine politiske verv i Tysfjord kommune. Med hjemmel i kommuneloven fører det til følgende endringer i politiske verv i kommunen: Behandlingen i Kommunestyret: Forslag fra Senterpartiet og Felleslista for Høyre, Krf, Venstre og Uavhengige: Kurt Solstrøm innvilges ikke fritak for politiske verv i Tysfjord kommune inneværende periode. Votering: Forslag fra Senterpartiet og Felleslista for Høyre, Krf, Venstre og Uavhengige settes opp imot innstillingen. Forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kurt Solstrøm innvilges ikke fritak for politiske verv i Tysfjord kommune inneværende periode.

6 45/17 FORSKRIFT TIL LOKAL FAG OG TIMEFORDELING FOR GRUNNSKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: Kommunestyre godkjenner forskriften til lokal fag- og timefordeling for grunnskolene i Tysfjord kommune. Behandlingen i Kommunestyret: Votering: Innstillingen opp til votering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyre godkjenner forskriften til lokal fag- og timefordeling for grunnskolene i Tysfjord kommune.

7 46/17 FORPLIKTENDE PLAN Formannskapets innstilling: Forpliktende plan vedtas som fremlagt jf. vedlegg. Behandlingen i Kommunestyret: Votering: Formannskapets innstilling som foreligger settes opp imot Formannskapet innstilling med endringer. Formannskapet innstilling med endringer enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret gjør følgende vedtak for årsbudsjett 2017: 1. Drift Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper. Ideelle organisasjoner fritas for eiendomsskatt, jf. eigedomsskattelova 7, jf. vedlegg 9. Årsbudsjett vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 7. Kommunestyret vedtar at ansvar for feiing skal utføres til selvkost. Dette er hensyntatt i vedlagt gebyrregulativ. Anløpsavgiften skal også være til selvkost. Gebyr-regulativ fra 2015 videreføres. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. Kommunestyret gir rådmannen fullmakter til å re-forhandle inngåtte avtaler. Rådmannen har fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor de rammer, forutsetninger og føringer som fastsettes i budsjettet. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 80 millioner i Investering/finansiering Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedrørende låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og økonomiplan. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer i skjema 1B som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til etatssjef innenfor deres ansvarsområde. Avvik og overforbruk skal søkes dekket og lukket inn ved tiltak der overforbruk oppstår. Kommunestyret pålegger rådmannen å avlegge skriftlig økonomirapport for drift og investering til kommunestyret kvartalsvis, etter utløpet av tertial 1 og tertial 2. Følgende planarbeid prioriteres i 2017:

8 o Økonomiplan Ordførergodtgjørelsen for 2017 fastsettes til 77 % av lønn for stortingsrepresentanter. Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. Rådmann og ordfører får fullmakt til å utarbeide møteplan for Investeringer Følgende punkter er lagt inn i investeringsbudsjettet: Ny vannledning i Kjøpsvik (hovedvegen) kr ,- (vedtatt KS, godkjent hos FM og påbegynt i 2016) Ny fyrkjele og nødstrømsaggregat Kjøpsvik skole kr ,- (vedtatt KS, godkjent hos FM og påbegynt i 2016) Opptak av Husbanklån på kr ,- (vedtatt KS, godkjent hos FM og søkt om utbetaling i 2017) De øvrige prosjektene må innarbeides i budsjettet etterhvert som de vedtas av kommunestyret og Fylkesmannen godkjenner låneopptaket: Prosjektering ombygging av Prestegårdstunet sykehjem, stipulert til ,-. Ny vannledning Kjerrvannet kr ,-. (Anbud er klart) Ny branngarasje på Storjord kr ,- (vedtak mangler) Hovedplan vann innarbeides når den er vedtatt. Hovedplan avløp innarbeides når den er vedtatt. Utbedring/oppgradering av kai i Musken. Kostnad kr ,- (Ikke vedtatt tidligere) Prosjekter som bør utredes: Skilting av kommunale veger (nye veinavn er vedtatt) Reguleringsplan for Kjøpsvik og Drag Rullering av Kommuneplanens arealdel. Vedlegg: 1. Forpliktende plan (vedtatt av kommunestyret ) 2. Oversikt valgte tiltak i kommunestyrets vedtak (vedtatt av kommunestyret )

9 47/17 KONSTITUERING AV RÅDMANN Innstilling: Behandlingen i Kommunestyret: Forslag fra Arbeiderpartiet: Arne Kvensjø konstituert som rådmann inntil ny rådmann blir tilsatt. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å fremforhandle avtale i sakens anledning. Votering: Forslag settes opp til votering: Forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Arne Kvensjø konstituert som rådmann inntil ny rådmann blir tilsatt. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å fremforhandle avtale i sakens anledning.

10 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Kommunestyrets vedtak

11 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning av merforbruk s. 5 - Kommunens omstillingsbehov s. 5 - Konklusjon s. 6 Tiltaksplan s. 6 2

12 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Forpliktende plan En definisjon på forpliktende plan finner vi i kommuneproposisjonen 2013: «Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifikasjon av disse. Kommunen skal i denne planen redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.» I retningslinjene for skjønnstildeling finner vi følgende: Forpliktende plan skal være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av økonomiplan/budsjett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved hjelp av tilstands og statusrapporteringer. Fylkesmannen skal holde tilbake midler, eventuelt gradvis utbetale skjønnsmidler, dersom kommunene ikke følger vedtatt plan. Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene til kommuneloven 48 nr. 4. Kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse, kan heller ikke tildeles skjønnsmidler med begrunnelse i kommunens økonomiske situasjon. Fylkesmannen skal godkjenne at den forpliktende planen tilfredsstiller de krav som er fastsatt av KRD, gjøre kommunen bevisst på egen situasjon, veilede utviklingsarbeidet og følge opp at planen blir fulgt. Planen er lagt opp slik at de ulike tiltakene er beskrevet med antatte konsekvenser, beregnet økonomisk effekt, oppstart og hvem som er ansvarlig på administrativ side. Oppsummert En forpliktende plan er: Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Det er balanse mellom inntekter og utgifter når årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette innebærer også at kommunen også har et bevisst forhold til hvordan den skal sikre at inntekter minst er like store som utgifter i fremtiden. Kommunen utøver god økonomistyring. God økonomistyring vil si at kommunen har oversikt over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske prioriteringene) er et resultat av bevisste politiske valg ikke tilfeldigheter, og at ressursbruken er effektiv. Formål og innhold i planen Planen skal være kommunestyrets beskrivelse av hvordan kommunen skal få til endring. Endringer må planlegges, iverksettes og få tid til å virke før de viser seg i regnskapsmessige resultater og nye holdninger til økonomistyring. En plan for å gjenopprette økonomisk kontroll bør inneholde: 3

13 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Erkjennelse. Utgangspunktet for å kunne starte arbeidet med endring må være en felles forståelse om at en endring er påkrevd. Den forpliktende planen bør derfor starte med å gi en forklaring på hvorfor kommunen ikke har kontroll på økonomien, samt en beskrivelse av situasjonen kommunen er i. Forklaringen og beskrivelsen må være behandlet i kommunestyret. Tiltak. Endring vil ikke skje uten at man handler. Første steg for å sikre handling er å beslutte konkrete tiltak som bidrar til at kommunen får kontroll på økonomien. Den forpliktende planen bør derfor inneholde en konkret beskrivelse av de vedtatte tiltakene. For at planen skal fremstå som troverdig og realistisk bør det også inkluderes en beskrivelse av tiltakets(-enes) forventede konsekvenser, både i form av tiltakenes effekt på driftsutgifter og tiltakenes konsekvenser på tjenestenivå og - kvalitet. Handling. Erfaring tilsier at det er lett å beslutte tiltak, men at det er vanskelig å realisere dem. For at en forpliktende plan skal fremstå som realistisk bør det gis en konkret beskrivelse av hvordan kommunen skal få realisert tiltakene både politisk og administrativt. Oppfølging. Prosessen med å få kommunens økonomi på fote er sjelden en «quick fix», men vil derimot kreve målrettet arbeid over tid. For at kommunen ikke skal forsømme målene den har satt seg, bør den forpliktende planen inneholde et tydelig opplegg for hvordan de vedtatte tiltakene skal følges opp. Opplegget bør ikke være for komplekst og ressurskrevende, men være forpliktende ved at det fastsettes konkrete og målbare milepæler. Tysfjord kommunes økonomiske situasjon Analyse År Regnskapsresultat Status Kommentar ,0 Dekket av disposisjonsfond ,3 Udekket underskudd ,2 Udekket underskudd ,0 Inn i Udekket underskudd Robek ,2 Udekket underskudd ,1 Udekket underskudd Sum underskudd -51,8 I 2011 ble balanse i driftsregnskapet sikret ved bruk av disposisjonsfond. Kommunen har fra 2012 til 2016 driftet med et betydelig årlig merforbruk. Våren 2014 ble kommunen ført inn i Robek-listen. Tysfjord kommune har opparbeidet seg et akkumulert underskudd på totalt 51,8 millioner kroner ved utgangen av

14 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Inndekning av merforbruk År Merfor bruk SUM Det legges opp til en inndekning av opparbeidet underskudd som fordeler seg over de neste 8 årene. Målet er å bringe økonomien i balanse i 2018 for så i 2019 forsiktig begynne på nedbetalingen. Dette fordi man må få tid til å iverksette de tiltakene som blir vedtatt. Kommunens omstillingsbehov Kommunens svært kritiske økonomiske situasjon skal ikke være ukjent for noen. Formannskapet har gjennom våren og høsten 2014 sammen med administrasjonen og ekstern konsulent besluttet at omstillingsbehovet vil ligge på 10 millioner og nærmere 15 millioner dersom en skal skaffe seg handlefrihet og i tillegg skal underskudd inndekkes. Som vi ser av kommunens underskudd i 2015 og 2016 ligger behovet på samme nivå. I tillegg til kommunens opparbeidede underskudd skal man være oppmerksom på akkumulert premieavvik. Dette er per 2016 på hele 24,4 millioner. Dette er et beløp som skal utgiftsføres i regnskapet over de neste 9 årene. Det vil mest sannsynlig komme positive premieavvik som vil utligne denne utgiftsføringen men en gang må også disse utgiftsføres. Kommunen har i tillegg et stort fremførbart underskudd innenfor VAR-området pr. utgangen av 2016 på i alt 2,5 mill. Dette er allerede utgiftsført i driften og vil gi en positiv effekt når pengene kommer inn. Årsakene til kommunens økonomiske situasjon: Kommunen har en utgiftsstruktur som ikke lenger er bærekraftig. Kommunen utøver heldøgns pleie og omsorg på 3 plasser, kommunen har 3 legekontor og 3 skoler. Kommunen må snarest gjøre grep for å tilpasse driften til de inntekter kommunen kan påregne i fremtiden og gjøre strukturvedtak i kommunens drift. Kommunens driftsutgifter har økt langt mer enn driftsinntektene siden Balanse i regnskapene ble etablert gjennom bruk av opparbeidede fondsmidler i 2010 og Disse fondsmidlene er nå brukt opp og fondsavsetninger kan ikke lenger benyttes til å balansere kommunens drift Kommunen har de siste årene gjennomført budsjettbehandlinger som ikke oppfyller kommunelovens krav om realistisk sammenheng mellom påregnelige inntekter og realistiske utgifter. Kommunen bærer preg av at det er vedtatt kostnadsreduksjoner både på innkjøp og stillinger over flere år uten at tjenestenivået skal reduseres. Det er ikke mer å hente på dette så veien å gå videre er strukturendringer. I årsmeldingene fra årene 2010 til i dag har det blitt kommentert det alvorlige i at kommunens netto driftsutgifter øker langt mer enn inntektene. Denne utviklingen stopper opp i 2013 og inntektene øker mer enn utgiftene. Dette skyldes trolig virkningen av innkjøpsstoppen i kommunen. 5

15 Forpliktende plan for Tysfjord kommune Underskuddet for 2015 ble kr 8,2 millioner og kr 10,1 millioner for Som en konsekvens av dette er likviditeten også svekket og kommunen har i store deler av regnskapsåret benyttet likviditetslånet på 60 millioner i sin helhet. Det er nå søkt om utvidelse av dette lånet for å ha likviditet gjennom sommeren Konklusjon Kommunens økonomiske situasjon er særdeles alvorlig. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen et akkumulert regnskapsunderskudd på i alt kr. 51,8 millioner kroner. Det er tydelig at vi ikke har klart å ta inn over oss alvoret i situasjonen og gjort de rette grepene på et tidligere tidspunkt. Tiltaksplan Nr. Navn Beskrivelse Økonomisk effekt på helårsbasis 1b Flytte heldøgns omsorg fra Storjord til Drag Heldøgns omsorg vest samles på en plass. Det settes opp seks boenheter. Disse kjøpes og finansieres som en investering. Besparelsen kan økes ytterligere med ved salg av eksisterende boliger på Storjord. 3b Bygge om sykehjemmet Bygge fellesareal mellom avdeling 1 og 2 uten å bygge flere rom. Dette med tanke på behovet av sykehjemsplasser etter kommunereformen. Avdeling 3 gjøres om til omsorgsbolig. 5 Tildelingskontor Skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon - felles tildelingskontor mellom Tysfjord Vestside og Hamarøy i første omgang (Evt. felles tildelingskontor mellom Ballangen og Kjøpsvik må komme etterhvert). Vil ikke gi besparelser i stillinger de første årene, men vil mest sannsynlig redusere tjenestenivået og dermed gi besparelser frem i tid. Økonomisk effekt settes til å gjelde fra b Redusere åpningstid på Man velger å beholde begge bibliotekene men kjører med begge bibliotek redusert åpningstid begge plasser. 6c Flytting av bibliotek fra kirka til annet lokale 8 Oppvekstsenter i Kjøpsvik 10 Økt grunnbemanning PLO Oppstart Ansvarlig Helse og omsorg Helse og omsorg Helse og Omsorg Sentraladminist rasjonen Biblioteket i Kjøpsvik flyttes fra kirka til annet lokale Sentraladminist rasjonen Barnehagen flyttes ned på skolen. Vil kreve noe ombygging. Tiltak er under utredning. Økonomisk effekt forventes i Egen sak fremmes til kommunestyret. Grunnbemanning i PLO økes. I 2016 ble det kjøpt tjenester fra vikarbyrå for kr 1,3 millioner. Det bør ansettes to sykepleiere, én på Tysfjord vest og én på Tysfjord øst. Det er vanskelig å si om dette vil gi en besparelse, da det er flere faktorer enn grunnbemanning som påvirker sykefravær. Budsjett til vikarer reduseres tilsvarende økt fastlønn. To sykehjemsplasser omgjøres til avlastningsplasser. Gir økt husleie og redusert brukerbetaling på sykehjemsplass. Gir en bedre og mer effektiv tjeneste på sykehjemmet. 11 Omgjøre to sykehjemsplasser til avlastningsplass 12 Salg av kommunale bygg Salg av bygg for å redusere bygningsmassen og utgifter til daglig 15a Etablere kommunal fysioterapeut på Drag drift. Det opprettes kommunal fysioterapeut på Drag. Stillingen finansieres delvis av tilskudd fra Helfo samt egenandeler behandling. Dette forutsetter at driftstilskudd til privat fysioterapeut tas bort. Det er per dags dato ingen avtale med privat aktør samarbeid Det bør være et mål å få effekt ut av framtidige samarbeid med andre kommuner. Her settes økonomisk effekt til å gi effekt fra Innfasing velferdsteknologi Bruk av velferdsteknologi innen hele-omsorgstjenesten vil bidra til økt kvalitet og økt effektivitet i tjenesten. Kommunen har fått tildelt midler til dette formålet. Økonomisk gevinst er vanskelig å beregne og effekten vil ikke komme før i Ressursutnyttelsen innen denne tjenesten vil bli svært mye Oppvekst og utdanning Helse og omsorg 0 Høsten 2017 Helse og omsorg Teknisk Helse og omsorg Felles Helse og omsorg 6

16 Forpliktende plan for Tysfjord kommune bedre både for brukere og ansatte. 20 Redusere tilskudd Stetindhallen Reduksjon av tilskudd til Stetindhallen med kr Dette tiltaket ble vedtatt i det opprinnelige vedtaket i budsjett En vurdering som må gjøres er om reduksjonen skal økes ytterligere. 21 Reduksjon kjøp av varer Rådmannen går inn på å redusere utgifter til kjøp av varer og og tjenester tjenester med kr fra og med år Reduksjon sykefravær Rådmannen setter som målsetning å redusere sykefraværet med 2 % i 2018 og påfølgende år. Dette er forventet å gi en årlig besparelse på én million kroner. 23 Reduksjon strømutgifter Kommunens avtaler på strøm gir en for høy pris i forhold til dagens marked. Avtalene reforhandles. 24 Uspesifisert utgiftsreduksjon 25 Oppussing bolig på Ubeboelig boenhet på Dragstunet pusses opp for kr og Dragstunet leies ut. 26 Gjennomgang av Permisjonsreglementet skjerpes inn jf. opprinnelig permisjonsreglement budsjettvedtak Reduksjon tilskudd Tilskudd til kirkelig fellesråd reduseres med kr jf. kirkelig fellesråd opprinnelig budsjettvedtak c Storjord Montesorriskole Innsparing ved oppstart av Storjord Montesorriskole legges inn jf. administrasjonens tall. 28 Redusere antall medlemmer i driftsutvalget til Sentraladminist rasjonen Felles Felles Felles Uspesifisert utgiftsreduksjon Felles Teknisk Felles Sentraladminist rasjonen Oppvekst og utdanning Driftsutvalget reduseres fra 7 til 5 medlemmer Sentraladminist rasjonen 7

17 Vedlegg 2 Vedtak i kommunestyrets sak 46/17 budsjett 2017, økonomiplan og forpliktende plan Underskudd konsekvensjustert budsjett rådmann Driftsmessige endringer som tas med i budsjett og økonomiplan Økt eiendomsskatt vindkraft Sørfjorden Inntekt arealavgift oppdrett. Usikre tall Eiendomsskatt retaksering - som vedtatt i budsjett Økt tilskudd ressurskrevende brukere Reduksjon strømutgifter ny fyrkjel Kjøpsvik skole Reduksjon Kjøpsvik skole Utgifter rådmanns-saken Pæsatun fra høsten Økt 50 % Stilling helsesøster Drag Inntak lærlinger - vedtatt i budsjett Til inndekning b Flytte heldøgns omsorg fra Storjord til Drag b Bygge om sykehjemmet Tildelingskontor b Redusere bibliotektilbudet c Flytting av bibliotek fra kirka til annet lokale Oppvekstsenter i Kjøpsvik Økt grunnbemanning pleie og omsorg Omgjøre to sykehjemsplasser til avlastningsplasser Salg av kommunale bygg a Etablere kommunal fysioterapeut på Drag samarbeid Velferdsteknologi

18 20 Reduksjon tilskudd Stetindhallen Reduksjon kjøp av varer og tjenester Reduksjon sykefravær med 2 % Reduksjon strømutgifter Uspesifisert utgiftsreduksjon Opppussing bolig på Dragstunet på kr Gjennomgang av permisjonsreglement Reduksjon tilskudd kirkelig felleråd c Storjord montesorriskole Redusere driftsutvalget til 5 medlemmer Sum valgte tiltak: Til inndekning tidligere års merforbruk Kontrollsum