Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag

Transkript

1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag Tid: Mandag 21. februar, kl Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Torill Frøise, Tore Lirhus, Kim Lohne, Trond Morten Grimstad, Norman Anderssen Forfall: Torstein Dahle, Camilla Strøm-Rødseth, Bjørg Vikås Referent: Norman Anderssen Faste poster: a) Godkjenning av innkalling og dagsorden: OK. En sak ble meldt til eventueltpunktet: Søknad til BUF-dir b) Godkjenning av referat: OK c) Økonomi: Intet nytt d) Orientering fra undergrupper: Skråskrift: Siste nummer er så godt som klart for utgivelse. Neste nummer gis ut ca. 1.juni Skråskrift er i ferd med å jobbe fram en innmeldingsblankett. På innmeldingsblanketten bør det stå om vi er med på ordningen med Grasrotandel, men det er uklart om vi faktisk er innlemmet der, - Kim sjekker om vi gjør det. Skråskrift ønsker å søke om støtte fra kulturdirektoratet i egenskap av å være et tidsskrift. e) Orientering vedrørende målplan: Ikke gjennomgått f) Orientering vedrørende handlingsplan: Daniel har gjort en avtale om å treffe byråd for helse og inkludering Hilde Onarheim 1.mars g) Mediasaker: Daniel har vært i NRK Hordaland vedr. oppslag om HPV-vaksine. Ellers ingen spesielle saker som ble diskutert. h) Nye saker som ønskes tatt opp: Finpussing av organiseringen før årsmøtet i) Saksregister: ikke gjennomgått Sak 77/10 Innstillingssak: Budsjett 2011 Forslaget til budsjett ble diskutert forrige styremøte. Skråskrift stilte spørsmål angående annonseposten på budsjettsiden under inntekter, og ansvarsfordeling vedrørende hvem som skal arbeide for å skaffe annonser. Styret konkluderte med at det er et felles ansvar, og at de går på drift fra laget, men dersom det skulle bli mer inntekter, vil det kke være urimelig at noe tilfaller Skråskrift. Forslaget til styrets overfor årsmøtet er som følger (se neste side).

2 Budsjett for LLH Bergen og Hordaland 2011 Revidert Inntekter Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2009: Regnskap 2009 Kontingent Annonser Bergen Gay Galla Arrangement Drftstilskudd Bergen Kommune Tilskudd LLH sentralt Tilskudd andre 0 Prosjektmidler Homodagene Verdens Aidsdag Avskriving gjeld Renter Sum inntekter Utgifter Kontor/drift: Lønn Bevertning/møter Husleie inkl. strøm og undergrupper Telefon Rekvisita Inventar Serviceavtale kopimaskin Forsikring Kontingenter Gaver Reise, diett og losji Bankomkostninger Diverse Informasjon: Trykking Skråskrift (disp redaksjonen) Porto inkl.skråskrift Annet infomateriell Temamøter/kafé Skoleforedrag Bøker/filmer/abonnementer Aktivitet Støtte undergrupper Annonsering Kurs / seminar Markeringer Festivaler/arrangementer: Sosialt for aktive Arrangement Bergen Gay Galla Verdens Aidsdag Homodagene Avskrivning fordringer Sum utgifter Resultat Til egenkqapital Fra Egenkapital Sum disponeringer

3 Vedtak: Budsjettet ble i all hovedsak vedtatt mens Daniel og Trond Morten får fullmakt til å ferdigstille budsjettet med de momentene som kom fram i styrediskusjonen. Sak 78/10 Innstillingssak: Arbeidsprogram 2011 Torill og Daniel innledet. På sist styremøte gikk vi gjennom hvilke punkter vi ønsket i et arbeidsprogram. Disse er nå inkorporert i et nytt arbeidsprogram. Forslaget til arbeidsprogram for 2011 ble diskutert forrige gang. Forslaget til styrets overfor årsmøtet er som følger, i lesevennlig form. POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID ARBEIDSPROGRAM FOR LLH BERGEN OG HORDALAND 2011 LLH Bergen og Hordaland skal: - være en premissleverandør og en pådriver for lhbt-politikken i fylket - følge opp arbeidet med Bergen kommune sin handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, og sørge for at denne blir videreført - følge opp arbeidet med Hordaland fylkeskommune sin handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile, og sørge for at denne blir videreført - følge opp Askøy kommune i forhold til likestillings- og mangfoldsplanen som er under utarbeidelse - delta i fora hvor homopolitisk arbeid blir satt på dagsorden, f.eks. Landsstyret i LLH hvor leder er representert. - svare på høringsuttalelser i størst mulig grad for å fremme organisasjonens sak og formål - være en premissleverandør til media. - være medlem av ILGA (International Lesbian and Gay Association) INFORMASJONSARBEID LLH Bergen og Hordaland skal: - sette ned en infogruppe som skal utforme opplegget for informasjon mot skoler og konfirmantgrupper og ulike yrkesgrupper. - arbeide for nulltoleranse for bruk av homo som skjellsord i norske skolegårder - bruke medlemmenes e-post aktivt for å formidle informasjon. - gi ut medlemsbladet Skråskrift fire ganger pr år. - til enhver tid holde LLH Bergen og Hordaland sin nettside oppdatert med organisasjonens og gruppenes tiltak. Den skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet. HELSEFREMMENDE ARBEID LLH Bergen og Hordaland skal: - arbeide for å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om LHBT-helse i fylket. - arbeide for å styrke hiv-/aids-informasjonsarbeidet, blant annet ved å markere Verdens aids-dag 1. desember. SOSIALT ARBEID LLH Bergen og Hordaland skal: -arrangere fester og festivaler, deriblant Homodagene i mai - arrangere rusfrie arrangementer i samarbeid med undergrupper og andre -opprette et seniorutvalg der man skal vurdere opprettelse av en seniorkafe og behovet for en egen besøkstjeneste til gamle lhbt-personer. FYLKESLAGSANSVAR LLH Bergen og Hordaland skal: - tilby lokaler og økonomisk bistand til sine undergrupper etter evne. - hjelpe til i opprettelsen av lokale nettverk og aktivitet i hele fylket. - opprette en seniorgruppe. - opprette en Late bloomers-gruppe.

4 Vedtak: styrets til arbeidsprogrammet for 2011 ble vedtatt som foreslått. Sak 79/10 Innstillingssak: Vedtektsendringer 2011 Torill innledet. På sist styremøte gikk styret gjennom vedtektsendringene, og disse er nå skjematisert, se under. Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Gjennomgående forslag: Endre forkortelsen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til LHBT. Styret til LLH Bergen og Hordaland får fullmakt til å foreta korrektur og endringer av paragrafer som ikke har betydning for innholdet i vedtektene. Forslag nr: 1 Forslagstype: Strykningsforslag Paragraf: 1,5 Enhver som oppfyller vilkårene for å bli medlem i LLH sentralt, kan bli medlem i LLH - Bergen og Hordaland. Stryke paragrafen - Forslag nr: Forslagstype: Paragraf: Tilleggsforslag 1-3, 3. setning LLH - Bergen og Hordaland skal delta i samfunnsdebatten ved å sette homopolitiske tema på dagsorden og arbeide for politisk gjennomslag for saker som er viktige for lesbiske, homofile og bifile i fylket. transpersoner LLH - Bergen og Hordaland skal delta i samfunnsdebatten ved å sette homopolitiske tema på dagsorden og arbeide for politisk gjennomslag for saker som er viktige for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i fylket. Forslag nr: 2 Forslagstype: Strykningsforslag Paragraf: 1,4 LLH - Bergen og Hordaland er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner utenfor LLH. LLH Bergen og Hordaland skal være partipolitisk uavhengig og heller ikke være tilknyttet trossamfunn eller organisasjoner utenfor LLH. LLH Bgh skal praktisere likeverdsprinsippet, og alle skal være like velkommen som medlemmer uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og politisk tilhørighet.

5 Stryke: LLH Bergen og Hordaland skal være partipolitisk uavhengig og heller ikke være tilknyttet trossamfunn eller organisasjoner utenfor LLH. LLH Bgh skal praktisere likeverdsprinsippet, og alle skal være like velkommen som medlemmer uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og politisk tilhørighet. LLH - Bergen og Hordaland er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner utenfor LLH. Forslag nr: 3 Forslagstype: Endringsforslag Paragraf: 1-9 Enhver skal også fratre behandlingen av saker når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet personens Enhver skal også fratre behandlingen av saker når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til personens upartiskhet Forslag nr: 4 Forslagstype: Strykningsforslag Paragraf: 1-11 Hvis ikke annet fremgår, er det at noe skal skje skriftlig etter disse vedtektene ikke til hinder for at noe skjer per e-post dersom mottaker har samtykket. Stryke paragrafen - Forslag nr: 5 Forslagstype: Paragraf: Endringsforslag 2-1, 2. setning Styret har ansvaret for at lag av Skeiv Ungdom får den hjelp og støtte LLH - Bergen og Hordaland rår over og at det er et godt samarbeid mellom de to organisasjonene. Styret skal tilrettelegge for et godt samarbeid med Skeiv ungdom Bergen. Styret skal tilrettelegge for et godt samarbeid med Skeiv ungdom Bergen. Forslag nr: 6 Forslagstype: Endringsforslag Paragraf: 3-2

6 Hvem som har stemmerett følger av LLH sentralts vedtekter. Alle fylkeslagsmedlemmer som har bosted i området lokallaget dekker har stemmerett på årsmøtet. Alle fylkeslagsmedlemmer som har bosted i området lokallaget dekker har stemmerett på årsmøtet. Forslag nr: 7 Forslagstype: Strykningsforslag Paragraf: 3-5, punkt 3 Årsberetning fra styret, regnskap og revisors beretning. I årsberetningen fra styret opplyses det om oppmøtet på forrige årsmøte og resultatet av de faste årsmøtesakene referert i nr 5, 6, 7 og 8. Stryke: I årsberetningen fra styret opplyses det om oppmøtet på forrige årsmøte og resultatet av de faste årsmøtesakene referert i nr 5, 6, 7 og 8. Årsberetning fra styret, regnskap og revisors beretning. Forslag nr: 8 Forslagstype: Endringsforslag Paragraf: 3-5. punkt 9 Innkomne forslag behandles hvis de er kommet inn i tide etter LLH sentralts vedtekter. Innkomne forslag behandles dersom de er styret i hende senest to uker før årsmøtet. Innkomne forslag behandles dersom de er styret i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag nr: 9 Forslagstype: Tilleggsforslag Paragraf: 3-9 For at en person skal bli valgt kreves absolutt flertall, altså halvparten av stemmene + 1. Blanke stemmer teller ikke. Forslag nr: 10 Forslagstype: Tilleggsforslag Paragraf: 3-10 Dersom ikke annet er fastsatt, velges en person for ett år. Leder, nestleder og kassserer velges for to år.

7 Dersom ikke annet er fastsatt, velges en person for ett år. Leder, nestleder og kassserer velges for to år. Forslag nr: 11 Forslagstype: Paragraf: Strykningsforslag 3-13, 4 avsnitt Revisorene har også tilgang til dokumenter som er unntatt offentlighet såfremt det er opplysninger av betydning for revisjonen. Revisorene skal kontrollere at styrets referater er fullstendig ført og at regnskap og referater fra årsmøtene er arkivert tilfredsstillende. Mangler rapporteres til styret. Strykes - Forslag nr: 12 Forslagstype: Endrings-/tilleggsforslag Paragraf: 4-11 Endring av disposisjonsretten til driftskonti Styret kan vedta å gi og frata styremedlemmer retten til å disponere fylkeslagets driftskonti. Endre overskrift til Endring av disposisjonsrett, endre til konti, legge til og andre midler Endring av disposisjonsrett Styret kan vedta å gi og frata styremedlemmer retten til å disponere fylkeslagets konti og andre midler. Forslag nr: 13 Forslagstype: Endringsforslag Paragraf: 5-3 Arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte i saker som er delegert av styret, foreta presseutspill dersom det ikke er tid til å vente til et styremøte og bevilge inntil kr 2000 i samsvar med budsjett og handlingsplan dersom det ikke er tid til å vente til et styremøte ,- Arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte i saker som er delegert av styret, foreta presseutspill dersom det ikke er tid til å vente til et styremøte og bevilge inntil kr ,- i samsvar med budsjett og handlingsplan dersom det ikke er tid til å

8 vente til et styremøte. Forslag nr: 14 Forslagstype: Tilleggsforslag Paragraf: 5-3 Innkjøp av rutinemessig art som er innenfor budsjett kan foretas av medlemmer av arbeidsutvalget uten å konsultere andre au-/styremedlemmer. Innkjøp av rutinemessig art som er innenfor budsjett kan foretas av medlemmer av arbeidsutvalget uten å konsultere andre au-/styremedlemmer. Forslag nr: 15 Forslagstype: Endringsforslag Paragraf: 6,1 Lederen har fullmakt til å foreta presseutspill i saker som haster og bevilge inntil kr 2000 i samsvar med budsjett, handlingsplan og retningslinjer fra styret ,- Lederen har fullmakt til å foreta presseutspill i saker som haster og bevilge inntil kr 5 000,- i samsvar med budsjett, handlingsplan og retningslinjer fra styret. Forslag nr: 16 Forslagstype: Paragraf: Strykningsforslag 6,1, siste setning Kasserer skal alltid konsulteres før leder gir tilsagn. Strykes - Forslag nr: 17 Forslagstype: Strykningsforslag Paragraf: 7-5 Dersom et lokallag blir nedlagt, tilfaller alle aktiva LLH - Bergen og Hordaland. Fylkeslaget skal oppbevare disse midlene til det opprettes et nytt lokallag i samme område. Stryke andre setning Dersom et lokallag blir nedlagt, tilfaller alle aktiva LLH - Bergen og Hordaland.

9 Forslag nr: 18 Forslagstype: Paragraf: Tilleggsforslag 8-7, 2. avsnitt, 2. setning Der pengene søkes til et prosjekt, utbetales midlene i etterkant. som hovedregel Der pengene søkes til et prosjekt, utbetales midlene som hovedregel i etterkant. Sak 87/10 Kjøp av kopimaskin/printer Trond og Daniel innledet. Vi har hatt problemer med printeren en stund. Trond har sendt en henvendelse til Komplett.no for forslag til multifunksjonsskriver med utgangspunkt i våre behov, og vi har mottatt noen anbefalinger fra dem. Styret diskuterte anbefalingene. Vedtak: LLH Bergen og Hordaland kjøper HP Color LaserJet CM2320nf 20/20spm til kr 4.795,- Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 88/10 Huskontoen Trond Morten og Daniel innledet. Vi har nå tilgang til huskontoen og følger opp tidligere drøftinger i styret om denne kontoen. Vedtak: Kontoen avsluttes og pengene overføres til balansen. Dette legges fram for årsmøtet som vedtektsforslag. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 89/10 Ansettelse Daniel Mekki orienterte. Avgjørelsen om hvem som skulle tilbys stillingen har styret behandlet pr. epost for å holde god framdrift i saken. Saken står på sakskartet nå i dag som en orienteringssak og ikke som vedtakssak. For ordens skyld følger her en kort redegjørelse for prosedyrene i saken. 1. Epostvedtaket var enstemmig: Styret setter Torill Jørgensen Frøise som første prioritet og Natasha Alijeva som andre prioritet. 2. I epostvedtaket har ikke de to interne søkere vært involvert siden de er inhabile (Tore Lirhus og Torill Frøise). 3. Innstillingsutvalg besto av Daniel Mekki, Norman Anderssen og firmaet Adecco Select. 4. Arbeidet med en: Det kom 15 søkere til stillingen. Daniel og Norman kom i samarbeid med Adecco Select frem til en samlet etter først å ha sortert ut de 8 mest aktuelle søknadene på bakgrunn av søknaden og bakgrunnspapirene. Disse 8 søkerne ble så intervjuet av Adecco Select der forhold rundt interesse for jobben, forventninger begge veier, utdypning av søknaden m.m. var tema. Etter drøfting i sutvalget ble tre av disse valgt ut til videre intervju og testing foretatt av Adecco. Etter dette fremsto en av de tre søkerne som mindre aktuell for stillingen blant annet fordi han samlet sett hadde relativt lite organisasjonserfaring. Prosessen munnet ut i at Torill Frøise ble innstilt som første kandidat.

10 5. Kriteriene som særlig ble vektlagt i den siste vurderingen, var forhold som kunnskap til homoplanen og til lokal og nasjonal organisering av homoarbeid, erfaring fra og forståelse for organisasjonsarbeid og erfaring med saksforberedelser og saksoppfølging, evne til å jobbe selvstendig og ha egen "motor" samtidig som det foreligger en forståelse for styrets mandat, fleksibilitet i forhold til arbeidstid, interesse og engasjement for lhbt-arbeid. 6. Daniel Mekki har etter vedtaket fohandlet med søker. Avtalen er klar, men ennå ikke underskrevet. Offilsiell tildtredelse: 15.mars Eventuelt 1. Søknad til BUF-dir om støtte til arrangement under Homodagene 2011 Torill Frøise innledet. Det er snakk om å søke Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) om kr til Parade og paradeshow under Homodagene Vedtak: Styret bifaller søknaden